资本运作☆ ◇688548 广钢气体 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-04│ 9.87│ 30.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥启航恒鑫投资基│ 2970.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥汇创芯投资基金│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽广钢电材电子大│ ---│ 0.00│ 2.00亿│ 99.89│ ---│ ---│
│宗气站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广钢电材电子超│ ---│ 961.63万│ 4994.47万│ 62.43│ ---│ ---│
│纯大宗气站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广钢气体（南通）冷│ ---│ 0.00│ 3647.68万│ 14.59│ ---│ ---│
│能综合利用空分项目│ │ │ │ │ │ │
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│合肥综保区电子级超│ ---│ 1693.94万│ 1.43亿│ 57.36│ ---│ ---│
│高纯大宗气体供应项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│氦气及氦基混合气智│ ---│ 4393.88万│ 2.85亿│ 71.18│ ---│ ---│
│能化充装建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│存储系统） │ │ │ │ │ │ │
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│北京广钢电子超纯大│ ---│ 5446.18万│ 2.57亿│ 57.16│ ---│ ---│
│宗气站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│青岛广钢电子超纯大│ ---│ 3734.87万│ 1.37亿│ 42.72│ ---│ ---│
│宗气体供应项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方、董监高的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的关联方、董监高的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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本次变更的募投项目原项目名称：广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目（以下简称“
南通冷能空分项目”），新项目名称：武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目（以下简称“武
汉广钢半导体项目”，最终以备案名称为准），新项目投资金额：25096万元，变更募集资金
投向的金额：22420.64万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，
最终金额以实际结余为准），新项目预计正常投产并产生收益的时间：将在项目一阶段建成后
陆续投产并在二阶段建成后达到设计产能。
本次调整募投规模并结项的募投项目
原项目名称：青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目（以下简称“青岛大宗气体项目”），
公司拟调整募集资金投资金额并结项，拟将节余募集资金全部用于新项目：TCL华星8.6代印刷
OLED生产线（t8）大宗气体系统项目（以下简称“华星光电t8项目”），新项目投资金额：20
995万元，变更募集资金投向的金额：17226.34万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及
存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），新项目预计正常投产并产生收益的时间：
将在项目建成后陆续投产并达到设计产能。
本次结项的募投项目
广州广钢电材电子超纯大宗气站项目，本次节余金额为1717.56万元（截至2026年1月31日
，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），下一步使用安排是永
久补充流动资金。
本次延期的募投项目
合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目，预定可使用状态的时间：调整至2027年12月
，其他募集资金使用计划不变。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”或“广钢气体”）于2026年2月6日召
开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。本次部分募投项目结项、变更及延期
事项不构成关联交易，《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》尚需提交
公司股东会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
股东持有的基本情况本次减持计划实施前，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“
公司”）股东井冈山橙兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“井冈山橙兴”）在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记持有公司股份13190000股，占公司总股本的0.99
97%，均为在公司首次公开发行A股股票并上市（以下简称“发行上市”）前取得的股份。相关
股份已上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年1月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于股东减持股
份计划的公告》（公告编号：2026-001）。股东井冈山橙兴计划于上述公告披露之日起3个交
易日结束后的3个月内（即2026年1月22日至2026年4月21日期间）通过集中竞价交易方式，减
持合计不超过13190000股公司股份，不超过公司总股本的0.9997%。
近日，公司收到股东井冈山橙兴出具的《关于终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，
井冈山橙兴通过集中竞价交易方式合计减持所持公司股份13190000股，占公司总股本的0.9997
%。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦ACIIS报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日
至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-29│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年度，公司实现营业
收入242447.22万元，同比增长15.26%；归属于母公司所有者的净利润28612.93万元，同比增
长15.39%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润25820.94万元，同比增长12.48%
。
截至2025年12月31日，公司财务状况稳健，总资产规模892260.44万元，较年初增长12.32
%；归属于母公司的所有者权益599891.20万元，较年初增长3%；归属于母公司所有者的每股净
资产4.55元，较年初增长3%。
报告期内，公司新建电子大宗气体项目陆续供气，成为推动公司营业收入及利润总额稳步
增长的核心因素。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，上表中公司主要财务数据和指标的增减变动幅度均未达到30%。
公司整体财务状况稳健，各项指标增长符合预期。
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2025-09-03│其他事项
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会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月9日发布公司2025年
半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，
公司计划于2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30参加公司控股股东广州工业投资控股集
团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式
，与广大投资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对2025半年度
经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月29日
（二）股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报
告厅
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2025-08-09│其他事项
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广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）计划使用自有资金
增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额
将由62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12
月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。
本事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司保荐
机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了明确同意的核查意
见，该事项无需提交公司股东会审议。
公司对可能导致生产经营出现不利情况以及可能损害公司、公司股东及相关方利益的披露
信息进行豁免披露。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》及《广州广钢气体能源股份有限公司信息豁免披露执行规则》的有关规定
，对上述豁免的信息履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。
公司已于2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议
案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目
内部投资结构，项目投资总额将由62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定
可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下：
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月29日14点00分
召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月29日至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10
股派发现金红利0.37元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润为117,528,174.83元。截至2025年6月3
0日，母公司报表未分配利润为70,278,024.23元，上述财务数据未经审计。公司2025年半年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），截至审议本次利润分配预案的董
事会召开日，公司总股本为1,319,398,521股，扣减公司库存股371,205股后，实际参与分配的
股本数为1,319,027,316股，以此计算合计拟派发现金红利48,804,010.69元（含税），占公司
2025年半年度合并报表归属母公司股东净利润的41.53%。本次利润分配不送红股，不进行资本
公积转增股本。如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本
发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-09│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：武汉广钢半导体电子大宗气站项目（项目具体名称最终以备案名称为准）
投资金额及资金来源：本项目计划总投资50345.11万元，前期已使用自有资金投入647.90
万元，拟使用超募资金金额为35000万元。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
。
相关风险提示：
1、本次投资项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，存在建
设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。
2、本次投资在项目达产后的经营过程中，公司可能面临宏观经济、市场竞争等方面的经
营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等
风险。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”或“广钢气体”）于2025年8月8日召
开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设新项目的议案》，同意公司使用35000万元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗
气站项目（项目具体名称最终以备案名称为准）”。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）32984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人民币32556
15848.10元，扣除各项发行费用人民币187801211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币3067814636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验
字[2023]518Z0120号）。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构
及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
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2025-08-09│其他事项
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广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第三届董事
会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前
提下，同意公司使用部分超募资金总计46700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额
191781.46万元的比例为24.35%。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
本事项尚需提交股东会审议。
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2025-08-07│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为9895488股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为9895488股。
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