资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-23│ 11.18│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇成股份 │ 454.27│ ---│ ---│ 531.52│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆两江新显创业投│ 298.50│ ---│ 29.85│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ 1092.46万│ 1321.74万│ 2.70│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 239.56万│ 1790.76万│ 14.15│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 196.65万│ 1.86亿│ 62.09│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-28 │转让比例(%) │6.63 │
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│交易金额(元)│6.35亿 │转让价格(元)│20.83 │
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│转让股数(股)│3047.25万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京燕东微电子股份有限公司、北京电控产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京电子控股有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司288126│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京燕东微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）股东北京燕东微电子股份有限│
│ │公司（以下简称"燕东微"）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称"电控产投"）拟通│
│ │过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数的6.27% │
│ │）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京电子控股│
│ │有限责任公司（以下简称"北京电控"）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京燕东微电子股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微28812600股股│
│ │份 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为600166458.00元（大写：陆亿壹拾陆万陆仟肆佰伍拾捌元整），由乙方│
│ │以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
│ │ 公司于2025年6月27日收到股东的通知，北京电控与燕东微、电控产投协议转让事项已 │
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年6 │
│ │月26日，燕东微、电控产投过户数量分别为28,812,600股、1,659,884股，股份性质为无限 │
│ │售流通股，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│3457.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司165988│标的类型 │股权 │
│ │4股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京电控产业投资有限公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）股东北京燕东微电子股份有限│
│ │公司（以下简称"燕东微"）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称"电控产投"）拟通│
│ │过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数的6.27% │
│ │）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京电子控股│
│ │有限责任公司（以下简称"北京电控"）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京电控产业投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微1659884股股 │
│ │份。 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为34575383.72元（大写：叁仟肆佰伍拾柒万伍仟叁佰捌拾叁元柒角贰分 │
│ │），由乙方以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
│ │ 公司于2025年6月27日收到股东的通知，北京电控与燕东微、电控产投协议转让事项已 │
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年6 │
│ │月26日，燕东微、电控产投过户数量分别为28,812,600股、1,659,884股，股份性质为无限 │
│ │售流通股，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
科宏芯(香港)有限公司 1530.00万 3.33 53.46 2024-11-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1530.00万 3.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-05 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月14日科宏芯（香港）有限公司质押了1000.0万股给深圳市深担增信融资担保│
│ │有限公司 │
│ │公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2024-12-11│2025-12-10│连带责任│否 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营
成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试，并对可
能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果，2025年半年度
计提的资产减值损失金额3,005,190.76元，转回信用减值损失金额1,877,244.31元，合计计提
资产减值准备1,127,946.45元（币种：人民币，下同）。
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2025-08-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月20日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）召开
第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4,50
0.00万元，不超过人民币8,000.00万元，回购价格不超过16.60元/股，回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月27日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公
司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（
公告编号：2024-013）。
因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限将由不
超过16.60元/股（含）调整为不超过16.56元/股（含）。具体详见公司2024年6月28日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于2023年年度权益分派实施后调整回购
价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
2025年2月10日，公司召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购股
份方案的议案》，同意将回购价格上限由人民币16.56元/股调整为人民币30.00元/股(含)；将
股份回购实施期限延期6个月，延长至2025年8月19日，即回购实施期限为自2024年2月20日至2
025年8月19日；将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，其中中
信银行股份有限公司上海分行同意提供回购股份专项贷款金额不超过5,500万元人民币，期限
不超过3年。除上述调整外，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司于2025年2月12日
、2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于调整回购股
份方案的公告》（公告编号：2025-008）及《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-010）。
二、回购实施情况
2024年3月22日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年3月23日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2024-022）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况
。
截至2025年8月19日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股
份397.0253万股，占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.86%，回购成交的最高价为22.50
元/股，最低价为7.97元/股，支付的资金总额为人民币55,681,336.49元（不含交易佣金等交
易费用）。
本次实施股份回购使用的资金为自有资金和自筹资金，不会对公司的日常经营、未来发展
产生重大影响。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方
案完成回购。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月21日，公司首次披露了回购股份方案事项，具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提
质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。经自查，自公司披露回购股份方
案之日起至本公告披露前一日，公司的董事、监事、高级管理人员（包括期间离任）、实际控
制人及其一致行动人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2025-06-28│股权转让
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）于2025年6月27日收到
股东通知，获悉股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、股东北京燕东微
电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称“电
控产投”）协议转让公司部分股份事项已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、本次股份协议转让基本情况
公司股东燕东微、电控产投分别与公司股东北京电控于2025年3月18日签署了《股份转让
协议》。股东燕东微、电控产投拟通过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600
股股份（占公司股份总数的6.27%）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给一致
行动人公司股东北京电子控股有限责任公司，交易价格为20.83元/股，交易金额分别为人民币
600166458.00元、34575383.72元。
本次协议转让的受让方北京电控为转让方燕东微、电控产投的实际控制人，本次协议转让
采用非公开协议转让方式。本次协议转让后，燕东微、电控产投将不再持有公司股份，北京电
控将持有公司股份共计56541164股，占公司股份总数的12.30%。具体内容详见公司于2025年3
月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于持股5%以上股东与其一
致行动人之间协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-021）。
二、股份过户完成及协议转让前后持股情况
公司于2025年6月27日收到股东的通知，北京电控与燕东微、电控产投协议转让事项已取
得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年6月26
日，燕东微、电控产投过户数量分别为28812600股、1659884股，股份性质为无限售流通股，
本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让前后，北京电控、燕东微、电控
产投持有公司股份情况如下：
三、其他说明
本次协议转让未导致公司实际控制人发生变化，不涉及要约收购；不会对公司正常生产经
营活动产生影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
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2025-05-30│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第二届董事
会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、补选非独立董事情况
鉴于公司原董事唐晓琦女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为保证公司董事
会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同
意，公司董事会同意提名金春燕女士为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。
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2025-05-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为3,676,235股。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为3,676,235股。
本次股票上市流通日期为2025年6月3日。（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，
故顺延至2025年6月3日）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]731号），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“新相微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）91,905,883股，并于2023年6月1日在
上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，首次公开发行
A股后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，占公司发行后总股本
的85.12%，无限售条件流通股68,374,221股，占公司发行后总股本的14.88%。
1.公司首次公开发行网下配售的5,150,486股已于2023年12月1日起上市流通。
2.公司首次公开发行限售股及部分战略配售限售股245,480,781股已于2024年6月3日起上
市流通，占公司股本总数的53.42%，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其
中：战略配售限售股股份数量为14,704,941股，对应限售股股东数量为3名。除战略配售股份
外，上市流通的其他限售股数量为230,775,840股，对应限售股股东数量为21名。
本次申请解限的有限售条件股东持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股股东共计1名，限售股数量3,676,235股，占公司股本总数的0.80%
。本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日
起24个月。现锁定期即将届满，将于2025年6月3日起上市流通（因2025年6月1日、2025年6月2
日为非交易日，故顺延至2025年6月3日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况
。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）合并报表范围内的子公
司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公司、合肥新相微电子有限公司、
新相(北京)微电子技术有限公司、NewVisionMicroelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微
电子有限公司、上海新相技术有限公司、上海宓芯微电子有限公司、深圳新相技术有限公司（
含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据日常业务开展的需要，公司拟为合并报
表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及
其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保；为满足公司经营发展的资金需要，公司
及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保（包括授
信类担保和融资类担保，下同）额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权期
限内新设立或新增收购的子公司）。截至本公告披露日，公司对上述担保对象提供的担保余额
为0元。
本次担保是否有反担保：无
本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计
因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2025年4月24日召开第二届董事会
第
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