资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-04│ 21.17│ 16.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│生产智能化改造项目│ ---│ 5754.15万│ 3.71亿│ 76.42│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ ---│ 917.59万│ 2.26亿│ 94.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充│
│ │协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余│
│ │上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工│
│ │财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《│
│ │金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司│
│ │向公司提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的│
│ │2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>│
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等│
│ │授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。 │
│ │ 根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协│
│ │议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至│
│ │20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集│
│ │团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：438489万元 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王文松 │
│ │ 5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 6、成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非 │
│ │银行金融机构 │
│ │ 三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容 │
│ │ 公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）│
│ │；双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变│
│ │。 │
│ │ 1、修改内容 │
│ │ 对原协议“第六条金融服务交易的额度”作如下变更： │
│ │ （1）存款服务： │
│ │ 变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │10亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │20亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 2、协议其他条款 │
│ │ 除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对│
│ │双方具有法律约束力。 │
│ │ 3、成立与生效 │
│ │ 本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方 │
│ │就本协议履行完毕内部审批程序后生效。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为250,420,449股。
本次股票上市流通总数为250,420,449股。
本次股票上市流通日期为2026年5月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），航天南湖电子信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，并于202
3年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本为337,248,
000股，其中，有限售条件流通股为260,703,041股，无限售条件流通股为76,544,959股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东67名，对应的
股份数量为250,420,449股，占公司股本总数的比例为74.25%，限售期均为自公司股票上市之
日起36个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月18日起上市流通。
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2026-04-22│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下合称“《企业会计准则
》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了
减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司确认的信用减值损失及资产减值损失共计人
民币-98.19万元。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.29元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的
净利润31951309.15元，提取盈余公积3195130.91元，加上2025年初未分配利润481597641.08
元，减去已分配红利0.00元，2025年末实际可供分配利润为510353819.32元。
根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情
况和未来发展规划，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本
次利润分配方案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.29元（含税），以截止董事会审议利润分配议案
当日公司股份总数337248000股计算，共计拟派发现金股利9780192.00元，占公司2025年度归
属于上市公司股东的净利润的30.61%。2025年度，公司不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、基本原则
坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配原则，薪酬水平与公司经营效益
、个人履职绩效深度挂钩，兼顾短期激励与长期发展，体现经营管理者人力资本价值，构建科
学合理的薪酬分配关系，保障股东、公司与管理层利益协同统一。
二、适用对象
本方案适用于《公司章程》规定的公司董事（含非独立董事、独立董事、职工董事）、高
级管理人员。
三、适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日
止；董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-04-22│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关
于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，
不断优化公司治理架构，提升公司经营发展能力，推动公司高质量发展和投资价值提升，持续
开展“提质增效重回报”专项行动，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并积
极落实各项工作举措，现对2025年度行动方案执行情况进行评估，同时结合自身发展战略和实
际经营情况，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体情况如下：
一、优化产业结构，发展新质生产力
2025年，公司围绕落实“十四五”规划总体目标，深耕防空预警雷达核心基业，积极开拓
军贸和民用市场，持续优化产业布局。在防空预警雷达领域，推进新型号研制鉴定，获得用户
批产订单，充分挖掘型号潜力，拓展产品改进升级需求；在军贸业务方面，推动多型装备开展
军贸出口立项，并完成多型产品交付，实现销售收入3.41亿元，业务规模创历史新高；在低空
领域，积极开展产品研发及关键技术攻关，持续加大军民用市场拓展力度，积极参加多个用户
低空反无项目测试，中标多个低空项目，实现产品批量交付，
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