资本运作☆ ◇688553 汇宇制药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-12│ 38.87│ 23.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲市文周君喆创业│ 5000.00│ ---│ 16.50│ ---│ -1170.01│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汇宇欧盟标准注射剂│ 6.79亿│ 1254.89万│ 3.49亿│ 97.01│ 1.87亿│ ---│
│产业化基地（二期）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端绿色药物产业延│ 2.89亿│ 866.83万│ 1.39亿│ 48.16│ ---│ ---│
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金补充流动资│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│汇宇创新药物研究院│ 4.28亿│ 1520.16万│ 3.95亿│ 96.86│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金回购公司股│ 2974.98万│ ---│ 2974.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│份 │ │ │ │ │ │ │
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│创新药物（HY-0002a│ ---│ 9.43万│ 503.43万│ 2.52│ ---│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新药物（HY-0006 │ ---│ 23.77万│ 326.21万│ 2.33│ ---│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │丁兆、王曙光、上海文周投资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │参与投资私募基金的基本情况：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”、“汇宇制│
│ │药”）及其控股股东丁兆先生、原任监事王曙光先生拟与作为专业投资机构的上海文周投资│
│ │管理有限公司（以下简称“文周投资”、基金管理人）合作，参与投资由文周投资作为普通│
│ │合伙人（GP）、执行事务合伙人的扬州文周瑞昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“文周瑞昕”、“合伙企业”“私募基金”），文周瑞昕主要对医药行业领域的非上市企业│
│ │进行投资，与公司主营业务具有相关性。本合伙企业的资金主要投向南京迈诺威医药科技有│
│ │限公司。 │
│ │ 参与投资金额、在合伙企业中的占比及身份：汇宇制药拟作为文周瑞昕的有限合伙人（│
│ │LP）以自有资金认缴出资人民币700万元；汇宇制药实际控制人、控股股东丁兆先生拟作为 │
│ │文周瑞昕的有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币100万元；汇宇制药原任监事王曙 │
│ │光先生拟作为文周瑞昕的有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币493万元。本次出资 │
│ │完成后公司及其实际控制人、控股股东丁兆先生、原任监事王曙光先生将分别持有文周瑞昕│
│ │20.44%、2.92%、14.40%的合伙份额。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 关联交易概述：鉴于：（1）丁兆先生为汇宇制药控股股东、实际控制人、董事长、总 │
│ │经理，为公司关联方；（2）王曙光先生过去12月内曾担任公司监事，同时其作为文周瑞昕 │
│ │的执行事务合伙人、基金管理人文周投资的委派代表、法定代表人、董事长及文周瑞昕的有│
│ │限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定│
│ │，文周投资、王曙光先生仍为公司关联方，关联关系将于2026年9月终止。因此，根据《上 │
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易系公司与其相关关联方共同参与投│
│ │资私募基金，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 一、参与投资私募基金暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）参与投资私募基金的基本概况 │
│ │ 为践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，进一步整合利用各方优势资源，通过│
│ │专业化投资管理团队，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，把握公司所在行业相关│
│ │领域的投资机会，公司及其控股股东丁兆先生、原任监事王曙光先生拟与作为专业投资机构│
│ │的文周投资进行合作，参与投资由文周投资作为普通合伙人、执行事务合伙人的文周瑞昕，│
│ │拟与文周投资共同签订《扬州文周瑞昕创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简│
│ │称“合伙协议”、“本协议”），约定公司作为文周瑞昕的有限合伙人，以自有资金认缴出│
│ │资人民币700万元，占文周瑞昕总认缴出资额的20.44%；约定公司实际控制人、控股股东丁 │
│ │兆先生作为文周瑞昕的有限合伙人以自有资金认缴出资人民币100万元，占文周瑞昕总认缴 │
│ │出资额的2.92%；约定公司原任监事王曙光先生为文周瑞昕的有限合伙人以自有资金认缴出 │
│ │资人民币493万元，占文周瑞昕总认缴出资额的14.40%。 │
│ │ 公司董事会授权公司管理层根据基金管理人发送的《缴付出资通知》参与基金投资。 │
│ │ 在本次交易完成后，若文周瑞昕发生其他合伙人及合伙份额变动事项，在公司认缴出资│
│ │份额不变的前提下，董事会授权公司管理层针对文周瑞昕合伙人及合伙份额变动事项，做出│
│ │放弃行使优先购买权的决定、批准相关合伙人会议决议、签署文周瑞昕更新后的合伙协议等│
│ │必要行为，不再另行提交董事会审议。 │
│ │ 文周瑞昕拟以股权受让等形式定向投资于南京迈诺威医药科技有限公司，并以未来投资│
│ │标的的股权增值实现投资收益。南京迈诺威医药科技有限公司成立于2021年2月7日，是一家│
│ │聚焦于精神疾病和损容性疾病的医药公司。 │
│ │ （二）决策及审议程序 │
│ │ 2025年10月29日，公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第二│
│ │十次会议审议通过了《关于公司及其关联方共同参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司及其控股股东、实际控制人丁兆先生、原任监事王曙光先生共同参与投资私募基金暨│
│ │关联交易事项。关联董事丁兆先生已回避表决，独立董事专门会议已发表了明确同意的意见│
│ │。本次公司与其相关关联方共同参与投资私募基金暨关联交易事项无需股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 鉴于：（1）丁兆先生为汇宇制药控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为公司关 │
│ │联方；（2）王曙光先生过去12月内曾担任公司监事，同时其作为文周瑞昕的执行事务合伙 │
│ │人、基金管理人文周投资的委派代表、法定代表人、董事长及文周瑞昕的有限合伙人，根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，文周投资、王│
│ │曙光先生仍为公司关联方，关联关系将于2026年9月终止。因此，根据《上海证券交易所科 │
│ │创板股票上市规则》相关规定，本次交易系公司与其相关关联方共同参与投资私募基金，构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上，本次交易无需公司股东会审议。 │
│ │ （四）关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次公司与其相关关联方共同参与投资私募基金的投资事项，本着平等互利的原则，出│
│ │资各方以等价现金方式出资，本次交易不会影响公司的正常运营，不存在损害中小股东利益│
│ │的情形。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的专项技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │福建南方制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │浙江同源康医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │浙江同源康医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │浙江同源康医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │关联交易内容：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇辰昕药│
│ │业有限公司（以下简称“汇辰昕”）拟与浙江同源康医药股份有限公司（以下简称“同源康│
│ │”）签署《关于同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议》（以下简称“总代理协议”） │
│ │，同源康同意将其“TY-9591”产品的全国总代理权授权给汇辰昕，“TY-9591”产品的全国│
│ │总代理的区域范围是：中国大陆地区，不包括港澳台及境外其他国家/地区的市场。 │
│ │ 交易金额：里程碑首付款为15000万元人民币（里程碑总金额及首付款支付方式双方另 │
│ │行协商约定）。 │
│ │ 关联关系：同源康系公司实际控制人、董事长丁兆曾担任董事的企业。2025年3月丁兆 │
│ │因个人原因辞任董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，同源康仍│
│ │为公司关联方，关联关系将于2026年3月终止。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 审议程序：本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议│
│ │审议通过，关联董事回避表决，本次交易在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过│
│ │，且已经全体独立董事过半数同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次《总代理协议》履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响，存在│
│ │不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司汇辰昕拟与同源康签署《关于同源康“TY-9591”产品的全国总代理协 │
│ │议》，同源康同意将其“TY-9591”产品的全国总代理权不可撤销排他性地授权给汇辰昕， │
│ │里程碑首付款为15000万元人民币。“TY-9591”产品是由同源康自主研发的可口服、不可逆│
│ │的第三代EGFR（表皮生长因子受体）抑制剂。临床上拟用于一线治疗EGFR敏感突变阳性（包│
│ │括19外显子缺失或21外显子L858R置换突变）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患│
│ │者，以及治疗伴有中枢神经系统转移的EGFR敏感突变阳性NSCLC患者。 │
│ │ 同源康系公司实际控制人、董事长丁兆曾担任董事的企业。2025年3月丁兆因个人原因 │
│ │辞任董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，同源康仍为公司关联│
│ │方，关联关系将于2026年3月终止。本次签署总代理协议事项构成关联交易，不构成《上市 │
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联│
│ │人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到3000万元，且已达到公司最近一│
│ │期经审计总资产或市值的1%，本次关联交易需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：浙江同源康医药股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：吴豫生 │
│ │ 3、住所：浙江省湖州市长兴县长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座14层1403│
│ │-2室 │
│ │ 4、实缴资本：37083.5818万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2017年11月2日 │
│ │ 6、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部 │
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验│
│ │发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（│
│ │不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）。 │
│ │ 7、主要股东情况：郑州泰基鸿诺医药股份有限公司，所持股份比例为26.31%；长兴利 │
│ │源企业管理合伙企业（有限合伙），所持股份比例为5.96%。 │
│ │ 8、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为9.16亿元，净资产4.73亿元，营业 │
│ │收入为10.70万元，净利润为-3.870亿元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 同源康系公司实际控制人、董事长丁兆曾担任董事的企业。2025年3月丁兆因个人原因 │
│ │辞任董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，同源康仍为公司关联│
│ │方，关联关系将于2026年3月终止。 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的专项技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的专项技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原辅材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │四川汇宇悦迎医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建南方制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄乾益 2709.00万 6.40 88.25 2023-10-19
上海爽飒企业管理咨询事务 400.00万 0.94 7.25 2022-04-08
所(有限合伙)
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合计 3109.00万 7.34
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