资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-23│ 11.18│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 454.27│ ---│ ---│ 531.52│ ---│ 人民币│
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│重庆两江新显创业投│ 298.50│ ---│ 29.85│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ 1092.46万│ 1321.74万│ 2.70│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 239.56万│ 1790.76万│ 14.15│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 196.65万│ 1.86亿│ 62.09│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-28 │转让比例(%) │6.63 │
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│交易金额(元)│6.35亿 │转让价格(元)│20.83 │
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│转让股数(股)│3047.25万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │北京燕东微电子股份有限公司、北京电控产业投资有限公司 │
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│受让方 │北京电子控股有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海新相技术有限公司 │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中发高精尖臻选创业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司288126│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京燕东微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）股东北京燕东微电子股份有限│
│ │公司（以下简称"燕东微"）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称"电控产投"）拟通│
│ │过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数的6.27% │
│ │）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京电子控股│
│ │有限责任公司（以下简称"北京电控"）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京燕东微电子股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微28812600股股│
│ │份 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为600166458.00元（大写：陆亿壹拾陆万陆仟肆佰伍拾捌元整），由乙方│
│ │以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
│ │ 公司于2025年6月27日收到股东的通知，北京电控与燕东微、电控产投协议转让事项已 │
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年6 │
│ │月26日，燕东微、电控产投过户数量分别为28,812,600股、1,659,884股，股份性质为无限 │
│ │售流通股，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│3457.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海新相微电子股份有限公司165988│标的类型 │股权 │
│ │4股股份 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京电控产业投资有限公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）股东北京燕东微电子股份有限│
│ │公司（以下简称"燕东微"）、股东北京电控产业投资有限公司（以下简称"电控产投"）拟通│
│ │过非公开协议转让方式分别将其所持有的新相微28812600股股份（占公司股份总数的6.27% │
│ │）、1659884股股份（占公司股份总数的0.36%）转让给其一致行动人公司股东北京电子控股│
│ │有限责任公司（以下简称"北京电控"）。 │
│ │ 1.交易双方基本情况 │
│ │ 甲方（转让方）：北京电控产业投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.标的股份 │
│ │ 本次交易的标的股份系指甲方以协议转让方式向乙方转让的其持有新相微1659884股股 │
│ │份。 │
│ │ 3.转让价格及支付方式 │
│ │ 标的股份转让价格为20.83元/股，在本协议生效后3个工作日内，乙方应向甲方支付股 │
│ │份转让价款，合计为34575383.72元（大写：叁仟肆佰伍拾柒万伍仟叁佰捌拾叁元柒角贰分 │
│ │），由乙方以银行转账的方式支付至甲方指定账户。 │
│ │ 公司于2025年6月27日收到股东的通知，北京电控与燕东微、电控产投协议转让事项已 │
│ │取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年6 │
│ │月26日，燕东微、电控产投过户数量分别为28,812,600股、1,659,884股，股份性质为无限 │
│ │售流通股，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司、北京电子数智科技有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司12.30%的股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司12.30%的股份且公司董│
│ │事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股│
│ │子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相│
│ │关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四│
│ │次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议│
│ │、第二届董事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的│
│ │正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，│
│ │仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预│
│ │期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投│
│ │资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、本次对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科│
│ │技创新AI企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企│
│ │业，构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业│
│ │务、新模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有│
│ │资金1亿元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生 │
│ │为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，│
│ │根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期│
│ │经审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规│
│ │定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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科宏芯(香港)有限公司 800.00万 1.74 29.02 2025-11-05
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合计 800.00万 1.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │29.02 │质押占总股本(%) │1.74 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │2026-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司质押了800.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │2025-11-03 │解押股数(万股) │1530.00 │
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│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司解除质押1530.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2024-12-11│2025-12-10│连带责任│否 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事
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