资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制协同软件研│ 1.80亿│ 1649.81万│ 5411.69万│ 30.12│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商密网云数据中心二│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航天产品多学科协同│ 4079.37万│ 630.96万│ 1836.91万│ 45.03│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE）平 │ │ │ │ │ │ │
│台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ASP+平台研发项目 │ 1.11亿│ 765.45万│ 1363.89万│ 12.32│ ---│ ---│
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│综合服务能力建设项│ 6739.44万│ 1.12万│ 1.12万│ 0.02│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│神通数据库系列产品│ 1.52亿│ 1741.96万│ 9437.51万│ 62.06│ 392.50万│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│5710.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天科技财务有限责任公司0.45%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│卖方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出│
│ │资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航│
│ │天软件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心 │
│ │功能，提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让 │
│ │给集团公司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。 │
│ │ 鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（│
│ │以下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，│
│ │根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航 │
│ │天软件和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股│
│ │东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务│
│ │公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元，评估价│
│ │值为1300218.37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协│
│ │商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%│
│ │股权转让交易价格确定为57105158.18元。 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科│
│ │技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团 │
│ │公司，股权转让价款为人民币57105158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公 │
│ │司股权。 │
│ │ 集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，│
│ │本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过│
│ │去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不存│
│ │在达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：中国航天科技集团有限公司 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.00亿│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│上海神舟航│ 2000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│神舟航天软│ 1000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│件（济南）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所
”）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京神舟航天软件技术股份有限
公司（以下简称“公司”）为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任容诚会所
为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通
，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月
，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9
01-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚会所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签
署过证券服务业务审计报告。容诚会所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审
计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会所共承担394家上市公
司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于
计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和
化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业
、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为29家。
2.投资者保护能力
容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会所共同就2011年3月17日（含）
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健所及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息。
2.诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人王准近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的
情形。
根据行业标准、业务规模和所提供审计业务的复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年
度公司的财务报告审计收费为人民币100万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计人民
币120万元，较上年保持不变。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际已连续多年为公司提供审计服务，其对公司2023年度财
务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计
工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为保证审计工作的独立性、客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任容诚会所为2024
年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉
本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计
准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
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2024-11-22│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东河南
省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以下简称“澜天信创”）持有公司股份30000000股，
占公司总股本的7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年5月24
日全部解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
股东澜天信创为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司
股份数量合计不超过12000000股，占公司总股本的比例合计不超过3.00%。其中，以集中竞价
方式减持不超过4000000股，占公司总股本的比例合计不超过1.00%；以大宗交易方式减持不超
过8000000股，占公司总股本的比例合计不超过2.00%。减持价格按照市场价格确定，减持期间
为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若在上述减持期间公司发生派发红利、送股、
转增股本、增发新股或配股等股本除权除息事项的，则上述减持股份数量将作相应调整。
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2024-10-31│股权转让
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天
科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（
以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天软
件不再持有财务公司股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东
大会审议。
一、关联交易概述
财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出资
组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航天软
件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心功能，
提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让给集团公
司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。
鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（以
下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，根据
《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航天软件
和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股东全部权
益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务公司在评估
基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元，评估价值为1300218.
37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣
除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%股权转让交易价格
确定为57105158.18元。
2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科技
财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团公司
，股权转让价款为人民币57105158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权
。
集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本
次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去12
个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不存在达到
3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
企业名称：中国航天科
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