资本运作☆ ◇688588 凌志软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-24│ 11.49│ 3.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏毅达成果创新创│ 2324.72│ ---│ 2.57│ ---│ 110.10│ 人民币│
│业投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 1739.28│ ---│ ---│ 1552.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 1535.98│ ---│ ---│ 2910.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 1403.00│ ---│ ---│ 1417.46│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美国国债 │ 1350.98│ ---│ ---│ 1317.87│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根士丹利债券 │ 1342.96│ ---│ ---│ 1158.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│软银集团债券 │ 1281.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三菱金融集团债券 │ 1272.21│ ---│ ---│ 1139.89│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰公司债券 │ 979.14│ ---│ ---│ 978.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰田汽车公司债券 │ 925.04│ ---│ ---│ 924.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井住友信托银行公│ 802.32│ ---│ ---│ 691.09│ ---│ 人民币│
│司债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根公司债券 │ 780.67│ ---│ ---│ 779.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井物产债券 │ 656.51│ ---│ ---│ 576.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰田汽车金融债券 │ 652.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│野村集团债券 │ 651.25│ ---│ ---│ 598.31│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│电装株式会社债券 │ 650.46│ ---│ ---│ 594.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井住友金融集团债│ 615.70│ ---│ ---│ 555.67│ ---│ 人民币│
│券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苹果公司债券 │ 594.87│ ---│ ---│ 537.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际高端软件开发中│ ---│ 0.00│ 1.90亿│ 104.40│ 3924.55万│ ---│
│心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.06亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于AIGC的软件开发│ ---│ 306.63万│ 306.63万│ 14.64│ -322.11万│ ---│
│生态链智能平台及垂│ │ │ │ │ │ │
│域大模型应用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代金融IT综合应│ ---│ 0.00│ 8832.81万│ 105.74│ 591.92万│ ---│
│用软件解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司100%股权、苏州工业园区凌志软│ │ │
│ │件股份有限公司发行股份及支付现金│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州工业园区凌志软件股份有限公司、苏州夏姆瑞德企业管理中心（有限合伙）、饶谿、苏│
│ │州夏姆洛克企业管理中心（有限合伙）等20名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州夏姆瑞德企业管理中心（有限合伙）、饶谿、苏州夏姆洛克企业管理中心（有限合伙）│
│ │等20名交易对方、苏州工业园区凌志软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州工业园区凌志软件股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州夏姆瑞德企业│
│ │管理中心（有限合伙）、饶谿、苏州夏姆洛克企业管理中心（有限合伙）、苏州夏姆森德企│
│ │业管理中心（有限合伙）、董昆林、阚伟、冯海涛、上海琵特信息科技合伙企业（有限合伙│
│ │）、苏州汇曦股权投资中心（有限合伙）、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏│
│ │高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、刘茜、常州希扬凯欣创业投资中心（有│
│ │限合伙）、上海轩鉴投资中心（有限合伙）、常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、朱梅芳、东莞希扬创业投资合伙企业（有限合伙）、上海普扬创业投资中心（有限合伙）│
│ │、杨希、李红玉等20名交易对方购买其合计持有的凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司│
│ │100%股权，并募集配套资金。 │
│ │ 2026年3月13日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司发行 │
│ │股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次发行股份│
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关│
│ │事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州工业园│无锡凌志软│ 1155.00万│人民币 │2025-10-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│区凌志软件│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州工业园│苏州工业园│ 1000.00万│人民币 │2024-08-13│2025-08-12│连带责任│是 │未知 │
│区凌志软件│区凌志软件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│如皋有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州工业园│苏州工业园│ 530.00万│人民币 │2025-11-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│区凌志软件│区凌志软件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│如皋有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州工业园│公司员工 │ 36.69万│人民币 │2024-08-18│--- │连带责任│否 │否 │
│区凌志软件│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│股权回购
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户
中的10000000股股份，占注销前公司总股本400010003股的比例为2.5%。本次回购股份注销完
成后，公司股本由40001.0003万股变更为39001.0003万股，公司注册资本由40001.0003万元变
更为39001.0003万元。
回购股份注销日：2026年7月14日
本次回购股份注销完成后，公司持股5%以上股东张宝泉先生持股比例从19.86%被动增加至
20.36%；吴艳芳女士持股比例从16.67%被动增加至17.10%；张宝泉先生、吴艳芳女士合计持股
比例从36.53%被动增加至37.46%。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第九次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
，同意公司将存放于回购专用证券账户中的10000000股已回购股份的用途进行调整，由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理
注销手续。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月23日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）、《苏州工业园区凌志
软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
公司已于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《苏州工业园
区凌志软件股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号
：2026-025）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或
提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2022年12月22日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或
股权激励，回购价格不超过人民币16.3元/股，回购资金总额不低于人民币12000万元（含），
不高于人民币20000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2022年12月23日、2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-002）。
截至2023年12月21日，公司完成回购，实际回购公司股份10000000股，占公司总股本的2.
5%，回购最高价格为15.80元/股，回购最低价格为11.93元/股，支付的资金总额为人民币1301
10254.44元（含交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详
见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区
凌志软件股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2023-0
56）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第九次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
，同意公司将存放于回购专用证券账户中的10000000股已回购股份的用途进行调整，由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理
注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股本由40001.0003万股变更为39001.0003万股，公
司注册资本由40001.0003万元变更为39001.0003万元。具体内容详见公司分别于2026年4月29
日、2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志
软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-018）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-024）。
三、回购股份的注销安排
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司已于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的
公告》（公告编号：2026-025）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公
司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
7月14日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2026-05-23│其他事项
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一、通知债权人的原因
（一）回购方案情况
2022年12月22日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币16.3
元/股，回购资金总额不低于人民币12000万元（含），不高于人民币20000万元（含），回购
期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年12月23
日、2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软
件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《
苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（
公告编号：2023-002）。
截至2023年12月21日，公司完成回购，实际回购公司股份10000000股，占公司总股本的2.
5%，回购最高价格为15.80元/股，回购最低价格为11.93元/股，支付的资金总额为人民币1301
10254.44元（含交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详
见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区
凌志软件股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2023-0
56）。
（二）回购股份注销的审议程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第九次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
，同意公司将存放于回购专用证券账户中的10000000股已回购股份的用途进行调整，由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理
注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股本由40001.0003万股变更为39001.0003万股，公
司注册资本由40001.0003万元变更为39001.0003万元。
具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月23日披露的《苏州工业园区凌志软件股份
有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-018）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-024）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，
本次注销回购股份并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理
人有效身份证原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报登记地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月23日至2026年7月6日（工作时间
9:00-12:00、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
3、邮编：200062
4、电话：021-61659566
5、邮箱：info@linkstec.com
6、联系人：证券投资部
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-29│其他事项
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实关于开展科创板上
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，于2025年4月18日发布了《2025年度“提质增效
重回报”行动方案》，于2025年8月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案
的半年度评估报告》。2025年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实
相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。
公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动
方案主要举措如下：
一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力
公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金
融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖
了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
2025年，公司聚焦做强主业，以高质量发展为引领，积极应对风险挑战，紧抓人工智能、
云计算、大数据、区块链等新兴技术与金融行业深度融合的发展机遇，加强技术和产品创新，
积极拓展业务。
2025年对日业务方面，公司加强团队建设，积极探索利用AI技术提升软件开发效率，加强
AI技术在日本IT老旧系统改造中的应用，进一步扩大公司的创新优势，持续提升交付能力。智
明软件并购后整合顺利，经营稳健，充分发挥其协同效应。
2025年国内金融业务方面，公司紧抓行业信创向核心系统纵深推进、买方投顾模式普惠化
、机构服务精细化等战略机遇，持续深化“平台+生态”战略；以信创全栈能力为基，助力券
商实现相关系统安全可控与性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“
资产配置”转型；以人工智能为支点，赋能券商投行合规效率、机构客户协同，线上运营提效
等服务升级。同时，公司围绕场景化AI+行业Know-How+生态整合，积极探索AI+产品的场景应
用，加快培育和发展新质生产力，推动新兴技术在金融行业的场景应用。
2025年，公司为提升国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险，筹划了发行股份及支付
现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权事宜；公司为此开展了大量
工作，但最终因交易各方未能就交易核心条款达成一致意见，本次交易于2026年3月终止。
2025年，公司继续加强募投项目建设。公司于2025年9月18日、2025年10月16日召开第五
届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在
建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1389.57万元及超募资金的衍
生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项
目，并根据项目建设进度分批次投入。本次将剩余超募资金用于在建项目，是公司根据募集资
金实际情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司
的研发能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。
2026年，公司将继续加强开发团队和研发团队建设，持续提升交付能力。在日本软件开发
服务市场中，除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还将提升自身所具备
的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中处于产业链前端的业务，深入客户运营的前后
端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。在国内业务
市场中，公司在不断吸收国际发达金融市场领先的证券业营销服务和管理体系、行业应用架构
、新兴技术的同时，将加强绩效管理和技术创新，进一步研发新兴技术与金融科技领域高度融
合的软件产品，强化对重点客户、重点创新型金融软件解决方案的营销服务。
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2026-04-29│价格调整
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会
议，审议并通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
（二）2025年3月20日至2025年3月30日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025
年4月2日，公司披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年4月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激
励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月12日，公司披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，确定2025年4月17日为首次授予日，向120名激励对象授予1900.00万股限制性股票。监事会
对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2025年7月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，同意根据2024年年度权益分派情况调整授予价格，确定2025年7
月30日为预留授予日，向10名激励对象授予100.00万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会
对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2026年4月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分2
025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废已授予尚未归属
的限制性股票合计1008万股。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于首次授予部分1名激励对象因个人原因离职，上述激励对象已不具备激励对象资格
，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票4万股。
2、由于首次授予部分1名激励对象非因执行职务而身故，上述激励对象已获授但尚未归属
的限制性股票不得归属并由公司作废，作废相应不得归属的限制性股票12万股。
3、由于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核
未达到触发值，首次及预留授予部分第一个归属期相应限制性股票全部不得归属并由公司作废
，作废相应不得归属的限制性股票合计992万股。
2025年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为1008万股。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司2026年的生产经营计划，参考同行业、
同区域董事、高级管理人员薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体
情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例2025年度A股每股派发现金红利0.2元（含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币339068248.01元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本40001000
3股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（13750000股）后的股本386260003股为基数，以此
计算合计拟派发现金红利暂计为77252000.60元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净
利润的72.96%。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-17│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：被担保人系苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）员
工。
本次担保金额：在提供担保额度的期限内，公司拟为公司员工租赁公租房提供担保额度为
不超过600万元。在本次向员工提供担保额度前，公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保额度的议案》，向本公司员工租赁公租房
提供担保额度不超过人民币600万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至本公告披
露日，公司无逾期担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东会审议：本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会
审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为员工租房提供
担保额度的议案》。为支持本公司员工租赁公租房，公司拟根据要求为符合条件的本公司员工
租赁公租房提供担保，金额不超过人民币600万元，提供担保额度的期限为自董事会审议通过
之日起12个月。
董事会授权公司管理层负责实施，具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司、
被担保人与合作方等在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的生效法律文
件为准。
二、被担保人基本情况
公司拟为公司员工提供上述担保，被担保的公司员工不包括公司董事、高级管理人员、公
司股东、实际控制人及其关联方。
具体的担保对象，根据公司员工申请，经公司人力资源部等部门审核,并经相关主体审核
符合入住条件后确定。
三、担保协议的主要内容
公司本次为员工租赁公租房提供担保额度，相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容
以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准）：出租方（甲方）：苏州工业园区菁英公寓
管理有限公司承租方（乙方）：公司员工担保方（丙方）：苏州工业园区凌志软件股份有限公
司管理方（丁方）：苏州工业园区公租房管理有限公司
1、丙方向甲、丁双方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲
、丁双方签订《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租
房租期如因政策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。保证范围包括但不限于房屋
租金、水、电、燃气等其他费用、保证金、违约金、恢复原状费用等甲方因主张本合同项下的
权利所产生的全部费用，担保期限直至乙方在本合同项下应履行义务期限届满之日起三年。
3、在本合同存续期间，甲、乙、丁三方同意小区、户型变更、租赁续期等的，无需再次
征得丙方同意，在本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
4、乙方向甲方申请租赁优租房，经丁方资格审核通过后甲、乙、丙、丁四方共同签署《
【菁英公寓】房屋租赁合同》。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
为支持全资子公司的融资工作，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”
）拟为无锡凌志软件有限公司（以下简称“无锡凌志”）的银行授信提供担保，担保额度为不
超过6000万元人民币；公司拟为苏州工业园区凌志软件如皋有限公司（以下简称“如皋凌志”
）的银行授信提供担保，担保额度为不超过6000万元人民币。
本次公司提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月，董事会授权公司管理层、
被担保人管理层负责实施。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司及被担保人与
贷款银行或合作方等机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的生效法
律文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保额度的议案》。本次担保事项无需提交股东会审议。
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2026-04-17│银行授信
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公
告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申请总额不超过
人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但
不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品
种、额度、期限和利率，以各方签署的生效法律文件为准。
该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内，授信额度可
循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公
司业务发展的实际需求来合理确定。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度
内与银行签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。
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2026-04-17│委托理财
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履行的审议程序:苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。公司于2026年4月16日召开第五届董事会第八次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东会
审议。特别风险提示:公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、
适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（一）投资目的及方式
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。包括但不限于结构性存款、大额存单、协
定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公司将按照相关规定严格控制风险，对金融产
品进行严格评估。公司使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，不影响
公司的日常资金使用安排。
（二）投资金额
公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自
有资金，额度为不超过人民币6亿元，自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以循环使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下
属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购买安全性高、流动性好、风
险较低的金融产品。
上述决议事项无需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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已履行的审议程序2026年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营需要，使用自有资
金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
上述决议事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外
汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者注
意投资风险。
（一）交易目的
公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的
影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为
依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过6000万元人民币，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。在前述最高额度内，资金可循环滚
动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。
上述决议事项无需提交股东会审议。
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使相关决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部门负责具体实施。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入105408.68万元，同比下降5.40%；实现利润总额11808.76万
元，同比下降23.24%；实现归属于母公司所有者的净利润10158.02万元，同比下降18.27%；实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8789.84万元，同比下降5.77%。
报告期末，公司总资产171819.24万元，比报告期初减少4.03%；归属于母公司的所有者权
益122815.07万元，比报告期初减少1.97%；归属于母公司所有者的每股净资产3.16元，比报告
期初减少1.56%。
2025年，公司加强技术和产品创新，加大研发投入，践行“AI+”战略。对日软件开发业
务方面，积极探索利用AI技术提升软件开发效率；公司对日软件开发业务占比较高，2025年度
日元汇率总体下降。国内金融业务方面，公司财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭
代，强化竞争优势。报告期内，受市场环境等因素影响，公司营业收入同比有所下降；公司加
大研发投入，研发费用同比增加；总体成本费用及投资收益均同比有所减少，营业利润同比有
所下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，上表中公司主要财务数据和指标的增减变动幅度均未达到30%。
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2025-11-11│其他事项
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苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届
董事会第六次会议，审议通过了《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集股东会审议本次交易
相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行
审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交易相关的事项。
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2025-09-19│对外投资
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重要内容提示：
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”“公司”）拟使用首次公开
发行股票剩余超募资金1389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资在建项目
，本事项尚需提交公司股东会审议。
项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用
投资资金及来源：项目总投资额为4610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募
资金1389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补
足。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化
等因素带来的不确定风险；
2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可
能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。
公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资
金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1389.57万元及超募
资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型
应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“
天风证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投
资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股40010000股，每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币459
71.49万元，扣除总发行费用人民币7466.92万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额
为38504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了众会字（2020）第0183号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会
同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方
监管协议。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月16日10点00分
召开地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年9月5日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）
股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民
币9.6元/股，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不高于人民币5000万元（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-035，以下简称“《回购报告书》”）。
2024年12月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案
的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币9.6元/股（含）调整为人民币21元/股（含），
将回购股份资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和/或自筹资金”。除上述调
整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于调整第二期
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司《回购报告书
》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。公司2024年年度权益分派实施后，公司第二期以集中竞价交易方式回购
股份价格上限由不超过人民币21元/股（含）调整为不超过人民币20.8元/股（含）。具体内容
详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园
区凌志软件股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2025-040）。
二、回购实施情况
（一）2025年2月20日，公司第二期以集中竞价交易方式首次实施回购股份，具体内容详
见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区
凌志软件股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：20
25-004）。
（二）截至2025年9月4日，公司完成第二期以集中竞价交易方式回购股份，已实际回购公
司股份3750000股，占公司总股本的0.9375%，回购最高价格为14.75元/股，回购最低价格为11
.66元/股，支付的资金总额为人民币49708168.65元（含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）公司本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司
的上市地位。
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