资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-02│ 11.29│ 5.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡至辰 │ 1200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江精密装配零部件│ ---│ 6758.05万│ 6758.05万│ 47.29│ ---│ ---│
│制造基地扩容升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研设备模组生│ ---│ 3760.62万│ 3760.62万│ 16.99│ ---│ ---│
│产与装配基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研精密制造技│ ---│ 336.29万│ 336.29万│ 5.16│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3102.46万│ 3102.46万│ 37.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡至辰科技有限公司100.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│卖方 │刘国辉、陈艳、李新民 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司财务官的配偶担任经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │启能电热科技（靖江）有限公司 │
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│关联关系 │公司财务官的配偶担任经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │) │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │李新民 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项│
│ │并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议│
│ │审议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验 │
│ │技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。 │
│ │ 2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进 │
│ │行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，│
│ │从而对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大│
│ │投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的目的和原因 │
│ │ 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导│
│ │体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在│
│ │未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同│
│ │发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展│
│ │质量的政策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%│
│ │的股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对 │
│ │方签订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对 │
│ │价收购3名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易资金来源于无锡先研自有资金。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交│
│ │易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上（已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限│
│ │内，本事项无需提交公司股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏先锋精│靖江先捷 │ 2.10亿│人民币 │2025-01-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│密科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-25│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》，为了进
一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平,结合公司发展战略、核心技术人员的
任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素，公司决定新增认定刘国辉先
生为核心技术人员。具体情况公告如下：
一、新增认定核心技术人员简历
刘国辉先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级
工程师、国务院特殊津贴专家，曾获省部级奖项十项。2000年7月至2022年1月在安泰科技股份
有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位，主要从事粉末冶金、热等静压致密化
及扩散链接、先进陶瓷材料等方面的研发和产业化工作。
2022年2月，自由职业。2022年3月至2025年2月，担任无锡至辰科技有限公司执行董事、
总经理；2025年3月至今，担任公司副总裁兼研发中心总经理；2025年10月至今，担任公司首
席技术官。
截至本公告披露日，刘国辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘国辉先生未受
到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律
监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人。
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2025-12-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，合理使
用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过25000.00万元（含
等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最
高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于
结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风
险收益类产品。公司及全资子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公
司不存在关联关系。
本事项经公司董事会审议通过后，在审批范围内，董事会授权公司管理层人士行使投资决
策权及签署相关文件等事宜，包括但不限于选择合格的投资产品、发行主体、确定理财金额、
理财期限、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年12月19日，公司召开第二届审计委员会第二次会议；2025年12月24日，公司召开第
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司使用不超过25000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理
，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层人士行使投资
决策权及签署相关文件等事宜。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为7589250股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，
上市股数为60286480股。
本次股票上市流通总数为67875730股。
本次股票上市流通日期为2025年12月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号），江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50595000
股，并于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（以下简称“
本次发行”）完成后，总股本为202379856股，其中有限售条件流通股164334729股，占公司总
股本的81.20%，无限售条件流通股38045127股，占公司总股本的18.80%。本次上市流通的限售
股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股。其中，战略配售股份上市流通数量
为7589250股，对应限售股股东数量为3名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他首发限售
股数量为60286480股，对应限售股股东数量为21名。本次上市流通的限售股股东共计24名，对
应限售股数量共计67875730股，占公司总股本的33.54%。上述股份锁定期均为自公司首次公开
发行股票并上市之日起12个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年12月12日上市流
通。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2025-10-17│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程
》《职工代表大会管理制度》等内部制度规定，于2025年10月16日召开职工代表大会。经与会
职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应
取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意
选举管明月先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举
产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的
规定。
附件：管明月先生简历
管明月先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年7月
至2009年9月，担任江苏正昌集团有限公司机械工程师；2009年9月至今，历任公司制造部经理
、制造部总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事会主席、职工代表监事。
截至本公告披露日，管明月先生未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（
有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2000626股股份，持股比
例为0.99%。管明月先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。管明月先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政
处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
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2025-09-30│其他事项
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