资本运作☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-24│ 35.00│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-29│ 56.15│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-02│ 83.17│ 7.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡所华威 │ 111999.96│ ---│ 100.00│ ---│ 1679.79│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ ---│ 3.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高密度集成电路和系│ 1.84亿│ 3645.73万│ 8221.26万│ 44.68│ ---│ ---│
│统级模块封装用环氧│ │ │ │ │ │ │
│塑封料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 3.20亿│ 3.20亿│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│芯片级封装材料生产│ 8810.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│线集成化技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心提升项目 │ 8600.00万│ 1175.34万│ 6825.59万│ 79.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车规级芯片封装材料│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│智能化生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进封装用塑封料智│ 1.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 5288.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充标的公司流动资│ 6866.90万│ 1845.00万│ 1845.00万│ 26.87│ ---│ ---│
│金及支付中介机构费│ │ │ │ │ │ │
│用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.89亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司18.0926%股权│标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、绍兴署辉贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绍兴署辉贸易有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.33亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司14.5912%股权│标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、上海衡所半导体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海衡所半导体材料有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│9908.02万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司6.1925%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、夏永潮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │夏永潮、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1331.16万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司0.8320%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、绍兴柯桥汇友贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绍兴柯桥汇友贸易有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│466.73万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司0.2917%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、上海莘胤投资管理中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海莘胤投资管理中心、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1.49亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司9.3287%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、浙江炜冈科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江炜冈科技股份有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│3591.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司2.2445%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
│ │25.94 │
│ │ 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威2.2445%股权；总 │
│ │对价（万元）：3591.22 │
│ │ 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威5.5463%股权；总 │
│ │对价（万元）：8874.06 │
│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
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│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
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│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│8874.06万 │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
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│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
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│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
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│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
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│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司3.4375%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
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│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
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│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
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│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
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│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司1.8750%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、江苏华海诚科新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
│ │13名股东持有的衡所华威电子有限公司（简称“衡所华威”）70%股权。 │
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│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
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│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
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│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
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│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
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│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1950.00万 │
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│交易标的 │衡所华威电子有限公司1.2188%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏华海诚科新材料股份有限公司、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）│
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│卖方 │春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限公司│
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
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│ │ 现金对价及股份对价： │
│ │ 绍兴署辉贸易有限公司；交易标的：衡所华威18.0926%股权；总对价（万元）：28948.│
│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
│ │ │
│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
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│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
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│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
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│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2658.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡所华威电子有限公司1.6617%股权 │标的类型 │股权 │
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│ │伙） │
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│卖方 │南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）、江苏华海诚科新材料股份有限│
│ │公司 │
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│交易概述 │江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买│
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│ │12 │
│ │ 上海衡所半导体材料有限公司；交易标的：衡所华威14.5912%股权；总对价（万元）：│
│ │23345.97 │
│ │ 夏永潮；交易标的：衡所华威6.1925%股权；总对价（万元）：9908.02 │
│ │ 绍兴柯桥汇友贸易有限公司；交易标的：衡所华威0.8320%股权；总对价（万元）：133│
│ │1.16 │
│ │ 上海莘胤投资管理中心；交易标的：衡所华威0.2917%股权；总对价（万元）：466.73 │
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│ │ 可转债对价： │
│ │ 浙江炜冈科技股份有限公司；交易标的：衡所华威9.3287%股权；总对价（万元）：149│
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│ │ 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威4.6875%股权 │
│ │；总对价（万元）：7500.00 │
│ │ 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威3.4375%股权；总对 │
│ │价（万元）：5500.00 │
│ │ 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.8750%股权；总 │
│ │对价（万元）：3000.00 │
│ │ 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.2188% │
│ │股权；总对价（万元）：1950.00 │
│ │ 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）；交易标的：衡所华威1.66│
│ │17%股权；总对价（万元）：2658.78 │
│ │ 连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的│
│ │工商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700│
│ │723527914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏尊阳电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │常州银河世纪微电子股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人曾系持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │衡所华威电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衡所华威电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │连云港华威硅微粉有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人是公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东海县宝鼎硅材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人是公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │连云港华威硅微粉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人是公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │常州银河世纪微电子股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其法定代表人曾系持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为14,235,902
股。
本次股票上市流通总数为14,235,902股。
本次股票上市流通日期为2026年6月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
本次解除限售并上市流通的限售股为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金中向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行）的限售股。
（一）向特定对象发行股份注册情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年9月19日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股
份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔20
25〕2106号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。
（二）本次限售股股份登记时间
本次发行新增股份9,618,852股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025
年12月23日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股票募集配套资金的新增股份登记手续已
办理完毕。公司本次发行前总股本为86,395,471股，本次发行后总股本为96,014,323股，其中
有限售条件股份43,558,775股，占当时发行后公司总股本的45.37%，无限售条件股份52,455,5
48股，占当时发行后公司总股本的54.63%。
经公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向
全体股东每10股转增4.8股，不送红股；本次转增后公司总股本为141,968,327股。本次因发行
股份募集配套资金向特定对象发行的限售股由9,618,852股转增至14,235,902股。
（三）本次限售股锁定期安排
本次解除限售并上市流通的限售股为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金中向特定对象发行股票募集配套资金的限售股，涉及限售股股东数量为15名，
限售期均为前述股份发行结束之日起六个月内，该部分限售股股东对应的限售股数量合计为14
,235,902股，占公司当前股本总数的10.03%。上述限售股将于2026年6月23日起上市流通。
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2026-05-25│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份3400265股，占公司总股本的2.40%。上述股份为
公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增所增加的股份，并已于2024年4月8日
起上市流通。
减持计划的主要内容
股东天水华天科技股份有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减
持其所持有的全部公司股份数量3400265股，其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公
司股份数量不超过1419683股，占公司总股本的比例不超过1.00%，且在任意连续90个自然日内
，减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%；拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份
数量不超过1980582股，占公司总股本的比例不超过1.40%，且在任意连续90个自然日内，减持
的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
本次减持期间，通过集中竞价方式和大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易
日后的3个月内进行。
减持价格按市场价格确定，若在上述减持期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
公司于2026年5月21日收到股东天水华天科技股份有限公司出具的《关于股份减持计划的
告知函》。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-05-12│其他事项
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股东持有公司股份的基本情况
本次减持计划实施前，股东杨森茂持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股份2969278股，占公司当时总股本的3.09%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股
份，并已于2024年4月8日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华海诚科
新材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-016）。股东杨森茂因自身资
金需求，拟自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内（2026年4月30日至2026年7月29
日），通过集中竞价方式减持其所持公司股份数量不超过960143股，即不超过当时公司总股本
的1.00%。减持价格按市场价格确定，若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
根据公司于2026年4月24日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2026-014），公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的公司
总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.80股
。本次权益分派实施的股权登记日为2026年4月29日，除权除息日为2026年4月30日，新增无限
售条件流2
通股份上市日为2026年4月30日；截至2026年4月30日，公司2025年年度权益分派已实施完
毕，共计转增股份数量45954004股，本次转增后总股本为141968327股。
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2026-05-09│股权转让
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拟参与华海诚科首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为连云港德裕
丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德裕丰”或“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为4053000股，占华海诚科总股本的比例为2.85%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-04-08│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月7日
（二）股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，
江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书董东峰先生列席，高管列席。
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2026-03-28│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为28240905股。
本次股票上市流通总数为28240905股。
本次股票上市流通日期为2026年4月7日（因2026年4月4日为非交易日，故顺延至下一交易
日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意江苏华海诚科新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票20180000股，并于2023年4月4日在上海证券交易所科创板
挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为60516453股，首次公开发行A股后总股本为806964
53股，其中有限售条件股份64263366股，占首次公开发行后公司总股本的79.64%，无限售条件
股份16433087股，占首次公开发行后公司总股本的20.36%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为4
名，限售期均为自公司首次公开发行股票并上市之日（2023年4月4日）起36个月，该部分限售
股股东对应的限售股数量合计为28240905股，占公司股本总数的29.41%。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计28240905股，现限售期即将届满，上述限售
股将于2026年4月7日起上市流通（因2026年4月4日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-18│其他事项
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每股分配及转增比例：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股
本的方式向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
应分配股数（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等）发生变动的，公司拟维持分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配
比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司2025年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币24252132.96元，母公司期末可供分配利润为人民币1266942
61.21元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除
公司回购专用证券账户中的股份为基数利润分配。本次利润分配方案如下：
1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股
本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00
元（含税）。截至2026年3月17日，公司总股本为96014323股扣除公司回购专用证券账户中股
份数276815股后的公司股本95737508股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币9573750.
80元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额46464619.20元，现
金分红和回购金额合计人民币56038370元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例
为231.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注
销）金额人民币0元，现金分红和回购并注销金额合计人民币9573750.80元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例39.48%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2026年3月17日，公司总股本
为96014323股扣除公司回购专用证券账户中股份数276815股后的公司股本95737508股为基数，
合计转增45954004股，转增后公司总股本增加至141968327股（具体以中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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一、2025年度计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨
慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评
估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度，公司确认信用
减值损失和资产减值损失共计307.60万元。
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2026-03-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-03-18│其他事项
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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开公司第四
届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
》，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表
决，直接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出席会议的4名
董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏华海诚科新材料
股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议
案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，具体情况公告如下：
一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司的董事、高级管理人员
（二）适用日期
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并
对薪酬制度执行情况进行监督。
（四）薪酬标准
1、公司董事的薪酬
（1）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年8万元（税前）。
（2）非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其担
任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内公司
的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入45805.59万元，较上年同期增长38.12%；实现归属于母公
司所有者的净利润2425.21万元，较上年同期下降39.47%；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润1977.61万元，较上年同期下降42.06%。
报告期末，公司总资产315828.95万元，较报告期初增长125.17%；归属于母公司的所有者
权益217374.78万元，较报告期初增长109.20%；归属于母公司所有者的每股净资产22.71元，
较报告期初增长76.32%。
2、报告期内影响公司经营业绩的主要因素
2025年全球半导体行业在经历短期波动后重回增长通道，产业链正迎来由人工智能、电动
汽车、数据中心等新兴应用驱动的新一轮扩张周期。公司抓住市场的有利因素，采取有效的销
售策略，巩固现有市场份额，拓展新市场；报告期内，公司完成了对衡所华威电子有限公司（
以下简称“衡所华威”）70%股权的收购，自2025年11月1日起纳入合并报表，并购产生的中介
机构费用对公司报告期内净利润增长产生了一定影响。但公司与衡所华威在产品端、技术端、
客户端都形成了良好的互补，进一步增强了公司综合实力，使得公司的收入、总资产、净资产
均实现较大增长。
公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案，并已于2025年11月完成了激励计划第一个
归属期的限制性股票归属。因该激励计划的实施，公司由此计提的股份支付费用对报告期内净
利润增长产生了一定影响。
报告期内，随着公司募投项目的顺利结项，公司在生产、研发设备购置及折旧等各项费用
较上年同期均有不同程度增长，对公司报告期内净利润增长带来了一定影响，但为公司今后快
速发展提供了动能。
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2026-01-17│其他事项
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股东持有的基本情况本次减持计划实施前，天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份3257576股，占公司总股本的3.39%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2024年4月8日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年12月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华海诚科
新材料股份有限公司股东减持计划公告》（公告编号：2025-083），公司股东天水华天科技股
份有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过96
0143股，即不超过公司总股本的1.00%。
近日，公司收到了股东天水华天科技股份有限公司出具的《股份减持情况告知函》，截至
2026年1月16日，天水华天科技股份有限公司通过集中竞价方式累计减持公司股份960100股，
占公司总股本的1.00%；
截至2026年1月16日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
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2026-01-14│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，杨森茂持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）股份5390171股，占公司总股本的6.68%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已
于2024年4月8日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年9月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华海诚科
新材料股份有限公司股东减持计划公告》（公告编号：2025-060），公司股东杨森茂因自身资
金需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过24
20893股，即不超过公司总股本的3.00%（以减持计划披露时的总股本计算）。其中，拟通过集
中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过806964股，占公司总股本的比例不超过1.00
%，且在任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%；拟通过大宗交
易方式减持其持有的公司股份数量不超过1613929股，占公司总股本的比例不超过2.00%，且在
任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
近日，公司收到了股东杨森茂出具的《股份减持情况告知函》，截至2026年1月12日，杨
森茂通过集中竞价方式累计减持公司股份806964股，占公司当前总股本的0.84%；通过大宗交
易方式累计减持公司股份1613929股，占公司当前总股本的1.68%。截至2026年1月13日，本次
减持计划减持时间区间届满，减持计划已实施完毕。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日14点00分
召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-25│其他事项
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发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行股票数量：9618852股
发行股票价格：83.17元/股
预计上市时间
本次募集配套资金的新增股份已于2025年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开
始计算。
资产过户情况
本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同
。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次交易已履行的决策程序和审批程序
（1）2024年11月24日，华海诚科召开第三届董事会第二十次会议，审议本次交易方案。
（2）本次交易方案已经上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意。
（3）2025年3月11日，华海诚科召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过本次交易正
式方案。
（4）本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准。
（5）交易各方已签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协
议书》及其补充协议。
（6）2025年3月28日，本次交易经上市公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（7）本次交易方案已经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、
第四届董事会第四次会议审议通过。
2、其他相关程序
（1）江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金事项于2025年9月1日经上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第14次会议
审核通过。
（2）2025年9月19日，中国证监会印发《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】
2106号），同意本次交易注册。
截至本公告日，本次交易及本次发行已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履
行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次
重组发行的股份将在上交所上市。
2、发行价格
本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年12月2日。本次发行的
发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%，且
不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表
日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整），即不低于79.77元/
股。
发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商
确定本次发行价格为83.17元/股，与发行底价的比率为104.26%，不低于定价基准日前20个交
易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普
通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将
进行相应调整）。
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2025-12-25│其他事项
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（一）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持
有的衡所华威70%股权。本次交易完成后，衡所华威将成为公司的全资子公司。
根据天源评估出具的《资产评估报告》，本次评估采用市场法的评估结果，衡所华威100%
股权的评估值为165800.00万元，经交易各方协商一致，同意本次交易衡所华威70%股权的最终
作价为112000.00万元。
（二）发行股份募集配套资金
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，
本次交易中发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次
发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过80000.00万元。
（一）发行股份的种类、每股面值及上市地点
上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方发行股份，发行股份的种类为人民
币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，上市地点为上交所。
（二）发行股份的对象及认购方式
本次发行股份购买资产的对象为绍兴署辉等5名标的公司股东。发行对象以其持有的标的
公司股权认购本次发行的股份。
（三）发行股份的价格、定价原则
1、定价基准日
本次交易中，发行股份的股票定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的第三届董事
会第二十次会议决议公告日。
2、发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%
；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价
之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交
易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股
本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定
进行相应调整，调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股
价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
2025年6月，上市公司股东大会通过2024年度利润分配方案，并于2025年7月正式实施，根
据实际利润分配情况对应调整发行价格，调整后每股价格为人民币56.15元。
（四）发行数量
本次交易上市公司向交易对方发行的股份数量应按照以下公式进行计算：发行数量=标的
资产的交易价格×交易对方拟转让的股权占标的公司股权比例×该交易对方所获股份支付比例
÷每股发行价格。
依据上述公式计算的发行数量向下精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小
数取整数，舍去的小数部分视为交易对方对上市公司的捐赠。
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2025-12-19│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）股份3257576股，占公司总股本的3.39%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2024年4月8日起上市流通。
减持计划的主要内容
股东天水华天科技股份有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其所持有
的公司股份数量合计不超过960143股，即不超过公司总股本的1.00%，且在任意连续90个自然
日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%；本次减持期间，通过集中竞价方式减持
的，自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。
减持价格按市场价格确定，若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
公司于2025年12月17日收到股东天水华天科技股份有限公司出具的《关于股份减持计划的
告知函》
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2025-12-02│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股A股股份，回购的股份拟用于员工持股计划或实施股权激励及/或转换公
司债券，回购价格不超过人民币121.99元/股（含），回购资金总额不低于人民币2500万元（
含）且不超过人民币5000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。具体内容详见公司于2024年12月31日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-003）。公司2024年年度权益分派实施完毕
后，本次回购股份价格上限由不超过人民币121.99元/股（含）调整为不超过人民币121.79元/
股（含）。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》（公告编号：2025-047）。
二、回购实施情况
（一）2025年1月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份30089股，占公司总股本80696453股的比例为0.04%，回购成交的最高价为86.56元/股
，最低价为86.30元/股，成交总金额为人民币2599933.28元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次回购股份进展实施公告》（公告编号：2025-005）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中价交易方式实
际回购公司股份60.64万股，占公司总股本86395471股的0.70%，回购成交的最高价为101.78元
/股，最低价为62.17元/股，回购均价76.62元/股，支付的资金总额为人民币46464619.2元（
不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会通过的回购方
案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款。本次回购股份不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公
司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-11-13│其他事项
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本次归属股票数量：32.96万股
本次归属股票来源：江苏华海诚科新材料股份有限公司回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2024年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏华海
诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江
苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材
料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全
体股东征集投票权。
3、2024年9月27日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任
何异议。2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：20
24-035）。
4、2024年10月14日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华海
诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
5、2024年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2024-038）。
6、2024年11月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，
审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定
的首次授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了
核查意见。
7、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票
的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以2025年9月26日为预留
授予日，以25.77元/股向符合条件的8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票。公司董事
会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
8、2025年11月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的2024年限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发
表了核查意见。
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2025-11-07│其他事项
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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开的第四届
董事会第九次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，现
将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的决策程序和
信息披露情况
（一）2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<
江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同
日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<江苏华海诚科新材料股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏华海诚科
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2025-11-07│其他事项
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限制性股票拟归属数量：32.96万股
归属股票来源：股票来源为公司回购的本公司人民币A股普通股股票
公司根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，就2024年限
制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归
属条件成就相关事项，说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量（调整后）：
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票92.30万股，约占本次激励计划草案公告时公司
总股本8069.6453万股的1.14%。其中，首次授予82.40万股，约占本次激励计划草案公告时公
司总股本的1.02%，约占本次激励计划拟授予权益总额的89.27%；预留授予9.90万股，约占本
次激励计划草案公告时公司总股本的0.12%，约占本次激励计划拟授予权益总额的10.73%。
3、授予价格：25.77元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股25.77元的
价格购买公司回购的公司A股普通股股票。
4、授予人数：首次授予61人，预留授予8人。
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2025-10-31│其他事项
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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、
可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“标的公司”）70%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司已于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新
材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可〔2025〕2106号）。批复文件的主要内容详见公司于2025年9月22日披露的《江苏华海诚科
新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会注册批复的公告》
（公告编号：2025-062）。
公司根据上述批复文件的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易
之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下：
一、本次交易标的资产过户情况
（一）资产交割及过户情况
连云港市海州区政务服务管理办公室已于2025年10月29日核准衡所华威本次交易涉及的工
商变更相关事项，并向衡所华威换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913207007235
27914R），衡所华威70%股权已经变更登记至上市公司名下。
本次交割完成后，上市公司持有标的公司100.00%股权。
（二）本次交易实施后续事项
截至本核查意见出具日，本次交易的后续事项主要包括：
1、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份、可转换公司债券并向中国证券登记结算有
限公司上海分公司申请办理新增股份的相关登记手续，同时向上海证券交易所申请办理新增股
份和可转债上市的手续，并完成现金部分交易对价的支付。
2、公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金,并按照有关规定办
理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续。
3、公司尚需向工商主管部门就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜
办理变更登记或备案手续。
4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
5、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
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2025-09-27│其他事项
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1.预留限制性股票授予日：2025年9月26日
2.授予预留限制性股票数量：9.90万股
3.限制性股票授予价格：25.77元/股
4.股权激励工具：第二类限制性股票江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）规定的预留限
制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年9月2
6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意限制
性股票的授予日为2025年9月26日，以25.77元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授
予9.90万股限制性股票。
（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏华
海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<
江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材
料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2024年9月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托，
独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
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2025-09-27│其他事项
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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材
料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他
独立董事的委托，独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024
年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》等议案。
第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认
为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次
进行了核实并出具了核查意见。
调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分预留限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以20
25年9月26日为预留授予日，以25.77元/股向符合条件的8名激励对象授予9.90万股第二类限制
性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）》和《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，预留激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个
月内确定，预留授予的激励对象的确定参照首次授予的标准执行，超过12个月未明确激励对象
的，预留权益失效。公司2024年限制性股票激励计划于2024年10月14日经2024年第三次临时股
东大会审议通过，即预留的限制性股票应于2025年10月14日前授予激励对象。
截至本公告披露日，公司尚有5.10万股限制性股票未授予，因此，作废该部分尚未授予的
限制性股票5.10万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分预留限制性股票符合《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司
股权激励计划继续实施。
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2025-09-27│价格调整
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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同
意对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，调整后
的首次和预留授予限制性股票价格为25.77元/股，现将有关事项说明如下：
（一）2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材
料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏
华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年9月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托
，独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
（三）2024年9月27日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激本公司董事会及全
体董事保证励对象名单提出的任何异议。2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
（四）2024年10月14日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华
海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<
江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议
案。
（五）2024年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-038）。
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