资本运作☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高精度PNT技 │ 2.79亿│ 7624.65万│ 9227.98万│ 33.02│ ---│ 2025-06-05│
│术升级及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│管理与服务信息系统│ 6977.14万│ 699.27万│ 1208.08万│ 17.31│ ---│ 2025-06-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9726.17万│ 1015.92万│ 1087.80万│ 11.18│ ---│ 2026-06-05│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 2944.93万│ 26.77│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.35亿│ 708.73万│ 4746.79万│ 35.27│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年3月8日召
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
，具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的进展情况
（一）公司于2024年4月10日实施首次回购，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告
编号：2024-014）。
（二）截止2025年3月7日，公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式已累计回购公
司股份1157954股，已回购股份占公司总股本的比例为1.86%，购买的最高价为41.64元/股、最
低价为28.47元/股，已支付的总金额为4209.44万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限，未超过回购资金总额上限，本次回购
方案已实施完毕。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定
以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为部分超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情
况符合上市条件。
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2025-03-05│重要合同
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合同类型：销售合同
合同总金额：14475.80万元（含税）。
合同生效条件：合同经双方授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
合同履行期限：合同签订后165天内交付。
对上市公司当期业绩的影响：若合同顺利履行预计将对公司2025年至2026年度经营业绩产
生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（
最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行
期间，如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同的最终履行情况。公司将持续跟进合同履行情
况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年12月12日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于收到中标通知书的公告》（公
告编号：2024-079）。公司近日与甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位签订《
采购合同书》，合同总金额为14475.80万元（含税）。
本合同为公司日常经营合同，公司已履行了签署上述合同相应的内部审批程序。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》等相关法律法
规、规范性文件及公司管理制度的规定，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审批。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、项目名称：2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目
2、合同金额：14475.80万元（含税）
3、合同内容：公司向采购方出售水汽电离层综合探测设备，提供GNSS/MET水汽观测站建
设服务及自验收完成次日起后续8年质保\维保服务。
4、项目概况：公司为甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位建设、维护GNS
S/MET水汽观测站。
（二）合同对方当事人情况
1、合同当事人
甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位。
2、关联关系说明
公司与合同对方当事人不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、合同主要条款
（一）合同总金额：人民币14475.80万元（含税）。
（二）合同生效条件：合同经双方授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
（三）合同履行期限：合同签订后165天内交付。
（四）其他条款：合同对维保、付款条件、违约责任、履约保证等进行明确约定。
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2025-02-21│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年11月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书
辞职的公告》（公告编号：2024-070）。漆后建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财
务负责人兼董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理王昌先生代行
董事会秘书职责。
至2025年2月22日，王昌先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公
司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2025年2月22日起，由公司法定代表人、董
事长王永泉先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司现已有合适
董事会秘书人选，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：
电话：021-64302208
电子邮箱：IR@sinognss.com
联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
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2025-02-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1118722股。
本次股票上市流通总数为1118722股。
本次股票上市流通日期为2025年2月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券
交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为6216.00万股。截至本公告披露日，公司有
限售条件流通股34156369股，占公司股本总数的54.95%；无限售条件流通股28003631股，占公
司股份总数的45.05%。其中，公司首次公开发行网下配售限售股，股票数量为826759股，占公
司股本总数的1.33%，已于2024年2月19日上市流通；公司部分首次公开发行限售股及部分首发
战略配售限售股，股票数量为14439204股，占公司股本总数的23.23%，已于2024年8月19日上
市流通。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，股票数量为1118722股，占公司
股本总数的1.80%，涉及5名首次公开发行时任公司董事、监事、高级管理人员的股东，原定限
售期为自公司股票上市之日起12个月，因股票跌破发行价自动延长锁定期6个月。现上述限售
股限售期届满，将于2025年2月26日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司部分首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-2800万元到-35
00万元。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4500万元到-5200万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：4050.32万元。
归属于母公司所有者的净利润：4182.10万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2579.82万元。
（二）每股收益：0.81元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司2024年度营业收入与2023年度持平，未能达到2024年度增长营收目标，除该因素外，
归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润出现亏损的
其他主要原因如下：
（一）信用减值准备计提
报告期内，公司对土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司在内的大额应收账款计提信用减值
准备约1900万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起
仲裁的公告》（公告编号：2024-080）。
最终信用减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务所审计后确定。
（二）研发费用持续增长
为巩固和提升公司北斗/GNSS高精度定位芯片、模块的技术领先和创新优势与拓展公司产
品应用场景，报告期内，公司持续推进募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”
实施，在高精度GNSS芯片，系列接收机新产品上持续增加投入，研发费用同比上年增长约800
万元。
（三）销售费用增加
为完善公司营销网点布局，报告期内，公司推进募投项目“营销网络建设项目”实施及进
行海外业务拓展，加大了营销团队建设、展会支出、品牌建设等营销资源投入，销售费用增加
约1800万元。上述销售费用投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造、新领域开拓
和未来市场的增长奠定了较好的基础。
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2025-01-18│委托理财
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现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使
用最高额度不超过人民币3亿元进行现金管理。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
现金管理期限：自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：2025年1月16日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3
亿元的自有闲置资金进行现金管理。
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事
会第八次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及控股子公
司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资
金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）现金管理额度、期限及现金管理产品
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，使
用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等）。
（四）授权事项
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及
协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-01-18│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月召开第四届董事会第
四次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，该事
项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：20
24-054）。
公司于近日收到立信出具的《关于拟变更质量控制复核人的说明函》，现将情况公告如下
：
一、质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派葛伟俊（项目合伙人）、
梁菊平作为签字会计师及委派赵敏作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作
调整，现委派冯蕾（质量控制复核人）接替赵敏（质量控制复核人）的相关工作，由葛伟俊（
项目合伙人）、梁菊平作为签字会计师及冯蕾作为质量控制复核人为公司提供审计服务。
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2024-12-31│仲裁事项
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案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“申
请人”）为仲裁申请人。
案由：合同纠纷
涉案的金额：1、裁决土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司（以下简称：“曼巧沟矿业”
或“被申请人一”）向申请人支付技术服务费14500000元；2、裁决被申请人一向申请人支付
违约金1500000元；3、裁决被申请人一向申请人支付律师费229800元；4、裁决被申请人一向
申请人支付担保费12983.84元。以上合计16242783.84元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司在此仲裁案件中为申请人，鉴于案件尚未审理
，对公司本期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以仲裁结果及执行情况为准。本
次仲裁系公司依法维权行为，为维护公司及公司全体股东的合法权益，公司将密切关注并积极
推进案件进程，及时履行信息披露义务。
一、本次仲裁的基本情况
公司与曼巧沟矿业签订《北斗智能驾驶项目技术服务协议》（以下简称“《技术服务协议
》”）。根据《技术服务协议》，曼巧沟矿业以1500万元向公司采购北斗智能驾驶服务。
现公司就与曼巧沟矿业签署的《技术服务协议》纠纷一事，向中国国际经济贸易仲裁委员
会上海分会提起仲裁。公司于近期收到仲裁委员会出具的《仲裁通知》（2024）中国贸仲沪字
第024312号，该案件审核通过，已立案受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。
（一）仲裁当事人
申请人：上海司南导航技术股份有限公司
统一社会信用代码：91310000590448621H
法定代表人：王永泉
住所地：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼
被申请人一：土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司
统一社会信用代码：911502216609526130
法定代表人：陈斌
住所地：内蒙古自治区包头市土默特右旗九峰山管委会小坤兑村
被申请人二：任大凯
住所地：北京市海淀区半壁街南路8号院1号楼501号
（二）仲裁请求
1、裁决被申请人一向申请人支付技术服务费14500000元；
2、裁决被申请人一向申请人支付违约金1500000元；
3、裁决被申请人一向申请人支付律师费229800元；
4、裁决被申请人一向申请人支付担保费12983.84元；
5、裁决被申请人二对上述1-4项仲裁请求承担连带清偿责任；
6、被申请人一如不履行上述付款义务，则申请人有权与被申请人一协议，将被申请人一
存放于土默特右旗九峰山曼巧沟煤矿矿场北侧的7万吨原煤依法折价、或者申请以拍卖、变卖
上述质押物所得价款优先受偿；
7、本案仲裁费、保全费由二被申请人承担。
（三）事实和理由
2023年9月，曼巧沟矿业向公司采购北斗智能驾驶服务，双方签订《北斗智能驾驶项目技
术服务协议》。《技术服务协议》约定:含税费用总额为1500万元。曼巧沟矿业分四次向公司
支付开发费用，应在交付物验收合格后按约定付款:2023年12月15日前付300万元，2024年3月2
5日前付款300万元，2024年6月25日前付400万元，2024年9月25日前付500万元。如任一次付款
发生迟延的，公司有权要求曼巧沟矿业一次性支付全部价款。曼巧沟矿业迟延支付技术服务费
用，造成开发工作停滞、延误的，公司不对该等停滞、延误承担责任，并有权要求曼巧沟矿业
支付数额为技术服务费用总额10%的违约金。
2023年10月30日，公司与曼巧沟矿业签订了《动产质押合同》，约定以曼巧沟矿业存放于
土默特右旗九峰山曼巧沟煤矿矿场北侧的7万吨原煤作为质押物为双方所签订的主合同提供质
押担保。
被申请人二任大凯系上述项目的引荐方,其自愿为曼巧沟矿业的上述项目的款项支付承担
连带责任保证，担保范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权
以及债权人为实现债权和担保权利所花费的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差
旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付
合理费用)。
上述合同签订后,公司按约履行了交付物的交付义务,并提供了技术服务被曼巧沟矿业出具
验收合格证书，载明验收通过。然第一、第二、第三期付款期满曼巧沟矿业仅付款500000元，
欠付技术服务费14500000元。
为此，公司已多次催告，然截至目前，曼巧沟矿业仍未履行付款义务，上述款项已严重逾
期。公司为维护自身合法权益不得不聘请律师进行维权，产生律师费损失229800元。
综上所述，鉴于曼巧沟矿业的行为已经严重违反《技术服务协议》，为维护公司的合法权
益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。
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2024-12-12│重要合同
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中标项目：2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目
中标金额：14475.80万元（含税）。
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于近日收到“2024
年GNSS/MET水汽观测站采购项目”中标通知书，现将相关内容公告如下：
一、中标项目的相关情况
项目名称：2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目
招标单位：甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位中标单位：上海司南导航
技术股份有限公司
中标金额：14475.80万元（含税）
二、对公司业绩的影响。
本次公司中标金额为14475.80万元（含税）。若本项目签订正式合同并顺利实施，将对公
司的经营业绩产生积极的影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。本次项目
的履行不影响公司经营的独立性。
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2024-11-28│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四
届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和20
24年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”）首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年11月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海司南导航技术股份有
限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限
制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2024年11月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-064），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事周志峰先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年11月5日至2024年11月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。
2024年11月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-069）。
4、2024年11月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年11月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。
5、2024年11月26日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整说明
鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中1名拟激励对象辞职失
去激励对象资格，公司董事会根据2024年第
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