资本运作☆ ◇688584 上海合晶 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-01-30│ 22.66│ 13.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 2.94│ 621.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 3.69│ 474.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-30│ 11.10│ 959.04万│
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│股权激励和授予 │ 2026-02-09│ 2.45│ 426.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-09│ 3.19│ 360.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海晶沛电子材料有│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -204.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低阻单晶成长及优质│ 7.75亿│ 3.85亿│ 4.95亿│ 63.89│ ---│ ---│
│外延研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│优质外延片研发及产│ 1.89亿│ 5680.05万│ 1.84亿│ 97.83│ 1805.49万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.00亿│ 0.00│ 4.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │盛美半导体设备（上海）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务及其│
│ │ │ │他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │盛美半导体设备（上海）股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务及其他│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │合晶科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务及其│
│ │ │ │他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海合晶硅│郑州合晶 │ 4.80亿│人民币 │2025-03-28│2035-03-28│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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每股分配金额：每10股派发现金红利1.00元（含税）调整为每10股派发现金红利0.9944元
（含税）。
本次调整原因：因上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年和2022年股
票期权激励计划第三个行权期批量行权及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属的股份登记手续已办理完成，新增股份3736999股，公司已发行股份总数由665458353股增加
至669195352股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议审议通过《2025年度利润分配方案的
议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本665458353股，以此计算合计拟派发现金红利66545835.30元（含税），占2025年度合并
报表归属于母公司股东净利润的比例为53.09%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增
股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生增减
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限
公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。
2026年4月21日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司2020年和2022年股票期权激
励计划第三个行权期批量行权结果及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结
果暨股份上市公告》（公告编号：2026-024），公司于2026年4月16日办理完成2020年和2022
年股票期权激励计划第三个行权期批量行权及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属的股份登记手续，新增股份3736999股，公司已发行股份总数由665458353股增加至6691
95352股。
基于上述已发行股份总数变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2025年度利润分配
方案的每股分配比例进行相应调整，确定每10股派发现金红利0.9944元（含税），每股派发现
金红利0.09944元（含税）。即调整后每10股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公
司已发行股份总数×10=66545835.30÷669195352×10≈0.9944元（含税，保留小数点后4位）
，实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司已发行股份总数=0.09944×6
69195352=66544785.80元（含税，保留小数点后2位，本次实际利润分配总额差异系每股现金
红利的尾数四舍五入调整所致）。
综上，本次利润分配将以公司已发行股份总数669195352股为基数，每10股派发现金红利0
.9944元（含税），共计派发现金红利66544785.80元（含税），具体以公司权益分派实施结果
为准。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，限制性股票上市股数为864000
股。
本次限制性股票上市流通总数为864000股。
本次限制性股票上市流通日期为2026年4月24日。
本次行权股票期权数量为2872999股。
本次行权股票期权上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市
流通时间为2029年4月16日（如遇非交易日则顺延）。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日收
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020
年和2022年股票期权激励计划第三个行权期及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、2020年和2022年股票期权激励计划行权及2024年限制性股票激励计划归属的决策程序
及相关信息披露
（一）2020年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
2020年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份有
限公司股票期权激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。2020年4月27日，公
司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》及《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核
查意见的议案》等相关议案。上述部分议案经2019年年度股东大会审议通过。
2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审
议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2022年6月8日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，
审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材
料股份有限公司股票期权激励计划授予方案（修订稿）》。
独立董事发表了同意上述议案的独立意见。上述议案经2021年年度股东大会审议通过。
2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数
量为215.8万份，行权价格为2.944元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议
，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2025年4月8日，公司分别召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、第二届董事会第
十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划
和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》。北京市金杜律师事
务所出具相关法律意见书。上述议案经2024年年度股东大会审议通过。
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2026-04-09│其他事项
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日、2024年12月2
5日召开第二届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海合
晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》，同意公司在2025年-2
026年内滚动设立两期各自独立存续的员工持股计划，后续各期员工持股计划的实施授权董事
会审议。具体内容详见公司于2024年12月10日、2024年12月26日在上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体披露的相关公告及文件。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年3月13日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过《提取公司第二期员工持股计划专项基金的议案》，同意公司实施第二期
员工持股计划。具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展
情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买，已通过二级市场购买
的方式累计买入公司股票374798股，占公司当前总股本比例为0.0563%。上述股票将按照第二
期员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为12个月、24个月、36个月，均自公司公告第二
期员工持股计划最后一笔标的股票登记至第二期员工持股计划名下之日起计算。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-14│增发发行
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1、本次向特定对象发行股票方案已经2026年3月13日召开的公司第三届董事会第六次会议
审议通过，本次发行方案尚需获得本公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国
证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条
件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上海证券
交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协
商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行
对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述
均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期
间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将
作相应调整。
最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决
定后，由股东会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的
规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低
于前述发行底价。
4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不
超过本次向特定对象发行前公司总股本的6%，即本次发行不超过39927501股（含本数）。最终
发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，
由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本
公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，
本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或
调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
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2026-03-14│其他事项
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根据上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议
通过的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”
）的相关规定，公司提取第二期员工持股计划专项基金的具体情况如下：
一、本员工持股计划的决策程序
2024年12月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于上海合晶硅
材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第
二届监事会第十五次会议，审议通过上述部分相关议案，公司监事会对本员工持股计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
2024年12月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海合晶硅材
料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》等议案。
2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审
议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》，根据公司2024年第二次临时股东
大会授权，本议案无需提交股东会审议。
2026年3月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《提取公司第二期员工持
股计划专项基金的议案》，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会
审议。
二、第二期员工持股计划专项基金提取情况
根据本员工持股计划的规定，公司第二期员工持股计划计提专项基金710万元，该专项基
金的资金规模不超过公司2025年税前归属于上市公司股东的净利润（该净利润不含本员工持股
计划计提的专项基金）的5%，所计提的专项基金计入应付职工薪酬。
第二期员工持股计划提取2025年的专项基金将根据权责发生制原则计入（当期）税前费用
中。
本次提取的第二期员工持股计划专项基金将划入第二期员工持股计划资金账户，以第二期
员工持股计划证券账户通过二级市场购买（包括大宗交易和集中竞价等方式）或法律法规允许
的其他方式取得并持有的公司A股普通股股票。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
股票期权拟行权数量：297.6332万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行的股票
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）于2026年3月13日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过《2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权
条件成就暨注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020年
激励计划》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《2022年激励计划》”），董事会同意2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期
行权条件成就暨注销部分股票期权。现将具体情况公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
1、《2020年激励计划》已履行的决策程序及相关信息披露
2020年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份有
限公司股票期权激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。2020年4月27日，公
司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》及《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核
查意见的议案》等相关议案。上述部分议案经2019年年度股东大会审议通过。
2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审
议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
2022年6月8日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，
审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材
料股份有限公司股票期权激励计划授予方案（修订稿）》。独立董事发表了同意上述议案的独
立意见。上述议案经2021年年度股东大会审议通过。
2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数
量为215.8万份，行权价格为2.944元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议
，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
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2026-03-14│价格调整
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会
第六次会议，审议通过《调整2020年、2022年股票期权激励计划行权价格和2024年限制性股票
激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《上海合
晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020年激励计划》
”）、《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《20
22年激励计划》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2024年激励计划》”），董事会同意2020年、2022年股票期权激励计划行权价
格和2024年限制性股票激励计划授予价格。
（一）调整事由
2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的
议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
9847元（含税）。
2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案的
议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
00元（含税）。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2020年激励计划》《2022年激励计划》相
关规定，自股票期权授予之日起，若在行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、
股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。
根据公司《2024年激励计划》相关规定，若在《2024年激励计划》公告当日至激励对象获
授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据上述激励计划相关规定，行权/授予价格的调整方法如下：P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权/授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权/授予价格，P
仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，对公司2020年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划的行权价格、
2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整结果如下：
1、经过本次调整，2020年股票期权激励计划的行权价格P＝P0-V＝2.944-0.29847-0.2=2.
4455元/
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