资本运作☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高精度PNT技 │ 2.79亿│ 7624.65万│ 9227.98万│ 33.02│ ---│ 2025-06-05│
│术升级及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│管理与服务信息系统│ 6977.14万│ 699.27万│ 1208.08万│ 17.31│ ---│ 2025-06-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9726.17万│ 1015.92万│ 1087.80万│ 11.18│ ---│ 2026-06-05│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 2944.93万│ 26.77│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.35亿│ 708.73万│ 4746.79万│ 35.27│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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征集投票权的时间:2024年11月26日至2024年11月26日(上午9:00—11:30，下午14:00—17
:00)
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年11月26日
召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称“征集人”)，其基本情况
如下:
周志峰先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，
副教授。2007年11月至2012年10月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012年10月至2013年
9月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013年10月至2014年9月，任香港
中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014年10月至今，任上海工程技术大学副教授。20
20年12月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人持股的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
（三）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年11月4日召开的第四届董事会第六次会议
，并且对与公司实施本次激励计划相关的《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》此三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提
交股东大会审议。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司高级
管理人员管、中层管理人员、业务（技术）骨干人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合有关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件所规定的成为本次激励计划激励对象的条件。
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2024-10-30│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事
会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》。同意使用超募资金4038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额134
60.21万元的比例为30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过
方可实施，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔12个月要求。当前公司超募
资金账户资金余额6293.80万元,另有3000万元购买结构性存款。公司监事会、独立董事发表了
明确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无
异议的核查意见。
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2024-10-30│其他事项
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股东大会召开日期：2024年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月19日15点00分
召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月19日至2024年11月19日
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2024-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年10月28日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构
的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年
度财务报告及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研
究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水
利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：葛伟俊
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：梁菊平
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：赵敏
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。关于2024年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经
验、级别、投入时间和工作质量综合确定。
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2024-08-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为13240631股。
本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1198573股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为14439204股。
本次股票上市流通日期为2024年8月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券
交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为6216.00万股。截至本公告披露日，公司有
限售条件流通股48595573股，占公司股本总数的78.18%；无限售条件流通股13564427股，占公
司股份总数的21.82%。其中，公司首次公开发行网下配售限售股，股票数量为826759股，占公
司股本总数的1.33%，已于2024年2月19日上市流通。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股及部分首发战略配售限售股，股票
数量为14439204股，占公司股本总数的23.23%，涉及275名首发前股东、1个未确认持有人证券
专用账户和2个首发战略配售股东，限售期为自公司股票上市之日起12个月。其中，首次公开
发行前限售股股份数量为13240631股，占公司股本总数的21.30%；首发战略配售限售股股票数
量为1198573股，占公司股本总数的1.93%。现上述限售股限售期即将届满，将于2024年8月19
日起上市流通。
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2024-07-10│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年5月20日
召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任漆后
建先生为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明后履职。具
体详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编
号：2024-035）。
近日，漆后建先生参加了上海证券交易所2024年第2期科创板上市公司董事会秘书任职培
训，完成并通过测试，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资
格，正式履职。公司总经理王昌先生不再代行董事会秘书职责。
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2024-06-21│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（曾用名：上海司南卫星导航技术股份有限公司，以下简
称“司南导航”或“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监
事会第十六次会议审议通过了《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制
定及修订公司制度的议案》，并于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会审议通过上述
议案，同意公司变更全称，修订公司章程条款及公司制度。具体详见公司分别于2024年4月26
日、2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更改公司全称暨
修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》（公告编号：2024-026）
及《司南导航2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。
近日，公司已经办理完成公司全称的工商变更登记手续，并领取上海市市场监督管理局颁
发的《营业执照》，变更完成后公司工商登记信息如下：名称：上海司南导航技术股份有限公
司
统一社会信用代码：91310000590448621H
类型：股份有限公司
住所：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼
法定代表人：王永泉
注册资本：人民币6216万元整
成立日期：2012年2月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端
制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫
星导航服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星通信服务；地理遥感
信息服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售
；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销
售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人的研发；特殊作业机
器人制造；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；专用仪器制造；光学仪器制造；光学仪器销售；通信设备制造；通
信设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专
用设备修理；通用设备修理；水文服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测
装备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2024-04-27│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会
任期将于2024年5月届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开2024年第一次职工代表大会，会
议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举周小
燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。周
小燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期
与公司第四届监事会一致。
附件：职工代表监事简历
周小燕女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会
计师，CMA。2007年8月至2009年8月任北京辉煌智通科技发展有限公司会计；2012年6月至2015
年10月任达内时代科技集团有限公司总账会计；2015年11月至2017年10月任贯通贯云（上海）
信息科技有限公司会计经理；2017年11月至2020年7月任顺丰速运有限公司财务分析主管/税务
主管；2020年8月至2021年11月任上海细胞治疗集团有限公司财务分析经理；2021年12月至今
，任上海司南卫星导航技术股份有限公司运营管理部高级经理。
截至目前，周小燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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2024-04-26│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心及价值的认可，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）制
定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保
障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、致力核心技术，突破创新提升竞争力
公司自成立以来一直致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开
发，基于北斗以及其他全球卫星导航系统（GNSS），向客户提供实时定位精度为厘米、事后毫
米级的高精度卫星导航定位芯片和模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系
统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无人机、辅助
驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。公司自主研
发的高精度GNSS芯片、模块及相关技术，达到了国内领先、国际先进水平，不但打破了进口产
品垄断地位还远销海外一百三十多个国家和地区。
自2021年至2023年，2021年至2023年研发费用合计20450.40万元，占同期营业收入的19.7
5%。高比例的研发投入是公司保持核心竞争力的关键，保证公司的产品与服务的不断进步，公
司目前已经拥有多项自主知识产权和核心技术，形成六大核心技术，截至2023年12月31日，公
司已申请114项专利，其中发明专利84项；已获授专利65项，其中发明专利46项。
2024年公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，鼓励技
术创新，计划推出更多新品。
二、重视提高股东回报，分享公司价值成长红利
公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分
红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。
2023年9月，公司实施了2023年半年度利润分配方案，合计派发现金红利人民币7459200.0
0元（含税）。公司已计划2023年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）
。截至2024年4月20日，公司总股本为62160000股，其中回购账户中股票为191054股，因此本
次拟发放现金红利的股本基数为61968946股，合计拟派发现金红利8055962.98元(含税)，占合
并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为19.26%。本次利润分配不送红股，不进行公积金
转增股本。2023年度公司已实施中期现金分红7459200.00元（含税），公司2023年度现金分红
数额合计为15515162.98元（含税），合计分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司普
通股股东的净利润的比率为37.10%。
2024年3月16日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟
回购资金总额不低于人民币3750万元（含），不超过人民币7500万元（含），并于2024年4月1
0日进行了首次回购。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。
2024年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继
续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，
落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
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2024-04-26│其他事项
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上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公
司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员2024年度
薪酬方案。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次
会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪
酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：一、
适用对象
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度在任的高级管理人员。
二、适用期限
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事：自股东大会审议通过第四届董事会董事人选
及第四监事会非职工代表监事人选之日起三年
高级管理人员：2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）第四届董事会董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的第四届董事会非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另
外领取董事津贴。
（2）不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事，津贴为人民币8.00万元（税前）/
年。
2.独立董事
公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8.00万元（税前）/
年。
（二）第四届监事会监事薪酬方案
公司第四届董事会监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取
监事津贴。
（三）2024年在任的高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2024年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考
核后领取薪酬。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使
用最高额度不超过人民币5千万元进行现金管理。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过
人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届
董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资
金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）现金管理额度、期限及现金管理产品
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币5千万的自有闲置资金进行现金管理，使
用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等）。
（四）授权事项
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及
协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-04-26│银行授信
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