资本运作☆ ◇688556 高测股份 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南高测科技有限公│ 40.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精密数控装备产业│ 3.00亿│ 803.86万│ 1.99亿│ 104.97│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金刚线产业化项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心扩建项│ 4000.00万│ 0.00│ 2419.19万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏大硅片研发中心│ 0.00│ 0.00│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│及智能制造示范基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐山12GW机加及配套│ 1.56亿│ 1697.33万│ 1.29亿│ 87.88│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐山6GW光伏大硅片 │ 3.27亿│ 4334.30万│ 2.83亿│ 86.59│ ---│ ---│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 9.10亿│ 9.11亿│ 9.11亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛高测科│智慧能源 │ 3076.95万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 2617.93万│人民币 │2024-02-23│2024-08-23│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 1536.68万│人民币 │2024-03-25│2024-09-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配及转增比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积向全体股东
每10股转增4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需
提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
不存在可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，青岛高测科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币745944535.22元，期
末资本公积为人民币1262416843.17元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积
转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2024年12月
31日，公司总股本546769006股，以此计算合计拟派发现金红利98418421.08元（含税）。本年
度公司现金分红306181109.92元（含税）（包括中期已分配的现金红利207762688.84元（含税
））。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。截至2024年12月31日，公
司总股本546769006股，以此计算拟以资本公积向全体股东转增合计218707602股，转增后公司
总股本预计增加至765476608股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转
增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-04│股权转让
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拟参与高测股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为张顼（以下
简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为27308000股，占高测股份总股本的比例为4.99%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施本次询价
转让。
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2025-03-20│对外担保
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被担保人名称：现有全资子公司长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新材料科技有限
公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、宜宾高测新能源科技有
限公司、高测智慧能源（上海）有限公司等以及未来新设立的控股子公司、全资子公司等。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金
融机构申请综合授信额度不超过人民币85亿元（或等值外币）；同时，本次审议的担保额度总
计为不超过人民币20亿元（或等值外币）。实际综合授信额度及担保额度以最终签署并执行的
合同或金融机构批复为准。截至2025年3月10日，公司为子公司提供担保余额为28477.97万元
。
本次担保对象为公司子公司，风险可控，未提供反担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
本次担保尚需经股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）及子公司（包括
现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公
司及上述公司子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币85亿
元（或等值外币）。
上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行票据、贸易融资
、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资
租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，同时也可通过统借
统还形式使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长或
管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限
于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对
单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。
同时，公司及公司子公司拟为现有全资子公司长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新
材料科技有限公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、宜宾高测
新能源科技有限公司、高测智慧能源（上海）有限公司等以及未来新设立的控股子公司、全资
子公司提供担保总额度不超过人民币20亿元（或等值外币）。
担保范围包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度发生的融资类
担保以及日常经营发生的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等
。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。由于上述担保额度是基于
目前公司及子公司业务情况的预计，为确保满足公司子公司生产经营的实际需要，在总体风险
可控的基础上提高提供担保的灵活性，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司
实际经营情况的需要，在授权期限和额度内针对现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司
、全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。
上述授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
（二）本次授信及担保事项履行的审议程序
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通
过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层代表公司全权办理上
述授信及担保相关事宜。
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2025-03-20│其他事项
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交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，青岛高测科技股份有限公司（以下简称
“公司”或者“高测股份”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对
公司经营业绩带来的影响。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关
，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于以下业务品种：远期结
售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等。
交易金额及期限：任意时点最高交易余额不超过3000万美元或等值外币。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元或等值外币。期限自董事会
审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要
开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内。本事项属于董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易背景和目的
随着公司及子公司海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收
支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。鉴于公司出口业务的外币交易金额款项通过外币结
算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动
较大，外汇风险显著增加。
为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇
率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常
经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额及期限
任意时点交易最高余额不超过3000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过150万美元或等值外币。期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在
期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于以下业
务品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务，涉及的币
种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。交易对手为经监管机构批准、具有外
汇衍生品业务经营资质的金融机构。
（五）授权事宜
董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的
一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
（六）其他
外汇套期保值业务需根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为
占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方
式。
二、审议程序
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业
务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有
限公司外汇套期保值业务管理制度》（以下简称“《外汇套期保值业务管理制度》”）等有关
规定，此事项无需提交股东大会审议。
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2024-12-18│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为29140269股
。
本次股票上市流通总数为29140269股。
本次股票上市流通日期为2024年12月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524号），同意青岛高测科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向控股股东、实际控制人
张顼先生发行人民币普通股（A股）18212668股，并已于2023年6月26日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份均为有限售条件流通股，发行后公司
总股本为339075604股，公司向特定对象发行股票形成的限售股占当时公司总股本的5.37%。本
次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成的限售股，锁定期自公司向特定对象发行
股票结束之日起18个月，共涉及1名股东，为公司控股股东、实际控制人张顼先生，其持有向
特定对象发行股票限售股共计29140269股，占目前公司总股本的5.33%。其中，向特定对象发
行股票形成限售股份18212668股；因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，以资本公积向全
体股东每10股转增6股，股东新增有限售条件股份10927601股。上述股份将于2024年12月26日
起上市流通。
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2024-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为25088股。
本次股票上市流通总数为25088股。
本次股票上市流通日期为2024年12月4日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现
将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
1、2021年3月30日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司
<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意
的独立意见。
2021年3月30日公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对
象名单>的议案》等议案；公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的
核查意见。
2、2021年3月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司2021年第三次临时
股东大会审议的与公司2021年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。
3、2021年3月31日至2021年4月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2021年4月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
1年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021年4月23日公司召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2
021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制
性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
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2024-10-31│价格调整
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1、调整事由
公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年
度利润分配方案的议案》，并于2024年9月27日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，
以股权登记日2024年10月10日公司总股本546743918股为基数，每10股派发现金红利3.80元（
含税）。
鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对本次激励计划的预留
授予价格进行相应调整。
2、调整方法
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十章限制性股票激励计划的调整方法和
程序”规定：“本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股
票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
……”
因此，调整后的本次激励计划的预留授予价格=2.04-0.38=1.66元/股。
本次调整内容在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-10-31│其他事项
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限制性股票拟归属数量：25088股
归属股份来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“公司”）于2024年10月30日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激
励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其摘要的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定为
符合条件的2名激励对象办理25088股预留授予限制性股票归属事宜。
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2024-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二
次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期
末未分配利润为人民币1047364848.58元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股
本546743918股，以此计算合计拟派发现金红利207762688.84元（含税），占公司2024年半年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润272705394.16元（未经审计）的比例为76.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2024年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，会议以全票同意的表决结果审议
通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润
分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将公司2024年半年度利润分配方案提交公
司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年8月29日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024
年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。
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2024-08-01│其他事项
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青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提
高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司对组织架构进行了调整与优化
，具体如下：
1、公司新设风控与审计管理办公室，原审计部并入风控与审计管理办公室，风控与审计
管理办公室负责集团风险管理体系的建设、风险控制及内部审计，直接向董事会汇报工作。
2、原公共事务中心更名为行政服务中心，原公共事务中心除行政服务外其他职能划入其
他部门。
3、原总经办下设部门集团运营管理部、企业发展部、智能制造部调整为一级部门，不再
隶属于总经办。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2024-08-01│其他事项
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一、关于选举职工代表监事的情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年7月3
1日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举罗梦璐女士（简历见
附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的两名非
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工
代表监事之日起至第四届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关监事任职资格和条件
的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。
附件：罗梦璐简历
罗梦璐，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012年10月至2013年4月，任公司出纳，2013年4月至今，任公司信息化工程师。2022年12
月至今，任公司职工代表监事。
截至目前，罗梦璐女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗梦璐女士不存在《中华人民共和国公司法》等
法律法规规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近36个月内未受
过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行
人。罗梦璐女士任职资格符合
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