资本运作☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 10.73│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-06│ 8.94│ 1872.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-27│ 100.00│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-05-28│ 9.57│ 2.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海闵行科技成果转│ 4000.00│ ---│ 6.57│ ---│ 124.00│ 人民币│
│移转化创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海金融科技股权投│ 2800.00│ ---│ 1.47│ ---│ 11.84│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式paas平台项目│ ---│ 2488.78万│ 2.33亿│ 67.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│1953.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司19.845%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张锋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│1611.07万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司19.845%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张俊贤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│916.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司9.310%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │许欢 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│221.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司2.254%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李洪春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│72.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司0.735%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │谢少萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│48.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司0.490%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │胡静雅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京联合永道软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海彦致信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京联合永道软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新致软│武汉新致 │ 1440.00万│人民币 │2019-12-05│2021-12-05│连带责任│是 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新致软│深圳新致 │ 1000.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│日本亿蓝德│日本新致 │ 632.36万│人民币 │2015-08-28│2025-06-30│连带责任│否 │未知 │
│、日本晟欧│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│（注1） │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│百果信息 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│新致晟欧 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│重庆新致 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-05│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新致软│新致云服 │ 300.00万│人民币 │2020-05-12│2021-05-11│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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1、发行股票的类型
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2、发行股票的面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
3、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为31347961股，未超过本次发行前公司总股本的30%，未
超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数不低
于本次拟发行股票数量的70%。
4、发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
5、发行价格和定价方式
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于
本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十四次会议决议公告日：2024年10月9
日）。发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日
前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期
利润分配的议案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于2024年前三季度利润分配方
案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。本次利润分配
于2024年12月17日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次向特定对象发行股票的
发行价格由9.63元/股，调整为9.60元/股。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期
利润分配的议案》及第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2025年前三季度利润分配
方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.35元（含税）。本次利润分配于2025年12月
19日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次向特定对象发行股票的发行价格由9.
60元/股，调整为9.57元/股。
6、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币299999986.77元，扣除本次发行费用（不含增值税）人
民币9297738.81元，募集资金净额为人民币290702247.96元。
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2026-05-27│其他事项
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鉴于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”、“新致软件”）第四届董事会即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规
、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，董事会开展了换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名
，由公司职工代表大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资
格审核后，于2026年5月25日召开了2026年第二次职工代表大会。附件：李峰先生简历截至本
公告披露日，李峰先生未持有新致软件的股票。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
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