资本运作☆ ◇688591 泰凌微 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-16│ 24.98│ 13.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-22│ 16.10│ 1197.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-12│ 15.90│ 139.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-22│ 15.90│ 1165.22万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无线音频产品技术升│ 2.21亿│ 9532.80万│ 2.15亿│ 97.55│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IoT产品技术升级项 │ 2.45亿│ 7200.08万│ 1.59亿│ 64.89│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.38亿│ 7993.21万│ 1.23亿│ 89.25│ ---│ ---│
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│WiFi以及多模产品研│ 1.59亿│ 636.32万│ 5022.53万│ 31.53│ ---│ ---│
│发以及技术升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备项目│ 5.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 3446.70万│ ---│ 3446.70万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│8.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海磐启微电子有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │泰凌微电子（上海）股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │泰凌微电子（上海）股份有限公司、STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方 │
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│卖方 │STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心│
│ │（有限合伙）等26名交易对方、泰凌微电子（上海）股份有限公司 │
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│交易概述 │泰凌微电子（上海）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISHTECHLIMITED│
│ │、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交│
│ │易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司100%股权。交易价格（不含募集配套资金│
│ │金额）85000.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│泰凌微电子│宁波泰芯微│ 6000.00万│人民币 │2025-02-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│（上海）股│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰凌微电子│湖州泰芯微│ 6000.00万│人民币 │2024-10-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│（上海）股│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰凌微电子│宁波泰芯微│ 2000.00万│人民币 │2025-11-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│（上海）股│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│泰凌微电子│泰凌微电子│ 611.74万│人民币 │2015-08-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│（上海）股│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟派发现金分
红的总额由62909225.83元（含税）调整为63493679.17元（含税）。
本次调整原因：自2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露期间，公司完成了2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属登记
工作，新增股份820393股，并于2026年5月25日上市流通，公司总股本由240743536股增加至24
1563929股；公司完成了2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予部分限制性股票第
一个归属期股份归属登记工作，公司回购专用证券账户中股份数由4242687股减少至2865887股
。公司将按照维持每股分配比例不变的原则，对2025年度利润分配现金分红总额进行相应调整
。
二、2025年度利润分配方案调整情况
公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期股份归属登记工作，新增股份820393股，并于2026年5月25日上市流通，公司总股本由2
40743536股增加至241563929股；公司完成了2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授
予部分限制性股票第一个归属期股份归属登记工作，公司回购专用证券账户中股份数由424268
7股减少至2865887股。具体内容详见公司于2026年5月20日、2026年5月23日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-037）、《关于20
24年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属结果公告》
（公告编号：2026-038）。依据上述总股本变动情况，根据公司2025年度利润分配预案中确定
的“如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司以截至本公告披露
日的总股本241563929股扣除公司回购专用证券账户中股份数2865887股后的股本为基数进行测
算，本次可参与利润分配的公司股本为238698042股，向全体股东每10股派发现金红利2.66元
（含税），合计拟派发现金红利63493679.17元（含税），2025年度利润分配现金分红总额由6
2909225.83元（含税）调整为63493679.17元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
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2026-05-23│其他事项
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本次归属股票数量：137.68万股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2024年限制性
股票与股票增值权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个归属
期的股份登记工作。
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2026-05-20│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为820,393股。
本次股票上市流通总数为820,393股。
本次股票上市流通日期为2026年5月25日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
个归属期的股份登记工作。
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2026-05-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月30日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女
士列席会议。
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2026-05-06│其他事项
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限制性股票与股票增值权的首次授予日：2026年4月30日
限制性股票与股票增值权的首次授予数量：50.50万股限制性股票，约占本激励计划公告
日公司股本总额24074.35万股的0.21%；5.05万份股票增值权，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额24074.35万股的0.02%
股权激励方式：第二类限制性股票与股票增值权
《泰凌微电子（上海）股份有限公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划》（以下简
称“《限制性股票与股票增值权激励计划》”或“限制性股票与股票增值权激励计划”）规定
的首次授予条件已经成就，根据泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年年度股东会的授权，公司于2026年4月30日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于向2026年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值
权的议案》，确定限制性股票与股票增值权激励计划的首次授予日为2026年4月30日，以22.85
元/股作为限制性股票的首次授予价格与股票增值权的行权价格，向67名激励对象授予50.50万
股限制性股票，同时向5名激励对象授予5.05万份股票增值权。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票及股票增值权授予情况
（一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。相关议案已于2026年3月30日
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
2、2026年4月10日至2026年4月19日，公司把限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到
任何人对限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对象名单提出的异议。2026年4月21日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026
年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2026-032）。
3、2026年4月30日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与股票
增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。公司于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2026-033）。
4、2026年4月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2026年
限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》。相关
议案已于2026年4月30日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名单发
表了核查意见。
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2026-04-10│银行授信
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币12
亿元的授信额度，授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、信用证、固定
资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、并购贷款、项目贷款等，具体授信业务
品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通
过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公
司另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与
公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文
件，并授权财务部办理相关手续。
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2026-04-10│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序
1、2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年12月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电
子（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）
。根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘宁女士作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2023年12月14日至2023年12月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。
2023年12月26日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-020）。
4、2023年12月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，并于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（
上海）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2023-025）。
5、2024年1月22日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，均审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
6、2024年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，均
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过并提请董事会审议。
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
8、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见
。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，作废处理首次授予部分因3名激励对象离职不得归属的限制性股票7
.05万股、1名激励对象放弃本期归属的限制性股票0.88万股及因44名激励对象2025年个人层面
绩效考核未达到“A、B+”不得归属的限制性股票2.31万股，合计作废限制性股票10.24万股。
作废处理预留授予部分因7名激励对象离职不得归属的限制性股票2.40万股、因11名激励
对象2025年个人层面绩效考核未达到“A、B+”不得归属的限制性股票0.3531万股，合计作废
限制性股票2.7531万股。
上述限制性股票共计作废12.9931万股，本次作废后，本激励计划首次授予激励对象由125
人变更为122人，预留授予激励对象由33人变更为26人。
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2026-04-10│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地
区的薪酬水平，确认了董事、高级管理人员2025年度薪酬，并同步制定了2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案。
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2026-04-10│其他事项
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限制性股票拟归属数量：137.68万股
归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股
股票
股票增值权拟行权数量：16.16万股
行权股票来源：不涉及实际股份，以公司A股普通股股票为虚拟标的泰凌微电子（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期及
股票增值权第一个行权期归属/行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划方案及已履行的程序
1、本次限制性股票激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：首次授予351.20万股，预留授予87.80万股（第一次预留授予32.57万股
、第二次预留授予55.23万股）。
（3）授予价格：13.72元/股（调整后）。
（4）激励人数：首次授予94人，第一次预留授予49人，第二次预留授予19人。
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2026-04-10│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票与股票增值权激励计划部分股票增
值权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序
1、2024年11月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。相关议案已于2024年11月25日
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票与股票增值权激
励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对限制性股票与股票增值权的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2024年11月27日至2024年12月6日，公司对限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对限制性股
票与股票增值权激励计划拟激励对象名单提出的异议。2024年12月7日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会关于公司限制性
股票与股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-064
）。
3、2024年12月12日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。同日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于限制性股票与股票增
值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-070）。
4、2024年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股
票增值权的议案》。相关议案已于2024年12月12日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过。监事会对2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名
单发表了核查意见。
5、2025年8月18日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议，
均审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》《
关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
6、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年
限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。上述议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对第二次预留授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年12月13日，公司披露了《关于向2024年
限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的更正公告》（公告编
号：2025-059）。
7、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年
限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2024
年限制性股票与股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》《关于2024年限制性股票与股票
增值权激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期及股票增值权第一个行权期归属/行权
条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
二、本次作废处理股票增值权的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》和《2024年限制性股票与
股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废处理股票增值权因1名激励对象离
职不得行权的股票增值权0.60万股。
本次作废后，本激励计划股票增值权激励对象由11人变更为10人。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利2.66元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“
公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润为127280477.41元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为306870886.92
元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本2
40743536股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4242687股后的股本236500849股为基数，
以此计算合计拟派发现金红利62909225.83元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的49.43%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分
红和回购金额合计62909225.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.43%。其中
，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销
）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计62909225.83元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例49.43%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份4242687股，不参与本次利润分配。
2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重
组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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限制性股票拟归属数量：82.7149万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及
预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序
1、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本次激励计
划”）主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：首次授予330.00万股，预留授予30.00万股。
（3）授予价格：15.90元/股（调整后）。
（4）激励人数：首次授予131人，预留授予33人。
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2026-04-10│价格调整
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1、调整事由
公司于2025年6月21日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026）
，确定以2025年6月26日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.205元（含税）
。
鉴于上述权益分派已于2025年6月27日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》中的相关规定，若在本激励计划公
告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
2、调整方法和调整结果
根据公司《激励计划（草案）》的规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格拟按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
按上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格（含预留授予）为15.90元/股（
=16.10元/股-0.205元/股）。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明
”）
本次事项尚需提交泰凌微电子（上海）股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙
人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执
业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师周浩先生，于2015年成为注册会计师、2011年开始从事
上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及计算机、通信和其他电子制造业等行业
。
第二签字注册会计师王丽红女士，于2015年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审
计、2010年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公
司年报/内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子制造业等行业。
质量控制复核人徐汝洁女士，于2000年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、
1993年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公
司年报/内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子制造业等行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计收费为人民币188万元（含2025年度内控审计费用40万元）。审计收费
定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的
经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会将提请股东会授权经
营管理层根据2026年公司审计工作业务量及市场价格水平，与安永华明协商确定2026年度审计
费用。
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2026-04-10│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其
是中小投资者合法权益，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4
月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行
动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年度的主要工作成果及2026年度“提质增效
重回报”主要行动举措汇报如下：
一、坚定战略执行，技术创新驱动稳健增长
1、2025年度经营情况综述
2025年，公司于复杂宏观环境与行业竞争中，坚定执行“高性能无线连接
+端侧智能化”战略，加速产品迭代与技术平台构建。报告期内，公司凭借技术领先优势
，稳固并拓展了客户群体，出货量保持稳健增长态势。
2025年，公司实现营业收入101502.70万元，同比增长20.26%；营业利润13060.44万元，
同比增长40.07%；归属于母公司所有者的净利润12728.05万元，同比增长30.66%；公司研发费
用27579.84万元，同比增幅25.37%；经营活动产生的现金流量净额19133.39万元，同比增幅27
.79%。
2、主营业务分析与核心竞争力构建
在业务结构方面，公司形成了“传统业务稳健压舱、新兴业务快速驱动”
的良好格局。传统IoT业务作为公司的基本盘，涵盖智慧家居、智慧零售、智慧办公业务
等领域，全年合计贡献收入约8.98亿元，保持了稳定的增长态势；与此同时，公司新的利润增
长极，音频产品线受益于端侧智能化升级，实现约50%的高速增长，收入规模首次突破亿元大
关，显著改善了公司的利润结构；海外市场拓展取得一系列突破，以宜家为代表的一线国际客
户实现规模化量产出货，成为营收增长的新引擎。此外，公司在高潜力垂直赛道的布局成效初
显，专为无线游戏设备打造的新一代TL322X真8K解决方案已获得国内外一线品牌导入，车规级
蓝牙数字钥匙产品凭借蓝牙6.0高精度定位功能通过多家车企及一级供应商评估，汽车电子、
医疗健康等新兴领域正逐步转化为实质性的营收来源。
研发创新是公司持续发展的核心驱动力。报告期内，公司围绕端侧智能化与高性能无线技
术趋势，持续加大研发投入，完成了55nm、40nm及22nm等多个先进工艺平台芯片的量产流片，
大幅拓宽了产品覆盖范围。在技术架构上，公司依托深厚的RISC-V基础，加快了从高端到低端
的全层次布局，并初步完成自研神经网络处理器（NPU）的开发与产品导入，标志着“端侧智
能化”战略落地迈出关键一步。在产品生态构建上，公司发布了无线真8K游戏外设平台、车规
数字钥匙高精度开发包以及支持Matter1.5、Aliro等最新标准的开发套件，并与全球头部客户
协同推进蓝牙超低延时、高速率等多模无线标准的快速导入，进一步巩固了行业技术领先地位
。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月30日14点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序
1、2024年11月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。相关议案已于2024年11月25日
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票与股票增值权激
励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对限制性股票与股票增值权的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2024年11月27日至2024年12月6日，公司对限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对限制性股
票与股票增值权激励计划拟激励对象名单提出的异议。2024年12月7日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会关于公司限制性
股票与股票增值2权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-06
4）。
3、2024年12月12日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。同日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于限制性股票与股票增
值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-070）。
4、2024年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股
票增值权的议案》。相关议案已于2024年12月12日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过。监事会对2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名
单发表了核查意见。
5、2025年8月18日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议，
均审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》《
关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
6、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年
限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。上述议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对第二次预留授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年12月13日，公司披露了《关于向2024年
限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的更正公告》（公告编
号：2025-059）。
7、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年
限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2024
年限制性股票与股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》《关于2024年限制性股票与股票
增值权激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期及股票增值权第一个行权期归属/行权
条件成就的议案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》和《2024年限制性股票与
股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废处理首次授予部分限制性股票因3
名激励对象离职不得归属的限制性股票7.00万股。
本次作废后，本激励计划限制性股票首次授予激励对象由94人变更为91人。
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2026-02-28│其他事项
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2025年，公司在复杂国际环境及行业竞争加剧背景下，坚持“高性能无线连接+端侧智能
化”战略方向，推动产品结构升级与技术平台能力提升。报告期内，公司凭借领先的产品和技
术获得大量新老客户的认可，出货量持续增长，实现营业收入101552.39万元，同比增长20.32
%；营业利润13145.13万元，同比增长40.98%；利润总额12629.68万元，同比增长36.85%；归
属于母公司所有者的净利润12812.74万元，同比增长31.53%；归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润11874.04万元，同比增长30.72%。归属于母公司所有者的扣除股份支付影响
后的净利润17021.83万元，同比增长54.45%。公司整体经营保持稳健增长态势，盈利能力持续
提升，收入结构进一步优化。
影响公司经营业绩和财务状况的主要因素如下：
1、收入结构持续优化，新兴高毛利业务贡献提升
报告期内，公司传统IoT业务保持稳定增长，包括智慧家居、智慧零售、智慧办公等业务
全年合计收入贡献约8.5亿元，构成公司稳健的业务基本盘。同时，公司持续向高技术壁垒及
高附加值领域拓展。
公司的音频产品线实现约50%的较快增长，收入规模首次突破亿元级别，成为利润结构改
善的重要驱动力；公司游戏外设业务实现营收达2500万元；公司车规SOC芯片产品以蓝牙数字
钥匙为突破口，围绕蓝牙6.0增加高精度定位新功能，在多家车厂开始进入规模化量产，2025
年度营收达到数百万元。此外，公司在医疗领域相关产品开始小规模出货。公司基于TL721x、
TL751X芯片的TL-EdgeAI平台，在智能音频产品中实现落地，支持AI降噪算法、LiteRT、TRM等
多种模型，可转换TensorFlow、PyTorch、JAX等框架训练的模型，展示了端侧AI的实战能力。
受以上产品结构调整，以及新产品逐步占领高毛利市场影响，报告期内，公司综合毛利率
约为50.33%，较上年提升1.99个百分点。公司在收入增长的同时实现盈利能力提升，盈利质量
持续改善。
2、战略性提升研发投入，把握新一轮产业升级机会
2025年，公司围绕端侧智能化升级与高性能无线技术发展趋势，持续加大研发投入，研发
费用率约为27%，较上年进一步提升。先后推出支持真8K报点率的无线电竞级芯片、第三代支
持高精度定位能力的蓝牙信道探测技术芯片和方案以及支持主流AI框架部署的TL-EdgeAI平台
等产品，持续提升产品的市场认可度，进一步强化技术平台能力。
公司持续关注产业发展机遇，出于前瞻性战略布局考虑，在报告期内重点投入以下方向：
1.端侧AI计算平台与算法生态建设；2.高吞吐、低延迟无线通信核心技术；3.蓝牙高精度定位
及车规级解决方案；4.新一代高性能SoC产品平台。相关投入旨在抢占未来高成长赛道的技术
与客户资源，进一步夯实了公司产品的技术先进性，为后续规模化增长奠定基础。
3、加强销售网络和海外供应链布局，提升产品转化能力，降低国际供应链安全风险
公司2025年销售费用率约为7.7%，销售费用总额7831万元，较上年增长12%，主要为海外
销售团队人员增长导致的职工薪酬增加。公司2025年在日韩市场取得了业绩的大幅提升。公司
在北美市场已经建立起相对完整的销售团队及经销商网络，欧洲销售团队已经初具规模，后续
将重点建设东南亚销售渠道。
公司通过提前布局，已经完成主要产品的海外供应链备份，2025年已经完成主要海外供应
商验证。2026年海外供应链一方面解决国内产能短缺问题，另一方面将重点支撑部分有特殊要
求的客户，化解供应链安全风险。
4、财务状况保持稳健
报告期末，公司总资产较上年末增长6.22%；归属于母公司的所有者权益增长5.26%。公司
资产结构稳定，经营活动正常开展。
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2026-02-26│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方
式向STYLISHTECHLIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心
（有限合伙）等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理泰
凌微电子（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（
并购重组）〔2026〕6号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于经上交所审核通过并获中国证券监督
管理委员会注册。本次交易方案在取得上述审核通过及同意注册前，不得实施。本次交易能否
取得上述审核通过和同意注册，以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照有关法律、法
规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广
大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月12日13点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月12日至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-20│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表
曾至骐先生提交的辞职报告。曾至骐先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后
不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工
作的正常开展。
截至本公告披露日，曾至骐先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。曾至骐先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任
职期间所做的工作表示衷心感谢！
公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券
事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
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2026-01-05│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董
事会第十六次会议、2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监
事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会、变更注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2025年11月13日在指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（
公告编号：2025-049）。
近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得上海市
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：泰凌微电子（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000557430243L
注册资本：人民币24074.3536万
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2010年06月30日
法定代表人：盛文军
住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、
10层）
经营范围：微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计，计算机软件的开发
、设计、制作，销售自产产品，自有技术转让，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产
品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。
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2025-12-12│其他事项
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限制性股票第二次预留授予日：2025年12月11日
限制性股票预留授予数量：55.23万股，约占当前公司股本总额24074.35万股的0.23%
股权激励方式：第二类限制性股票
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票与股票增值
权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预
留授予条件已经成就。根据2024年第二次临时股东会的授权，公司于2025年12月11日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对
象第二次授予预留限制性股票的议案》，确定以2025年12月11日为第二次预留授予日，以13.7
2元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予55.23万股限制性股票。现将有关事项说明
如下：一、限制性股票与股票增值权激励计划授予情况
（一）本次预留授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年11月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。相关议案已于2024年11月25日
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票与股票增值权激
励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对限制性股票与股票增值权的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2024年11月27日至2024年12月6日，公司对限制性股票与股票增值权激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对限制性股
票与股票增值权激励计划拟激励对象名单提出的异议。2024年12月7日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会关于公司限制性
股票与股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-064
）。
3、2024年12月12日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案》。同日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于限制性股票与股票增
值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-070）。
4、2024年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股
票增值权的议案》。相关议案已于2024年12月12日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过。监事会对2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予日的激励对象名
单发表了核查意见。
5、2025年8月18日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议，
均审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》《
关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
6、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向2024年限
制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对第二次预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-11-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月28日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议
。
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2025-11-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“泰凌微”）与某公司（以下简
称“许可方”）拟签署软件使用合作协议，在合同约定的条款和条件下，自合同生效之日起，
许可方同意就许可软件在中华人民共和国大陆地区于协议许可期限内授予公司及子公司宁波泰
芯微电子有限公司（以下简称“宁波泰芯微”）有限的、可撤销的、非排他的使用许可。公司
在最高担保额度内对宁波泰芯微的合同违约行为（如有）向许可方及其关联公司承担连带赔偿
责任，最高担保额度为人民币2000万元。保证期间为软件使用合作协议有效期间。
（二）内部决策程序
2025年11月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，全体董事一致同意审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股东会审议。
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2025-11-13│其他事项
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泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、关于公司证券事务代表辞职的情况
公司董事会于近日收到公司证券事务代表马军先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务
调整，马军先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
马军先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马军先生为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任证券事务代表的情况
经公司第二届董事会第十六次会议审议，全体董事一致同意聘任曾至骐先生（简历附后）
为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。曾至骐先生简历详见附件。
曾至骐先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗
位工作。曾至骐先生尚未取得上海证券交易所科创板认可的董事会秘书任职培训证明，其本人
已承诺参加最近一次董事会秘书任职培训并取得相关培训证明。
三、证券事务代表的联系方式
电话：021-50653177
传真：021-50653177
邮箱：investors_relation@telink-semi.com
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层
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2025-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月28日13点30分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次转回减值准备情况概述
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司
相关会计政策、会计估计的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2
025年前三季度的经营情况，对合并范围内的相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果，
对截至2025年9月30日合并报表范围内已计提的信用减值准备及资产减值准备进行转回。
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2025-10-16│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现营业收入约为7.66亿元，与上年同
期（法定披露数据）相比，增长约1.79亿元，同比增加30%左右。
（2）预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.4亿元，与上年同期（
法定披露数据）相比，预计增加7573万元，增幅约为118%。
（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为1.29亿元，与上年同期（法
定披露数据）相比，预计增加6774万元，增幅约为111%。
（4）2025年前三季度计提股份支付费用约3700万元，若剔除股份支付费用及相关所得税
影响，本期净利润约1.73亿元，与上年同期相比，预计增加约9934万元，增幅约为135%。
（5）本期公司净利率预计约为18.3%，相比2024年同期净利率10.94%有显著提升。
（6）本期公司毛利率约50.7%，相比2024年同期的47.9%增长约2.8个百分点。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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