资本运作☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-17│ 2.49│ 7004.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 4.30│ 30.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-26│ 4.28│ 39.26万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上纬上海技改一期项│ 3000.00万│ ---│ 1668.69万│ 101.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬（天津）风电材│ 550.00万│ 107.89万│ 529.88万│ 96.00│ ---│ ---│
│料有限公司自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业整改专案 │ 5000.00万│ 179.51万│ 4155.77万│ 83.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-24 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│9.41亿 │转让价格(元)│7.78 │
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│转让股数(股)│1.21亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.、金风投资控股有限公司 │
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│受让方 │上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）、上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2025-11-07 │转让比例(%) │33.63 │
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│交易金额(元)│10.55亿 │转让价格(元)│7.78 │
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│转让股数(股)│1.36亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.、除上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)及其一致行动人、SWANCO│
│ │R IND.CO.,LTD.之外的其他所有股东 │
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│受让方 │上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│7.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司100800│标的类型 │股权 │
│ │016股普通股股份（占上市公司股份 │ │ │
│ │总数的24.99%） │ │ │
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│买方 │上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa） │
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│交易概述 │甲方：SWANCOR萨摩亚 │
│ │ 乙方：智元恒岳 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的100800016股普通股│
│ │股份（占上市公司股份总数的24.99%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东│
│ │权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文│
│ │件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币784224124.48元（大写： │
│ │人民币柒亿捌仟肆佰贰拾贰万肆仟壹佰贰拾肆元肆角捌分）（“股份转让价款”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年9月23日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年9月22日，过户股数12096│
│ │8182股，占上市公司股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1867.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司240090│标的类型 │股权 │
│ │0股普通股股份（占上市公司股份总 │ │ │
│ │数的0.60%） │ │ │
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│买方 │上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa） │
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│交易概述 │甲方：SWANCOR萨摩亚 │
│ │ 乙方：致远新创合伙 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的2400900股普通股股│
│ │份（占上市公司股份总数的0.60%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东权 │
│ │利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件│
│ │和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币18679002.00元（大写：人│
│ │民币壹仟捌佰陆拾柒万玖仟零贰元整）（“股份转让价款”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年9月23日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年9月22日，过户股数12096│
│ │8182股，占上市公司股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司177672│标的类型 │股权 │
│ │66股普通股股份（占上市公司股份总│ │ │
│ │数的4.40%） │ │ │
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│买方 │上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │金风投资控股有限公司 │
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│交易概述 │甲方：金风投控 │
│ │ 乙方：致远新创合伙 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的17767266股普通股 │
│ │股份（占上市公司股份总数的4.40%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东 │
│ │权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文│
│ │件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币138229329.48元（大写： │
│ │人民币壹亿叁仟捌佰贰拾贰万玖仟叁佰贰拾玖元肆角捌分）（“股份转让价款”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年9月23日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年9月22日，过户股数12096│
│ │8182股，占上市公司股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司20%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为支持上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，满足公司经营发展需│
│ │要，公司股东上纬国际投资控股股份有限公司（简称“上纬投控”）拟向公司提供借款不超│
│ │过人民币5亿元，借款期限为放款日起12个月，年利率为固定利率1.7%，到期一次还本付息 │
│ │，公司以持有的子公司股权提供质押担保（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 上纬投控间接持有公司20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易事项不构成重大资产重组，不属于资产注入。 │
│ │ 本次交易事项的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 已履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员│
│ │会第四次会议及第四届董事会第四次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 为支持公司业务发展，满足公司经营发展需要，上纬投控拟向公司提供借款不超过人民│
│ │币5亿元，借款期限为放款日起12个月，年利率为固定利率1.7%，到期一次还本付息，公司 │
│ │以持有的子公司股权提供质押担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规│
│ │定，上纬投控间接持有公司20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成 │
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于资产注入。过去12个月内│
│ │，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上│
│ │，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董│
│ │事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 上纬投控间接持有公司20%的股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规 │
│ │定，上纬投控为公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事过去12个月内担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │艾若飒航太科技股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬绿金能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事过去12个月内担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智元创新（上海）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方智元创新（上海）科技股份│
│ │有限公司（以下简称“智元创新”）签订《许可协议》，智元创新将其拥有的“ARM嵌入式 │
│ │软件及通信中间件软件代码”授权公司使用，公司将就上述代码的授权支付智元创新合计26│
│ │00万元的授权使用费（以下简称“本次交易”)。 │
│ │ 智元创新系公司实际控制人邓泰华先生控制的企业，为公司关联方，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次交易事项不构成重大资产重组，不属于资产注入。 │
│ │ 本次交易事项的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 已履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员│
│ │会第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事彭志辉、姜青松、钮嘉回避表│
│ │决本次交易事项的议案。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司的具身智能机器人业务当前仍处于开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业│
│ │务尚未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响。 │
│ │ 消费级具身智能市场尚处于产品导入期，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 公司目前已组建具身智能机器人研发团队，专注于面向个人与家庭场景的产品开发（未│
│ │面向工商业领域）。公司与关联方智元创新各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不│
│ │同，确保与关联方不构成重大不利影响的实质同业竞争。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司拟与智元创新签署《许可协议》，智元创新将其拥有的“ARM嵌入式软件及通信中 │
│ │间件软件代码”授权公司使用，该许可的性质为非排他性的、永久的、全球性的、不可转让│
│ │的、有偿的许可。公司将就上述代码的授权支付智元创新合计2600万元的授权使用费。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，智元创新系公司实际控制人│
│ │邓泰华先生控制的企业，因此智元创新属于公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于资产注入。 │
│ │ 截至本次关联交易审议前12个月内，公司与智元创新的关联交易金额为0元。本次交易 │
│ │已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会第二次会│
│ │议审议通过，关联董事彭志辉、姜青松、钮嘉回避表决本次交易事项的议案。本次交易无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明智元创新系公司实际控制人邓泰华先生控制的企业，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》的规定，智元创新系公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蔡孝纬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 7500.00万│人民币 │2025-08-28│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬江苏 │ 7500.00万│人民币 │2024-08-15│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2025-08-28│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2025-08-28│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-15│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-15│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 5000.00万│人民币 │2025-07-01│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2024-11-12│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 3300.00万│人民币 │2025-09-24│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-09│2025-01-08│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2024-08-15│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2025-08-28│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A1栋1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次会议由公
司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李元先生列席会议。
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2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月12日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2026年1月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026
年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。现将该议案提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到业绩承诺方SWANCORIND.C
O.,LTD.（Samoa）（以下简称“SWANCOR萨摩亚”）、StrategicCapitalHoldingLimited（Sam
oa）（以下简称“STRATEGIC萨摩亚”）及上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬
投控”）以现金支付的业绩补偿款，现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺及补偿情况概述
2025年7月8日，上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”）与SW
ANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚及上纬投控共同签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股
份转让协议》，约定智元恒岳受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的公司100,800
,016股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占公司股份总数的24.99%。SW
ANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚、上纬投控（以下简称“业绩承诺方”）向智元恒岳就公司20
25年度、2026年度、2027年度业绩作出承诺：公司2025年度、2026年度、2027年度（“业绩承
诺期”）实现的归属于母公司所有者的净利润（“归母净利润”）应分别不低于人民币6,000
万元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（“扣非归母净利润”）分别
不低于人民币8,000万元。前述归母净利润及扣非归母净利润的计算应限于上市公司新材料业
务（含对新材料业务相关人员的股权激励影响），即剔除智元恒岳取得控制权后决定开展的上
市公司新增业务的影响。如本公司在业绩承诺期中任何一个年度实现的归母净利润低于承诺的
归母净利润金额，或任何一个年度实现的扣非归母净利润低于承诺的扣非归母净利润金额，则
受让方应当在该年度专项审计报告出具后（与上市公司年度审计报告同时出具）的三十（30）
个自然日内按照归母净利润业绩差额及扣非归母净利润业绩差额的孰高金额，向智元恒岳承担
业绩补偿，具体方式为业绩承诺方按照协议约定对公司进行现金补偿。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司其他
相关方对公司2025年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告》（容诚专字[2026]200Z0328号
），经审计的公司2025年度归属于母公司所有者的净利润（仅限原业务）为5,157.13万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（仅限原业务）为4,314.54万元，未实现2025
年度的业绩承诺。根据《股份转让协议》约定，业绩承诺方应补偿公司的现金金额为3,685.46
万元人民币。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告日，业绩承诺方已向公司现金支付业绩补偿款合计人民币3,685.46万元。至此
，业绩承诺方已按照股份转让协议的约定履行完毕2025年度业绩补偿义务。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月12日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有58.6232%股份的股
东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月28日，公司董事会收到控股股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）《关
于提请上纬新材料科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。上述新增议案已经
公司第四届董事会第五次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
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2026-03-31│企业借贷
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为支持上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，满足公司经营发展
需要，公司股东上纬国际投资控股股份有限公司（简称“上纬投控”）拟向公司提供借款不超
过人民币5亿元，借款期限为放款日起12个月，年利率为固定利率1.7%，到期一次还本付息，
公司以持有的子公司股权提供质押担保（以下简称“本次交易”）。
上纬投控间接持有公司20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易事项不构成重大资产重组，不属于资产注入。
本次交易事项的实施不存在重大法律障碍。
已履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会
第四次会议及第四届董事会第四次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东会审议。
一、本次交易概述
为支持公司业务发展，满足公司经营发展需要，上纬投控拟向公司提供借款不超过人民币
5亿元，借款期限为放款日起12个月，年利率为固定利率1.7%，到期一次还本付息，公司以持
有的子公司股权提供质押担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上
纬投控间接持有公司20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于资产注入。过去12个月内，公司与同
一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最
近一期经审计总资产或市值1%。
本次交易已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事
会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
上纬投控间接持有公司20%的股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定
，上纬投控为公司关联方。
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2026-03-31│其他事项
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为有效管理并防范汇率波动风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，上纬新材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在确保不影响主营业务的正常发展、并保证资金
流动性和安全性的前提下，拟使用自有资金开展交易额度不超过33000万元人民币或等值外币
的外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。上述交易额度自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜
。
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展
外汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。
（一）交易目的
随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波动风险，降低汇率波动给经
营带来的不确定性，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为不超过33000万元人民币或等值外币，
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限
内任一时点的投资余额不超过33000万元人民币或等值外币。公司拟开展的外汇衍生品交易无
需缴纳保证金，在期限内任一时点占用的金融机构之衍生性商品授信额度不超过33000万元人
民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外
汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考
价格、不超过12个月的衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的衍生工具交易。
（五）交易对手
为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，不涉及
公司关联方。
（六）授权及期限
为提高工作效率，公司提请董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，
在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。本次外汇衍生品交易业务授权期间为
自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开
展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务
所”）
（一）机构信息
投资者保护能力容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计责任赔偿限额
不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的
情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“
乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（
北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就
2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
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2026-03-31│其他事项
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一、基本情况概述
2025年7月8日，上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”）与SW
ANCORIND.CO.,LTD.（Samoa）（以下简称“SWANCOR萨摩亚”）、StrategicCapitalHoldingLi
mited（Samoa）（以下简称“STRATEGIC萨摩亚”）及上纬国际投资控股股份有限公司（以下
简称“上纬投控”）共同签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》，约定智
元恒岳受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上纬新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）100800016股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占公
司股份总数的24.99%。上纬投控、SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚（以下简称“业绩承诺方
”）向智元恒岳就公司2025年度、2026年度、2027年度业绩作出承诺。
二、业绩承诺及补偿情况
1、以标的股份转让完成为前提，上纬投控、SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚承诺，上
市公司2025年度、2026年度、2027年度实现的归属于母公司所有者的净利润应分别不低于人民
币6000万元，上市公司2025年度、2026年度、2027年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润分别不低于人民币8000万元。前述归母净利润及扣非归母净利润的计算应限
于上市公司新材料业务（含对新材料业务相关人员的股权激励影响），即剔除智元恒岳取得控
制权后决定开展的上市公司新增业务的影响。如果国际政治经济形势较本协议签署时发生重大
变化，并导致上市公司新材料业务受到重大不利影响，则智元恒岳与业绩承诺方可以友好协商
对业绩补偿金额进行调整。
2、上市公司在业绩承诺期各年度实现的归母净利润、扣非归母净利润数据以业绩承诺期
各年度结束后上市公司聘任的会计师事务所进行的专项审计结果为准，相应专项审计报告应当
与上市公司年度审计报告同时出具。
3、如上市公司在业绩承诺期中任何一个年度实现的归母净利润低于承诺的归母净利润金
额，或任何一个年度实现的扣非归母净利润低于承诺的扣非归母净利润金额，则上纬投控、SW
ANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚应当在该年度专项审计报告出具后的三十（30）个自然日内按
照归母净利润业绩差额及扣非归母净利润业绩差额的孰高金额，向智元恒岳承担业绩补偿责任
，具体方式为业绩承诺方将该金额的现金支付予上市公司作为补偿。
三、业绩承诺实现情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司其他
相关方对公司2025年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告》（容诚专字[2026]200Z0328号
），经审计的公司2025年度归属于母公司所有者的净利润（仅限原业务）为5157.13万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（仅限原业务）为4314.54万元，未实现2025
年度的业绩承诺。
根据《股份转让协议》约定，业绩承诺方应补偿公司的现金金额为3685.46万元人民币。
公司将督促业绩承诺方按照协议约定履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益，并
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董
事会第四次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
（一）本次发行证券的种类
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
（二）发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格
将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股
或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）发行数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A1栋1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，上纬新
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会
计估计的规定，并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，本着谨慎性原则
，公司对2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，计提减值准备金额为11
48.30万元。
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况与2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和
公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
本次拟不进行利润分配的方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利
润为人民币4108.56万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1
3574.66万元。经公司第四届董事会第四次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│对外担保
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被担保人名称：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）全资
子公司上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限
公司（以下简称“上纬江苏”）、上纬先进（上海）材料科技有限公司（以下简称“上纬先进
”）、SWANCORIND（M）SDN.BHD.（以下简称“上纬马来西亚”）。
本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏、上纬先进分别提供总额度不超过人民币1.
50亿元、1.60亿元、1.90亿元的连带责任保证担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬
兴业”）拟为上纬马来西亚提供不超过美金400万元的背书保证。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计金额：无
本次担保需提交公司股东会审议。
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内子公司）生产经营和业
务发展需要，结合公司2026年度发展计划，公司及子公司拟为合并范围内的子公司申请综合授
信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资
产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）及美元4
00万元，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以
与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。公司提请股东会授权公司
CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立
的控股子公司），调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率
为70%以上的子公司处获得担保额度，资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可将额
度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保。
（一）基本情况
1、上纬（天津）风电材料有限公司
2、上纬（江苏）新材料有限公司
3、上纬先进（上海）材料科技有限公司
4、SWANCORIND（M）SDN.BHD.
（二）被担保人失信情况
前述全资子公司均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司
及子公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的
担保文件为准。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入179660万元，较上年同期增加20.27%；实现归属于母公司所有
者的净利润4095万元，较上年同期降低53.82%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润3253万元，较上年同期降低59.51%；基本每股收益0.10元，较上年同期降低54.55%。
加权平均净资产收益率3.18%，较上年同期减少4个百分点。
2025年末总资产231969万元，同比增加18.35%；归属于母公司的所有者权益134509万元，
同比增加6.24%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）为进一步提升产品的核心竞争力，报告期内公司加大了新材料业务研发投入。同时
公司在探索业务新方向上增加了研发投入。
（2）公司持有安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“美佳新材”）23.81%股份，美
佳新材预计在本报告期内亏损，基于谨慎性原则，公司计提投资损失。
（3）因TPIComposites,Inc（以下简称“TPI”）于2025年8月11日向美国德克萨斯州南区
破产法院自愿申请依据《美国破产法》第11章获得救济，以推动债务重组。TPI子公司TPIMexi
co,LLC（以下简称“TPI墨西哥”）系公司全资子公司上纬兴业股份有限公司的客户。截至本
报告期末，公司对TPI墨西哥的应收账款余额为429万美元，折算人民币约3018万元（依照2025
年12月31日美元、人民币汇率折算）。公司相关部门正协同美国律所进一步评估并处理TPI破
产事宜，截至本报告期末公司已与TPI墨西哥就破产前债务签署正式协议，并持续追踪应收账
款回款进度。鉴于TPI已在破产重组程序中，其信用风险特征已与账龄组合不同，公司对TPI墨
西哥的应收账款坏账准备进行单项计提。
公司后续将密切关注TPI破产申请进展，采取必要措施最大限度保护公司利益，并根据TPI
重整事项进展对该部分款项持续充分评估信用减值风险，最终金额以经审计财务数据为准。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将减少3,300万元到4,800万元，同比减少37%到54%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将减少3,100万元到4,600万元，同比减少39%到57%。
（3）本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-01│其他事项
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为保证投资者交流渠道畅通，更好地做好投资者关系管理工作，上纬新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）将于即日起启用新的投资者热线+86-21-58098553，原联系电话将
不再作为投资者热线使用。
除上述变更内容外，公司办公地址、电子邮箱、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广
大投资者关注以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟
通交流。
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2025-12-06│重要合同
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方智元创新（上海）科技股
份有限公司（以下简称“智元创新”）签订《许可协议》，智元创新将其拥有的“ARM嵌入式
软件及通信中间件软件代码”授权公司使用，公司将就上述代码的授权支付智元创新合计2600
万元的授权使用费（以下简称“本次交易”)。
智元创新系公司实际控制人邓泰华先生控制的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交
易。
本次交易事项不构成重大资产重组，不属于资产注入。
本次交易事项的实施不存在重大法律障碍。
已履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会
第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事彭志辉、姜青松、钮嘉回避表决本
次交易事项的议案。本次交易无需提交公司股东会审议。
公司的具身智能机器人业务当前仍处于开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，相关业务
尚未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响。
消费级具身智能市场尚处于产品导入期，敬请投资者注意投资风险。
公司目前已组建具身智能机器人研发团队，专注于面向个人与家庭场景的产品开发（未面
向工商业领域）。公司与关联方智元创新各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不同，
确保与关联方不构成重大不利影响的实质同业竞争。
一、本次交易概述
公司拟与智元创新签署《许可协议》，智元创新将其拥有的“ARM嵌入式软件及通信中间
件软件代码”授权公司使用，该许可的性质为非排他性的、永久的、全球性的、不可转让的、
有偿的许可。公司将就上述代码的授权支付智元创新合计2600万元的授权使用费。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，智元创新系公司实际控制人邓
泰华先生控制的企业，因此智元创新属于公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于资产注入。
截至本次关联交易审议前12个月内，公司与智元创新的关联交易金额为0元。本次交易已
经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会第二次会议审
议通过，关联董事彭志辉、姜青松、钮嘉回避表决本次交易事项的议案。本次交易无需提交公
司股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明智元创新系公司实际控制人邓泰华先生控制的企业，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》的规定，智元创新系公司的关联法人。
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2025-11-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月25日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼
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2025-11-26│其他事项
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选举章彪先生（简历详见附件）为公司第四届董
事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他八名董事共同
组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之
日止，任期三年。
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2025-11-07│收购兼并
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“上纬新材”）于20
25年9月25日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》，上海智元恒岳科技合
伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“智元恒岳”）向除收购人及其一致行动人以外
的公司全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为149243840股，占上市公司总股本的3
7.00%，要约收购价格为7.78元/股，要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日。
截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要
约的股东账户总数为22户，预受要约股份总数为135663336股，占上市公司股份总数的33.6332
%。其中SWANCORIND.CO.,LTD.（Samoa）（简称“SWANCOR萨摩亚”）已经按照其承诺以所持上
纬新材135643860股股份就本次要约收购预受要约。
智元恒岳已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至
本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，智元恒岳持有上纬新材236463352
股股份，占上市公司总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持有上纬新材25663151
8股股份，占上市公司总股本的63.6232%。
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2025-11-07│其他事项
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于制定公司董事薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上纬新材料
科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，结合公司实际经营情况和行业薪
酬水平，拟制定公司第四届董事会董事薪酬方案的议案如下：
一、本方案适用对象
公司在任期间全体董事（含独立董事）。
二、本方案适用期限
自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东会通过后自动失效。
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2025-11-07│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月25日14点00分召开地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月25
日
至2025年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-31│对外担保
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被担保人名称：SWANCORIND(M)SDN.BHD.（以下简称“上纬马来西亚”），上述公司为上
纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。
本次担保金额：上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供
总担保额度不超过美元200万元的背书保证。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
考虑集团整体营运规划所需，上纬新材全资子公司上纬马来西亚拟向国泰世华银行申请美
金200万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供不超过200万美元的背书
保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费依据实际使用金额及期间计算。
上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以上纬
兴业、上纬马来西亚与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需
求进行合理确定。
提请公司董事会授权公司财务部门在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，
不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬马来西亚承担。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十九
次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项
在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满。根据《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影
响。
智元恒岳按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要
约收购清算过户手续将于近日办理。
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2025-09-25│收购兼并
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重要内容提示：
预受要约申报编号：770002
申报简称：上纬收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：7.78元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购股份数量为149243840股，占被收购公司总股份的比例
为37.00%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2025年9月29日至2025年10月28日
收购人全称：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
投资者欲了解本次要约收购详情，应当阅读本公司于2025年9月25日刊登在上海证券交易
所网站的《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》全文。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”、“公司”或“上市公司”）于20
25年9月24日收到上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“智元恒
岳”）发来的《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告
书》”）等文件。根据相关规定，依据上述《要约收购报告书》，就本次收购人要约收购的有
关事项作出申报公告如下：
（一）要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，本公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）发布三次要约收购提示性公告。
（二）要约收购情况
1、被收购公司名称：上纬新材料科技股份有限公司
2、被收购公司股票名称：上纬新材
3、被收购公司股票代码：688585
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：149243840股
6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：37.00%
7、支付方式：现金
8、要约价格：7.78元/股
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2025-09-24│其他事项
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一、本次交易的基本情况
2025年7月8日，上纬新材料科技股份有限公司控股股东SWANCOR萨摩亚、上海智元恒岳科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”）、STRATEGIC萨摩亚及上市公司间接控股
股东上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬投控”）共同签署《关于上纬新材料科
技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），智元恒岳拟以协议
转让的方式受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司100,800,016股无限售
条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的24.99%（以下简称“
智元恒岳股份受让”）。同日，SWANCOR萨摩亚与上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙
）（以下简称“致远新创合伙”）签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》
（以下简称“《股份转让协议二》”），致远新创合伙拟以协议转让的方式受让SWANCOR萨摩
亚所持有的上市公司2,400,900股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占
上市公司股份总数的0.60%。同日，金风投控与致远新创合伙签署《关于上纬新材料科技股份
有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），致远新创合伙拟以协议转
让的方式受让金风投控所持有的上市公司17,767,266股无限售条件流通股股份及其所对应的所
有股东权利和权益，占上市公司股份总数的4.40%（以上合称“本次股份转让”）。
SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚不可撤销地承诺，自《股份转让协议一》约定的标的股
份转让完成后，SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚及其一致行动人或关联方（包括但不限于SW
INHOKAINVESTMENTLIMITED、阜宁县上品管理咨询服务有限公司）放弃行使其所持上市公司全
部股份的表决权，且除《股份转让协议一》约定的表决权恢复情形外，前述放弃行使的表决权
始终不恢复（以下简称“本次表决权放弃”，与本次股份转让合称“本次权益变动”）。以智
元恒岳股份受让为前提，智元恒岳拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟
要约收购股份数量为149,243,840股（占上市公司总股本的37.00%）。同时，根据《股份转让
协议一》的相关约定，SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚、上纬投控不可撤销地承诺，SWANCO
R萨摩亚将以其所持上市公司135,643,860股无限售条件流通股份（占上市公司股份总数的33.6
3%）就本次要约收购有效申报预受要约；未经智元恒岳书面同意，SWANCOR萨摩亚不得撤回、
变更其预受要约。自协议签署之日起，至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，
SWANCOR萨摩亚不得转让、质押、委托行使表决权或以其他任何方式处置其所持上市公司股份
，不得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排（以上简称“本次要约
收购”，与本次权益变动合称“本次交易”或“本次收购”）。
本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份
对应的表决权，上市公司控股股东将由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，邓泰华先生将成为上
市公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年7月9日披露的《上纬新材料科技股份有限公司
关于控股股东、5%以上股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：20
25-050）以及公司于2025年8月16日披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于控股股东、5%
以上股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-071）。
2025年7月24日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于豁免公司现任及
离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，审议通过豁免蔡朝阳先生、汪
大卫先生、甘蜀娴女士、王洪荣女士履行自愿性股份限售承诺。具体内容详见公司于2025年7
月25日在上海证券交易所网站披露的《上纬新材2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-059）。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年9月23日出具的《证券过户登记确认书》，
本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年9月22日，过户股数120,968,1
82股，占上市公司股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。
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2025-08-08│对外担保
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被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏
）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”），上述两家公司为上纬新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。
本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币2.53亿元的连带责
任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为上纬天津和上纬江苏提供的担保
余额分别为28000.00万元、11000.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保无需提交公司股东会审议。
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：
公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度
（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等
业务）提供连带责任保证担保。
币种：人民币
上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机
构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。提请授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。
由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。
（二）取消担保情况
本次拟取消原担保额度，具体情况如下：
币种：人民币
（三）担保事项履行的内部决策程序
2025年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次
会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事
项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况
2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况
三、担保协议的主要内容
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司与上纬天津、上纬江苏共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担
保额度和范围。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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