资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-04│ 21.17│ 16.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产智能化改造项目│ 4.86亿│ 4022.99万│ 3.54亿│ 72.86│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ 2.38亿│ 542.91万│ 2.22亿│ 93.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 7.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │荆州市古城国有投资有限责任公司 │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近
六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024
年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在致同所执业，
2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司
审计报告2份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：黄玉清
2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023
年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份
。
项目质量控制复核人：任一优
2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2002年开始在致同所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份、复核上市公司审计报
告3份。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，根据竞价比选报价结果确定20
25年度财务审计和内控审计费用合计为58.00万元。2024年度审计费用58.00万元，2025年度审
计费用与2024年度一致。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-04│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云
飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
二、调整董事会专门委员会委员情况
2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员
进行调整。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-10-17│其他事项
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一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王春飞先生、许明君
先生自2019年11月11日起担任公司独立董事，连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独
立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会
职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在
公司股东会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。
王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公
司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，马云飙先生、刘晓明
先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议
，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议，对马云飙先生、
刘晓明先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任
职条件和独立性要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
（一）补选审计委员会和提名委员会委员
鉴于公司二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事，经公司2025年
10月16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，补选职工代表董事王健先生担任第四届
董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止，此次补选后审计委员会成员为王春飞（主任）、刘智光、王健、许明君、胡
作启，提名委员会成员为胡作启（主任）、丁柏、王健、许明君、王春飞。
附件：独立董事候选人简历
马云飙先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务学专业
，博士研究生学历。2011年7月至2012年8月，任广东省电信规划设计院有限公司咨询师；2017
年7月至2021年12月，任中央财经大学会计学院讲师；2021年12月至今，任中央财经大学会计
学院副教授。
马云飙先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。马云飙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
刘晓明先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学宪法学与行政法
学专业，博士研究生学历。1997年7月至2004年4月，任广东省珠海市非凡律师事务所合伙人；
2004年4月至今，任北京市隆安律师事务所高级合伙人。
刘晓明先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系。刘晓明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形
；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2025-10-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月3日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-11│其他事项
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航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘
国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、
提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召
开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代
表董事。
附件：职工代表董事简历
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