资本运作☆ ◇688593 新相微 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-23│ 11.18│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆两江新显创业投│ 5671.63│ ---│ 29.85│ ---│ -99.28│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高信宏芯产投创│ 5000.00│ ---│ 33.33│ ---│ 80.67│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│汇成股份 │ 2985.07│ ---│ ---│ ---│ 251.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京电子数智科技有│ ---│ ---│ 4.44│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥AMOLED显示驱动│ 4.93亿│ 1878.61万│ 2107.89万│ 4.30│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥显示驱动芯片测│ 2.60亿│ 239.56万│ 1790.76万│ ---│ ---│ ---│
│试生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海先进显示芯片研│ 3.67亿│ 196.65万│ 1.86亿│ 62.09│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海新相技术有限公司 │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中发高精尖臻选创业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京电子数智科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京电子数智科技有限责任公司 │
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│交易概述 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科│
│ │技有限责任公司之增资协议》（以下简称）。此外，前述主体亦共同签署了《关于北京电子│
│ │数智科技有限责任公司之股东协议》，以对股东之间的权利、义务及《增资协议》的未尽事│
│ │宜做出约定，以下统称为“《本次投资交易协议》”。 │
│ │ （一）本次投资交易协议主要内容如下： │
│ │ 1、增资方：上海新相技术有限公司（增资款100,000,000元）、北京中发高精尖臻选创│
│ │业投资基金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京市先进制造和智能装备产业投资基│
│ │金（有限合伙）（增资款50,000,000元）、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（增资款50,000,000元）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司、北京电子数智科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司12.30%的股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术│
│ │有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数 │
│ │智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。 │
│ │ 北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司12.30%的股份且公司董│
│ │事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股│
│ │子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相│
│ │关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四│
│ │次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议│
│ │、第二届董事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的│
│ │正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，│
│ │仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预│
│ │期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投│
│ │资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、本次对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科│
│ │技创新AI企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企│
│ │业，构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业│
│ │务、新模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有│
│ │资金1亿元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生 │
│ │为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，│
│ │根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期│
│ │经审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规│
│ │定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
科宏芯(香港)有限公司 800.00万 1.74 29.02 2025-11-05
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合计 800.00万 1.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │29.02 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │2026-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司质押了800.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1530.00 │
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│质押占所持股(%) │53.46 │质押占总股本(%) │3.33 │
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│股东名称 │科宏芯(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │2025-11-03 │解押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日科宏芯（香港）有限公司质押了1530.0万股给深圳市中小担小额贷款有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月03日科宏芯（香港）有限公司解除质押1530.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2025-12-11│2026-12-10│连带责任│否 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新相微 │深圳新相技│ 3000.00万│人民币 │2024-12-11│2025-12-10│连带责任│是 │未知 │
│ │术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
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2026-05-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为136847689股。
本次股票上市流通总数为136847689股。
本次股票上市流通日期为2026年6月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]731号），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“
公司”或“新相微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）91905883股，并于2023年6月
1日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为367623529股，首次
公开发行A股后总股本为459529412股，其中有限售条件流通股391155191股，占公司发行后总
股本的85.12%，无限售条件流通股68374221股，占本公司发行后总股本的14.88%。本次上市流
通的限售股股东共计5名，限售股数量136847689股，占公司股本总数的29.78%。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个
月。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生
因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）合并报表范围内的子公
司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公司、合肥新相微电子有限公司、
新相(北京)微电子技术有限公司、NewVisionMicroelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微
电子有限公司、上海新相技术有限公司、上海宓芯微电子有限公司、深圳新相技术有限公司（
含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据日常业务开展的需要，公司拟为合并报
表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及
其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保；为满足公司经营发展的资金需要，公司
及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保（包括授
信类担保和融资类担保，下同）额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权期
限内新设立或新增收购的子公司）。截至本公告披露日，公司对上述担保对象提供的担保余额
为0元。
本次担保是否有反担保：无
本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
（一）担保额度预计
因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2026年4月23日召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，根据日常业务开展的
需要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业
务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分供应商/交易
方的要求提供，仅限于公司为子公司提供担保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置
、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保
债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。本次担保的使用
有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起12个月。
（二）金融信贷类担保
为满足公司经营发展的资金需要，公司及子公司拟为子公司新增提供不超过人民币2亿元
（含等值外币）的金融信贷类担保额度，该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用（含授权
期限内新设立或新增收购的子公司），担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保
期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。此类
担保的使用有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起12个月。
（三）授权事宜
公司董事会提请股东会授权董事长PETERHONGXIAO先生（以下简称“授权董事”）或授权
董事指定人士在股东会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包
括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授权的
有效期为自公司股东会审议通过该议案之日起12个月。公司及子公司为公司合并报表范围外的
其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或
股东会予以审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年12月5日中华人民共和国
财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行会计政策变更
。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2
025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施
行。
（二）会计政策变更的主要内容
1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。除上述
会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、对公司的影响
目前公司暂不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，本次会计政策变更不涉及对以
前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。本次会计政策
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