资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-02│ 11.29│ 5.12亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江精密装配零部件│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│制造基地扩容升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研设备模组生│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产与装配基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研精密制造技│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡至辰科技有限公司100.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│卖方 │刘国辉、陈艳、李新民 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡先研新材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏先锋精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事会│
│ │第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子│
│ │公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司无│
│ │锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）进行增资和提供借款。监事会对本事项│
│ │发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事│
│ │项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： │
│ │ 为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司无锡先研增资5000万元，资金来源│
│ │于募集资金，全部作为无锡先研注册资本。本次增资完成后，无锡先研注册资本将由6000万│
│ │元增加至11000万元，公司对无锡先研的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │李新民 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项│
│ │并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议│
│ │审议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验 │
│ │技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。 │
│ │ 2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进 │
│ │行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，│
│ │从而对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大│
│ │投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的目的和原因 │
│ │ 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导│
│ │体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在│
│ │未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同│
│ │发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展│
│ │质量的政策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%│
│ │的股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对 │
│ │方签订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对 │
│ │价收购3名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易资金来源于无锡先研自有资金。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交│
│ │易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上（已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限│
│ │内，本事项无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
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2025-04-29│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）于2025年4月25日
召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项
目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发
区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江
经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地
项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际
产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自
建厂房及租赁厂房。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查
意见，本次事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325号），并经上海证券交易所同意，公司本次首
次公开发行人民币普通股（A股）股票50595000股，每股发行价格为人民币11.29元，募集资金
总额为人民币571217550.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币512224342.92元
。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月6日出具的《江苏先锋
精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14483号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
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2025-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行社会责任，维护全体股东利益，
为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，
基于对公司价值的认可、对公司发展前景的信心，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称
“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：
一、聚焦经营主业，提升公司经营质量
2025年，公司将继续深耕半导体装备零部件“卡脖子”领域，同时积极在医疗、光伏等其
他领域探索和开发新产品，加强自主研发，增强产品的市场竞争力，持续锻造并提升经营管理
能力，促进公司高质量、稳健、可持续发展。主要举措如下：
（一）优化生产模式，提升生产效率
2025年，公司将进一步优化柔性化加工生产体系，针对半导体零部件多品种、小批量的特
点采用多层级动态计划排产模式和数字化智能管理软件，实现生产流程实时跟踪与追溯，通过
节点管理缩短制造周期，提高交付效率。同时，通过一站式制造解决方案以及全过程质量流程
，降低客户采购成本并保障产品一致性。
（二）深化客户合作，拓展市场空间
公司与客户、供应商建立联合研发机制，形成以精密零部件为载体的多工艺联合迭代制造
生态。2025年，公司将继续与中微公司、北方华创、拓荆科技等国内半导体设备头部客户深化
合作关系，深入新品共同协作开发，开发复杂模块和综合解决方案。公司将依托精密制造技术
基础，加速拓宽战略业务板块，横向拓展应用领域，积极开发更多高质量、高附加值医疗零部
件，在人口老龄化和医疗设备及其零部件国产化的浪潮中，为公司创造更大增长空间。
（三）加快募投项目建设工作，扩充产能
公司于2024年12月完成首发上市。2025年，公司将严格依照相关规定存放、使用和管理募
集资金，按计划推进各项募投项目的实施，持续推进产能建设，积极推动客户认证过程，提升
公司及股东效益。
二、加快发展新质生产力，创新生产要素配置
晶圆制造的突破核心在于设备，设备的突破核心在于零部件，零部件的研究和工艺开发伴
随大量科技创新活动，是装备研发的重要组成部分，精密零部件对半导体设备的重要性已经成
为行业共识。2025年，公司将聚焦以下方面，深入贯彻国家发展“新质生产力”的战略部署。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司
”）所处的行业特点、公司自身经营模式和目前所处的扩充发展阶段、未来资金需求等因素的
综合考虑。公司需预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分
保障公司稳健发展。
公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为213946186.64元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为
318708214.53元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至20
24年12月31日，公司总股本202379856股，以此计算合计拟派发现金红利40475971.20元（含税
），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例18.92%。本年度不实施包括资本公积金转增
股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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为进一步完善江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公
司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的
相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高
责任险”）。
公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审
议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全
体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，
公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、购买董监高责任险的具体方案
（一）投保人：江苏先锋精密科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过5000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过20万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述保险方案范围内授权经营管理层具体
办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险
公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及
其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董
监高责任保险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保
险方案范围内，无需另行履行相关决策程序。
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2025-04-29│银行授信
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第一届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保
运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币2.00亿
元（含本数）或等值外币的综合授信
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