资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-23│ 11.18│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶合集成 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ -100.83│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 2985.07│ ---│ ---│ 458.37│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ 229.28万│ 229.28万│ 0.47│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 1267.23万│ 1551.20万│ 12.26│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 194.37万│ 1.84亿│ 61.44│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-19 │转让比例(%) │6.63 │
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│交易金额(元)│6.35亿 │转让价格(元)│20.83 │
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│转让股数(股)│3047.25万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │北京燕东微电子股份有限公司、北京电控产业投资有限公司 │
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│受让方 │北京电子控股有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司288126│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京燕东微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）股东北京燕东微电子股份│
│ │有限公司（以下简称“燕东微”）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投│
│ │”）拟通过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数│
│ │的6.27%）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京 │
│ │电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京燕东微电子股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微28812600股股│
│ │份 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为600166458.00元（大写：陆亿壹拾陆万陆仟肆佰伍拾捌元整），由乙方│
│ │以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
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│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│3457.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司165988│标的类型 │股权 │
│ │4股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京电控产业投资有限公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）股东北京燕东微电子股份│
│ │有限公司（以下简称“燕东微”）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投│
│ │”）拟通过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数│
│ │的6.27%）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京 │
│ │电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京电控产业投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微1659884股股 │
│ │份。 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为34575383.72元（大写：叁仟肆佰伍拾柒万伍仟叁佰捌拾叁元柒角贰分 │
│ │），由乙方以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司5%以上的股东为其控股股东的企业及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │周信忠 │
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│关联关系 │公司前任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资│
│ │设立深圳新相技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称│
│ │“标的公司”），注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比│
│ │51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元│
│ │，占比20%。 │
│ │ 周信忠先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简│
│ │称《科创板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资│
│ │产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，│
│ │独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提│
│ │交公司股东大会审批。 │
│ │ 风险提示：1.由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一│
│ │定的不确定性。2.在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变│
│ │化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，│
│ │加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技│
│ │术有限公司，注册资本2000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1020.00万元，占比51% │
│ │，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元， │
│ │占比20%。 │
│ │ 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于2024年2月5日│
│ │离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于公司关联自然人，本次投资构│
│ │成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与│
│ │本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方及其他合作方基本情况 │
│ │ 1.关联自然人 │
│ │ （1）关联关系说明 │
│ │ 本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于2024年2月5日离任│
│ │，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于公司关联自然人。 │
│ │ （2）关联方情况说明 │
│ │ 周信忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，住所为上海市，近三年职业和职务：2011│
│ │年1月至今，担任上海迪睿纺织科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013年10月 │
│ │至今，担任上海卡米其服饰有限公司法定代表人、执行董事；2016年9月至今，担任上海乐 │
│ │菲服饰有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年1月至今，担任上海浚泉信投资有 │
│ │限公司法定代表人、执行董事，2017年10月至今，担任平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）│
│ │执行事务合伙人；2018年10月至今，担任温州集丰医药连锁有限公司法定代表人、执行董事│
│ │兼总经理；2019年3月至今，担任杭州气味王国科技有限公司董事；2020年4月至2022年11月│
│ │，担任安徽中科昊音智能科技有限公司董事；2020年8月至今，担任深圳瀚翔脑科学技术股 │
│ │份有限公司董事；2021年4月至2024年2月，担任上海新相微电子股份有限公司董事；2021年│
│ │10月至今，担任南宁初芯集成电路设计有限公司董事；2022年9月至今，担任上海赞南科技 │
│ │股份有限公司监事；2024年6月至今，担任普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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科宏芯(香港)有限公司 1530.00万 3.33 53.46 2024-11-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1530.00万 3.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │32.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-11-09 │
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│实际解押日 │2024-11-05 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2023年09月14日科宏芯（香港）有限公司质押了1000.0万股给深圳市深担增信融资担保│
│ │有限公司 │
│ │公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限 │
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│解押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司解除质押1000.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2024-12-11│2025-12-10│连带责任│否 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第二届董事
会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、补选非独立董事情况
鉴于公司原董事唐晓琦女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为保证公司董事
会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同
意，公司董事会同意提名金春燕女士为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。
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2025-05-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为3,676,235股。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为3,676,235股。
本次股票上市流通日期为2025年6月3日。（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，
故顺延至2025年6月3日）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]731号），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“新相微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）91,905,883股，并于2023年6月1日在
上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，首次公开发行
A股后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，占公司发行后总股本
的85.12%，无限售条件流通股68,374,221股，占公司发行后总股本的14.88%。
1.公司首次公开发行网下配售的5,150,486股已于2023年12月1日起上市流通。
2.公司首次公开发行限售股及部分战略配售限售股245,480,781股已于2024年6月3日起上
市流通，占公司股本总数的53.42%，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其
中：战略配售限售股股份数量为14,704,941股，对应限售股股东数量为3名。除战略配售股份
外，上市流通的其他限售股数量为230,775,840股，对应限售股股东数量为21名。
本次申请解限的有限售条件股东持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股股东共计1名，限售股数量3,676,235股，占公司股本总数的0.80%
。本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日
起24个月。现锁定期即将届满，将于2025年6月3日起上市流通（因2025年6月1日、2025年6月2
日为非交易日，故顺延至2025年6月3日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况
。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）合并报表范围内的子公
司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公司、合肥新相微电子有限公司、
新相(北京)微电子技术有限公司、NewVisionMicroelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微
电子有限公司、上海新相技术有限公司、上海宓芯微电子有限公司、深圳新相技术有限公司（
含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据日常业务开展的需要，公司拟为合并报
表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及
其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保；为满足公司经营发展的资金需要，公司
及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保（包括授
信类担保和融资类担保，下同）额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权期
限内新设立或新增收购的子公司）。截至本公告披露日，公司对上述担保对象提供的担保余额
为0元。
本次担保是否有反担保：无
本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计
因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2025年4月24日召开第二届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，根据日常业务开展的需
要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务
及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分供应商/交易方
的要求提供，仅限于公司为子公司提供担保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、
一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债
务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。本次担保的使用有
效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
（二）金融信贷类担保
为满足公司经营发展的资金需要，公司及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元
（含等值外币）的金融信贷类担保额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权
期限内新设立或新增收购的子公司），担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保
期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。此类
担保的使用有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
（三）授权事宜
公司董事会提请股东大会授权董事长PETERHONGXIAO先生（以下简称“授权董事”）或授
权董事指定人士在股东大会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜
，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授
权的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司及子公司为公司合并报表范
围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董
事会或股东大会予以审议批准。
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2025-04-26│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事
会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年4月25日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
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