资本运作☆ ◇688581 安杰思 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-10│ 125.80│ 16.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-09│ 48.96│ 587.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 47.59│ 188.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 47.59│ 493.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭安医学科技（杭州│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1000万件医用内│ 2.93亿│ 4200.00│ 1.52亿│ 51.96│ ---│ 2025-03-31│
│窥镜设备及器械项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ 1.12亿│ 8.06万│ 8664.46万│ 77.29│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微创医疗器械研发中│ 1.66亿│ 1329.30万│ 1.01亿│ 60.80│ ---│ 2026-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.02亿│ 101.06│ ---│ ---│
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│尚未确认投向的超募│ 8.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│安杰思泰国生产基地│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目（超募资金投入│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│安杰思泰国生产基地│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目（节余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│投入） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│6500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭安医学科技（杭州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州安杰思医学科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭安医学科技（杭州）有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（以下简称“杭安医学”），为杭州安杰思│
│ │医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）的控股子公司。 │
│ │ 本次投资概述：公司拟以自有资金6500万元对杭安医学进行增资，杭安医学的少数股东│
│ │杭州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州鼎亮”）拟放弃上述增资的优先│
│ │认缴出资权。本次增资完成后，杭安医学注册资本由5500万元变更为12000万元，公司持有 │
│ │杭安医学的股权比例由增资前的90.9091%变更为95.8333%，杭安医学仍为公司的控股子公司│
│ │，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │杭州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司的控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）增资标的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 本次投资杭安医学是公司深化高端诊疗设备产业布局的战略举措，标志着公司长期发展│
│ │规划在研发和制造端的关键举措。公司拟以自有资金6,500万元对杭安医学进行增资，杭安 │
│ │医学的少数股东杭州鼎亮系杭安医学的员工股权激励平台，拟自愿放弃上述增资的优先认缴│
│ │出资权。本次增资完成后，杭安医学注册资本由5,500万元变更为12,000万元，公司持有杭 │
│ │安医学的股权比例由增资前的90.9091%变更为95.8333%，杭安医学仍为公司的控股子公司，│
│ │不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本信息 │
│ │ 法人/组织全称杭州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与标的公司的关系标的公司股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，公司股东苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业
园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新建元”）持有杭州安杰思医学科技
股份有限公司（以下简称“安杰思医学”或“公司”）股份2888019股，占公司总股本的3.560
1%，其中持有的股份来源为公司首发前股份数2062871股，通过公司2023年年度派送红股获得
的股份数825148股。新建元持有的公司首发前股份已于2024年5月20日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年3月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思医
学科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-010）。因企业自身的经营安
排，股东新建元拟合计减持公司股份不超过1622440股（即不超过公司股份总数的2.0000%），
其中，通过集中竞价交易方式减持不超过811220股；通过大宗交易方式减持不超过811220股，
拟减持期间为2026年4月13日至2026年7月12日。
2026年7月12日，公司收到股东新建元出具的《减持结果告知函》，截至2026年7月12日，
股东新建元通过集中竞价交易方式减持0股，占总股本的0%；通过大宗交易方式减持0股，占总
股本的0%，合计减持0股，占总股本的0%，本次减持计划结束。
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2026-07-10│其他事项
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注销原因：鉴于当下市场环境与公司制定员工持股计划时已经发生了较大变化，继续实施
2025年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司董事会已决定终止公司2025年员工
持股计划。公司将已终止的2025年员工持股计划股票381,423股进行注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次员工持股计划股份回购注销的决策与信息披露
《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》《关于终止实施公司20
25年员工持股计划暨回购注销的议案》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的
公告》（公告编号：2026-021）、《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于终止实施公司2025
年员工持股计划暨回购注销的公告》(公告编号：2026-022)。2026年5月15日，公司召开2025
年年度股东会，审议通过了前述议案。
债权人可自公司公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供
担保的申报。
（一）本次注销股份的原因及依据
鉴于当下市场环境与公司制定员工持股计划时已经发生了较大变化，经公司内部沟通，若
继续实施2025年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的
意愿、市场环境因素及公司未来发展战略规划，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经
慎重考虑，决定提前终止公司2025年员工持股计划。董事会决定注销本次员工持股计划全部未
解锁股份合计381,423股。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计于
2026年7月14日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-05-30│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”），原委派徐
峰先生、余启东先生为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人，负责
持续督导工作，持续督导期2023年5月19日至2026年12月31日。
近日，公司收到《中信证券股份有限公司关于更换杭州安杰思医学科技股份有限公司持续
督导保荐代表人的函》，原保荐代表人徐峰先生因工作安排原因，无法继续从事对公司的持续
督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐
代表人为杨波先生、余启东先生。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意
见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相
关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。公司董事会对徐峰先生在担任公司保
荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢!
杨波先生，中信证券股份有限公司保荐代表人，曾主持或参与的项目：安杰思科创板IPO
、杰华特科创板IPO、当虹科技科创板IPO、致善生物创业板IPO、国元证券配股、新安股份并
购等。杨波先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规
定，执业记录良好。
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2026-05-16│其他事项
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一、通知债权人原由
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日和2026年5月15
日分别召开第三届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止实施公司20
25年员工持股计划暨回购注销的议案》。公司同意对已终止的2025年员工持股计划全部股票38
1,423股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2026年4月23
日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州安杰思医学科
技股份有限公司关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的公告》（公告编号：2026
-022）《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-0
30）。
本次注销完成后，公司股本总额由81,122,079股减少至80,740,656股，注册资本由81,122
,079元减少至80,740,656元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销2025年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报地点：浙江省杭州市临平区兴中路389号
2、申报时间：2026年5月16日至2026年6月30日（工作日8:30-12:00，13:30-17:15）
3、联系方式：0571-88775216
4、联系人：董事会秘书办公室
5、邮箱：ir@bioags.com
6、邮编：311106
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，
申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
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2026-04-23│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动
影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意
投资风险。
（一）交易目的
鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧
元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响
。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展
外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买
卖、外汇掉期、外汇期权)。公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避
和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展总额不超过人民币2亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常
外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。
授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。期限内任意时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，期限内任一交易日持有的最高合约
价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2000万元人民币或等值外
币。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
（四）交易方式
公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期、
外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不
超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融
机构。
（五）交易期限
授权交易期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理
层开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币(或等值其他货币)2亿元(
含)开展外汇衍生品交易业务，期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。本议
案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本事项不构成关联交易。保荐机构
对上述事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》；同日，公司召开第
二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》。具体内容详见公司于2025年4月23日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年员工
持股计划（草案）》及其摘要、《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年员工持股计划管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）。
2、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年6月17日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
4、2025年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的381,423股公司股票已于2025年6月19日非交易过户至
“杭州安杰思医学科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为32.97元/
股。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编
号：2025-042）。
5、2026年4月21日，公司召开的2025年员工持股计划管理委员会第二次会议、2025年员工
持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成
就的议案》《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。
6、2026年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21
日第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未
成就的议案》《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。具体内容详见公司于
2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2025年
员工持股计划暨回购注销的公告》（公告编号：2026-022）。
二、员工持股计划持股和解锁安排
2025年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的381,423股公司股票已于2025年6月19日非交易过户至“
杭州安杰思医学科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为32.97元/股
。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州安杰思医学科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号
：2025-042）。
公司2025年员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股
票比例分别为50%、50%。本员工持股计划的业绩考核年度为2025年、2026年二个会计年度，根
据考核结果，将持有人所持本员工持股计划份额及对应权益，分两个批次解锁至各持有人，各
批次解锁比例分别为50%、50%。
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2026-04-23│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通
过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》，现将有关情况说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策和信息披露情况
1、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会
对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2025年4月23日至2025年5月3日，公司将激励对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2025年5月7日披露了《安杰思监
事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2025-027）。
3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年6月13日
披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2025-034）。
4、2025年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年6月17日为本激励计划的授予
日，授予3名激励对象16089股限制性股票。
同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相
关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
5、2026年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期
不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于终止实施2025年限制
性股票激励计划的议案》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。
二、终止本次激励计划的原因
鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，继续实
施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投
资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施20
25年限制性股票激励计划（以下简称”本次激励计划）。与之配套的《杭州安杰思医学科技股
份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
三、本次终止实施激励计划的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划等相关
规定，公司终止实施本激励计划后，本激励计划已授予但尚未归属的16089股限制性股票全部
作废失效。
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2026-04-23│其他事项
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一、本员工持股计划已履行的决策和信息披露情况
1、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》；同日，公司召开第
二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》。具体内容详见公司于2025年4月23日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年员工
持股计划（草案）》及其摘要、《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年员工持股计划管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）。
2、2025年5月16日,公司于召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工
持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年6月17日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
4、2025年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的381423股公司股票已于2025年6月19日非交易过户至
“杭州安杰思医学科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为32.97元/
股。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编
号：2025-042）。
5、2026年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条
件未成就的议案》《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。具体内容详见公
司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年员工
持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-021）。
二、终止实施本员工持股计划的原因
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律
监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件，以及《管理办法》的相关规定，综合考虑员
工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工
利益，经慎重考虑，公司决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的公司《2025年员工持
股计划管理办法》等相关文件一并终止。
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2026-04-23│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议。于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期及预留授予部分第二个归属期不符合归
属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
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2026-04-23│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议。于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》，现将有关情
况说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策和信息披露情况
1、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会
对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2025年4月23日至2025年5月3日，公司将激励对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2025年5月7日披露了《安杰思监
事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2025-027）。
3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年6月13日
披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2025-034）。
4、2025年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年6月17日为本激励计划的授予
日，授予3名激励对象16,089股限制性股票。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
5、2026年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期
不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于终止实施2025年限制
性股票激励计划的议案》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-020）。
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2026-04-23│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州安杰思医学科技股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会
审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事
、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董
事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定了公司董
事、高级管理人员2026年度的薪酬方案。现将公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案公
告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
（一）机构信息情况
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健2025年度的财务报告审计费用60万元（含税）、内控
报告审计费用30万元（含税）。
2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议
等事项。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简
称“公司”)根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2025年修订)》《关于加强上
市公司监管的意见(试行)》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况
，公司董事会申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年
中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下:
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。
2、中期分红金额
以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属上市公司股东的净
利润的15%，且不超过相应期间归属上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权安排
为简化分红程序,董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条
件下和金额范围内，全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否
进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。
4、授权期限
授权期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
二、相关决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年中期分红方案的议案》,并将该议案提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利10.39元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需经过公司2025年年度股东会审议批准。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，归属于上市公司股东
的净利润为人民币221712129.32元，母公司可供分配利润743682332.12元。经董事会决议，公
司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基
数分配利润。具体方案如下：向全体股东每10股派发现金红利10.39元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。截至本次会议召开日，公司总股本为：81122079股，其中公司回购
专用证券账户持股数为20475股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为81101604股
，以此计算合计拟派发现金红利84264566.56元人民币（含税）。2025年度，现金分红和回购
金额合计84264566.56元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.01%，其中，
以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称“回购并注销”）的回购金额0.
00元，现金分红和回购并注销金额合计84264566.56元人民币（含税），占2025年度归属于上
市公司股东净利润的比例38.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减回购专用证券账户
的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，如后续总股本（扣减回购专
用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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股东持有的基本情况截止本公告披露日，公司股东苏州元生私募基金管理合伙企业（有限
合伙）－苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新建元”）持有杭
州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思医学”或“公司”）股份2888019股，占
公司总股本的3.5601%，其中持有的股份来源为公司首发前股份数2062871股，通过公司2023年
年度派送红股获得的股份数825148股。新建元持有的公司首发前股份已于2024年5月20日解除
限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因企业自身的经营安排，股东新建元拟合计减持公司股份不超过1622440股（即不超过公
司股份总数的2.0000%），其中，通过集中竞价交易方式减持不超过811220股；通过大宗交易
方式减持不超过811220股。
股东新建元通过集中竞价交易方式减持的股份，减持期间为本次减持股份计划公告日起15
个交易日后的90个自然日内；通过大宗交易方式减持的股份，减持期间为本次减持计划公告日
起3个交易日之后的90个自然日内。
上述减持计划发布之日起至减持计划实施期间，公司如发生送股、资本公积转增股本、配
股等股本变动事项，前述减持股份数量将作相应调整。公司于2026年3月18日收到上述股东出
具的股份减持计划告知函。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
上述股东过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
2、其他方式取得指通过公司2023年年度权益分派派送红股获得的股份数；
3、股东新建元通过大宗交易的方式减持的股份，减持期间为本次减持计划公告起3个交易
日之后的90天内，即在2026年3月26日—2026年6月24日内进行。
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2026-03-12│委托理财
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币12亿元的闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、
保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、
收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资。
公司于2026年3月11日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有期限内，资
金可以循环滚动使用。
特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势
及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者
注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的
前提下，公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品，可在一定程度上实现公司现金
的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司本次拟使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币12亿元，在上述额度
范围内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的产品
，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财
机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投
资，产品风险等级主要在R1-R3区间。
（四）投资期限
据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（五）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源均为公司部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动
资金所需。
（六）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理及其授权人士行使决
策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同
或协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月11日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币
12亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、
证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、
资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资，在上述额度和期限
内，资金可以循环滚动使用。
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2026-02-27│其他事项
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1、报告期内公司经营情况和财务状况
报告期内，公司实现营业总收入59720.71万元，较上年同期下降6.19%；归属于母公司所
有者的净利润22281.69万元，较上年同期下降24.06%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润19141.86万元,较上年同期下降29.81%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产267401.41万元，较报告期初增长4.87%；归属于母
公司的所有者权益251585.13万元，较报告期初增长4.95%。
2、影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司所处的医疗器械行业因受到国内医保集中带量采购和海外关税政策等行业
因素的影响，公司主营业务所处的内镜微创诊疗领域受到行业竞争加具的影响，致使公司2025
年全年业绩阶段性承压。报告期内，公司面对行业众多挑战，始终专注于内镜微创诊疗器械与
高端诊断设备领域的研发与自主创新，进一步丰富内镜微创诊疗器械产品覆盖面，持续加大自
动化产线投入，保持毛利率相对稳定，提升公司内镜微创诊疗器械产品市场竞争力。公司坚持
执行全球化的发展战略，加大荷兰子公司的本土化运营以及泰国生产基地项目建设，持续深化
渠道客户管理和新兴市场开拓。报告期内公司加大对杭安医学多条研发管线的投入，深化诊疗
设备和医疗器械的双驱动发展战略布局，为公司2026年的业务增长奠定良好基础。综上所述，
报告期内公司各项研发开支，生产管线更新、国内外市场运营建设费用等均保持较高投入，因
此对当期利润产生一定的影响。
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2026-01-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月26日
（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
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2026-01-10│增资
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投资标的名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（以下简称“杭安医学”），为杭州安杰
思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）的控股子公司。
本次投资概述：公司拟以自有资金6500万元对杭安医学进行增资，杭安医学的少数股东杭
州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州鼎亮”）拟放弃上述增资的优先认缴
出资权。本次增资完成后，杭安医学注册资本由5500万元变更为12000万元，公司持有杭安医
学的股权比例由增资前的90.9091%变更为95.8333%，杭安医学仍为公司的控股子公司，不会导
致公司合并报表范围发生变更。
杭安医学系公司的控股子公司，杭安医学的少数股东杭州鼎亮为公司实际控制人、董事长
、总经理张承担任执行事务合伙人的股权激励平台，故公司本次增资构成与关联方共同投资，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大
法律障碍。
截至本次关联交易止（不含本次），公司过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不
同关联人进行的交易累计金额不超过3000万元，不超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以
上。
本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司召开第三届
董事会第八次会议审议本次关联交易，因关联董事回避后非关联董事不足三人，该事项尚需提
交公司股东会审议。
（一）增资标的基本概况
1、本次交易概况
本次投资杭安医学是公司深化高端诊疗设备产业布局的战略举措，标志着公司长期发展规
划在研发和制造端的关键举措。公司拟以自有资金6500万元对杭安医学进行增资，杭安医学的
少数股东杭州鼎亮系杭安医学的员工股权激励平台，拟自愿放弃上述增资的优先认缴出资权。
本次增资完成后，杭安医学注册资本由5500万元变更为12000万元，公司持有杭安医学的股权
比例由增资前的90.9091%变更为95.8333%，杭安医学仍为公司的控股子公司，不会导致公司合
并报表范围发生变更。
（二）公司于2025年12月31日召开了第三届董事会独立董事第一次专门
会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,并于2026年1月9日召开
了第三届董事会第八次会议，审议了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，因关联董
事回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本次关联交易事项已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
（三）基于公司与控股子公司杭安医学的发展战略、长远规划及杭安医学实
际开展情况，为满足杭安医学的资金需求，加速推进其业务发展，增强其可持续发展能力
，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动核心骨干积极性，进一步促进公司协同发展。公司拟对
杭安医学进行增资。杭安医学的少数股东杭州鼎亮为公司实际控制人、董事长、总经理张承担
任执行事务合伙人的有限合伙企业，属于杭安医学的员工股权激励平台，系公司关联方。杭州
鼎亮拟放弃同比例增资，主要系原股权激励尚未实施完毕，故放弃本次增资。根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联
交易》的规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
进行的交易以及与不同关联人进行的交易累计金额不超过3000万元，不超过公司最近一期
经审计总资产或市值1%以上。
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2026-01-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日15点30分
召开地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）控股子公司
杭安医学科技（杭州）有限公司（以下简称“杭安医学”）日常经营及高端诊疗设备项目投资
建设的需要，杭安医学拟向银行等金融机构申请不超过人民币36000万元的综合授信额度，同
时公司拟为杭安医学申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币36000万元，担保可在上
述额度范围内循环滚动使用，具体以实际签订的协议为准。
公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据杭安医学实际经营需要，在
授权有效期及担保额度范围内办理提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期为自股东
会决议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。本议案已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月24日
（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员陈君灿、韩春琦、盛跃渊列席
了本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月24日15点30分
召开地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-24│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，公司苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园区
新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新建元”）持有3233835股，占公司总股
本的3.9934%，其中持有的股份来源为公司首发前股份数2309882股，通过公司2023年年度派送
红股获得的股份数923953股。上述股东持有的公司首发前股份已于2024年5月20日解除限售并
上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思医学
科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-045）。因企业自身的经营安排
，股东新建元拟合计减持公司股份不超过1622700股（即不超过公司股份总数的2.0039%），其
中，通过集中竞价交易方式减持不超过809700股；通过大宗交易方式减持不超过813000股，拟
减持期间为2025年7月25日至2025年10月23日。
2025年10月23日，公司收到股东新建元出具的《减持结果告知函》，截至2025年10月23日
，股东新建元通过集中竞价交易方式减持345816股，占总股本的0.4270%；通过大宗交易方式
减持0股，占总股本的0.000%，合计减持345816股，占总股本的0.4270%，本次减持计划结束。
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2025-10-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为143285股。
本次股票上市流通总数为143285股。
本次股票上市流通日期为2025年10月15日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期的股份登记工作。
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2025-09-11│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第三届
第三次职工代表大会，就更换职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。本次会议的召集、
召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代表认真讨论，审议通过以下事项
：
一、取消监事会并免去时百明先生职工代表监事职务
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国证券监督管理委员
会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关
规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，因此免去时百明
先生的职工代表监事职务。
时百明先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其表示衷心感谢！
二、同意韩春琦先生辞去职工代表董事职务
公司于近日收到职工代表董事韩春琦先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，同意韩
春琦先生申请辞去公司职工代表董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后
，韩春琦先生仍继续在公司担任高级管理人员职务。
根据《公司法》《杭州安杰思医学科技股份有限公司公司章程》的有关规定，韩春琦先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
韩春琦先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其表示衷心感谢！
三、选举时百明先生为第三届董事会职工代表董事
选举时百明先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，时百明先生与经2024年
年度股东大会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职
工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
时百明先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-11│其他事项
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杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）于近日收到职工代
表董事韩春琦先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，韩春琦先生申请辞去公司职工代表
董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，韩春琦先生仍继续在公司担任
高级管理人员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《杭州安杰
思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，韩春琦先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司于2025年9月10日召开了第三届第三次职工代表大会，选举时百明先生担任公司第三
届董事会职工代表董事，任期与公司2024年年度股东大会选举产生的第三届董事会董事任期一
致。
一、董事离任情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，韩春琦先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，
亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告日，韩春琦先生持有本公司股份2520股，辞职后，韩春琦先生承诺将继续遵守
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发
行相关的公开承诺。
二、职工董事选举情况
鉴于韩春琦先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定
，公司于2025年9月10日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举时百明先生（
简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，时百明先生与经2024年年度股东大会选举产生
的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。时百明先生当选公司职工代表董事后，公司第三届
董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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