资本运作☆ ◇688549 中巨芯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶恒希道（上海）科│ 5320.00│ ---│ 40.00│ ---│ -42.68│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│潜江年产19.6万吨超│ 12.00亿│ 1407.53万│ 3.40亿│ 28.32│-1362.75万│ ---│
│纯电子化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 2.17亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江凯圣氟化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中巨芯科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江凯圣氟化学有限公司 │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国内外市场与客户的需求变化，结合公│
│ │司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学│
│ │品项目”二期部分项目拟将不再使用募集资金投入，计划将该项目尚未使用的募集资金69,2│
│ │00.00万元投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化 │
│ │学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应拟使│
│ │用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元，新增募投项目│
│ │的项目资金不足部分，公司将通过自有或自筹资金解决。 │
│ │ 浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化学”）为公司全资子公司，公司以其为│
│ │主体实施“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司│
│ │拟对其增资25,200万元，其中新增注册资本5,000万元，资本公积20,200万元。增资完成后 │
│ │，凯圣氟化学注册资本由25,000万元增至30,000万元。公司仍持有凯圣氟化学100%的股权。│
│ │ 中巨芯（湖北）科技有限公司（以下简称“中巨芯湖北”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”及“电子级硫酸配套年产10│
│ │.2万吨高纯三氧化硫项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资18,800万元，其│
│ │中新增注册资本5,000万元，资本公积13,800万元。增资完成后，中巨芯湖北注册资本由15,│
│ │000万元增至20,000万元。公司仍持有中巨芯湖北100%的股权。 │
│ │ 中巨芯（衢州）科技有限公司（以下简称“中巨芯衢州”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”，为保障募投项目的顺利实施│
│ │，公司拟使用募集资金对其实缴前次出资并增资共计35,000万元。公司于2024年1月经第一 │
│ │届董事会第二十一次会议审议通过，决议出资10,000万元作为注册资本设立中巨芯衢州（以│
│ │下简称“前次出资”），截至本公告披露之日，前次出资尚有8,000万元未实缴。公司本次 │
│ │计划投入募集资金35,000万元，其中8,000万元拟用于缴足前次出资，27,000万元拟用于对 │
│ │中巨芯衢州增资，本次增资拟全额计入资本公积，不增加中巨芯衢州注册资本。增资完成后│
│ │，中巨芯衢州注册资本保持不变，公司仍持有中巨芯衢州100%的股权。 │
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中巨芯（湖北）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中巨芯科技股份有限公司 │
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│卖方 │中巨芯（湖北）科技有限公司 │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国内外市场与客户的需求变化，结合公│
│ │司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学│
│ │品项目”二期部分项目拟将不再使用募集资金投入，计划将该项目尚未使用的募集资金69,2│
│ │00.00万元投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化 │
│ │学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应拟使│
│ │用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元，新增募投项目│
│ │的项目资金不足部分，公司将通过自有或自筹资金解决。 │
│ │ 浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化学”）为公司全资子公司，公司以其为│
│ │主体实施“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司│
│ │拟对其增资25,200万元，其中新增注册资本5,000万元，资本公积20,200万元。增资完成后 │
│ │，凯圣氟化学注册资本由25,000万元增至30,000万元。公司仍持有凯圣氟化学100%的股权。│
│ │ 中巨芯（湖北）科技有限公司（以下简称“中巨芯湖北”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”及“电子级硫酸配套年产10│
│ │.2万吨高纯三氧化硫项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资18,800万元，其│
│ │中新增注册资本5,000万元，资本公积13,800万元。增资完成后，中巨芯湖北注册资本由15,│
│ │000万元增至20,000万元。公司仍持有中巨芯湖北100%的股权。 │
│ │ 中巨芯（衢州）科技有限公司（以下简称“中巨芯衢州”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”，为保障募投项目的顺利实施│
│ │，公司拟使用募集资金对其实缴前次出资并增资共计35,000万元。公司于2024年1月经第一 │
│ │届董事会第二十一次会议审议通过，决议出资10,000万元作为注册资本设立中巨芯衢州（以│
│ │下简称“前次出资”），截至本公告披露之日，前次出资尚有8,000万元未实缴。公司本次 │
│ │计划投入募集资金35,000万元，其中8,000万元拟用于缴足前次出资，27,000万元拟用于对 │
│ │中巨芯衢州增资，本次增资拟全额计入资本公积，不增加中巨芯衢州注册资本。增资完成后│
│ │，中巨芯衢州注册资本保持不变，公司仍持有中巨芯衢州100%的股权。 │
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中巨芯（衢州）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中巨芯科技股份有限公司 │
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│卖方 │中巨芯（衢州）科技有限公司 │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国内外市场与客户的需求变化，结合公│
│ │司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学│
│ │品项目”二期部分项目拟将不再使用募集资金投入，计划将该项目尚未使用的募集资金69,2│
│ │00.00万元投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化 │
│ │学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应拟使│
│ │用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元，新增募投项目│
│ │的项目资金不足部分，公司将通过自有或自筹资金解决。 │
│ │ 浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化学”）为公司全资子公司，公司以其为│
│ │主体实施“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司│
│ │拟对其增资25,200万元，其中新增注册资本5,000万元，资本公积20,200万元。增资完成后 │
│ │，凯圣氟化学注册资本由25,000万元增至30,000万元。公司仍持有凯圣氟化学100%的股权。│
│ │ 中巨芯（湖北）科技有限公司（以下简称“中巨芯湖北”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”及“电子级硫酸配套年产10│
│ │.2万吨高纯三氧化硫项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资18,800万元，其│
│ │中新增注册资本5,000万元，资本公积13,800万元。增资完成后，中巨芯湖北注册资本由15,│
│ │000万元增至20,000万元。公司仍持有中巨芯湖北100%的股权。 │
│ │ 中巨芯（衢州）科技有限公司（以下简称“中巨芯衢州”）为公司全资子公司，公司以│
│ │其为主体实施“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”，为保障募投项目的顺利实施│
│ │，公司拟使用募集资金对其实缴前次出资并增资共计35,000万元。公司于2024年1月经第一 │
│ │届董事会第二十一次会议审议通过，决议出资10,000万元作为注册资本设立中巨芯衢州（以│
│ │下简称“前次出资”），截至本公告披露之日，前次出资尚有8,000万元未实缴。公司本次 │
│ │计划投入募集资金35,000万元，其中8,000万元拟用于缴足前次出资，27,000万元拟用于对 │
│ │中巨芯衢州增资，本次增资拟全额计入资本公积，不增加中巨芯衢州注册资本。增资完成后│
│ │，中巨芯衢州注册资本保持不变，公司仍持有中巨芯衢州100%的股权。 │
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│公告日期 │2024-10-11 │交易金额(元)│1410.00万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Heraeus Conamic UK Limited100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│卖方 │Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）参股子公司晶恒希道（上海）│
│ │科技有限公司（以下简称“晶恒希道”）拟以现金购买Heraeus Beteiligungsverwaltungsg│
│ │esellschaft mbH持有的Heraeus Conamic UK Limited（以下简称“标的公司”）100%股权 │
│ │，本次交易聘请了北京中源正信资产评估有限公司对标的公司进行评估，采用收益法作为评│
│ │估结论，并出具了评估基准日为2023年12月31日的《估值分析报告》。根据《估值分析报告│
│ │》，标的公司股权收购价款预估位于1351万英镑至1410万英镑之间，评估增值率为负66.9% │
│ │至负61.37%之间，最终将根据交割审计的结果予以修正。 │
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│1.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中巨芯科技股份有限公司、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波云德│
│ │半导体材料有限公司 │
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│卖方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│交易概述 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中巨芯”）拟与徐州盛芯半导体产业投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）、宁波云德半导体材料有限公司（以│
│ │下简称“云德半导体”）共同以现金方式合计向参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（│
│ │以下简称“晶恒希道”）增资11,300.00万元，其中公司拟增资4,520.00万元认缴新增注册 │
│ │资本4,520.00万元，盛芯基金拟增资3,390.00万元认缴新增注册资本3,390.00万元，云德半│
│ │导体拟增资3,390.00万元认缴新增注册资本3,390.00万元。本次增资后，公司与盛芯基金、│
│ │云德半导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │晶恒希道（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中巨芯”）拟与徐州盛芯半导体产业投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）、宁波云德半导体材料有限公司（以│
│ │下简称“云德半导体”）共同以现金方式合计向参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（│
│ │以下简称“晶恒希道”）增资11300.00万元，其中公司拟增资4520.00万元认缴新增注册资 │
│ │本4520.00万元，盛芯基金拟增资3390.00万元认缴新增注册资本3390.00万元，云德半导体 │
│ │拟增资3390.00万元认缴新增注册资本3390.00万元。本次增资后，公司与盛芯基金、云德半│
│ │导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。 │
│ │ 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一届董事会第二十二│
│ │次会议审议通过，关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；2、在未来经营│
│ │中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求变化等不确定因素影响，可能存│
│ │在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 为更好地实施公司战略规划及支持晶恒希道的业务发展，中巨芯拟与盛芯基金、云德半│
│ │导体共同以现金方式合计向晶恒希道增资11300.00万元，其中公司拟增资4520.00万元认缴 │
│ │新增注册资本4520.00万元，盛芯基金拟增资3390.00万元认缴新增注册资本3390.00万元， │
│ │云德半导体拟增资3390.00万元认缴新增注册资本3390.00万元。本次增资后，公司与盛芯基│
│ │金、云德半导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。 │
│ │ 晶恒希道是公司的参股公司，因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事│
│ │吴桂芳担任晶恒希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道│
│ │为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上，本次关│
│ │联交易尚需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浙江中硝博瑞商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │杭州格林达电子材料股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │江苏鑫华半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │上海硅产业集团股份有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司原董事12个月内曾担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │安集微电子科技（上海）股份有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巨化集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司并列第一大股东之控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北兴福电子材料股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采
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