资本运作☆ ◇688579 山大地纬 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-06│ 8.12│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东济高地纬华宸动│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代医疗保障综合│ 1.06亿│ 1424.27万│ 5493.16万│ 69.53│ ---│ 2023-12-31│
│信息服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗健康信息互联互│ 6932.49万│ 1010.94万│ 3069.65万│ 60.19│ ---│ 2023-12-31│
│通智能融合平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│智慧政务服务一体化│ 5841.97万│ 970.46万│ 2908.42万│ 67.64│ ---│ 2023-12-31│
│应用支撑平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力营销“互联网+ │ 6465.51万│ 277.95万│ 3998.35万│ 83.30│ ---│ 2023-12-31│
│”创新大数据支撑平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 6420.74万│ 108.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-25 │转让比例(%) │24.59 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│9836.25万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│受让方 │山东高速集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山大地纬软件股份有限公司24.59%股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │山东高速集团有限公司 │
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│卖方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│交易概述 │山大地纬软件股份有限公司（简称“山大地纬”或“公司”）控股股东山东山大资本运营有│
│ │限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划│
│ │转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其实际控制单位或实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国人寿保险（集团）公司及其担任实际控制人的公司 │
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│关联关系 │公司股东的实际控制人及其担任实际控制人的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章
程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致选举孙明先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。孙明先生符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：职工代表董事简历
孙明先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。
1995年7月至2023年10月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁
、职工代表监事等职务，现任公司高级副总裁、财务总监。
截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份6294048股，持股比例为1.57%，与公司控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；
不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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2025-06-09│其他事项
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根据《国家知识产权局关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2025〕20
号），山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）成功获得第二十五届中国专利优秀奖
。具体情况如下：
专利名称：基于时频变换特征提取及自回归趋势预测技术的电力负荷预测方法及装置
专利号：ZL201910248745.2
专利权人：山大地纬软件股份有限公司
中国专利奖是由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选，鼓励和表彰专利权人和发
明人（设计人）对技术（设计）创新及经济社会发展做出的突出贡献，旨在深入实施知识产权
战略，加快建设知识产权强国，扎实推动高质量发展。
本次获得“第二十五届中国专利优秀奖”，是对公司技术创新能力、研发实力以及知识产
权工作开展的充分认可，有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司技术创新能力和核心竞
争力。公司将继续秉持创新驱动发展的理念，推动知识产权与创新实践深度融合，持续保持技
术领先优势，促进公司经营持续、健康、稳定发展。
本次获奖不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-30│其他事项
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发
展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心、长期价值的认可及社会责
任担当，结合自身发展战略和经营情况，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。
该方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体如下：
一、聚焦主营业务数智化赋能，推进全国化战略，实现高质量发展山大地纬以“AI+区块
链”为核心驱动力，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路，持续推进智慧人社、智慧医
保医疗、智能用电、数据要素等业务领域的稳步发展。2024年，公司实现营业收入5.55亿元，
较上年同期增长3.14%，整体经营保持稳健发展态势。
2025年，公司将加强主营业务数智化赋能，加大产品创新研发力度，持续推进全国化战略
，为公司长期可持续发展提供坚实支撑。具体措施如下：1、进一步提升人工智能核心竞争力
，全面推进传统业务领域数智化赋能公司致力于人工智能领域的研究和应用，在人工智能科创
平台、人才团队等方面均走在行业前列，拥有山东省民生服务人工智能应用重点实验室等多个
科技创新平台，并与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建“人工智能国际联合研究院”，深
入开展科技研发及产业转化。2024年，公司加大人工智能领域技术研究与产品开发，拓展各类
业务场景下的AI智能化应用，研发一系列智能问数、智能解读、智能监管、智能决策等人工智
能产品，签订AI相关合同8800余万元，实现较好发展。
2025年，公司将进一步深化人工智能创新研发机制，深化数智赋能战略方向，依托山东省
重点实验室等科创平台，以及自主研发的民生服务垂直领域大模型—DareWen，进一步探索人
工智能与智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等行业的深度融合，研发具备业务引领作用的智
能化新产品、新应用，以满足行业领域的数智化发展需要，为公司主营业务AI创新注入强劲动
能。
2、加大新产品创新研发力度，实现创新发展
公司始终重视创新产品的研发与应用，不断丰富公司产品线，强化产品市场竞争力。2024
年，公司聚焦各领域数字化转型痛点、难点、堵点问题，打造了智能基金监管、智能问数、数
字机器人、智能客服、数字人、决策智能等一系列新产品，同时在数据要素领域，完成全新产
品体系迭代升级，推出数据资源汇聚治理开发平台等四大核心产品与解决方案和端到端全生命
周期服务，各领域产品能力进一步增强。
2025年，公司将通过实施有效的产品创新与考核机制，不断拓展公司产品矩阵，多维度赋
能各业务板块，不断打造行业领先的优势产品和解决方案，进一步提升智慧人社、智慧医保、
智能用电、数据要素等业务领域的核心竞争地位，同时，积极拓展应急、教育、工业互联网等
新业务领域产品体系，培育新的业务板块，为公司发展提供新动能。
3、加大全国市场开拓力度，持续推进全国化战略
近年来，公司积极践行全国化市场战略，目前市场已覆盖全国20余个省份，为全国近5亿
人口提供数字化服务。2024年，公司新拓展新疆、山西、福建、河南等省业务，省外市场收入
较上年增长29.90%，全国市场份额进一步提升。
同时，数据要素服务业务作为公司着重发展的新兴业务，在2024年完成全新产品体系迭代
升级，实现营业收入3224.99万元，较上年同期增加12.70%。
2025年，公司将持续深化全国化市场战略，进一步优化和完善市场销售体系，将行业领先
的优势产品和解决方案向全国市场进行推广，强化对重点地区的资源调配和赋能，进一步加强
重点区域市场和潜在目标市场覆盖，提升全国市场占有率，不断扩大全国市场份额。同时，紧
抓数据要素市场发展机遇，进一步打造支撑数据安全可信流通与开发利用的智能化可信数据空
间产品，积极服务各地公共数据资源登记、公共数据授权运营、可信数据空间建设等业务，不
断拓展市场，推动数据要素业务快速发展。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资
本公积转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配预案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为64,075,926.17元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币421,123,9
48.62元。经公司董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,000,650.00元（含税），占公司2024
年度合并报表归属上市公司股东净利润的40.58%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和20
24年度的经营成果，公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测
试并计提了相应的减值准备，2024年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币2675
7919.13元。
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2025-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起生效。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为29家。
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2024-12-31│委托理财
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山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会
第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过
人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构发
行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管
理。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提
下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取
更多回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（三）投资产品品种
使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好
、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不
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