资本运作☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江精密装配零部件│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│制造基地扩容升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研设备模组生│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产与装配基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先研精密制造技│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡至辰科技有限公司100.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│卖方 │刘国辉、陈艳、李新民 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡先研新材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏先锋精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡先研新材科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事会│
│ │第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子│
│ │公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司无│
│ │锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）进行增资和提供借款。监事会对本事项│
│ │发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事│
│ │项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： │
│ │ 为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司无锡先研增资5000万元，资金来源│
│ │于募集资金，全部作为无锡先研注册资本。本次增资完成后，无锡先研注册资本将由6000万│
│ │元增加至11000万元，公司对无锡先研的持股比例仍为100%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │李新民 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先研│
│ │新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳 │
│ │、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易 │
│ │”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项│
│ │并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议│
│ │审议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验 │
│ │技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。 │
│ │ 2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进 │
│ │行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，│
│ │从而对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大│
│ │投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的目的和原因 │
│ │ 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导│
│ │体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在│
│ │未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同│
│ │发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展│
│ │质量的政策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 刘国辉先生、李新民先生和陈艳女士现分别持有无锡至辰83.3333%、8.3333%和8.3333%│
│ │的股权。为完成本次交易，公司全资子公司无锡先研拟与刘国辉、陈艳、李新民3名交易对 │
│ │方签订《关于无锡至辰科技有限公司之股权转让协议》，将以人民币1200.00万元的现金对 │
│ │价收购3名交易对方所持有的标的公司100.00%股权。本次交易完成后，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易资金来源于无锡先研自有资金。 │
│ │ 本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行或与不同关联人进行交│
│ │易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上（已经履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围）。本次关联交易在董事会审议权限│
│ │内，本事项无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江大晟航空科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及水电费等│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖江佳晟真空技术有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东及其家庭成员控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司
”）所处的行业特点、公司自身经营模式和目前所处的扩充发展阶段、未来资金需求等因素的
综合考虑。公司需预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分
保障公司稳健发展。
公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为213946186.64元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为
318708214.53元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至20
24年12月31日，公司总股本202379856股，以此计算合计拟派发现金红利40475971.20元（含税
），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例18.92%。本年度不实施包括资本公积金转增
股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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为进一步完善江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公
司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的
相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高
责任险”）。
公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审
议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全
体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，
公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、购买董监高责任险的具体方案
（一）投保人：江苏先锋精密科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过5000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过20万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述保险方案范围内授权经营管理层具体
办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险
公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及
其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董
监高责任保险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保
险方案范围内，无需另行履行相关决策程序。
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2025-04-29│银行授信
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第一届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保
运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币2.00亿
元（含本数）或等值外币的综合授信等融资额度，授权有效期为第一届董事会第十七次会议审
议批准之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、向银行申请授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及
合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值外币的综合授信
额度，用于公司及子公司在银行办理各类融资业务，授信品种包括但不限于办理中短期流动资
金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理
、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务，具体业务品种以相关银
行审批为准。
公司将结合资金需求情况分批次向合作银行申请，具体合作银行、授信额度、融资金额、
期限、利率及担保方式等条件以公司与合作银行最终签订的合同或协议为准。上述授信额度在
授权范围及有效期内可循环滚动使用，公司及子公司在授权范围及有效期内可共享和调剂使用
上述授信额度。
二、授信额度的期限
上述授信额度的有效期为第一届董事会第十七次会议审议批准之日起12个月。
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2025-02-14│其他事项
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第一届董事
会第十五次会议、于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年12
月28日、2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《先锋精科关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《
先锋精科2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025001）。
近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的工商登记信息如下：名称：江苏先锋精密科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321282673031370B
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：游利
注册资本：20237.9856万人民币
成立日期：2008年03月20日
住所：靖江市经济开发区新港大道195号
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售
；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-01-25│收购兼并
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江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）全资子公司无锡先
研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）拟以自有资金1200.00万元收购刘国辉、陈艳
、李新民3名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的无锡至辰科技有限公司（以下简
称“标的公司”或“无锡至辰”）100.00%股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”）
。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易对方之一的李新民为持有公司5%以上股份的股东李欢的父亲，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不存在重大法律障碍。
本次股权转让事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议，一致同意该事项并
同意将该事项提交公司董事会审议。
该事项构成关联交易，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。本次关联交易无须提交股东会审议。
风险提示
1．本次交易为市场化收购，标的公司的整体估值系公司综合考虑其行业影响力、经验技
术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。
2．本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，商誉需要每年进行
减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，从而
对公司经营业绩造成不利影响。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性判断，并注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的目的和原因
无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强公司在半导体
关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面取得突破，满足公司在未来
主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，促进协同发展，
响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量的政
策要求，公司拟以全资子公司无锡先研收购无锡至辰100%的股权。
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