资本运作☆ ◇688577 浙海德曼 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-04│ 33.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-24│ 36.36│ 427.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 36.06│ 73.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-24│ 36.06│ 349.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-29│ 38.49│ 1.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海矩阵超智系统集│ 3500.00│ ---│ 6.40│ ---│ -169.62│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端数控机床扩能建│ 2.59亿│ ---│ 2.63亿│ 101.80│ 1176.89万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性自动化加工单元│ 9489.00万│ 269.98万│ 6155.92万│ 73.03│ ---│ 2025-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海德曼（上海）高端│ 5153.00万│ 159.62万│ 4310.49万│ 83.65│ ---│ 2025-06-30│
│智能机床研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端数控机床研发中│ 3247.00万│ 130.00万│ 2636.48万│ 81.20│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│超募部分 │ 6081.63万│ ---│ 6081.63万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 4.12万│ 728.01万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二│标的类型 │土地使用权 │
│ │期）南部的土地 │ │ │
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│买方 │浙江海德曼智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │玉环市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │基于浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需│
│ │要，公司拟使用资金不超过人民币26,000万元购买位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）│
│ │南部的土地，作为公司战略发展用地。 │
│ │ 交易对方：国有建设用地使用权出让方名称：玉环市自然资源和规划局 │
│ │ 本次拟购买土地使用权地块位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部，土地性质为│
│ │工业用地，该地块规划为高端机床产业园，使用类型为出让，出让年限为50年，用地面积约│
│ │291亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准）。本次拟购买土地使用权预计出让 │
│ │总价不超过人民币26,000万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协│
│ │议为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海矩阵超智系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海矩阵超智系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 2000.00万│人民币 │2024-10-14│2025-10-13│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 1749.74万│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 630.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江海德曼智能装备股份有限公司科创板上市
公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕141号），上交所依据相关规定对
公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。最终能否通过上交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-04│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年以简易程序向特定对象发
行A股股票项目的保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）
，国联民生证券对公司的法定持续督导期原定至2026年12月31日止。
公司于2026年1月26日召开第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股
东会，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案（以下简称“本次发行”
）。根据本次发行的需要，公司近日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订
保荐协议，聘请广发证券担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完
成的持续督导工作。因此，广发证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构国联民生
证券尚未完成的持续督导工作，国联民生证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续
督导工作有序进行，广发证券委派郭亮亮先生、范丽琴女士（简历附后）担任本次发行的保荐
代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对国联民生证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的发行保荐和持续督导期间
所做的工作表示衷心的感谢！
郭亮亮先生，保荐代表人，会计硕士，曾参与梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：
603313）向特定对象发行股票、四方科技集团股份有限公司（股票代码：603339）向不特定对
象发行可转债等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
范丽琴女士，保荐代表人，管理学硕士，曾参与江苏金陵体育器材股份有限公司（股票代
码：300651）、江苏振江新能源装备股份有限公司（股票代码：603507）、爱丽家居科技股份
有限公司（股票代码：603221）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及梦百合家居
科技股份有限公司（股票代码：603313）、浙江世宝股份有限公司（股票代码：002703）、宁
波华翔电子股份有限公司（股票代码：002048）向特定对象发行股票等工作，具有扎实的资本
市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
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2026-06-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次
股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管的列席情况。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上
审议通过。
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2026-06-13│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经
营发展的需要，为进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，更好地整合资源配置，明
确权责体系，提高公司科学管理水平和运营效率，同意对公司整体组织架构进行调整和优化。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次
股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
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2026-05-14│其他事项
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当事人：
蒋仕波，浙江海德曼智能装备股份有限公司股东；高雅萍，浙江海德曼智能装备股份有限
公司股东。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对蒋仕波、高雅萍采取出具警示函措施的
决定》（〔2026〕116号）查明的事实，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称公司）2
025年年度报告中披露“高雅萍、蒋仕波构成一致行动关系，合计持有公司5.22%股份”，高雅
萍、蒋仕波两位股东未及时履行信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第七十五条，《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.1.1条、第5.1.2条等有关规定
。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：对蒋
仕波、高雅萍予以监管警示。
公司及相关股东务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理
制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。
上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及
所作出的公开承诺，积极配合上市公司做好信息披露工作，自觉维护证券市场秩序。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
本次授信额度：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）
及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币12
0000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化机床产业化等项目）的综合授信额度，
并在上述额度范围内相互提供担保。
截至2025年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为1749.74万元，占
公司2025年度经审计净资产的1.72%。公司对外担保余额为人民币0.00万元，无逾期对外担保
情形。
成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）少数股东毛宏对金雨跃的担保金额提供
25%份额的反担保。
浙江海德曼智能装备股份有限公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足经营和发展需求，公司及合并范围内子公司拟在2026年度向银行、融资租赁公司等
金融、类金融机构申请不超过人民币120000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化
机床产业化等项目）的综合授信额度，并在上述额度范围内相互提供担保。
公司及子公司可以在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务，具体以金融机
构实际审批的授信额度和品种为准。
授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司及子公司的实际经
营情况需求决定。
本次授信额度的有效期，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或其授权代理人
在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信
用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关
手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（一）基本情况
在前述授信最高额度内，公司及合并报表范围内的子公司相互提供担保。前述担保的具体
担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等
）等内容根据届时签订的担保合同为准。
公司本次为成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）银行授信提供连带责任保证
担保，金雨跃少数股东毛宏未按所享有的权益提供同等比例担保，主要系毛宏作为自然人股东
，资金实力有限，承担风险能力偏弱，但毛宏为公司对金雨跃的担保金额承担25%份额的反担
保。
本次对子公司的担保事项按《浙江海德曼智能装备股份有限公司对外担保管理制度》执行
。
四、担保协议的主要内容
公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，除已签订部分协议外，其他主体目前尚未签订
相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式签署的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向
特定对象发行股份数量3596259股，发行价格为每股人民币38.49元，募集资金总额为人民币13
8420008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币135817370.94元
。截至2024年9月18日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健
验〔2024〕391号）。
公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募投项目中的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研
发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简
称：“上海海德曼”），上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述
项目。公司已与上海海德曼、上海海德曼开立的募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金四方监管协议》。
三、本次募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“柔性自动化加工单元扩产”项目、“海德曼（上海）高端智能机
床研发中心”项目及“补充流动资金”项目。截至本核查意见出具日，“柔性自动化加工单元
扩产”项目及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目均已达到可使用状态并已陆续投
入使用。
本次募投项目结项后，由浙海德曼开立的“补充流动资金”专户的募集资金余额也将一并
转出，用于永久补充公司的流动资金。截至2026年3月31日，该专户的募集资金余额为1.66万
元。
四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发
，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强
项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目
建设成本和相关的费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
3、根据募投项目投产及公司生产经营的实际需要，部分计划采购的设备等未予采购。
（一）节余募集资金使用安排
本次募投项目共节余募集资金2930.05万元（含扣除手续费后的已结算利息及理财收益，
不含未结算的银行存款利息及理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），计划用
于永久补充公司的流动资金。
（二）注销募集资金专户
节余募集资金转出后，相关募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理
销户手续。前述专户注销后，公司、上海海德曼与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的
相关监管协议将随之终止。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：丁淼，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：王俊垚，2015年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2025年度审计
费用为85万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用25万元。
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2026-04-28│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固公司行业
地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前
景的信心及价值的认可，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并对2025年度行
动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会审议通过。现将行动方案报告如下：
一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力
2025年是“十四五”规划的收官之年，国民经济呈现“稳中有进，先立后破”的基本特点
。在外部环境复杂严峻的大背景下，经济增长更加注重质的有效提升和量的合理增长。以人工
智能、生物制药、商业航天、低空经济为代表的新兴产业正在形成核心增长极，并形成了带动
传统行业向高端化、智能化、绿色化转型的良好势头。
在政策支持与市场需求的双重赋能下，2025年公司实现营业收入87860.43万元，较上年同
期增长14.82%；归属上市公司股东的净利润4998.46万元，较上年同期增长93.52%。公司全年
订单总体上保持较快增长，确保了年度销售收入实现稳定增长。
2025年公司围绕全年经营目标，在产能建设、降本增效、新产品开发、智能化技术、市场
开发等方面开展了大量工作。目前公司共建有三大生产基地，分别是玉环沙门基地、玉环普青
基地、上海临港基地，三个基地的产能分别有了进一步提升；降本增效是公司提升运营水平的
主要抓手，公司三大基地及各业务中心围绕年度指标，结合自身特点开展了形式多样的降本增
效活动；公司在新产品开发方面取得了一系列突破，改型产品形成稳定量产，一批具有高精度
、五轴特征的新产品陆续进入总装和性能测试阶段；2025年公司智能化技术开发和应用方面取
得了突破，为提升产品性能奠定了坚实基础；2025年公司紧扣年度经营目标开展了一系列市场
开发和销售工作，并取得了显著业绩。2025年度行动方案执行情况如下：
（一）产能建设
目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门
基地自2021年9月投产以来，已经成为公司实现可持续增长的重要支撑。
该基地主要生产中大规格数控车床以及新产品开发，目前已经形成了中大规格卧式数控车
床、V系列（VD、VZ、Vi）立式数控车床系列、Hi系列并行复合加工中心稳定产能，有效地支
撑销售订单增长。通过持续梳理和完善，沙门基地基本建立了完整的新产品试制流程，2025年
沙门基地合计完成10个新产品的试制，目前这些新产品已经投入批量生产。公司根据未来发展
目标，对沙门基地生产瓶颈进行了技术改造，再通过持续的降本增效，目前沙门基地的产能已
经大幅度提高，为未来发展储备了有效的产能空间。沙门基地是浙江省未来工厂基地，在信息
化和智能制造方面取得了一系列成绩，有效地提升了基地的生产效率和产品质量，也为客户实
施信息化和智能制造提供了很好的示范，沙门基地的经济效益和社会效益日益凸显。公司的普
青基地主要生产中小规格数控车床，年产1000台中小型精密数控车床及车削中心生产线技改项
目土建部分基本完成，整体装修工作也顺利完成，设备安装调试正在进行中，预计2026年上半
年可以全面投入使用。该项目总投资2.49亿元，项目完成后，公司将新增中小型数控车床产能
1000台，产品质量保证手段也得到进一步加强。上海基地已经完成了基建和装修工程，并已经
完成搬迁工作。
（二）降本增效
充分发挥信息化系统的优势，有效利用公司管理系统的各类软件手段，对产品工艺各个工
序的标准工时进行系统更新和实时追踪和监控，不断优化标准工时；建立费用实时监控系统，
对费用的合理性进行系统和持续监控，保持费用支出的合理性以及均衡性。技术研发中心坚持
以高精度为引领，不断优化结构设计和评估各机型配置的合理性，从设计源头消除不合理成本
，降本成效显著。普青基地和沙门基地以提高设备开动率和人均产出为基本目标，持续开展生
产周期压缩、提升一线操作员工技能、不断优化作业标准、提升装配作业均衡化率、工具工装
改善等工作，使得基地人效指标和设备开动率指标均有大幅度提高，同时合同完成率也得到了
较大改善。制造基地大力推进以单元化和模块化为核心的生产体系建设，实施并行排产模式，
有效缩短生产准备周期。强化质量控制手段，强化基于质量前提的产出模式，提高输入和输出
的有效性，从根本上提高各个环节的产出效率，从而降低全链条的综合产出成本。
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2026-04-28│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于计提2025年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项
目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失明细如下
表：
（一）计提商誉减值损失的情况
1、商誉形成情况
公司于2022年1月17日出资1045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃
”）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1070.97万元。
2、前期商誉减值情况
经测试，截至2024年12月31日，金雨跃包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4670
.00万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
3、本期计提商誉减值原因及数据
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对金雨跃相关资产组可收回价值出具的《评估报告
》（坤元评报〔2026〕395号），金雨跃包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额为265
3.71万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
金雨跃业务拓展、收入和利润情况低于收购日预期，结合在手订单及自身经营情况，经测
算，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，参考坤元评估的评估结果，本期对商
誉计提减值准备3325414.58元。
（二）计提存货跌价损失、合同资产坏账损失的情况
2025年计提了存货跌价准备11796736.79元，计提了合同资产坏账准备72312.30元。
（三）计提信用减值损失的情况
2025年合计计提信用减值损失3907594.10元，其中应收账款坏账准备943605.09元，应收
票据坏账准备102494.19元，其他应收款坏账准备2861494.82元。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
的议案》，《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》因董事回避表决，
直接提交2025年度股东会审议。
一、2025年度薪酬执行情况
公司独立董事津贴每人每年7.2万元人民币（税前），由公司根据其实际任职时间按月平
均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体
职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬并发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司2025年年度报告》“第四
节公司治理、环境和社会-五、董事和高级管理人员的情况”部分内容。
二、2026年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并
参考市场行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员年度薪酬方案，具体内容如
下：
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
2、薪酬标准
（1）董事薪酬
独立董事2026年津贴标准为每人每年7.2万元人民币（税前）；在公司任职的非独立董事
执行所任职岗位的薪酬标准，按照公司相关薪酬与考核制度确定并发放。
（2）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取
薪酬。
3、薪酬结构
公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。且绩效薪酬和中长期激励的确定和支
付以绩效评价为重要依据，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金
向全体股东每10股转增4股，不送红股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调
整情况。
3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规
则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192802869.51元，2025
年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币49984606.77元。经董事会审议，公司2025
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.0元人民币（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本为111279729股，预计派发现金红利4451.19万元（含税）。本年度现金分红和回购
并注销金额合计4451.19万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例89.05%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本为
111279729股，以此计算合计转增44511891股，转增后公司总股本增加至155791620股（具体以
中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销/再融资等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入88053.80万元，较上年同期增长15.08%；营业利润5299.83
万元，较上年同期上升117.44%；利润总额5277.52万元，较上年同期上升95.11%；归属于母公
司所有者的净利润4742.34万元，较上年同期上升83.60%；归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润3979.98万元，较上年同期上升117.14%。
（二）上表中变动幅度达到30%以上指标的说明
报告期内，公司营业利润5299.83万元，较上年同期上升117.44%；利润总额5277.52万元
，较上年同期上升95.11%；归属于母公司所有者的净利润4742.34万元，较上年同期上升83.60
%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3979.98万元，较上年同期上升117.14%
；基本每股收益0.43元/股，较上年同期上升79.17%。主要系：
1、公司高端系列产品销售占比持续提高，市场拓展节奏稳步加快，项目交付能力显著提
升，整体推动了公司销售收入的进一步增长，规模经济逐步显现；2、为保持并强化公司的技
术领先地位，报告期内研发投入持续增加，公司在降本增效方面持续取得成果，运营效率持续
改善，盈利能力稳步提升；3、与收益相关的其他收益较上年同期增长；
报告期末，公司股本较期初增长40.00%，主要系公司实施2024年度权益分派，以资本公积
金向全体股东每10股转增4股所致。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,950.00万元
左右，与上年同期相比，将增加2,367.06万元左右，同比增长91.64%左右。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在4,200.00万元左右，与上年同期相比
，将增加2,367.12万元左右，同比增长129.15%左右。
二、上年同期业绩情况
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润：2,582.94万元；归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润：1,832.88万元。
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2026-01-27│其他事项
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为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回
报，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司未来三年（2026-2028年
）股东分红回报规划》（以下简称“分红回报规划”、“本规划”）。
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在充分考虑公司经营发展的实际情况及
规划目标、自身所处的发展阶段和盈利水平、现金流量状况及项目投资的资金需求、行业发展
趋势、融资及信贷环境等因素的基础上，保障股东依法享有的收益权、平衡股东的合理投资回
报，建立对投资者持续、稳定、积极、科学的投资回报规划与机制，保证公司利润分配政策，
特别是现金分红政策的合理性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司重视对投资者的合理投资回报，遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，在兼顾公
司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策
。公司在制定具体的利润分配方案时，应综合考虑融资及信贷的资金成本和公司的现金流量情
况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务成本及风险。
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2026-01-27│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、部门
规章以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，
建立健全内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形
。
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2026-01-27│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票等相关议案。根据相关要
求，现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保
收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补
偿的情形。
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2025-12-26│购销商品或劳务
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1、基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用资金不超过人民币26000万元购
买位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部的土地，作为公司战略发展用地。
2、公司于2025年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟购买土地
使用权的议案》，并同意授权公司管理层办理竞拍土地使用权所涉及的相关手续，包括但不限
于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、拍地、建设、运营等各项具
体工作。本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
3、本次拟购买土地使用权资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法
规规定的方式，公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整。
4、本次拟购买土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
一、本次拟购买土地使用权的基本情况
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用资金不超过人民币26000万元购买
位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部的土地，该地块面积约291亩（具体面积以政府
规划部门出具的规划条件为准），作为公司战略发展用地，充分发挥公司技术优势，一方面扩
大公司优势产品生产能力，满足下游行业日益增长的市场需求；另一方面布局产业链上下游产
品，把握行业发展机遇，不断提升市场竞争力。
二、拟购买土地使用权交易对方基本情况
1、国有建设用地使用权出让方名称：玉环市自然资源和规划局
2、关联关系说明：公司与玉环市自然资源和规划局不存在关联关系
三、拟购买土地使用权交易标的基本情况
本次拟购买土地使用权地块位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部，土地性质为工
业用地，该地块规划为高端机床产业园，使用类型为出让，出让年限为50年，用地面积约291
亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准）。本次拟购买土地使用权预计出让总价不
超过人民币26000万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协议为准）
。
截至公告日，公司尚未与相关部门签署任何协议。
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2025-12-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益水平。
（二）投资金额
公司使用不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自2025年8月26日董事会审议
通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安
全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大
额存单、券商收益凭证等），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使现金管理的投资决策权、签署相关
文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2025年12月25日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金
管理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度由0.5亿元提升至不超过2.5亿元
，除此以外，前期其他授权事项不变。
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2025-10-22│其他事项
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因玉环市玉城街道城中路沿线改造需要，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“
公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订国有土地
使用权收回补偿协议的议案》，同意公司与玉环市财政局、玉环市自然资源和规划局、玉环市
玉城街道办事处、玉环市老城改造投资有限公司四家单位就有偿征收公司城中路的土地及建筑
物事宜签署相关协议。根据协议，本次征收补偿总额为812万元。具体内容详见公司于2024年1
2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙海德曼关于拟签订国有土地
使用权收回补偿协议的公告》（公告编号：2024-073）。
2025年10月21日，公司收到玉环市老城改造投资有限公司全部征收补偿款8120208元。
截至本公告日，公司玉城街道城中路相关土地及建筑物等已完成搬迁工作并交付完毕，公
司已收到全部征收补偿款8120208元。至此，公司与四家单位签署的《国有土地使用权收回补
偿协议》已全部履行完毕。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述征收补偿款进行
相应的会计处理，预计会对公司本年度经营业绩带来积极影响，具体会计处理及相关财务数据
以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-09-12│其他事项
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江海德曼智能装备股份有限公
司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2025年9
月11日召开职工代表大会，同意高晴女士辞任公司第四届监事会职工代表监事，选举何志光先
生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司七名非职工董事共同组成公司第四
届董事会，任期与本届董事会相同。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
职工代表董事简历：
何志光先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业专科学历，
工程师。1987年9月至2007年2月，历任浙江凯达机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记
；2007年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司生产部经理、副总经理、装配
工厂厂长、监事会主席；现任公司普青生产基地负责人。
截至本公告披露日，何志光先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资
管理有限公司间接持有公司股份34.30万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
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2025-08-27│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员卢凤燕女士因个人
原因于近日向公司提出离职申请，现已办理离职手续并正式辞任。卢凤燕女士辞任后将不在公
司任职，其原从事的研发工作将由公司研发团队承接。离职未对公司的持续经营能力产生重大
不利影响。
卢凤燕女士与公司签有保密及竞业协议，任职期间作为发明人之一申请的专利为职务成果
，该专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，因此不
存在影响公司专利权属完整性的情况。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司原核心技术人员卢凤燕女士因个人原因（退休）申请辞职，现已办理离职手续并正式
辞任。卢凤燕女士离职后，不再担任公司任何职务。
（一）卢凤燕女士的具体情况
卢凤燕女士，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江工
学院（现浙江工业大学）工业电气自动化专业。1989年8月至2007年8月，任浙江凯达机床集团
有限公司（现浙江凯达机床股份有限公司）电气检验及数控培训员；2007年9月加入公司，曾
任技术研发中心工程师等职务。卢凤燕女士通过公司持股平台玉环高兴投资管理有限公司（以
下简称“高兴投资”）间接持有公司股份比例为0.18%。
（二）参与研发项目和专利情况
卢凤燕女士的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前其已完成与公司研发团队的
工作交接事宜。
卢凤燕女士在任职期间参与研究并获授权的实用新型专利2项，前述专利均为职务发明创
造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，卢凤燕女士与公司之间不存在涉及职务发明的专
利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
公司与卢凤燕女士签署了《竞业禁止协议书》《企业商业秘密保密协议》等相关协议文件
，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。公司未发现卢凤燕女士有
违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形，卢凤燕女士与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。
二、新增核心技术人员的基本情况
根据公司的发展战略、业务发展现状，并结合相关人员任职履历、核心技术研发的参与情
况等因素，公司新增认定姬志恒、李玉朝先生为核心技术人员。姬志恒先生简历如下：
姬志恒，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学机械
设计制造及其自动化专业。曾先后在宁夏小巨人机床有限公司、宁夏巨能机器人股份有限公司
工作，2012年5月加入公司，现任职海德曼（上海）自动化技术有限公司开发高级工程师。截
至本公告日，姬志恒先生通过高兴投资间接持有公司股份比例为0.05%。
李玉朝先生简历如下：
李玉朝，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宝鸡文理学院机械
设计制造及其自动化专业。曾在宝鸡机床集团有限公司任职。2024年6月加入公司，现任职技
术开发部部长。
截至本公告日，李玉朝先生未直接或间接持有公司股份。
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2025-08-27│委托理财
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理。具体情况如下：
一、本次现金管理的概况
1、现金管理的目的
在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益水平。
2、资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
3、额度、期限及投资品种
公司拟使用不超过人民币0.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务部门组织实施。
授权期限为公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的
发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
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2025-08-27│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提2025半年度减值损失的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实地反映公司截
至2025年6月30日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项
目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失明细如下
表：
（一）计提存货跌价损失的情况2025年初存货跌价准备余额为6780301.30元，2025年1-6
月计提了存货跌价准备7289571.89元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准
备4458368.43元。截至2025年6月末，存货跌价准备余额为9611504.76元。
（二）计提合同资产坏账损失的情况
2025年初合同资产坏账准备余额为963145.34元，2025年转回了合同资产坏账损失为38288
.55元，截至2025年6月末，合同资产坏账准备余额为924856.79元。
（三）计提信用减值损失的情况
2025年半年度合计计提信用减值损失701131.4元，其中应收账款坏账准备722965.63元，
应收票据坏账准备31046.53元，其他应收款坏账准备转回52880.76元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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