资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产智能化改造项目│ 4.86亿│ 1.45亿│ 3.14亿│ 64.58│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ 2.38亿│ 3270.56万│ 2.17亿│ 91.02│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 7.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科工财务有限责任公司│
│ │（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，财务公司为公司提供存款、│
│ │信贷、结算及经批准的其他金融服务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求向公司（含公司分、│
│ │子公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业│
│ │务。其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10│
│ │亿元，财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度。上述金融服务协议的范围 │
│ │不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集│
│ │团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告之日，过去12个月内公司未与财务公司发生关联交易；与不同关联人之间亦│
│ │未发生与本次交易标的类别相关的关联交易 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：438,489万元 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王厚勇 │
│ │ 5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 6、成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的14家成员单位投资成立的一家非 │
│ │银行金融机构 │
│ │ 8、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办│
│ │理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之│
│ │间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷│
│ │款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证│
│ │券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日14点00分
召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室（五）网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-22│其他事项
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为践行以投资者为本的发展理念，大力提高上市公司质量，助力资本市场稳定和经济高质
量发展，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年4月26日发布了《2024
年度“提质增效重回报”行动方案》，于2024年8月26日发布了《2024年度“提质增效重回报
”行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案积极聚焦
主责主业，不断优化业务结构，深入开展改革创新、持续提升规范治理能力，积极保障投资者
权益，公司高质量发展基础得到进一步夯实。
2025年，公司将进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，持续提升公司经营发展能力
，积极践行央企上市公司社会责任，不断加大投资者回报力度。
公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及2025年度行动方案主要举措如
下：
一、聚焦主责主业，发展新质生产力
2024年，公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高质量完成年度各
项科研生产及保障任务，同时公司积极加大产业结构调整力度，持续夯实发展基础，一方面积
极拓展军贸业务，依托现有防空预警雷达军贸产品型谱，积极加强与军贸公司交流合作，推动
国际市场开拓，同时积极推进新型军贸型号产品出口立项，高质量完成新型军产品达型号研制
任务；另一方面积极布局低空等新产业领域，围绕低空探测和低空经济市场需求，持续开展低
空探测系统和探测设备关键技术攻关、新产品研发和市场拓展，积极参与地方政府低空经济发
展规划论证，加快发展新质生产力。
此外，公司积极推动科研生产综合保障能力提升和转型升级，加快推进募投项目和新产业
园区建设，截至2024年12月31日，公司募投项目中生产智能化改造项目的募集资金投入进度为
64.58%，研发测试基地建设项目募集资金投入进度为91.02%，募投项目建设已完工并投入试运
行，公司研发、测试能力和数字化、智能化制造水平大幅提升，进一步增强了公司的核心竞争
力，公司新产业园区荣获湖北省智能工厂梯度培育“2024年度先进级智能工厂”称号。
2025年，公司将围绕落实“十四五”规划总体目标，推动各项任务和工作落实，在防空预
警主业领域，积极开拓国内、国外市场，持续深耕“核心业务、核心专长、核心市场、核心客
户”，积极拓展产品应用平台，加大新型号市场推广力度，积极推进新型军贸型号产品出口立
项；在低空业务领域，依托项目技术积累打造低空领域系列化产品，围绕低空安全管控核心能
力持续深耕军、民、贸市场，积极推动低空产业化项目落地，加快低空业务市场布局；积极发
挥公司先进制造技术和能力优势，围绕上游产业链配套开展主业延伸，加大雷达部整件、特种
涂覆等高端制造领域业务布局，加强关键工艺技术研究与攻关，增强市场开拓能力，深化供应
链-产业链的融合，持续优化产业结构，进一步提升公司的盈利能力；积极开展公司“十五五
”发展规划的研究和论证，加强战略引领和创新引领，进一步完善产业布局，增强核心竞争力
和核心功能，推动公司高质量发展。
二、加快新型号产品研发，开展关键技术攻关
2024年，公司坚持创新驱动发展战略，持续维持较高的研发投入强度，开展新产品研发和
关键技术攻关，积极推进新型号产品研制进度，多型新产品开展状态鉴定，部分产品获得订单
转入批产；积极发挥科技委技术发展牵引作用，充分利用湖北省国防科技重点实验室和国防科
技创新中心等创新平台开展预警领域关键技术和前沿技术研究，完成5项关键技术和平台化技
术攻关，获得专利授权10项，其中发明专利8项（含6项国防专利）；持续优化科研管理流程，
PLM项目管理系统上线试运行，进一步提升研发效率；加大专业人才引进，进一步完善人才队
伍，并不断优化人才激励机制，制定揭榜挂帅和专利奖励相关制度及研究室考核工作包管理方
案，进一步激发研发人员的积极性和创造性，持续提升公司科技创新能力。
2025年，公司将不断健全创新体制机制，切实发挥科技委职能，围绕“高标准、高质量、
高效率和低成本”目标，加强关键技术研发策划组织，打造多型号并行的敏捷柔性科研体系，
并积极探索AI、大数据等赋能创新研发，提升新产品研发效率；强化湖北省国防科技重点实验
室、国防科技创新中心等创新平台建设，围绕AI、大数据、低空探测等关键技术和平台化项目
，积极开展关键技术攻关和前沿创新技术研发，不断提升核心竞争力；持续实施“揭榜挂帅”
等科技创新激励政策，激发研发人员的创新积极性。
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2025-04-22│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下合称“《企业会计准则
》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12
月31日的财务状况和2024年度的经营成果，对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了
减值测试并计提了相应的减值准备，2024年度公司确认的计提信用减值损失及资产减值损失共
计人民币1,703.96万元。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《
科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-78234385.87元，提取盈余公积金0.00元，加上2024年初未分配利润590858842.82元，减
去已分配红利31026815.87元，2024年末实际可供分配利润为481597641.08元。
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资
金需求以及全体股东的长远利益等因素，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
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2024-12-31│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于2024年12月
30日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间
延期至2025年6月，本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募
投项目的实施造成实质性的影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84
312701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1784899880.17元，扣除发
行费用人民币128276144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1656623735.52元，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。
公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐
人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
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2024-12-06│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开公司第
四届董事会第十三次会议、于2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2024年11月18日、20
24年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天南湖电子信息技术股份
有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）、《航天南湖
电子信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，并取得荆州市市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：航天南湖电子信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91421000178961298Q
3、注册资本：叁亿叁仟柒佰贰拾肆万捌仟圆人民币
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
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