资本运作☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-22│ 10.27│ 9.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 774.23│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制与生产能力│ 1.32亿│ 959.20万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究与科研能力│ 1.79亿│ 1365.70万│ 1.24亿│ 69.20│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境控制集成系统研│ 7036.00万│ 899.00万│ 5603.95万│ 79.65│ ---│ ---│
│制及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金流向 │ 4.10亿│ ---│ 1.22亿│ 29.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-20 │转让比例(%) │14.17 │
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│交易金额(元)│10.67亿 │转让价格(元)│9.52 │
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│转让股数(股)│1.12亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│10.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥江航飞机装备股份有限公司112,│标的类型 │股权 │
│ │112,000股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"或"江航装备"）收到公 │
│ │司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投资"）的通知，中航产业投资拟将│
│ │其所持有的公司112,112,000股股份（占公司股份总数的14.17%）以非公开协议转让方式向 │
│ │公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次 │
│ │协议转让"或"本次权益变动"）。以9.52元/股的价格转让，转让总价款为人民币1,067,306,│
│ │240.00元（大写：壹拾亿零陆仟柒佰叁拾万零陆仟贰佰肆拾元）。 │
│ │ 2025年3月19日，公司收到中航工业提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》。本次非公开协议转让涉及的公司股份变动事项已于2024年3月18日完 │
│ │成了过户登记，中航产业投资持有的112,112,000股公司股票已全部过户至中航工业。本次 │
│ │股份过户登记完成后，中航工业直接持有公司112,112,000股股份，占公司总股本比例的14.│
│ │17%，中航产业投资不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：根据经营发展需要，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“│
│ │公司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）签订《金融服│
│ │务框架协议》，由中航工业财务在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批│
│ │准，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司│
│ │将回避本议案的表决。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理，提高资金使用效率，公司拟与中航工业财务签订《金融服务框架协议│
│ │》。中航工业财务与本公司受同一最终控制方中国航空工业集团有限公司控制；本次交易构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易│
│ │外，截至2025年6月30日，公司在中航工业财务的存款余额为60741万元，该金额在公司2025│
│ │年度预计日常关联交易金额范围内，符合相关规定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江航装备 │合肥天鹅制│ 1242.05万│人民币 │2024-08-20│2025-08-20│连带责任│否 │未知 │
│ │冷科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月13日召开第二届
董事会第十八次会议、2025年4月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务
所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年3月17日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于续聘会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-007）和公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江航装备2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
2026年2月4日，公司收到大信会计师事务所《关于变更合肥江航飞机装备股份有限公司签
字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原
委派杨益明、刘文文作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原项目合伙人、签字注册会
计师杨益明、项目签字注册会计师刘文文工作调整，大信会计师事务所现指派龙娇、王嘉尧为
公司2025年度财务报表和内部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。
二、本次变更的签字注册会计师信息
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师龙娇：于2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报
告数量6家。
项目签字注册会计师王嘉尧：于2025年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2025年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量0家。
（二）诚信记录
龙娇、王嘉尧最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）独立性
龙娇、王嘉尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-31│其他事项
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公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约5,000万元至6,500万元，较上年同期（
法定披露数据）相比，预计减少约6,040万元至7,540万元，同比减少48.17%至60.13%。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3,700万元至5,200
万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约5,203万元至6,703万元，同比减少50.0
1%至64.43%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约5,000万元至6,
500万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约6,040万元至7,540万元，同比减少4
8.17%至60.13%。
（2）经财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润约3,700万元至5,200万元，较上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约5,203万元至6
,703万元，同比减少50.01%至64.43%。
二、上年同期业绩情况
12,540万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,403万元。
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2026-01-27│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，国新资本有限公司（以下简称“国新资本”）持有合肥江航飞机装备
股份有限公司（以下简称“公司”）48776364股，占公司总股本的6.16%，其中24885900股为I
PO前取得的股份，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起12个月，已于2021年8月2日上
市流通；23890464股为公司实施资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
国新资本因自身资金需求，计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份79
13391股，减持比例为公司股份总数的1.00%。本次减持期间自本公告披露之日起15个交易日后
进行，具体减持期间为2026年2月26日至2026年5月25日。
减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
公司于2026年1月26日收到公司股东国新资本出具的《股份减持计划告知函》。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会
秘书的列席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管
理人员列席了本次会议。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月31日14点00分
召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月31
日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
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2025-08-30│重要合同
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交易内容：根据经营发展需要，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）签订《金融服
务框架协议》，由中航工业财务在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。
本次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准
，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司将回
避本议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
为优化财务管理，提高资金使用效率，公司拟与中航工业财务签订《金融服务框架协议》
。中航工业财务与本公司受同一最终控制方中国航空工业集团有限公司控制；本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易外，截
至2025年6月30日，公司在中航工业财务的存款余额为60741万元，该金额在公司2025年度预计
日常关联交易金额范围内，符合相关规定。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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一、2025年上半年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥江航飞机装备股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年的经营成果
，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失
的有关资产计提减值准备。2025年上半年，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计16,1
03,454.27元。
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2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月14日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
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2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）
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