资本运作☆ ◇688589 力合微 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-13│ 17.91│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-25│ 28.40│ 553.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-28│ 100.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-25│ 28.15│ 1058.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-23│ 20.55│ 1067.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资/以公 │ ---│ ---│ ---│ 547.24│ ---│ 人民币│
│允价值计量且其变动│ │ │ │ │ │ │
│计入其他综合收益 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产/以 │ ---│ ---│ ---│ 37527.21│ 193.13│ 人民币│
│公允价值计量且其变│ │ │ │ │ │ │
│动计入当期损益的金│ │ │ │ │ │ │
│融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心与总部基地│ 1.36亿│ 424.56万│ 4546.60万│ 28.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧光伏及电池智慧│ 1.53亿│ 1443.63万│ 4804.26万│ 31.40│ ---│ ---│
│管理PLC芯片研发及 │ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家居多模通信网│ 1.37亿│ 1133.80万│ 4221.74万│ 30.82│ ---│ ---│
│关及智能设备PLC芯 │ │ │ │ │ │ │
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│新一代高速电力线通│ 6421.00万│ ---│ 6213.91万│ 100.00│ ---│ ---│
│信芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微功率无线通信芯片│ 5046.00万│ ---│ 4297.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技储备资金项目 │ 9000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│基于自主芯片的物联│ 6674.00万│ ---│ 5198.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│网应用开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │深圳清华大学研究院 │
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│关联关系 │过去12个月内曾为第一大股东的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │力合科创集团有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │深圳力合物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳清华大学研究院 │
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│关联关系 │过去12个月内曾为第一大股东的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │力合科创集团有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │深圳力合物业管理有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年，公司实现营业收
入35788.03万元，较上年同期下降34.79%，实现归属于母公司所有者的净利润2092.48万元，
较上年同期下降75.19%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润589.21万元，较上
年同期下降92.20%，主要受智能电网市场招标采购规模减少及招标节奏影响，公司电网板块经
营业绩下降所致。
与此同时，公司坚定聚焦战略发展方向，加大芯片产品在非电网物联网领域应用布局，持
续加大物联网相关业务的研发投入，研发费用同比增加，推动非电网物联网相关营业收入同比
增长超30%，为公司长远发展培育新的增长动力。
截至2025年底，公司订单充足，在手订单金额24256.32万元（包括已签合同金额及中标金
额），为后续经营发展提供了坚实保障。
财务状况方面，报告期末，公司总资产余额为148584.42万元，比期初下降3.11%；报告期
末归属上市公司股东的所有者权益为104626.37万元，比期初下降2.33%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益下降幅度均超30%，主要原因是
：受智能电网市场招标采购规模减少及招标节奏影响，导致营业收入下降，同时，公司聚焦战
略发展，持续加大物联网相关业务研发投入，进而影响各利润相关项目。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现营业收入人民币34,000万元至37,000
万元，与上年同期相比，将减少17,883.19万元至20,883.19万元，同比下降32.58%至38.05%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,700万元至2,200万元，与
上年同期相比，将减少6,233.67万元到6,733.67万元，同比下降73.91%到79.84%。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币450万元
至650万元，与上年同期相比，将减少6,900.20万元到7,100.20万元，同比下降91.39%到94.04
%。
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2025-12-31│价格调整
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1、调整事由
公司于2025年4月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配
及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年5月29日披露了《2024年年度权益分派实施
公告》，以股权登记日2025年6月5日公司总股本121177380股扣除回购专用证券账户中股份数4
22730股，实际参与分配的股本数为120754650股，以此计算拟派发现金红利36226395.00元（
含税），转增24150930股。因存在差异化分红，根据总股本摊薄调整后的每股现金红利为0.29
895元/股（含税），流通股份变动比例为0.19930。
根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对限制性股票授予价格与授予数量进行相应的调整。
2、调整结果
（1）授予价格的调整
根据2023年限制性股票激励计划的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：1、资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
……
4、派息
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
……”
根据上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=（20.55-0.29895）/（1+0.199
30）=16.89元/股。
（2）授予数量的调整
根据2023年限制性股票激励计划的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对
限制性股票授予数量/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：1、资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细
Q=Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
......”
因此，本次激励计划调整后的首次已授予尚未归属的限制性股票数量1007767×（1＋0.19
930）=1208615股。
本次调整内容在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-12-31│其他事项
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深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第四届董
事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。
1、因激励对象离职作废限制性股票
公司2023年限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，其全部已授予尚未归属的限制性股票63021股予以作废。
2、因业绩考核不达标作废部分限制性股票
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，第二个归属期的归属比例
为30%，业绩考核目标为：以2022年净利润值为业绩基数，对各考核年度的净利润值定比2022
年净利润基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归
属比例（X）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告（天健审〔2025〕3-30
号），2024年公司实现净利润为8433.67万元；剔除股份支付费用后净利润为8840.11万元，较
2022年增长17.66%，公司层面归属比例为0%。净利润指标未达到公司层面业绩考核要求，公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就，相应已获授的572796
股限制性股票（不含激励对象离职）不得归属，由公司作废处理。
综上所述，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为635817股。
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2025-10-22│其他事项
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大股东的基本情况
截至本公告披露日，深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东
力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）持有公司股份18720000股，占公司总股本比
例为12.88%。
力合科创持有公司的上述股份为公司首次公开发行前取得及资本公积转增取得股份，已于
2023年7月24日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东力合科创因经营发展需要，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交
易方式减持公司股份合计不超过4359849股（即不超过公司总股本的3%），其中拟通过集中竞
价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的90日内减持公司股份
不超过1%；拟通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的90日
内减持公司股份不超过2%。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月12日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港
科研楼1101)
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2025-09-05│其他事项
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深圳市力合微电子股份有限公司全资子公司深圳市利普信通科技有限公司因业务发展需要
，于近日对注册资本、经营范围及法定代表人进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收
到深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次子公司注册资本、经营范围及法定代表人
变更属公司总经理审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东会议审议。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：梁瑛琳，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：张芹，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，20
00年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为104.94万元（含税）
，其中年报审计费用人民币74.20万元，内控审计费用人民币30.74万元。
2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙
）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日15点00分
召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-06-14│其他事项
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深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事
会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特
定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”达到预定可使用状态的时间延长至
2026年12月，本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对
本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。
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2025-05-28│其他事项
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现金分红总额调整：深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”），2024年度利
润分配拟每股派发现金红利0.30元（含税）不变，拟派发现金分红的总额由36245623.20元（
含税）调整为36226395.00元（含税）。
资本公积金转增股本总额调整：公司2024年度拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每
10股转增2股不变，转增股本的数量由24163749股调整为24150930股（最终转增股数及总股本
数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：自2025年3月1日至本公告披露日，公司发生可转换公司债券转股及股份回
购事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例、每股转增比例
不变，相应调整分配总额和转增股本总额。
一、调整前利润分配、资本公积金转增股本方案
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