资本运作☆ ◇688598 金博股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-05-06│ 47.20│ 8.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-27│ 39.75│ 795.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-23│ 100.00│ 5.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 79.25│ 2769.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-11│ 266.81│ 30.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-27│ 39.00│ 468.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 13.79│ 5516.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南金益新兴产业创│ 5200.00│ ---│ 29.38│ ---│ -43.21│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中复神鹰 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2116.93│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南金博晶芯创业投│ 1301.00│ ---│ 21.67│ ---│ -7.98│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益阳高发一号创业投│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ -3.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南博泰金阳创业投│ 10.00│ ---│ 0.20│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高纯大尺寸先进碳基│ 18.03亿│ 8873.00万│ 15.92亿│ 88.32│-4767.59万│ ---│
│复合材料产能扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金博研究院建设项目│ 8.00亿│ 2393.01万│ 4.90亿│ 61.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开独立董事2025年第 │
│ │一次专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，2025年3月14日召开2│
│ │025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的│
│ │议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案，同意│
│ │公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简│
│ │称“金博集团”）认购公司不超过10000.00万元的新增发行股份，并签署了《附条件生效的│
│ │股份认购协议》。 │
│ │ 2025年7月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议、第四届董事会第三次会议 │
│ │和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 │
│ │的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的│
│ │议案》，鉴于公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与金博集团签 │
│ │署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），现将具体情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 截至本公告披露日，金博集团为控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次公司与金博集团签署《终止协议》│
│ │构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。《关于公司与特定对象签署<附条件生 │
│ │效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和第 │
│ │四届监事会第三次会议审议通过，关联董事已就本议案回避表决。公司独立董事专门会议审│
│ │议通过了本议案并发表了明确同意的审核意见。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权│
│ │，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。二、关联人基本情况│
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次《终止协议》的签署对方为金博集团，廖寄乔先生持有金博集团95%的股权，并担 │
│ │任金博集团执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，金博集团属于公司控│
│ │股股东、实际控制人廖寄乔先生控制并担任执行董事的关联企业，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 │
│ │于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2025-017）之“二、关联人基本情况”。 │
│ │ 三、《终止协议》的主要内容 │
│ │ 发行人（甲方）：湖南金博碳素股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
│ │ 1、双方一致同意并确认，自《终止协议》生效之日起，《附生效条件的股份认购协议 │
│ │》终止。除另有约定外，《附生效条件的股份认购协议》终止后对双方不再具有约束力，任│
│ │何一方不再享有《附生效条件的股份认购协议》项下权利或承担《附生效条件的股份认购协│
│ │议》项下的义务。 │
│ │ 2、双方一致同意并确认，任何一方于《附生效条件的股份认购协议》项下均不存在任 │
│ │何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，双方均不存在违约情形，不存在任何一方需要向其他方│
│ │承担违约责任或赔偿责任的情形。3、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，任何一 │
│ │方在本次合作过程中获取的其他方的商业秘密及其他文档资料等信息应采取严格的保密措施│
│ │，除履行法定的信息披露义务外，未经相关方许可不得向任何第三方透露。 │
│ │ 4、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，双方应配合甲方根据其所适用的法律 │
│ │法规及监管要求履行与终止本次合作事项相关的信息披露义务。 │
│ │ 5、《终止协议》项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；未能协商解决的，任何 │
│ │一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。 │
│ │ 6、《终止协议》经双方签字和加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准甲方终止2025 │
│ │年度向特定对象发行A股股票事项之日起生效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供代工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供代工服务、销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金力高新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供代工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金硅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供代工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）拟向特定对象发行不超过│
│ │5361930股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超│
│ │过10000.00万元（含本数）人民币。本次发行的发行对象湖南金博高新科技产业集团有限公│
│ │司（以下简称“金博集团”）为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生实际控制的企业，金│
│ │博集团拟以现金方式认购本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认│
│ │购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告日，金博集团为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业，为公司│
│ │关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相│
│ │关规定，金博集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。│
│ │ 本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议及第四届监│
│ │事会第一次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本│
│ │次发行尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注│
│ │册。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年2月26日，公司召开独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事 │
│ │会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议 │
│ │案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业金博集团，金│
│ │博集团于2025年2月26日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，其拟以现金方式认 │
│ │购公司本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股│
│ │份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《湖南金博碳素股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告│
│ │。 │
│ │ 截至本公告日，金博集团属于公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的关联企业，│
│ │与公司构成关联关系，根据《上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交│
│ │易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为金博集团。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向金博集团发行的普通股（│
│ │A股）股票。发行对象拟认购金额不超过10000.00万元，拟认购股数不超过5361930股。 │
│ │ 在公司第四届董事会第一次会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转│
│ │增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则金博集团认│
│ │购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。 │
│ │ 四、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会│
│ │第一次会议决议公告日：2025年2月27日）。本次发行价格确定为18.65元/股，不低于定价 │
│ │基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发 │
│ │生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下办法作相应调整│
│ │。调整公式为： │
│ │ 1、分红派息：P1=P0-D │
│ │ 2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N） │
│ │ 3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转增股本或送股│
│ │数，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：湖南金博碳素股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：湖南金博高新科技产业集团有限公司 │
│ │ 签订时间：2025年2月26日 │
│ │ （二）认购金额 │
│ │ 乙方承诺认购本次发行的股份的认购金额为不超过人民币10000.00万元（含本数）。 │
│ │ （三）认购价格、认购数量、认购方式及支付方式 │
│ │ 本次发行定价基准日为甲方关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第│
│ │一次会议决议公告日），本次发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易│
│ │日甲方股票交易均价的80%。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，本次发行价格将作相应调整。 │
│ │ 乙方认购金额为不超过人民币10000.00万元（含本数），认购数量为认购金额除以发行│
│ │价格确定，即认购数量不超过5361930股（含本数）。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。 │
│ │ 乙方认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾 │
│ │数作舍去处理。 │
│ │ 若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，│
│ │则乙方的认购金额及认购数量届时将相应变化或调减。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健
全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展
目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润
分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的30%。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
鉴于本次激励计划原拟授予限制性股票的激励对象有2名激励对象因个人原因已离职，不
满足激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司
决定根据2025年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整
。激励对象人数由146人调整为144人。
|