资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 12.68│ 11.73亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制协同软件研│ ---│ 1971.61万│ 8773.68万│ 48.83│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商密网云数据中心二│ ---│ 4828.88万│ 5148.56万│ 57.85│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 5.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航天产品多学科协同│ ---│ 1652.33万│ 3975.18万│ 97.45│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE)平台│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ASP+平台研发项目 │ ---│ 2336.93万│ 4991.21万│ 45.09│ ---│ ---│
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│综合服务能力建设项│ ---│ 420.36万│ 421.48万│ 6.25│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│神通数据库系列产品│ ---│ 1976.60万│ 1.30亿│ 85.73│ ---│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司│
│ │（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服│
│ │务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议│
│ │通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协│
│ │议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托│
│ │贷款峰值不超过人民币0.05亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，公司拟与财务公司│
│ │签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服│
│ │务等金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至│
│ │公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高│
│ │限额为人民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05│
│ │亿元。公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人│
│ │，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元│
│ │以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资│
│ │产重组。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ （一）关联交易及担保基本情况 │
│ │ 为满足北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及子│
│ │公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请│
│ │不超过人民币5.30亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现│
│ │、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构│
│ │最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额│
│ │度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下： │
│ │ 公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.80亿元的│
│ │综合授信，在此额度范围内为子公司航天四创提供人民币2.00亿元的担保。其中，为提供的│
│ │担保额度为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合│
│ │同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 同时，公司拟向商业银行申请人民币2.50亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合│
│ │授信额度为人民币1.50亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币0.80亿元，天津神│
│ │舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币 0.2│
│ │0 亿元。 │
│ │ 2025年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自2024年年度股东会审议通过│
│ │之日起，至2025年年度股东会召开之日止。2026年公司续签该协议，截至本公告披露日，除│
│ │已经公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 │
│ │1%以上。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度申请 │
│ │综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永│
│ │、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开│
│ │了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将│
│ │该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在│
│ │股东会上对该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司│
│ │2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东，属于公司的关联方 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.50亿│人民币 │2025-11-20│2026-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.50亿│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神舟航│上海神舟航│ 300.00万│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神舟航│上海神舟航│ 300.00万│人民币 │2025-11-20│2026-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公
司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王亚洲列席本次会议；总会计师武旭庆列席本次会议。
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2026-05-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为226,980,000股。
本次股票上市流通总数为226,980,000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月25日（因2026年5月24日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意北京神舟航
天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所
科创板上市，发行完成后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限
售条件流通股65,795,718股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份数量为226,980,000股，占
公司总股本的56.75%，对应限售股股东数量为13名，限售期为自公司首次公开发行股票上市之
日起36个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2026年5月25日起上市流通（因2026年5月
24日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2026-05-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2026年3月31日
的财务状况及2026年第一季度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报
表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用
减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年第一季度计提各项资产减值准备合计人民币77
30795.64元。
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2026-03-31│重要合同
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公
司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服
务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通
过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有
效期内存款的每日最高限额为人民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托贷款峰
值不超过人民币0.05亿元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，公司拟与财务公司签
署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等
金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司20
26年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人
民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。公司
的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易
构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同
一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公
司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产
重组。
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2026-03-31│对外担保
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一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保基本情况
为满足北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及子公
司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请不超
过人民币5.30亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理
、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定
为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公
司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：
公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.80亿元的综
合授信，在此额度范围内为子公司航天四创提供人民币2.00亿元的担保。其中，为提供的担保
额度为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准
。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
同时，公司拟向商业银行申请人民币2.50亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授
信额度为人民币1.50亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币0.80亿元，天津神舟通
用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币 0.20 亿元
。
2025年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自2024年年度股东会审议通过之
日起，至2025年年度股东会召开之日止。2026年公司续签该协议，截至本公告披露日，除已经
公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度申请综
合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻
刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立
董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提
交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对
该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的
控股股东，属于公司的关联方
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2026-03-31│其他事项
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不
派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会
第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为人民币-11319254.89元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1
20246825.57元。经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红
股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此
本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因
素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业总收入121635.39万元，较上年同期增加4.60%；实现归属于母公司
所有者的净利润-1131.26万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7047.
33万元；2025年末总资产304113.30万元，同比下降4.08%；归属于母公司的所有者权益172566
.82万元，同比下降0.65%。
2.影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司在市场端发力，调整市场布局，增强销售力量，提高项目交付质量，收入
规模较去年有所增长；调整业务结构，提高毛利率相对较高的软件和信息技术服务业务收入比
重；加大改革调整力度，控制成本，优化流程，严控费用支出。但由于行业市场竞争依然激烈
，且工业软件投入大、周期长，公司为争取提升核心竞争力，加大核心产品研发投入力度，同
时拓展AI、软件工厂等新技术领域，在研发和销售等方面持续加大投入，研发和销售费用同比
增加。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业利润
、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润和基本每股收益同比上升幅度较大，主要系报告期内公司调整市场布局、提高交付质量、调
整业务结构、严控成本支出所致。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，
归属于母公司所有者的净利润-1400万元到-900万元，与上年同期（法定披露数据）相比，净
利润亏损将减少6813.42万元到7313.42万元，同比减亏82.95%到89.04%。
2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7500万元到-7000万元，与上年
同期（法定披露数据）相比，扣除非经常性损益的净利润亏损将减少4403.94万元到4903.94万
元，同比减亏37.00%到41.20%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务情况
（一）利润总额：-6169.15万元。归属于母公司所有者的净利润：-8213.42万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11903.94万元。
（二）每股收益：-0.21元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司在市场端发力，调整市场布局，增强销售力量，提高项目交付质量，收入
规模较去年有所增长；调整业务结构，提高毛利率相对较高的软件和信息技术服务业务收入比
重；加大改革调整力度，控制成本，优化流程，严控费用支出。但由于行业市场竞争依然激烈
，且工业软件投入大，周期长，公司为争取提升核心竞争力，加大核心产品研发投入力度，同
时拓展AI，软件工厂等新技术领域，在研发和销售等方面持续加大投入，研发和销售费用同比
增加。综合以上因素，公司2025年虽然仍处于亏损，但亏损规模较上年同期有所减少。
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2026-01-09│其他事项
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为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，北京神舟航天软件
技术股份有限公司（以下简称“公司”）新增投资者联系电话，原有的投资者联系电话照常使
用。现将相关情况公告如下：新增投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用。除上述新增
联系电话外，公司办公地址、传真、投资者邮箱等其他联系方式保持不变。欢迎广大投资者通
过上述渠道与公司进行沟通联系。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公
司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书王亚洲出席本次会议。
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2025-12-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规
、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董
事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生
为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），何清法先生将与公司2025年第六次临时
股东会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二
届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股份。何清法先生符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《
公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
何清法先生：中国国籍,男,无境外永久居留权,汉族，中共党员，1970年出生，博士研究
生学历。1996年参加工作，历任中国航天工业总公司CAD/CAM软件开发与培训中心软件设计与
开发工程师、北京安软科技有限公司技术副总监、北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经
理。现任北京神舟航天软件技术股份有限公司科技委主任。截至本公告披露日，何清法先生未
直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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2025-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所
”或“容诚会计师事务所”）本事项尚需提交股东会审议
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22
号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
出资额：8812.5万元
设立日期：2013-12-10
公司类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对航天软
件所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2．投资者保护能力
容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会所共同就2011年3月17日（含）
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健所及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
2.诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人吕荣近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月25日15点00分
召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-24│资产出售
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟将位于北京
市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述
房产的市场价值（含增值税）合计3989.59万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为
准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交
易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终成交价格均存在不确
定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟通过公开挂牌方式出售以下
两处闲置房产。首次挂牌价格不低于其估值结果，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为
准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让
能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年10月23日召开了第一届董事会第四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于航天软件公开挂牌出售部分闲置房产的议案》，同意公司以公开挂牌方
式转让上述房产，首次挂牌价格不低于估值结果，董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的
实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事
宜。
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2025-09-05│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理吕明理先生的书面辞职报告。因工作调整，吕明理先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副
总经理职务后，吕明理先生仍将继续在公司担任其他职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定
，吕明理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响
。截至本公告披露日，吕明理先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并已按照公司相关规定做好交接工作。
吕明理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕明理先生为公司高质量发展
做出的重要贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2025年6月30日
的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报
表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用
减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度公司计提各项资产减值损失合计人民币17,8
24,460.99元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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