资本运作☆ ◇688560 明冠新材 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-14│ 15.87│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-09│ 45.02│ 16.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州明冠 │ 772.50│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000万平方米太│ 2.00亿│ 101.09万│ 1.13亿│ 96.96│ -458.24万│ 2022-06-30│
│阳能电池背板扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│明冠锂膜公司年产2 │ 9.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│亿平米铝塑膜建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000万平方米太│ 1.17亿│ 101.09万│ 1.13亿│ 96.96│ -458.24万│ 2022-06-30│
│阳能电池背板扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万平方米锂│ 4376.41万│ 29.00万│ 2997.55万│ 68.49│-2743.92万│ 2022-04-30│
│电池铝塑膜扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉明薄膜公司年产1 │ 4.20亿│ 653.61万│ 2.22亿│ 53.29│-1502.59万│ 2025-06-30│
│亿平米无氟背板建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000万平方米锂│ 8000.00万│ 29.00万│ 2997.55万│ 68.49│-2743.92万│ 2022-04-30│
│电池铝塑膜扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│江西省光电复合材料│ 3000.00万│ 54.67万│ 2810.49万│ 93.68│ ---│ 2024-08-26│
│工程技术研究中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结余资金用│ ---│ 1.17亿│ 1.17亿│ ---│ ---│ ---│
│于永久补流-定增 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2亿平米光伏 │ 1.49亿│ ---│ 1.53亿│ 102.73│-6389.62万│ 2023-12-14│
│组件封装用POE胶膜 │ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目- │ 3.15亿│ 0.00│ 3.12亿│ 100.79│ ---│ ---│
│定增 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2亿平米光伏 │ 0.00│ 0.00│ 1.53亿│ 102.73│-6389.62万│ 2023-12-14│
│组件封装用POE胶膜 │ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目- │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.34│ ---│ ---│
│首发 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 1.38亿│ 103.73│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结余资金用│ ---│ 0.00│ 1567.30万│ ---│ ---│ ---│
│于永久补流-首发 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│明冠新材料│越南明冠新│ 2167.74万│人民币 │2023-04-11│2026-04-10│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》
及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各
类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等相关资产进行全面
清查和资产减值测试后，2025年下半年度共计提减值损失-46890747.58元，
其他说明
本次2025年下半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能
够更加真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
公司2025年年度利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次利润分配
预案尚需提交2025年年度股东会审议。
本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司股东的净利润为-141
,571,108.39元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为441,729,633.06元。鉴于
公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资
金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025
年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润
分配，未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司拟2025年度不进
行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案是结合了公
司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常
经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保
障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，结合公
司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平
，经薪酬与考核委员会确认，公司拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工代表董事）
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，不额外领取董事津贴。
不在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年12万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所
得税。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。
3、高级管理人员
高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理相关制
度及绩效考核情况综合确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位责
任，个人资历及能力等，参考公司业绩、行业水平综合确定，按月发放。绩效薪酬由月度绩效
薪酬和年度绩效薪酬构成，月度绩效薪酬以个人月度绩效评价为依据，和基本薪酬一起按月发
放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效综合评价挂钩，由公司董
事会薪酬与考核委员会进行绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可视经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施股权激励计划等中长期激励机制，
对企业发展过程中做出重要贡献的高级管理人员给予激励和奖励，具体依公司相关股权激励方
案执行。
（四）其他规定
1、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另
行领取董事津贴。
2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
制度规则计算发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
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2026-03-07│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月6日
（二）股东会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。其中现场参会人员为副董事长闫勇,董事刘丹；通过远程
视频参会人员为董事长闫洪嘉，董事李珊珊，独立董事虞义华、文芳、张国利。
2、董事会秘书叶勇、财务总监赖锡安现场参会。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业收入71959.71万元,较上年同期下降16.70%；实现归属于母公司所
有者的净利润-13808.47万元，较上年同期亏损增加7100.74万元；实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润-14771.94万元，较上年同期亏损增加7955.48万元。
报告期末公司总资产279695.66万元，较期初减少4.57%；归属于母公司的所有者权益2589
62.48万元，较期初减少5.57%。
影响经营业绩的主要因素：
1、报告期内，太阳能电池背板业务受市场需求收缩影响，出货量下降较大；太阳能封装
胶膜业务则因产业链供给端竞争加剧，产销量同比略有增长但价格持续下行，导致营业收入同
比下降16.70%。
2、太阳能电池背板业务受市场需求收缩影响，太阳能封装胶膜业务产业链供给端竞争加
剧。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提减值准备；上述原因共同致使公司归属
于母公司所有者的净利润同比亏损增加7100.74万元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降的主要原因如下：
受市场需求收缩影响，太阳能电池背板业务市场竞争加剧，产品呈现量价齐跌态势，毛利
率大幅下滑，进而导致背板业务营业收入下降、亏损幅度扩大。公司太阳能电池封装胶膜业务
虽处于快速发展阶段，但受行业激烈价格竞争影响，产品售价持续下行，报告期内该业务仍出
现亏损。同时，公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。
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2026-02-09│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司
（以下简称“明冠锂膜”）拟向银行申请融资授信，为支持全资子公司的经营和发展需求，公
司拟为明冠锂膜银行融资授信提供不超过人民币13000.00万元的担保，并授权公司及子公司管
理层负责实施。拟为明冠锂膜提供融资授信的银行主要有农业银行、工商银行、兴业银行等。
公司不收取明冠锂膜担保费用，也不要求明冠锂膜向公司提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年2月6日，公司召开第五届董事会第四次会议全体董事审议通过了《关于公司为全资
子公司银行融资授信提供担保的议案》，同意为全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司银行融
资授信提供不超过人民币13000.00万元的担保。本议案无需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度
，具体担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合
同为准。
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2026-02-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月6日14点30分
召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室（五）网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月6日
至2026年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-09│其他事项
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重要内容提示：
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于终止投资建设肥东县太阳能背板及功能性膜生产基地项目的议案》
，董事会同意终止投资建设肥东县太阳能背板及功能性膜生产基地项目，并提请股东会授权公
司管理层或其授权人士办理终止项目等相关手续。本议案已经公司第五届董事会战略委员会20
26年第一次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、合肥项目投资情况
公司于2023年1月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于202
3年2月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与肥东县人民政府签
订项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公司与肥东县人民政府签署《太阳能背板及功能性
膜生产基地项目投资合作协议》投资建设“太阳能背板及功能性膜生产基地项目”（以下简称
“明冠合肥项目”）。公司设立全资子公司明冠新材料（合肥）有限公司实施该项目的投资、
建设和运营，子公司注册资本为1亿元。该项目总投资预计50亿元，计划分两期实施，其中一
期建设年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜；二期根据一期建设运营情况适时启动。具
体内容详见公司2023年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料
股份有限公司关于公司拟与肥东县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号
：2023-006）。
明冠合肥项目于2023年2月签约后，第一期项目厂房及基础设施由政府代建和公司租售的
方式实施，基础设施代建业务由肥东县政府委托合肥东城产业投资有限公司(受托建设单位:合
肥东春建设发展有限公司)安排项目用地招拍挂、土地办证、厂房等不动产建设和施工招投标
等。截止2025年第四季度，第一期年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜项目的厂房及办
公楼、宿舍等基础设施政府代建已基本完工。
截至目前，明冠合肥项目尚未开展设备安装，公司参与了第一期项目的土建控制价审核、
地勘、设计、文件编制、公辅预算编制事项，已累计投入1634149.49元（不含税）。预计项目
待付尾款为87.16万元（含税），其中设计费用尾款80万元，地勘费用尾款3万元，公辅预算编
制费用尾款4.16万元；具体金额以实际支付为准。
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2026-01-30│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
为满足购买理财产品的需要，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在中信证券
股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户（账号：62004392、62004468）。具体内
容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料
股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-004）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在中信证券股份有限公司（账号：62004468）购买的理财产品均
已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述
理财产品专用结算账户的注销手续。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-16000.00万元到-12500.00万元。
与上年同期相比，将减少5792.27万元到9292.27万元，同比减少86.35%到138.53%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-17000.00万元
到-13500.00万元。与上年同期相比，将减少6683.54万元到10183.54万元，同比减少98.05%到
149.40%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期（法定披露数据）业绩情况
（一）2024年年度利润总额：-6282.80万元，归属于母公司所有者的净利润：-6707.73万
元。
（二）2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-6816.46万元。
（三）每股收益：-0.35元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年，面对严峻的行业形势与复杂多变的经营环境，报告期内公司稳步推进降本增效工
作，持续优化营收结构，其中太阳能封装胶膜和铝塑膜业务出货量实现同比增长，业务结构得
以进一步优化。公司始终秉持“人才领先、奋力创新”发展战略，以技术创新为核心引擎、以
产品质量为坚实基石、以市场需求为根本导向，深耕科技创新与增收降本双向发力，实现公司
整体经营的平稳运行与持续发展。
归属于上市公司股东的净利润亏损同比加大，主要系：
1、报告期内，太阳能电池背板业务因市场需求收缩导致出货量减少；太阳能封装胶膜业
务则受产业链供给端竞争加剧影响，产品价格下行，导致亏损同比加大。
2、报告期内，本着谨慎性原则，公司严格遵循《企业会计准则》相关规定，对可能发生
减值的相关资产计提减值准备。聘请具备相应资质的专业机构，于报告期末时点对其各项相关
资产进行专项评估，并评估后计提资产减值准备。
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2025-12-04│银行授信
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明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司2026年度银行融资综合授信的议案》。现将相关事项公告如
下：
一、拟向银行申请综合授信的情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，保证2026年公司经营结算所需银行授
信额度使用。公司（含子公司）向商业银行申请的融资授信总额不超过13.00亿元（授信期限
自2025年12月至2026年12月），其中1年期贷款利率(LPR)报价均上浮不超过100个BP。在融资
授信总额内，具体融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际经营情况确定，融资额度、期
限、利率、计息和还款方式等最终以商业银行授信批复为准。期间，公司及子公司拟向农业银
行、工商银行、建设银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、中信银行、越南外商银行等商业
银行申请融资授信。
上述银行授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需
求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述银行授信用途包括但不限
于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应链融资、流贷、票据质押/贴现
等，融资担保方式为信用无抵押担保。
上述银行授信自公司董事会审议批准之日起至2026年12月内有效，在上述期限内授信额度
可循环使用。
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2025-09-17│其他事项
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明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》和《明冠新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工
代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举刘丹女士为公司第五
届董事会职工代表董事。
刘丹女士保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工
代表董事职责。刘丹女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组
成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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