资本运作☆ ◇688598 金博股份 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-06│ 47.20│ 8.65亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-08-27│ 39.75│ 795.00万│
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│可转债 │ 2021-07-23│ 100.00│ 5.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 79.25│ 2769.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-11│ 266.81│ 30.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-27│ 39.00│ 468.00万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 13.79│ 4709.56万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南金益新兴产业创│ 5200.00│ ---│ 29.38│ ---│ -43.21│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中复神鹰 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2116.93│ ---│ 人民币│
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│湖南金博晶芯创业投│ 1301.00│ ---│ 21.67│ ---│ -7.98│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│益阳高发一号创业投│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ -3.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖南博泰金阳创业投│ 10.00│ ---│ 0.20│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高纯大尺寸先进碳基│ 18.03亿│ 8873.00万│ 15.92亿│ 88.32│-4767.59万│ ---│
│复合材料产能扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│金博研究院建设项目│ 8.00亿│ 2393.01万│ 4.90亿│ 61.22│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开独立董事2025年第 │
│ │一次专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，2025年3月14日召开2│
│ │025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的│
│ │议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案，同意│
│ │公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简│
│ │称“金博集团”）认购公司不超过10000.00万元的新增发行股份，并签署了《附条件生效的│
│ │股份认购协议》。 │
│ │ 2025年7月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议、第四届董事会第三次会议 │
│ │和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 │
│ │的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的│
│ │议案》，鉴于公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与金博集团签 │
│ │署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），现将具体情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 截至本公告披露日，金博集团为控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次公司与金博集团签署《终止协议》│
│ │构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。《关于公司与特定对象签署<附条件生 │
│ │效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和第 │
│ │四届监事会第三次会议审议通过，关联董事已就本议案回避表决。公司独立董事专门会议审│
│ │议通过了本议案并发表了明确同意的审核意见。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权│
│ │，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。二、关联人基本情况│
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次《终止协议》的签署对方为金博集团，廖寄乔先生持有金博集团95%的股权，并担 │
│ │任金博集团执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，金博集团属于公司控│
│ │股股东、实际控制人廖寄乔先生控制并担任执行董事的关联企业，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 │
│ │于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2025-017）之“二、关联人基本情况”。 │
│ │ 三、《终止协议》的主要内容 │
│ │ 发行人（甲方）：湖南金博碳素股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
│ │ 1、双方一致同意并确认，自《终止协议》生效之日起，《附生效条件的股份认购协议 │
│ │》终止。除另有约定外，《附生效条件的股份认购协议》终止后对双方不再具有约束力，任│
│ │何一方不再享有《附生效条件的股份认购协议》项下权利或承担《附生效条件的股份认购协│
│ │议》项下的义务。 │
│ │ 2、双方一致同意并确认，任何一方于《附生效条件的股份认购协议》项下均不存在任 │
│ │何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，双方均不存在违约情形，不存在任何一方需要向其他方│
│ │承担违约责任或赔偿责任的情形。3、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，任何一 │
│ │方在本次合作过程中获取的其他方的商业秘密及其他文档资料等信息应采取严格的保密措施│
│ │，除履行法定的信息披露义务外，未经相关方许可不得向任何第三方透露。 │
│ │ 4、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，双方应配合甲方根据其所适用的法律 │
│ │法规及监管要求履行与终止本次合作事项相关的信息披露义务。 │
│ │ 5、《终止协议》项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；未能协商解决的，任何 │
│ │一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。 │
│ │ 6、《终止协议》经双方签字和加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准甲方终止2025 │
│ │年度向特定对象发行A股股票事项之日起生效。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供代工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供代工服务、销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供代工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供代工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-17│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润为-140000.00万元左右。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-144000.00
万元左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-83525.15万元；归属于母公司所有者的净利润：-81495.82万元；归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-84811.49万元。
（二）每股收益：-3.98元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年，公司面对光伏热场需求持续减少的严峻挑战，攻坚克难，依托碳基材料核心技术
平台优势，实现了“锂电+交通”两大新业务的快速拓展，成为了公司业绩增长的核心引擎；
同时，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规
定，基于谨慎性原则，对公司出现减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值损失约10.6
4亿元，实际金证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2026-002额需依据会计师事
务所审计后的数据进行确定。2026年，公司将继续坚持稳健经营，全面提升运营效率，进一步
推动锂电、交通新业务相关产品的导入，推动业绩稳步改善。
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2025-10-21│其他事项
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第一类限制性股票登记日：2025年10月17日
第一类限制性股票登记数量：399.75万股，其中58.23万股来源于湖南金博碳素股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级市场回购的本公司A股普通股股票，341.52万
股来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，公司
已于2025年10月17日在中国结算上海分公司办理完成公司2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）的股票授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
2025年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制
性股票激励计划有关事项的议案》《关于2025年向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事
项已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过。
本激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2025年8月28日；
2、授予数量：399.75万股，其中58.23万股来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通
股股票，341.52万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
3、授予人数：139人；
4、授予价格：13.79元/股；
5、股票来源：公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的
本公司A股普通股股票；
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本激励计划授予激励对象限制性股票后，在
实际缴款过程中，5名激励对象因个人原因放弃其已获授予的全部限制性股票合计0.25万股，
本激励计划实际授予的限制性股票数量为399.75万股，涉及激励对象139名。除上述情况外，
实际授予情况与公司第四届董事会第六次会议审议情况一致。
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2025-09-06│其他事项
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为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健
全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展
目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润
分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的30%。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2025-08-29│其他事项
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湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
鉴于本次激励计划原拟授予限制性股票的激励对象有2名激励对象因个人原因已离职，不
满足激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司
决定根据2025年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整
。激励对象人数由146人调整为144人。
除上述内容外，本次激励计划其他相关内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的
《激励计划》相关内容一致。
根据2025年第三次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会的授权范围内的事项
，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年8月28日
限制性股票授予数量：400.00万股限制性股票，约占目前公司股本总额20415.7916万股的
1.9593%。
股权激励方式：第一类限制性股票
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东
大会授权，公司于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2025年向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定2025年8月28日为授予日，以授予价格13.79元/股向144名激励对象授予400.00万股限制性
股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过。
2、2025年7月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制
性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励对象名单及职务进行了公示，公示
时间为2025年7月29日至2025年8月7日。
公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。
此外，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）激励对象名单进行了核查，并于2025年8月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关
于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-0
47）。
3、2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
》（公告编号：2025-053）。
同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》《关于2025年向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司
董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过。
（二）本次实
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