资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产智能化改造项目│ 4.86亿│ 9796.50万│ 2.67亿│ 54.88│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ 2.38亿│ 2156.79万│ 2.05亿│ 86.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 7.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科工财务有限责任公司│
│ │（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，财务公司为公司提供存款、│
│ │信贷、结算及经批准的其他金融服务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求向公司（含公司分、│
│ │子公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业│
│ │务。其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10│
│ │亿元，财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度。上述金融服务协议的范围 │
│ │不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集│
│ │团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告之日，过去12个月内公司未与财务公司发生关联交易；与不同关联人之间亦│
│ │未发生与本次交易标的类别相关的关联交易 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：438,489万元 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王厚勇 │
│ │ 5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 6、成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的14家成员单位投资成立的一家非 │
│ │银行金融机构 │
│ │ 8、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办│
│ │理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之│
│ │间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷│
│ │款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证│
│ │券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提
名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详
见附件。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤
先生为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考
核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。
附件：非独立董事候选人简历
钱坤先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学行政管理学专
业，本科学历。1994年8月至2003年3月，在荆州市工商行政管理局沙市分局工作；2003年3月
至2019年5月，历任荆州市工商行政管理局市场规范管理科副科长、沙市分局副局长、市消委
秘书长兼消保分局副局长、市场合同规范管理科科长；2019年5月至2022年1月，任荆州市市场
监督管理局网络交易与合同监督管理科科长、一级主任科员；2022年1月至2024年5月，任荆州
市市场主体登记服务中心主任；2024年5月至今，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委副
书记、总经理。
钱坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为荆州市古城国
有投资有限责任公司总经理。除上述关联关系之外，钱坤先生与本公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。钱坤先生不存在《公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-11-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1
364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业等，收
费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；致同所服务同行业
上市公司审计客户24家。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计
报告1份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：黄玉清
2015年成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023年
开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告3份
。
项目质量控制复核人：刘志永
1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业；近三
年签署上市公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报
告1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
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2024-11-14│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到客户的相关任务需
求订单，总金额约4.93亿元人民币。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，
无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、订单主要内容
1、任务需求订单标的：新型防空预警雷达整机产品。
2、任务需求对应的订单金额：约4.93亿元人民币，具体金额以后续签订的合同为准。
3、销售对方情况：根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息
。客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。
二、对公司的影响
1、上述任务需求订单金额约4.93亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计营业收入
的比例为67.91%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
2、上述任务需求订单的履行不会影响公司的业务独立性。
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2024-10-30│重要合同
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科工财务有限责任公
司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，财务公司为公司提供存款、
信贷、结算及经批准的其他金融服务。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍
本次关联交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子
公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业务。
其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10亿元，
财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度。上述金融服务协议的范围不包括公
司的募集资金，公司的募集资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。
鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团
”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定
，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
截至本公告之日，过去12个月内公司未与财务公司发生关联交易；与不同关联人之间亦未
发生与本次交易标的类别相关的关联交易
二、关联人基本情况
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、注册资本：438,489万元
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王厚勇
5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层
6、成立日期：2001年10月10日
7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的
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