资本运作☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 774.23│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制与生产能力│ 1.32亿│ 5272.93万│ 8816.11万│ 66.95│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究与科研能力│ 1.79亿│ 2415.97万│ 7943.82万│ 44.37│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境控制集成系统研│ 7036.00万│ 1553.56万│ 2952.70万│ 41.97│ ---│ ---│
│制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金投向 │ 4.10亿│ 0.00│ 1.22亿│ 29.77│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江航装备 │合肥天鹅制│ 793.87万│人民币 │2022-11-18│2023-11-17│连带责任│否 │未知 │
│ │冷科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司
补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
一、补选非独立董事情况
公司董事陈驰华先生因工作安排原因辞任公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员
会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司董事辞职的公告》（公告编号：
2024-014）。
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于
2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非
独立董事的议案》，同意补选沈文文先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人
，同时接替第二届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
二、补选独立董事情况
公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详
见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公
司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于
2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会独
立董事的议案》，同意补选许常悦先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同
时接替第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。许常悦先生的任职资格和
独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
沈文文先生简历
沈文文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，南开大学生理学专
业，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2023年10月，历任中航证券有限公司研
究所助理研究员、研究员、高级研究员、首席研究员、副所长等职务；2022年8月至2023年7月
挂职中国航空工业集团有限公司产权管理岗；2023年11月至2024年3月任中航航空产业投资有
限公司投资管理部部门副总经理；2024年3月至今任中航航空产业投资有限公司投资管理部部
门副总经理（主持工作）。
沈文文先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范
性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
第二届董事会独立董事候选人简历
许常悦先生简历
许常悦，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，毕业于
中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。
2009年6月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境
工程系主任。
许常悦先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范
性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
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2024-04-02│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”
的发展理念，2024年公司将深耕细作主责主业、强化科技创新驱动，持续提高国防装备质量、
提升企业价值，积极回报全体股东，举措如下：
一、聚焦主责主业，提供高质量航空装备
公司是航空工业机载板块下属的国有大型高新技术企业，是国内唯一的航空氧气系统及机
载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制
冷设备制造商。2023年，公司完成所承担的多型号多项目的制氧、供氧、副油箱、航天环控生
保系统的研制交付任务。完成多型号产品鉴定、验证、合同签署等任务及多型号首飞保障任务
。围绕均衡生产要求，顺利完成年度各项批产交付任务，年度航空产品营业收入首次突破10亿
元。同时加大民机资源投入，打通了国产民机氧气、惰化系统配套产业链、供应链，初步构建
了适应市场需求和适航需求的产业组织、科研生产体系，氧气、惰化系统在国产主要干、支线
飞机、通用飞机、民用直升机等产业化发展平台取得新突破、新进展。
2024年，公司将继续秉承“航空报国、航空强国”初心使命，为防务和民生提供生命保障
和健康环境，支撑新时代航空强国建设。
（一）狠抓装备研制生产
以“兴装强军”为首责，聚焦做强航空装备，科学管控项目节点，推进各项研制任务，确
保产品交付节点；围绕主机均衡交付要求，持续优化生产管控模式，统筹资源配置，系统梳理
整合服务保障及维修资源，建立以区域服务保障中心为核心的服务保障能力体系，确保研、产
、修任务协调有序。提升装备保障能力，为客户提供快捷、高效的一站式系统级服务。
（二）推动民机产业发展
持续开展民机氧气系统、惰化系统工程化研制工作，按节点完成C919、C929大飞机相关技
术、产品预研工作，推进完成空客飞机空气分离装置PMA适航取证，力争实现相关适航产品在
国内若干航司的批量销售和交付，持续完善民机体系建设，完成适航符合性数据库更新、研发
体系验收审查和适航管理体系提升，培养打造更具实力的民机研发、适航等专业人才队伍。
二、瞄准高科技驱动方向，培育新兴战略产业
2023年，公司坚持科技创新引领，研发投入持续增长，研发投入占营业收入比例达12.92%
。经多年发展，公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学
技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国
家级以及军队、省部级、集团单位等科技奖项60余项，累计授权专利739项。先后主编或参编
已发布标准项目共74项。
公司充分利用资本市场优势，统筹合理使用募集资金，有序推进技术研究与科研能力建设
项目、产品研制与生产能力建设项目和环控集成系统研制及产业化项目建设，部分募投项目已
投入科研生产经营，正逐步产生经济效益。
（一）强化科技创新引领
2024年公司将以“三个清单”为主线，以航空氧气系统安徽省重点实验室为平台，按节点
推进专项工程、重点型号等科研任务，面向新一代高可靠性的航空氧气专业需求,聚力突破关
键核心技术。
加快推动募投项目建设，进一步提升技术创新能力。加快科技成果申报和转化落地，专利
申报数量不低于135件，发明专利占比不低于60%。
（二）布局发展新兴业务
公司积极响应国家政策和集团发展战略，依托公司核心专业先进的技术水平和产品优势，
以航空应急救援市场需求为牵引，重点提升航空应急救援任务供氧装备技术能力、应急救援产
业综合实力和产品竞争力。同时聚焦产品满足高安全性、高舒适性、高防护性要求，开展基础
原材料关键技术攻关和工艺技术研究。针对各军兵种高原装备需求，充分利用公司制氧与制冷
主营业务和核心技术，拓展高原制氧车、高原增压车、急救车等新领域业务。
（三）推进募投项目建设
2024年公司将重点推进“十四五”规划核心重点建设项目，加快关键组件生产线、油箱能
力提升专项等核心建设项目的能力达成，加快推动“数字制造”、产品设计制造一体化、机加
柔性制造单元升级、电调装配生产线等重点工程的立项论证及建设，持续提升公司专业核心能
力。
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2024-03-15│对外担保
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被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥天鹅
制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）；
本次担保金额：不超过人民币5000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为828.46
万元（不含本次担保）；
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2024年3月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司
提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求，公司全资子公司天鹅制冷拟
向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币3000万元、中国光大银行股份有限公司合
肥分行滨湖支行申请不超过人民币2000万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及
天鹅制冷管理层负责实施，具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决
定。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.成立日期：2004年6月1日
3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4.法定代表人：刘义友
5.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化
设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，
冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子
及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-03-15│企业借贷
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司合肥
天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供委托贷款总额为5000万元。委托贷款期
限为公司董事会审议通过之日起1年内，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
公司于2024年3月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司
提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。特别风险提示：天鹅制冷为公司全资
子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制
冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托
贷款风险。
一、委托贷款概述
合肥江航飞机装备股份有限公司于2024年3月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，
保证其生产经营资金的正常运营，2024年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委
托贷款总额为5000万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为1年，贷款利率均不高于银行
同期贷款利率。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3.成立日期：2004年6月1日
4.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
5.法定代表人：刘义友
6.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
7.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化
设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，
冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子
及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：公司持有天鹅制冷100%股权
9.主要财务数据（经审计）：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12
月31日，资产总额：36268.06万元，负债总额：25358.03万元，净资产：10910.03万元。2023
年实现营业收入17046.51万元，实现净利润-2358.55万元。
10.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
11.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属于失信被执行
人。
12.公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2023年度，公司为天鹅制冷提
供的财务资助共计4000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
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2024-03-15│其他事项
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一、2023年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥江航飞机装备股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本
着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有
关资产计提减值准备。2023年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计20471834.10
元。
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2024-03-15│其他事项
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本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业
会计准则解释而进行的相应变更，无需提交合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以
下简称“《准则解释16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。
本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股
东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司2023年度可供
投资者分配的利润603808684.98元。经董事会审议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本791339156股，以此计算合计拟派发现金红利102874090.28元（含税）。本年度公司现金分
红金额占归属于母公司股东净利润比例为53.31%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-20│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开公司第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举董事
邓长权先生担任公司第二届董事会董事长，并担任公司第二届董事会战略委员会主任委员职务
，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。邓长权先生简历
详见附件。
根据《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人
”，因此公司法定代表人需变更为邓长权先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工
商变更登记手续。
附件：
邓长权先生简历
邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，1968年6月出生，北
京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991年9月至2006年4月，历任江淮航空仪表厂技
术员，敏感元件厂销售经理、技术副厂长、厂长，副总工程师；2006年4月至2007年12月，历
任安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司副总工程师兼敏感元件事业部部长，副总经理；2007年
12月至2014年8月，历任合肥江航飞机装备有限公司副总经理、供氧装备分公司总经理，合肥
天鹅制冷科技有限公司总经理、党委书记；2014年8月至2024年2月，担任本公司总经理、党委
副书记。2024年2月至今，担任公司党委书记、董事长。
截止目前，邓长权先生持有公司股份935377股，占公司总股本的0.12%。
与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。邓长权先生的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的其他情形。
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2024-02-06│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长宋祖铭
先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届
董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司
任何职务。
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