资本运作☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-22│ 10.27│ 9.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 774.23│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制与生产能力│ 1.32亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ 2513.95万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究与科研能力│ 1.79亿│ ---│ 1.29亿│ 72.26│ 1253.71万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境控制集成系统研│ 7036.00万│ 4.07万│ 5889.63万│ 83.71│ 1896.86万│ ---│
│制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金流向 │ 4.10亿│ ---│ 1.22亿│ 29.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江航装备 │合肥天鹅制│ 1070.92万│人民币 │2025-05-12│2026-10-28│连带责任│否 │未知 │
│ │冷科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江航装备 │合肥天鹅制│ 545.00万│人民币 │2025-12-30│2027-06-29│连带责任│否 │未知 │
│ │冷科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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一、2026年上半年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥江航飞机装备股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况及2026年上半年的经营成果
，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失
的有关资产计提减值准备。
2026年上半年，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计16294260.52元。
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2026-08-27│委托理财
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投资种类：
投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月。
投资金额及期限：
公司拟使用额度不超过人民币32500.00万元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用。
已履行及拟履行的审议程序：
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金进行现金管理的议案》，公司保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对上述事
项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
特别风险提示：
公司及控股子公司将在有效控制风险的前提下，选择投资安全性高、流动性好的理财产品
或存款类产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用部分超募资金进行现金管理，不会影响
公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取
更多的回报。
（二）投资金额及期限
本次现金管理的投资总额为32500.00万元人民币（含本数），使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。公司使用部分闲置超募资金进行现
金管理将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
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2026-05-27│其他事项
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大股东持有的基本情况本次减持计划实施前，国新资本有限公司（以下简称“国新资本”
）持有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）48776364股，占公司总股本的6.
16%，其中24885900股为IPO前取得的股份，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起12个
月，已于2021年8月2日上市流通；23890464股为公司实施资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
2026年1月27日，公司披露了《江航装备持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号
：2026-004），因自身资金需求，国新资本拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持股份占公
司总股本的比例不超过1.00%，即不超过7913391股。
公司于2026年5月26日收到持股5%以上股东国新资本出具的《股份减持结果告知函》，截
至2026年5月25日，本次减持计划时间届满，国新资本通过集中竞价方式累计减持股份2783321
股，占公司总股本的0.35%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月16日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
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2026-03-17│银行授信
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，具体公告如下
：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，拟由公司根据业务发展状况向四家银行申请总额
不超过人民币35000万元的综合授信额度，其中：交通银行安徽省分行营业部10000万、浦发银
行合肥分行10000万、招商银行合肥分行10000万、中国银行合肥蜀山支行5000万。授信期限为
股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度及授信产品最
终以银行实际审批金额为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇
票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
以上授信不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际
发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
为了提高工作效率，公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业
务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具
体实施。
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2026-03-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）经营发展资金需求，公司全
资子公司天鹅制冷拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币2000万元、中国光大
银行股份有限公司合肥分行滨湖支行申请不超过人民币2000万元的综合授信，中信银行股份有
限公司合肥分行申请不超过人民币500万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及
天鹅制冷管理层负责实施，具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决
定。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提
供银行授信担保的议案》，同意为公司全资子公司天鹅制冷提供合计额度不超过人民币4500万
元、期限不超过12个月的贷款提供担保。本次担保无需提交股东会审议。
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2026-03-17│企业借贷
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委托贷款对象：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司合肥
天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供委托贷款。
委托贷款金额：2026年度公司拟对天鹅制冷提供委托贷款2000万元。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：不高于银行同期贷款利率。
履行的审议程序：公司于2026年3月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于向全资子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的
使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素
，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
一、委托贷款事项概述
（一）基本情况
2026年度公司拟对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款2000万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提
供委托贷款的议案》。
该事项无需提交股东会审议。
（三）提供委托贷款的原因
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提供委托贷款，
有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷发展，保证子公司生产经营
资金需求。本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不涉及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-03-17│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理
念，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，及维护全体股东利益，制定了《2025
年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并对《行动方案》执行
情况进行总结。同时制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体情况如下：第一部
分2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况2025年，公司紧扣“十四五”规划收官，谋
篇“十五五”发展规划，聚焦主责主业，以高质量发展为主题，持续深化改革，强化科技创新
驱动，提升内部运营管控，优化产业布局，实现了企业经营的平稳有序、持续向好发展。
一、聚焦主责主业，提供高质量航空装备
2025年，公司继续秉承“航空报国、航空强国”初心使命，为防务和民生提供生命保障和
健康环境，支撑新时代航空强国建设。
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2026-03-17│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥江航飞机装备股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关
资产计提减值准备。2025年，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计18315290.10元。
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-17│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
。
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截止2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。2024年度公司同行业上市公司审计客户146家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信近三年在执业行为相关民事涉诉中承
担民事责任的情况：包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履
行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自
律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处
罚25次、行政监管措施34次、自律监管措施及纪律处分46次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：龙娇
2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2024年开始在大信会计
师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量6家。
（2）签字注册会计师：王嘉尧
2025年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2025年开始在大信会计师事务所
执业；近三年签署上市公司审计报告数量3家。
（3）项目质量控制复核人：熊建辉
2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013年开始在大信执
业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方
铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、江西
龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。
2.诚信记录
签字注册会计师（项目合伙人）龙娇、签字注册会计师王嘉尧、项目质量控制复核人熊建
辉近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、纪律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性
大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-03-17│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.026元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订
）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司2025年度可供
投资者分配的利润592142649.96元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26
元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本791339156股，以此计算合计拟派发现金红利2
0574818.06元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为37.40%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-04│其他事项
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重要内容提示：
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李春睦先生因达到法
定退休年龄且返聘期满，于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员，且李春睦先生不
再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，公司技术研发工作正常进行，并持续专注研发体系建设。本次核心技
术人员的退休离任不会对公司的生产经营和技术研发带来实质性影响，不会影响公司拥有的核
心技术，不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生任何不利影响。
一、核心技术人员退休离任的具体情况
公司核心技术人员李春睦先生因达到法定退休年龄且返聘期满，于近日正式退休，公司不
再认定其为核心技术人员，且李春睦先生不再担任公司及控股子公司任何职务。公司及董事会
对李春睦先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
李春睦先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高空设备专业，本科学历。19
86年7月至2006年4月，历任江淮航空仪表厂技术员、副所长、所长；2006年4月至2007年12月
，担任江淮航空质量部部长；2007年12月至2017年8月，担任公司质量安全部部长、技术中心
主任、总质量师；2017年8月至2022年1月，担任公司副总工程师；2022年1月至2024年3月，担
任公司科技部专员；2024年3月至2026年2月，返聘为公司片区型号总师。截至本公告披露日，
李春睦先生持有公司股份13.01万股，退休离任后，李春睦先生将继续遵守《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
李春睦先生任职期间主要参与了公司部分研发项目，其负责的工作已完成交接，目前该部
分研发项目团队研发人员稳定，李春睦先生的退休离任不会影响上述项目的推进与实施。李春
睦先生任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成
果所形成的知识产权之所有权均属于公司或下属子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关
的纠纷或潜在纠纷，李春睦先生的退休离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
三、公司采取的措施
目前，李春睦先生已完成工作交接，公司生产经营及在研项目均正常推进。公司现有研发
团队及核心技术人员能够支持公司核心技术的研发工作有序开展，公司将继续推进各项研发创
新工作，不断提高核心竞争力。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况简要说明
报告期内，公司实现营业收入94754.20万元，同比下降13.30%；实现归属于母公司所有者
的净利润5501.42万元，同比下降56.13%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润4183.14万元，同比下降59.79%。
报告期末，公司总资产356996.02万元，同比下降1.36%；归属于母公司的所有者权益2475
19.14万元，同比下降0.81%。
（二）公司业绩下降的主要原因
公司2025年受市场环境、行业政策及公司产品订单交付节奏变化影响，航空产品收入同比
下降，产品毛利率同比下降。同时，公司加大在军民机、先进制造及战新产业项目的研发投入
强度，净利润同比下降。
（三）变动幅度达30%以上指标的说明
公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期下降，主要系报告期内受市场环境、行业政策
及公司产品订单交付节奏变化影响，航空产品收入同比下降，产品毛利率同比下降。同时，公
司加大在军民机、先进制造及战新产业项目的研发投入强度，净利润同比下降。
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2026-02-05│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月13日召开第二届
董事会第十八次会议、2025年4月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务
所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年3月17日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于续聘会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-007）和公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江航装备2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
2026年2月4日，公司收到大信会计师事务所《关于变更合肥江航飞机装备股份有限公司签
字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原
委派杨益明、刘文文作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原项目合伙人、签字注册会
计师杨益明、项目签字注册会计师刘文文工作调整，大信会计师事务所现指派龙娇、王嘉尧为
公司2025年度财务报表和内部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。
二、本次变更的签字注册会计师信息
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师龙娇：于2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报
告数量6家。
项目签字注册会计师王嘉尧：于2025年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2025年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量0家。
（二）诚信记录
龙娇、王嘉尧最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）独立性
龙娇、王嘉尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-31│其他事项
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公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约5,000万元至6,500万元，较上年同期（
法定披露数据）相比，预计减少约6,040万元至7,540万元，同比减少48.17%至60.13%。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3,700万元至5,200
万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约5,203万元至6,703万元，同比减少50.0
1%至64.43%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约5,000万元至6,
500万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约6,040万元至7,540万元，同比减少4
8.17%至60.13%。
（2）经财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润约3,700万元至5,200万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约5,203万元至6
,703万元，同比减少50.01%至64.43%。
二、上年同期业绩情况
12,540万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,403万元。
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2026-01-27│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）持有合肥江航飞机装备
股份有限公司（以下简称“公司”）48776364股，占公司总股本的6.16%，其中24885900股为I
PO前取得的股份，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起12个月，已于2021年8月2日上
市流通；23890464股为公司实施资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
国新资本因自身资金需求，计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份79
13391股，减持比例为公司股份总数的1.00%。本次减持期间自本公告披露之日起15个交易日后
进行，具体减持期间为2026年2月26日至2026年5月25日。
减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
公司于2026年1月26日收到公司股东国新资本出具的《股份减持计划告知函》。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会
秘书的列席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管
理人员列席了本次会议。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月31日14点00分
召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月31
日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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