资本运作☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 6955.33万│ 6955.33万│ 46.37│ ---│ ---│
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│年产30000吨专项电 │ 1.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海研发中心建设项│ 8056.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路功能性湿电│ 3000.00万│ 2244.63万│ 3005.64万│ 100.19│ ---│ ---│
│子化学品电镀添加剂│ │ │ │ │ │ │
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30000吨专项电 │ 1.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海研发中心建设项│ 8056.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│1.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东天承化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东天承化学有限公司 │
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│交易概述 │根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度及资金使用计划，广东天承科技│
│ │股份有限公司拟使用募集资金17052.70万元向全资子公司广东天承化学有限公司（以下简称│
│ │“珠海天承”）增资，用于实施年产30000吨专项电子材料电子化学品项目。 │
│ │ 本次增资完成后，珠海天承注册资本将增加至21052.70万元，公司对珠海天承的持股比│
│ │例仍为100%，珠海天承仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│2660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北天承科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉苏博新型建材有限公司 │
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│卖方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天承科技”）决定向武汉苏博新型建材│
│ │有限公司（以下简称“苏博建材”）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称│
│ │“标的公司”、“湖北天承”）100%股权，转让价格以湖北天承截至2024年2月29日的净资 │
│ │产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为2660万元，全部以现金方式支付。 │
│ │ 根据公司、湖北天承与苏博建材签署的相关交易协议，苏博建材应在相关交易协议签署│
│ │生效后并于2024年6月21日（不含当日）前，按照相关协议约定的对价将股权转让款一次性 │
│ │支付至公司指定账户。 │
│ │ 2024年6月19日，公司已收到苏博建材支付的全部的股权转让款人民币2,660万元。 │
│ │ 2024年6月24日，湖北天承已办理完毕本次交易的工商变更登记手续。公司不再持有湖 │
│ │北天承股权，本次交易已实施完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月29日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2024-10-30│其他事项
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每股转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。
本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，
相应调整转增总额并将另行公告具体调整情况。
本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。
一、资本公积金转增股本方案的内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年9月30日，公司合并报
表中归属上市公司股东净利润为人民币57165321.63元，母公司报表中期末未分配利润为人民
币84131833.33元，盈余公积金为11895817.01元，资本公积金为851224049.98元。为满足公司
长远发展的需要，董事会拟使用资本公积金转增股本以增加公司注册资本及股票流动性，具体
如下：
1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的
总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至本公告披露
日，公司总股本为58136926股，扣减回购专用账户中的758556股后的总股数为57378370股，合
计转增25820266股，转增后公司总股本将增加至83957192股。（公司总股本数以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
2、如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
（二）监事会意见
公司于2024年10月29日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于资本公积
金转增股本方案的议案》，全体监事一致同意本次资本公积金转增股本方案并将该方案提交公
司股东会审议。
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2024-10-30│其他事项
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一步提高公司治理水平，促进科
学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事
会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于增选独
立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习平台学习，其
任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法
》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其未曾受过中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形
。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市
公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。
本次董事会增选独立董事后，公司第二届董事会由3名非独立董事，3名独立董事组成，独
立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选独立董事的议
案》尚需经交股东会审议通过方生效。
附件：候选人简历
石建宾，男，1991年10月14日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。20
15年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书
长。2013年12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事。
截至目前，石建宾先生未持有本公司任何股份权益，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况。
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2024-10-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,166,667股。
本次股票上市流通总数为1,166,667股。
本次股票上市流通日期为2024年10月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日出具的《关于同意广东天承科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号），公司首次公开发行人民币
普通股（A股）14,534,232股，并于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公
开发行后，总股本为58,136,926股，其中有限售条件流通股为46,120,608股，无限售条件流通
股为12,016,318股。2024年1月3日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下配
售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行网下配售限售股于2024
年1月10日起上市流通，对应的股份数量为791,204股。网下配售限售股上市流通后，公司无限
售条件流通股为12,807,522股，有限售条件流通股为45,329,404股。2024年7月3日公司发布《
广东天承科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》（
公告编号：2024-045），公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股于2024年7月10
日起上市流通，对应股份数量为7,090,394股。前述公司首次公开发行部分限售股及部分战略
配售限售股上市流通后，公司无限售条件流通股为19,897,916股，有限售条件流通股为38,239
,010股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及限售股股东数
量为1名，锁定期为自公司股票上市之日起12个月内且自本次上市流通的限售股股东取得公司
股份的工商变更登记完成之日（2021年10月14日）起36个月内（以孰晚为准），该部分限售股
股东对应的股份数量为1,166,667股，占公司股本总数的2.01%，本次解除限售并申请上市流通
股份数量1,166,667股，现锁定期即将届满，将于2024年10月14日起上市流通。
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2024-09-25│其他事项
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拟参与本次询价转让的首发前股东为上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州天
承电子科技合伙企业（有限合伙），以下简称“青珣电子”）、分宜川流长枫新材料投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“分宜川流”）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙
）（原深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“睿兴二期”）（上述
3家股东以下合称“出让方”）；出让方拟转让股份的总数为581,370股，占上市公司总股本的
比例为1%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-08-10│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年8月9日
限制性股票首次授予数量：39.50万股，占目前公司股本总额5813.6926万股的0.68%
限制性股票首次授予价格：25.79元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《广东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据广东天承科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年8月9日召开第二届
董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年8月9日为首次授予日，并以25
.79元/股的授予价格向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票。
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2024-08-10│其他事项
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股东基本情况
截至本公告披露日，股东上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州天承电子科技
合伙企业（有限合伙），以下简称“青珣电子”）直接持有公司股份2637600股，占公司总股
本比例为4.54%，其中977105股股份已于2024年7月10日解禁。
减持计划的主要内容
广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”）于2024年8月9日收到公司股东青珣
电子发来的《关于股东减持计划的告知函》，因股东自身资金需求，青珣电子计划自2024年8
月15日起至2024年11月13日期间，通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过581369股，减
持股份占公司总股本的比例不超过1%。
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2024-07-23│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年8月1日至2024年8月2日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广东天承科技股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蒋薇薇女士作为征集人，就公司拟于2024年
8月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权
，并提交2024年第二次临时股东大会审议。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋薇薇女士，蒋薇薇女士基本情况如下：
蒋薇薇，博士研究生学历。曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任，现任
苏州大学应用技术学院商学院副院长，现任安徽博石高科新材料股份有限、苏州快可光伏电子
股份有限公司、广东天承科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董
事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定
的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公
司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
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2024-07-05│其他事项
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增持计划基本情况：广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”或“公司”）实
际控制人、董事长、总经理童茂军先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，拟
使用自有资金或自筹资金自2024年2月7日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（
包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币300万元且不
超过人民币500万元。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com
）披露的《广东天承科技股份有限公司关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划的
公告》（公告编号：2024-007）。
增持计划实施结果：自2024年2月7日起至2024年7月4日，童茂军先生通过上海证券交易所
系统以集中竞价方式累计增持公司股份60545股，占公司总股本的0.10%，合计增持金额为人民
币307.70万元（含交易费用），已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
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2024-07-03│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为999999股。广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”或“公司”）确认，上市流
通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购
方式为网下，上市股数为6090395股。
本次股票上市流通总数为7090394股
本次股票上市流通日期为2024年7月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日出具的《关于同意广东天承科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号），公司首次公开发行人民币
普通股（A股）14534232股，并于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开
发行后，总股本为58136926股，其中有限售条件流通股为46120608股，无限售条件流通股为12
016318股。2024年1月3日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股
上市流通公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行网下配售限售股于2024年1月10
日起上市流通，对应的股份数量为791204股。网下配售限售股上市流通后，公司无限售条件流
通股为12807522股，有限售条件流通股为45329404股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股及首发战略配售股份
，涉及限售股股东数量为8名，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对
应的股份数量为7090394股，占公司股本总数的12.20%，本次解除限售并申请上市流通股份数
量7090394股，现锁定期即将届满，将于2024年7月10日起上市流通。其中，战略配售限售股对
应限售股股东数量2名，股份数量为999999股，占公司股份总数的1.72%；除首发战略配售股份
外，其他本次上市流通的限售股为首发限售股份，对应限售股股东数量6名，股份数量为60903
95股，占公司股份总数的10.48%。
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2024-06-06│其他事项
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟派发现金红利总额
由19516693.26元（含税）调整为19508645.80元（含税）。
本次调整原因：自前次调整2023年度利润分配现金分红总额公告披露日至本公告披露日期
间，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份23669股，公司回购专用
证券账户股数增加至758556股，按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议、2024年5
月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司202
3年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
，全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本58136926股
，扣减回购专用账户的股数619176股，以57517750股为基数测算，预计合计派发现金红利人民
币19556035.00元（含税）。如在本议案审议通过之日至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024
年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关
于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。自2024年4月17日至2024年5月11
日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份115711股，
按照维持每股分配比例不变的原则，公司将分配总额由19556035.00元（含税）调整为1951669
3.26元（含税）。具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《广东天承科技股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告》（
公告编号：2024-037）。
二、调整后利润分配方案
自前次调整2023年度利润分配现金分红总额公告披露日至本公告披露日期间，公司通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份23669股。截至本公告披露
日，公司回购专用证券账户中股份数量为758556股。具体内容详见公司于2024年6月4日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利
。
综上所述，截至本公告披露日，公司拟参与利润分配的股本总数为57378,370股，按照每
股分配比例不变的原则，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），合计拟派发现金红利元195
08645.80元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
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2024-05-11│其他事项
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公司于2024年4月17日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议、2024年5
月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司202
3年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
，全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。如在本议案审议通过之日至实施权益分派股
权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体
内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承
科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。具体内容详
见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利
。
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2024-04-18│股权转让
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