资本运作☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 774.23│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制与生产能力│ 1.32亿│ 1077.59万│ 9893.70万│ 75.13│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究与科研能力│ 1.79亿│ 1255.44万│ 9199.27万│ 51.38│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境控制集成系统研│ 7036.00万│ 743.69万│ 3696.39万│ 52.54│ ---│ ---│
│制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金流向 │ 4.10亿│ ---│ 1.22亿│ 29.77│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │14.17 │
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│交易金额(元)│10.67亿 │转让价格(元)│9.52 │
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│转让股数(股)│1.12亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│10.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥江航飞机装备股份有限公司112,│标的类型 │股权 │
│ │112,000股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“江航装备”）收 │
│ │到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产业投资”）的通知，中航产业投│
│ │资拟将其所持有的公司112,112,000股股份（占公司股份总数的14.17%）以非公开协议转让 │
│ │方式向公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简│
│ │称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。以9.52元/股的价格转让，转让总价款为人民 │
│ │币1,067,306,240.00元（大写：壹拾亿零陆仟柒佰叁拾万零陆仟贰佰肆拾元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司的存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江航装备 │合肥天鹅制│ 793.87万│人民币 │2022-11-18│2023-11-17│连带责任│否 │未知 │
│ │冷科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│股权转让
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2025年1月16日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“江航装备”）
收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产业投资”）的通知，中航产业投
资拟将其所持有的公司112112000股股份（占公司股份总数的14.17%）以非公开协议转让方式
向公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简称“本
次协议转让”或“本次权益变动”）。
本次协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业将直接持有公司112112
000股股份（占公司股份总数的14.17%）。
本次协议转让完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东，中航工业为公司实际
控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次协议转让的受让方系转让方的实际控制人，本次协议转让前后，公司实际控制人均为
中航工业，不触及要约收购。
本次协议转让尚需中航产业投资的母公司中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中
航产融”）股东会审议、中航工业批准，及上海证券交易所进行合规确认，并在中国证券登记
结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风
险。
一、本次权益变动基本情况
中航产业投资与中航工业于2025年1月16日签署了《资产转让协议》，中航产业投资拟将
其所持有的公司112112000股股份（占公司股份总数的14.17%）转让给中航工业。
本次协议转让的受让方中航工业为转让方中航产业投资的实际控制人，中航工业和中航产
业投资均为国有股东，本次协议转让采用非公开协议转让方式。
二、《资产转让协议》的主要内容
（一）交易双方
甲方（转让方）：中航航空产业投资有限公司
乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司
（二）拟转让股份数量
转让方系江航装备股东，直接持有江航装备112112000股股份，占江航装备股份总数的14.
17%。转让方同意将其全部持有的江航装备股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称“
标的股份”），转让给受让方；受让方同意受让标的股份，并接受一切股东权利。
（三）转让价格及支付
1.根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资
产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当根
据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。
结合上述定价原则，双方一致同意，转让方将其持有的江航装备股份以9.52元/股的价格
转让给受让方，标的股份的转让总价款为人民币1067306240.00元（大写：壹拾亿零陆仟柒佰
叁拾万零陆仟贰佰肆拾元）。
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2024-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、中
国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简
称“公司”）未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘请大信为公司2024年度财务报
告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的大华进行了沟通，原聘任
的大华对变更事宜无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交股
东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙
人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。2023年度公司同行业上市公司审计客户134家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况：2023年12月27日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判
决大信在15%范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2
023年12月29日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在10%范围内
承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
3.诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措
施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政
监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
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2024-10-30│其他事项
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一、2024年前三季度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥江航飞机装备股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2024年前三季度，公司计提各类资产减值损失和信用减值损失共
计20239797.98元。
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2024-04-02│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司
补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
一、补选非独立董事情况
公司董事陈驰华先生因工作安排原因辞任公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员
会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司董事辞职的公告》（公告编号：
2024-014）。
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于
2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非
独立董事的议案》，同意补选沈文文先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人
，同时接替第二届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
二、补选独立董事情况
公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详
见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公
司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于
2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会独
立董事的议案》，同意补选许常悦先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同
时接替第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。许常悦先生的任职资格和
独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
沈文文先生简历
沈文文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，南开大学生理学专
业，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2023年10月，历任中航证券有限公司研
究所助理研究员、研究员、高级研究员、首席研究员、副所长等职务；2022年8月至2023年7月
挂职中国航空工业集团有限公司产权管理岗；2023年11月至2024年3月任中航航空产业投资有
限公司投资管理部部门副总经理；2024年3月至今任中航航空产业投资有限公司投资管理部部
门副总经理（主持工作）。
沈文文先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范
性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
第二届董事会独立董事候选人简历
许常悦先生简历
许常悦，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，毕业于
中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。
2009年6月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境
工程系主任。
许常悦先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚
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