资本运作☆ ◇688579 山大地纬 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东济高地纬华宸动│ 8000.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│能创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│财金百廿学府（济南│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代医疗保障综合│ 1.06亿│ 1424.27万│ 5493.16万│ 69.53│ ---│ 2023-12-31│
│信息服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗健康信息互联互│ 6932.49万│ 1010.94万│ 3069.65万│ 60.19│ ---│ 2023-12-31│
│通智能融合平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│智慧政务服务一体化│ 5841.97万│ 970.46万│ 2908.42万│ 67.64│ ---│ 2023-12-31│
│应用支撑平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力营销“互联网+ │ 6465.51万│ 277.95万│ 3998.35万│ 83.30│ ---│ 2023-12-31│
│”创新大数据支撑平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 6420.74万│ 108.80│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计382.126万股现将具体情况公
告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年1月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<山大地纬软件
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山大地纬软件股
份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<山大地纬软件股份
有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2
021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》等相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司2
021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司202
1年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<山大地纬软件股份有限公司202
1年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。公司监事会就公司《2021年限制性股票激励计划
（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年8月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于2021年
限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2021-021），公司实际控制人山东大学收
到教育部出具的《关于批转<财政部关于批复山东大学所属山大地纬软件股份有限公司股权激
励方案的函>的通知》（教财司函〔2021〕263号），同意公司实施2021年限制性股票激励计划
，并经公司股东大会审议通过后实施。
3、2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于<山大地纬软
件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山大地
纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司
独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公
司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山大地纬软件股份有
限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》及《关于核实公司<2021年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对《激励计划（草案修订稿）》的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。
4、2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-032），独立董事朱敬生先生作为征集人就
2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。
5、2021年9月30日至2021年10月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。20
21年10月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2021-034）。
6、2021年10月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<山大地纬软
件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山大地
纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<山大地
纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2021年10月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山大地纬软件股份有限公司关于公司2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2021-037）。
7、2021年10月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定以2021年10月28日为首次授予日向371名激励对象授予1050万股
限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次授予激励对象主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核
查并发表了核查意见。
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2024-04-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山大地纬软件股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
首席合伙人：肖厚发
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为26家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至20
22年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
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2024-04-13│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下:
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会
审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了
调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆
忠先生担任审计委员会委员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先
生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
附件1：
李庆忠先生简历
李庆忠：男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中科院计算所工学
博士。1992年11月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记等职，
现任公司董事、名誉董事长、首席科学家。
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2024-04-13│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转
增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为81153724.27元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币398152728.8
7元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：拟以实施2023年度权益分派股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80（含税），预计共派发现金红利
32000800.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-09│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭。
上市公司所处的当事人地位：公司为被告三；被告一为中国建筑一局（集团）有限公司；
被告二为中建一局集团第六建筑有限公司。
涉案金额：原告诉请被告一、被告二支付工程费用等金额合计20105451.94元；诉请被告
三在欠付工程款范围内对上述款项承担连带清偿责任。
对上市公司影响：该诉讼案件不影响公司日常生产经营，公司已聘请专业律师团队应诉。
本次诉讼尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定。本公司将根据案件的进展情况及时履行信
息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日收到济南市章丘区人民
法院（以下简称“法院”）送达的《开庭传票》[案号（2024）鲁0114民初1904号]《民事裁定
书》[（2024）鲁0114执保911号]等相关诉讼材料。截至本公告日，该案件尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：济南景平商贸有限公司
被告一：中国建筑一局（集团）有限公司
被告二：中建一局集团第六建筑有限公司
被告三：山大地纬软件股份有限公司
（二）事实与理由
公司与被告一于2018年8月签订《建设工程施工合同》，将章丘软件研发生产基地项目一
期工程（以下简称“工程”）发包给被告一。
原告提交法院的《民事起诉状》中载明：原告与被告一约定由原告为被告一中标的上述工
程提供资金支持，并代付了相关成本费用等。现该工程已投入使用，但被告一、被告二仅支付
部分工程款和材料款。原告为维护自身权益，遂向法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1.判令被告一、被告二支付原告工程款等共计20105451.94元；
2.判令被告三在欠付工程款范围内对上述款项承担连带清偿责任；
3.本案诉讼费、保全费、保全保险费由两被告承担。
（四）诉讼保全情况
2024年2月8日，公司收到济南市章丘区人民法院做出的《民事裁定书》[（2024）鲁0114
执保911号]。原告请求冻结被告一、被告二银行存款3200万元，原告依法为上述财产保全提供
担保。
法院裁定如下：冻结被告一、被告二银行存款3200万元。
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2023-12-23│委托理财
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第四届董事会
第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过
人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的
理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存
款、债券等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议
有效期内审批，由财务部门具体操作管理。
上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
（一）自有资金基本情况
公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产
收益，保障公司股东的利益。
（一）投资目的
为提高公司
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