资本运作☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-24│ 35.00│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-29│ 56.15│ 3.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衡所华威 │ 48000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 60.21│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高密度集成电路和系│ ---│ 886.01万│ 5461.53万│ 29.68│ ---│ ---│
│统级模块封装用环氧│ │ │ │ │ │ │
│塑封料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-认购衡所 │ 3.02亿│ ---│ 3.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│华威电子有限公司30│ │ │ │ │ │ │
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心提升项目 │ ---│ 913.35万│ 6563.61万│ 76.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司18.0926%股权│标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、绍兴署辉贸易有限公司 │
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│卖方 │绍兴署辉贸易有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司14.5912%股权│标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、上海衡所半导体材料有限公司 │
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│卖方 │上海衡所半导体材料有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│9908.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司6.1925%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、夏永潮 │
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│卖方 │夏永潮、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1331.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司0.8320%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、绍兴柯桥汇友贸易有限公司 │
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│卖方 │绍兴柯桥汇友贸易有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│466.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司0.2917%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、上海莘胤投资管理中心 │
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│卖方 │上海莘胤投资管理中心、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1.49亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司9.3287%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、浙江炜冈科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江炜冈科技股份有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威
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