资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶合集成 │ 5000.00│ ---│ ---│ 3693.35│ ---│ 人民币│
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 2985.07│ ---│ ---│ 2850.61│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 774.55万│ 1058.52万│ 8.36│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 194.37万│ 1.84亿│ 61.44│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │周信忠 │
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│关联关系 │公司前任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资│
│ │设立深圳新相技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称│
│ │“标的公司”），注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比│
│ │51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元│
│ │，占比20%。 │
│ │ 周信忠先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简│
│ │称《科创板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资│
│ │产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，│
│ │独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提│
│ │交公司股东大会审批。 │
│ │ 风险提示：1.由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一│
│ │定的不确定性。2.在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变│
│ │化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，│
│ │加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技│
│ │术有限公司，注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比51% │
│ │，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元， │
│ │占比20%。 │
│ │ 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于2024年2月5日│
│ │离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于公司关联自然人，本次投资构│
│ │成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与│
│ │本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方及其他合作方基本情况 │
│ │ 1.关联自然人 │
│ │ （1）关联关系说明 │
│ │ 本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于2024年2月5日离任│
│ │，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于公司关联自然人。 │
│ │ （2）关联方情况说明 │
│ │ 周信忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，住所为上海市，近三年职业和职务：2011│
│ │年1月至今，担任上海迪睿纺织科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013年10月 │
│ │至今，担任上海卡米其服饰有限公司法定代表人、执行董事；2016年9月至今，担任上海乐 │
│ │菲服饰有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年1月至今，担任上海浚泉信投资有 │
│ │限公司法定代表人、执行董事，2017年10月至今，担任平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）│
│ │执行事务合伙人；2018年10月至今，担任温州集丰医药连锁有限公司法定代表人、执行董事│
│ │兼总经理；2019年3月至今，担任杭州气味王国科技有限公司董事；2020年4月至2022年11月│
│ │，担任安徽中科昊音智能科技有限公司董事；2020年8月至今，担任深圳瀚翔脑科学技术股 │
│ │份有限公司董事；2021年4月至2024年2月，担任上海新相微电子股份有限公司董事；2021年│
│ │10月至今，担任南宁初芯集成电路设计有限公司董事；2022年9月至今，担任上海赞南科技 │
│ │股份有限公司监事；2024年6月至今，担任普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事。 │
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│公告日期 │2024-03-14 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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科宏芯(香港)有限公司 1530.00万 3.33 53.46 2024-11-07
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合计 1530.00万 3.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │32.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-11-09 │
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│实际解押日 │2024-11-05 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2023年09月14日科宏芯（香港）有限公司质押了1000.0万股给深圳市深担增信融资担保│
│ │有限公司 │
│ │公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司解除质押1000.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润800.00万
元到1000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1953.91万元到1753.91万元。
（2）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润-380.00万元到-280.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少2507.79万
元到2407.79万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023年度，公司实现营业收入：48044.73万元；归属于母公司所有者的净利润：2753.91
万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2127.79万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，虽然半导体显示行业景气度回升，但行业竞争格局仍较严峻，公司应用于
消费电子领域的部分产品销售价格承压，致使毛利率有所下降，使得净利润较去年同期减少；
2、报告期内，公司聚焦主业，在夯实现有产品的同时，根据市场及客户需求不断开拓、
丰富更多产品应用场景，推动产品线布局的进一步完善，持续加大研发投入，故研发费用有所
增加。
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2024-12-12│对外担保
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被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）境内控股子
公司深圳新相技术有限公司（以下简称“深圳技术”）。
上述被担保人不是公司的关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为深圳技术提供担保最高额度为人民
币3000.00万元。截至本公告披露日，公司尚未对被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
因公司控股子公司深圳技术业务发展需要，公司拟为深圳技术与合作方签署合同及订单下
的应付账款及相应债务提供最高额保证责任，最高担保额度为人民币3000.00万元，具体以主
合同项下每月实际发生情况为准。保证期间为自深圳技术的主债务履行期限届满之日起2年。
上述担保额度的有效期为自本次董事会审议通过本议案之日起12个月。本次担保不存在反担保
，公司对深圳技术的日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌控其资信状况，担
保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他股东未按比例提供担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第四会议及第二届监事会第四次会议，审议通
过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事
项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、授权事宜
公司董事会授权董事长PETERHONGXIAO先生（以下简称“授权董事”）或授权董事指定人
士在董事会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包括但不限于
签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授权的有效期为自
公司董事会审议通过本议案之日起12个月。
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2024-12-12│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》。具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展需要，如候选人董永生先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董
事，董事会拟选举董永生先生为公司第二届董事会副董事长，董永生先生简历详见公司于同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员
会委员的公告》（公告编号：2024-090），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满为止。
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2024-12-12│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第二届
董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
鉴于公司原董事黄琳女士因个人原因已辞去其担任的公司第二届董事会董事、第二届董事
会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作
，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事
会同意提名董永生先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的审核意见。本事
项尚需公司股东大会审议通过。
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
董永生，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，高级工程师，工程硕士。曾任
北京兆维科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席，北京兆维电子（集
团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理，北京电子控股有限责任公司党委组织部（
高管部、企业文化部）部长、党委组织部（党委统战部）部长，北京大华无线电仪器有限责任
公司党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北京大华无线电仪器
有限责任公司董事长、法定代表人及北京第七九七音响股份有限公司董事长、法定代表人。
截至目前，董永生先生未持有公司股票，其在持有公司5%以上股份的股东北京电子控股有
限责任公司担任副总经理。除此之外，董永生先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入
措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范
性文件对董事任职资格的要求。
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2024-11-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于
审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司20
24年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华
进行充分沟通，大华对本次变更事项无异议。
本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2023年末，北京德皓国际合伙人37人，注册会计师127人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元。2023年度上市公司审计客户家数59家，审计收费总额
24144.38万元，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为9
家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元。职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有18名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次
、自律监管措施5次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：吉正山，于2013年5月成为注册会计师、2011年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计、2023年12月开始在北京德皓国际执业、2024年拟开始为公司提供审计服务（
2020年至2022年曾为公司提供证券审计服务）；近三年签署或复核上市公司审计报告数量8家
。
拟签字注册会计师：朱敏学，于2020年7月成为注册会计师、2018年5月开始从事上市公司
和挂牌公司审计、2023年12月开始在北京德皓国际执业、2024年拟开始为公司提供审计服务；
近三年签署或复核上市公司审计报告数量1家。拟安排的项目质量复核人员：焦健，于2015年1
2月成为注册会计师、2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023年9月开始在北京德
皓国际执业、2024年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计
报告数量3家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-11-07│股权质押
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上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东科宏芯（香港）有限公司（以下简
称“科宏芯”）直接持有公司股份28619320股，占公司总股本的6.23%。
公司股东科宏芯本次解质押股份10000000股，质押股份15300000股，本次质押及解质押后
，公司股东科宏芯累计质押公司股份15300000股，占其持股总数的53.46%，占公司总股本的3.
33%。
公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份已经办理解质押及质押
。
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2024-10-17│股权转让
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拟参与新相微首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为科宏芯(香港)
有限公司、西安众联兆金股权投资合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为4600000股，占新相微总股本的比例为1.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-09-11│股权质押
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上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东科宏芯（香港）有限公司（以下简
称“科宏芯”）直接持有公司股份30,919,320股，占公司总股本的6.73%。科宏芯累计质押公
司股份10,000,000股，占其持股总数的32.34%，占公司总股本的2.18%。
公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限。
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2024-08-24│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年10月25日中华人民共和国
财政部（以下简称“财政部
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