资本运作☆ ◇688550 瑞联新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安天交新能源有限│ ---│ ---│ 6.25│ ---│ -5.70│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│西安思摩威新材料有│ ---│ ---│ 1.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科研检测中心项目 │ 1.70亿│ 352.59万│ 9379.85万│ 55.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科研检测中心项目 │ 1.70亿│ 352.59万│ 9379.85万│ 55.30│ ---│ ---│
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│OLED及其他功能材料│ 2.87亿│ ---│ 2.95亿│ 102.75│ 3623.91万│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│OLED及其他功能材料│ 2.87亿│ ---│ 2.95亿│ 102.75│ 3623.91万│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端液晶显示材料生│ 3.04亿│ 408.93万│ 1.62亿│ 53.44│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端液晶显示材料生│ 3.04亿│ 408.93万│ 1.62亿│ 53.44│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│资源无害化处理项目│ 3115.00万│ ---│ 1513.19万│ 48.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.37│-1085.32万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.37│-1085.32万│ ---│
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│原料药项目 │ 3.69亿│ 313.74万│ 1.74亿│ 47.07│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.15亿│ ---│ 6.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-05-11 │转让比例(%) │11.73 │
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│交易金额(元)│8.85亿 │转让价格(元)│55.93 │
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│转让股数(股)│1581.99万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、刘晓春 │
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│受让方 │青岛开发区投资建设集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-15 │交易金额(元)│7639.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │出光电子材料（中国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西安瑞联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │出光电子材料（中国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资基本情况概述 │
│ │ 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第三届董事会│
│ │2024年第三次临时会议、第三届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于对外投资│
│ │暨参股出光电子材料（中国）有限公司的议案》，公司与出光兴产株式会社（以下简称“出│
│ │光兴产”）、出光（上海）投资有限公司签署《合资协议》，拟以自有资金对出光电子材料│
│ │（中国）有限公司（以下简称“出光电子”）以现金方式增资人民币7639.8425万元，增资 │
│ │完成后公司将持有出光电子20%的股权。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易 │
│ │所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨参股出光电子材料（中国）有限公司的│
│ │公告》（公告编号：2024-073）。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 根据《合资协议》的约定，出光兴产转让给出光电子的OLED材料供应协议达到本次交易│
│ │双方约定的比例时，瑞联新材应支付增资价款至指定的出光电子银行账户，出光电子向瑞联│
│ │新材完成股权认购、交付股东名册、办理营业执照变更及相关工商备案和登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-11 │
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│关联方 │青岛开发区投资建设集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第三届董事会202│
│ │4年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2024 │
│ │年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案│
│ │的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，公│
│ │司与青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）签署《附生效条件的股份│
│ │认购协议》，开投集团拟以现金方式全额认购公司2024年向特定对象发行的A股股票，认购 │
│ │金额不超过81519.53万元（含本数），认购数量不超过29525361股（含本数）。 │
│ │ 公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合伙”）、宁│
│ │波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”）、刘晓春和开投集团│
│ │就公司股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和│
│ │卓世合伙表决权委托一揽子事项达成一致。2024年5月10日，开投集团与公司股东卓世合伙 │
│ │、国富永钰、刘晓春分别签署了《股份转让协议》，同时，开投集团与卓世合伙签署了《表│
│ │决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余公司股份的表决权│
│ │委托给开投集团行使，在上述协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有公司表决权的比│
│ │例将达到23.81%，为公司的控股股东，西海岸新区国资局为公司的实际控制人。根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，开投集团为公司关联│
│ │方，其与公司签订附生效条件的股份认购协议及以现金认购公司本次发行的A股股票事项构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关│
│ │联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票方案尚需开投集团就本次交易取得所需的主管国有资产监督管│
│ │理部门的批准、经营者集中审查机关审查通过或出具不予进一步审查的决定、公司股东大会│
│ │批准并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及取得中国证券监督管理委员会│
│ │（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注│
│ │册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年5月10日召开第三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024 │
│ │年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 │
│ │《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象签署附生效条 │
│ │件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，公司与开投集团签署《附生效条件的股份认│
│ │购协议》，开投集团拟以现金方式全额认购公司2024年度向特定对象发行的A股股票，认购 │
│ │金额不超过81519.53万元，认购数量不超过29525361股（含本数），未超过本次发行前公司│
│ │总股本的30%。 │
│ │ 截至本公告披露日，开投集团未持有公司股份。公司股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春│
│ │和开投集团就卓世合伙、国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份│
│ │和卓世合伙表决权委托一揽子事项达成一致。2024年5月10日，开投集团与卓世合伙、国富 │
│ │永钰、刘晓春分别签订《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永│
│ │钰、刘晓春分别持有的10564867股、4568962股、686031股公司股票。2024年5月10日，开投│
│ │集团与卓世合伙签订《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团│
│ │的剩余全部公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。表决权委托有效期自《表│
│ │决权委托协议》生效之日至以下时点孰早届满终止：①开投集团认购的公司新增股份通过中│
│ │国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入开投集团名下；②开投集团名下公司股份│
│ │比例减去卓世合伙名下瑞联新材股份比例之差大于或等于10%；③2026年3月2日。在上述协 │
│ │议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有公司表决权的比例将达到23.81%，为公司的控股│
│ │股东，西海岸新区国资局为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，开投集团为公司关联方，其与公司签订《附生效条件的股份认购协议》及以│
│ │现金认购公司本次发行的A股股票事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大 │
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘晓春 749.40万 4.29 64.24 2024-11-19
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合计 749.40万 4.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │399.40 │
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│质押占所持股(%) │34.24 │质押占总股本(%) │2.29 │
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│股东名称 │刘晓春 │
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│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月15日刘晓春质押了399.4万股给深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-16 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │30.00 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘晓春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2026-10-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日刘晓春质押了350.0万股给浙江富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安瑞联新│蒲城海泰 │ 2100.00万│人民币 │2023-04-07│2024-03-29│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│股权质押
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西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事长刘晓春先生持有公司股
份11,665,216股，占公司总股本的6.68%。刘晓春先生本次质押公司股份3,994,000股，占公司
总股本的2.29%。
本次质押后，刘晓春先生累计质押公司股份7,494,000股，占其所持股份比例的64.24%，
占公司总股本的4.29%。
一、本次股份质押情况
公司近日接到股东、董事长刘晓春先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份已办理质
押。
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2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已授予尚未归属的限制性股票数量由90.5814万股调整为117.7559万股，其中，首次授予
部分已授予尚未归属的限制性股票数量由82.8982万股调整为107.7677万股，预留授予部分已
授予尚未归属的限制性股票数量由7.6832万股调整为9.9882万股。
限制性股票授予价格由25.47元/股调整为19.13元/股。
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励
计划数量及授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《西安瑞联新材
料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计
划（草案）》）的相关规定，将2021年限制性股票激励计划授予价格由25.47元/股调整为19.1
3元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由90.5814万股调整为117.7559万股。其中，首次
授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由82.8982万股调整为107.7677万股；预留授予部
分已授予尚未归属的限制性股票数量由7.6832万股调整为9.9882万股。
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2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、作废原因
（1）因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废根据公司《2021年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及《2021年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本考核期内有5名激励对象因离职导致其不再具
备激励对象资格，其已获授但尚未归属的24843股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
（2）因公司2023年度营业收入和净利润未达到预定的公司层面业绩考核要求，导致当期
拟归属限制性股票全部作废
根据公司《激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
个归属期的公司业绩考核目标的触发值为：以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率
不低于87%，即不低于19.6亿元；以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于73%，即
不低于2.8亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度财务报表审计
报告，公司2023年实现营业收入12.08亿元，实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.17亿元
，剔除股份支付费用影响后为1.16亿元，本年度业绩考核目标均未达成。公司拟作废首次授予
部分第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票526431股和预留授予部分第二个归属期已授
予但尚未归属的限制性股票57075股，共计583506股。
2、作废数量
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为608349股。
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2024-10-16│股权质押
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西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事长刘晓春先生持有公司股
份11665216股，占公司总股本的6.68%。刘晓春先生本次质押公司股份3500000股，占公司总股
本的2.00%。
一、本次股份质押情况
公司近日接到股东、董事长刘晓春先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份已办理质
押。
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2024-08-16│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。
因公司实施股份回购事项，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司回购专用账
户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
回购专用账户中股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
一、利润分配方案内容
根据西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告相关数据
（未经审计），截至2024年6月30日，公司合并报表归属于公司股东的净利润为人民币9532548
9.90元，母公司期末可供分配利润为人民币312388675.67元。经董事会决议，公司2024年半年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数进行
利润分配。本次利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为174731320
股，扣减回购专用账户中的1703159股后的总股本为173028161股，以此为基数计算合计拟派发
现金红利20763379.32元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比
例为21.78%。
本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次中期利润分配事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，本预案无需提
交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4号）的相关规定：上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳
入现金分红的相关比例计算。公司2024年上半年以集中竞价交易方式累计回购公司股份288858
2股，支付的资金总额为人民币99599913.18元（不含交易佣金等交易费用）。
综上，公司2024年半年度合计分红金额为120363292.5元（含税），合计分红金额占2024
年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为126.27%。
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2024-06-27│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，履行上市公司责任，
进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，公司将积极采取各项措施推动
开展“提质增效重回报”专项行动，努力通过良好的业绩表现回报广大投资者。西安瑞联新材
料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”专
项行动方案，主要措施如下：
一、夯实主业发展，加速“产业链一体化”布局
1、聚焦主业，夯实基础
瑞联新材是一家以显示材料、创新药中间体（原料药）、电子材料等新材料的研发、生产
、销售为一体的大型现代化高新技术企业，主要业务分为显示材料、医药CDMO、电子化学品及
其他新材料三大板块，产品终端应用于显示面板、医药制剂、半导体等多个领域。
2024年，公司将持续专注主营业务，对内革新求变，对外主动出击，进一步提升经营管理
水平，提质增效、降本减存，通过工艺优化、严把预算、节约挖潜等手段保持毛利率稳定，巩
固显示材料业务优势地位，同时发挥日本医药子公司优势开拓市场，聚集资源配置投入电子化
学品及新材料领域，夯基垒石做稳基本盘。
2、推动业务纵向延伸，构建产业融合
另一方面，围绕公司“产业链一体化”布局，实现上下游链条式协同发展，公司与OLED发
光材料全球巨头日本出光兴产株式会社合作，投资出光电子材料（中国）有限公司，充分发挥
公司在OLED材料方面的生产、技术及服务优势，推进公司OLED业务向纵深发展，抢抓OLED材料
国产化机遇。
持续推动公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，落实“中间体+原料药”一体化CMO/C
DMO战略，拓展公司医药业务，公司募投项目渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目生产的原
料药泊沙康唑（原料药601生产车间，泊沙康唑生产线）已通过陕西省药品监督管理局GMP符合
性检查，标志着瑞联制药已具备原料药生产能力，公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，
为后续其他原料药产品GMP符合性检查的申请和原料药业务的开拓奠定良好基础。近年来公司
在聚焦主业的同时进行产业结构搭建整合，通过股权投资在钙钛矿、创新药/高端仿制药、柔
性有机发光材料和封装材料等业务板块进行布局，进一步构建一体化产业协同，提升盈利与抗
风险能力，推动公司长期可持续发展。
二、加大研发投入，以创新带动核心竞争力
公司始终把创新作为引领发展的第一动力，近三年来公司研发投入累计超3亿元，2023年
研发投入共计11308万元，占主营业务收入的9%，同比增长8%，累计获得授权专利88项，其中
发明专利76项，实用新型专利12项，新申请专利16项，累计已提交申请待审核授权的专利46项
。
2024年公司将持续吸引和培养高端科研人才，推动创新与人才的融合发展；加速科研智能
研发辅助系统建立，探索人工智能在化学合成结构式设计、工艺路线设计、科研项目管理等领
域的应用；聚焦新领域、新材料，从小分子化学合成向中分子、大分子合成延伸，寻找新的利
润增长点；建立从研发到产品的快速转化机制，确保研发成果能迅速转化；不断创新研发管理
模式，分层管理，将激发创造力与提高效率相结合，做到资源有效、合理利用。公司积极践行
“以技术创新带动全面创新”理念，为核心竞争力赋能，始终保持研发走在行业前沿。
三、引入国资控股股东，稳定股权结构，实现战略性协同发展
公司于2024年5月10日与青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）签
署《附生效条件的股份认购协议》，开投集团拟以现金方式全额认购公司2024年向特定对象发
行的A股股票。2024年5月10日，开投集团与福清卓世恒立创业投资管理中心(有限合伙)（以下
简称“卓世合伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”
）、刘晓春签订《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓
春分别持有的部分公司股票，同日，开投集团与卓世合伙签订《表决权委托协议》，协议约定
卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给
开投集团行使。在上述协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有公司表决权的比例将达到
23.81%，将成为公司的控股股东，青岛西海岸新区国资局作为开投集团的实际控制人，届时也
将成为公司的实际控制人。
综上，在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对象
发行股票完成后，开投集团持股比例将达
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