资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-23│ 11.18│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆两江新显创业投│ 5671.63│ ---│ 29.85│ ---│ -99.28│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 80.67│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 2985.07│ ---│ ---│ ---│ 251.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京电子数智科技有│ ---│ ---│ 4.44│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ 1878.61万│ 2107.89万│ 4.30│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 239.56万│ 1790.76万│ ---│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 196.65万│ 1.86亿│ 62.09│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海新相技术有限公司 │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中发高精尖臻选创业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司、北京电子数智科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司12.30%的股份及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司12.30%的股份且公司董│
│ │事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股│
│ │子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相│
│ │关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四│
│ │次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议│
│ │、第二届董事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的│
│ │正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，│
│ │仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预│
│ │期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投│
│ │资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、本次对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科│
│ │技创新AI企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企│
│ │业，构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业│
│ │务、新模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有│
│ │资金1亿元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生 │
│ │为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，│
│ │根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期│
│ │经审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规│
│ │定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
科宏芯(香港)有限公司 800.00万 1.74 29.02 2025-11-05
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合计 800.00万 1.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │29.02 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │2026-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司质押了800.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │2025-11-03 │解押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司解除质押1530.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2025-12-11│2026-12-10│连带责任│否 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2024-12-11│2025-12-10│连带责任│是 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
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2026-05-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为136847689股。
本次股票上市流通总数为136847689股。
本次股票上市流通日期为2026年6月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]731号），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“
公司”或“新相微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）91905883股，并于2023年6月
1日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为367623529股，首次
公开发行A股后总股本为459529412股，其中有限售条件流通股391155191股，占公司发行后总
股本的85.12%，无限售条件流通股68374221股，占本公司发行后总股本的14.88%。本次上市流
通的限售股股东共计5名，限售股数量136847689股，占公司股本总数的29.78%。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个
月。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生
因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）合并报表范围内的子公
司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公司、合肥新相微电子有限公司、
新相(北京)微电子技术有限公司、NewVisionMicroelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微
电子有限公司、上海新相技术有限公司、上海宓芯微电子有限公司、深圳新相技术有限公司（
含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据日常业务开展的需要，公司拟为合并报
表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及
其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保；为满足公司经营发展的资金需要，公司
及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保（包括授
信类担保和融资类担保，下同）额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权期
限内新设立或新增收购的子公司）。截至本公告披露日，公司对上述担保对象提供的担保余额
为0元。
本次担保是否有反担保：无
本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
（一）担保额度预计
因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2026年4月23日召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，根据日常业务开展的
需要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业
务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分供应商/交易
方的要求提供，仅限于公司为子公司提供担保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置
、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保
债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。本次担保的使用
有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起12个月。
（二）金融信贷类担保
为满足公司经营发展的资金需要，公司及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元
（含等值外币）的金融信贷类担保额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权
期限内新设立或新增收购的子公司），担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保
期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。此类
担保的使用有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起12个月。
（三）授权事宜
公司董事会提请股东会授权董事长PETERHONGXIAO先生（以下简称“授权董事”）或授权
董事指定人士在股东会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包
括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授权的
有效期为自公司股东会审议通过该议案之日起12个月。公司及子公司为公司合并报表范围外的
其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或
股东会予以审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年12月5日中华人民共和国
财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行会计政策变更
。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2
025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施
行。
（二）会计政策变更的主要内容
1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。除上述
会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、对公司的影响
目前公司暂不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，本次会计政策变更不涉及对以
前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的19号
准则解释。
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2026-04-25│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上的股东的一致行
动人新余市曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）（原“上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙
）”）、新余市驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）（原“上海驷驿信息技术合伙企业（有限
合伙）”）、新余市俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）（原“上海俱驿信息技术合伙企业（
有限合伙）”）的通知，其完成名称及其他工商信息变更手续，并领取了新的营业执照。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇市场风
险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司拟开展外汇套期保值等业
务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。
交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）任意时点最高余额不超过人民币1亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币1亿元（含），自股东会审议通过之日起12个月，在该期限内可循环滚动使用交易额度。
审议程序：2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于202
6年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务，公司审计委
员会对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构对该事项发表了明确的核查意见。该事项
尚需提交股东会审议。
一、开展套期保值业务情况概述
1.交易目的
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇市场风险，降低财
务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低
汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。
2.交易规模
公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余
额不超过人民币1亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元（含）。
3.资金来源
公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金以及银行的授信额度，不涉及募集
资金。
4.交易方式
公司及子公司拟在具有外汇套期保值业务经营资格的境内/境外银行等金融机构进行交易
。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等
业务。
5.交易期限
授权期限为股东会审议通过本议案之日起12个月，在该期限内可循环滚动使用交易额度。
6.授权事项
董事会提请股东会授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件，
公司财务部门负责具体实施相关事宜。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务，公司审计委员会对该事
项发表了明确同意的审核意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了明确的核
查意见。该事项尚需提交股东会审议。
三、开展套期保值业务的必要性及可行性
公司及子公司进口业务主要采用美元等外币进行结算，本次拟开展的外汇套期保值业务与
公司业务密切相关，以套期保值为基本目的，以风险中性理念为基本原则，有利于进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率风险、降低财务费用
，增强公司财务稳健性。公司及子公司开展套期保值业务旨在降低或规避相关风险，并且完善
了相关内控制度，且为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展外汇套期保值业务具有必要性、可行性。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(一)机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年末，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为32890.
81万元，证券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业
：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
(三)诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
(一)基本信息
拟签字项目合伙人：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司
审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务（2023年曾担
任本公司审计项目合伙人），近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告
数量7家。
拟签字注册会计师：王大凯，2021年1月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审
计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量3家。
拟安排的项目质量复核人员：丛存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市
公司审计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量3家。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。项目质量控制复核人近三年未因执
业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因北
京飞利信科技股份有限公司2022年报审计项目于2023年9月25日被中国证券监督管理委员会北
京监管局出具警示函，因桂林光隆科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申
请项目于2024年12月31日被上海证券交易所给予纪律处分。
(三)独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(四)审计收费
北京德皓国际2026年度审计收费按照公司业务的繁简程度、工作要求，根据审计所需的工
作条件、工时及各级别审计工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。
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2026-04-25│其他事项
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公司于2026年4月23日召开第二次董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度计提
资产减值准备的议案》和《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如
下：
一、计提减值准备情况的概述
（一）2025年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果
，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试，并对可能发
生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果，2025年度计提的资
产减值损失金额5593148.88元，计提信用减值损失金额-2475221.46元，合计计提资产减值准
备3117927.42元（币种：人民币，下同）。
（二）本次计提资产减值准备情况
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等应收款项进行了减值
测试。经测试，2025年度合计需要计提信用减值损失金额共计-2475221.46元。
（2）资产减值损失
公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测
试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计入减值损失。在资产
负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。经测试，2025年度需要计提的资产减值损失金额合计5593148.88元。
（三）本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司合并报表口径计提资产减值准备合计3117927.42元，减少公司2025年度利
润总额3117927.42元。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益
的情形。
本次计提资产减值准备数据已经由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认
。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权情况概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）于2026年
4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会
决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止
。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次授权事宜具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查
和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（
含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均
价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关
法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、应当投资于科技创新领域的业务。
（七）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│银行授信
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2026年度拟向中国银行、招商
银行、中信银行、上海银行等申请综合授信总额不超过人民币6亿元，授信范围包括但不限于
：贸易融资、流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、
固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、套期保值等，具体授信
业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自股东会审
议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无
需公司另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与
公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度向
银行申请综合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例
每10股派发现金红利0.45元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股
票股利的方式分红（送红股）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股
东会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币17236.38万元。经董事会决
议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），本次利润分配不进行资本公积金
转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本459529412股，扣除公司回购专用证券
账户中股份总数3970253股后的股份数为455559159股，以此为基数合计拟派发现金红利205001
62.16元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《新相微2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，本次作废
部分限制性股票具体原因如下：
（一）因公司层面业绩考核未达标而作废部分限制性股票
若各归属期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划
归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（德皓审
字[2026]00001391），公司2025年营业收入为61322.80万元，未达到本次激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期设置的公司层面业绩考核目标的触发值，根据本
次激励计划的相关规定，首次授予的限制性股票对应第二个归属期的公司层面归属比例为0%，
应作废当期限制性股票208.95万股；预留授予的限制性股票对应第一个归属期的公司层面归属
比例为0%，应作废当期限制性股票59.25万股。
综上，本次合计作废268.20万股限制性股票。本次作废后，本次激励计划首次授予的限制
性股票由388.05万股调整为179.10万股，预留授予的限制性股票由118.50万股调整为59.25万
股。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交公司股东会
审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于2026年4月23日召开第二届董事会第
十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2025年度，公司实现营业总收入61322.80万元，同比增长20.86%；实现归属于母公司所有
者的净利润892.72万元，同比增加5.86%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润402.00万元，同比增加770.23万元。
截至报告期末，公司总资产187391.57万元，较报告期初增加4.87%；归属于母公司的所有
者权益154592.02万元，较报告期初减少1.75%。
公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润等指标变动的主要原因是2025年度，虽然显示芯片市场仍维持较激烈的竞争态势，
但公司坚持稳健经营策略，通过持续优化产品结构、加快产品迭代、提升产品性能，全年业绩
实现增长。展望未来，公司将继续聚焦下游市场需求，稳步推进高端芯片领域的布局与拓展，
强化产品矩阵综合竞争力，加速新品的技术突破和市场放量，进一步扩大市场份额，持续提升
盈利水平，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润850.00万元到
1050.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6.71万元到206.71万元，同比
增加0.80%到24.51%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润400.00万元
到600.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，增加768.23万元到968.
23万元。
二、上年同期业绩情况
（1）2024年度，归属于母公司所有者的净利润：843.29万元；归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润：-368.23万元。
（2）每股收益：0.018元。
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2026-01-06│税项等政策变动
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2024年度房产税退税款项
，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
根据《国家税务总局上海市徐汇区税务局税务事项通知书》（沪徐税通〔2025〕5764号）
，税务机关核准公司提出的房产税退税申请。公司于近日收到2024年度房产税退税款1466967.
19元。该笔款项已达到公司2024年度经审计净利润的17.40%。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定，该笔退税款项预计对公司2025年度利润产生一定影响。
上述数据尚未经审计，具体的会计处理以及对公司2025年度损益的影响最终以会计师年度审计
确认后的结果为准。
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2025-12-27│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）分别于2025年4月24日
召开第二届董事会第七次会议、2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）为公司2025年审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证
券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-029）。近日，公司收到
北京德皓国际《关于变更上海新相微电子股份有限公司2025年度审计签字注册会计师的函》，
现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派吉正山为签
字项目合伙人，吕恺琳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因注册会计师吕恺琳离职
，北京德皓国际指派王大凯接替吕恺琳作为签字注册会计师。变更后公司2025年度财务报告审
计和内部控制审计项目合伙人为吉正山，签字注册会计师为王大凯。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：王大凯，2021年1月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审计
，2024年5月开始在北京德皓国际所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上
市公司审计报告数量3家。
王大凯近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
王大凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长PeterHongXiao（肖宏）先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共
和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-12-11│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月10日
限制性股票授予数量：400.00万股，约占授予时公司股本总额45952.9412万股的0.87%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。根据《新相微2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，并确定2025年12月10日日为
授予日，以22.10元/股的授予价格向符合授予条件的44名激励对象授予限制性股票400.00万股
。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月20日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
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2025-11-13│其他事项
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大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“
公司”或“新相微”）股东科宏芯(香港)有限公司（以下简称“科宏芯”）持有公司股份2861
9320股（占本公司总股本比例6.23%）。上述股份来源于公司首次公开发行前取得。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月30日披露在上海证券交易所网站的《新相微持股5%以上股东减持股份计
划公告》（公告编号：2025-066）。科宏芯基于自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持所持
有的公司股票，减持数量不超过459.5294万股，即不超过公司总股本的1%。
公司于2025年11月12日收到科宏芯出具的《持股5%以上股东减持股份结果告知函》，截至
2025年11月12日，科宏芯通过集中竞价方式累计减持公司股份459.5294万股，占公司总股本的
1%，本次减持计划已实施完毕。减持后科宏芯持有公司股份24024026股，占公司总股本的5.23
%。
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2025-11-05│股权质押
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上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东科宏芯（香港）有限公司（以下简
称“科宏芯”）直接持有公司股份2757.1720万股，占公司总股本的6.00%。
公司股东科宏芯本次解质押股份15300000股，质押股份8000000股，本次质押及解质押后
，公司股东科宏芯累计质押公司股份8000000股，占其持股总数的29.02%，占公司总股本的1.7
4%。
公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份已经办理解质押及质押
。
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2025-11-05│其他事项
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一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：2025年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年11月20日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
上海新相微电子股份有限公司于2025年11月4日披露了《新相微关于召开2025年第一次临
时股东会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。
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2025-11-04│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年11月17日至2025年11月18日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关
规定，并受上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的
委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司拟于2025年11月20日召开的2025年第一次临时
股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人谷至华作为征集人，按照《工作指引》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司20
25年第一次临时股东会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公
告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假
、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公
告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突
。
（一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事谷至华先生。谷至华，男，1953年6月生
，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战
士、中国科学院长春物理所工程师、联邦德国马普研究所国家公派访问学者、吉林省电子集团
技术部长、研究中心主任、总工程师、吉林北方彩晶显示有限公司总工程师、上海广电（集团
）有限公司SVA研究中心筹备组负责人、上海广电（集团）有限公司SVA-NEC液晶显示公司技术
部副部长、规划部部长、复旦大学平板显示工程技术中心主任、教授、博导；2015年10月至20
23年12月，退休后由复旦大学返聘。2021年8月至今，担任公司独立董事。
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2025-11-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三个季度的
经营成果，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试，并
对可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果，2025年1-
9月计提的资产减值损失金额6357526.37元，转回信用减值损失金额2182779.64元，合计计提
资产减值准备4174746.73元（币种：人民币，下同）。
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2025-09-20│增资
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技
术有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数
智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。
北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司12.30%的股份且公司董事
董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股子公
司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定
，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四次
会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第
二届董事会第十一次会议审议通过。
截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的正
式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，仍存
在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预期收益
的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投资事项尚
需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、本次对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科技
创新AI企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企业，
构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业务、新
模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有资金1亿
元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控
副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上市规
则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期经
审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。
本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定
标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策
的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营
成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试，并对可
能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果，2025年半年度
计提的资产减值损失金额3,005,190.76元，转回信用减值损失金额1,877,244.31元，合计计提
资产减值准备1,127,946.45元（币种：人民币，下同）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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