资本运作☆ ◇688577 浙海德曼 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-04│ 33.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-24│ 36.36│ 427.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 36.06│ 73.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-24│ 36.06│ 349.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-29│ 38.49│ 1.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海矩阵超智系统集│ 3500.00│ ---│ 6.40│ ---│ -169.62│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端数控机床扩能建│ 2.59亿│ ---│ 2.63亿│ 101.80│ 1176.89万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性自动化加工单元│ 9489.00万│ 269.98万│ 6155.92万│ 73.03│ ---│ 2025-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海德曼（上海）高端│ 5153.00万│ 159.62万│ 4310.49万│ 83.65│ ---│ 2025-06-30│
│智能机床研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端数控机床研发中│ 3247.00万│ 130.00万│ 2636.48万│ 81.20│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│超募部分 │ 6081.63万│ ---│ 6081.63万│ ---│ ---│ ---│
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│项目结余资金补充流│ ---│ 4.12万│ 728.01万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二│标的类型 │土地使用权 │
│ │期）南部的土地 │ │ │
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│买方 │浙江海德曼智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │玉环市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │基于浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需│
│ │要，公司拟使用资金不超过人民币26,000万元购买位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）│
│ │南部的土地，作为公司战略发展用地。 │
│ │ 交易对方：国有建设用地使用权出让方名称：玉环市自然资源和规划局 │
│ │ 本次拟购买土地使用权地块位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部，土地性质为│
│ │工业用地，该地块规划为高端机床产业园，使用类型为出让，出让年限为50年，用地面积约│
│ │291亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准）。本次拟购买土地使用权预计出让 │
│ │总价不超过人民币26,000万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协│
│ │议为准）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 2000.00万│人民币 │2024-10-14│2025-10-13│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 1749.74万│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 630.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
本次授信额度：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）
及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币12
0000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化机床产业化等项目）的综合授信额度，
并在上述额度范围内相互提供担保。
截至2025年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为1749.74万元，占
公司2025年度经审计净资产的1.72%。公司对外担保余额为人民币0.00万元，无逾期对外担保
情形。
成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）少数股东毛宏对金雨跃的担保金额提供
25%份额的反担保。
浙江海德曼智能装备股份有限公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足经营和发展需求，公司及合并范围内子公司拟在2026年度向银行、融资租赁公司等
金融、类金融机构申请不超过人民币120000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化
机床产业化等项目）的综合授信额度，并在上述额度范围内相互提供担保。
公司及子公司可以在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务，具体以金融机
构实际审批的授信额度和品种为准。
授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司及子公司的实际经
营情况需求决定。
本次授信额度的有效期，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或其授权代理人
在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信
用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关
手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（一）基本情况
在前述授信最高额度内，公司及合并报表范围内的子公司相互提供担保。前述担保的具体
担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等
）等内容根据届时签订的担保合同为准。
公司本次为成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）银行授信提供连带责任保证
担保，金雨跃少数股东毛宏未按所享有的权益提供同等比例担保，主要系毛宏作为自然人股东
，资金实力有限，承担风险能力偏弱，但毛宏为公司对金雨跃的担保金额承担25%份额的反担
保。
本次对子公司的担保事项按《浙江海德曼智能装备股份有限公司对外担保管理制度》执行
。
四、担保协议的主要内容
公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，除已签订部分协议外，其他主体目前尚未签订
相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式签署的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向
特定对象发行股份数量3596259股，发行价格为每股人民币38.49元，募集资金总额为人民币13
8420008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币135817370.94元
。截至2024年9月18日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健
验〔2024〕391号）。
公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募投项目中的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研
发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简
称：“上海海德曼”），上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述
项目。公司已与上海海德曼、上海海德曼开立的募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金四方监管协议》。
三、本次募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“柔性自动化加工单元扩产”项目、“海德曼（上海）高端智能机
床研发中心”项目及“补充流动资金”项目。截至本核查意见出具日，“柔性自动化加工单元
扩产”项目及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目均已达到可使用状态并已陆续投
入使用。
本次募投项目结项后，由浙海德曼开立的“补充流动资金”专户的募集资金余额也将一并
转出，用于永久补充公司的流动资金。截至2026年3月31日，该专户的募集资金余额为1.66万
元。
四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发
，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强
项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目
建设成本和相关的费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
3、根据募投项目投产及公司生产经营的实际需要，部分计划采购的设备等未予采购。
（一）节余募集资金使用安排
本次募投项目共节余募集资金2930.05万元（含扣除手续费后的已结算利息及理财收益，
不含未结算的银行存款利息及理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），计划用
于永久补充公司的流动资金。
（二）注销募集资金专户
节余募集资金转出后，相关募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理
销户手续。前述专户注销后，公司、上海海德曼与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的
相关监管协议将随之终止。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：丁淼，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：王俊垚，2015年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2025年度审计
费用为85万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用25万元。
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2026-04-28│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固公司行业
地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前
景的信心及价值的认可，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并对2025年度行
动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会审议通过。现将行动方案报告如下：
一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力
2025年是“十四五”规划的收官之年，国民经济呈现“稳中有进，先立后破”的基本特点
。在外部环境复杂严峻的大背景下，经济增长更加注重质的有效提升和量的合理增长。以人工
智能、生物制药、商业航天、低空经济为代表的新兴产业正在形成核心增长极，并形成了带动
传统行业向高端化、智能化、绿色化转型的良好势头。
在政策支持与市场需求的双重赋能下，2025年公司实现营业收入87860.43万元，较上年同
期增长14.82%；归属上市公司股东的净利润4998.46万元，较上年同期增长93.52%。公司全年
订单总体上保持较快增长，确保了年度销售收入实现稳定增长。
2025年公司围绕全年经营目标，在产能建设、降本增效、新产品开发、智能化技术、市场
开发等方面开展了大量工作。目前公司共建有三大生产基地，分别是玉环沙门基地、玉环普青
基地、上海临港基地，三个基地的产能分别有了进一步提升；降本增效是公司提升运营水平的
主要抓手，公司三大基地及各业务中心围绕年度指标，结合自身特点开展了形式多样的降本增
效活动；公司在新产品开发方面取得了一系列突破，改型产品形成稳定量产，一批具有高精度
、五轴特征的新产品陆续进入总装和性能测试阶段；2025年公司智能化技术开发和应用方面取
得了突破，为提升产品性能奠定了坚实基础；2025年公司紧扣年度经营目标开展了一系列市场
开发和销售工作，并取得了显著业绩。2025年度行动方案执行情况如下：
（一）产能建设
目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门
基地自2021年9月投产以来，已经成为公司实现可持续增长的重要支撑。
该基地主要生产中大规格数控车床以及新产品开发，目前已经形成了中大规格卧式数控车
床、V系列（VD、VZ、Vi）立式数控车床系列、Hi系列并行复合加工中心稳定产能，有效地支
撑销售订单增长。通过持续梳理和完善，沙门基地基本建立了完整的新产品试制流程，2025年
沙门基地合计完成10个新产品的试制，目前这些新产品已经投入批量生产。公司根据未来发展
目标，对沙门基地生产瓶颈进行了技术改造，再通过持续的降本增效，目前沙门基地的产能已
经大幅度提高，为未来发展储备了有效的产能空间。沙门基地是浙江省未来工厂基地，在信息
化和智能制造方面取得了一系列成绩，有效地提升了基地的生产效率和产品质量，也为客户实
施信息化和智能制造提供了很好的示范，沙门基地的经济效益和社会效益日益凸显。公司的普
青基地主要生产中小规格数控车床，年产1000台中小型精密数控车床及车削中心生产线技改项
目土建部分基本完成，整体装修工作也顺利完成，设备安装调试正在进行中，预计2026年上半
年可以全面投入使用。该项目总投资2.49亿元，项目完成后，公司将新增中小型数控车床产能
1000台，产品质量保证手段也得到进一步加强。上海基地已经完成了基建和装修工程，并已经
完成搬迁工作。
（二）降本增效
充分发挥信息化系统的优势，有效利用公司管理系统的各类软件手段，对产品工艺各个工
序的标准工时进行系统更新和实时追踪和监控，不断优化标准工时；建立费用实时监控系统，
对费用的合理性进行系统和持续监控，保持费用支出的合理性以及均衡性。技术研发中心坚持
以高精度为引领，不断优化结构设计和评估各机型配置的合理性，从设计源头消除不合理成本
，降本成效显著。普青基地和沙门基地以提高设备开动率和人均产出为基本目标，持续开展生
产周期压缩、提升一线操作员工技能、不断优化作业标准、提升装配作业均衡化率、工具工装
改善等工作，使得基地人效指标和设备开动率指标均有大幅度提高，同时合同完成率也得到了
较大改善。制造基地大力推进以单元化和模块化为核心的生产体系建设，实施并行排产模式，
有效缩短生产准备周期。强化质量控制手段，强化基于质量前提的产出模式，提高输入和输出
的有效性，从根本上提高各个环节的产出效率，从而降低全链条的综合产出成本。
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2026-04-28│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于计提2025年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项
目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失明细如下
表：
（一）计提商誉减值损失的情况
1、商誉形成情况
公司于2022年1月17日出资1045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃
”）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1070.97万元。
2、前期商誉减值情况
经测试，截至2024年12月31日，金雨跃包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4670
.00万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
3、本期计提商誉减值原因及数据
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对金雨跃相关资产组可收回价值出具的《评估报告
》（坤元评报〔2026〕395号），金雨跃包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额为265
3.71万元，低于包含商誉的资产组组合的账面价值。
金雨跃业务拓展、收入和利润情况低于收购日预期，结合在手订单及自身经营情况，经测
算，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，参考坤元评估的评估结果，本期对商
誉计提减值准备3325414.58元。
（二）计提存货跌价损失、合同资产坏账损失的情况
2025年计提了存货跌价准备11796736.79元，计提了合同资产坏账准备72312.30元。
（三）计提信用减值损失的情况
2025年合计计提信用减值损失3907594.10元，其中应收账款坏账准备943605.09元，应收
票据坏账准备102494.19元，其他应收款坏账准备2861494.82元。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
的议案》，《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》因董事回避表决，
直接提交2025年度股东会审议。
一、2025年度薪酬执行情况
公司独立董事津贴每人每年7.2万元人民币（税前），由公司根据其实际任职时间按月平
均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体
职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬并发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司2025年年度报告》“第四
节公司治理、环境和社会-五、董事和高级管理人员的情况”部分内容。
二、2026年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并
参考市场行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员年度薪酬方案，具体内容如
下：
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
2、薪酬标准
（1）董事薪酬
独立董事2026年津贴标准为每人每年7.2万元人民币（税前）；在公司任职的非独立董事
执行所任职岗位的薪酬标准，按照公司相关薪酬与考核制度确定并发放。
（2）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取
薪酬。
3、薪酬结构
公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。且绩效薪酬和中长期激励的确定和支
付以绩效评价为重要依据，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金
向全体股东每10股转增4股，不送红股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调
整情况。
3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规
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