资本运作☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-03│ 50.50│ 6.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高精度PNT技 │ ---│ 8552.63万│ 2.12亿│ 75.92│ ---│ 2026-12-31│
│术升级及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补流 │ 8076.12万│ ---│ 8076.12万│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ 1909.43万│ ---│ 1909.43万│ 100.00│ ---│ ---│
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│管理与服务信息系统│ ---│ 1054.20万│ 3092.76万│ 44.33│ ---│ 2026-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ ---│ 2128.41万│ 3809.87万│ 39.17│ ---│ 2027-12-31│
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│股份回购 │ 3227.24万│ ---│ 3227.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未使用 │ 2751.12万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2944.93万│ 26.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海迈知科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人控制的公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人控制的公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人控制的公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王永泉先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式表决。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-07│其他事项
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董事、高级管理人员持有的基本情况本次减持计划实施前，上海司南导航技术股份有限公
司（以下简称“公司”）董事、副总裁兼董事会秘书翟传润先生直接持有公司无限售流通股份
589333股，占公司总股本的0.73%。本次减持计划实施完毕后，翟传润先生持有公司股份44203
3股，占公司总股本的0.55%。
减持计划的实施结果情况
2026年1月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海司南导航技术股份有限公司董
事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-001），公司董事、副总裁兼董事会
秘书翟传润先生基于个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内
通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过147300股，占公司总股本的比例不超过0.18%。
近日，公司收到翟传润先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露
日，翟传润先生累计已通过集中竞价方式减持公司股份147300股，占公司总股本的0.18%，本
次股份减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》的相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次
新增会计估计事项采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度
财务状况和经营成果产生影响。
本次新增会计估计于2026年1月1日起执行。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、新增会计估计概述
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增会计估计
的议案》，同意公司本次新增“固定资产”科目下的“导航基准站”二级明细及其对应的折旧
政策。本次新增会计估计事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为信誉良好
且与公司不存在关联关系的优质客户的供应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公
司或子公司货款。
本次担保金额：本次新增担保额度不超过人民币3000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游
客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的
市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币3000万元的额度为符合条件的公司
及子公司下游客户供应链融资提供连带责任保证。融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支
付公司货款，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银
行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。提供担保的具体金额、担保范围、担
保期间以实际签订的担保合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意，审议通过
了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的
规定，本议案无需提交公司股东会审议。
公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超过3000万
元的范围内具体决定和实施对下游客户的连带责任保证，授权范围包括但不限于分割、调整各
个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务
品种、金额、期限等。该担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的客户，并且经公司及银行共同审核后确定。
1.担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推
荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系
，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。
2.参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：
（1）通过公司及银行资信评审，具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好，系具有
较强偿债能力的优质客户；
（2）与公司不存在关联关系；
（3）对单个客户的最高担保额度不超过其年均采购额的60%；
（4）下游客户及实际控制人信用良好，非失信被执行人；
（5）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
1.担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费等）。
2.担保方式：连带责任保证担保。
3.担保期限：本次担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在担保额度有
效期内，担保额度可循环使用。
4.担保额度：总额度3000万，单个下游企业可融资额不超过其年均采购额的60%。
5.担保贷款用途：相关担保贷款仅限于被担保客户向公司或子公司支付采购货款。
6.担保协议具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年11月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<上海司南
导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南
导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海司南导航技术股份有
限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限
制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2.2024年11月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-064），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事周志峰先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2024年11月5日至2024年11月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。
2024年11月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-069）。
4.2024年11月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司
南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年11月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。
5.2024年11月26日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2025年11月13日至2025年11月22日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划
激励对象提出的异议。
7.2025年11月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核
委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2025-061）。
8.2026年4月25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票作废失效事项发表了核查
意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1.因激励对象离职作废限制性股票
公司2024年限制性股票激励计划中20名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，其全部已授予尚未归属的限制性股票297,674股予以作废。
2.因业绩考核不达标作废部分限制性股票
根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定，本次激励计划限制性股票的考核年度为20
25-2026年两个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的
归属条件。第一个归属期的归属比例为50%，业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，对
各考核年度的营业收入比2023年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年
对应的完成情况核算公司层面归属比例。
本激励计划首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
2.上述公司层面业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告（信会师报字[2026]第ZA90349号），2025年
公司实现营业收入为53,040.71万元，较2023年增长28.84%，公司层面归属比例为0%。营业收
入增长率指标未达到公司层面业绩考核要求，公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留
授予部分第一个归属期归属条件未成就，相应已获授的1,131,195股限制性股票（不含激励对
象离职）不得归属，由公司作废处理。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票作废事项经董事会审
议通过即可，无需再次提交股东会审议。
综上所述，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为1,428,869股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、2025年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月
31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司
确认的资产减值损失和信用减值损失共计3154.57万元。
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2026-04-28│银行授信
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公
司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币32000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之
日起至下一年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准
。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在
上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于2026年4月25日召开第四届董
事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事王永泉、翟传润、
张春领回避表决。
现将具体内容公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，并按照公司薪酬与考核等相关制度考核后领取薪酬。公司独立董事及外部董事的固定
津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度具体履职及薪酬情况详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“五、董事和高级管理人员情况”中披露的相关内
容。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
第四届董事会任期内，与公司及控股子公司签署劳动合同或返聘协议书的公司董事（以下
简称“内部董事”）及高级管理人员，独立董事及不在公司担任职务的外部董事。
（二）适用期限及审批权限
2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案经股东会审议通过后自2026年1月1日起生
效；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自2026年1月1日起生效。
（三）具体薪酬方案
1.内部董事薪酬方案
内部董事不发放董事津贴，根据其在公司所任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体如下：
（1）董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固
定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放
。
年度绩效薪酬为年薪标准的50%，依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开
展绩效评价，部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一
定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通
过后支付，多退少补。
（2）在公司担任其他职务的内部董事，其薪酬方案参照高级管理人员薪酬方案及标准执
行。
2.独立董事与外部董事
独立董事与外部董事领取董事津贴，第四届董事会独立董事与外部董事津贴标准为8万元/
年，按月发放。
3.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固定报酬，主
要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放。
绩效薪酬占年薪标准的50%，分为月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬是根
据公司高级管理人员完成个人考核周期内（月度）工作目标的情况进行考核获得的薪酬；年度
绩效薪酬依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价，部分年度绩效薪
酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度
报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通过后支付，多退少补。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年度每股派发现金红利0.08元（含税），以资本公积金每股转增0.45股，不送红股。
本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购
专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增
）总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润15752769.67元。截至2025年12月31日，公司合并报表的未分配利润为92286988.56元，母
公司报表的未分配利润为213978167.33元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润并转增股本。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数向
全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以公积金每10股转增4.5股，不送红股。截至2
025年12月31日，公司总股本80460614股，其中公司通过回购专用账户所持有本公司股份11579
54股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，因此本次拟发放现金红利及转增股本的股
本基数为79302660股，以此计算合计拟派发现金红利6344212.80元（含税），本次转股后，公
司的总股本为116146811股。
本年度公司现金分红总额6344212.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施
的股份回购金额2700000.00元，现金分红和回购金额合计9044212.80元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例57.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份
并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计6344212
.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.27%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入53064.28万元，同比增长28.53%；实现营业利润1426.48万元
，实现利润总额1381.01万元，实现归属于母公司所有者的净利润1460.13万元，实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1057.10万元，与去年同期相比大幅改善。公司实现
整体扭亏为盈，但扣除非经常性损益后仍为亏损。
公司2025年末总资产129529.01万元，较报告期初减少1.76%；归属于母公司的所有者权益
94206.06万元，较报告期初减少0.40%。
2.影响经营业绩的主要因素
（1）营业收入增长
公司2025年度营业收入53064.28万元，较2024年度营业收入增加28.53%。
主要源于报告期内公司推动研发投入成果转化，增大海外市场开拓力度，对重大合同进行
收入确认。
（2）非经常性损益增加
2025年度非经常性损益金额2517.23万元，较上一年度增加812.22万元，其中2025年度确
认政府补助2259.30万元，较上一年度增加1052.15万元。
（3）信用减值损失减少
2025年度信用减值损失较上一年度减少1029.43万元。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（
法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为1,100万元到1,5
00万元。
2.归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1,400万元到-1,000万元。
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2026-01-16│其他事项
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董事、高级管理人员持有的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总裁兼董事会秘
书翟传润先生直接持有上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票589333股，
占公司总股本的0.73%。
减持计划的主要内容：基于个人资金需求，翟传润先生计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过147300股，占公司总股本比例的0.18%
。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、股本除权
除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。
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2025-11-25│价格调整
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（一）调整事由
2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度权益分派议案
》，本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积每10股转增3股，不送红股。
前述公司2024年度权益分派方案已于2025年7月9日实施完毕。
根据《管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定，需对授予价格及授予数量进行相应
调整。
（二）调整方法
1、授予价格调整
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：（1）资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票授予价格=（20.56-0.12）÷（1+0.3）=15.72元
/股（保留两位小数）。
2、授予数量调整
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票
授予数量进行相应的调整。调整方法如下：（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票数量=212.00×（1＋0.3）=275.60万股，其中首
次授予部分调整为227.9342万股，预留部分调整为47.6658万股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交
股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年11月24日
限制性股票授予数量：28.0761万股，占公司目前股本总额8046.0614万股的0.35%
股权激励方式：第二类限制性股票
鉴于《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授
权，公司于2025年11月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年11月24日为授予日
，以15.72元/股的授予价格向8名激励对象授予280761股限制性股票。
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2025-10-31│重要合同
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本合作框架协议仅为公司与中美绿色基金管理有限公司（以下简称“中美绿色基金”）合
作意向的表示，除保密条款、管辖法律和争议解决条款外，对各方无法律约束力。具体合作内
容尚未最终确定，需以最终签署的基金合伙协议及相关法律文件为准，合作事项尚存在不确定
性。
拟成立的合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在
一定不确定性，存在因决策失误、宏观经济或行业环境发生重大变化，存在再投资失败或亏损
等不能实现预期收益的风险。拟设立的基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程
存在不确定性，存在未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立或完成备案的风险。
公司将严格防范各方面的投资风险，维护公司及广大股东的利益。公司将严格按照有关法
律法规的规定，履行相应的决策程序并及时披露相关事项的进展情况。
一、与专业投资机构合作投资的概述
1、为促进上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“司南导航”）长远发
展，充分借助专业投资机构的专业资源在行业领域的广泛布局及资源整合能力，为实现公司产
业链整合及相关业务的投资，公司于2025年10月29日与中美绿色基金签署合作框架协议，拟合
作设立一支私募股权投资基金，投资导航和测绘领域标的公司。该基金认缴规模不超过3亿元
人民币，司南导航拟出资金额不超过1亿元人民币，且不超过认缴总规模的50%，其余资金向政
府及社会资本募集。
2、本协议的签订预计不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章
程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人暨基金管理人
1、名称：中美绿色基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110112MA01QFR538
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2020年3月25日
5、注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-09室
6、注册资本：10000万元人民币
7、法定代表人：徐林
8、经营范围：非证券业务的投资管理；资产管理；企业管理。
9、控股股东、实际控制人：徐林
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2025-10-22│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年9月15日
召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》。根据修订后的
《上海司南导航技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司董事会议事规则》
规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。刘杰先生作为职工董事
将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
附件：职工董事简历
刘杰先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。刘杰先生与控股
股东及实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-10-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月20日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
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2025-09-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海司南导航技术股份
有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将
有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信审计的上市公司为693家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、
燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：葛伟俊
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姚一君
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：冯蕾
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1010100股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1010100股。
本次股票上市流通日期为2025年8月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券
交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为6216.00万股。2025年7月3日，公司发布了
《上海司南导航技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，决定以资本公积每10股转
增3股（公司回购的股份不参与转增股本），实施完毕后公司股本增至80460614股。本次上市
流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，系公司首次公开
发行A股股票的保荐机构进行跟投的子公司，限售期为自公司A股股票上市之日起24个月，对应
的股份数量为1010100股，占公司截至2025年7月31日总股本的1.26%。本次解除限售并申请上
市流通股份数量为1010100股，现限售期即将届满，将于2025年8月18日起上市流通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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