资本运作☆ ◇688580 伟思医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州济峰股权投资合│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│苏州旸昀曜盛创业投│ 800.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.97亿│ 2121.47万│ 1.67亿│ 84.52│ ---│ ---│
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│康复设备组装调试项│ 7977.78万│ 1146.70万│ 3680.13万│ 46.13│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.97亿│ 2121.47万│ 1.67亿│ 84.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 4475.00万│ 359.83万│ 814.08万│ 18.19│ ---│ ---│
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│康复设备组装调试项│ 7486.00万│ 1146.70万│ 3680.13万│ 46.13│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 4475.00万│ 359.83万│ 814.08万│ 18.19│ ---│ ---│
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│营销服务及品牌建设│ 1.50亿│ 3600.00│ 1.58亿│ 105.55│ ---│ ---│
│储备资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 5.96亿│ 1.00亿│ 6.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│2189.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京伟思研创信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京伟思医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京伟思研创信息科技有限公司 │
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│交易概述 │南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟思医疗””）于2023年4月25日 │
│ │召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投│
│ │项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司│
│ │对部分募投项目进行变更及延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券│
│ │承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项尚需提交公│
│ │司股东大会审议，现将相关情况公告如下： │
│ │ 鉴于“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”新增公司全资子公司伟思研创作为实│
│ │施主体，公司拟使用募集资金2189万元（主要为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目│
│ │”中场地投资费与预备费）向南京伟思研创信息科技有限公司”（以下简称“伟思研创”）│
│ │进行增资以实施上述两项募投项目。本次增资完成后，伟思研创的注册资本增加至人民币10│
│ │675万元，公司对伟思研创的持股比例仍为100%。伟思研创将根据募投项目的实施进度，分 │
│ │阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。本次实缴出资款项仅限用于“研发中心建│
│ │设项目”与“信息化建设项目”的实施，不得用作其他用途。 │
│ │ 公司董事会授权公司管理层负责上述增资事项的具体实施。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│1295.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京伟思研创信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京伟思医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京伟思研创信息科技有限公司 │
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│交易概述 │南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”或“公司”）于2024年8月28日召 │
│ │开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币1295万元向全│
│ │资子公司南京伟思研创信息科技有限公司（以下简称“伟思研创”）增资以实施募投项目“│
│ │信息化建设项目”，本次增资完成后，伟思研创的注册资本由10675万元增至11970万元，公│
│ │司仍持有其100%股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省药品监督管
理局颁发的2项《医疗器械注册证》。
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2024-11-13│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年11月9日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低
于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币90元
/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司分别于2023年11月10日、2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）及《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-064）。
公司2023年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上
限由不超过人民币90元/股（含）调整为不超过人民币63.42元/股（含）。具体内容详见
公司分别于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京伟思医疗科
技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-026）
二、回购实施情况
（一）2023年12月7日，公司首次实施回购股份，并于2023年12月8日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）截至2024年11月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购
公司股份425917股，占公司总股本95771288股的比例0.4447%，回购成交的最高价为65.88元/
股，最低价为21.80元/股，支付的资金总额为人民币20037663.94元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案，本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方
案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和
未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的
股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-11-12│其他事项
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南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期已经届满。根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年11月11
日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规
定，会议经民主讨论、表决，选举骆克刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，骆克刚先
生的简历详见附件。
公司第四届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2
024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与
公司第四届监事会一致。
附件：
第四届监事会职工代表监事候选人简历
骆克刚，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至20
20年7月，任南京匠课信息科技有限公司培训助理；2020年9月至2024年10月，任公司培训专员
；2024年11月至今，任销售运营专员。
截至目前，骆克刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-11-01│其他事项
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本次归属股票数量：57400股，占目前公司总股本的0.0599%
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成公司2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期的股份登记工
作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
1、2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年6月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事何益民先生作为征集人就2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权
激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年6月28日至2022年7月7日，公司对本激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划首次授予拟激
励对象名单提出的异议。2022年7月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》（公告编号：2022053）。
4、2022年7月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。2022年7月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司202
2年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-05
6）。
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2024-10-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：81690股
归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
本公司人民币A股普通股股票
公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量（调整后）：首次授予1486100股，占目前公司股本总额95771288股的1.55
%；预留授予263200股，占目前公司股本总额95771288股的0.27%。
（3）授予价格（调整后）：17.36元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股17.36元的获得公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予118人，为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人
员及董事会认为需要激励的其他人员；预留授予49人，为董事会认为需要激励的其他人员。
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2024-10-25│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如
下：
（一）鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留部分的激励对象中有10名激励对象离职或
降职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司
作废。公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象由49人调整为39人，作废处理限制性
股票60900股（经调整后）。
（二）鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留部分的激励对象中有7名激励对象因第一
个归属期对应的个人业绩表现不达标，绩效考核评分对应个人层面归属比例为0%，故作废其当
期不得归属的限制性股票合计16100股（经调整后）。
（三）鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留部分的激励对象中有2名激励对象因第一
个归属期对应的业绩表现“部分达标”，绩效考核评分对应个人层面归属比例为40%，故作废
其当期不得归属的剩余60%限制性股票合计3360股（经调整后）。
综上，本次合计作废失效的公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量为80
360股（经调整后）。
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2024-09-25│其他事项
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南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由国家药品监督管理
局颁发的1项《医疗器械注册证》。
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2024-08-29│委托理财
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南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事
会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意
公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行保本
型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、
有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。
在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或
授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。本
事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况
（一）投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固
定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。
（三）投资产品的额度
公司拟使用投资额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（四）授权期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权董事长决
定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律
文件，并办理相关手续。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-08-29│其他事项
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限制性股票拟归属数量：60900股
归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
本公司人民币A股普通股股票。
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量（调整后）：首次授予410200股，占目前公司股本总额95771288股的0.43%
；预留授予50400股，占目前公司股本总额95771288股的0.05%。
（3）授予价格（调整后）：17.25元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股17.25元的获得公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予30人，为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人
员及董事会认为需要激励的其他人员；预留授予3人，为董事会认为需要激励的其他人员。
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2024-08-29│其他事项
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南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月28日召开第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信
息披露情况
（一）2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于<公司20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年6月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事何益民先生作为征集人就2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议的
股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2022年6月28日至2022年7月7日，公司对本激励计划首次授予拟激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划首次授予
拟激励对象名单提出的异议。2022年7月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2022-053）。
（四）2022年7月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。2022年7月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-
056）。
（五）2022年8月26日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了
独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（六）2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见
。
（七）2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
及《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，董事会同
意对本激励计划的公司层面的业绩考核目标进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意
见。
（八）2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对前述
议案发表了明确同意的独立意见。2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）
。
（九）2024年6月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
。
（十）2024年8月28日，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,监事会对前述
事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的情况如下：（一）鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有16名激励对象离
职或降职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由
公司作废。本激励计划首次授予激励对象由30人调整为14人，作废处理限制性股票110600股（
经调整后）。
（二）鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有3名激励对象因第二个归属期对应的个人
业绩表现不达标，绩效考核评分对应个人层面归属比例为0%，故作废其当期不得归属的限制性
股票合计33600股（经调整后）。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为144200股（经调整后）。
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2024-07-12│其他事项
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本次归属股票数量：628670股，占目前公司总股本的0.6564%
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成公司2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工
作。
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2024-07-02│其他事项
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