资本运作☆ ◇688584 上海合晶 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低阻单晶成长及优质│ 7.75亿│ 1.11亿│ 1.11亿│ 14.27│ ---│ ---│
│外延研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优质外延片研发及产│ 1.89亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 67.70│ 943.72万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.00亿│ 4.27亿│ 4.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│借款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │盛美半导体设备（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务及其│
│ │ │ │他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务及其│
│ │ │ │他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │盛美半导体设备（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │Wafer Works Investment Corp. │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）拟│
│ │与WaferWorksInvestmentCorp.（以下简称“WWIC”）共同出资设立合资公司。 │
│ │ 合资公司注册资本拟不超过5000万元人民币。其中，上海合晶拟出资不超过2000万元人│
│ │民币，占合资公司注册资本的40%。 │
│ │ 本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十八│
│ │次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，公司保荐人中信│
│ │证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。此项交易无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ （1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相关批 │
│ │准以及最终通过批准的时间均存在不确定性。 │
│ │ （2）合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争 │
│ │、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、技术风险、市场拓展风险、未来项│
│ │目进展不达预期等风险。 │
│ │ （3）截至本公告披露日，公司尚未与WWIC签署正式合作协议。有关合资公司的进展工 │
│ │作，公司将及时履行信息披露义务。 │
│ │ 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展规划，拟与WWIC共同出资设立合资公司。注册资本拟不超过5000万元│
│ │人民币。其中，上海合晶拟出资不超过2000万元人民币，占注册资本40%；WWIC拟出资不超 │
│ │过3000万元人民币，占注册资本60%。 │
│ │ WWIC为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“│
│ │《上市规则》”）等相关规定，WWIC系公司关联方。本次投资事项为上海合晶与关联方共同│
│ │投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本│
│ │次投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同时已经独立董事专门会议审议│
│ │并取得明确同意的意见，无需提交公司股东大会审议。公司将根据后续合作进展按要求履行│
│ │相应的决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，│
│ │公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000.00万元以 │
│ │上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海合晶硅│郑州合晶 │ 8200.00万│人民币 │2018-09-25│2026-09-25│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董
事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代
表大会选举产生。
公司于2025年4月29日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举毛瑞源先生（
简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会
，任期与公司第三届董事会任期一致。
附件：职工代表董事简历
毛瑞源先生1972年出生，本科学历，中国台湾籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务
所组长；1999年至2007年任合晶科技财务经理；2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司
财务处长；2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长；2014年至2020年任合晶科技财务
副总经理；2020年至2021年任公司财务总监；2021年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉
讼代理人；2022年至今，任郑州合晶董事；2022年4月至今，任公司董事；2024年8月29日至今
，任公司副董事长。
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2025-04-09│其他事项
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经公司财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入约2.8亿元左右，同比
增长12.45%左右，环比增长6.06%左右。
一、公司2025年第一季度经营情况
近期，公司所处半导体行业下游市场需求有所回暖趋势。2025年第一季度，公司的8英寸
产品差异化策略进一步落实，12英寸客户需求增加，销量提升等因素，实现较好的增长。
在经营方面，面对近期国际贸易摩擦，公司始终将风险控制到战略决策中，布局全球多元
化客户结构，因此单一市场波动和地缘政治风险的影响有限。公司通过高端国产化替代，加大
差异化竞争，加速推进郑州合晶12英寸建厂扩产进度，以及推进新客户新产品开发的策略，不
断优化产品成本，丰富产品矩阵。
经公司财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入2.8亿元左右。2025年
第一季度营业收入，同比增长12.45%左右，与2024年第四季度实现环比增长6.06%左右。
二、其他事项说明
上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，具体准确的财
务数据以公司正式披露的2024年年度报告、2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2025-04-09│其他事项
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日分别召开了第二届董
事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励
计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》，根据《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《2020年激励计划》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司2022
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”），董事会同意调整2020
年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标，该事项
尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
（一）《2020年激励计划》已履行的决策程序及相关信息披露
2020年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。独
立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2020年4月27日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核
查意见的议案》。
公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天
。
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划
相关事宜的议案》等议案。
2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2022年6月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计
划授予方案（修订稿）》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权
数量为215.8万股，行权价格为2.944元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告
》（公告编号：2024-005）《上海合晶关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》（公告编号：2024-007），北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2024年6月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海合晶硅材料
股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。
2024年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，内容详见公司于2024年8月30日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2024-035），北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2025年3月18日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期
行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期
权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015
），北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2025年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于调
整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目
标的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2025年4月8日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权
期公司层面业绩考核目标的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
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2025-03-19│对外投资
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关联交易简要内容：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）
拟与WaferWorksInvestmentCorp.（以下简称“WWIC”）共同出资设立合资公司。
合资公司注册资本拟不超过5000万元人民币。其中，上海合晶拟出资不超过2000万元人民
币，占合资公司注册资本的40%。
本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次
会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，公司保荐人中信证券
股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。此项交易无需提交股
东大会审议。
相关风险提示：
（1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相关批准
以及最终通过批准的时间均存在不确定性。
（2）合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、
经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、技术风险、市场拓展风险、未来项目进
展不达预期等风险。
（3）截至本公告披露日，公司尚未与WWIC签署正式合作协议。有关合资公司的进展工作
，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
根据公司战略发展规划，拟与WWIC共同出资设立合资公司。注册资本拟不超过5000万元人
民币。其中，上海合晶拟出资不超过2000万元人民币，占注册资本40%；WWIC拟出资不超过300
0万元人民币，占注册资本60%。
WWIC为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）等相关规定，WWIC系公司关联方。本次投资事项为上海合晶与关联方共同投资
，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资
事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同时已经独立董事专门会议审议并取得明
确同意的意见，无需提交公司股东大会审议。公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决策
程序和信息披露义务。
至本次关联交易为止，过去12个月内除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公
司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000.00万元以上且
占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。
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2025-03-19│其他事项
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根据上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议
通过的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”
）的相关规定，公司提取首期员工持股计划专项基金的具体情况如下：
一、本员工持股计划的决策程序
（一）2024年12月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于上
海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限
公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》，公司监事会对本员工持股计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年12月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于上海
合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》等议案。
（三）2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》，根据公司2024年第二次
临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
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2025-03-19│其他事项
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日分别召开了第二届
董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计
划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020年激励计划》”）、《上海合晶硅材料股份有
限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”），现将有关
情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
（一）《2020年激励计划》已履行的决策程序及相关信息披露
2020年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。独
立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2020年4月27日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核
查意见的议案》。
公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天
。
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划
相关事宜的议案》等议案。
2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2022年6月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份
有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计
划授予方案（修订稿）》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权
数量为215.8万股，行权价格为2.944元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告
》（公告编号:2024-005）《上海合晶关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》（公告编号:2024-007），北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划
和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024
-020）。
2024年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师
事务所出具相关法律意见书。
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2025-03-19│其他事项
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的上市公司发展
理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履
行社会责任，公司于2024年4月26日发布了《2024年度“提质增
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