资本运作☆ ◇688607 康众医疗 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ISDI LIMITED │ 1200.00│ ---│ 30.00│ ---│ -19.98│ 人民币│
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│苏州乾融青润创业投│ 900.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平板探测器生产基地│ 2.14亿│ 5330.78万│ 1.07亿│ 50.26│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 47.17万│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ 110.33万│ 110.33万│ ---│ ---│ ---│
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│研发服务中心建设项│ 1.02亿│ 3303.19万│ 5109.98万│ 50.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │温州市承泰电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（全资子公司康智思远向关联方│
│ │ │ │出租厂房） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │AiXscan Inc. │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │ISDI LIMITED │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │ISDI LIMITED │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │AiXscan Inc. │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │温州市承泰电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │珠海市睿影科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │AiXscan Inc. │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │ISDI LIMITED │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │AiXscan Inc. │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │珠海市睿影科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │杭州沧澜医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决
定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授
权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上
述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况
进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资
金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票采取询价发行方式，本次发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行的
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20
个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票
交易总量）。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相
关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商
）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价
。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4.应当投资于科技创新领域的业务。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第
三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期
一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研
究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和
供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-26│其他事项
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三
届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇
业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自第三届
董事会第六次会议审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍
生品）业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可
以滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务概述
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率
出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润
的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结
售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订
远期结售汇相关合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照
该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇（含衍生品）业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币
——美元。
公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
三、业务期间和业务规模
2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开
展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效
期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司
经营管理层在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营
成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至2024年12月31日公司资产进行了减值测试，公司
2024年度计提各项资产减值准备合计664.46万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。
2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为
基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2024
年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度江苏康众数字医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币17652732.43元；截至2024年12
月31日，公司期末可供分配利润为人民币201533980.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不
参与公司本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88129027股、剔除回购专用证券账
户中股份总数737722股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币5330869.61元（含税）。本年
度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%。本年度公司
不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可实施。
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2025-04-26│银行授信
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重要内容提示：
公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以上同）拟向银行申
请不超过人民币4.00亿的授信额度
本次授信不涉及担保事项
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三
届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于向银行申请授信额度
的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币4.00亿元的授
信额度。授信期限为自公司2024年年度董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，
授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为
准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包括但不限
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