资本运作☆ ◇688597 煜邦电力 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 82.44│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京技术研发中心暨│ 2.05亿│ 1989.46万│ 5468.16万│ 26.71│ ---│ ---│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐试验测试中心技│ 6896.71万│ 67.02万│ 79.47万│ 1.15│ ---│ ---│
│术改进项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐智能巡检装备与│ 1.30亿│ 248.32万│ 1008.26万│ 7.76│ ---│ ---│
│新一代智能电力产品│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │北京冀物工贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京冀物工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 8000.00万│人民币 │2023-08-03│2028-08-02│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-15│委托理财
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事
会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元
闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买
的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于
质押。期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使
用。
现将具体事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下
，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司
收益。
2、现金管理的额度及限制
公司拟使用不超过5亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自公司董
事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理品种
公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。投资的品种为安全性高、中
低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，不得投资风险投
资类业务，且所投资的产品不得用于质押。
4、实施方式
公司董事长在上述额度和期限内进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文
件，并由公司财务部负责组织实施。
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2024-09-19│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及
《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年9月18日召开2024年第一
次职工代表大会，经民主讨论、表决，选举林楠先生为公司第四届监事会职工代表监事。林楠
先生简历详见附件。
林楠先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，将与
公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事
会任期一致。
附件：
林楠先生个人简历：
林楠先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历
。2010年至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风险控制部副经
理、采购部经理、智慧城市事业部副总经理；现任公司应用系统事业部大区总监，2020年3月
至今，担任公司职工代表监事。
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2024-08-16│其他事项
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近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监刘文财
先生递交的书面辞职报告，刘文财先生因其个人原因申请辞去财务总监职务，辞去公司财务总
监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生未以任何形式持有公司股份。刘文财先生在担任
公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表
示衷心的感谢。
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员
会和审计委员会审核通过，公司于2024年8月15日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止，其简历详见附件。
李化青先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定的要
求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。
附件：
李化青个人简历：
李化青先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中
国注册会计师(CPA)资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2
007年至2009年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009年
至2016年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016年至2024年，就
职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位。
李化青先生未直接持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。
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2024-07-26│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事
会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）、《公司2021年限制性股票激励计划
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