资本运作☆ ◇688589 力合微 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-13│ 17.91│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-25│ 28.40│ 553.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-28│ 100.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-25│ 28.15│ 1058.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-23│ 20.55│ 1067.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资/以公 │ ---│ ---│ ---│ 547.24│ ---│ 人民币│
│允价值计量且其变动│ │ │ │ │ │ │
│计入其他综合收益 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产/以 │ ---│ ---│ ---│ 37527.21│ 193.13│ 人民币│
│公允价值计量且其变│ │ │ │ │ │ │
│动计入当期损益的金│ │ │ │ │ │ │
│融资产 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心与总部基地│ 1.36亿│ 424.56万│ 4546.60万│ 28.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧光伏及电池智慧│ 1.53亿│ 1443.63万│ 4804.26万│ 31.40│ ---│ ---│
│管理PLC芯片研发及 │ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家居多模通信网│ 1.37亿│ 1133.80万│ 4221.74万│ 30.82│ ---│ ---│
│关及智能设备PLC芯 │ │ │ │ │ │ │
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代高速电力线通│ 6421.00万│ ---│ 6213.91万│ 100.00│ ---│ ---│
│信芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微功率无线通信芯片│ 5046.00万│ ---│ 4297.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技储备资金项目 │ 9000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于自主芯片的物联│ 6674.00万│ ---│ 5198.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│网应用开发项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳清华大学研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内曾为第一大股东的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │力合科创集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳力合物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳清华大学研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内曾为第一大股东的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │力合科创集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳力合物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月12日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港
科研楼1101)
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市力合微电子股份有限公司全资子公司深圳市利普信通科技有限公司因业务发展需要
，于近日对注册资本、经营范围及法定代表人进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收
到深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次子公司注册资本、经营范围及法定代表人
变更属公司总经理审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东会议审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：梁瑛琳，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：张芹，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，20
00年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为104.94万元（含税）
，其中年报审计费用人民币74.20万元，内控审计费用人民币30.74万元。
2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙
）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日15点00分
召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事
会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特
定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”达到预定可使用状态的时间延长至
2026年12月，本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对
本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现金分红总额调整：深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”），2024年度利
润分配拟每股派发现金红利0.30元（含税）不变，拟派发现金分红的总额由36245623.20元（
含税）调整为36226395.00元（含税）。
资本公积金转增股本总额调整：公司2024年度拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每
10股转增2股不变，转增股本的数量由24163749股调整为24150930股（最终转增股数及总股本
数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：自2025年3月1日至本公告披露日，公司发生可转换公司债券转股及股份回
购事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例、每股转增比例
不变，相应调整分配总额和转增股本总额。
一、调整前利润分配、资本公积金转增股本方案
公司于2025年3月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，
并于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资
本公积金每10股转增2股，不送红股。截至2025年2月28日，公司总股本121176969股，扣除回
购专用证券账户中股份数358225股，以此计算合计拟派发现金红利2
36245623.20元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的42.98%
，同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增24163749股，转增后公司总股
份数增加至145340718股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最
终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和每股转增
比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、调整后利润分配、资本公积金转增股本方案
（一）可转换公司债券转股的情况
公司发行的可转换公司债券“力合转债”于2024年1月4日进入转股期。
自2025年3月1日至本公告披露日期间，“力合转债”共计转股数量为411股，因此公司股
份总数增加411股。
（二）回购公司股份的情况
自2025年3月1日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
共计回购公司股份64505股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为422730
股。
综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股份总数由
120818744股调整为120754650股，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对
2024年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，拟派发现金分红的
总额由36245623.20元（含税）调整为36226395.00元（含税），转增股本的数量由24163749股
调整为24150930股，具体以权益分派实施结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月13日15点00分
召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第四届董事
会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股份，
回购的资金总额不低于人民币1000.00万元（含），不超过人民币2000.00万元（含），回购价
格不超过人民币39.00元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持
股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公
司分别于2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079）、《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-085）。
二、回购实施情况
（一）2024年11月21日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年11月25日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2024-095）。
（二）截至2025年4月17日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计回购股份422730股，占公司总股本的比例为0.35%，回购最高
价格28.66元/股，回购最低价格22.99元/股，回购均价26.07元/股，支付的资金总额为人民币
11020401.95元（不含交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和
未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变更，回购完成后公司股权分布情
况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营和规范
治理，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回
报”专项行动方案。
一、聚焦主业谋发展，持续提升核心竞争力
公司作为一家以芯片为核心竞争力的高科技公司，持续进行研发和技术创新，高度重视芯
片产品系列化、多元化发展。历经22年的研发积累，截至2024年末已拥有94项专利获得授权，
集成电路布图设计证书66项，软件著作权137项。公司凭借长期积淀的技术创新能力，持续参
与多项行业或团体标准的制定，截至报告期末，公司共参与制定国际、国家、行业/团体标准2
3项，其中国际标准1项、国家标准12项、行业/团体标准10项。
2024年公司研发投入合计8901.68万元，同比增长8.59%。公司保持高水平的研发投入，将
为公司在技术创新及产品开发方面提供强有力的保障，符合公司长期发展战略。报告期内，公
司在继续保持智能电网市场领先优势的基础上，持续推进智慧光伏和电池BMS新能源以及智能
家居多款芯片项目的布局——包括智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能
家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目、基于MIMO的新一代宽带载波算法研
发项目等，以集成电路芯片技术为源头、以智能电网、光伏新能源、综合能效管理、智能家居
、智慧酒店、智能照明等场景为应用方向，构建芯片及芯片级完整方案的产品研发路线，并取
得了一系列研发成果。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请综合授
信额度合计不超过人民币5亿元。
本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年3月25日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025
年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司计划以土地及
|