资本运作☆ ◇688600 皖仪科技 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-19│ 15.50│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-15│ 5.62│ 243.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-10│ 5.62│ 55.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-17│ 5.62│ 187.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-09│ 5.42│ 43.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 5.42│ 228.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 39203.71│ 767.55│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 2422.05│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心项目 │ 2.14亿│ 7175.25万│ 2.26亿│ 105.84│ ---│ ---│
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│分析检测仪器建设项│ 2.06亿│ 1186.44万│ 9076.04万│ 44.01│ -145.85万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金投向 │ 2.03亿│ ---│ 6081.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心项目 │ 4937.05万│ 7175.25万│ 2.26亿│ 105.84│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-12│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事会第
六次会议，于2026年4月27日召开了2026年第一次临时股东会会议，于2026年7月14日召开了第
六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规的规定，同时根据
公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺
利进行，公司于2026年8月11日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，拟对本
次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。
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2026-08-11│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公
司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2026年6月30日的各项资产开展减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资
产计提了减值准备。
2026年半年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计为605.95万元。
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2026-07-15│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事会第
六次会议，于2026年4月27日召开了2026年第一次临时股东会会议，审议通过了关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规的规定，同时根据
公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺
利进行，公司于2026年7月14日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，拟对本次
向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币37500.00万元（含37500.00万元），具体发
行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币32000.00万元（含32000.00万元），具体发
行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
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2026-07-03│其他事项
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本次归属股票数量：569200股。
归属股票来源：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的A股
普通股。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，公司已完成2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性
股票第一个归属期股份归属登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议
，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案
。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
（2）2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年
4月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（3）2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激励
计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月24日，公司披露了
《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（4）2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。
（5）2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授
予事项发表了核查意见。
（6）2026年4月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2025年限制
性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定
为符合条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
（7）2026年6月11日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）本次归属的股份数量
1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。
2、上述人员中未包含离职人员。
3、原激励对象合计136人，其中9名激励对象因个人绩效考核不达标，不满足本次归属条
件，本次实际可办理归属的激励对象共计127人。
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2026-06-12│价格调整
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限制性股票授予价格由16.07元/股调整为15.87元/股。安徽皖仪科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年6月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划
”）的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，对公司2025年限制性股票激励
计划授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：一、本激励计划已履行的决策程序和信息披
露情况
1、2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4
月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激励
计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月24日，公司披露了
《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。
5、2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授予
事项发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年限
制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2025年限制性
股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定为
符合条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
7、2026年6月11日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
2026年6月4日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以实施权益分派股权
登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东每
10股派发现金红利2.00元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性
股票激励计划》等相关规定，在公司2025年限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性
股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为16.07-0.20=15.87元/股。
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2026-06-05│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于受理安徽皖仪科技股份有限公司科创板上市公司发行证券
申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕104号），上交所依据相关规定对公司报送的科
创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
（一）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表
决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东会。
（二）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书胡爱平女士出席本次会议；财务总监周先云女士列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月27日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于2026年4月23日召开
了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年度审计机
构，聘期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对皖仪科
技所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
（四）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（五）风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
二、项目成员信息
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验
，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的
后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务
等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（一）人员信息
项目合伙人：孔晶晶，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为皖仪科技提供审计服务；近三年签署过皖
天然气（603689.SH）、国盾量子（688027.SH）、晶合集成（688249.SH）等多家上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：岳冬伟，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为皖仪科技提供审计服务；近三年
签署过英思特（301622.SZ）上市公司审计报告和临涣水务（871172.NQ）挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：龚晨艳，2008年7月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司审
计，2025年9月开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署及复核多家上市公司审计报告，具
备相应的专业胜任能力。
（二）上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师孔晶晶女士、岳冬伟先生、项目质量复核人龚晨艳女士近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
三、审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2025年度年报审计费用为68万元，2025年度内部控制审计费用为12万元，两项费用均与上
一年度相同。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场情
况，按照市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下
：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公
司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日合并范围内的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值
准备。
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2026-04-25│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会
第七次会议审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4
月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
公司实施2025年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部
事宜。2025年4月24日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。
5、2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授予
事项发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年限
制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2025年限制性
股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定为
符合条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。公司2025年限制性股票激励计划中14名激励
对象因离职已不在公司任职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的152000股限制性股票
全部作废失效。
此外，根据《激励计划》个人考核的相关规定，经考核，本期因个人考核不达标（含部分
未达标情形）合计作废限制性股票149200股，涉及94名激励对象，对应股份作废失效。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为301200股。
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2026-04-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：569200股
归属股票来源：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票；
（2）授予数量：首次授予194.80万股，预留37.10万股；
（3）授予价格（调整后）：16.07元/股；
（4）授予人数：首次授予150人，预留授予60人。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股
票股利的方式分红（送红股）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会
议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于公司股东的净利润
为5504.12万元，截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为34551.35万元。
综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大资金支出情
况，公司董事会提议，2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
截至2026年4月23日,公司股份总数134708490股，剔除回购专用证券账户中的库存股93860
79股，该部分股份不享有现金分红权利，以125322411股为基数计算，公司合计拟向全体股东
派发现金红利为人民币25064482.20元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，
不以股票股利的方式分红（送红股）。
2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47461798.24元
，现金分红和回购金额合计72526280.44元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例131.77%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份9386079股，不参与本次利润分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化
，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《安
徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步完善和
健全安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配决策和监督机制，增加利润
分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结
合公司实际情况，制定了《安徽皖仪科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红
回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
本规划在符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关利润分配规定
的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况，制定未来一定期间执
行利润分配的政策规划，建立持续、稳定、科学的回报机制。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、发展阶段、未
来盈利水平、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学
、持续、稳定的股东回报规划和机制，并对利润分配作出制度性安排，以保证未来公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-10│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（
以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中
小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措
施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等
方面没有发生重大不利变化。
2、假设公司于2026年6月末完成本次发行，则分别假设所有可转换公司债券持有人截至20
26年12月末全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）或截至2026年12月末全部未
转股（即转股率为0%）两种情形。
（该转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以可转换公司债券持有人
实际完成转股的时间为准。公司不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。）
3、假设本次发行募集资金总额为37500.00万元，暂不考虑发行费用等影响。假设公司于2
026年6月底前完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对
实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的
，公司不承担赔偿责任）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册
情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为25.87元/股（该价格为本次董事会召开日，即2
026年4月9日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格
根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价
格为模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资
收益）等的影响。
6、根据公司2026年2月28日公告《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-003），公
司2025年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
分别为5698.30万元和3398.96万元（初步核算数据、未经审计）。假设公司2026年扣除非经常
性损益前后归属于母公司所有者的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算（上述增长
率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）
。
7、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
8、除本次发行外，暂不考虑如股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回
购等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和
利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对
主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月27日14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查
结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况公司最近五年不存在被证
券监管部门和证券交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
最近五年内，公司收到了中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”
）出具的1份警示函、1份监管关注函，收到了上海证券交易所出具的1份口头警示、1份监管警
示，具体情况如下：
（一）2022年11月收到安徽证监局警示函及2023年3月收到上海证券交易所口头警示的情
况
（二）2025年5月收到安徽证监局监管关注函及上海证券交易所监管警示的情况
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2026-04-04│其他事项
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副总经理、董事会秘书离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司副总经理、董事会秘书王胜芳先生提交的书面辞职报告。辞职后，王胜芳先生仍
在公司任公共关系与法务中心总经理职务。王胜芳的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
聘任董事会秘书：公司于2026年4月3日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2026-04-04│价格调整
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2025年6月17日，公司公告了《2024年年度权益分派实施公告》。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。
（1）授予价格调整
根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格=16.17-0.1=16.07元/股。
公司董事会根据2025年第二次临时股东大会授权对2025年限制性股票激励计划授予价格进
行相应调整，经过本次调整后，授予价格由16.17元/股调整为16.07元/股。
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2026-04-04│股权回购
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限制性股票预留授予日：2026年4月3日
限制性股票预留授予数量：37.10万股，占目前公司股本总额13470.8490万股的0.28%
股权激励方式：第二类限制性股票
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经
成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月3日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，确定2026年4月3日为预留授予日，以16.07元/股的授予价格向60名激励对象授予37.10
万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4
月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激励
计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月24日，公司披露了
《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。
5、2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授予
事项发表了核查意见。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入71015.94万元，较上年同期下降4.07%；实现营业利润5714.
29万元，较上年同期增长109.56%；实现利润总额5698.21万元，较上年同期增长108.25%；实
现归属于母公司所有者的净利润5698.30万元，较上年同期增长295.51%；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润3398.96万元，较上年同期增长1821.69%，实现扭亏为盈。
报告期末，公司总资产132016.37万元，较期初增长9.85%；归属于母公司的所有者权益79
236.20万元，较期初增长0.01%。
2.影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司持续提升运营管理效率，通过产品结构优化和多项降本增效措施，实现了
综合销售毛利率同比增长以及期间费用同比下降。同时，随研发项目的开展本期政府补助较上
年同比增加。受上述因素综合影响，公司整体盈利水平较上年同期大幅提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润较上年同期增长109.56%、利润总额较上年同期增长108.25%、归
属于母公司所有者的净利润较上年同期增长295.51%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润较上年同期增长1821.69%、基本每股收益较上年同期增长309.09%，主要系公司销
售毛利率和政府补助较上年同期增长以及期间费用较上年同期下降综合影响所致。
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2026-02-28│其他事项
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安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会
第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议以及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会
，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。具体
内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。
2026年2月27日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于签字注册会计师及项目质量复
核人变更的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况
容诚会计师事务所作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派孔晶晶女士（项目合伙人）
、张冉冉女士、岳冬伟先生作为签字注册会计师；史少翔先生作为质量复核人员为公司提供20
25年度审计服务。现因容诚会计师事务所内部工作调整，张冉冉不再担任项目的签字注册会计
师，委派龚晨艳女士接替史少翔先生作为项目质量复核人员，继续完成相关工作。
本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为:孔晶晶女士（项目合伙人）、
岳冬伟先生；质量复核人员为龚晨艳女士。
二、本次变更的人员基本信息
项目质量复核人：龚晨艳，2008年7月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司审
计，2025年9月开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署及复核多家上市公司审计报告，具
备相应的专业胜任能力。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4200万元
到6200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2759.27万元到4759.27万元，同比增
加191.52%到330.34%。
2、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为2500万元到3700万元，与上年同期（法定披露数据）相比实现扭亏为盈，将增加26
97.42万元到3897.42万元，同比增加1366.34%到1974.18%。
二、上年同期业绩情况
公司2024年年度实现利润总额2736.25万元，归属于母公司所有者的净利润1440.73万元，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-197.42万元，每股收益0.11元。
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2025-12-19│其他事项
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鉴于安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第六届董事会职工
董事夏明先生因个人原因，已辞去职工董事职务。
为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18
日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举臧辉先生（简历详见附件
）为公司第六届董事会职工董事。
本次选举产生的职工董事与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司
第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过董事会成员总数的二分之一。
附件：臧辉先生简历
臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。臧辉先生不存在《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等
规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”
，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-19│其他事项
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职工董事、副总经理离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技
”）董事会于近日收到公司职工董事、副总经理夏明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，
夏明先生申请辞去公司第六届董事会职工董事职务、公司副总经理职务，夏明先生的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
核心技术人员调整：夏明先生辞去职工董事、副总经理职务后，申请辞去核心技术人员，
公司不再认定其为核心技术人员。公司综合考虑其研发工作成果等情况，将聘任其为医疗产品
技术顾问。
影响说明：截至本公告披露日，上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技
术研发、核心竞争力产生重大不利影响。
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2025-10-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司
投资收益。
（二）投资金额
使用最高不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。在期限内任
一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
（三）资金来源
公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于结构性存款
、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、
资产管理计划等。
公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具
体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度范围内
资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年10月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
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