资本运作☆ ◇688545 兴福电子 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-01-13│ 11.68│ 10.71亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4万吨/年超高纯电子│ 7.38亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年电子级磷酸│ 1.06亿│ 9184.06万│ 9184.06万│ 86.35│ 9783.02万│ ---│
│项目（新建） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4万吨/年超高纯电子│ 5.50亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ 41.30│ ---│ ---│
│化学品项目（上海）│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年电子级氨水│ 2.26亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 73.71│-2097.85万│ ---│
│联产1万吨/年电子级│ │ │ │ │ │ │
│氨气项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子化学品研发中心│ 1.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4626.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光刻胶用光引发剂制备专有技术及实│标的类型 │无形资产 │
│ │验设备所有权 │ │ │
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│买方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │湖北三峡实验室 │
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│交易概述 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4626.78万元（含税价 │
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中巨芯科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司离任董事担任董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北兴发化工集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/能源及接受服务 │
│ │ │ │、租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北三峡实验室 │
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│关联关系 │公司董事同时担任其副主任及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,626.78万元（含税价│
│ │）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）的光刻胶用光引发剂制备专有技│
│ │术及实验设备所有权（以下简称“标的资产”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委│
│ │员会2025年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本次购买的资产尚│
│ │未形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济效益仍存在不确定性，若产│
│ │业化成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步拓展产品品类、优化产业布局，提高公司行业竞争力，公司拟以自有资金4,62│
│ │6.78万元（含税）购买关联方三峡实验室的标的资产。根据湖北众联资产评估有限公司（以│
│ │下简称“湖北众联”）出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司拟收购湖北三峡实验室光刻│
│ │胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]│
│ │第1299号），以2025年10月31日为评估基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元│
│ │（含税）。经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为4,626.78万元（含税）│
│ │。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易履行的相关审议程序 │
│ │ 2025年12月9日，公司第二届董事会第四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过│
│ │《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事李少平先│
│ │生对上述议案回避表决 │
│ │ 该议案事先已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会20│
│ │25年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，不含本次交易,过去12个月内公司与同一关联 │
│ │ 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到300万元以上，且未 │
│ │超过公司最近一期经审计总资产0.1%以上 │
│ │ 至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审 │
│ │计总资产1%以上 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 公司董事长及法定代表人李少平先生同时担任三峡实验室常务副主任、法定代表人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三峡实验室为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。除上述说明的关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、│
│ │债权债务、人员等方面的其它关系，关联方资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北兴福电│上海兴福 │ 3.00亿│人民币 │2024-06-28│2025-03-17│连带责任│是 │未知 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北兴福电│江苏兴福 │ 5600.00万│人民币 │2025-04-02│2029-12-21│连带责任│否 │否 │
│子材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司控股子公司
及参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定，公司预计2026年度对控股子公司及参股公司提
供总额不超过人民币88100.00万元的担保额度，本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行
授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保
等）等内容，由公司及控股子公司、参股公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内协
商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担
保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，
该议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使
担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。
上述对外担保额度预计及授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度可以在控股子公司之间相互调剂，但资产负债率超过70%的控股子公司不能
从资产负债率未超过70%的控股子公司处获得担保额度。
本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度
、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，具体担保期限以届时签订的担保协议为准。实际业务发
生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以
上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司在为参股公司提供担
保时，会要求参股公司其他股东按持股比例共同为融资事项提供连带责任保证。
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2026-03-31│其他事项
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为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其
是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，湖北兴福电子材
料股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质
增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营效率
公司专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、
电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。经过多年研发
投入和技术积累，公司自主研发了多项用于集成电路晶圆制造的电子级磷酸、电子级硫酸、电
子级双氧水、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术，产品可应用于28nm及以下先
进制程，其中电子级磷酸已经达到SEMIC36-1121最高标准G3等级，电子级硫酸、电子级双氧水
已经达到SEMI通用标准最高等级G5等级，功能湿电子化学已经实现多家集成电路厂商的稳定供
应。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，中审众环合伙人（股东）237人，注册会计师1306人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收
入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要
行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35
961.69万元。上述客户中，12家为本公司同行。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受
到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司股东会授权董事会向特定对象发行股票募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东
会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，湖北
兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请公司股东会授权董
事会于指定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
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