资本运作☆ ◇688607 康众医疗 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-21│ 23.21│ 4.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州乾融青润创业投│ 900.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平板探测器生产基地│ ---│ 3881.59万│ 1.46亿│ 68.41│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 47.17万│ ---│ 47.17万│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购公司普通股 │ 110.33万│ ---│ 110.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发服务中心建设项│ ---│ 955.91万│ 6065.89万│ 59.53│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │上海仁筵信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司将持有其6.67%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”）拟使用自有资金│
│ │2000.00万元人民币以增资形式参股上海仁筵信息科技有限公司（以下简称“仁筵信息”或 │
│ │“标的公司”），对应标的公司新增注册资本24.1476万元，本次增资完成后，公司将持有 │
│ │仁筵信息6.67%股权。 │
│ │ 根据实质重于形式原则公司认定本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会独立董事专门会议│
│ │第八次会议分别审议通过。 │
│ │ 相关风险提示：可能存在政策监管风险、业务风险、管理风险等风险（详见正文）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为持续推进公司战略转型升级，打造经营业务第二增长曲线、聚焦AI赋能基层医疗、助│
│ │力公司经营业务稳步发展，公司拟使用自有资金2000.00万元人民币以增资形式参股仁筵信 │
│ │息，对应标的公司新增注册资本24.1476万元，本次增资完成后，公司将持有仁筵信息6.67%│
│ │股权。 │
│ │ 根据实质重于形式原则公司认定本次交易构成关联交易（详见“关联关系说明”），但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在董事│
│ │会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司控股子公司康众医能科技（浙江）有限公司（以下简称“康众医能”）聘任的│
│ │专家顾问王明辉，其持有80%份额并担任执行事务合伙人的杭州康图企业管理合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“康图企管”）持有康众医能49%股权，并担任标的公司董事。按照《 │
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，根据实质重于形式原则公司认定本次对│
│ │外投资仁筵信息事项构成关联交易。 │
│ │ 除前述描述之外，公司与仁筵信息之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-07-17 │
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│关联方 │杭州沧澜医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-17 │
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│关联方 │ISDI LIMITED │
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│关联关系 │公司关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│银行授信
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提
交股东会审议。为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币6.00亿元
的授信额度。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限
内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金
额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于：短期流
动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包括但不限于海关保函、分离
式保函等）、信用证、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授
信额度内，公司授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相
应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事
长可转授权。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对
以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更自2026年5月1日开始执行。
公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》，同意公司自2026年5月1日起，对应收账款及其他应收账款坏账准备的计提组合类
别进行调整。具体情况如下：
一、本次会计估计变更概述
为更客观反映公司及子公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备计提的会计
估计进行变更，对合并报表范围内关联方应收款项（含应收账款、其他应收款）不再按照账龄
组合计提坏账准备，统一按照5%计提坏账准备。
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2026-04-25│其他事项
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日，公司第三
届董事会第十八次会议审议了通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包
括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内
开展外汇套期保值业务，外汇套期保值开展外币余额合计不超过等值3000.00万美元，该额度
在有效期内可以滚动使用；现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率
出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润
的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
外汇套期保值开展外币余额合计不超过等值3000.00万美元。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。
公司外汇套期保值等外汇衍生产品业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议了通过《关于公司开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务，外
汇套期保值开展外币余额合计不超过等值3000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；
具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司经营管理层在上述期
限及额度范围内负责具体办理事宜。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第
三届董事会第十八次会议、第三届独立董事专门会议第十五次会议、第三届董事会审计委员会
第六次会议分别审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议，现将相关情况公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审
计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户33家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内的
子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备
合计2,501.18万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定
公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述议案
尚需提交公司年度股东会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况
进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资
金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票采取询价发行方式，本次发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行的
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20
个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票
交易总量）。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相
关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）
协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废
失效的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》等有关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次及预留授予第二个归属期未满足公司层面业绩考核，根据2023年年度股东大会授
权，同意作废失效已授予的剩余限制性股票39.00万股，涉及激励对象18名，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事王强依法作为征集人采取无
偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年4月19日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励
计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年4月22日至2024年5月5日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期
满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年5月6日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
（五）2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024年5月11日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（七）2024年5月13日，公司分别召开第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会
第二次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司
监事会对本激励计划首次及预留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025年4月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激
励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
。公司监事会对本激励计划有关事项发表了核查意见。
（九）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
（修订稿）>的议案》。
（十）2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年限
制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对
本激励计划有关事项发表了核查意见。
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2026-04-25│其他事项
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行现金分红，不
送红股，也不以资本公积转增股本。
鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的
关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，
也不以资本公积转增股本。
公司2025年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交20
25年年度股东会审议通过。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度江苏康众数字医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-6666847.52元；截至2025年12
月31日，公司期末可供分配利润为人民币189536262.61元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程
》等内控制度的相关规定：
鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的
关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，
也不以资本公积转增股本。
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2026-04-15│收购兼并
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一、交易概述
（一）前次投资的基本情况
公司于2026年2月6日召开董事会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有
资金7000.00万元人民币以增资形式参股脉得智能，对应脉得智能新增注册资本103.457674万
元，增资完成后，公司持有脉得智能7.3684%的股权（以下简称为“前次投资”）。具体内容
详见公司2026年2月7日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公
告》（公告编号：2026-007）
（二）本次交易的基本情况
为进一步实现公司的战略发展，拓宽公司技术与产品布局，增强公司持续经营能力与市场
竞争力，经持续尽职调查、前期协同验证及交易论证，并经交易各方审慎研究和充分协商，公
司现调整前次对外投资方案并拟现金收购脉得智能控制权，本次收购交易对方之一的梁溪创投
为国有股东，梁溪创投持有标的公司8.5429%的股权，其中梁溪创投持有的标的公司4.5429%的
股权预计将在产交所履行挂牌转让程序。若在挂牌期内出现竞拍第三方竞拍梁溪创投标的股权
，公司与标的公司及其主要股东约定：
（1）若竞拍第三方的竞拍价格不高于3407万元，公司有权在同等条件下行使优先购买权
，以该价格受让梁溪创投标的股权，则本次交易完成后，公司将持有标的公司51%的股权；
（2）若竞拍第三方的竞拍价格高于3407万元，在此情形下，无锡脉向共赢信息技术合伙
企业（有限合伙）应在梁溪创投标的股权竞拍结束后30个工作日内按协议约定的标的公司整体
估值向公司转让其所持有的标的公司4.2784%股权，则本次交易完成后，公司将持有标的公司5
0.7355%的股权。
经交易各方协商一致，标的公司的整体估值为75000.00万元。
（四）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年4月14日，公司召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调
整前次对外投资方案并拟现金收购脉得智能科技（无锡）有限公司控制权的议案》。
（五）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需
提交股东会审议批准。本次交易无需征得债权人同意或其他第三方同意。
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2026-03-23│其他事项
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首次授予股票期权登记完成日期：2026年3月20日
首次授予股票期权登记数量：382.00万份
首次授予股票期权登记人数：45人江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年2月12日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的规定，公司已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期
权的登记工作。
一、本次股票期权授予登记已履行的决策程序和信息披露情况
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事
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