资本运作☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ 9.80亿│ 29.94│ ---│ ---│
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│航空高性能弹性体材│ 6.47亿│ 1605.11万│ 2.17亿│ 33.48│ ---│ ---│
│料及零件产业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空透明件研发/中 │ 7.06亿│ 484.52万│ 1172.61万│ 1.66│ ---│ ---│
│试线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型飞机风挡玻璃项│ 2.69亿│ ---│ 1486.80万│ 5.53│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机及燃气轮│ 4.53亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机用高性能高温母合│ │ │ │ │ │ │
│金制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天钛合金制件│ 5.47亿│ 257.59万│ 2437.79万│ 4.46│ ---│ ---│
│热处理及精密加工工│ │ │ │ │ │ │
│艺升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│2.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京航材优创高分子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
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│卖方 │北京航材优创高分子材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：北京航材优创高分子材料有限公司 │
│ │ 增资金额：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金2470│
│ │0万元对“航空高性能弹性体材料及零件产业项目”的实施主体北京航材优创高分子材料有 │
│ │限公司（以下简称“航材优创”）进行增资。本次增资事项已经公司第一届董事会第十八次│
│ │会议（定期会议）和第一届监事会第十五次会议（定期会议）审议通过，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │航发优材（镇江）增材制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中国航发北京航空材料研究院、核兴航材（天津）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │增资标的名称：核兴航材（天津）科技有限公司 │
│ │ 增资金额：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金6000│
│ │.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）进行增资，预计增资 │
│ │后持股比例34.1655%。 │
│ │ 本次增资完成后，形成公司与公司控股股东中国航发北京航空材料研究院(以下简称“ │
│ │航材院”)共同投资核兴航材的结果。本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重 │
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员会第十八次│
│ │会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决。本次增资涉及的协议尚未签署，且尚需国有资产监督管理机构批准。本次交易在董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 核兴航材是一家主要从事高强高精铝合金材料及相关制品研制生产的企业，由中国航发│
│ │北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）与中国核工业集团有限公司下属企业中核（天│
│ │津）机械有限公司于2013年共同出资设立，主要从事以铝合金作为主要材料的核工业锻件、│
│ │挤压材产品以及其他领域挤、锻材，掌握超高强铝合金精密等温挤压技术、非对称无缝空心│
│ │型材制造工艺技术、铝及铝合金反向挤压技术、特殊处理强化固溶技术、超硬铝合金强韧化│
│ │处理技术、中小规格高精度管棒材生产技术等自主研发的核心技术，产品主要应用于核工业│
│ │、航空航天等领域。 │
│ │ 现阶段，我国核电产业进入高速发展期，核兴航材因技术研发、生产条件建设需要，拟│
│ │启动增资扩股，引入资金提升产业能力。公司基于长期经营战略发展考虑，为发挥航空新材│
│ │料产业平台作用，进一步拓展公司在先进铝合金材料制品的布局，拟以自有资金人民币6000│
│ │.00万元对核兴航材进行增资，核兴航材原股东放弃同比例增资的优先认购权。增资完成后 │
│ │，核兴航材新增注册资本498.201803万元，全部由公司认缴，公司持有核兴航材注册资本49│
│ │8.201803万元，占核兴航材总注册资本的34.1655%，为第二大股东。 │
│ │ 根据中发国际资产评估有限公司出具的《核兴航材（天津）科技有限公司拟增资所涉及│
│ │的核兴航材（天津）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2024]第│
│ │125号），资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，截至评估基准日2024年7月│
│ │31日，核兴航材净资产账面价值为3556.69万元，净资产评估值为11561.58万元，增值额为8│
│ │004.89万元，增值率为225.07%。上述评估报告已经国有资产监督管理机构备案。 │
│ │ 核兴航材为公司控股股东航材院实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80│
│ │%的股份，且公司董事唐斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市 │
│ │规则》的相关规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联交易标的暨关联方的基本情况 │
│ │ （一）航材院 │
│ │ 1.关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，航材院为公司控股股东，为│
│ │公司关联方，本次交易构成公司与关联方的关联共同投资。 │
│ │ 2.关联人情况说明 │
│ │ 航材院为公司控股股东，统一社会信用代码为12100000400003358H，为中国航发集团举│
│ │办的事业单位。法定代表人为杨晖，成立日期为1956年5月26日，住所及主要办公地点位于 │
│ │北京市海淀区，注册资本为36919万元。 │
│ │ （二）核兴航材 │
│ │ 1.关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，核兴航材为公司控股股东航│
│ │材院控制的企业，且公司董事唐斌担任核兴航材的董事长，核兴航材构成公司关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 2.关联标的基本情况 │
│ │ 核兴航材的基本情况如下： │
│ │ 公司名称：核兴航材（天津）科技有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈军洲 │
│ │ 注册资本：960万元人民币 │
│ │ 成立日期：2013年08月12日 │
│ │ 注册地址：天津市东丽开发区五纬路31号 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │无锡航亚科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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