资本运作☆ ◇688551 科威尔 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥科耀智能装备天│ 1110.00│ ---│ 74.00│ ---│ ---│ 人民币│
│使投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度小功率测试电│ 1.52亿│ 3896.33万│ 1.08亿│ 98.10│ 1.29亿│ ---│
│源及燃料电池、功率│ │ │ │ │ │ │
│半导体测试装备生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│测试技术中心建设项│ 4478.19万│ 2370.14万│ 4599.00万│ 65.91│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销网络及品牌│ 3984.43万│ 1207.77万│ 2351.00万│ 59.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 4000.00万│ 0.00│ 4136.71万│ 103.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体测试及智能制│ 0.00│ 3437.33万│ 3437.33万│ 11.46│ ---│ ---│
│造装备产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│小功率测试电源系列│ 1.55亿│ 702.30万│ 702.30万│ 4.53│ ---│ ---│
│产品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 3320.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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唐德平 140.00万 1.75 32.54 2021-12-23
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合计 140.00万 1.75
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-15│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所
处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。公司于
2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《
关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津
贴。
（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
2.独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币7.00万元/年（税前），按半年度发放
。
（二）监事薪酬方案
公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬
。
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2024-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人
肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京7
4民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共
同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：廖传宝先生，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业
务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（68
8103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。
张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自2015年11月一直从事审计工作，曾为欧普康
视（300595）等上市公司提供证券服务业务。
项目质量控制复核人：朱鑫炎先生，2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中炬高新（600872）
、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计收费定价原则
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2023年度容诚会计师事务所对公司审计费用为60.00万元（含税），其中，财务审计费用
为55.00万元（含税），内部控制审计费用为5.00万元，均与去年审计费用持平。
2024年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费
用。
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2024-04-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.60元（含税），不送红股，不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为人民币117067568.13元，其中母公司报表中期末未分配利
润为人民币254539356.78元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金
红利人民币6.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本83804207股，以此计算合计拟
派发现金红利50282524.20元（含税），公司本次现金分红金额占2023年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为42.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-15│银行授信
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下
：
随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营
能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币40000.00万元，
授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止
。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理
确定。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权
额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。
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2024-03-09│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八
次会议及第二届监事会第八次会议、2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公
司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-015）。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更科威尔技术股份有限公司签字注册会
计师的说明函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派廖传宝先生
（项目合伙人）、孔振维先生担任签字注册会计师。现因孔振维先生工作调整，经容诚会计师
事务所安排，拟将签字注册会计师更换为张欢欢女士，变更后的签字注册会计师为：廖传宝先
生、张欢欢女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自2015年11月一直从事审计
工作，曾为欧普康视（300595）等上市公司提供证券服务业务。
三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况
签字注册会计师张欢欢女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2024-03-05│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为68800股。
本次股票上市流通总数为68800股。
本次股票上市流通日期为2024年3月11日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2021年5月27日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2021年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了
披露。
2、2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事马志保先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2021年5月28日至2021年6月6日，公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象名单
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年6月9日，
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司监
事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2021-033）。
4、2021年6月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
》。并于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源
系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
5、2021年6月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
21年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2021-035）。
6、2021年6月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相
关事项公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
7、2021年12月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
前述相关事项公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
8、2022年6月20日，公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性
股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公司于2022年6月21日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
9、2023年2月3日，公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的
独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公
司于2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
10、2023年12月11日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分
限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公司于2023年12月12日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
11、2024年1月26日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）进行了披露。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为19人。
预留授予部分6名激励对象因个人原因已离职，该激励对象已不符合归属任职期限要求，
预留授予部分剩余19名激励对象2022年度个人绩效考核评价结果为“A”，本期个人层面归属
比例为100%。
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2024-03-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为27152727股。
本次股票上市流通总数为27152727股。
本次股票上市流通日期为2024年3月11日（因2024年3月10日为非交易日，故顺延至下一个
交易日）。
本次上市流通的限售股股份数量及股份占比以公司最新的股本总数83804207股计算。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2020年8月11日出具了《关于同意合肥科威尔电源系统股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号），同意合肥科威尔电源系
统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准
向社会公开发行人民币普通股20000000股，并于2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市
。首次公开发行股票完成后，公司总股本80000000股，其中有限售条件流通股为61802524股，
占公司总股本的77.25%；无限售条件流通股为18197476股，占公司总股本的22.75%。本次上市
流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售的股份数量合计为27152727股，占公
司股本总数的32.40%，共涉及3名股东。上述股份原始锁定期为自公司首次发行股票在上海证
券交易所科创板上市之日起36个月，因上述股东触发延长锁定期的承诺，所持股份锁定期自动
延长6个月，至2024年3月11日。具体情况详见公司于2021年1月20日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（
2021-001）。现锁定期即将届满，将于2024年3月11日起上市流通（因2024年3月10日为非交易
日，故顺延至下一个交易日）。
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2024-01-27│其他事项
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，由于预留授予部分6名激励对象因个
人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性
股票合计2.45万股。
本次作废失效后，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象由25人变更为19
人，预留授予部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票数量由14.49万股变更为12.04万股
。
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2024-01-27│其他事项
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限制性股票拟归属数量：6.88万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票数量112.90万股，约占本激励计划草案公告时公司股
本总额8000.00万股的1.411%，其中首次授予90.32万股，约占本激励计划草案公告时公司总股
本8000.00万股的1.129%，占本次授予权益总额的80.00%；预留22.58万股，约占本激励计划草
案公告时公司总股本8000.00万股的0.282%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
（3）授予价格：17.205元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股17.205元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予57人（调整后），预留授予19人（调整后）。
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2024-01-10│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为315120股。
本次股票上市流通总数为315120股。
本次股票上市流通日期为2024年1月16日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2021年5月27日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2021年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了
披露。
2、2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事马志保先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2021年5月28日至2021年6月6日，公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象名单
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年6月9日，
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司监
事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2021-033）。
4、2021年6月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
》。并于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源
系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
5、2021年6月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
21年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2021-035）。
6、2021年6月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立
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