资本运作☆ ◇688567 孚能科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京京能能源科技并│ 44000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1822.61│ 人民币│
│购投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿咖通科技 │ 19100.70│ ---│ ---│ 5301.93│ ---│ 人民币│
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│振华新材 │ 3874.45│ ---│ ---│ 2646.05│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津孚兹股权投资合│ 2010.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│山东孚弘新能源产业│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 8.56│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│孚能能源（赣州）投│ 411.00│ ---│ 100.00│ ---│ 23.86│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│南京谨孚私募基金管│ 135.00│ ---│ 30.00│ ---│ -4.26│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技（镇江）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│耀能新能源（赣州）│ ---│ ---│ 46.55│ ---│ -4165.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│SIRO SILK ROAD TEM│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -7750.06│ 人民币│
│IZ ENERJIDEPOLAMA │ │ │ │ │ │ │
│TEKNOLOJILERISANAY│ │ │ │ │ │ │
│IVE TICARET A.s │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8GWh锂离子动力│ 28.37亿│ 1.16亿│ 19.15亿│ 72.96│ ---│ ---│
│电池项目（孚能镇江│ │ │ │ │ │ │
│三期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│赣州年产30GWh新能 │ 13.26亿│ 1.87亿│ 1.90亿│ 14.34│ ---│ ---│
│源电池项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能动力锂电池项│ 39.20亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州年产30GWh新能 │ ---│ 1.87亿│ 1.90亿│ 14.34│ ---│ ---│
│源电池项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30GWh动力电池 │ 13.26亿│ 4160.10万│ 4182.66万│ 3.15│ ---│ ---│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充运营资金项目 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30GWh动力电池 │ ---│ 4160.10万│ 4182.66万│ 3.15│ ---│ ---│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│科技储备资金 │ 6.00亿│ 5492.10万│ 1.38亿│ 27.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-11-30 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│17.28亿 │转让价格(元)│28.37 │
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│转让股数(股)│6091.34万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │Farasis Energy（Asia Pacific）Limited、赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1024.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │耀能新能源（赣州）有限公司46.55%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江耀能新能源有限公司 │
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│卖方 │孚能科技（赣州）股份有限公司 │
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│交易概述 │基于市场、经济环境等客观因素的变化及影响，本着为了耀能新能源（赣州）有限公司（以│
│ │下简称“耀能新能源”）尽快适应市场环境变化、实现良性可持续发展的目标，孚能科技（│
│ │赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）与吉利科技集团有限公司（以下│
│ │简称“吉利科技”）、浙江耀能新能源有限公司（以下简称“浙江耀能”）一致同意对耀能│
│ │新能源的股权结构、运营模式、合作方式等进行调整。经三方友好协商，公司拟与吉利科技│
│ │、浙江耀能签订《吉利孚能动力电池项目全面战略合作协议》，各方同意对原有合作模式进│
│ │行调整。同时公司拟与浙江耀能签署《股权转让协议》，将公司持有的联营企业耀能新能源│
│ │46.55%股权转让给浙江耀能，交易价格为1024.10万元。股权转让协议签订生效后，各方同 │
│ │意耀能新能源以独立公司形式继续与孚能科技合作。吉利科技或其下属关联公司与孚能科技│
│ │同意在飞行动力领域的项目开展战略合作。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│18.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │孚能科技（镇江）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孚能科技（赣州）股份有限公司 │
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│卖方 │孚能科技（镇江）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”） │
│ │ 增资方式及金额：以债转股方式向全资子公司孚能镇江增资人民币1879044967元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董│
│ │事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未│
│ │来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向子公 │
│ │司增资暨债转股的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司孚能镇江增资。上述│
│ │债权是公司将首次公开发行股票的募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的。公│
│ │司将首次公开发行股票的募集资金中的2605362066.44元以借款形式提供给孚能镇江用以实 │
│ │施募投项目，现公司把其中1879044967元债权转为股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │佛山市超益精密设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市超益精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │SIRO SILK ROAD TEMiZ ENERJi DEPOLAMA TEKNOLOJiLERi SANAYi VE TiCARET A.S. │
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│关联关系 │公司实际控制人之一担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIRO SILK ROAD TEMiZ ENERJi DEPOLAMA TEKNOLOJiLERi SANAYi VE TiCARET A.S. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│孚能科技（│孚能镇江 │ 23.00亿│人民币 │2021-10-15│2030-10-15│连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技（│孚能镇江 │ 11.43亿│人民币 │2023-03-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2022-08-16│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2023-10-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2023-07-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 3.60亿│人民币 │2023-03-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 3.50亿│人民币 │2024-04-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 3.00亿│人民币 │2023-09-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 3.00亿│人民币 │2023-11-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 1.98亿│人民币 │2023-07-03│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能镇江 │ 1.36亿│人民币 │2023-04-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技（│孚能动力 │ 1.20亿│人民币 │2023-06-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-26│其他事项
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孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副
总经理张峰先生递交的辞任报告。张峰先生因公司业务发展需要，申请辞任公司董事会秘书兼
副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（
赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张峰先生的辞任报告
自送达董事会之日起生效。辞任公司董事会秘书兼副总经理职务后，张峰先生将继续担任公司
海外业务副总裁职务，专注于公司海外业务发展。张峰先生在担任公司董事会秘书兼副总经理
期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为
公司做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长YUWANG（王瑀）先生提名，董事会提名委员会审查通过后，公司于2024年9
月25日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同
意聘任潘链先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
潘链先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，拥有丰富的投资
银行业务经验，具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁
止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
董事会秘书联系方式：
电话：0797-7329849
电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn
联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
附件：潘链先生简历
潘链先生，男，1988年出生，中国国籍，拥有中山大学金融学学士学位，香港中文大学金
融学硕士学位。长期从事国内外资本市场投资银行业务，2014年至2024年先后就职于招商证券
股份有限公司投资银行委员会担任董事、保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司投资银行业
务线担任董事、保荐代表人，2024年7月加入孚能科技（赣州）股份有限公司。
截至本公告披露日，潘链先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八
条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询核实，不属于失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件
。
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2024-06-18│对外担保
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孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司孚能科技（镇江）
有限公司（以下简称“孚能镇江”）、广州孚能科技有限公司（以下简称“广州孚能”）、孚
能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称“孚能新能源”）向银行或非银行金融机构办理贷
款、授信等融资业务提供担保。其中，为孚能镇江提供不超过人民币58.5亿元担保；为广州孚
能提供不超过人民币15亿元担保；为孚能新能源提供不超过人民币15亿元担保。在上述预计担
保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保期限自股东大会审
议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次担保无反担保。
截至2024年3月31日，公司对外担保本金余额（在保本金余额）为40.5亿元。本次公司股
东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的85.2
2%，特别提醒投资者充分关注担保风险。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况
(一)担保情况概述
为保障孚能镇江的正常经营发展，公司和孚能镇江拟与银行或非银行等金融机构续签或新
签已到期或即将到期（含预计新增）的授信类等融资合同。同时为加快公司“SPS”产品推向
市场，推进“广州年产30GWh动力电池生产基地项目”和“赣州年产30GWh新能源电池项目”落
地，公司拟为部分全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供担保。
实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融
机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保
额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。同意授权公司董事长或总经理
及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议
，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
上述担保期限自股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
(二)审议程序
公司于2024年6月17日召开的第二届董事会第三十四次会议，以11票赞成、0票弃权、0票
反对的表决结果审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案》。本次担
保尚需提交公司股东大会审议。
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2024-06-18│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年6月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：FarasisEnergy(AsiaPacific)Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2024年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.11%股份的股东Fa
rasisEnergy(AsiaPacific)Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限合伙），在2024年6月17日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年6月17日，公司董事会收到持股19.87%的控股股东FarasisEnergy(AsiaPacific)Lim
ited发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函
》，提请公司董事会在2023年年度股东大会上增加《关于公司2024年度为子公司提供担保预计
额度的议案》；收到持股13.24%的股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）发来的《关于提请
增加孚能科技（赣州）股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在
2023年年度股东大会上增加《关于选举公司独立董事的议案》。
上述临时提案已经公司于2024年6月17日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过。
公司董事会同意FarasisEnergy(AsiaPacific)Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）
的提议，现将上述临时提案作为新增的第11、12项议案提交公司2023年年度股东大会审议。上
述临时提案需要对中小投资者单独计票。
临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《孚
能科技（赣州）股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2024-020）、《孚能科
技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）
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