资本运作☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高精度PNT技 │ 2.79亿│ 1603.33万│ 1603.33万│ 5.74│ ---│ 2025-06-05│
│术升级及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│管理与服务信息系统│ 6977.14万│ 508.81万│ 508.81万│ 7.29│ ---│ 2025-06-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9726.17万│ 71.88万│ 71.88万│ 0.74│ ---│ 2024-06-05│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 2944.93万│ 2944.93万│ 26.77│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会
任期将于2024年5月届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开2024年第一次职工代表大会，会
议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举周小
燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。周
小燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期
与公司第四届监事会一致。
附件：职工代表监事简历
周小燕女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会
计师，CMA。2007年8月至2009年8月任北京辉煌智通科技发展有限公司会计；2012年6月至2015
年10月任达内时代科技集团有限公司总账会计；2015年11月至2017年10月任贯通贯云（上海）
信息科技有限公司会计经理；2017年11月至2020年7月任顺丰速运有限公司财务分析主管/税务
主管；2020年8月至2021年11月任上海细胞治疗集团有限公司财务分析经理；2021年12月至今
，任上海司南卫星导航技术股份有限公司运营管理部高级经理。
截至目前，周小燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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2024-04-26│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心及价值的认可，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）制
定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保
障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、致力核心技术，突破创新提升竞争力
公司自成立以来一直致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开
发，基于北斗以及其他全球卫星导航系统（GNSS），向客户提供实时定位精度为厘米、事后毫
米级的高精度卫星导航定位芯片和模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系
统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无人机、辅助
驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。公司自主研
发的高精度GNSS芯片、模块及相关技术，达到了国内领先、国际先进水平，不但打破了进口产
品垄断地位还远销海外一百三十多个国家和地区。
自2021年至2023年，2021年至2023年研发费用合计20450.40万元，占同期营业收入的19.7
5%。高比例的研发投入是公司保持核心竞争力的关键，保证公司的产品与服务的不断进步，公
司目前已经拥有多项自主知识产权和核心技术，形成六大核心技术，截至2023年12月31日，公
司已申请114项专利，其中发明专利84项；已获授专利65项，其中发明专利46项。
2024年公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，鼓励技
术创新，计划推出更多新品。
二、重视提高股东回报，分享公司价值成长红利
公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分
红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。
2023年9月，公司实施了2023年半年度利润分配方案，合计派发现金红利人民币7459200.0
0元（含税）。公司已计划2023年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）
。截至2024年4月20日，公司总股本为62160000股，其中回购账户中股票为191054股，因此本
次拟发放现金红利的股本基数为61968946股，合计拟派发现金红利8055962.98元(含税)，占合
并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为19.26%。本次利润分配不送红股，不进行公积金
转增股本。2023年度公司已实施中期现金分红7459200.00元（含税），公司2023年度现金分红
数额合计为15515162.98元（含税），合计分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司普
通股股东的净利润的比率为37.10%。
2024年3月16日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟
回购资金总额不低于人民币3750万元（含），不超过人民币7500万元（含），并于2024年4月1
0日进行了首次回购。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。
2024年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继
续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，
落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
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2024-04-26│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公
司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员2024年度
薪酬方案。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次
会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪
酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：一、
适用对象
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度在任的高级管理人员。
二、适用期限
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事：自股东大会审议通过第四届董事会董事人选
及第四监事会非职工代表监事人选之日起三年
高级管理人员：2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）第四届董事会董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的第四届董事会非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另
外领取董事津贴。
（2）不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事，津贴为人民币8.00万元（税前）/
年。
2.独立董事
公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8.00万元（税前）/
年。
（二）第四届监事会监事薪酬方案
公司第四届董事会监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取
监事津贴。
（三）2024年在任的高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2024年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考
核后领取薪酬。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使
用最高额度不超过人民币5千万元进行现金管理。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过
人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届
董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资
金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）现金管理额度、期限及现金管理产品
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币5千万的自有闲置资金进行现金管理，使
用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等）。
（四）授权事项
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及
协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-04-26│银行授信
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，
具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公
司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之
日起至2024年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准
。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在
上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。
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2024-04-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年3月8
日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议
案》，具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。
二、首次回购股份的实施情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的实施情况公告如下：
2024年4月10日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份41400股，已回购股份占公司总
股本的比例为0.07%，购买的最高价为40.31元/股、最低价为38.92元/股，已支付的总金额为1
651111.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
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2024-03-11│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年3月5日，公司董事长王永泉先生向公司董事会提议公司以部分超募资金及自
有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A股）股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海司
南卫星导航技术股份有限公司关于董事长提议回购公司股份暨推进公司“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号：2024-010）。
（二）2024年3月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以8票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果通过了该项议案。
根据《公司章程》有关规定，本次回购股份方案事项无需提交公司股东大会审议。上述提
议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份（2023年12月修订）》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、业务发展前景
及财务状况等因素，公司拟以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份
用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（三）回购期限
1、自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票
如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司决定终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规及规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规及规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购
实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家
对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。
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2024-03-11│其他事项
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2024年3月5日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事
长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有
资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，切实推动“提质增效重回报”
行动方案，树立公司良好的市场形象。
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披
露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的
投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同
促进科创板市场平稳运行。
一、提议回购的基本情况
2024年3月5日，公司董事会收到公司董事长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，
王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民
币普通股股票。
（一）提议人的基本情况及提议时间
1.提议人：公司董事长王永泉先生
2.提议时间：2024年3月5日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长王永泉于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合
在一起，促进公司健康可持续发展，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份用于员
工持股计划或股权激励。
（三）提议人的提议内容
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2.回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；
3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；4.回购股份
的价格：不超过人民币53.50元/股（含）
5.回购股份的资金总额：不低于人民币3750万元（含），不超过人民币7500万元（含）；
6.回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本6216.00万股为基础，按照
本次回购金额上限人民币7500万元，回购价格上限53.50元/股进行测算，预计本次可回购股份
数量不超过140.19万股，回购股份比例占公司总股本的2.26%；按照本次回购金额下限人民币3
750万元，回购价格上限53.50元/股进行测算，预计本次可回购股份数量不低于70.09万股，回
购股份比例占公司总股本的1.13%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准
。
7.回购资金的来源：本次回购股份的资金来源为公司部分超募资金自有资金。
（四）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人王永泉先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
（五）提议人在回购期间的增减计划
提议人王永泉先生在回购期间暂无增减持计划。
（六）提议人的承诺
提议人王永泉先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事
会上对公司回购股份议案投赞成票。
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2024-02-02│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为826,759股。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部首次公开发行网下配售限售股份数量。
本次股票上市流通总数为826,759股，占公司股本总数的1.33%。
本次股票上市流通日期为2024年2月19日（因2024年2月15日为非交易日，故递延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券
交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为6,216.00万股，其中有限售条件流通股49,3
22,232股，占公司发行后股本总数的79.35%，无限售条件流通股12,837,768股，占公司发行后
股本总数的20.65%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东
数量为5,123名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签
的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为826
,759股，占公司股本总数的1.33%，该部分限售股将于2024年2月19日起上市流通（因2024年2
月15日为非交易日，故递延至下一交易日）。
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2024-02-01│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“司南导航”或“发行人”）
控股股东、实际控制人、公司员工持股平台上海澄茂投资管理中心（有限合伙）（以下简称“
澄茂投资”）持有的公司首次公开发行前股份的锁定期自动延长6个月至2027年2月15日。
公司董事、监事、高级管理人员持有的公司首次公开发行前股份的锁定期自动延长6个月
至2025年2月15日。
一、公司首次公开发行股票的情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，
募集资金总额为人民币78477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9366.63万元后，实际募集
资金净额为人民币69110.37万元，公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。
本次发行后公司总股本为6216.00万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公
积金转增股本等事项，股份总额未发生变化。
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2023-12-07│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月召开第三届董事
会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2023年度审计机构，该事项已经公司2022
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
公司于近日收到立信出具的《关于拟变更签字会计师的说明函》，现将情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2023年度审计机构，原委派李海兵（项目合伙人）、张林玉、梁菊平作为签
字会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派葛伟俊（项目合伙人）接替李海
兵（项目合伙人）的相关工作，由葛伟俊（项目合伙人）、张林玉、梁菊平作为签字会计师为
公司提供审计服务。
二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
葛伟俊，中国注册会计师，合伙人，1996年从事审计工作至今,负责过多家上市公司的年
报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
签字注册会计师葛伟俊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
（三）独立性情况
签字项目合伙人葛伟俊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
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2023-09-28│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第三届
董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资
金总额13460.21万元的比例为30%。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民
生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《
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