资本运作☆ ◇688559 海目星 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│景德镇蜂巢铃轩新能│ 3500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源产业投资中心（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│激光及自动化装备扩│ 6.09亿│ 0.00│ 2.81亿│ 100.00│ 7.23亿│ ---│
│建项目（江苏） │ │ │ │ │ │ │
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│激光及自动化装备扩│ ---│ 2792.43万│ 1.88亿│ 106.22│ 2.91亿│ ---│
│建项目（江门） │ │ │ │ │ │ │
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│激光及自动化装备研│ 1.91亿│ 3588.19万│ 1.86亿│ 97.47│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海目星激光智能装备（成都）有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │海目星激光智能装备（成都）有限公司 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2024年10月14日召│
│ │开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投│
│ │项目的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定│
│ │对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票 │
│ │。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票4000万股，每股发行价格为人民币25.49元， │
│ │募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税） │
│ │，实际募集资金净额为人民币1010523023.38元。前述募集资金已于2024年8月19日全部到位│
│ │，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告 │
│ │》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。 │
│ │ 公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金专户│
│ │存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述事项具体内容请参见公司│
│ │2024年8月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技│
│ │集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 │
│ │ 鉴于募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”由全资子公司海目星激光智│
│ │能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）实施，募投项目“海目星激光智造中│
│ │心项目”由全资子公司“海目星（江门）激光智能装备有限公司”（以下简称“江门海目星│
│ │”）实施。为推进前述募投项目的建设和实施，公司拟使用募集资金40000万元对成都海目 │
│ │星增资，40000万元增资金额全部计入资本公积；拟使用募集资金31052.30万元对江门海目 │
│ │星增资，31052.30万元增资金额全部计入资本公积。 │
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│3.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海目星（江门）激光智能装备有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │海目星（江门）激光智能装备有限公司 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2024年10月14日召│
│ │开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投│
│ │项目的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定│
│ │对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票 │
│ │。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票4000万股，每股发行价格为人民币25.49元， │
│ │募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税） │
│ │，实际募集资金净额为人民币1010523023.38元。前述募集资金已于2024年8月19日全部到位│
│ │，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告 │
│ │》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。 │
│ │ 公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金专户│
│ │存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述事项具体内容请参见公司│
│ │2024年8月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技│
│ │集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 │
│ │ 鉴于募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”由全资子公司海目星激光智│
│ │能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）实施，募投项目“海目星激光智造中│
│ │心项目”由全资子公司“海目星（江门）激光智能装备有限公司”（以下简称“江门海目星│
│ │”）实施。为推进前述募投项目的建设和实施，公司拟使用募集资金40000万元对成都海目 │
│ │星增资，40000万元增资金额全部计入资本公积；拟使用募集资金31052.30万元对江门海目 │
│ │星增资，31052.30万元增资金额全部计入资本公积。 │
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│公告日期 │2024-05-17 │交易金额(元)│4170.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市龙华区福城街道A914-0335号 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地块的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市规划和自然资源局龙华管理局 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）根据发展战略规划，│
│ │拟参与竞拍以挂牌方式取得深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块的国有建设用地使用权 │
│ │，取得土地使用权后，公司拟投资建设高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目。 │
│ │ 近日，公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的龙│
│ │华区福城街道宗地号为A914-0335的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币4,170万元│
│ │竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》以及《深圳市国有建设用地使用权出让合同》│
│ │，合同编号：深地合字（2024）4011号。本次土地使用权取得后，公司将持续推进本项目建│
│ │设工作，不断完善产业链布局，积极拓展业务规模，加速新产品及新工艺的产业化进程。 │
│ │ 本次竞得宗地的基本情况 │
│ │ 1、土地位置：深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块 │
│ │ 2、土地用途：普通工业用地 │
│ │ 3、土地面积：23644.46平方米 │
│ │ 4、建筑面积：106390平方米 │
│ │ 合同主要内容 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 │
│ │ 受让人：海目星激光科技集团股份有限公司 │
│ │ 2、宗地代码：440309402005GB00782 │
│ │ 3、使用权出让年限：30年 │
│ │ 4、出让价款总额：人民币4,170万元 │
│ │ 5、付款方式：按照《国有土地使用权出让收入缴款通知书》规定的期限，一次性付清 │
│ │国有建设用地使用权出让价款 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │赵盛宇、周宇超 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理、公司董事兼副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易概述：为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，海目星激光科技集团股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）的全资子公司江苏星能懋业光伏科技有限公司│
│ │（以下简称“星能懋业”）拟以增资扩股的方式实施股权激励。本次增资方拟合计出资1127│
│ │.70万元人民币，其中：增加注册资本1120.8411万元人民币，剩余部分计入资本公积，公司│
│ │放弃本次对星能懋业增资的优先认购权。本次增资完成后，星能懋业的注册资本将由2010.0│
│ │0万元人民币增加至3130.8411万元人民币，公司持有星能懋业的股权比例由100%下降至64.2│
│ │0%，星能懋业仍在公司财务报表合并范围内，本次交易不会导致公司合并报表范围的变更。│
│ │ 鉴于本次增资扩股实施股权激励的对象包含公司董事长兼总经理赵盛宇先生、董事兼副│
│ │总经理周宇超先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次子公司│
│ │增资扩股实施股权激励事项构成关联交易。 │
│ │ 一、子公司增资扩股实施股权激励计划暨关联交易概述 │
│ │ 1、增资扩股的基本情况 │
│ │ 为进一步建立、健全星能懋业内部治理结构，形成良好有效的激励约束机制，充分调动│
│ │星能懋业管理团队及核心骨干的工作积极性，最终实现公司、股东和员工等相关方面利益最│
│ │大化，星能懋业拟通过增资扩股形式实施股权激励计划。 │
│ │ 增资方（同为本次股权激励对象）拟合计出资1127.70万元人民币，增加注册资本1120.│
│ │8411万元人民币，具体如下： │
│ │ 赵盛宇先生出资252.00万元认购星能懋业250.4673万元的新增注册资本，本次增资完成│
│ │后赵盛宇先生持有星能懋业8%股权； │
│ │ 周宇超先生出资229.95万元认购星能懋业228.5514万元的新增注册资本，本次增资完成│
│ │后周宇超先生持有星能懋业7.3%股权； │
│ │ 陈杰裕先生出资189.00万元认购星能懋业187.8504万元的新增注册资本，本次增资完成│
│ │后陈杰裕先生持有星能懋业6%股权； │
│ │ 周逸先生出资173.25万元认购星能懋业172.1963万元的新增注册资本，本次增资完成后│
│ │周逸先生持有星能懋业5.5%股权； │
│ │ 员工持股平台常州星能管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州星能”）出资│
│ │283.50万元认购星能懋业281.7757万元新增注册资本，本次增资完成后常州星能持有星能懋│
│ │业9%股权。 │
│ │ 公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，星能懋业的注册资本将由2010.00 │
│ │万元人民币增加至3130.8411万元人民币，公司持有星能懋业的股权比例由100%下降至64.20│
│ │%，星能懋业仍在公司财务报表合并范围内。 │
│ │ 鉴于本次子公司增资扩股实施股权激励的对象包含公司董事长兼总经理赵盛宇先生、董│
│ │事兼副总经理周宇超先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次│
│ │子公司增资扩股实施股权激励事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。已回避表决。本次子公司增资扩股和实│
│ │施股权激励事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2、关于实控人参与子公司本次增资的情况说明 │
│ │ 为激发公司光伏团队的业务拓展能力，充分调动公司及星能懋业董事、高级管理人员、│
│ │核心骨干人员的积极性，留住人才、激励人才，有效促进星能懋业与上述人员之间形成更加│
│ │紧密的利益结合，共同推动光伏业务的可持续发展。公司实控人赵盛宇按照子公司经评估后│
│ │的公允价格对星能懋业进行增资，赵盛宇先生本次对子公司的增资行为将有利于增强星能懋│
│ │业团队的凝聚力和信心。本次实际控制人增资行为不存在损害公司或股东利益的情形。 │
│ │ 星能懋业本次增资完成后，海目星与子公司星能懋业之间的交易，将按照市场化等方式│
│ │进行公允定价。 │
│ │ 二、增资标的暨股权激励计划实施主体基本情况 │
│ │ （一）标的的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：江苏星能懋业光伏科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91320413MACTPTEK3A │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 4、公司住所：江苏省常州市金坛区开发区金坛大道66号 │
│ │ 5、法定代表人：赵盛宇 │
│ │ 6、注册资本：2010.00万元人民币 │
│ │ 7、成立日期：2023-08-24 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 │
│ │术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；软件开发；光伏设备及元器件销售(除 │
│ │依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │常州市长荣海目星智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房（出租）、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │常州市长荣海目星智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房、销售、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │广东海高激光智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司前任董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房、销售、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │深圳市腾泰农业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │梁厚昆、何长涛 │
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│关联关系 │公司董事、监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）全资子公司海目星激│
│ │光智能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）拟与公司董事LIANGHOUKUN（梁 │
│ │厚昆）先生及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）│
│ │（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“成都华川”）。 │
│ │ 其中成都海目星担任执行事务合伙人，并持有50%的出资份额，公司将成都华川纳入公 │
│ │司合并报表范围，LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生分别持有25%的合伙份额。│
│ │ 本次成都海目星与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，关联│
│ │董事、监事回避表决，本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告发布之日，合伙企业的设立尚需通过工商行政管理部门等有关机关的审 │
│ │批核准，尚存在不确定性。 │
│ │ 2、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政 │
│ │策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目│
│ │进展不达预期等风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略及业务发展需要，成都海目星拟与公司董事LIANGHOUKUN（梁厚昆） │
│ │先生及监事何长涛先生共同投资设立成都华川。其中，成都海目星出资100万元，LIANGHOUK│
│ │UN（梁厚昆）先生出资50万元、何长涛先生出资50万元。所有投资人均以货币形式认缴，并│
│ │按照各自持股比例履行出资义务。 │
│ │ 鉴于本次交易的其他投资方LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛先生为公 │
│ │司监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本│
│ │次共同投资构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，第三届董事会第五次会议及第三届│
│ │监事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛先生为公司监事，根据《上市规则》 │
│ │的相关规定，LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生和何长涛先生为公司关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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聂水斌 220.00万 1.09 20.16 2022-12-15
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合计 220.00万 1.09
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海目星激光│海目星激光│ 1.18亿│人民币 │2023-07-04│2027-12-26│连带责任│否 │未知 │
│科技集团股│智能装备（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│江苏）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海目星激光│海目星（江│ 5872.00万│人民币 │2022-12-20│2035-09-28│连带责任│否 │未知 │
│科技集团股│门）激光智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│能装备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海目星激光│海目星（江│ 4000.00万│人民币 │2023-05-30│2035-09-28│连带责任│否 │未知 │
│科技集团股│门）激光智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│能装备有限│ │ │ │ │
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