资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶合集成 │ 5000.00│ ---│ ---│ 3693.35│ ---│ 人民币│
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 2985.07│ ---│ ---│ 2850.61│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 774.55万│ 1058.52万│ 8.36│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 194.37万│ 1.84亿│ 61.44│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │周信忠 │
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│关联关系 │公司前任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资│
│ │设立深圳新相技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称│
│ │“标的公司”），注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比│
│ │51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元│
│ │，占比20%。 │
│ │ 周信忠先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简│
│ │称《科创板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资│
│ │产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，│
│ │独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提│
│ │交公司股东大会审批。 │
│ │ 风险提示：1.由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一│
│ │定的不确定性。2.在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变│
│ │化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，│
│ │加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技│
│ │术有限公司，注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比51% │
│ │，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元， │
│ │占比20%。 │
│ │ 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于2024年2月5日│
│ │离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于公司关联自然人，本次投资构│
│ │成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与│
│ │本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方及其他合作方基本情况 │
│ │ 1.关联自然人 │
│ │ （1）关联关系说明 │
│ │ 本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于2024年2月5日离任│
│ │，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于公司关联自然人。 │
│ │ （2）关联方情况说明 │
│ │ 周信忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，住所为上海市，近三年职业和职务：2011│
│ │年1月至今，担任上海迪睿纺织科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013年10月 │
│ │至今，担任上海卡米其服饰有限公司法定代表人、执行董事；2016年9月至今，担任上海乐 │
│ │菲服饰有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年1月至今，担任上海浚泉信投资有 │
│ │限公司法定代表人、执行董事，2017年10月至今，担任平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）│
│ │执行事务合伙人；2018年10月至今，担任温州集丰医药连锁有限公司法定代表人、执行董事│
│ │兼总经理；2019年3月至今，担任杭州气味王国科技有限公司董事；2020年4月至2022年11月│
│ │，担任安徽中科昊音智能科技有限公司董事；2020年8月至今，担任深圳瀚翔脑科学技术股 │
│ │份有限公司董事；2021年4月至2024年2月，担任上海新相微电子股份有限公司董事；2021年│
│ │10月至今，担任南宁初芯集成电路设计有限公司董事；2022年9月至今，担任上海赞南科技 │
│ │股份有限公司监事；2024年6月至今，担任普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事。 │
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│公告日期 │2024-03-14 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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科宏芯(香港)有限公司 1530.00万 3.33 53.46 2024-11-07
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合计 1530.00万 3.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │32.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-11-09 │
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│实际解押日 │2024-11-05 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2023年09月14日科宏芯（香港）有限公司质押了1000.0万股给深圳市深担增信融资担保│
│ │有限公司 │
│ │公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限 │
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│解押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司解除质押1000.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-12│对外投资
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公司子公司上海新相技术有限公司（以下简称“新相技术”）拟与国科东方（上海）私募
基金管理有限公司（以下简称“国科东方”）、重庆两江新区君启岳企业管理有限公司（以下
简称“重庆两江新区君启岳”）、上海浚泉信投资有限公司（以下简称“浚泉信”）、重庆两
江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆两江新区产
投”）开展战略合作，共同设立新型显示产业并购基金，执行事务合伙人为重庆两江新区君启
岳，基金管理人为国科东方，总规模不低于4.02亿元。其中，新相技术拟作为有限合伙人认缴
出资，预计认缴出资额为人民币1.2亿元，认缴出资额拟分期实缴到位，预计认缴出资比例为2
9.8507%。
公司将根据相关法律法规配合基金管理人推进基金设立、备案等事宜。董事会拟授权公司
指定人员办理有关本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于签署相关协议，以及配合设立报
批、备案等相关工作。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
相关风险提示：
1.截至本公告披露日，产业基金尚未成立，合伙人尚未签署合伙协议，合伙企业尚未完成
注册登记，基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。
2.由于产业基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期
，且产业基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理等多种因
素影响，可能面临投资效益不达预期等风险。
一、拟投资设立产业基金的概述
为推进上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快围绕主营
业务显示芯片优化产业布局，进一步提升公司综合竞争力，公司子公司新相技术拟与国科东方
、重庆两江新区君启岳、浚泉信、重庆两江新区产投开展战略合作，共同设立新型显示产业并
购基金（以下简称“产业基金”或“合伙企业”），执行事务合伙人为重庆两江新区君启岳，
基金管理人为国科东方，总规模不低于4.02亿元。
其中，新相技术拟作为有限合伙人认缴出资，预计认缴出资额为人民币1.2亿元，预计认
缴出资比例为29.8507%（以下简称“本次投资”），认缴出资额拟分期实缴到位，重庆两江新
区产投拟作为有限合伙人拟认缴出资额人民币2.8亿元，预计认缴出资比例为69.6517%，重庆
两江新区君启岳作为普通合伙人拟认缴出资额人民币100.00万元，预计认缴出资比例为0.2488
%，浚泉信为普通合伙人拟认缴出资额人民币100.00万元，预计认缴出资比例为0.2488%。上述
出资方均以货币方式出资。各方具体认缴出资额及比例等以最终签署的协议为准。本次投资中
公司未对其他出资方承诺保底收益或进行退出担保。
公司分别于2025年2月6日、2025年2月10日召开了第二届董事会战略委员会第一次会议、
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟与专业机构共同投资
设立产业基金的议案》，同意公司子公司拟与专业机构共同投资设立产业基金的事项。该事项
无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2025-02-12│股权回购
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本次回购股份价格上限由人民币16.56元/股（含）（公司2023年年度权益分派已实施完成
，公司回购股份价格上限由不超过人民币16.60元/股调整至不超过16.56元/股）调整为人民币
30.00元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份方案的议案》决议前30
个交易日公司股票均价的150%；将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“自有资金和自筹
资金”；将回购实施期限延期6个月，实施期限由2025年2月19日止延长至2025年8月19日止。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。
本次调整回购股份方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大
会审议。
一、回购股份的基本情况
2024年2月20日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）召开
第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4500
.00万元，不超过人民币8000.00万元，回购价格不超过16.60元/股，回购期限自董事会审议通
过本次回购方案之日起12个月内。因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易
方式回购股份价格上限由不超过16.60元/股（含）调整为不超过16.56元/股（含）。具体内容
详见公司于2024年2月21日、2024年2月27日、2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《
新相微关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份205.
2104万股，占公司总股本45952.9412万股的比例为0.45%，回购成交的最高价为11.00元/股，
最低价为7.97元/股，支付的资金总额为人民币18684896.40元（不含交易佣金等交易费用）。
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2025-01-17│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润800.00万
元到1000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1953.91万元到1753.91万元。
（2）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润-380.00万元到-280.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少2507.79万
元到2407.79万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023年度，公司实现营业收入：48044.73万元；归属于母公司所有者的净利润：2753.91
万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2127.79万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，虽然半导体显示行业景气度回升，但行业竞争格局仍较严峻，公司应用于
消费电子领域的部分产品销售价格承压，致使毛利率有所下降，使得净利润较去年同期减少；
2、报告期内，公司聚焦主业，在夯实现有产品的同时，根据市场及客户需求不断开拓、
丰富更多产品应用场景，推动产品线布局的进一步完善，持续加大研发投入，故研发费用有所
增加。
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2024-12-12│对外担保
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被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）境内控股子
公司深圳新相技术有限公司（以下简称“深圳技术”）。
上述被担保人不是公司的关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为深圳技术提供担保最高额度为人民
币3000.00万元。截至本公告披露日，公司尚未对被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
因公司控股子公司深圳技术业务发展需要，公司拟为深圳技术与合作方签署合同及订单下
的应付账款及相应债务提供最高额保证责任，最高担保额度为人民币3000.00万元，具体以主
合同项下每月实际发生情况为准。保证期间为自深圳技术的主债务履行期限届满之日起2年。
上述担保额度的有效期为自本次董事会审议通过本议案之日起12个月。本次担保不存在反担保
，公司对深圳技术的日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌控其资信状况，担
保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他股东未按比例提供担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第四会议及第二届监事会第四次会议，审议通
过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事
项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、授权事宜
公司董事会授权董事长PETERHONGXIAO先生（以下简称“授权董事”）或授权董事指定人
士在董事会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包括但不限于
签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授权的有效期为自
公司董事会审议通过本议案之日起12个月。
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2024-12-12│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》。具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展需要，如候选人董永生先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董
事，董事会拟选举董永生先生为公司第二届董事会副董事长，董永生先生简历详见公司于同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员
会委员的公告》（公告编号：2024-090），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满为止。
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2024-12-12│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第二届
董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
鉴于公司原董事黄琳女士因个人原因已辞去其担任的公司第二届董事会董事、第二届董事
会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作
，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事
会同意提名董永生先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的审核意见。本事
项尚需公司股东大会审议通过。
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
董永生，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，高级工程师，工程硕士。曾任
北京兆维科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席，北京兆维电子（集
团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理，北京电子控股有限责任公司党委组织部（
高管部、企业文化部）部长、党委组织部（党委统战部）部长，北京大华无线电仪器有限责任
公司党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北京大华无线电仪器
有限责任公司董事长、法定代表人及北京第七九七音响股份有限公司董事长、法定代表人。
截至目前，董永生先生未持有公司股票，其在持有公司5%以上股份的股东北京电子控股有
限责任公司担任副总经理。除此之外，董永生先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入
措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范
性文件对董事任职资格的要求。
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2024-11-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于
审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司20
24年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华
进行充分沟通，大华对本次变更事项无异议。
本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师
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