资本运作☆ ◇688536 思瑞浦 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-09│ 115.71│ 21.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 128.79│ 3037.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 86.02│ 510.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 86.02│ 205.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-15│ 245.23│ 5824.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-15│ 86.02│ 2782.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-25│ 85.82│ 490.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-16│ 149.53│ 17.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 85.82│ 2612.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-21│ 125.80│ 3.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州芯阳创业投资中│ 10000.00│ ---│ 34.60│ ---│ -34.18│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆桥二期（苏州）新│ 6400.00│ ---│ 5.60│ ---│ 80.94│ 人民币│
│兴产业创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳鲲鹏元禾璞华集│ 3000.00│ ---│ 6.63│ ---│ 68.83│ 人民币│
│成电路私募创业投资│ │ │ │ │ │ │
│基金企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华科致芯创业投│ 900.00│ ---│ 9.71│ ---│ -9.94│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│模拟集成电路产品开│ ---│ ---│ 3.64亿│ 101.23│ ---│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.87亿│ ---│ 3.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车规级模拟芯片研发│ 6.85亿│ ---│ 4.69亿│ 68.41│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 2.45亿│ 104.16│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 2.58亿│ 101.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能电源芯片研发│ 2.91亿│ ---│ 2.75亿│ 94.54│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车规级模拟芯片研发│ ---│ 5527.00万│ 4.69亿│ 68.41│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能电源芯片研发│ ---│ 3457.00万│ 2.75亿│ 94.54│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│临港综合性研发中心│ ---│ 8698.00万│ 3.56亿│ 44.27│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高集成度模拟前端及│ ---│ 3510.00万│ 1.30亿│ 53.27│ ---│ ---│
│数模混合产品研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│测试中心建设项目 │ ---│ 2122.00万│ 1.14亿│ 28.97│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │上海华登高科私募基金管理有限公司、格科微电子（上海）有限公司、峰岹科技（深圳）股│
│ │份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │投资基金名称及投资方向：上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科│
│ │致芯”或“投资基金”或“基金”或“合伙企业”），从事半导体产业及工业、汽车、新能│
│ │源、高科技及电子等半导体产业链上下游相关领域（包括软件及服务业务）业务的相关企业│
│ │的投资。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3000万元，占基金份额的9.71│
│ │%。 │
│ │ 关联交易概述：公司董事王林先生为该投资基金的基金管理人上海华登高科私募基金管│
│ │理有限公司的管理人员之一；公司董事王林先生过去12个月内曾担任本次共同认购基金份额│
│ │的有限合伙人峰岹科技（深圳）股份有限公司的董事；公司卸任董事HINGWONG先生（于2025│
│ │年1月卸任）目前担任本次共同认购基金份额的有限合伙人广州安凯微电子股份有限公司、 │
│ │格科微电子（上海）有限公司母公司的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │相关规定，本次交易系与关联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。本次交易经第四届│
│ │董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议│
│ │通过，保荐机构发表了同意的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、参与认购私募基金份额暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握相关行业相关创新应用│
│ │领域的投资机会，公司拟与基金管理人上海华登高科私募基金管理有限公司（以下简称“华│
│ │登高科”）、普通合伙人上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科致│
│ │远”），及其他合伙人签订合伙协议，拟以自有资金人民币3000万元认购华科致芯份额。 │
│ │ 公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3000万元，认缴出资比例占合伙企业本次募集规│
│ │模的9.71%。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）投资基金管理人 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：上海华登高科私募基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000MAD8X0P15P │
│ │ 成立日期：2023-12-29 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：上海市静安区广延路1286、1308号1幢9层926单元 │
│ │ （二）投资基金普通合伙人暨执行事务合伙人 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310106MAE6TU3E10 │
│ │ （三）投资基金特殊有限合伙人 │
│ │ 企业名称：上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科同芯”） │
│ │ 统一社会信用代码：91310106MAED92RU6K │
│ │ （四）其他关联有限合伙人 │
│ │ 1、格科微电子（上海）有限公司 │
│ │ 企业名称：格科微电子（上海）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000757589507Y │
│ │ 成立日期：2003-12-26 │
│ │ 2、峰岹科技（深圳）股份有限公司 │
│ │ 企业名称：峰岹科技（深圳）股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300553888564F │
│ │ 3、广州安凯微电子股份有限公司 │
│ │ 企业名称：广州安凯微电子股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440116726819189A │
│ │ （五）关联关系说明 │
│ │ 公司董事王林先生是基金管理人华登高科的管理人员之一，承担投资基金华科致芯的管│
│ │理工作，并担任华登高科在华科致远的执行事务合伙人委派代表；其中董事王林先生持有基│
│ │金执行事务合伙人华科致远30%的份额；持有基金管理人华登高科20%的股权，持有基金特殊│
│ │有限合伙人华科同芯23.3333%的份额。 │
│ │ 公司董事王林先生在过去12个月内曾担任本次共同认购基金份额的有限合伙人峰岹科技│
│ │（深圳）股份有限公司的董事；公司卸任董事HINGWONG先生（于2025年1月卸任）目前担任 │
│ │本次共同认购基金份额的有限合伙人广州安凯微电子股份有限公司、格科微电子（上海）有│
│ │限公司母公司的董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号—交易与关联交易》，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│思瑞浦微电│思瑞浦微电│ 2000.00万│人民币 │2022-06-20│2025-03-17│连带责任│是 │未知 │
│子科技（苏│子科技（上│ │ │ │ │担保 │ │ │
│州）股份有│海）有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,047,535
股。
本次股票上市流通总数为3,047,535股。
本次股票上市流通日期为2026年2月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以发行可
转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金。
中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换
公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号），同意公司发行
可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对
象发行A股股票3,047,535股，本次发行完成后，公司股份总数从普通股132,601,444股增加至
普通股135,648,979股。公司向特定对象发行A股股票新增的3,047,535股于2025年8月5日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。具体内容详见公司于2025年8月7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-045）
。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行
结束之日起6个月。本次上市流通的限售股份数量为3,047,535股，占公司当前总股本137,898,
339股的2.21%，共涉及限售股股东数量为6名。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算：
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入213000万元至215000万元，较上
年同期相比，将增加91046万元至93046万元，同比增长74.66%至76.30%。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司所有者的净利润为16500万元到18400万元，较上
年同期相比，将增加36222万元至38122万元，实现扭亏为盈。
3、预计2025年年度实现归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为10500万元
到12600万元，较上年同期相比，将增加38604万元至40704万元。
4、预计2025年年度实现剔除股份支付费用后归属于上市公司所有者的净利润为20800万元
到23800万元，较上年同期相比，将增加40257万元至43257万元。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月13日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
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2025-11-14│其他事项
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思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于2025年11
月13日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主
讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举张明
权先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
张明权先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四
届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四
届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-10-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理
利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，且资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格
专业金融机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构，购买安全性高且
兼顾流动性的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、国债逆回购、货币市场基金、
证券公司保本收益凭证、固定收益产品等。本议案项下的金融机构理财产品不包括公司保本保
收益型银行存款。
公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关
系。
（五）投资期限
在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司总经理及其授权代表在相应额度和决
议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实
施。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映思瑞浦微电子科
技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三
季度的经营成果，公司对截至2025年9月30日母公司及子公司可能发生的信用及资产减值情况
进行了评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。2025年前三季
度公司计提信用及资产减值准备合计23714267.05元。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-29│其他事项
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思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）以发行可转换公司债券及
支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司（以下简称“创芯微”）100%的股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司针对本次交易发行的定向可转债“思瑞定转”
自2025年4月25日起进入转股期。近日，公司收到定向可转债“思瑞定转”持有人上海创芯微
微信息咨询合伙企业（有限合伙）、杨小华、白青刚、上海创芯微科信息咨询合伙企业（有限
合伙）、上海创芯芯微技术咨询合伙企业（有限合伙）出具的转股情况告知函，基于对公司未
来发展前景的信心及内在价值的认可，截至2025年10月27日，前述持有人合计将持有的340099
0张可转债进行转股，占“思瑞定转”可转债发行总量（3833893张）的88.71%，累计转股金额
340099000元，累计因转股形成的股份数量为2152519股，前述股份均为有限售条件的流通股。
因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司总股本由135648979股增加至137801498股。
其中，自2025年10月20日至2025年10月27日，上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙
）将持有的“思瑞定转”可转债1373380张进行转股，占“思瑞定转”可转债发行总量（38338
93张）的35.82%；2025年10月27日，杨小华将持有的“思瑞定转”可转债1101680张进行转股
，占“思瑞定转”可转债发行总量（3833893张）的28.74%。前述持有可转债20%以上的持有人
本次持有比例变动达到10%。
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2025-06-21│其他事项
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限制性股票授予日：2025年6月20日
限制性股票授予数量：1186440股，占当前公司股本总额132601444股的0.8947%
股权激励方式：第二类限制性股票
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年6月20日召开第四届董事会第五
次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定2025年6月20日为授予日，以72.81元/股的授予价格向72名激励对象授予1186440股限制性
股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月30日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本次激励计划相关事项并出具了核查意见
。
同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025年5月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-033），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘飞作为征集人就2025年第二次临时股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关
议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025年5月31日至2025年6月9日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有
关的任何异议。2025年6月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
4、2025年6月20日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》议案。并同日提交披露《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及
其衍生品情况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
5、2025年6月20日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了前述议案，并对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-06-21│其他事项
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交易品种：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
交易金额：2025年度公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过36
00万美元或其他等值外币，使用期限不超过12个月，自2025年8月4日起至2026年8月3日止，在
上述额度和期限内，可循环滚动使用，但开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保
值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）则不超过上述已
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