资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-04│ 21.17│ 16.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│生产智能化改造项目│ ---│ 5754.15万│ 3.71亿│ 76.42│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ ---│ 917.59万│ 2.26亿│ 94.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充│
│ │协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余│
│ │上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工│
│ │财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《│
│ │金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司│
│ │向公司提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的│
│ │2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>│
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等│
│ │授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。 │
│ │ 根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协│
│ │议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至│
│ │20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集│
│ │团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：438489万元 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王文松 │
│ │ 5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 6、成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非 │
│ │银行金融机构 │
│ │ 三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容 │
│ │ 公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）│
│ │；双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变│
│ │。 │
│ │ 1、修改内容 │
│ │ 对原协议“第六条金融服务交易的额度”作如下变更： │
│ │ （1）存款服务： │
│ │ 变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │10亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │20亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 2、协议其他条款 │
│ │ 除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对│
│ │双方具有法律约束力。 │
│ │ 3、成立与生效 │
│ │ 本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方 │
│ │就本协议履行完毕内部审批程序后生效。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电
子邮箱进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：board_nh@casic.com.cn变更后的公司电子邮箱：board_nh@expl
ore.sinanet.com除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更
后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由
此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2026-05-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为250,420,449股。
本次股票上市流通总数为250,420,449股。
本次股票上市流通日期为2026年5月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），航天南湖电子信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，并于202
3年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本为337,248,
000股，其中，有限售条件流通股为260,703,041股，无限售条件流通股为76,544,959股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东67名，对应的
股份数量为250,420,449股，占公司股本总数的比例为74.25%，限售期均为自公司股票上市之
日起36个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月18日起上市流通。
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2026-04-22│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下合称“《企业会计准则
》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了
减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司确认的信用减值损失及资产减值损失共计人
民币-98.19万元。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.29元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的
净利润31951309.15元，提取盈余公积3195130.91元，加上2025年初未分配利润481597641.08
元，减去已分配红利0.00元，2025年末实际可供分配利润为510353819.32元。
根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情
况和未来发展规划，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本
次利润分配方案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.29元（含税），以截止董事会审议利润分配议案
当日公司股份总数337248000股计算，共计拟派发现金股利9780192.00元，占公司2025年度归
属于上市公司股东的净利润的30.61%。2025年度，公司不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、基本原则
坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配原则，薪酬水平与公司经营效益
、个人履职绩效深度挂钩，兼顾短期激励与长期发展，体现经营管理者人力资本价值，构建科
学合理的薪酬分配关系，保障股东、公司与管理层利益协同统一。
二、适用对象
本方案适用于《公司章程》规定的公司董事（含非独立董事、独立董事、职工董事）、高
级管理人员。
三、适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日
止；董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-04-22│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关
于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，
不断优化公司治理架构，提升公司经营发展能力，推动公司高质量发展和投资价值提升，持续
开展“提质增效重回报”专项行动，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并积
极落实各项工作举措，现对2025年度行动方案执行情况进行评估，同时结合自身发展战略和实
际经营情况，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体情况如下：
一、优化产业结构，发展新质生产力
2025年，公司围绕落实“十四五”规划总体目标，深耕防空预警雷达核心基业，积极开拓
军贸和民用市场，持续优化产业布局。在防空预警雷达领域，推进新型号研制鉴定，获得用户
批产订单，充分挖掘型号潜力，拓展产品改进升级需求；在军贸业务方面，推动多型装备开展
军贸出口立项，并完成多型产品交付，实现销售收入3.41亿元，业务规模创历史新高；在低空
领域，积极开展产品研发及关键技术攻关，持续加大军民用市场拓展力度，积极参加多个用户
低空反无项目测试，中标多个低空项目，实现产品批量交付，低空产业发展取得较大突破；在
高端制造领域，持续推进柔性智能化生产能力建设，提升精密加工能力，深化特种镀覆领域技
术研发和工艺创新，进一步提高产品质量，增强核心竞争力，业务规模稳步扩大。
2026年，公司将围绕业务发展规划，深耕预警雷达核心基业，并加快推动低空探测、高端
制造、军贸业务发展，持续优化产业结构。在预警雷达主业领域，持续推进批产装备履约，强
化售后服务保障，积极拓展用户维修改造需求；在低空领域，加强低空探测核心技术研发，提
升多平台探测能力，优化低空探测产品性能，积极融入军用反无体系和民用低空经济建设，围
绕机场反无、要地防御等应用领域加大市场开拓力度，推动低空业务快速发展；在高端制造领
域，聚焦特种材料加工和镀覆、特种焊接等关键领域，开展特种材料加工成型和表面镀覆技术
研发，加速成果转化，不断丰富产品线，促进业务规模稳定提升；在军贸业务领域，坚持“一
型装备服务两个市场”，不断丰富产品谱系，持续迭代升级明星军贸雷达产品，积极加强与军
贸公司和总体单位的交流合作，积极拓展国际市场。
二、强化创新驱动，稳步增强核心能力
2025年，公司坚持创新驱动发展战略，基于新型号项目研制持续推动雷达关键技术攻关和
研究，在干扰抑制技术、智能检测技术等领域取得突破，实现复杂电磁环境下探测精度提升，
多项关键技术实现型号应用，进一步增强产品核心竞争力；依托湖北省国防科技创新中心、国
防科技重点实验室等创新平台，开展预研课题研究，强化预警领域前沿技术攻关，搭建技术仿
真平台和低空安全管控测试平台，赋能公司新型号产品研发，推动雷达技术迭代升级和产业化
应用；深化创新机制，完善组织架构，强化“总师”“总指挥”作用发挥，提高研发管理组织
效率，深入推进“揭榜挂帅”等创新激励措施，激发员工创新积极性，申请发明专利18项（含
国防专利5项），持续筑牢雷达技术根基，增强公司核心能力。
2026年，公司将围绕强军兴军使命，坚持创新驱动发展战略，持续提升科技研发投入，开
展新产品研发，推动重点型号产品的研制鉴定；深入推进关键技术自主创新，依托湖北省国防
科技创新中心、国防科技重点实验室等创新平台，持续开展低成本前端、抗干扰、软件化和智
能化等关键技术攻关和前沿技术研究，构建“技术储备-工程转化-产业应用”全链条创新体系
，提升核心竞争力；持续推动科研管理能力提升，建设标准化管理体系工程，开发智能化管理
工具，提升流程管控能力和研发效率；构建差异化考核评价体系和多元化激励措施，激发创新
动力。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入81019.56万元，同比增长271.96%；实现归属于母公司所
有者的净利润3195.13万元，同比增长140.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润2868.34万元，同比增长135.23%。
报告期末，公司总资产为334407.87万元，较报告期初增长2.81%；归属于母公司的所有者
权益258511.37万元，较报告期初增长1.09%；归属于母公司所有者的每股净资产7.67元，较报
告期初增长1.19%。
影响经营业绩的主要因素：报告期内，国内及军贸产品顺利交付，公司营业收入较上年同
期大幅增长；同时因交付产品结构差异，毛利率较上年同期有所增长，净利润同比实现增长。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业总收入同比增长271.96%，主要系报告期内国内及军贸产品顺利交付，营
业收入同比增加。
报告期内，营业利润同比增长123.23%，利润总额同比增长123.43%，归属于母公司所有者
的净利润同比增长140.84%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长135.2
3%，主要受以下因素影响所致：营业收入较上年同期增长；交付产品结构差异，毛利率较上年
同期有所增长；回款情况良好，冲回部分信用减值损失。
报告期内，基本每股收益同比增长139.13%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利
润同比增加所致。
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因核心技术人员王新红先生退
休离任，不再认定其为公司核心技术人员。
公司与王新红先生签署了《竞业限制及保密协议》，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷
或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司知识产权权属的完整性。
截至本公告披露日，王新红先生负责的工作已妥善交接，其离任不会影响公司现有核心技
术及研发项目的工作开展，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
一、核心技术人员离任的情况
因核心技术人员王新红先生退休离任，公司不再认定其为公司核心技术人员。王新红先生
在任职期间爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王新红先生为公司科技创新和经
营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
王新红先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学电磁场
与微波技术专业，本科学历。1988年7月至2015年11月，历任荆州市南湖机械总厂调试员、设
计师、总设计师；2015年11月至2024年12月，任公司（或荆州南湖机械股份有限公司）副总经
理，2025年1月至2026年2月，任公司首席专家。
截至本公告披露日，王新红先生持有公司股份782400股。离任后，王新红先生将继续遵守
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所
作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
王新红先生任职期间主要负责的技术研发相关工作已妥善交接，其离任不会对公司现有研
发项目的推进与实施产生影响。王新红先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，该
等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相
关的纠纷或潜在纠纷，王新红先生离任不会影响公司专利权等知识产权的完整性。
（三）保密协议情况
公司与王新红先生签订了《竞业限制及保密协议》，对保密内容以及双方权利义务进行了
明确的约定，王新红先生对其知悉的商业秘密、知识成果等负有保密义务。截至本公告披露日
，公司未发现王新红先生有违反《竞业限制及保密协议》的情形。
三、公司采取的措施
王新红先生已完成工作交接，公司各项研发项目均有序推进，目前公司研发团队结构完整
，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发创
新工作，并将持续加大对研发人员的引进和培养，加强研发体系和团队建设，持续提升技术创
新能力。
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2026-01-28│重要合同
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交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充
协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余上
限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》
2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财
务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《金融
服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司向公司
提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的2024年第
三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-029）。
截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等授
信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。
根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议
》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至20亿
元，调增10亿元。
鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团
”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定
，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、注册资本：438489万元
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王文松
5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层
6、成立日期：2001年10月10日
7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非银
行金融机构
三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容
公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）；
双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变。
1、修改内容
对原协议“第六条金融服务交易的额度”作如下变更：
（1）存款服务：
变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10
亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。
变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币20
亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。
2、协议其他条款
除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对双
方具有法律约束力。
3、成立与生效
本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方就
本协议履行完毕内部审批程序后生效。
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月12日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月12日至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭
亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润3,126.96万元。
2、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2,765.67
万元。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近
六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024
年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在致同所执业，
2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司
审计报告2份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：黄玉清
2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023
年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份
。
项目质量控制复核人：任一优
2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2002年开始在致同所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份、复核上市公司审计报
告3份。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，根据竞价比选报价结果确定20
25年度财务审计和内控审计费用合计为58.00万元。2024年度审计费用58.00万元，2025年度审
计费用与2024年度一致。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-04│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云
飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
二、调整董事会专门委员会委员情况
2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员
进行调整。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-10-17│其他事项
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一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王春飞先生、许明君
先生自2019年11月11日起担任公司独立董事，连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独
立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会
职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在
公司股东会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。
王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公
司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，马云飙先生、刘晓明
先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议
，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议，对马云飙先生、
刘晓明先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任
职条件和独立性要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
（一）补选审计委员会和提名委员会委员
鉴于公司二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事，经公司2025年
10月16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，补选职工代表董事王健先生担任第四届
董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止，此次补选后审计委员会成员为王春飞（主任）、刘智光、王健、许明君、胡
作启，提名委员会成员为胡作启（主任）、丁柏、王健、许明君、王春飞。
附件：独立董事候选人简历
马云飙先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务学专业
，博士研究生学历。2011年7月至2012年8月，任广东省电信规划设计院有限公司咨询师；2017
年7月至2021年12月，任中央财经大学会计学院讲师；2021年12月至今，任中央财经大学会计
学院副教授。
马云飙先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。马云飙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
刘晓明先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学宪法学与行政法
学专业，博士研究生学历。1997年7月至2004年4月，任广东省珠海市非凡律师事务所合伙人；
2004年4月至今，任北京市隆安律师事务所高级合伙人。
刘晓明先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。刘晓明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2025-10-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月3日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘
国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、
提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召
开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代
表董事。
附件：职工代表董事简历
王健先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造
及自动化专业，硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月，历任北京无线电测量研究所工艺师
、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任；20
19年2月至今，任公司副总经理，2025年9月至今，任公司工会主席。
王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司743400股股份，与公
司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月29日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2
9日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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