资本运作☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-17│ 2.49│ 7004.27万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 4.30│ 30.10万│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-26│ 4.28│ 39.26万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上纬上海技改一期项│ 3000.00万│ ---│ 1668.69万│ 101.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬（天津）风电材│ 550.00万│ 107.89万│ 529.88万│ 96.00│ ---│ ---│
│料有限公司自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业整改专案 │ 5000.00万│ 179.51万│ 4155.77万│ 83.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-02 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-07-09 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│9.41亿 │转让价格(元)│7.78 │
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│转让股数(股)│1.21亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.、金风投资控股有限公司 │
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│受让方 │上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）、上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│7.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司100800│标的类型 │股权 │
│ │016股普通股股份（占上市公司股份 │ │ │
│ │总数的24.99%） │ │ │
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│买方 │上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa） │
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│交易概述 │甲方：SWANCOR萨摩亚 │
│ │ 乙方：智元恒岳 │
│ │ 丙方：Strategic萨摩亚 │
│ │ 丁方：上纬投控 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的100800016股普通股│
│ │股份（占上市公司股份总数的24.99%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东│
│ │权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文│
│ │件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币784224124.48元（大写： │
│ │人民币柒亿捌仟肆佰贰拾贰万肆仟壹佰贰拾肆元肆角捌分）（“股份转让价款”）。 │
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│1867.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司240090│标的类型 │股权 │
│ │0股普通股股份（占上市公司股份总 │ │ │
│ │数的0.60%） │ │ │
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│买方 │上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa） │
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│交易概述 │甲方：SWANCOR萨摩亚 │
│ │ 乙方：致远新创合伙 │
│ │ 《股份转让协议二》下的智元恒岳股份受让指，根据《股份转让协议一》，智元恒岳拟│
│ │以协议转让的方式受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司100800016股│
│ │无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的24.99%。 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的2400900股普通股股│
│ │份（占上市公司股份总数的0.60%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东权 │
│ │利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件│
│ │和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币18679002.00元（大写：人│
│ │民币壹仟捌佰陆拾柒万玖仟零贰元整）（“股份转让价款”）。 │
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上纬新材料科技股份有限公司177672│标的类型 │股权 │
│ │66股普通股股份（占上市公司股份总│ │ │
│ │数的4.40%） │ │ │
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│买方 │上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │金风投资控股有限公司 │
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│交易概述 │甲方：金风投控 │
│ │ 乙方：致远新创合伙 │
│ │ 《股份转让协议三》下的“SWANCOR萨摩亚股份转让”指，根据《股份转让协议二》， │
│ │致远新创合伙拟以协议转让的方式受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上市 │
│ │公司2400900股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总 │
│ │数的0.60%。 │
│ │ （一）本次股份转让的数量、比例、价格及股份转让价款 │
│ │ 1．甲方同意转让给乙方的标的股份包括其所直接持有的上市公司的17767266股普通股 │
│ │股份（占上市公司股份总数的4.40%，均为无限售条件流通股股份）及其所对应的所有股东 │
│ │权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文│
│ │件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。 │
│ │ 2．每股转让价格为人民币7.78元，股份转让总价款为人民币138229329.48元（大写： │
│ │人民币壹亿叁仟捌佰贰拾贰万玖仟叁佰贰拾玖元肆角捌分）（“股份转让价款”）。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│1.14亿 │
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│币种 │台币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南投市南岗厂部分机器设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │上纬兴业股份有限公司 │
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│卖方 │旺来企业股份有限公司 │
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│交易概述 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上纬兴业股份有限公司（以│
│ │下简称“上纬兴业”）拟向关联方旺来企业股份有限公司（以下简称“旺来企业”）签订《│
│ │设备买卖合约书》，公司向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设│
│ │备及相关附属设备、两套反应槽（以下简称“标的资产”），交易价格为新台币114,265,90│
│ │0元（不含税）（约人民币24,704,287.58元）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”│
│ │）。 │
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│9551.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │松江工业区101街坊29/8丘「松江工 │标的类型 │固定资产 │
│ │业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │上纬新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
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│交易概述 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟以自筹资金向正泰启│
│ │迪（上海）科技发展有限公司（以下简称“正泰”）购买位于松江工业区101街坊29/8丘「 │
│ │松江工业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂房（以下简称“标的”或“定制物业”），标的│
│ │总面积约8094.81平方米（最终以实测面积为准），标的的购买价格约人民币9202.00万元。│
│ │ 近日，上纬新材就标的与正泰启迪（上海）科技发展有限公司签署了《正泰智电港（三│
│ │期）房屋定制销售合同》，合同及协议主要内容如下： │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 1、卖方：正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
│ │ 2、买方：上纬新材料科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：正泰智电港三期3幢2号厂房的四层（局部五层）房屋 │
│ │ 2、地址：松江工业区101街坊29/8丘「松江工业区C02-16A-05号地块」 │
│ │ 3、房屋面积：8,980.9平方米（最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构│
│ │出具的最终测绘报告为准） │
│ │ 4、房屋用途：生产、研发 │
│ │ 5、土地使用权终止日期：2056年01月22日 │
│ │ （三）交易金额及付款时间 │
│ │ 标的总价款为人民币95,518,758元，双方约定2027年11月30日前支付全部购房款项 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │旺来企业股份有限公司 │
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│关联关系 │全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上纬兴业股份有限公司（以│
│ │下简称“上纬兴业”）拟向关联方旺来企业股份有限公司（以下简称“旺来企业”）签订《│
│ │设备买卖合约书》，公司向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设│
│ │备及相关附属设备、两套反应槽（以下简称“标的资产”），交易价格为新台币114265900 │
│ │元（不含税）（约人民币24704287.58元）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”） │
│ │。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会│
│ │审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通│
│ │过，关联董事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司上纬兴业基于业务发展需要，拟与旺来企业签订《设备买卖合约书》，│
│ │合同约定上纬兴业向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设备及相│
│ │关附属设备、两套反应槽。交易对价合计新台币114265900元（不含税），购买资金为上纬 │
│ │兴业自有资金。 │
│ │ 交易对方旺来企业系上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬投控”）的全资│
│ │子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴业系公司全资子公司，根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”），本次交易构成关联交易│
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易披露日，过去12个月内，除已经公司股东会审议批准及披露的日常关│
│ │联交易事项外，公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过30│
│ │00万元，且未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《公司章程│
│ │》，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 交易对方旺来企业系上纬投控的全资子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴│
│ │业系公司全资子公司，根据《科创板上市规则》的有关规定，旺来企业系公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │旺来企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
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