资本运作☆ ◇688577 浙海德曼 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金雨跃公司 │ 1045.25│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端数控机床扩能建│ 2.59亿│ ---│ 2.63亿│ 101.80│ 674.72万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端数控机床研发中│ 3247.00万│ 66.00万│ 2506.48万│ 77.19│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超募部分 │ 6081.63万│ 681.63万│ 6081.63万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海德曼（上海）自动化技术有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江海德曼智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │海德曼（上海）自动化技术有限公司 │
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│交易概述 │浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开公司第三届 │
│ │董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司本次使用募集资金13,581.74万元（ │
│ │及其利息收入）向海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称：“上海海德曼”）增资│
│ │，增加上海海德曼注册资本2,000.00万元，剩余金额计入其资本公积（股本溢价）。本次增│
│ │资完成后，上海海德曼注册资本将增加至5,000.00万元，公司对上海海德曼的持股比例仍为│
│ │100%，上海海德曼仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海德曼（上海）自动化技术有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江海德曼智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │海德曼（上海）自动化技术有限公司 │
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│交易概述 │浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）拟以自有资金人民│
│ │币2500万元对全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司进行增资，主要用于定制房屋│
│ │保证金，本次增资完成后上海海德曼的注册资本为3000万元。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-11 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-11 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 1749.74万│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 630.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-13│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024
年11月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会
议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的
议案》，同意选举高晴女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司
股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工
代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
附件：
高晴女士简历
高晴，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，风景园林专业本科学历。202
2年7月起至今，任公司高级文员。
截至本公告披露日，高晴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定
的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施
；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2024-11-07│其他事项
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近日，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）获悉美国财政部OFAC（美
国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。
公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数
控车床的核心制造和技术突破。三十余年来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计
、生产和销售，并掌握多项精密机床核心技术。产品广泛应用于汽车零部件、航天航空、军事
工业、工程机械、通用机械、电子通讯等行业领域。
本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国设立子公
司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。当前，公司经营及财务情况一切
正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。
公司正在对被列入SDN清单产生的影响程度进行评估，并将积极与相关部门沟通，制定有
效的应对措施，最大限度地保护客户、合作伙伴、股东以及员工的利益。OFAC的制裁是单边行
为，其将公司列入SDN清单的原因及具体情况尚待核实，公司将尽快与各方积极沟通，希望能
够获得公平公正的对待。
公司自成立以来，一直秉持“自力更生、自强不息”的发展理念，坚持基础技术及核心技
术自主化，以发展中国数控机床产业为己任。
公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务，所有信息均以指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-09-27│其他事项
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发行数量和价格
1、发行股票数量：3596259股
2、发行股票价格：38.49元/股
3、募集资金总额：人民币138420008.91元
4、募集资金净额：人民币135817370.94元
预计上市时间
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”或“发行人”）本
次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的3596259股股份已于2024
年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新
增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送
红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和
规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行
相应调整。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的
有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次发行之前，公司股本为75889262股；本次发行后总股本增加至79485521股。本次发行
完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，不存在其他股东通过认购本次发行股票成
为公司控股股东、实际控制人的情形，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次发行不
会导致公司控制权发生变化。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年5月26日，公司2022年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行
对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效
期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据2022年度股东大会的授权，公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过了本次发行预案及其他发行相关事宜。
根据2022年度股东大会的授权，公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十次会议，审
议通过了本次发行预案的修订及其他发行相关事宜。
根据2022年度股东大会的授权，公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十五次会议，审
议通过了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。
2024年5月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对公司董事会全权办理与本次发行有关
的全部事宜进行了延长授权，授权有效期延长至公司2024年股东大会召开之日。
根据2023年度股东大会的授权，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十八次会议，
审议通过了公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。
根据2023年度股东大会的授权，公司于2024年7月28日召开第三届董事会第十九次会议，
审议通过了本次发行的发行价格、发行数量调整及认购协议之补充协议的签订等相关事宜。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2024年7月29日，发行人收到上交所出具的《关于受理浙江海德曼智能装备股份有限公司
科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕81号），上交所对公司
以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2024年8月16日获上交所审核通过
，并于2024年8月20日向中国证监会提交注册。
2024年9月4日，发行人及民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）收
到中国证监会出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕1232号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
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2024-08-30│委托理财
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董
事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行
现金管理。具体情况如下：
一、本次现金管理的概况
1、现金管理的目的
在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益水平。
2、资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
3、额度、期限及投资品种
公司拟使用不超过人民币0.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务部组织实施。授
权期限为公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的
发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
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2024-07-30│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日收到上海证券
交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江海德曼智能装备股份有限公司科创板上
市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕81号），上交所依据相关规定对
公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。最终能否通过上交所审核，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-26│其他事项
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2024年6月24日，2023年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）参与完成的“高档数控机床精度
及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。
该项目面向国家重大战略需求，针对国产高档数控机床精度及其稳定性与国际先进水平差
距显著，严重阻碍我国国防建设与高端制造业发展的难题，创建了数控机床全生命周期精度提
升理论与技术体系，为解决航空航天、新能源汽车等重大关键制造难题提供了途径。
国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，此次获奖是对公司研发
能力及创新能力的充分肯定，体现了公司的技术进步和研发实力，有助于进一步提升公司产品
的市场竞争力和公司的品牌影响力。公司将继续坚持以技术创新驱动科技进步，持续深耕高端
设备制造行业，加快新产品的研发，促进新质生产力发展，提升研发成果转化能力，为股东创
造更多价值。
本次奖项将对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2024-04-30│对外担保
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本次授信额度：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）
及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币40000万元的综合授
信额度，其中控股子公司成都金雨跃机械有限公司申请综合授信额度为人民币5000万元。
担保方：浙江海德曼智能装备股份有限公司。被担保方：成都金雨跃机械有限公司（以下
简称“金雨跃”），为公司持股75%的控股子公司。
本次公司提供担保金额预计不超过人民币5000万元，截至本公告披露之日，公司对金雨跃
的担保余额为人民币2379.74万元，公司对外担保余额为人民币0元，无逾期对外担保情形。
本次担保是否有反担保：少数股东毛宏提供25%份额的反担保。
浙江海德曼智能装备股份有限公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信及提供担保情况概述
（一）申请综合授信情况
鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地满足公司日常经营与战略发
展所需资金，公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币35000万元
的综合授信额度、控股子公司金雨跃拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过
人民币5000万元的综合授信额度。
在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际以公司及金雨跃与金融、类金融机构实际发生的金额为准。董事会授权公司法
定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借
款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭
证等法律文件并办理相关手续。
本次授信额度的有效期，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）提供担保情况
为解决公司综合授信所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有（含合并报表范围内子
公司）土地使用权、房产等资产提供抵押或质押担保。
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司申请授信额度提供连带责任保
证担保，担保额度不超过人民币5000万，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包
括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。毛宏为
公司对控股子公司金雨跃的担保金额承担25%份额的反担保。本次担保额度的有效期自公司202
3年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述申请综合授信额度及提供担保事项经董事会审议通过后，董事会授权公司法定代表人
或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑
汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律
文件并办理相关手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
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2024-04-30│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展
前景的信心及价值的认可，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定20
24年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步巩固公司行业地位，提升核心竞争力，保障投
资者权益，树立良好的资本市场形象。并经公司年度董事会审议通过。具体如下：
一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力
公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数
控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计
、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床
四大品类、公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业
领域。
公司经历三十年发展，企业规模、品牌影响力都有了显著提高。公司以募投项目（沙门工
厂）建设为契机，在引进高、精、尖设备的同时，不断完善企业治理结构、管理体系、生产体
系、创新体系、销售体系。2024年，公司将瞄准数控机床高端化、智能化、绿色化的发展方向
，继续专注于现有高端机床业务领域，进一步巩固和提高公司业务竞争力，具体包括以下方面
：
（一）产能建设
（1）普青基地产能扩建。普青基地主要生产中小规格高端数控车床、普及型数控车床。
另外，普青基地建立了高端数控车床主轴部件、伺服尾座部件的专门化生产体系，负责公司所
有基地主轴部件及伺服尾座相关的生产和配送。普青基地产能扩建的核心目标是提升大型工件
的加工能力，以及在现有的主轴部件、伺服尾座部件的专门生产体系基础上，添加部分设备建
立符合普青基地产品分工的核心部件生产体系，实现就近配套，以及产能互补的目标，进一步
优化现有生产体系。2023年公司已经启动了普青基地产能扩建工作，部分进口大型龙门加工中
心预计2024年7月完成安装调试。
（2）上海临港基地生产能力建设。上海临港基地负责自动化单元生产及自动化1
浙江海德曼智能装备股份有限公司
项目交付，另外上海临港基地负责公司新产品开发工作。上海临港基地的主导产品HTD系
列和VD系列（并行复合加工中心），该系列部分产品已经完成样机试制，并已进入批量生产阶
段。上海临港基地产能建设是2024年公司技改任务的重点之一。目前新工厂已经完成了基建工
作，全面装修正在进行中，预计2024年底前投入使用。上海临港基地新工厂投产后，公司的自
动化交付能力将得到大幅度提升。
（二）创新体系建设
创新体系建设是公司实现战略目标的关键，公司创新体系的主导方针是，自主开发为主，
校企合作，中外联合。公司建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式，并据此
对技术中心的组织机构进行优化和调整。
一是不断充实技术中心的软件开发人才，通过高校招聘和高端人才引进建立专业的工业软
件开发和应用团队；在目前与数控系统厂家成立的联合工作组基础上，继续推进建立深度合作
机制；总结已有的校企合作经验，探索建立校企合作的长效机制；继续加大高校招聘力度，不
断壮大和优化技术人才队伍；深入总结2023年在高端人才引进方面的成功经验，形成引进高端
人才的长效机制。2024年技术中心计划增加技术人员10人以上（包括高校招聘和人才引进）。
二是公司建立以ERP为核心的经营管理平台，与MES、WMS、QMS、CRM、SRM、OA、BI等多系
统集成应用，各业务信息能够通过系统直接对接到ERP财务系统中，实现数据的及时交换和共
享。公司以智能化、信息化为为引领，实现对产品研发、生产制造、物流供应、营销服务、售
后运维全过程的数字化管理，贯通全业务链条数据，实现业务流、资金流、信息流、物流的有
效统一与协同。2023年获得浙江省未来工厂称号。
（三）新产品开发
公司的发展战略是，致力于车床领域发展，引领车削技术创新。公司将以高精度为引领，
建立精密级产品系列，掌握高精密工艺技术，建立高精密数控车床系列，突破超高精密（亚微
米加工）基础技术，实现超高精密数控车床商品化；继续加大工业软件开发力度，实践和实施
数控机床智能化功能；以高精度为主线，以五轴五联动技术为突破点，应用复合化技术，开发
基于车削平台的复合化加工单元。
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2024-04-30│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2
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