资本运作☆ ◇688579 地纬智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-06│ 8.12│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东济高地纬华宸动│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代医疗保障综合│ 1.06亿│ 1424.27万│ 5493.16万│ 69.53│ ---│ 2023-12-31│
│信息服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗健康信息互联互│ 6932.49万│ 1010.94万│ 3069.65万│ 60.19│ ---│ 2023-12-31│
│通智能融合平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│智慧政务服务一体化│ 5841.97万│ 970.46万│ 2908.42万│ 67.64│ ---│ 2023-12-31│
│应用支撑平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力营销“互联网+ │ 6465.51万│ 277.95万│ 3998.35万│ 83.30│ ---│ 2023-12-31│
│”创新大数据支撑平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 6420.74万│ 108.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-26 │转让比例(%) │24.59 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│9836.25万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│受让方 │山东高速集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山大地纬软件股份有限公司24.59%股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │山东高速集团有限公司 │
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│卖方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│交易概述 │山大地纬软件股份有限公司（简称"山大地纬"或"公司"）控股股东山东山大资本运营有限公│
│ │司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意│
│ │向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。 │
│ │ 公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交│
│ │易所的合规性确认，并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月24日，过户股数98,362,459股，占公司总股本│
│ │的24.59%，此次过户的股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │山东高速集团有限公司及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月23日14点00分
召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
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2026-04-18│其他事项
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地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖宗水先生近日因个人原
因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务。
肖宗水先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义务和竞业限制
义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。
肖宗水先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经
营能力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，
肖宗水先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对肖宗水先生为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
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2026-04-18│其他事项
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为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》等规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公
司董事、高级管理人员2026年薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
独立董事领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（税前），定期发放。
（2）非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管
理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，
不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管理制度领
取薪酬。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资
本公积转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
（一）利润分配预案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为60124785.33元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币447887729.6
8元。经公司董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）
。截至2025年12月31日，公司总股本400010000股，以此计算合计拟派发现金红利20000500.00
元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配预
案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对地纬智能科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过奥福环
保、三夫户外、汇通集团等上市公司审计报告。签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注
册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2024年
开始为公司提供审计服务，近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报告
。
签字注册会计师：陈守燕，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过泰鹏智能、开创集团、
内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。
项目质量复核人：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会审
计委员会第十五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更地纬智能科技股份有限公司签字注册会计师的说明
函》，现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
容诚作为公司2025年年度财务报告的审计机构，原委派王英航先生和祝永立先生为签字注
册会计师为公司提供审计服务。根据容诚工作安排，拟增加陈守燕女士作为公司2025年度审计
项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：王英航先生、祝永立先生、陈守燕女士
。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入52036.22万元，同比下降6.18%；实现归属于母公司所有者的
净利润6007.13万元，同比下降6.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
4788.57万元，同比下降9.36%。
报告期末，公司总资产169395.71万元，同比下降1.13%；归属于母公司的所有者权益1405
82.54万元，同比增长2.34%；归属于母公司所有者的每股净资产3.51元，同比增长2.33%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，受市场竞争加剧、项目周期延长等因素影响，公司营业收入、净利润较上年同
期略有下降。报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司以“AI+区块链”赋能智慧人社、智
慧医保医疗、智能用电、数据要素各业务板块，持续推进科技创新和技术成果转化，大力布局
全国市场，不断提升公司核心竞争力。
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2026-02-13│其他事项
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地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时
股东会，审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》
，召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。具
体内容详见公司分别于2026年1月15日、2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司
章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-002）、《山大地纬软件股份有限公司2
026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）、《山大地纬软件股份有限公司
关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司已完成上述事项的相关工商变更登记及备案手续，并取得了由济南市章丘区行
政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：公司名称：地纬智能科技股
份有限公司
统一社会信用代码：91370000614070564Q
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：隋进浩
注册资本：肆亿零壹万元整
成立日期：1992年11月19日
住所：山东省济南市章丘区文博路1579号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术
进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储
支持服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
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2026-02-13│其他事项
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变更后的股票证券简称：地纬智能，变更后扩位证券简称：地纬智能；股票证券代码“68
8579”保持不变。
证券简称变更日期：2026年2月26日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第四届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，同意做出以下变更：
上述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月15
日、2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于变更公司
名称、证券简称、经营范围并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026
-002）和《山大地纬2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、公司证券简称变更的原因
2025年11月24日，公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东高速集团有限公
司，公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。根据校属企
业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名
称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。同时，基于公司整体经营情况及战略
规划，公司将名称由“山大地纬软件股份有限公司”变更为“地纬智能科技股份有限公司”。
公司已于近日完成了公司名称变更的工商登记手续，并取得了济南市章丘区行政审批服务局换
发的《营业执照》。
为使公司证券简称与公司全称相匹配，将公司证券简称由“山大地纬”变更为“地纬智能
”，证券代码“688579”保持不变。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称和扩位证券简称自2026年2月26日
起由“山大地纬”变更为“地纬智能”，公司证券代码“688579”保持不变。
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2026-02-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月6日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书张晖先生出席本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议；
3、公司董事张琦先生、王腾蛟先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统
参会或者列席会议的人员视为参加会议。
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2026-02-07│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》
等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选
举孙明先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历后附）。本次会议的召开及表决程序符合
职工代表大会决策的有关规定。
孙明先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五
届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《
公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证
券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
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2026-02-07│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司现任高级副总裁
孙明先生提交的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁职务，孙
明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
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2026-02-07│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及山
大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，公司于2026年2月6日召
开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全
体董事一致同意选举隋进浩先生担任公司第五届董事会董事长，详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-008）。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为
隋进浩先生。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。
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2026-01-15│委托理财
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已履行的审议程序山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召
开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
特别风险提示
本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风
险或存款类投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款
、通知存款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行
委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提
下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金
资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）资金金额
公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，
资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
拟使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定
期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。（五）投资限期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权，由财务部门具体
负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下
，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，本事项无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全，有效控制投资风险的前提下
进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理
，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算
。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-26│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日收到控股股东山东山
大资本运营有限公司（以下简称“山大资本”）的通知，其无偿划转公司股份事宜已完成过户
登记手续。具体情况如下：
一、本次股权无偿划转基本情况
2025年10月24日，公司控股股东山大资本与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速
集团”）签订《无偿划转协议》，将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团。该事
项将导致公司控股股东、实际控制人发生变动。具体内容详见公司于2025年10月25日披露的《
关于控股股东、实际控制人拟变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-022）及
2025年10月28日披露的相关权益变动公告文件。
2025年11月6日，公司发布《关于控股股东、实际控制人变更事项的进展公告》（公告编
号：2025-025），山东大学、山东高速集团的上级主管部门已分别批复同意本次股权无偿划转
事项。
二、本次股权无偿划转股份过户完成情况
公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交易
所的合规性确认，并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，过户日期为2025年11月24日，过户股数98362459股，占公司总股本的24.59%
，此次过户的股份性质为无限售流通股。
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2025-10-31│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章
程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致选举孙明先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。孙明先生符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：职工代表董事简历
孙明先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。
1995年7月至2023年10月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁
、职工代表监事等职务，现任公司高级副总裁、财务总监。
截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份6294048股，持股比例为1.57%，与公司控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；
不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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