资本运作☆ ◇688588 凌志软件 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏毅达成果创新创│ 2324.72│ ---│ 2.57│ ---│ 295.22│ 人民币│
│业投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 2164.34│ ---│ ---│ 2095.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 1739.28│ ---│ ---│ 1571.45│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美国国债 │ 1350.98│ ---│ ---│ 1293.39│ ---│ 人民币│
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│摩根士丹利债券 │ 1342.96│ ---│ ---│ 1193.02│ ---│ 人民币│
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│三菱金融集团债券 │ 1290.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│软银集团债券 │ 1281.79│ ---│ ---│ 1166.43│ ---│ 人民币│
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│三菱金融集团债券 │ 1272.21│ ---│ ---│ 1152.82│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井住友信托银行公│ 802.32│ ---│ ---│ 710.81│ ---│ 人民币│
│司债 │ │ │ │ │ │ │
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│三井物产债券 │ 656.51│ ---│ ---│ 588.98│ ---│ 人民币│
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│丰田汽车金融债券 │ 652.82│ ---│ ---│ 614.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│野村集团债券 │ 651.25│ ---│ ---│ 605.02│ ---│ 人民币│
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│电装株式会社债券 │ 650.46│ ---│ ---│ 601.81│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰田汽车金融债券 │ 649.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井住友金融集团债│ 615.70│ ---│ ---│ 564.32│ ---│ 人民币│
│券 │ │ │ │ │ │ │
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│苹果公司债券 │ 594.87│ ---│ ---│ 545.57│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国际高端软件开发中│ ---│ 0.00│ 1.90亿│ 104.40│ 5285.12万│ ---│
│心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金1 │ ---│ 0.00│ 1.06亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金2 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代金融IT综合应│ ---│ 1975.64万│ 8832.81万│ 105.74│-1290.87万│ ---│
│用软件解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│1.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │日本东京都港区西新桥一丁目的不动│标的类型 │固定资产 │
│ │产 │ │ │
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│买方 │イーテクノロジー株式会社 │
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│卖方 │ＭＪＹパートナー株式会社 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基于苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和生产│
│ │经营需要，公司全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称“日本逸桥”、“买方”│
│ │、“买受人”）拟与ＭＪＹパートナー株式会社（以下简称“ＭＪＹ公司”、“卖方”、“│
│ │出卖人”）签署两份《不动产买卖合同》，购买位于日本东京都港区西新桥一丁目的不动产│
│ │，交易价款合计39.85亿日元（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2024年9月9 │
│ │日人民币汇率中间价即100日元兑4.9854元人民币计算，折合人民币19866.82万元），拟用 │
│ │于未来自建办公场所。本次购买不动产的资金来源为自有及/或自筹资金。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州工业园│苏州工业园│ 1000.00万│人民币 │2024-08-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│区凌志软件│区凌志软件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│如皋有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州工业园│公司员工 │ 13.18万│人民币 │2024-08-18│--- │连带责任│否 │否 │
│区凌志软件│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人无锡凌志软件有限公司（以下简称“无
锡凌志”）、苏州工业园区凌志软件如皋有限公司（以下简称“如皋凌志”），系苏州工业园
区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为无锡凌志的银行授信提供担保，担
保额度为不超过4000万元人民币。公司拟为如皋凌志的银行授信提供担保，担保额度为不超过
4000万元人民币。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为如皋凌志提供的担保余
额为1000万元。公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。
本次担保是否有反担保：否
本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东
大会审议，本次提供担保额度事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的融资工作，公司拟为无锡凌志的银行授信提供担保，担保额度为不超
过4000万元人民币；公司拟为如皋凌志的银行授信提供担保，担保额度为不超过4000万元人民
币。
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无需提交股东大会审议
。
本次公司提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月，董事会授权公司管理层、
被担保人管理层负责实施。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司及被担保人与
贷款银行或合作方等机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的生效法
律文件为准。
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人系苏州工业园区凌志软件股份有限公司
（以下简称“公司”）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
及其关联方。
本次担保金额：在提供担保额度的期限内，公司拟为公司员工租赁公租房提供担保额度为
不超过600万元。在本次向员工提供担保额度前，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》，向本公司员工租赁公租房提
供担保额度不超过人民币600万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至本公告披露
日，公司无逾期担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东
大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
2025年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》。为支持本公司员工租赁公租房，公司拟
根据要求为符合条件的本公司员工租赁公租房提供担保，金额不超过人民币600万元，提供担
保额度的期限为自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司管理层负责实施，具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司、
被担保人与合作方等在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的生效法律文
件为准。
二、被担保人基本情况
公司拟为公司员工提供上述担保，被担保的公司员工不包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司股东、实际控制人及其关联方。
具体的担保对象，根据公司员工申请，经公司人力资源部等部门审核,并经相关主体审核
符合入住条件后确定。
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2025-04-18│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年4月17日
限制性股票首次授予数量：1,900.00万股，占目前公司股本总额40,001.00万股的4.75%
限制性股票首次授予价格：11.00元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根
据苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授
权，公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
以2025年4月17日为首次授予日，并以11.00元/股的授予价格向120名激励对象首次授予1,900.
00万股限制性股票。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）为减少因日元汇
率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，拟开展外汇套期保值业务。公司拟进
行套期保值业务资金额度预计折合不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。额度有效期为
自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外
汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者注
意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的
影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为
依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过6000万元人民币，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。在前述最高额度内，资金可循环滚
动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
二、审议程序
2025年4月17日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营
需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
上述决议事项无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使相关决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部门负责具体实施。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。
投资金额：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民
币6亿元闲置自有资金进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，但金融市场受宏
观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适
量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自
有资金，额度为不超过人民币6亿元，自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以循环使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于结构性存款、大
额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公司将按照相关规定严格控制风险
，对金融产品进行严格评估。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-18│银行授信
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事
项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申请总额不超过
人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但
不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品
种、额度、期限和利率，以各方签署的生效法律文件为准。
该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内，授信额度可
循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公
司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文
件，并办理相关手续。
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2025-04-18│其他事项
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实关于开展科创板上
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，于2024年4月27日发布了《2024年度“提质增效
重回报”行动方案》，于2024年8月30日发布了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案
的半年度评估报告》。2024年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实
相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动
方案主要举措如下：
一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力
公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金
融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖
了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
对日软件开发业务方面，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行
业公司。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商株式会社野村综合研究所（以下简称
“野村综研”）合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场
地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业
务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已
成为野村综研软件开发最大的供应商之一。
同时，公司于2023年收购的智明软件，担负着野村综研THESTAR系统近5成的对外发包量、
I-STAR系统约8成的对外发包量，系野村综研STAR系列产品最为重要的软件外包服务提供商。
作为STAR系列产品主要的开发和运维工作承担方，智明软件凭借日本智明创发软件株式会社在
日本本土的地域优势，始终在接近客户的第一线，起到了维持日本证券业务基础运营的重要作
用，对日本证券业的顺利运转具有深远影响。智明软件自纳入公司合并报表范围后，整合顺利
，经营稳健，将逐步发挥其协同效应。
2024年度对日业务方面，日元汇率跌幅较大，公司审慎应对日元汇率下降对于公司业绩带
来的不利影响，随着智明软件的收购，在对日业务规模扩大的同时，公司积极加强整合，加强
客户开拓，致力于更有效的提升收购标的资产的盈利能力和协同效应。
国内应用软件解决方案业务方面，经过多年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了
一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建
投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户，同时积累了嘉实基金、华泰期货
等10多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解
决方案业务奠定了客户基础。
2024年度国内金融业务方面，公司在投行、机构、财富管理等方向上继续发力，加强人工
智能、大数据等新兴技术应用，不断为客户提供高价值的产品和服务，拓展证券行业及其他金
融行业的客户。
2024年，公司继续加强募投项目建设，“新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目”
和“国际高端软件开发中心扩建项目”均已结项，持续推动发挥投入效益。
2025年，公司将继续努力提高公司交付能力，加强开发团队和研发团队建设，通过开发流
程的模块化、自动化、工具化，进一步扩大公司的创新优势，持续提升交付能力。在日本软件
开发服务市场中，除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还将提升自身所
具备的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中处于产业链前端的业务，深入客户运营的
前后端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。在国内
业务市场中，公司在不断吸收国际发达金融市场领先的证券业营销服务和管理体系、行业应用
架构、新兴技术的同时，将加强绩效管理和技术创新，进一步研发新兴技术与金融科技领域高
度融合的软件产品，强化对重点客户、重点创新型金融软件解决方案的营销服务。
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2025-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”
）
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届
董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案，该议案
尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区
叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经
验。
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。众华所2024年经审计的业务收入总
额为人民币56893.21万元，审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币1668
4.46万元。2024年度上市公司审计客户家数：73家，审计收费总额为人民币9193.46万元。众
华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑
业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中
级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范
围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔
偿已履行完毕。
3.诚信记录
众华所近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监督措施4次、自律监管措施3次，未受
到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12
次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：曹磊，2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始
在众华所执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄永捷，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015
年开始在众华所执业、2022年开始为公司提供审计服务。质量控制复核人：黄恺，2007年成为
注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华所执业、2023年开始为公司提
供审计服务；截至本公告日，近三年复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。4.审计收费
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2025-04-18│其他事项
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每股分配比例2024年度A股每股派发现金红利0.2元（含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整
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