资本运作☆ ◇688597 煜邦电力 更新日期：2026-10-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-07│ 5.88│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-20│ 100.00│ 4.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│煜邦智源科技（嘉兴│ 3000.00│ ---│ 76.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京技术研发中心暨│ ---│ 1285.09万│ 1.16亿│ 65.61│ ---│ ---│
│总部建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│北京技术研发中心暨│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总部建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐试验测试中心技│ ---│ 642.03万│ 2073.16万│ 49.68│ ---│ ---│
│术改进项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海盐试验测试中心技│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│术改进项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐智能巡检装备与│ ---│ 629.36万│ 2866.67万│ 33.03│ ---│ ---│
│新一代智能电力产品│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐智能巡检装备与│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│新一代智能电力产品│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│705.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │煜邦智源科技（嘉兴）有限公司2.35│标的类型 │股权 │
│ │29%股权 │ │ │
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│买方 │北京煜邦电力技术股份有限公司 │
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│卖方 │王嘉乐 │
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│交易概述 │北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元收购 │
│ │控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”或“标的公司”）的少│
│ │数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源永誉”）所│
│ │持煜邦智源34%股权中的10%股权，其中王嘉乐转让比例2.3529%，转让价款705.87万元，瑞 │
│ │源永誉转让比例7.6471%，转让价款2,294.13万元本次收购完成后，公司对煜邦智源的直接 │
│ │持股比例将由66%增加至76%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2294.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │煜邦智源科技（嘉兴）有限公司7.64│标的类型 │股权 │
│ │71%股权 │ │ │
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│买方 │北京煜邦电力技术股份有限公司 │
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│卖方 │嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元收购 │
│ │控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”或“标的公司”）的少│
│ │数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源永誉”）所│
│ │持煜邦智源34%股权中的10%股权，其中王嘉乐转让比例2.3529%，转让价款705.87万元，瑞 │
│ │源永誉转让比例7.6471%，转让价款2,294.13万元本次收购完成后，公司对煜邦智源的直接 │
│ │持股比例将由66%增加至76%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 2611.38万│人民币 │2026-03-30│2029-09-30│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 1829.01万│人民币 │2025-09-03│2029-03-03│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦智源科│ 1469.93万│人民币 │2025-07-29│2029-01-29│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 1407.20万│人民币 │2026-06-04│2029-12-04│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 1396.68万│人民币 │2026-05-12│2029-11-12│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│北京煜邦电│ 1250.00万│人民币 │2026-04-30│2027-01-30│连带责任│否 │否 │
│力技术股份│力技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司与│ │ │ │ │ │ │ │
│ │烟台东方威│ │ │ │ │ │ │ │
│ │思顿电气有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司共同│ │ │ │ │ │ │ │
│ │组成的投标│ │ │ │ │ │ │ │
│ │联合体 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 1119.40万│人民币 │2026-01-08│2029-07-08│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 1000.30万│人民币 │2025-12-01│2029-05-28│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦智源科│ 1000.00万│人民币 │2025-12-16│2029-07-15│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦智源科│ 1000.00万│人民币 │2025-08-01│2029-07-15│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 900.31万│人民币 │2025-07-15│2029-01-15│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦智源科│ 822.62万│人民币 │2025-09-28│2029-03-28│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 762.86万│人民币 │2025-10-14│2029-04-14│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 728.98万│人民币 │2026-02-02│2029-08-02│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 646.00万│人民币 │2025-11-03│2029-05-03│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 554.35万│人民币 │2025-08-01│2029-02-01│连带责任│是 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦智源科│ 475.14万│人民币 │2026-06-02│2029-12-02│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 392.06万│人民币 │2026-01-22│2029-07-22│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦智源科│ 141.35万│人民币 │2025-05-27│2030-05-25│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦智源科│ 84.60万│人民币 │2026-06-30│2029-12-30│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦电力智│ 53.37万│人民币 │2026-02-11│2029-08-11│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京煜邦电│煜邦智源科│ 17.77万│人民币 │2026-04-16│2030-04-03│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-17│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）202
6年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏
损，实现归属于母公司所有者的净利润为7287万元至-6593万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将减少10923.77万元至10229.77万元，同比降低300.37%至281.29%。
2、预计2026年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8494
.50万元至-7685.50万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11126.06万元至10317.0
6万元，同比降低422.79%至392.05%。
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2026-10-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月14日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德
勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书石瑜女士列席；其他高管列席。
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2026-09-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为推进储能业务海外拓展，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”）与紫金龙净环保新能源股份
有限公司（以下简称“龙净环保”）共同组成的投标联合体（联合体名称：YupontSmartEnerg
yTechnology（Jiaxing）Co.,Ltd.&ZijinLongkingCo.,Ltd）（以下简称“联合体”），以共
同投标人的身份参与柬埔寨电力公司（EDC）“采购250MW/500MWh公用事业级电池储能系统（
位于茶胶变电站，用于电网频率调节（构网型））的设备及工程（设计-施工总承包）”（投
标编号：ADB-EDC-BESS-01-2026）项目的投标。根据煜邦智源与龙净环保签署的联合体协议的
相关约定，煜邦智源承担的业务量占比约为99.65%，龙净环保承担的业务量占比约为0.35%。
煜邦智源作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调
、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函。投标阶段，煜邦智
源将为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过
人民币800万元，本次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司
因联合投标对外提供担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司煜邦智源为参与联合投标的
联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币800万元，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。本次担保无需提交股东会审议，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效。在上述额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股
东会审议。
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2026-09-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月14日15点00分
召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月14日至2026年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-29│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期战略发展规划及人才梯队
建设等因素考虑，对核心技术人员进行了调整：原核心技术人员杨凤欣因职位调动与工作职责
调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增认定贾化萍女士、余钟林先生
、杨铭先生、桑学宁先生为公司核心技术人员。本次调整后公司核心技术人员共计9名，分别
为：黄朝华、于海群、谭弘武、李宁、范亮星、贾化萍、余钟林、杨铭、桑学宁。
本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响
公司专利权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实
质影响。
公司本次新增认定的核心技术人员为公司现有研发骨干人才，有助于高效推进公司研发项
目，为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。
一、核心技术人员调整的具体情况
基于长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整：原
核心技术人员杨凤欣因职位调动与工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公
司任职；新增认定贾化萍女士、余钟林先生、杨铭先生、桑学宁先生为公司核心技术人员。具
体调整情况如下：
（一）原核心技术人员的具体情况
1、原核心技术人员简介
杨凤欣先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于北京物资学院，
研究生学历。1999年至2008年，就职于北京华新电工设备有限公司，历任研发工程师、研发部
经理；2008年至今就职于公司，历任研发工程师、软件部副经理、应用系统事业部副总经理；
现任公司运营中心副经理。
截至本公告披露日，杨凤欣先生未直接持有公司股份。杨凤欣先生不存在应当履行而未履
行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规及所作承诺。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、知识产权情况
公司享有杨凤欣先生在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与其不存在涉及职务发
明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3、保密及竞业限制情况
公司与杨凤欣先生签署了保密及竞业限制协议，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限
制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有
违反上述相关协议的情形。
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2026-09-29│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年9月28日
限制性股票预留授予数量：67.22万股，约占本激励计划公告时公司股本总额33,605.99万
股的0.2%
限制性股票预留授予价格：6.36元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）规定的公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
预留部分授予条件已经成就，根据北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”）2025
年第五次临时股东大会的授权，公司于2026年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
，确定2026年9月28日为预留授予日，以6.36元/股的授予价格向符合授予条件的15名激励对象
授予67.22万股限制性股票。本次授予事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-09-11│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、
副总裁计松涛先生持有公司股份249900股，占公司总股本的0.07%，其中134700股为集中竞价
交易取得，115200股为资本公积转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事、高级管
理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-019）。因自身资金需求，公司股东、董事、副
总裁计松涛先生拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过62400股，占公司
总股本不超过0.0186%。减持期间为自本计划披露之日起15个交易日后的3个月内，且个人减持
股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比例不超过25%。
公司于近日收到计松涛先生出具的《关于减持股份计划时间届满暨未减持股份的结果告知
函》，其在2026年6月10日至2026年9月9日期间未减持公司股份，本次减持时间区间届满。
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2026-08-25│银行授信
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度综合授信额度的议案》，公司董事会同意
公司及子公司调整2026年向银行等金融机构申请综合授信总额度。具体情况如下：
一、已审议通过的综合授信情况
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请2026年度
综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及其子公司2026年度向银行等金融机构申请
不超过120000万元的综合授信额度，有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体
内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
2026年度综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-099）。
二、本次增加综合授信额度的情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，公司于2026
年8月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度综合授信额度
的议案》，同意公司在前述原有申请综合授信额度的基础上，增加公司及其子公司向银行等金
融机构申请不超过40000万元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、
固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、
保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
本次新增综合授信额度后，公司及其子公司2026年度总综合授信额度不超过160000万元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及其子公司
与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。
除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与
公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的
议案》保持一致。本事项无需提交公司股东会批准。
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2026-08-25│其他事项
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回售期间：2026年8月14日至2026年8月20日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
2026年8月7日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于“煜
邦转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-035），并于2026年8月8日、2026年8月15日
、2026年8月20日分别披露了《关于“煜邦转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编
号：2026-036）、关于“煜邦转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-037
）、关于“煜邦转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-038）。
“煜邦转债”的转债代码为“118039”，转债回售价格为100.11元人民币/张（含当期应
计利息）。“煜邦转债”的回售申报期为2026年8月14日至2026年8月20日，回售申报已于2026
年8月20日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“煜邦转债”的回售申报期为2026年8月14日至2026年8月20日，回售价格为100.11元人民
币/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“煜邦转债”回售
申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元，公司无需办理向投资者支付回售资金
等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“煜邦转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况产生重大影响。
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2026-08-20│其他事项
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根据公司于2026年7月22日发布的《关于终止实施募投项目部分子项目、增加部分募投项
目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的公告》，公司终止实施“煜邦转债
”募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意增
加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构。公司后于2026年8月6
日召开“煜邦转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了相关议案。
上述终止的募投项目部分子项目对应节余募集资金4320.74万元，将与前次终止募投项目
部分子项目对应节余募集资金9782.73万元，一同继续存放于募集资金专用账户并严格按照相
关规定做好募集资金管理，合计节余募集资金14103.47万元。
公司计划新增全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司作为募投项目之“北京技术
研发中心暨总部建设项目”的实施主体，增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号作为
共同实施地点。同时，公司拟调整募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”的内部投资
结构，减少<面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究>子项目中部分设备投入，相
应金额增加至<基础设施及人员投入-研发人员投入>子项目。
本次募投项目变化的原因主要为市场需求变化、技术规范更新及原材料成本上涨等，公司
基于市场、技术、成本等客观情况，考虑优化资源配置、提高募集资金使用效率而做出的调整
，预计募投项目变更对公司日常经营及偿债能力不会产生重大不利影响。
根据公司于2026年7月25日发布的《2026年半年度业绩预告》，预计2026年上半年实现归
属于母公司所有者的净利润为-5000.00万元至-4200.00万元，同比降低307.86%至274.61%；实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6000.00万元至-5100.00万元，同比
降低471.62%至415.88%。
公司2026年半年度业绩预亏主要原因为：一是收入结构发生变化，毛利率较高的智能电力
产品收入占比降低，本期智能电力产品收入主要来自2025年国网二批项目，因客户需求调整，
项目交付与验收时间延后，收入确认相对较少；二是受电网设备轮换周期及行业供求关系影响
，产品中标价格持续下行，毛利率下降；三是费用端压力凸显，受研发投入、新业务及海外市
场推广开展的影响，职工薪酬及差旅费较上年同期上升。中证鹏元关注到，公司在2026年专项
批及1批次中分别中标0.63亿元、1.21亿元新标准电表，于2026年三、四季度验收，预计公司
智能电力产品价格、收入将有所回升，但其主要原材料中的芯片持续性供应短缺，采购价格上
涨，其他原材料价格也因金属涨价而有所上涨，可能还将对公司盈利能力造成一定不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A，评级展望维持为稳定，“
煜邦转债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2026年8月18日至“煜邦转债”存续期。同时
中证鹏元将密切关注“煜邦转债”存续期内募集资金使用的合规性、募投项目后续建设运行进
展，同时关注国网新版标准落地后公司招标采购及原材料价格波动情况，及其对公司日常经营
及偿债能力的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“煜邦转债”信
用等级可能产生的影响。
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2026-08-07│其他事项
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回售价格：100.11元人民币/张（含当期应计利息）
回售期：2026年8月14日至2026年8月20日
回售资金发放日：2026年8月25日
回售期内“煜邦转债”停止转股
本次回售不具有强制性
风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.11元人民币/张（含当期应计利息
）卖出持有的“煜邦转债”。截至目前，“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债
持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期间可转债停止转股,北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的相
关证券停复牌情况如下：
公司于2026年8月6日召开“煜邦转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第二次临时
股东会，分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实
施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“煜
邦转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体
“煜邦转债”持有人公告如下：一、回售条款及价格
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出
现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认
定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向
公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足附加回售
条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再
行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“煜邦转债”第四年（2026年7月20日至2027年7月19
日）的票面利率为1.60%，计息天数为25天（2026年7月20日至2026年8月13日），利息为100*1
.60%*25/365≈0.11元/张，即回售价格为100.11元/张。
（一）回售事项的提示
“煜邦转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“煜邦转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“118039”，转债简称为“煜邦转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“煜邦转债”，按照中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年8月25日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“煜邦转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“煜邦转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公
司将发布相关公告，在公告三个交易日后“煜邦转债”将停止交易。
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2026-08-07│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月6日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
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2026-07-25│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）202
6年上半年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损
，实现归属于母公司所有者的净利润为-5000.00万元至-4200.00万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将减少7405.43万元至6605.43万元，同比降低307.86%至274.61%。
2、预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6000.0
0万元至-5100.00万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少7614.56万元至6714.56万
元，同比降低471.62%至415.88%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：2418.91万元。归属于母公司所有者的净利润：2405.43万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1614.56万元。
（二）每股收益：0.11元。
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2026-07-22│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分
子项目、增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，
同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目
”）的部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意增加部
分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的
同意意见。此事项尚需提交债券持有人会议、股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转
换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41
080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
40364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存
放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，
并于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025年第一次债券持有人
会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施
地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目，并
将对应的节余募集资金9782.73万元继续存放于募集资金专用账户，待未来公司寻找到有发展
前景的新项目后，按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序，合理使用节余的募集资金
并及时披露。同时同意将除终止实施的子项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期
至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司2025年6月26日披露的《关于
终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》(公告编号
：2025-039)。
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2026-07-22│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李
化青先生的书面辞职报告，李化青先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职
务后将继续在公司任投资总监职务（非高级管理人员）。
公司于2026年7月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更财务总监
的议案》，公司董事会同意聘任刘文财先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满为止。
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2026-07-22│其他事项
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根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“募集说明书”）《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，北京煜邦电力技术股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为
人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.
07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40364.53万元。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2023]180号）同意，公司41080.60万元可转换
公司债券于2023年8月15日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“煜邦转债”，转债代码
为“118039”。
2026年7月21日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开“煜邦转债”202
6年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年8月6日下午14:30在公司会议室召开“煜邦
转债”2026年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：2026年8月6日下午14点30分
3、会议召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
4、会议投票方式：会议采取现场方式召开，投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式
，投票采取记名方式表决。
5、债券登记日：2026年7月30日
6、出席对象：
（1）截至2026年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）其他人员
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2026-07-22│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定
和公司2025年第五次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体原因如下：
根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率、净利润增长率未
同时达到《激励计划（草案）》和《考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核
要求，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，首次
授予72名激励对象第一个归属期已获授但尚未归属的1796524股限制性股票全部取消归属，并
作废失效。
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2026-07-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用
等级为“A”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用
等级为“A”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司
债券发行与交易管理办法》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”
）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及
公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“煜邦转债”）进行了跟踪信用评级，具
体如下：
一、前次评级结果
公司前次主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用等级为“A”
，评级机构为中证鹏元，评级日期为2025年7月18日。
二、本次评级结果
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司主
体及向不特定对象发行的可转换公司债券进行了跟踪分析和评估，于2026年6月29日出具了《
北京煜邦电力技术股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【
610】号01），评级结果如下：中证鹏元维持公司的主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定
”；维持“煜邦转债”的信用等级为“A”。本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。
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2026-05-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德
勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。
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2026-05-20│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，北京煜邦电力技术股份有限公司
（以下简称“公司”）股东、董事、副总裁计松涛先生持有公司股份249900股，占公司总股本
的0.07%，其中134700股为集中竞价交易取得，115200股为资本公积转增股本取得。上述股份
均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，公司股东、董事、副总裁计松涛先生拟通过集中竞价交易方式减持其持
有的公司股份合计不超过62400股，占公司总股本不超过0.0186%。减持期间为自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内，且个人减持股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比
例不超过25%。
若减持期间公司有增发、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股
份数将进行相应调整。减持价格将根据市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，推动上市公司持续提升经营质量、规范公司治理并积极回报投资者，北京
煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）于2025年3月28日发布了《2
025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025年度行动方案”），并于2025年8月
23日发布该行动方案的半年度评估报告。2025年，公司以该行动方案为指导纲领，积极推进并
落实各项工作。经董事会审议通过，现将2025年全年主要工作成果及2026年度行动方案报告如
下：
一、聚焦主业，促进高质量发展
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、制造与销售，并提供
智能巡检、信息技术服务及储能相关产品。核心客户包括国家电网、南方电网等电网企业及发
电企业，是国家新型电力系统建设与数字电网建设的核心供应商之一。
（一）2025年度行动方案的执行情况
在保持智能电力设备业务稳健发展的基础上，公司积极推进低空智能巡检、储能、数智化
信息技术等业务板块协同发展。报告期内，公司实现营业收入100057.35万元，较上年同期稳
中有升；实现归属于母公司所有者的净利润7493.37万元，扣除非经常性损益后的净利润为623
1.55万元。截至报告期末，公司在手订单约10.22亿元，为后续业绩发展提供有力支撑。
1、智能电力产品业务
智能电力产品业务是公司营业收入占比最高的业务板块，合同主要来源于国家电网和南方
电网集中招标。公司根据客户需求与收货节奏安排生产和交付，收入与毛利率水平主要受国家
电网年度招标政策、招标量、招标价格及行业竞争格局等因素影响。2025年，智能电力产品业
务实现收入47044.74万元，主要来自2024年下半年及2025年上半年国家电网招标采购订单。由
于国家电网2/10
每年根据行业发展需求和战略规划对电力设备投资规模进行动态调整，公司智能电力产品
业务收入和利润在年度间存在一定波动。自2024年国家电网第三批集中招标起，相关产品价格
较往期有所下降；2025年，国家电网智能电能表处于新旧标准轮换期，集中招标量较前期有所
下降。2020标准版智能电能表亦处于该标准产品批量供货后期，受轮换周期影响，产品价格与
毛利率均有所下滑。
综上，报告期内智能电力产品业务收入与毛利较上年同期有所下降。
报告期内，公司统筹推进现有产品与新一代产品的产能布局：一方面持续优化电能表、用
电信息采集终端自动化生产线，对国网2020版电能表及专变终端既有工艺方案进行升级改造，
保障存量产品稳定高效生产；另一方面按照国家电网、南方电网2025版技术规范要求，加快推
进生产线智能化升级与关键设备更新，全面支撑2025标准智能电能表、智能融合终端等新产品
的自动化生产与规模化制造。年内，位于浙江省嘉兴市海盐县的智能制造基地荣膺“国家先进
级智能工厂”、“国家级绿色工厂”、“浙江省未来工厂”及“浙江省绿色低碳工厂”等多项
权威认证。公司同时成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，进一步巩固了公司在智能电力
设备领域的品牌影响力与市场竞争力。
2、低空智能巡检业务
在国家大力发展低空经济的战略背景下，公司持续推进低空智能巡检领域的技术创新、软
硬件一体化升级与场景拓展。在煜邦极目数字孪生平台、煜邦纤目点云处理软件、煜巢智能无
人机机库及煜邦揽目机库管控平台等核心产品基础上完成技术迭代，推出点云AI智能体与一体
机、煜瞳配网自适应巡检等新产品，提升电力巡检的智能化与高效化。其中，“煜瞳”在中国
电科院全国架空配电线路无人机自适应巡检技术比武中荣获第一名。
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2026-04-25│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规
定，结合公司经营规模等实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经
2026年4月24日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前有效。
2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第十九次会议审议通过后至新的薪酬方案审议
通过前有效。
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2026-04-25│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次拟不进行利润分配的预案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为人民币74933661.24元，母公司期末可供分配利润为人民
币200015122.71元；经公司第四届董事会第十九次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配
，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为抢抓海外市场发展机遇，推进公司海外布局落地，公司与东方威思顿共同组成投标联合
体（联合体名称：JVYUPONT-WISDOM），以共同投标人的身份参与尼日利亚输变电公司（TCN）
“11家配电公司智能电表供应及安装项目-第二阶段”（投标编号:DREP-PP4A）项目的投标。
公司作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调、管
理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函，公司将为联合体与银行
签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1250万元，本
次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度因联
合投标而对外提供担保额度预计的议案》，同意公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担
保，担保额度不超过人民币1250万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次担保无需提
交股东会审议，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。在上述
额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年公司实现营业收入100323.18万元，较上年增长6.71%；实现归属于母公司所有者的
净利润7612.16万元，较上年下降31.62%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润6171.53万元，较上年下降35.23%。
2025年末，公司总资产208380.22万元，较年初增长13.32%；归属于母公司的所有者权益9
0144.03万元，较年初增长4.25%；归属于母公司所有者的每股净资产2.90元，较年初上升4.32
%。
报告期内公司业绩下降的主要原因：
智能电力产品业务是公司营业收入占比最高的业务板块，其收入与毛利率水平主要受国家
电网年度招标政策、招标量、招标价格及行业投标竞争格局等因素影响。国家电网每年会根据
电力行业的发展需求和战略规划，对电力设备的投资规模进行不同程度的调整。这种调整致使
公司智能电力产品业务收入和利润在年度之间出现一定的波动。2025年智能电力产品确认的营
业收入主要来自2024年下半年及2025年上半年国家电网招标采购产品。自2024年国家电网第三
批集中招标起相关产品的价格较往期有所下降，2025年由于国家电网智能电能表正处于新旧方
案轮换期，在国家电网新标准推出前，集中招标量较前续年度有所下降，且2020标准版智能电
能表处于该标准产品批量供货后期，受轮换周期的影响产品价格与毛利率均有所下降。报告期
内智能电力产品收入与毛利的降低，导致公司净利润下降。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润分别较上年同期下降了31.62%、35.23%。主要系公司主业智能电力产品的招标价
格较上年同期下降，导致业务毛利同比缩减，公司净利润随之降低。
2、基本每股收益较上年下降34.29%，主要原因是：净利润下降。
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2026-02-12│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月16日至2026年2月
11日，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“煜邦转债”当期转股价格
的130%（含130%），即9.49元/股，已触发《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于不提前赎回“煜
邦转债”的议案》，决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权，不提前赎回“煜邦转债”。
未来六个月内（即2026年2月12日至2026年8月11日期间），如“煜邦转债”再次触发有条
件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。公司将以2026年8月12日（若非交易日则顺延）为首
个交易日重新计算，若再次触发“煜邦转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“煜邦转债”有条件赎回的权利。
一、可转债发行上市概况
此次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年7月20日至2029年7月19日。票
面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.0
0%。
41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“煜邦转债”，债券代码“118039”。
2024年1月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.12元/股，当前转股价格为7.3
0元/股。
“煜邦转债”转股价格调整情况如下：
因公司实施2023年度权益分派，“煜邦转债”转股价格自2024年7月25日起调整为10.07元
/股。具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于实施2023年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。
因公司实施2024年度权益分派，“煜邦转债”转股价格自2025年6月23日起调整为7.30元/
股。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于实施2024年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
（一）赎回条款
根据《募集说明书》约定，“煜邦转债”的赎回条款如下：
“1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券
，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股
余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）赎回条款触发情况
自2026年1月16日至2026年2月11日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价格7.3元/股的130%（含130%，即9.49元/股），已触发《募集
说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“煜邦转债”的决定
公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“煜邦转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况
、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“煜邦转债”的提前赎回权利
，且在未来六个月内（即2026年2月12日至2026年8月11日期间），若“煜邦转债”再次触发有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
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2026-01-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月14日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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