资本运作☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨用于高端 │ 1.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│印制线路板、显示屏│ │ │ │ │ │ │
│等产业的专项电子化│ │ │ │ │ │ │
│学品（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8056.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│集成电路功能性湿电│ 3000.00万│ 761.01万│ 761.01万│ 25.37│ ---│ ---│
│子化学品电镀添加剂│ │ │ │ │ │ │
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-18 │交易金额(元)│2660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北天承科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉苏博新型建材有限公司 │
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│卖方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天承科技”）决定向武汉苏博新型建材│
│ │有限公司（以下简称“苏博建材”）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称│
│ │“标的公司”、“湖北天承”）100%股权，转让价格以湖北天承截至2024年2月29日的净资 │
│ │产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为2660万元，全部以现金方式支付。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天承化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海天承化学有限公司 │
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│交易概述 │新项目名称：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目（以下简称“本项目”│
│ │） │
│ │ 投资金额及资金来源：总投资金额为人民币5000万元，其中拟使用超募资金人民币3000│
│ │万元，剩余部分由全资子公司上海天承化学有限公司（以下简称“上海天承”）以自有资金│
│ │补足。 │
│ │ 广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第一届董事会 │
│ │第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3000万元投资建设“集成│
│ │电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见│
│ │，监事会发表了同意的意见，民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述事项在董│
│ │事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。 │
│ │ 公司全资子公司上海天承化学有限公司为项目的实施主体，根据项目规划及预测的资金│
│ │使用需求，公司拟使用超募资金人民币3000万元向上海天承化学有限公司增资用于实施新项│
│ │目。增资完成后，上海天承化学有限公司的注册资本将由2000万元增至5000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│股权转让
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重要内容提示：
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天承科技”）决定向武汉苏博新型建
材有限公司（以下简称“苏博建材”）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称
“标的公司”、“湖北天承”）100%股权，转让价格以湖北天承截至2024年2月29日的净资产
额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为2660万元，全部以现金方式支付。
本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届第九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，广东天承科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“天承科技”）拟向武汉苏博新型建材有限公司（以下简称“苏博建材”
）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称“标的公司”、“湖北天承”）100%
股权，转让价格以湖北天承截至2024年2月29日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定
，转让总价为2660万元，具体方案详见“五、交易协议的主要内容”，100%股权交割事项完成
后公司不再持有湖北天承股权，湖北天承将不再纳入公司合并报表范围。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科技有限公司全部股
权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次
股权转让事项无需提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制
造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司
同行业上市公司审计客户家数为6家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次
、自律监管措施1次、行政处罚1次（以上处理均不在我所执业期间）。
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2024-04-18│其他事项
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东
天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实
际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年
4月17日召开了第二届董事会第九次会议，审议《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬
及2024年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体董事、监事回避表决，
将直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2024-04-18│银行授信
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，该议案无需提交公司股
东大会审议。现将相关情况公告如下：为适应公司经营发展，满足公司各项业务顺利进行及日
常经营资金需求，确保资金来源渠道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，公司及全
资子公司拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金
贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关
的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授
权公司经营管理层办理相关手续。
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2024-04-18│委托理财
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会
第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用不超过1亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品
、资产管理计划等），在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不超过投资额度。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公
司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公
司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但
不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用最高额不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，决议自董
事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投
资额度。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经
营所需的流动资金。
（七）实施方式
公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2024-04-18│其他事项
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利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）不
变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为58572302.56元，其中母公司实现净利润人民币7191316.99元，按母公
司净利润的10%提取法定公积金719131.70元后，母公司2023年度当年实现可供分配利润额为64
72185.29元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润97062353.26元。根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司章程》相关规定，在综合考虑公司目前经营盈
利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本
次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。
2、截至2023年12月31日，公司总股本58136926股，扣除公司目前回购专用证券账户的股
份619176股，以57517750股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币19556035元（含税）。
本次公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为33.39%。
3、如在本议案审议通过之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2024-03-26│其他事项
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重要内容提示：
原项目名称：“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期
）项目”（以下简称“原项目一”）、“研发中心建设项目”（以下简称“原项目二”）。
新项目名称及投资金额：“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”（以下简称“新
项目一”），总投资金额24943.11万元，其中募集资金投资金额17052.70万元；“珠海研发中
心建设项目”（以下简称“新项目二”），总投资金额10267.67万元，其中募集资金投资金额
8056.15万元。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补
足。
变更募集资金投向的金额：25108.85万元（不含利息及理财收益）。
本次变更是基于市场发展状况和募集资金投资项目的实际建设情况作出的审慎决策，变更
后的项目仍属于公司的主营业务范畴，不属于新增业务，本次变更是对公司资源配置的合理优
化，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略要求和全体股东的利益。
本次变更已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独
立董事专门会议审议通过，公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。本次
变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
本次变更尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-20│对外投资
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一、项目概述
（一）年产30000吨专项电子材料电子化学品项目
公司于2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新建投资项目
的议案》，决定在珠海市新设子公司（广东天承化学有限公司），并投资2亿元在金湾区内投
资建设“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”。
2023年9月，公司与珠海市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于
珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧的地块（现门牌号为珠海市金湾区南水镇化联三路280号
）用以实施上述“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”。
2024年3月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对年产30000吨专
项电子材料电子化学品项目增加投资的议案》，同意对年产30000吨专项电子材料电子化学品
项目增加投资4943.11万元，投资总额调整为24943.11万元,并授权公司董事长或其授权人员全
权办理本次增加项目投资额相关的一切事宜。截至本公告发布之日，项目尚未开工建设。
（二）珠海研发中心建设项目
公司于2023年12月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设珠海研
发中心的议案》，同意以广东天承化学有限公司为实施主体，于珠海市金湾区南水镇化联三路
东南侧建设珠海研发中心，项目投资总额不超过5000万元，并授权公司董事长或其授权人员全
权办理本次对外投资相关的一切事宜。具体情况详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关于投资建设珠海研发中心的公
告》（公告编号：2023-028）。
2024年1月，珠海市金湾区人民政府与公司签署《广东天承科技股份有限公司二期项目投
资协议》，本项目选址地块已具备出让和建设条件，珠海市金湾区人民政府将积极配合推动土
地招拍挂事宜。
2024年3月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对珠海研发中心
建设项目增加投资的议案》，同意对珠海研发中心建设项目增加投资5267.67万元，投资总额
调整为10267.67万元,并授权公司董事长或其授权人员全权办理本次增加项目投资额相关的一
切事宜。截至本公告发布之日，公司尚未取得项目实施所需土地的使用权，项目尚未开工建设
。
二、增加项目投资的基本情况
（一）增加年产30000吨专项电子材料电子化学品项目投资的基本情况
1、项目名称：年产30000吨专项电子材料电子化学品项目
2、投资实施主体不变：公司全资子公司广东天承化学有限公司
3、项目地址不变：珠海市金湾区南水镇化联三路280号
4、项目建设用地面积不变，建筑面积增加，建筑建设标准提高。
（二）增加珠海研发中心建设项目投资的基本情况
1、项目名称：珠海研发中心建设项目
2、投资实施主体不变：公司全资子公司广东天承化学有限公司
3、项目地址不变：珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧
4、项目建设用地面积不变，建筑面积增加，建筑建设标准提高。
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2024-03-12│其他事项
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公司副总经理、董事会秘书费维先生2024年3月11日通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价方式增持公司A股股份，增持金额为149.89万元，增持公司股份27656股，占公司目前总股
本的0.0476%。
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日收到公司副总经理、
董事会秘书费维先生的通知，公司副总经理、董事会秘书费维先生通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式增持公司A股股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下
：
一、本次增持情况
本次增持主体系基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期投资价值及
战略规划的认同，具体增持情况如下：
（一）增持主体：费维先生。
（二）增持目的：基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期投资价值
及战略规划的认同、增强投资者信心。
（三）增持方式：集中竞价交易方式。
（四）资金来源：自有资金。
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2024-02-29│股权回购
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2024年2月28日，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份186682股，占公司总股本58136926股的比例为0.32
%。回购成交的最高价为55.00元/股，最低价为50.69元/股。已支付的资金总额为人民币98152
16.43元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年1月31日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时
机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不
高于人民币5000万元（含）；资金来源为自有资金；回购的价格不超过人民币75元/股；回购
的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024
年2月1日和2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。
二、首次回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月28日，公司通过上海证
券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份186682股，占公司总股本58136926股的比
例为0.32%。回购成交的最高价为55.00元/股，最低价为50.69元/股。已支付的资金总额为人
民币9815216.43元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-02-01│股权回购
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重要内容提示：
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份主要内容如下：
1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，公
司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被
注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、回购资金总额：本次回购的资金总额为不低于人民币3000万元（含），不高于人民币5
000万元。
3、回购价格：本次回购的价格不超过人民币75元/股，该价格不高于公司董事会通过回购
股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
5、回购资金来源：自有或自筹资金。
相关股东是否存在减持计划
公司控股股东、实际控制人、回购提议人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。
若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司
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