资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡至辰科技有限公司100.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│卖方 │刘国辉、陈艳、李新民 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡先研新材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏先锋精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事会│
│ │第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子│
│ │公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司无│
│ │锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）进行增资和提供借款。监事会对本事项│
│ │发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事│
│ │项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： │
│ │ 为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司无锡先研增资5000万元，资金来源│
│ │于募集资金，全部作为无锡先研注册资本。本次增资完成后，无锡先研注册资本将由6000万│
│ │元增加至11000万元，公司对无锡先研的持股比例仍为100%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │李新民 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项│
│ │并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议│
│ │审议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验 │
│ │技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。 │
│ │ 2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进 │
│ │行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，│
│ │从而对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大│
│ │投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的目的和原因 │
│ │ 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导│
│ │体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在│
│ │未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同│
│ │发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展│
│ │质量的政策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%│
│ │的股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对 │
│ │方签订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对 │
│ │价收购3名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易资金来源于无锡先研自有资金。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交│
│ │易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上（已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限│
│ │内，本事项无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-14│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事
会第十五次会议、于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年12
月28日、2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《先锋精科关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《
先锋精科2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025001）。
近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的工商登记信息如下：名称：江苏先锋精密科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321282673031370B
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：游利
注册资本：20237.9856万人民币
成立日期：2008年03月20日
住所：靖江市经济开发区新港大道195号
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售
；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-01-25│收购兼并
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先
研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳
、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下简
称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”）
。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不存在重大法律障碍。
本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项并
同意将该事项提交公司董事会审议。
该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。
风险提示
1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验技
术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。
2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进行
减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，从而
对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性判断，并注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的目的和原因
无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导体
关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在未来
主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同发展，
响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量的政
策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。
（二）本次交易基本情况
刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%的
股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对方签
订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对价收购3
名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表
范围。
本次交易资金来源于无锡先研自有资金。
本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交易
标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上（
已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限内，本
事项无需提交公司股东会审议。
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2024-12-28│委托理财
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投资标的名称：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票
或其他高风险收益类产品。
投资金额：总额不超过人民币100000000.00元（单日最高余额，含本数）。
已履行的审议程序：2024年12月27日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分
暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币100000000.00元
（单日最高余额，含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会
审议。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，合理使
用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币100000000.00元（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置
自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过100000000.00元，暂时闲置自有资金现金管理到期后将及时归还至
公司账户。
（三）资金来源
本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大
额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。（五）投资
期限
自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述额度和期限内，董事会授权公司管理层行使该项决策权、签署相关法律文件并办理
相关具体事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务。
二、审议程序
2024年12月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用总额不超
过人民币100000000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额
度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
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2024-12-06│其他事项
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一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况
进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主
要包括以下三类：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司；
（2）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰先锋精科家园1号科创板员
工持股集合资产管理计划，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：中
微半导体（上海）有限公司、上海岩泉科技有限公司。
截至2024年11月27日（T-3日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。
主承销商已在2024年12月6日（T+4日）之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最
终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2024-12-04│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕1325号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为50595000股。本次发行初始战略
配售发行数量为10119000股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户
，本次发行最终战略配售数量为10119000股，占本次发行总数量的20.00%。最终战略配售数量
与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回
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