资本运作☆ ◇688551 科威尔 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-28│ 37.94│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-15│ 17.58│ 423.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 17.58│ 109.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-15│ 17.21│ 542.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-20│ 60.41│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-29│ 17.21│ 118.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-15│ 16.61│ 364.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 16.61│ 77.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥科耀智能装备天│ 1110.00│ ---│ 74.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│使投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度小功率测试电│ 1.52亿│ ---│ 1.10亿│ 100.05│ ---│ ---│
│源及燃料电池、功率│ │ │ │ │ │ │
│半导体测试装备生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│测试技术中心建设项│ 6978.19万│ 2.41万│ 5328.72万│ 76.36│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│小功率测试电源系列│ 1.55亿│ 41.45万│ 1.10亿│ 70.93│ ---│ ---│
│产品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2832.26万│ ---│ 2829.44万│ 99.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│测试技术中心建设项│ 4478.19万│ 2.41万│ 5328.72万│ 76.36│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络及品牌│ 3984.43万│ ---│ 3514.65万│ 88.21│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4136.71万│ 103.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体测试及智能制│ ---│ 376.61万│ 1.28亿│ 42.51│ ---│ ---│
│造装备产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │10.04 │质押占总股本(%) │1.43 │
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│股东名称 │蒋佳平 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-11-06 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日蒋佳平质押了120.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月06日蒋佳平解除质押120.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │18.59 │质押占总股本(%) │0.95 │
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│股东名称 │唐德平 │
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│质押方 │杭州银行股份有限公司合肥科技支行 │
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│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-01-16 │解押股数(万股) │80.00 │
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│质押说明 │2024年12月18日唐德平质押了80.0万股给杭州银行股份有限公司合肥科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月16日唐德平解除质押80.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月7日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
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2026-09-03│其他事项
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股东持有股份的基本情况本次减持计划实施前，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事邰坤先生直接持有公司2879500股，占公司总股本的2.6419%。上述股份来源为公司
首次公开发行前取得及通过公司实施权益分派资本公积金转增股本取得的股份，均已上市流通
。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科威尔技术股份
有限公司股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-031）。公司董事
邰坤先生因自身资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规
规定的前提下，通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易，下同）、大宗交易方式减持其所持
有的公司股份合计不超过500000股，减持比例不超过公司总股本的0.4588%。
近日，公司收到了邰坤先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》，截至2026年9
月1日收盘，邰坤先生已通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易，下同）减持公司股份50000
0股，占公司总股本的比例为0.4587%，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
（一）公司董事因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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2026-08-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务
所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚事务所已连续多年为公
司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服
务需求，公司拟聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本次改聘
事项与容诚事务所进行了充分沟通，容诚事务所对改聘事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、
获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入
5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行
业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本审议日，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司
审计业务，2006年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审
计报告3家。
签字注册会计师代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2018
年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告9家。
签字注册会计师张文鹏，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，20
23年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2007年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报
告4家。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受
到证券交易所、行业等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素综合
确定。
公司2025年度审计费用60.00万元（含税），其中财务报表审计费用55.00万元（含税），
内部控制审计费用5.00万元（含税）。
公司2026年度审计费用52.00万元（含税），其中财务报表审计费用47.50万元（含税），
内部控制审计费用4.50万元（含税）。
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2026-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-08-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除科威尔技术股份有限公司（以
下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议及第三届董事会第八次会议审
议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为150
70117.78元，母公司报表中期末未分配利润为270711290.00元（以上数据未经审计）。
经董事会决议，公司拟以2026年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年6
月30日，公司总股本108994609股，回购专用证券账户所持股份991042股不参与本次利润分配
，本次实际参与利润分配的股份总数108003567股，以此计算本次拟派发现金红利总额1080035
6.70元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.67%。公司本次
不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
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2026-08-22│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能
，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，具体如下：
一、取消研究院，相关人员按业务适配原则划入三大事业部，研究院原有研发、预研、技
术攻关职能由各事业部承接，各事业部原有核心业务及经营体系保持不变。
二、增加工业设计部为一级部门，统筹工业设计工作。
三、取消基建工程部，基建维修业务调整至行政部。
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2026-07-09│其他事项
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大股东及董高持有的基本情况
截至本公告披露日，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、持股5%以上股
东蒋佳平先生直接持有公司13661818股，占公司总股本的12.53%；公司持股5%以上股东任毅先
生直接持有公司7794706股，占公司总股本的7.15%；公司高级管理人员唐德平先生直接持有公
司5131455股，占公司总股本的4.71%；公司董事夏亚平先生直接持有公司3139500股，占公司
总股本的2.88%；公司董事邰坤先生直接持有公司2879500股，占公司总股本的2.64%。
上述股东的股份来源为公司首次公开发行前取得及通过公司实施权益分派资本公积金转增
股本取得的股份，均已上市流通。
减持计划的主要内容
因股东自身资金需求，蒋佳平先生、任毅先生、唐德平先生、夏亚平先生、邰坤先生计划
自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，在符合相关法律法规规定的前提下，根据市场
情况拟通过大宗交易或集中竞价交易（含盘后固定价格交易，下同）方式减持其所直接持有的
公司股份，合计减持股份总数不超过4000000股，占公司总股本比例不超过3.67%，且个人减持
股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比例不超过25%。
减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若在减持计划实施期间，公司发生送股、资
本公积金转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
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2026-06-19│其他事项
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重要内容提示：
股东持有股份的基本情况
截至本次减持计划披露日，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东合肥合涂
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合涂投资”）持有公司股份1598441股，占公司
总股本的比例1.90%；股东合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京坤投资”
）持有公司股份1204290股，占公司总股本的比例1.43%。京坤投资、合涂投资合计持有公司股
份2802731股，占公司总股本的比例3.33%。
上述股份属于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年3月11日解除限售并上市流
通。
减持计划的实施结果情况
2026年5月18日，公司披露了《科威尔技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告
编号：2026-022），合涂投资、京坤投资因自身资金需求，拟通过集中竞价交易（含盘后固定
价格交易，下同）、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过2272493股，占
公司总股本的比例不超过2.70%。
若在上述减持计划实施期间，公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事
项，减持数量将进行相应调整。
2026年5月29日，公司披露了《科威尔技术股份有限公司2025年度权益分派实施公告》（
公告编号：2026-027），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
余额后的股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，实际转增总股数为24923
900股。截至2026年6月5日，公司2025年度权益分派全部实施完成。经本次资本公积转增股本
后，公司总股本由84070709股增加至108994609股，上述减持主体持股数量、持股比例以及减
持数量、减持比例相应根据调整后的股数及公司总股本计算。综上，合涂投资、京坤投资合计
拟减持股份数量由不超过2272493股调整至不超过2954240股，占公司总股本的比例由不超过2.
70%调整至不超过2.71%。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至2026年6
月17日收盘，合涂投资通过盘后固定价格交易及大宗交易方式累计减持股份1404570股，占公
司总股本的1.29%；京坤投资通过盘后固定价格交易及大宗交易方式累计减持股份1482516股，
占公司总股本的1.36%。
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2026-05-27│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项调整内容公告如下：
一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪
酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2026年4月24日至2026年5月4日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026
年5月9日，公司董事会薪酬与考核委员会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2026-019）。2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。202
6年5月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案在提
交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-27│其他事项
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限制性股票授予日：2026年5月26日
限制性股票授予数量：156.00万股，占公司目前股本总额8407.0709万股的1.86%。
股权激励方式：第二类限制性股票
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2025年年度股东会的授权，公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年5月26日为授予日，以2
4.68元/股的授予价格向112名激励对象授予156.00万股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪
酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2026年4月24日至2026年5月4日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026
年5月9日，公司董事会薪酬与考核委员会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2026-019）。2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。202
6年5月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案在提
交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-27│委托理财
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公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行委托理财的议案》，上述事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会
审批。
特别风险提示
公司将严格控制投资风险，择优配置安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产
品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模，但相关
投资仍可能面临市场波动带来的风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可
控的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额
度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安
全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机
构发行的理财产品），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
委托理财的受托方主要为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
董事会授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签
署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60000.00万元的暂时
闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。
该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。董事
会同意授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签署相
关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会审批范围内，无需
提交股东会审批。
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2026-05-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
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2026-04-24│其他事项
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每股分配及转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每10股转增3股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除科威尔
技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润为人民币63949638.45元，提取法定盈余公积后，截至报告期末母公司报表中期末未
分配利润为人民币276717307.33元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如
下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本84070709股，回购专用证券账户所持股份991042股不参与本次利润分配，本次实际参与利
润分配的股份总数83079667股，以此计算本次拟派发现金红利总额16615933.40元（含税）。
此外，公司已于2026年2月6日实施完成2025年前三季度现金分红，分红金额8307966.70元（含
税）。
综上，2025年度公司现金分红总额共计24923900.10元（含税），占2025年度合并报表中
归属于上市公司股东净利润的38.97%。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额17335330.43元（
不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司2025年度现金分红和股份回购金额合计42259230.53元（含税），占2025年度合并报
表中归属于上市公司股东净利润的66.08%。
2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本840
70709股，回购专用证券账户所持股份991042股不参与本次资本公积金转增股本，本次实际参
与资本公积金转增股本的股份总数83079667股，以此计算合计转增股本24923900股，转增后总
股本108994609股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，
系四舍五入取整所致）。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回
购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配
和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次不送红股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事会根据权益分配实施结果实时变更注册资本
、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、准确地反映公司的财务状况
及经营成果，经公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充
分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资
产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提各类资产减值准备1379.33
万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权
激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、外籍员工。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-04-24│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业及地
区的薪酬水平，综合考量董事、高级管理人员的岗位职责和履职表现，拟定了公司董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任职期内的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-28│委托理财
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一、本次调整后使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可
控的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，授权
期限为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。在前述额度和决议有效期内
,资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安
全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭
证等），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使委托理财的投资决策权、签署相关
文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲
置自有资金进行委托理财额度的议案》，全体董事一致同意公司在保证日常生产经营流动资金
充足及风险可控的前提下，将使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度由不超过45000.00万元
增加至不超过60000.00万元，用于投资安全性高、流动性好、中低风险的产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单、券商收益凭证等）。除此之外，前期董事会审议通过的其他授权事项
保持不变，使用期限与公司第三届董事会第二次会议授权期限一致。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业总收入51361.04万元，同比增长7.39%；实现归属于母公司所有
者的净利润6489.96万元，同比增长32.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润3550.82万元，同比减少9.09%。
报告期末，公司总资产167574.48万元，较报告期初减少2.09%；归属于母公司的所有者权
益131719.80万元，较报告期初增长1.22%；归属于母公司所有者的每股净资产15.85元，较报
告期初增长1.80%。
报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括以下几个方面：1.公司通过提升管理效能、
加快项目验收进度，缩短验收周期，推动在手订单加速转化为收入，实现销售规模增长。2.公
司加强费用管控，积极推行降本增效，期间费用有所减少，主要体现为销售样机费及市场推广
费用的减少。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别
同比增长34.61%、34.10%、32.32%、32.20%，主要原因系报告期内处置子公司股权产生的投资
收益，以及扩大销售规模、加强费用管控并积极推行降本增效带来盈利能力提升。
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2026-02-12│其他事项
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董事持有股份的基本情况
本次减持计划实施前，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事徐文女士
直接持有公司股份13000股，占公司总股本比例为0.0155%，股份来源为股权激励取得，均为无
限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月22日披露了《董事股份减持计划公告》，公司职工董事徐文女士计划通
过集中竞价交易方式减持所持股份不超过3250股，占公司总股本比例不超过0.0039%。
公司于近日收到徐文女士出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》，截至2026年2月1
1日，本次减持计划实施时间已届满，本次减持计划期间内，徐文女士未减持其所持有的公司
股份。
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2026-01-30│其他事项
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第二届董事会
第二十五次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-
027）。
近日，公司收到容诚事务所送达的《关于变更科威尔技术股份有限公司签字注册会计师的
说明函》，现将有关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派廖传宝先生（项目
合伙人）、张欢欢女士、凌佳女士担任签字注册会计师，吴琳女士担任项目质量控制复核人。
由于容诚事务所内部工作调整，现指派王成先生接替凌佳女士担任签字会计师，继续完成公司
2025年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为廖传宝先生（项目合伙人）、张欢欢女士
、王成先生，项目质量控制复核人为吴琳女士。
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2026-01-20│股权质押
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东唐德平先生直接持有公司股份3,947,
273股，占公司总股本的4.70%。
唐德平先生本次解除质押股份800,000股，占其持股总数的20.27%，占公司总股本的0.95%
。本次解除质押后，唐德平先生累计质押公司股份为0股。公司于近日获悉公司股东唐德平先
生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，并于2026年1月19日取得中国证券登记结
算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
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2025-12-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
余额后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为5
1600157.93元，未分配利润为242842144.65元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数进行
利润分配，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月30日，公司总股
本84070709股，扣除回购专用证券账户的股份余额991042股后参与分配股数共83079667股，以
此计算合计拟派发现金红利8307966.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2025
年前三季度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司2025年前三季度利润分配方案符合
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况及未来发展资金需求与股
东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审
计委员会全体委员一致同意本议案，并同意将该方案提交公司董事会审议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-08│股权质押
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东蒋佳平先生直接持有公司股份105090
91股，占公司总股本的12.50%。
蒋佳平先生本次解除质押股份1200000股，占其持股总数的11.42%，占公司总股本的1.43%
。本次解除质押后，蒋佳平先生累计质押股份为0股。公司于近日获悉持股5%以上股东蒋佳平
先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押，并于2025年11月7日取得中国证券登记结算有
限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
一、本次股份解除质押情况
本次股份解除质押后，蒋佳平先生持有的公司股份不存在质押情况。
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2025-10-30│其他事项
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股东持有股份的基本情况
本次减持计划实施前，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东合肥合涂股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合涂投资”）持有公司股份2590909股，占公司总股
本的3.08%；公司股东合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京坤投资”）持
有公司股份2124546股，占公司总股本的2.53%。合涂投资、京坤投资合计持有公司股份471545
5股，占公司总股本的比例5.61%。
上述股份均为公司首次公开发行前取得，且已于2024年3月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年9月6日，公司披露了《科威尔技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编
号：2025-065）（以下简称“减持计划”），因自身资金需要，合涂投资、京坤投资在减持计
划公告之日起15个交易日之后的3个月内拟通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易）、大宗
交易等方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1968799股，占公司总股本的比例不超过2
.34%。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》，截至2025年10月
29日收盘，合涂投资通过盘后固定价格交易及大宗交易方式累计减持股份992468股，占公司总
股本的1.18%，其中通过盘后固定价格交易方式减持股份440000股，通过大宗交易方式减持股
份552468股；京坤投资通过盘后固定价格交易及大宗交易方式累计减持股份920256股，占公司
总股本的1.09%，其中通过盘后固定价格交易方式减持股份400000股，通过大宗交易方式减持
股份520256股。合涂投资、京坤投资本次减持计划已实施完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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