资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-02│ 11.29│ 5.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡至辰 │ 1200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江精密装配零部件│ ---│ 6758.05万│ 6758.05万│ 47.29│ ---│ ---│
│制造基地扩容升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研设备模组生│ ---│ 3760.62万│ 3760.62万│ 16.99│ ---│ ---│
│产与装配基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研精密制造技│ ---│ 336.29万│ 336.29万│ 5.16│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3102.46万│ 3102.46万│ 37.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡至辰科技有限公司100.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│卖方 │刘国辉、陈艳、李新民 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡先研新材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏先锋精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事会│
│ │第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子│
│ │公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司无│
│ │锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）进行增资和提供借款。监事会对本事项│
│ │发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事│
│ │项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： │
│ │ 为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司无锡先研增资5000万元，资金来源│
│ │于募集资金，全部作为无锡先研注册资本。本次增资完成后，无锡先研注册资本将由6000万│
│ │元增加至11000万元，公司对无锡先研的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │李新民 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项│
│ │并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议│
│ │审议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验 │
│ │技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。 │
│ │ 2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进 │
│ │行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，│
│ │从而对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大│
│ │投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的目的和原因 │
│ │ 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导│
│ │体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在│
│ │未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同│
│ │发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展│
│ │质量的政策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%│
│ │的股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对 │
│ │方签订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对 │
│ │价收购3名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易资金来源于无锡先研自有资金。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交│
│ │易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上（已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限│
│ │内，本事项无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏先锋精│靖江先捷 │ 2.10亿│人民币 │2025-01-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│密科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年度立信经审计的收入总额47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.0
5亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业（通用设备制造业）上
市公司审计客户17家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监
管措施4次，未受到纪律处分。涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：赵勇，2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公
司审计，2000年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告4家。签字注册会计师2：胡国仁，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2010年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告3家。
项目质量控制复核人：全普，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
20年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家
。
2.诚信记录
项目合伙人赵勇曾于2024年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一次，该
自律监管措施不影响立信及签字会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情况
外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或者受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度立信的审计报酬是90万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元
。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-06-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,430,873股。
本次股票上市流通总数为2,430,873股。
本次股票上市流通日期为2025年6月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号），江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,595,00
0股，并于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总
股本为202,379,856股，其中有限售条件流通股164,334,729股，占公司总股本的81.20%，无限
售条件流通股38,045,127股，占公司总股本的18.80%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,430,873股，
占公司总股本的比例为1.20%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月
，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年6月12日上市流通。具体内容详见公司于2024
年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
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2025-05-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
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2025-04-29│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）于2025年4月25日
召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项
目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发
区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江
经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地
项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际
产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自
建厂房及租赁厂房。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查
意见，本次事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325号），并经上海证券交易所同意，公司本次首
次公开发行人民币普通股（A股）股票50595000股，每股发行价格为人民币11.29元，募集资金
总额为人民币571217550.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币512224342.92元
。以上募集资金已经立信会计师事务所（
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