资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-12-02│ 11.29│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-08-06│ 100.00│ 7.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡至辰 │ 1200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江精密装配零部件│ 1.64亿│ 7337.72万│ 7337.72万│ 51.35│ ---│ 2027-06-30│
│制造基地扩容升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研设备模组生│ 2.54亿│ 9303.55万│ 9303.55万│ 42.04│ ---│ 2027-12-31│
│产与装配基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无锡先研精密制造技│ 7465.26万│ 1920.78万│ 1920.78万│ 29.49│ ---│ 2027-12-31│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 9494.94万│ 4932.09万│ 4932.09万│ 59.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司财务官的配偶担任经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │启能电热科技（靖江）有限公司 │
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│关联关系 │公司财务官的配偶担任经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏先锋精│靖江先捷 │ 2.10亿│人民币 │2025-01-24│2035-01-23│连带责任│否 │未知 │
│密科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、原股东
优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026年8月6日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026年8月6日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“726605”，配售简称为“先锋配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.003705手/股为预计
数，实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。
若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先
配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含）披露原股东优
先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请
投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“先锋配债”的可配余额，作好相应资金安
排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本为202379856股，无回购专户库存股，全部可参与原股东优先配售
。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为750000手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年8月6日（T日），网上申购时间
为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售的部分，应当在2026年8月6日（T日）申购时缴付足额资金。原股东
及社会公众投资者在2026年8月6日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申
购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（
主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（
主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次
参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对
于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年8月11日前（含T+3日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、2026年8月7日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在上交所网站（http://www
.sse.com.cn）上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次
最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2026年8月7日（T+1日），根
据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号
抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款
义务，确保其资金账户在2026年8月10日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担
。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
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2026-08-04│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026
〕1683号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2026年8月4日（T-2日）披露，募集说明书全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解先锋精科本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2026年8月5日（星期三）15:00-16:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-05-27│其他事项
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大股东持有股份的基本情况
截至本公告披露日，靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优立佳合伙
”）直接持有江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”“先锋精科”）股份数量为
20571132股，占先锋精科总股本的10.16%。上述股份全部为本公司首次公开发行前股份，并已
于2025年12月12日起上市流通。
减持计划的主要内容
近日，公司收到股东优立佳合伙出具的《关于减持股份计划的告知函》，因自身资金需求
，优立佳合伙拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过60
71395股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%。
其中，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2023798股（即不超过公司总股本的1.0
0%），通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过4047597股（即不超过公司总股本的2.00%）
。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。
上述股份减持价格按减持实施时的市场价格及相关规定确定，若减持计划实施期间公司有
送股、转增股本、配股等股份变动事项，则本次减持计划将进行相应调整。如中国证监会和上
海证券交易所对股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，则本次减持计划将进行相应调整
。
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2026-05-01│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理江苏先锋精密科技股份有限公司科创板上市公
司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕66号），上交所依据相关规定对公司
报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司
”）所处的行业特点、公司自身经营模式和目前所处的扩充发展阶段、未来资金需求等因素的
综合考虑。公司需预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分
保障公司稳健发展。
公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为188895768.90元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为
438870160.00元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本202379856股，以此计算合计拟派发现金红利20237985.60元（含税），占2025年度归属于上
市公司股东净利润的比例为10.71%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其
他形式的分配，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《江苏先锋精密科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下
：
一、本方案适用对象
本方案适用于全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司独立董事的薪酬：结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，不参与公司
内部绩效考核，2026年津贴标准为12万元/年，按月度发放。
2、公司非独立董事的薪酬：2026年度，公司根据董事在公司担任的具体管理职务，按公
司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任职务的董事，不发
放董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核相
关制度领取薪酬。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│银行授信
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会
第六次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保运作
规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币2.00亿元（
含本数）或等值外币的综合授信等融资额度，授权有效期为第二届董事会第六次会议审议批准
之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下
：
一、向银行申请授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及
合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值外币的综合授信
额度，用于公司及子公司在银行办理各类融资业务，授信品种包括但不限于办理中短期流动资
金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理
、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务，具体业务品种以相关银
行审批为准。
公司将结合资金需求情况分批次向合作银行申请，具体合作银行、授信额度、融资金额、
期限、利率及担保方式等条件以公司与合作银行最终签订的合同或协议为准。上述授信额度在
授权范围及有效期内可循环滚动使用，公司及子公司在授权范围及有效期内可共享和调剂使用
上述授信额度。
二、授信额度的期限
上述授信额度的有效期为第二届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。
三、授权及具体实施工作
为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意授权董事
长或其授权的人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，
包括但不限于在上述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信的具体
条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件（包括但不限于授信合同、借
款合同、银行承兑协议、保函、信用证协议及担保协议等）。
公司财务部门负责组织具体实施授信业务，及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
公司内部审计部门负责对授信业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、审计委员会
有权对公司授信业务的具体情况进行监督与检查。
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2026-03-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月19日
（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
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2026-03-04│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维
护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等
方面没有发生重大不利变化。
2、假设公司于2026年6月末完成本次发行，则分别假设所有可转换公司债券持有人截至20
26年12月末全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）或截至2026年12月末全部未
转股（即转股率为0%）两种情形。（该转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，
最终以可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。公司不对实际完成时间构成承诺，投
资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。）
3、假设本次发行募集资金总额为75000.00万元，暂不考虑发行费用等影响。假设公司于2
026年6月底前完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对
实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的
，公司不承担赔偿责任）。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将
根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为68.51元/股（该价格为本次董事会召开日，即2
026年3月3日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格
根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价
格为模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
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2026-03-04│其他事项
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根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规对于利润
分配政策的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026
年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼
顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合
理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配
利润范围内制定当年的利润分配方案。
二、利润分配的方式
公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司具备现金分红
条件的，应当优先以现金方式进行股利分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、利润分配的期限间隔
公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件时，原则上每年度进行一次现金分红；在有
条件的情况下，根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红。
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2026-03-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-04│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券
交易所的监督和指导下，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促进公司持续、稳定、
健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最
近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的情况。
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2026-02-27│其他事项
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一（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，受益于半导体设备关键零部件国产化的不断推进，公司依托技术升级与产品创
新，半导体领域核心产品销售持续增长。报告期内，公司实现营业总收入123785.50万元，同
比增长8.99%；归属于母公司所有者的净利润19028.04万元，同比下降11.06%；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润18747.18万元，同比下降12.29%。
报告期末，公司总资产220151.99万元，较期初增长11.33%；归属于母公司的所有者权益1
64465.26万元，较期初增长10.94%。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因报告期内，公司基本每股
收益较上年同期同比下降31.88%，主要原因系2024年12月公司首次公开发行股票，公司股本大
幅增加。
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2026-02-27│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东靖江优
立佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优立佳合伙”）持有公司股份25693147股，
占公司总股本的12.70%。上述股份全部为本公司首次公开发行前股份，并已于2025年12月12日
起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年1月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏先锋精密科
技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号2026-001）。因股东自身
资金需求，公司股东优立佳合伙拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数
量合计不超过6071395股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%。其中，通过集中竞价方式减
持公司股份数量不超过2023798股（即不超过公司总股本的1.00%），通过大宗交易方式减持公
司股份数量不超过4047597股（即不超过公司总股本的2.00%）。该次减持计划自本公告披露之
日起15个交易日之后的3个月内实施。
公司于2026年2月26日收到优立佳合伙出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的
告知函》，优立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期间合计减持公司股份5122015股，
占公司总股本的2.53%，并于2026年2月26日提前完成本次减持，本次减持完成后，优立佳合伙
持有公司股份20571132股，占公司总股本的10.16%。
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2026-01-28│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）于2026年1月27日
召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资
结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为“无锡先研精密制造技术研
发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投
资结构。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异
议的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325号），并经上海证券交易所同意，公司本次首
次公开发行人民币普通股（A股）股票50595000股，每股发行价格为人民币11.29元，募集资金
总额为人民币571217550.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币512224342.92元
。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月6日出具的《江苏先锋
精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14483号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
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2026-01-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司靖江先捷航空零
部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）项目建设及相关设备投资资金需求，靖江先捷拟向招
商银行股份有限公司泰州分行申请8000万元的授信贷款，用于靖江先捷航空零部件制造项目（
一期）的建设。公司拟为靖江先捷的上述银行贷款提供担保（担保方式拟包括但不限于保证及
资产抵押、质押等方式）和/或由公司作为共同还款人等方式为靖江先捷提供增信措施。本次
担保不存在反担保。
靖江先捷申请银行授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至项目贷款偿还完毕之
日止。公司为靖江先捷提供担保的期限为自本次董事会审议通过之日起至借款或其他债务到期
之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加
三年止。
公司董事会授权董事长或其指定的管理层根据实际经营需要，在授权有效期及担保额度范
围内办理提供担保的有关事项。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公
司银行贷款提供担保的议案》，本项议案已经全体董事的过半数及出席董事会会议的三分之二
以上董事审议通过。本议案未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》，为了进
一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平,结合公司发展战略、核心技术人员的
任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素，公司决定新增认定刘国辉先
生为核心技术人员。具体情况公告如下：
一、新增认定核心技术人员简历
刘国辉先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级
工程师、国务院特殊津贴专家，曾获省部级奖项十项。2000年7月至2022年1月在安泰科技股份
有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位，主要从事粉末冶金、热等静压致密化
及扩散链接、先进陶瓷材料等方面的研发和产业化工作。
2022年2月，自由职业。2022年3月至2025年2月，担任无锡至辰科技有限公司执行董事、
总经理；2025年3月至今，担任公司副总裁兼研发中心总经理；2025年10月至今，担任公司首
席技术官。
截至本公告披露日，刘国辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘国辉先生未受
到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律
监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人。
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2025-12-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，合理使
用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过25000.00万元（含
等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最
高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于
结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风
险收益类产品。公司及全资子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公
司不存在关联关系。
本事项经公司董事会审议通过后，在审批范围内，董事会授权公司管理层人士行使投资决
策权及签署相关文件等事宜，包括但不限于选择合格的投资产品、发行主体、确定理财金额、
理财期限、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年12月19日，公司召开第二届审计委员会第二次会议；2025年12月24日，公司召开第
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司使用不超过25000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理
，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层人士行使投资
决策权及签署相关文件等事宜。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为7589250股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，
上市股数为60286480股。
本次股票上市流通总数为67875730股。
本次股票上市流通日期为2025年12月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号），江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50595000
股，并于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（以下简称“
本次发行”）完成后，总股本为202379856股，其中有限售条件流通股164334729股，占公司总
股本的81.20%，无限售条件流通股38045127股，占公司总股本的18.80%。本次上市流通的限售
股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股。其中，战略配售股份上市流通数量
为7589250股，对应限售股股东数量为3名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他首发限售
股数量为60286480股，对应限售股股东数量为21名。本次上市流通的限售股股东共计24名，对
应限售股数量共计67875730股，占公司总股本的33.54%。上述股份锁定期均为自公司首次公开
发行股票并上市之日起12个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年12月12日上市流
通。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2025-10-17│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程
》《职工代表大会管理制度》等内部制度规定，于2025年10月16日召开职工代表大会。经与会
职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应
取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意
选举管明月先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举
产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的
规定。
附件：管明月先生简历
管明月先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年7月
至2009年9月，担任江苏正昌集团有限公司机械工程师；2009年9月至今，历任公司制造部经理
、制造部总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事会主席、职工代表监事。
截至本公告披露日，管明月先生未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（
有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2000626股股份，持股比
例为0.99%。管明月先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。管明月先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政
处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
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2025-09-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年度立信经审计的收入总额47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.0
5亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业（通用设备制造业）上
市公司审计客户17家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监
管措施4次，未受到纪律处分。涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：赵勇，2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公
司审计，2000年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告4家。签字注册会计师2：胡国仁，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2010年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告3家。
项目质量控制复核人：全普，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
20年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家
。
2.诚信记录
项目合伙人赵勇曾于2024年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一次，该
自律监管措施不影响立信及签字会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情况
外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或者受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度立信的审计报酬是90万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元
。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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