资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-04│ 21.17│ 16.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产智能化改造项目│ 4.86亿│ 4022.99万│ 3.54亿│ 72.86│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ 2.38亿│ 542.91万│ 2.22亿│ 93.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 7.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-04│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云
飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
二、调整董事会专门委员会委员情况
2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员
进行调整。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-10-17│其他事项
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一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王春飞先生、许明君
先生自2019年11月11日起担任公司独立董事，连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独
立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会
职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在
公司股东会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。
王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公
司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，马云飙先生、刘晓明
先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议
，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议，对马云飙先生、
刘晓明先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任
职条件和独立性要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
（一）补选审计委员会和提名委员会委员
鉴于公司二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事，经公司2025年
10月16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，补选职工代表董事王健先生担任第四届
董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止，此次补选后审计委员会成员为王春飞（主任）、刘智光、王健、许明君、胡
作启，提名委员会成员为胡作启（主任）、丁柏、王健、许明君、王春飞。
附件：独立董事候选人简历
马云飙先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务学专业
，博士研究生学历。2011年7月至2012年8月，任广东省电信规划设计院有限公司咨询师；2017
年7月至2021年12月，任中央财经大学会计学院讲师；2021年12月至今，任中央财经大学会计
学院副教授。
马云飙先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。马云飙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
刘晓明先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学宪法学与行政法
学专业，博士研究生学历。1997年7月至2004年4月，任广东省珠海市非凡律师事务所合伙人；
2004年4月至今，任北京市隆安律师事务所高级合伙人。
刘晓明先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。刘晓明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2025-10-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月3日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-11│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘
国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、
提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召
开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代
表董事。
附件：职工代表董事简历
王健先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造
及自动化专业，硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月，历任北京无线电测量研究所工艺师
、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任；20
19年2月至今，任公司副总经理，2025年9月至今，任公司工会主席。
王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司743400股股份，与公
司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-09-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月29日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2
9日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-05-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2834199股。航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）确认，上市流通数
量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2834199股。
本次股票上市流通日期为2025年5月19日。（2025年5月18日为非交易日，上市流通日期顺
延至2025年5月19日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）84312701股，并于2023年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次
公开发行股票后，总股本为337248000股，其中，有限售条件流通股为260703041股，无限售条
件流通股为76544959股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，对应限售股股东1名，对
应限售股份数量2834199股，占公司股本总数的比例为0.84%，限售期为自公司股票上市之日起
24个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年5月19日起上市流通（2025年5月18日为
非交易日，上市流通日期顺延至2025年5月19日）。
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2025-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日14点00分
召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室（五）网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
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