资本运作☆ ◇688545 兴福电子 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-01-13│ 11.68│ 10.71亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4万吨/年超高纯电子│ 7.38亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年电子级磷酸│ 1.06亿│ 9184.06万│ 9184.06万│ 86.35│ 9783.02万│ ---│
│项目（新建） │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年超高纯电子│ 5.50亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年电子级氨水│ 2.26亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 73.71│-2097.85万│ ---│
│联产1万吨/年电子级│ │ │ │ │ │ │
│氨气项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子化学品研发中心│ 1.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4626.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光刻胶用光引发剂制备专有技术及实│标的类型 │无形资产 │
│ │验设备所有权 │ │ │
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│买方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │湖北三峡实验室 │
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│交易概述 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4626.78万元（含税价 │
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北三峡实验室 │
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│关联关系 │公司董事同时担任其副主任及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,626.78万元（含税价│
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委│
│ │员会2025年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本次购买的资产尚│
│ │未形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济效益仍存在不确定性，若产│
│ │业化成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步拓展产品品类、优化产业布局，提高公司行业竞争力，公司拟以自有资金4,62│
│ │6.78万元（含税）购买关联方三峡实验室的标的资产。根据湖北众联资产评估有限公司（以│
│ │下简称“湖北众联”）出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司拟收购湖北三峡实验室光刻│
│ │胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]│
│ │第1299号），以2025年10月31日为评估基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元│
│ │（含税）。经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为4,626.78万元（含税）│
│ │。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易履行的相关审议程序 │
│ │ 2025年12月9日，公司第二届董事会第四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过│
│ │《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事李少平先│
│ │生对上述议案回避表决 │
│ │ 该议案事先已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会20│
│ │25年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，不含本次交易,过去12个月内公司与同一关联 │
│ │ 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上，且未 │
│ │超过公司最近一期经审计总资产0.1%以上 │
│ │ 至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审 │
│ │计总资产1%以上 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 公司董事长及法定代表人李少平先生同时担任三峡实验室常务副主任、法定代表人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三峡实验室为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。除上述说明的关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、│
│ │债权债务、人员等方面的其它关系，关联方资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北兴福电│上海兴福 │ 3.00亿│人民币 │2024-06-28│2025-03-17│连带责任│是 │未知 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北兴福电│江苏兴福 │ 5600.00万│人民币 │2025-04-02│2029-12-21│连带责任│否 │否 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举
，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定
。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式
列席了本次会议。
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2026-07-01│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“4万吨/年超高纯
电子化学品项目（上海）”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。天风证券股份有限公
司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，每股发行价格为人民币11.68元，募集资金总额
为人民币116800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107104.44万元。以上募
集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月17日出具的《湖北
兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，募集资金到账后，公司与保荐人、存放募集资金的商业
银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司在2025年1月21日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。截至2026年5月31日。
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2026-06-13│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事
会第八次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理，提升组织
效能，推动公司实现数字化与智能化的深度融合，在综合考虑公司发展需要及实际运管情况的
前提下，公司决定成立数智部。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
大股东持有的基本情况截至本公告披露日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴
福电子”或“公司”）股份25000000股，占公司股份总数6.94%。前述股份来源于公司首次公
开发行前持有的股份，且已于2026年1月22日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
国家集成电路基金二期因自身资金安排需要，拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集
中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7200000股，即不超过公司总
股本的2%。通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本
的2%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。
减持价格按市场价格及交易方式确定，若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将对本次减持计划的减持股份
数量进行相应调整。
国家集成电路基金二期已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基
金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则
》关于创业投资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日，国家集成电路基金二期
投资期限在48个月以上但不满60个月，因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东
减持股份实施细则》，经过主管机构审批，任意连续30个自然日内通过集中竞价减持的股份总
数不超过公司股份总数的1%，任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司
股份总数的2%。
近日，公司收到股东国家集成电路基金二期出具的关于股份减持计划的告知函。现将相关
减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
国家集成电路基金二期上市以来未减持股份。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
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2026-04-28│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理，提升组织
效能，强化功能电子化学品“研产销”一体化高效运作机制，在综合考虑公司发展需要及实际
运管情况的前提下，公司对组织机构进行了调整。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-28│其他事项
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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结
合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制
定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第七
次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事李少平、叶
瑞、贺兆波回避表决。董事的薪酬方案因全体董事回避表决，直接提交公司2026年第一次临时
股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员（不含已明确兼职不兼薪的人员）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月23日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦34楼会议室
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2026-03-31│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司控股子公司
及参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定，公司预计2026年度对控股子公司及参股公司提
供总
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