资本运作☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-19│ 22.46│ 11.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铁科兴城 │ 4500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,800万件高铁 │ 4.50亿│ 0.00│ 3.44亿│ 76.47│ 3.12亿│ ---│
│设备及配件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 3.78亿│ 5662.69万│ 3.87亿│ 102.17│ ---│ ---│
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│北京研发中心建设项│ 1.46亿│ 0.00│ 1.14亿│ 78.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │中国铁路上海局集团有限公司、沪杭铁路客运专线股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收│
│ │到中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部、沪杭铁路客运专线股份有限│
│ │公司发送的《中标通知书》，公司中标新建南通至宁波高速铁路苏州北代建设段F01包件高 │
│ │速铁路扣件项目（招标编号：T0WZ202501400）及新建南通至宁波高速铁路国铁集团管理甲 │
│ │供物资（高速铁路扣件）项目（招标编号：T0WZ202501400、物资名称：高速铁路扣件、包 │
│ │件号：F01），中标金额分别为52559806.20元人民币（含税）、457982047.50元人民币（含│
│ │税），合计为510541853.70元人民币（含税）。 │
│ │ 中国铁路上海局集团有限公司及沪杭铁路客运专线股份有限公司为公司实际控制人中国│
│ │国家铁路集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简│
│ │称“《科创板上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不会发生任何│
│ │资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方式，可以免于按照关联交易方│
│ │式审议和披露。 │
│ │ 一、中标项目相关情况 │
│ │ （一）项目基本情况 │
│ │ 2026年1月，公司中标新建南通至宁波高速铁路苏州北代建设段F01包件高速铁路扣件项│
│ │目（招标编号：T0WZ202501400）及新建南通至宁波高速铁路国铁集团管理甲供物资（高速 │
│ │铁路扣件）项目（招标编号：T0WZ202501400、物资名称：高速铁路扣件、包件号：F01）。│
│ │新建南通至宁波高速铁路线路起自盐城至南通高速铁路南通西站，终至宁波枢纽宁波站。线│
│ │路全长约309.8公里，新建线路300.7公里。具体中标项目概况如下： │
│ │ 1、项目一 │
│ │ 项目名称：新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段项目 │
│ │ 招标人：中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部中标金额：525598│
│ │06.20元人民币（含税） │
│ │ 2、项目二 │
│ │ 项目名称：新建南通至宁波高速铁路项目 │
│ │ 招标人：沪杭铁路客运专线股份有限公司 │
│ │ 中标金额：457982047.50元人民币（含税） │
│ │ （二）交易对方情况及关联关系说明 │
│ │ 1、交易对方情况 │
│ │ （1）项目一 │
│ │ 企业名称：中国铁路上海局集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：赵丽建 │
│ │ 注册资本：39883439万元人民币 │
│ │ 成立日期：1994年11月15日 │
│ │ 注册地址：上海市静安区天目东路80号 │
│ │ 经营范围：铁路客货运输、运输设备修造、工程总承包及管理，运输生产资料购销、工│
│ │程设计，国内货运代理，国际海上、陆路、航空货物运输代理，普通货运，装卸搬运、仓储│
│ │，日用品销售，食品销售管理（非实物方式），餐饮管理（非实物方式），房地产和开发经│
│ │营，自有房屋租赁，物业管理、建筑装饰装修工程、商务信息咨询、铁路运输技术领域技术│
│ │开发、转让、服务、咨询，铁路机械设备租赁，工程管理服务，信息系统集成、研发和服务│
│ │，建筑用花岗岩开采，花卉苗木种植、销售、租赁，保洁，白蚁防治，设计、制作、代理、│
│ │发布各类广告，卫生防疫技术领域内及环境监测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨│
│ │询、技术服务，旅馆，会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 │
│ │活动） │
│ │ 股东：中国国家铁路集团有限公司持股100% │
│ │ （2）项目二 │
│ │ 企业名称：沪杭铁路客运专线股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 法定代表人：张利国 │
│ │ 注册资本：1424600万元人民币 │
│ │ 成立日期：2009年5月7日 │
│ │ 注册地址：上海市静安区中兴路1500号1608室、1506号地下一层A区及B101-10 │
│ │ 经营范围：许可项目：房地产开发经营；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务│
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；广告设计、│
│ │代理；广告发布；广告制作；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业│
│ │管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；餐饮管理│
│ │。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 股东：中国铁路上海局集团有限公司持股35.96%；浙江省交通投资集团有限公司持股29│
│ │.36%、上海久事铁路投资建设有限公司持股20.64%、厦门中金富海股权投资基金合伙企业持│
│ │股14.04% │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 中国铁路上海局集团有限公司及沪杭铁路客运专线股份有限公司为公司实际控制人中国│
│ │国家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方。除前述关联关系外，其与公司在产权、│
│ │业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。 │
│ │ 二、本次中标对公司的影响 │
│ │ 公司本次中标金额合计为510541853.70元人民币（含税），不含税金额合计为45180695│
│ │0.18元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的比例为32.05%。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北翼辰实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租土地及房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北腾跃铁路装备股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地及房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托研发 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │取得技术授权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │取得技术授权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京首钢国际工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北翼辰实业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北富跃铁路装备有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京铁科建筑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的一级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁路财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、销售劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租土地及房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北腾跃铁路装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要控股子公司股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地及房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托研发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │取得技术授权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │取得技术授权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月31日收到
公司副总经理李国清先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，李国清先生申请辞去公司副
总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》《公司章程》等有关规定，李国清先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
李国清先生离任后，公司拟返聘其担任全资子公司铁科（兴城）科技有限公司（以下简称“铁
科兴城”）技术顾问职务。
李国清先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离任不会对公司生产经营产生不
利影响。
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2026-07-18│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以
下简称“公司”）大股东北京中冶天誉投资管理有限公司（以下简称“中冶天誉”）持有公司
股份21030000股，占公司总股本9.98%，为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年3月1
日上市流通。
减持计划的实施结果情况：
2026年6月19日，公司披露了《铁科轨道股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-019
），因自身资金需求，中冶天誉拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持股份占公司总股本的
比例不超过1.00%，即不超过2106667股。公司于2026年7月17日收到中冶天誉出具的《关于股
份减持结果的告知函》，截至2026年7月17日，本次减持计划时间届满，中冶天誉未减持其所
持有的公司股份。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公
司五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-06-19│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下
简称“公司”）大股东北京中冶天誉投资管理有限公司（以下简称“中冶天誉”）持有公司股
份21030000股，占公司总股本9.98%，为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年3月1日
上市流通。
减持计划的主要内容：公司近日收到大股东中冶天誉出具的《关于股份减持计划的告知函
》，因自身资金需求，中冶天誉计划自本公告披露之日起15个交易日后通过集中竞价交易方式
减持股份数量合计不超过2106667股，即不超过公司总股本的1.00%，具体减持期间为2026年7
月13日至2026年7月17日。减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派
发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作
相应调整。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-25│股权转让
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拟参与铁科轨道首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为北京中冶天
誉投资管理有限公司；
出让方拟转让股份的总数为4250000股，占铁科轨道总股本的比例为2.02%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施本次询价
转让。截至2026年4月24日。
（二）关于出让方是否为铁科轨道控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高
级管理人员
本次询价转让的出让方中冶天誉非铁科轨道的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人
员，为铁科轨道持股5%以上股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为4250000股，占铁科轨道总股本的比例为2.02%，转让原因为自
身资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价
格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年4月24日，含当日
）前20个交易日铁科轨道股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信建投证券将
对有效认购进行累计统计，依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时
间优先”的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，以中信建投证券收
到《认购报价表》的时间（以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统
时间为准）由先到后进行排序累计。
当全部有效认购总股数等于或首次超过4250000股时，累计有效认购的最低认购价格即为
本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购总股数少于4250000股，则全部有效认购中的最低认购价格
作为本次询价转让价格。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公
司六楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-03-28│委托理财
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品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等）。
现金管理金额：不超过15亿元（包含本数）。
现金管理期限：资金在额度范围内可滚动使用，使用期限为2026年7月1日至2027年6月30
日。
相关风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），但并不排除该
项现金管理收益受到市场波动的影响。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的
前提下，使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存
款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为2026
年7月1日至2027年6月30日。公司董事会授权公司经理层在上述额度范围及决议有效期内行使
决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。上述事项无需提交股
东会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的
前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维
护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为20
26年7月1日至2027年6月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好
的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知
存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
（四）实施方式
此次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项由公司董事会审议通过，董事会授权公司经
理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，包括但不限于：选择
合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署协议等，具体事
宜由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的相关规定
，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
（六）现金管理收益的分配
通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所
有。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.27元（含税），不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分
配利润为1446571730.29元，母公司期末可供分配利润为1061875363.05元。经董事会决议，公
司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本210666700股，以此计算合计拟派发现金红利56880009.00元（含税），占2025年度归属于母
公司股东净利润（171272437.74元）的比例为33.21%。本年度公司不送红股，不进行资本公积
转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月20日14点00分
召开地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-27│其他事项
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报告期的经营情况和财务状况及影响经营业绩的主要因素：
本报告期，公司积极采取措施应对已中标铁路建设项目实施进度对公司供货造成的不利影
响，稳步推进生产经营工作，合理备货，积极拓展市场，加大新产品、新技术的研发力度，持
续深化内部管控，积极推进各项工作部署落实,坚持稳中求进，持续提升公司整体运营效率和
管理水平。
报告期内实现营业总收入127522.19万元，较上年同期减少9.53%；营业利润27685.98万元
，较上年同期减少9.91%；利润总额27686.20万元，较上年同期减少9.72%；归属于母公司所有
者的净利润17127.24万元，较上年同期减少20.09%。
报告期末，总资产为403838.09万元，较报告期初增加4.86%；归属于母公司的所有者权益
为294719.58万元，较报告期初增加3.51%。
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2026-01-13│重要合同
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中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别
收到中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部、沪杭铁路客运专线股份有限
公司发送的《中标通知书》，公司中标新建南通至宁波高速铁路苏州北代建设段F01包件高速
铁路扣件项目（招标编号：T0WZ202501400）及新建南通至宁波高速铁路国铁集团管理甲供物
资（高速铁路扣件）项目（招标编号：T0WZ202501400、物资名称：高速铁路扣件、包件号：F
01），中标金额分别为52559806.20元人民币（含税）、457982047.50元人民币（含税），合
计为510541853.70元人民币（含税）。
中国铁路上海局集团有限公司及沪杭铁路客运专线股份有限公司为公司实际控制人中国国
家铁路集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《科创板上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不会发生任何资产权
属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方式，可以免于按照关联交易方式审议和披
露。
一、中标项目相关情况
（一）项目基本情况
2026年1月，公司中标新建南通至宁波高速铁路苏州北代建设段F01包件高速铁路扣件项目
（招标编号：T0WZ202501400）及新建南通至宁波高速铁路国铁集团管理甲供物资（高速铁路
扣件）项目（招标编号：T0WZ202501400、物资名称：高速铁路扣件、包件号：F01）。新建南
通至宁波高速铁路线路起自盐城至南通高速铁路南通西站，终至宁波枢纽宁波站。线路全长约
309.8公里，新建线路300.7公里。具体中标项目概况如下：
1、项目一
项目名称：新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段项目
招标人：中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部中标金额：52559806
.20元人民币（含税）
2、项目二
项目名称：新建南通至宁波高速铁路项目
招标人：沪杭铁路客运专线股份有限公司
中标金额：457982047.50元人民币（含税）
（二）交易对方情况及关联关系说明
1、交易对方情况
（1）项目一
企业名称：中国铁路上海局集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵丽建
注册资本：39883439万元人民币
成立日期：1994年11月15日
注册地址：上海市静安区天目东路80号
经营范围：铁路客货运输、运输设备修造、工程总承包及管理，运输生产资料购销、工程
设计，国内货运代理，国际海上、陆路、航空货物运输代理，普通货运，装卸搬运、仓储，日
用品销售，食品销售管理（非实物方式），餐饮管理（非实物方式），房地产和开发经营，自
有房屋租赁，物业管理、建筑装饰装修工程、商务信息咨询、铁路运输技术领域技术开发、转
让、服务、咨询，铁路机械设备租赁，工程管理服务，信息系统集成、研发和服务，建筑用花
岗岩开采，花卉苗木种植、销售、租赁，保洁，白蚁防治，设计、制作、代理、发布各类广告
，卫生防疫技术领域内及环境监测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
旅馆，会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：中国国家铁路集团有限公司持股100%
（2）项目二
企业名称：沪杭铁路客运专线股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：张利国
注册资本：1424600万元人民币
成立日期：2009年5月7日
注册地址：上海市静安区中兴路1500号1608室、1506号地下一层A区及B101-10
经营范围：许可项目：房地产开发经营；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广
告发布；广告制作；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；餐饮管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：中国铁路上海局集团有限公司持股35.96%；浙江省交通投资集团有限公司持股29.3
6%、上海久事铁路投资建设有限公司持股20.64%、厦门中金富海股权投资基金合伙企业持股14
.04%
2、关联关系说明
中国铁路上海局集团有限公司及沪杭铁路客运专线股份有限公司为公司实际控制人中国国
家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方。除前述关联关系外，其与公司在产权、业务
、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
二、本次中标对公司的影响
公司本次中标金额合计为510541853.70元人民币（含税），不含税金额合计为451806950.
18元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的比例为32.05%。
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2026-01-01│其他事项
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北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日收到
公司副总经理、总工程师肖俊恒先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，肖俊恒先生申请
辞去公司副总经理、总工程师职务，同时一并辞去核心技术人员职务。公司综合考虑其研发工
作成果等情况，将聘任其为公司首席专家。
肖俊恒先生与公司签有《劳动合同》《技术保密协议》，负有相应的保密义务。任职期间
参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或
潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
肖俊恒先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，
不会对公司的科研开发及核心竞争力产生不利影响。
(一)提前离任的基本情况
肖俊恒先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，
不会对公司的科研开发及核心竞争力产生不利影响。
截至本公告披露日，肖俊恒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。肖俊恒先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会
对肖俊恒先生任职期间的工作表示衷心感谢！
(一)离任的基本情况
1、肖俊恒先生具体情况
肖俊恒先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，铁道部科学研究院铁道工程专
业硕士研究生学历，研究员。1987年7月至1992年9月任化工部石家庄管理干部学院建工系教师
；1994年8月至2019年7月历任铁科院铁建所助理研究员、副研究员、研究员；2019年7月至今
任公司首席专家；2020年11月至今任公司副总经理兼总工程师。
截至本公告披露日，肖俊恒先生未直接或间接持有公司股份。
2、参与的研发项目和专利技术情况
截至本公告披露日，肖俊恒先生在公司任职期间主要负责公司研发相关工作，其参与研究
并已获授权的发明专利共63项，其在任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，
有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离任不影响公司专利权的完
整性。
3、保密及竞业限制情况
根据公司与肖俊恒先生签署的《劳动合同》《技术保密协议》的具体要求，双方对保密内
容及相关权利义务内容进行了明确约定。双方同意，肖俊恒先生离职后仍对其在公司任职期间
接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密信息承担如同任职
期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，其离职后承担保密义务的期限直至公
司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
截至本公告披露日，公司未发现肖俊恒先生存在辞职后前往与公司存在竞争关系的企业工
作等违反保密义务或竞业限制义务的情形。
(二)离任对公司的影响
肖俊恒先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会对公司研发实力、核心
竞争力及公司的持续经营能力造成不利影响。
经多年发展与技术积累，公司已形成一支高素质、高学历、行业经验丰富的研发队伍。截
至2024年末、2023年末、2022年末，公司研发人员数量分别为131名、126名、119名，占公司
员工总数比例分别为23.48%、23.08%、21.92%，公司研发人数保持稳定增长，占总人数比例保
持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发团队结构完整，后备力量充足。综上
，公司整体研发实力与核心竞争力不会因此产生不利影响。
(三)公司采取的措施
肖俊恒先生辞任后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续
经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。公司现有研发
团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作，研发项目处于正常、有序推进状
态；公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，持续提升公司研发创新能力。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公
司五楼会议室
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2025-12-13│重要合同
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北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铁科（天津）科技
有限公司（以下简称“铁科天津”）拟与关联方国铁新能源发展(北京)有限公司（曾用名“铁
科（北京）新能源科技有限公司”，以下简称“国铁新能源公司”）签署《铁科（天津）科技
有限公司（二期）1.75MW分布式光伏发电项目能源管理协议》（以下简称“能源管理协议”）
，铁科天津提供厂区内仓库屋顶，国铁新能源公司承担屋顶光伏电站的项目建设、投资及运营
维护等。
项目建成后，铁科天津将以光伏发电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平
均电价的7.5折优惠与国铁新能源公司结算，优先使用该项目光伏产生的全部电力，同时享受
项目运行期内碳减排所有权及收益；国铁新能源公司享有项目运行期内光伏电站的所有权、铁
科天津支付的光伏发电电费、以及该光伏电站产生的余电上网收益、政府补贴等。项目运营期
自电站全容量并网发电日起25年。
本次关联交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
铁科天津拟与国铁新能源公司签署协议，开展1.75MW分布式光伏发电项目合作，在铁科天
津厂区仓库屋顶建设光伏电站。其中，铁科天津提供厂区内仓库屋顶约9912平方米，国铁新能
源公司承担屋顶光伏电站的项目建设、投资及运营维护等。项目建成后，铁科天津将以光伏发
电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价的7.5折优惠与国铁新能源公司
结算，优先使用该项目光伏产生的全部电力，同时享受项目运行期内碳减排所有权及收益；国
铁新能源公司享有项目运行期内光伏电站的所有权、铁科天津支付的光伏发电电费、以及该光
伏电站产生的余电上网收益、政府补贴等。项目运营期自电站全容量并网发电日起25年。
本项目光伏电站装机容量预计为1.75MWp（电站容量以建成运营的实际容量为准）,项目建
成后，年均发电量约295万kWh。初步估算项目并网后铁科天津年均节省电费约57.64万元，25
年总计节省电费约1441万元。
国铁新能源公司系公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的企业，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，本次交易
构成关联交易。本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重
大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
国铁新能源公司系公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的企业，属于《科
创板上市规则》规定的公司关联法人。
（二）关联人情况说明
企业名称：国铁新能源发展(北京)有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：于鑫
注册资本：60000万元人民币
成立日期：2023年12月28日
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路1号22号楼3层301
三、关联交易标的基本情况
协议名称：铁科（天津）科技有限公司（二期）1.75MW分布式光伏发电项目能源管理协议
项目内容：铁科天津同意国铁新能源公司将厂区内仓库屋顶用于建设、运营光伏发电系统
项目。本光伏电站项目装机容量预计为1.75MWp（电站容量以建成运营的实际容量为准），运
营期限25年，铁科天津将以光伏发电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电
价的7.5折优惠与国铁新能源公司结算，同时享受项目运行期内碳减排所有权及收益，项目所
发电能由铁科天津优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由国铁新能源公司享有
。
四、关联交易的定价情况
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定。铁科
天津向关联方提供建筑物屋顶供其建设分布式光伏电站，关联方对铁科天津售电价格以光伏发
电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价为基础，给予一定折扣，该定价
政策符合市场惯例。上述定价公允合理，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行
，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
甲方：铁科（天津）科技有限公司
乙方：国铁新能源发展(北京)有限公司
1、项目概况
项目名称：国铁新能源铁科（天津）科技有限公司（二期）1.75MW分布式光伏发电项目
建筑物所在地：天津市武清开发区源和道20号
项目工程情况：光伏交流侧1.75MWp，电站容量以建成运营的实际容量为准项目运营期限
：自电站全容量并网发电日开始计算25年
2、投入与回报
甲方的投入与回报：甲方提供厂区内仓库屋顶约9912平方米用于光伏电站建设，享有在项
目运行期内同等情况下以约定优惠电价优先享有使用本项目所生产电力的权利及项目运行期内
碳减排所有权及收益（以相关政策法规为准）。
乙方的投入与回报：乙方负责承担屋顶光伏电站的项目建设、投资及运营维护等，乙方享
有项目运行期内电站全部资产的所有权（不包含甲方建筑设施及设备）、甲方支付的光伏发电
电费、国家电网支付的余电上网收益以及政府补贴。
项目运营期限满25年后，甲乙双方根据电站届时的运行状态，商定电站归属及处置方式。
3、费用及支付：甲方用电量的实际数据均以项目光伏电站出口电能计量表的计量数据为
准，以每月为周期结算一次。甲方用电量的计算公式为：甲方用电量（kWh）=光伏电站出口送
电电能计量表的电量（kWh）－光伏电站反送上公共电网的电量（kWh）（即甲方实际上从乙方
光伏电站上获取和使用的量），用电量须对应分时收费区间计取数值；甲方用电的电费计费标
准为：以光伏发电期间甲方所适用的电网企业代理购电的10kV大工业加权平均电价作为基准电
价的7.5折支付电费，甲方在收到月度电费结算单及相应增值税专用发票后20个工作日内完成
审核并将相应款项支付乙方。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月19日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公
司六楼会议室
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2025-11-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-21│重要合同
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中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别
收到雄安高速铁路有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、中国铁路上海局集团有限公司发
送的《中标通知书》，公司中标2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第五批次（第一
部分）招标（招标编号：T0WZ202501000-1、物资名称：高速铁路扣件、包件号：F01），共计
3个标段工程项目，分别为新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段工程、新建潍坊至宿迁高速
铁路临沂段工程、新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程，中标金额合计为654374737.37元人民
币（含税）。
雄安高速铁路有限公司、中国铁路济南局集团有限公司及中国铁路上海局集团有限公司为
公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交
易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方式，可以免于按照
关联交易方式审议和披露。
一、中标项目相关情况
（一）项目基本情况
2025年10月，公司中标2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第五批次（第一部分
）招标（招标编号：T0WZ202501000-1、物资名称：高速铁路扣件、包件号：F01），共计3个
标段工程项目，均为新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“潍宿高铁”）工程。潍宿高铁起自
济青高铁潍坊北站，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所，线路运营长度400.05km，新建线
路长度398.49km，具体概况如下：
1、标段一
项目名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段工程
招标人：雄安高速铁路有限公司
中标金额：254860116.41元人民币（含税）
2、标段二
项目名称：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段工程
招标人：中国铁路济南局集团有限公司
中标金额：279371715.31元人民币（含税）
3、标段三
项目名称：新建潍坊至宿迁高速铁路江苏段工程
招标人：中国铁路上海局集团有限公司
中标金额：120142905.65元人民币（含税）
（二）交易对方情况及关联关系说明
1、交易对方情况
（1）标段一
企业名称：雄安高速铁路有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：韩星俊
注册资本：9725000万元人民币
成立日期：2019年8月26日
注册地址：河北省保定市容城县容美路42号
（2）标段二
企业名称：中国铁路济南局集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：贯昌奉
注册资本：14169059万元人民币
成立日期：1993年12月20日
注册地址：山东省济南市站前路2号
（3）标段三
企业名称：中国铁路上海局集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：赵丽建
注册资本：39883439万元人民币
成立日期：1994年11月15日
注册地址：上海市静安区天目东路80号
2、关联关系说明
雄安高速铁路有限公司、中国铁路济南局集团有限公司及中国铁路上海局集团有限公司为
公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方。除前述关联关系外，
其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
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2025-09-30│重要合同
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本次交易简要内容：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国
铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》。根据该协议，财务
公司在经营范围内为公司提供存款、贷款、综合授信及其他金融服务。
一、关联交易概述
为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司拟与财务公司
签订《金融服务协议》，约定公司在财务公司的最高存款余额（含利息）每日不超1.5亿元人
民币；公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服
务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效，有效期3年。
财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行
金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国国家铁路集团有限公司（以下
简称“国铁集团”)及其成员单位提供金融财务服务。截至本公告披露日，除已经公司股东大
会批准的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易标的
类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上
。
关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
兴华”）。
原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京铁科首钢轨道技术股份
有限公司（以下简称“公司”）原聘任的中兴财光华已连续多年为公司提供年度审计服务，根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法
》等相关规定，公司就选聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开招标，根据
招标结果，公司拟聘任北京兴华为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与
中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。
本事项尚需提交股东大会审议。
2025年9月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，公司拟变更并聘任北京兴华为公司20
25年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务，资格及金融业务审计资格的会
计师事务所之一。2013年11月22日，转制为特殊普通合伙企业。
北京兴华注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间，执行事务合伙人/首席合伙人：
张恩军，截止2024年12月31日，北京兴华合伙人数量95人，注册会计师人数453人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师185人。
北京兴华2024年度经审计的收入总额83747.10万元，其中审计业务收入59855.11万元，证
券业务收入4467.70万元。2024年度上市公司年报审计客户家数19家，审计收费总额2368.66万
元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融
业等。其中本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及丹东
欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
北京兴华审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计费用。20
25年度审计费用为89万元（含税），其中财务审计费用为74万元、内控审计费用为15万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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