资本运作☆ ◇688579 地纬智能 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-06│ 8.12│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东济高地纬华宸动│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代医疗保障综合│ 1.06亿│ 1424.27万│ 5493.16万│ 69.53│ ---│ 2023-12-31│
│信息服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗健康信息互联互│ 6932.49万│ 1010.94万│ 3069.65万│ 60.19│ ---│ 2023-12-31│
│通智能融合平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│智慧政务服务一体化│ 5841.97万│ 970.46万│ 2908.42万│ 67.64│ ---│ 2023-12-31│
│应用支撑平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力营销“互联网+ │ 6465.51万│ 277.95万│ 3998.35万│ 83.30│ ---│ 2023-12-31│
│”创新大数据支撑平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 6420.74万│ 108.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-26 │转让比例(%) │24.59 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│9836.25万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│受让方 │山东高速集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山大地纬软件股份有限公司24.59%股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │山东高速集团有限公司 │
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│卖方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│交易概述 │山大地纬软件股份有限公司（简称"山大地纬"或"公司"）控股股东山东山大资本运营有限公│
│ │司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意│
│ │向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。 │
│ │ 公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交│
│ │易所的合规性确认，并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月24日，过户股数98,362,459股，占公司总股本│
│ │的24.59%，此次过户的股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖宗水先生近日因个人原
因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务。
肖宗水先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义务和竞业限制
义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。
肖宗水先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经
营能力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，
肖宗水先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对肖宗水先生为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
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2026-04-18│其他事项
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为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》等规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公
司董事、高级管理人员2026年薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
独立董事领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（税前），定期发放。
（2）非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管
理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，
不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管理制度领
取薪酬。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资
本公积转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
（一）利润分配预案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为60124785.33元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币447887729.6
8元。经公司董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）
。截至2025年12月31日，公司总股本400010000股，以此计算合计拟派发现金红利20000500.00
元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配预
案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对地纬智能科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过奥福环
保、三夫户外、汇通集团等上市公司审计报告。签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注
册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2024年
开始为公司提供审计服务，近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报告
。
签字注册会计师：陈守燕，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过泰鹏智能、开创集团、
内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。
项目质量复核人：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会审
计委员会第十五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更地纬智能科技股份有限公司签字注册会计师的说明
函》，现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
容诚作为公司2025年年度财务报告的审计机构，原委派王英航先生和祝永立先生为签字注
册会计师为公司提供审计服务。根据容诚工作安排，拟增加陈守燕女士作为公司2025年度审计
项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：王英航先生、祝永立先生、陈守燕女士
。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入52036.22万元，同比下降6.18%；实现归属于母公司所有者的
净利润6007.13万元，同比下降6.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
4788.57万元，同比下降9.36%。
报告期末，公司总资产169395.71万元，同比下降1.13%；归属于母
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