资本运作☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-03│ 50.50│ 6.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代高精度PNT技 │ 2.79亿│ 1.11亿│ 1.27亿│ 45.32│ ---│ 2025-06-05│
│术升级及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金支付发行费│ ---│ ---│ 1909.43万│ ---│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ ---│ 2957.24万│ 2957.24万│ ---│ ---│ ---│
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│管理与服务信息系统│ 6977.14万│ 1529.75万│ 2038.56万│ 29.22│ ---│ 2025-06-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9726.17万│ 1609.58万│ 1681.46万│ 17.29│ ---│ 2026-06-05│
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│股份回购 │ ---│ 2957.24万│ 2957.24万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 2944.93万│ 26.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人控制的企业的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海迈知科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前副总经理离职后创办的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海司南房屋租赁服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人控制的企业的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、支付水电及物业│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心及价值的认可，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定20
25年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投
资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、致力核心技术，突破创新提升竞争力
公司是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级
专精特新“小巨人”企业。公司在高精度算法、专用芯片和核心板卡/模块等方面持续投入实
现了进口替代，并达到国际先进水平，在国内处于行业领先地位。公司主要产品为基于北斗及
其他卫星导航系统的实时高精度定位芯片、模块、接收机等数据采集设备终端和高精度北斗/G
NSS应用系统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无
人机、辅助驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。
公司自主研发的高精度GNSS芯片、模块及相关技术，达到了国内领先、国际先进水平，不但打
破了进口产品垄断地位还远销海外140余个国家和地区。
公司2022年至2024年研发投入占比分别为22.48%、20.66%、24.79%，高比例的研发投入是
公司保持核心竞争力的关键，保证公司的产品与服务的不断进步，公司目前已经拥有多项自主
知识产权和核心技术，形成六大核心技术。
截至2024年12月31日，公司拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利
7项），另有10项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段。截至2024年底，公司主持或参
与了高精度卫星导航应用领域的已实施的4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定。202
4年5月，司南导航主要起草的《北斗卫星导航系统测量型模块技术要求及测试方法》国家标准
正式实施；11月，公司主要参与编制的《陆上风电场设施变形测量技术规程》团体标准、《高
精度智能全站仪技术要求》团体标准正式获批发布。
2024年度，公司推出新一代基带射频一体化高精度芯片QC7820、木星、Lu8、T80、N9在内
的激光双摄RTK在内的多款新品，不断提升公司产品的市场竞争力。
2025年公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，鼓励技
术创新，计划推出更多新品。
二、重视提高股东回报，分享公司价值成长红利
公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分
红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，本
次分红的股权登记日为2024年6月20日，除权（息）日及现金红利发放日为2024年6月21日，本
次利润分配以方案实施前的公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基
数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利8055962.98元（含税）。
2024年3月16日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自2
024年3月8日起一年内实施股票回购，拟回购资金总额不低于人民币3750万元（含），不超过
人民币7500万元（含），回购价格不高于53元/股。截至2025年3月7日，公司因回购期限到期
结束本次回购，累计回购金额4209.44万元，累计回购股票数为1157954股，占公司总股本的1.
86%，回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
2025年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继
续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，
落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
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2025-04-29│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际经营情况，拟定了高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年4月28日召开第四届董事
会第十一次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告
如下：
一、适用对象2025年度在任的高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、具体薪酬方案
公司高级管理人员2025年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考
核后领取薪酬。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会2025年薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过
了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。
五、其他事项
公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。
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2025-04-29│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年4月28日
召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度
计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2024年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至
2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月
31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司
确认的资产减值损失和信用减值损失共计3716.37万元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每10股派发
现金红利1.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-33051887.71元，期初未分配利润129069650.98元。2024年度已派发2023年年度现金分红
8055962.98元，2024年期末末合并报表的未分配利润为87961800.29元，母公司的未分配利润
为182283072.63元。公司2024年度利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份
余额为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股
。截至2025年4月20日，公司总股本为62160000股，其中回购账户中股票1157954股，因此本次
拟发放现金红利的股本基数为61002046股，合计拟派发现金红利7320245.52元(含税)，2024年
度公司归母净利润为负值，截止2024年底公司未分配利润为182283072.63元。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
相应调整分配总额。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
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2025-04-29│银行授信
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公
司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币32000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之
日起至2025年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准
。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。为提高工作效率，董
事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使
决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。
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2025-04-08│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年4月7日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于变更公司
总经理的议案》，现将相关情况公告如下：一、选举副董事长情况
公司已对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行调整，在公司董事会中增设副董
事长一职。公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选
举王昌先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、变更总经理情况
公司董事、总经理王昌先生因达到法定退休年龄及公司内部管理层分工调整，申请辞去公
司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员等职务。公司第四届董事会第十次会
议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王永泉先生为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附简历：
王昌先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。
1985年8月至1991年1月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991年2月至2001
年4月就职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001年5月至2004年11月就职于武汉
天宝耐特科技有限公司，任总经理兼财务总监；2004年12月至2012年1月就职于上海华测导航
技术有限公司，任总经理兼财务总监；2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有
限公司，任总经理；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经
理；2015年6月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事、总经理，董事会秘书等
职。
王永泉先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学
位，高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996年9
月至2000年12月就职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001年1月至2003年2月就
职于广州中海达测绘仪器有限公司，任总工程师；2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读
博士，仪器科学与技术专业；2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总
工程师；2012年3月至2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012年
10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015年6月
至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事长。
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2025-03-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年3月8日召
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
，具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的进展情况
（一）公司于2024年4月10日实施首次回购，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告
编号：2024-014）。
（二）截止2025年3月7日，公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式已累计回购公
司股份1157954股，已回购股份占公司总股本的比例为1.86%，购买的最高价为41.64元/股、最
低价为28.47元/股，已支付的总金额为4209.44万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限，未超过回购资金总额上限，本次回购
方案已实施完毕。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定
以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为部分超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情
况符合上市条件。
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2025-03-05│重要合同
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合同类型：销售合同
合同总金额：14475.80万元（含税）。
合同生效条件：合同经双方授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
合同履行期限：合同签订后165天内交付。
对上市公司当期业绩的影响：若合同顺利履行预计将对公司2025年至2026年度经营业绩产
生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（
最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行
期间，如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同的最终履行情况。公司将持续跟进合同履行情
况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年12月12日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于收到中标通知书的公告》（公
告编号：2024-079）。公司近日与甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位签订《
采购合同书》，合同总金额为14475.80万元（含税）。
本合同为公司日常经营合同，公司已履行了签署上述合同相应的内部审批程序。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》等相关法律法
规、规范性文件及公司管理制度的规定，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审批。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、项目名称：2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目
2、合同金额：14475.80万元（含税）
3、合同内容：公司向采购方出售水汽电离层综合探测设备，提供GNSS/MET水汽观测站建
设服务及自验收完成次日起后续8年质保\维保服务。
4、项目概况：公司为甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位建设、维护GNS
S/MET水汽观测站。
（二）合同对方当事人情况
1、合同当事人
甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位。
2、关联关系说明
公司与合同对方当事人不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、合同主要条款
（一）合同总金额：人民币14475.80万元（含税）。
（二）合同生效条件：合同经双方授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
（三）合同履行期限：合同签订后165天内交付。
（四）其他条款：合同对维保、付款条件、违约责任、履约保证等进行明确约定。
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2025-02-21│其他事项
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上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年11月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书
辞职的公告》（公告编号：2024-070）。漆后建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财
务负责人兼董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理王昌先生代行
董事会秘书职责。
至2025年2月22日，王昌先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公
司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2025年2月22日起，由公司法定代表人、董
事长王永泉先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司现已有合适
董事会秘书人选，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：
电话：021-64302208
电子邮箱：IR@sinognss.com
联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
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2025-02-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1118722股。
本次股票上市流通总数为1118722股。
本次股票上市流通日期为2025年2月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南
卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券
交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为6216.00万股。截至本公告披露日，公司有
限售条件流通股34156369股，占公司股本总数的54.95%；无限售条件流通股28003631股，占公
司股份总数的45.05%。其中，公司首次公开发行网下配售限售股，股票数量为826759股，占公
司股本总数的1.33%，已于2024年2月19日上市流通；公司部分首次公开发行限售股及部分首发
战略配售限售股，股票数量为14439204股，占公司股本总数的23.23%，已于2024年8月19日上
市流通。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，股票数量为1118722股，占公司
股本总数的1.80%，涉及5名首次公开发行时任公司董事、监事、高级管理人员的股东，原定限
售期为自公司股票上市之日起12个月，因股票跌破发行价自动延长锁定期6个月。现上述限售
股限售期届满，将于2025年2月26日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司部分首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-2800万元到-35
00万元。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4500万元到-5200万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：4050.32万元。
归属于母公司所有者的净利润：4182.10万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2579.82万元。
（二）每股收益：0.81元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司2024年度营业收入与2023年度持平，未能达到2024年度增长营收目标，除该因素外，
归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润出现亏损的
其他主要原因如下：
（一）信用减值准备计提
报告期内，公司对土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司在内的大额应收账款计提信用减值
准备约1900万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起
仲裁的公告》（公告编号：2024-080）。
最终信用减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务所审计后确定。
（二）研发费用持续增长
为巩固和提升公司北斗/GNSS高精度定位芯片、模块的技术领先和创新优势与拓展公司产
品应用场景，报告期内，公司持续推进募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”
实施，在高精度GNSS芯片，系列接收机新产品上持续增加投入，研发费用同比上年增长约800
万元。
（三）销售费用增加
为完善公司营销网点布局，报告期内，公司推进募投项目“营销网络建设项目”实施及进
行海外业务拓展，加大了营销团队建设、展会支出、品牌建设等营销资源投入，销售费用增加
约1800万元。上述销售费用投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造、新领域开拓
和未来市场的增长奠定了较好的基础。
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