资本运作☆ ◇688549 中巨芯 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-28│ 5.18│ 18.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶恒希道（上海）科│ ---│ ---│ 49.81│ ---│ 158.43│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│潜江年产19.6万吨超│ 5.08亿│ 1718.04万│ 3.82亿│ 75.19│ 210.68万│ ---│
│纯电子化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│潜江年产19.6万吨超│ 12.00亿│ 1718.04万│ 3.82亿│ 75.19│ 210.68万│ ---│
│纯电子化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 1.27亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│10.07万吨/年电子湿│ ---│ 4276.76万│ 4649.61万│ 18.45│ ---│ ---│
│化学品扩能改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│10.07万吨/年电子湿│ 2.52亿│ 4276.76万│ 4649.61万│ 18.45│ ---│ ---│
│化学品扩能改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│集成电路用湿法刻蚀│ 3.50亿│ 6627.09万│ 8122.59万│ 23.21│ ---│ ---│
│及清洗液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路用湿法刻蚀│ ---│ 6627.09万│ 8122.59万│ 23.21│ ---│ ---│
│及清洗液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子级硫酸配套年产│ ---│ 52.34万│ 52.34万│ 0.58│ ---│ ---│
│10.2万吨高纯三氧化│ │ │ │ │ │ │
│硫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子级硫酸配套年产│ 9000.00万│ 52.34万│ 52.34万│ 0.58│ ---│ ---│
│10.2万吨高纯三氧化│ │ │ │ │ │ │
│硫项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│2600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中巨芯科技股份有限公司 │
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│卖方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中巨芯”）拟以现金方式向参股公司晶恒│
│ │希道（上海）科技有限公司（以下简称“晶恒希道”）增资2600万元。徐州盛芯半导体产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）和宁波云德半导体材料有限公司│
│ │（以下简称“云德半导体”）放弃对晶恒希道本次的优先增资权。本次增资后，公司对晶恒│
│ │希道的持股比例由40.00%变为49.81%，晶恒希道仍为公司的参股公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │浙江中硝博瑞商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │江苏鑫华半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │上海硅产业集团股份有限公司下属企业 │
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│关联关系 │原公司董事任职董事单位下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │安集微电子科技（上海）股份有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司董事原任职董事单位下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │上海新昇晶科半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有49.81%股权的重要参股子公司晶恒希道│
│ │（上海）科技有限公司(以下简称“晶恒希道”），拟通过增资扩股方式引入投资者上海盛 │
│ │芯腾接力私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯腾”），盛芯腾拟以现金方式向│
│ │晶恒希道增资1800万元。公司、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“盛芯基金”）和宁波云德半导体材料有限公司（以下简称“云德半导体”）放弃对晶│
│ │恒希道本次增资扩股的优先购买权。本次增资后，晶恒希道仍为公司的重要参股子公司，公│
│ │司对晶恒希道的持股比例由49.81%变为44.75%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实│
│ │施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第八│
│ │次会议审议通过，关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次│
│ │交易尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为更好地实施战略规划及支持日常经营和业务发展，晶恒希道拟通过增资扩股方式引入│
│ │投资者盛芯腾，盛芯腾拟以现金方式出资人民币1800万元认缴晶恒希道新增注册资本1800万│
│ │元。公司、盛芯基金和云德半导体放弃对晶恒希道本次增资扩股的优先购买权。本次增资后│
│ │，公司对晶恒希道的持股比例由49.81%变为44.75%，晶恒希道仍为公司的重要参股子公司。│
│ │因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为公司的关联方，公司本次放弃优│
│ │先购买权构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上（不含已履行相关程序的关联交易），本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易标的暨关联方基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 本次放弃优先购买权标的为公司放弃关联参股公司晶恒希道本次增资优先购买权所对应│
│ │的股权，交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“放弃权利”。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中巨芯”）拟以现金方式向参股公司晶恒│
│ │希道（上海）科技有限公司（以下简称“晶恒希道”）增资2600万元。徐州盛芯半导体产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）和宁波云德半导体材料有限公司│
│ │（以下简称“云德半导体”）放弃对晶恒希道本次的优先增资权。本次增资后，公司对晶恒│
│ │希道的持股比例由40.00%变为49.81%，晶恒希道仍为公司的参股公司。 │
│ │ 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第三│
│ │次会议审议通过，关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。 │
│ │ 2、本次部分增资通过晶恒希道用于标的公司日常经营和业务发展使用，尚需完成中国 │
│ │相关主管部门境外投资审批或备案手续。 │
│ │ 3、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求变化等不确 │
│ │定因素影响，可能存在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 晶恒希道以现金购买HeraeusConamicUKLimited（以下简称“标的公司”）100%股权（ │
│ │以下简称“购买交易”），标的公司股权已于近日完成交割，具体内容详见公司于2024年10│
│ │月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于重│
│ │要参股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-027）和2024年12月19日在上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于重要参股子公司购买资产│
│ │的进展公告》（公告编号：2024-047）。 │
│ │ 为更好地实施公司战略规划及支持晶恒希道和标的公司日常经营和业务发展，中巨芯拟│
│ │以现金方式向晶恒希道增资2600万元。盛芯基金和云德半导体放弃对晶恒希道本次优先增资│
│ │权。本次增资后，公司对晶恒希道的持股比例由40.00%变为49.81%，晶恒希道仍为公司的参│
│ │股公司。 │
│ │ 晶恒希道是公司的参股公司，因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事│
│ │吴桂芳担任晶恒希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道│
│ │为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、增资标的暨关联方基本情况 │
│ │ （一）增资标的基本情况 │
│ │ 公司名称：晶恒希道（上海）科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115MADBX4TF95 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈刚 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2024年1月30日 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长，公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为公司关联方，构成关联关系。│
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│公告日期 │2024-1
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