资本运作☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨用于高端 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│印制线路板、显示屏│ │ │ │ │ │ │
│等产业的专项电子化│ │ │ │ │ │ │
│学品（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30000吨专项电 │ 1.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海研发中心建设项│ 8056.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8056.15万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 8255.33万│ 8255.33万│ 55.04│ ---│ ---│
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│集成电路功能性湿电│ 3000.00万│ 2244.63万│ 3005.64万│ 100.19│ ---│ ---│
│子化学品电镀添加剂│ │ │ │ │ │ │
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30000吨专项电 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│子材料电子化学品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海研发中心建设项│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│1.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东天承化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东天承化学有限公司 │
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│交易概述 │根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度及资金使用计划，广东天承科技│
│ │股份有限公司拟使用募集资金17052.70万元向全资子公司广东天承化学有限公司（以下简称│
│ │“珠海天承”）增资，用于实施年产30000吨专项电子材料电子化学品项目。 │
│ │ 本次增资完成后，珠海天承注册资本将增加至21052.70万元，公司对珠海天承的持股比│
│ │例仍为100%，珠海天承仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│2660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北天承科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉苏博新型建材有限公司 │
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│卖方 │广东天承科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天承科技”）决定向武汉苏博新型建材│
│ │有限公司（以下简称“苏博建材”）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称│
│ │“标的公司”、“湖北天承”）100%股权，转让价格以湖北天承截至2024年2月29日的净资 │
│ │产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为2660万元，全部以现金方式支付。 │
│ │ 根据公司、湖北天承与苏博建材签署的相关交易协议，苏博建材应在相关交易协议签署│
│ │生效后并于2024年6月21日（不含当日）前，按照相关协议约定的对价将股权转让款一次性 │
│ │支付至公司指定账户。 │
│ │ 2024年6月19日，公司已收到苏博建材支付的全部的股权转让款人民币2,660万元。 │
│ │ 2024年6月24日，湖北天承已办理完毕本次交易的工商变更登记手续。公司不再持有湖 │
│ │北天承股权，本次交易已实施完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-10│其他事项
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基于市场环境和政策的快速变化，公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第
一次临时股东大会，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资
金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目
”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子
化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”。因“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目
”和“珠海研发中心建设项目”间的高度关联性和协同性，且为避免资源重复投入及浪费，公
司决定按照统一规划、统一设计及统一开发的原则实施上述募投项目，但因公司目前尚未取得
“珠海研发中心建设项目”实施所需土地，故募投项目“年产30000吨专项电子材料电子化学
品项目”和“珠海研发中心建设项目”至今均未动工建设。
因此，为更好的保护公司及投资者的利益，结合募投项目的实际情况，在保持募投项目的
投资内容、投资总额、实施主体及实施方式未发生变更的情况下，公司拟对上述募投项目进行
延期。
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2025-04-10│其他事项
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《
广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于20
25年4月9日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体董事
、监事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2025-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月30日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日至2025年4月30日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-04-10│委托理财
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产
品、资产管理计划等），在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公
司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公
司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但
不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用最高额不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，决议自董
事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投
资额度。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需
的流动资金。
（七）实施方式
公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-10│银行授信
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广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，该议案无需提交公司股
东会审议。现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本
，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向
银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限自第二届董事会第十六次会议审
议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。为提高工作
效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包
括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司经营管理
层办理相关手续。
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2025-04-10│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“北京德皓国际”）
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第
十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议
案》，拟续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股
东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业
：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本
公司同行业上市公司审计客户家数为81家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业
期间）。
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2025-04-10│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），以资本公积金每10股转增4.9
股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数分配利润及使用资本公积金转增股本，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股
转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年3月28日，公司总
股本为83957192股，扣除公司回购专用证券账户中股份数758556股后的股本数为83198636股，
以此计算合计拟派发现金红利24959591元（含税）。本年度公司现金分红总额为24959591元（
含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为37773122.82元（
不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计62732713.82元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例84.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并
注销的回购（以下简称回购并注销）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计24959591.00
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.42%
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.9股。截至2024年3月28日，公司总股本
为83957192股，扣除公司回购专用证券账户中股份数758556股后的股本数为83198636股，以此
计算合计拟转增40767332股，本次转增完成后，公司总股本为124724524股。
3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份758556股，不参与本次利润分配及资本公积
金转增股本。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额
，并将另行公告具体调整情况。
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2025-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为820014股。
本次股票上市流通总数为820014股。
本次股票上市流通日期为2025年3月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日出具的《关于同意广东天承科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号），公司首次公开发行人民币
普通股（A股）14534232股，并于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开
发行后，总股本为58136926股，其中有限售条件流通股为46120608股，无限售条件流通股为12
016318股。2024年1月3日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股
上市流通公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行网下配售限售股于2024年1月10
日起上市流通，对应的股份数量为791204股。网下配售限售股上市流通后，公司无限售条件流
通股为12807522股，有限售条件流通股为45329404股。2024年7月3日公司发布《广东天承科技
股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：20
24-045），公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股于2024年7月10日起上市流通
，对应股份数量为7090394股。前述公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市
流通后，公司无限售条件流通股为19897916股，有限售条件流通股为38239010股。2024年10月
9日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市公告》（公告编号：2
024-076），公司首次公开发行部分限售股于2024年10月14日起上市流通，对应股份数量为116
6667股。前述公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通后，公司无限售条
件流通股为21064583股，有限售条件流通股为37072343股。本次上市流通的限售股为公司首次
公开发行前股东持有的部分限售股，涉及限售股股东数量为1名，锁定期为自公司股票上市之
日起12个月内且自本次上市流通的限售股股东取得公司股份的工商变更登记完成之日（2022年
3月28日）起36个月内（以孰晚为准），该部分限售股股东对应的股份数量为820014股，占公
司股本总数的0.98%,包含因公司实施2024年前三季度权益分派，以资本公积金向全体股东每10
股转增4.5股，获得的转增股份254487股。本次解除限售并申请上市流通股份数量820014股，
现锁定期即将届满，将于2025年3月28日起上市流通。
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2025-01-28│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年1月31日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时
机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不
高于人民币5000万元（含）；资金来源为自有资金；回购的价格不超过人民币75元/股；回购
的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024
年2月1日和2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。公司2023
年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币75元/股
调整为不超过人民币74.66元/股。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2024-042）。
公司2024年前三季度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过人民币74.66元/股调整为不超过人民币51.70元/股。具体内容详见公司于2025年1月6日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-005）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月28日，公司首次实施回购公司股份，并于2024年2月29日披露了首次回购
股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）2025年1月27日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股
份758556股，占公司总股本83957192股的比例为0.90%，回购成交的实际最高价为56.50元/股
，实际最低价为37.14元/股，实际回购均价为49.80元/股（尾差系四舍五入所致），使用资金
总额为人民币37773122.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次
回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
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2025-01-11│对外投资
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拟设立控股子公司的名称：上海天承微电子科技有限公司（以工商登记机关最终登记为准
，以下简称“标的公司”）
投资金额：标的公司注册资本为人民币11200万元，其中广东天承科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“天承科技”））以货币出资人民币9100万元，占标的公司注册资本的81.2
5%；上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦宸基金”）以货币出资人民
币2100万元，占标的公司注册资本的18.75%。以上出资的资金来源为出资方自有或自筹资金。
风险提示：本次设立标的公司尚需向工商登记管理部门申请办理登记手续，实施结果和完
成时间具有一定的不确定性。标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、
市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风
险等，公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次设立
标的公司尚在出资的筹备阶段，实际各方缴付出资情况可能存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于公司整体的战略规划，为更好开展集成电路业务、提高整体竞争力并加速融入上海的
集成电路产业，公司拟与浦宸基金共同出资11200万元在上海张江设立控股子公司。通过该控
股子公司，公司拟打造天承科技集成电路事业部，以现有集成电路、先进封装、玻璃晶圆电镀
液产品为起点，持续研究、开发、应用集成电路领域的关键技术、前沿技术及相关的核心材料
，为集成电路产业的发展贡献力量。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年1月10日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设
立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有
限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板
上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
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2024-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月29日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
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