资本运作☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上纬上海技改一期项│ 3000.00万│ ---│ 1668.69万│ 101.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬（天津）风电材│ 550.00万│ 107.89万│ 529.88万│ 96.00│ ---│ ---│
│料有限公司自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业整改专案 │ 5000.00万│ 179.51万│ 4155.77万│ 83.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│9551.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │松江工业区101街坊29/8丘「松江工 │标的类型 │固定资产 │
│ │业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │上纬新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
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│交易概述 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟以自筹资金向正泰启│
│ │迪（上海）科技发展有限公司（以下简称“正泰”）购买位于松江工业区101街坊29/8丘「 │
│ │松江工业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂房（以下简称“标的”或“定制物业”），标的│
│ │总面积约8094.81平方米（最终以实测面积为准），标的的购买价格约人民币9202.00万元。│
│ │ 近日，上纬新材就标的与正泰启迪（上海）科技发展有限公司签署了《正泰智电港（三│
│ │期）房屋定制销售合同》，合同及协议主要内容如下： │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 1、卖方：正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
│ │ 2、买方：上纬新材料科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：正泰智电港三期3幢2号厂房的四层（局部五层）房屋 │
│ │ 2、地址：松江工业区101街坊29/8丘「松江工业区C02-16A-05号地块」 │
│ │ 3、房屋面积：8,980.9平方米（最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构│
│ │出具的最终测绘报告为准） │
│ │ 4、房屋用途：生产、研发 │
│ │ 5、土地使用权终止日期：2056年01月22日 │
│ │ （三）交易金额及付款时间 │
│ │ 标的总价款为人民币95,518,758元，双方约定2027年11月30日前支付全部购房款项 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上纬新材料│上纬天津 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-09│2025-01-08│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 2905.00万│人民币 │2023-07-06│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1000.00万│人民币 │2024-02-22│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2024-04-18│2024-08-07│连带责任│否 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2023-10-27│2024-10-12│连带责任│否 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│对外担保
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一、对外投资及担保情况概述
（一）对外投资情况概述
基于公司整体的战略规划，为了扩大欧洲市场，拓展海外业务、提高整体竞争力。上纬新
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第三次会
议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并于2023年10月31日公告拟与Meta
chemKimyaSanayiveTicaretAnonimirketi(以下简称“Metachem”)共同出资欧元700万元设立
控股子公司，其中，公司以货币出资欧元420万元，占合资公司注册资本的60%；Metachem货币
出资欧元280万元，占合资公司注册资本的40%，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材自愿披露关于对外投资设立控股子公司的
公告》（公告编号：2023-052）。
（二）担保情况概述
基于公司与Metachem投资协议商务谈判要求，上纬新材于2024年1月19日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供履约担保的议案》，全资子公司上
纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟对公司履行投资协议提供一般保证，担保金
额为欧元420万元。
二、本次终止对外投资事项的基本情况
（一）终止对外投资的原因
自筹划本次对外投资事项以来，经与Metachem多次磋商，未就合资协议达成一致意见，经
审慎考虑后，公司决定终止本次对外投资事项。并取消上纬兴业为公司提供履约担保事宜。
（二）本次终止对外投资的决策程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止对外投资设立
控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的议案》，全体董事一致同意终止原对外投
资项目，并同意取消全资子公司上纬兴业为公司提供履约担保。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止的原对
外投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-31│对外担保
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被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）（以下简称“
上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）、SwancorInd（M）S
DN.
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