资本运作☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上纬上海技改一期项│ 3000.00万│ ---│ 1668.69万│ 101.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬（天津）风电材│ 550.00万│ 107.89万│ 529.88万│ 96.00│ ---│ ---│
│料有限公司自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业整改专案 │ 5000.00万│ 179.51万│ 4155.77万│ 83.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│9551.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │松江工业区101街坊29/8丘「松江工 │标的类型 │固定资产 │
│ │业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │上纬新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
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│交易概述 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟以自筹资金向正泰启│
│ │迪（上海）科技发展有限公司（以下简称“正泰”）购买位于松江工业区101街坊29/8丘「 │
│ │松江工业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂房（以下简称“标的”或“定制物业”），标的│
│ │总面积约8094.81平方米（最终以实测面积为准），标的的购买价格约人民币9202.00万元。│
│ │ 近日，上纬新材就标的与正泰启迪（上海）科技发展有限公司签署了《正泰智电港（三│
│ │期）房屋定制销售合同》，合同及协议主要内容如下： │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 1、卖方：正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
│ │ 2、买方：上纬新材料科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：正泰智电港三期3幢2号厂房的四层（局部五层）房屋 │
│ │ 2、地址：松江工业区101街坊29/8丘「松江工业区C02-16A-05号地块」 │
│ │ 3、房屋面积：8,980.9平方米（最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构│
│ │出具的最终测绘报告为准） │
│ │ 4、房屋用途：生产、研发 │
│ │ 5、土地使用权终止日期：2056年01月22日 │
│ │ （三）交易金额及付款时间 │
│ │ 标的总价款为人民币95,518,758元，双方约定2027年11月30日前支付全部购房款项 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上纬新材料│上纬天津 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-09│2025-01-08│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 2905.00万│人民币 │2023-07-06│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1000.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2024-04-18│2024-08-07│连带责任│否 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2023-10-27│2024-10-12│连带责任│否 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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一、关于公司高级管理人员辞职情况
根据上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）规划，公司甘蜀娴女士辞去公司
总经理职务。辞去上述职务后，甘蜀娴女士仍在公司任职。甘蜀娴女士辞去公司总经理职务不
会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上纬
新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，甘蜀娴女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，甘蜀娴女士间接持有公司股份比例为0.21%。离任总经理职务后，甘
蜀娴女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理
人员股份转让的规定。
甘蜀娴女士担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对甘蜀娴女士为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司聘任高级管理人员的情况
根据公司经营管理需要，经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司于20
25年1月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案
》，公司董事会同意聘任汪大卫先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止（2026年7月3日）。简历详见附件。
截至本公告披露日，汪大卫先生直接持有公司股份15230股，通过持股平台间接持有26630
股，其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，具备履行相关职
责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
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2025-01-18│其他事项
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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）原核心技术人员张孟
庭先生因工作职责调整，公司不再认定其为核心技术人员。
公司结合程超先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其
为公司核心技术人员。
本次核心技术人员的调整不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技
术
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