资本运作☆ ◇688570 天玛智控 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-25│ 30.26│ 21.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中煤科工（西安）智│ 35449.79│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能成套装备科技有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆燃气 │ 29.12│ ---│ ---│ 24.87│ ---│ 人民币│
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│北京煤科天玛自动化│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代智能化无人采│ 5.16亿│ 6453.08万│ 2.56亿│ 49.59│ ---│ ---│
│煤控制系统研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 1.16亿│ 3850.00万│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用超募资金 │ 1310.11万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│智能化无人采煤控制│ 3.62亿│ 1.14亿│ 1.88亿│ 51.94│ 1482.37万│ ---│
│装备智能工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字液压阀及系统研│ 2.17亿│ 855.13万│ 3078.41万│ 14.19│ ---│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高压高效柱塞泵及其│ 6.21亿│ 7382.98万│ 1.46亿│ 23.50│ ---│ ---│
│智能控制系统研发与│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.83亿│ 0.00│ 2.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京煤科天玛自动化科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京天玛智控科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京煤科天玛自动化科技有限公司 │
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│交易概述 │北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会 │
│ │第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科 │
│ │天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”）增资以实施募投项目。本次增资完成后│
│ │，煤科天玛仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中煤科工集团国际工程有限公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国煤炭科工集团有限公司控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易（经常性代收代付） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东天玛智能控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国煤炭科工集团有限公司控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国煤矿机械装备有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人曾在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │开滦能源化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中煤科工金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东天玛智能控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │天地（常州）自动化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天地上海采掘装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工集团沈阳研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工集团南京设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏天地奔牛实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山西天地煤机装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工开采研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工集团上海有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工集团新疆研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山西天地王坡煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天地宁夏支护装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │天地科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │煤炭科学技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售（包括销售产品及提供劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │范建 │
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│关联关系 │曾任公司直接控股股东董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中煤科工金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天玛智能控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中煤科工西安研究院（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中煤科工开采研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西天地煤机装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │煤炭科学研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购（包括采购商品及接受劳务│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺
义创新产业基地
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛
智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-06-13│其他事项
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理庞
奇先生的书面辞职报告。庞奇先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，庞奇先
生将不再担任公司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事栾
大龙先生的书面辞职报告。栾大龙先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、战
略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，栾大龙先生将不再担任公司
任何职务。
公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议提名
杨克虎为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提请审议调整公司董事会专门委
员会委员的议案》，同意提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杨克虎先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，
博士后，教授，博士生导师。2009年7月参加工作，历任中国矿业大学（北京）机电学院讲师
、副教授、教授，2023年7月至今任中国矿业大学（北京）人工智能学院教授、院长。
截至本公告披露日，杨克虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人
员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司
章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资
格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“
数字液压阀及系统研发与产业化项目”（以下简称“本项目”）达到预定可使用状态的日期延
长至2027年12月31日。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信建投证券股份有限公司（
以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7300万股，每股发行价格为人民币30.2
6元，募集资金总额为220898.00万元，扣除发行费用8037.89万元（不含增值税）后，募集资
金净额为212860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号
）。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月29日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺
义创新产业基地
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛
智控科技股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-27│其他事项
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开
展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续开展“提质增效重回报”专项
行动，于2025年3月21日发布了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》扎实推进各项
重点工作，取得了积极进展和良好成效。
为深入践行“以投资者为本”的理念，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定《20
26年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年度方案落实情况进行总结，并明确2026年度
行动目标和具体举措，具体如下：
一、聚焦经营主业，加快募投项目实施
（一）聚焦主责主业，主营产品市场占有率稳居前列
公司提出“13259”发展方略，按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持创新
驱动，积极构建和发展新质生产力。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓
展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大
产业“一体两翼”协同发展的战略格局。
2025年度，公司深入践行“客户为中心”的发展理念，积极应对市场变化，多翼协同为未
来发展筑牢根基，SAC、SAM、SAP三大系统销售台套数表现突出，均位居行业第一。一是持续
健全完善营销管理体系，强化绩效目标设定、过程管控、考核评价与结果应用全流程闭环，构
建长效管理机制。二是系统推进“研、产、供、销、服”协同转型，实施差异化营销策略，精
准拓展区域目标市场，有效增强客户黏性。三是强化服务营销协同，创新构建“服务工程师到
销售人员”“服务管理部到维修管理部”的双线路协同管理模式，有效提升商机转化数量与质
量。
2026年，公司将持续强化营销体系建设，进一步增强市场竞争实力。一是持续深挖行业及
区域市场信息，动态跟踪市场趋势与客户需求，不断强化优质商机储备。二是积极推广技术营
销新模式，执行差异化营销策略，强化与集团兄弟单位营销一体化协同，依托横向科研课题资
源，打造并推行成套一体化解决方案。
三是加速推进国际化战略布局，聚焦海外重点目标市场，稳步拓展国际市场版图。
（二）加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率
2023年6月5日，公司科创板上市募集资金净额为21.29亿元，其中超募资金1.29亿元，截
至2025年末累计支出10.2亿元，累计投入进度47.9%。一是提高募投项目管理信息化水平，加
强募投项目精细化管理，编制《募投项目风险管控清单》，提升募投项目管理效率。二是秉持
目标导向和结果导向原则，进一步细化募投项目管理，定期召开募投项目投资业务办公会，及
时发现解决项目实施过程中遇到的问题，确保各项任务按时、按质完成，形成有效管理闭环。
三是紧密跟踪募投项目进展情况，完成“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”结项，
按计划取得产业基地二期基建项目《建设工程施工许可证》并按时开工，土方开挖工程量达到
全年工程进度目标。
2026年，公司将持续稳健推动募投项目建设，强化项目节点管控，推进完成募投项目评价
工作和产业基地二期项目阶段性建设目标。一是细化募投项目月度建设目标，加强过程节点监
控，开展定期复盘，确保项目按计划推进。二是及时开展募投项目过程管理和评价工作，确保
募投项目合规、有序、高效开展。三是紧盯产业基地二期项目节点，加强项目建设组织协调，
合理安排施工顺序和资源调配，确保项目建设质量和施工安全。
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2026-03-27│其他事项
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为推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，提高股利分配决策透明度和可操作性，加
强股东对公司的利润分配监督，保护股东合法权益，现制定北京天玛智控科技股份有限公司（
以下简称“公司”）未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）
如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股
东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与分红机制。
二、本规划的制定原则
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环
境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出
积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表
中期末未分配利润为人民币890951712.53元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司
2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4
33000000股，以此计算合计拟派发现金红利43300000.00元（含税）。本年度公司现金分红总
额占本年度归属于上市公司股东净利润的44.26%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增
股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月29日13点30分
召开地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月29日至2026年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.报告期的经营情况、财
务状况
报告期内，公司实现营业总收入161829.77万元，同比减少13.03%；利润总额10223.08万
元，同比减少73.13%；归属于母公司所有者的净利润9801.82万元，同比减少71.14%；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8251.62万元，同比减少73.46%。
报告期内，公司实现基本每股收益0.23元，同比减少70.51%；加权平均净资产收益率2.28
%，同比减少5.74个百分点。
报告期末，公司总资产585057.42万元，较报告期初增长0.37%；归属于母公司的所有者权
益430174.79万元，较报告期初减少0.98%；归属于母公司所有者的每股净资产9.93元，较报告
期初减少1.00%。
2.影响经营业绩的主要因素
报告期内，受煤炭行业周期性调整及能源结构加速转型影响，公司主要客户投资决策趋于
审慎，资本开支收紧，公司产品市场总需求降低。同时，行业竞争进一步加剧，公司主动调整
价格策略，以具备竞争力的产品定价巩固市场份额，导致公司收入规模收缩，主营业务产品毛
利率下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润同比减少74.95%，利润总额同比减少73.13%，归属于母公司所有
者的净利润同比减少71.14%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少73.4
6%，基本每股收益同比减少70.51%，主要原因同第（一）部分“2.影响经营业绩的主要因素”
。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,400.00万
元到11,340.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少22,617.51万元到25,557.51
万元，同比减少66.61%到75.26%。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,400.00万元到9,620.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将减少21,473.75万元到23,693.75万元，同比减少69.06%到
76.20%。
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2025-12-10│对外投资
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投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理
部门登记注册为准，以下简称“科工成套公司”）
投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与直接控股股东天地
科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）及其子企业中煤科工开采研究院有限公司（以下
简称“开采研究院”）、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）、宁夏天地奔
牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工
成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为
实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”（以下简称“本次交易”或“本次
关联交易”）。投资总额为354497.89万元，其中公司拟以自有资金出资35449.79万元（具体
投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行
除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人
进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事
专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第四次会议、第二届董事会第八
次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次关联交易已达到股东大会审议标准，尚需提
交公司股东大会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风
险，实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在
顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资
不及预期等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为贯彻落实国家相关产业政策，公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、
上海煤科、天地奔牛共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿
元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重
大智能成套装备研发中心项目”。投资总额为354497.89万元，其中公司拟以自有资金出资354
49.79万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。参与建设煤矿重大智能成套装
备研发中心项目，有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠
定坚实基础。
关联方：天地科技股份有限公司、中煤科工开采研究院有限公司、中煤科工集团上海有限
公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司
关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-12-10│其他事项
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公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议调整公
司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修订的《北京天玛智控科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提
名委员会议事规则》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定
及公司实际情况，同意变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成
金先生担任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至
第二届董事会届满之日止。
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2025-12-10│其他事项
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审
议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容
详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于
续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信《关于变更北京天玛智控科技股份有限公司
签字会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派石爱红女士、闫保瑞先生作
为签字注册会计师。由于工作安排变动，立信委派田俊杰先生接替闫保瑞先生作为签字注册会
计师。变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为石爱红女士、田俊杰先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本情况
签字注册会计师田俊杰先生，2017年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司
审计，2025年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审
计报告，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录及独立性情况
田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
最近三年，田俊杰先生未持有和买卖公司的股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、本次变更对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事
项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
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2025-10-30│其他事项
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事
会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3850.00万元用于永久补充流动资金。保
荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。该事项尚
需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年3月21日出具了《关于同
意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7300万股
，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220898.00万元，扣除发行费用8037.89万
元（不含增值税）后，募集资金净额为212860.11万元，其中超募资金为12860.11万元。
上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资
金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管
协议。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天
玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2025-08-28│其他事项
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一、补选非独立董事情况
经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会任职资
格审查，李明忠先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任
上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行
董事职责的能力。李明忠先生的简历详见附件。提名委员会同意提名李明忠先生为第二届董事
会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年8月26日召开第二届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请审议提名李明忠为公司第二届董事会非独立董事候选
人的议案》，同意提名李明忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述非独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。
二、增加董事会战略委员会委员情况
公司于2025年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请审议增加公
司董事会战略委员会委员的议案》。若非独立董事候选人李明忠先生经股东大会审议通过当选
为非独立董事，则公司董事会同意李明忠先生担任战略委员会委员职务，任期自股东大会审议
通过其担任非独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。
李明忠先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，
研究员。2003年8月参加工作，2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理
、室副主任、室主任；2013年1月至2022年3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理
、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长
；2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月至今任公
司副总经理，2024年10月至今代行总经理职责；2024年6月至今任山东天玛智能控制技术有限
公司董事。
截至本公告披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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