资本运作☆ ◇688579 山大地纬 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-06│ 8.12│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东济高地纬华宸动│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代医疗保障综合│ 1.06亿│ 1424.27万│ 5493.16万│ 69.53│ ---│ 2023-12-31│
│信息服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗健康信息互联互│ 6932.49万│ 1010.94万│ 3069.65万│ 60.19│ ---│ 2023-12-31│
│通智能融合平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│智慧政务服务一体化│ 5841.97万│ 970.46万│ 2908.42万│ 67.64│ ---│ 2023-12-31│
│应用支撑平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力营销“互联网+ │ 6465.51万│ 277.95万│ 3998.35万│ 83.30│ ---│ 2023-12-31│
│”创新大数据支撑平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 6420.74万│ 108.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-26 │转让比例(%) │24.59 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│9836.25万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│受让方 │山东高速集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山大地纬软件股份有限公司24.59%股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │山东高速集团有限公司 │
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│卖方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│交易概述 │山大地纬软件股份有限公司（简称"山大地纬"或"公司"）控股股东山东山大资本运营有限公│
│ │司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意│
│ │向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。 │
│ │ 公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交│
│ │易所的合规性确认，并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月24日，过户股数98,362,459股，占公司总股本│
│ │的24.59%，此次过户的股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月6日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书张晖先生出席本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议；
3、公司董事张琦先生、王腾蛟先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统
参会或者列席会议的人员视为参加会议。
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2026-02-07│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》
等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选
举孙明先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历后附）。本次会议的召开及表决程序符合
职工代表大会决策的有关规定。
孙明先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五
届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《
公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证
券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
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2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司现任高级副总裁
孙明先生提交的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁职务，孙
明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
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2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及山
大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，公司于2026年2月6日召
开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全
体董事一致同意选举隋进浩先生担任公司第五届董事会董事长，详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-008）。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为
隋进浩先生。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。
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2026-01-15│委托理财
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已履行的审议程序山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召
开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
特别风险提示
本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风
险或存款类投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款
、通知存款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行
委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提
下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金
资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）资金金额
公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，
资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
拟使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定
期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。（五）投资限期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权，由财务部门具体
负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下
，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，本事项无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全，有效控制投资风险的前提下
进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理
，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算
。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-26│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日收到控股股东山东山
大资本运营有限公司（以下简称“山大资本”）的通知，其无偿划转公司股份事宜已完成过户
登记手续。具体情况如下：
一、本次股权无偿划转基本情况
2025年10月24日，公司控股股东山大资本与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速
集团”）签订《无偿划转协议》，将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团。该事
项将导致公司控股股东、实际控制人发生变动。具体内容详见公司于2025年10月25日披露的《
关于控股股东、实际控制人拟变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-022）及
2025年10月28日披露的相关权益变动公告文件。
2025年11月6日，公司发布《关于控股股东、实际控制人变更事项的进展公告》（公告编
号：2025-025），山东大学、山东高速集团的上级主管部门已分别批复同意本次股权无偿划转
事项。
二、本次股权无偿划转股份过户完成情况
公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交易
所的合规性确认，并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，过户日期为2025年11月24日，过户股数98362459股，占公司总股本的24.59%
，此次过户的股份性质为无限售流通股。
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2025-10-31│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章
程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致选举孙明先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。孙明先生符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：职工代表董事简历
孙明先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。
1995年7月至2023年10月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁
、职工代表监事等职务，现任公司高级副总裁、财务总监。
截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份6294048股，持股比例为1.57%，与公司控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；
不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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2025-06-09│其他事项
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根据《国家知识产权局关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2025〕20
号），山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）成功获得第二十五届中国专利优秀奖
。具体情况如下：
专利名称：基于时频变换特征提取及自回归趋势预测技术的电力负荷预测方法及装置
专利号：ZL201910248745.2
专利权人：山大地纬软件股份有限公司
中国专利奖是由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选，鼓励和表彰专利权人和发
明人（设计人）对技术（设计）创新及经济社会发展做出的突出贡献，旨在深入实施知识产权
战略，加快建设知识产权强国，扎实推动高质量发展。
本次获得“第二十五届中国专利优秀奖”，是对公司技术创新能力、研发实力以及知识产
权工作开展的充分认可，有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司技术创新能力和核心竞
争力。公司将继续秉持创新驱动发展的理念，推动知识产权与创新实践深度融合，持续保持技
术领先优势，促进公司经营持续、健康、稳定发展。
本次获奖不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-30│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“
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