资本运作☆ ◇688609 九联科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝鸡国安精进股权投│ 3861.62│ ---│ 42.85│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│家庭网络通信终端设│ 1.48亿│ 15.48万│ 2008.14万│ 100.41│ 43.19万│ ---│
│备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物联网移动通信模块│ 1.28亿│ ---│ 2556.93万│ 102.28│ 72.34万│ ---│
│及产业化平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G通信模块及产业化│ 1.66亿│ 3099.07万│ 5522.92万│ 55.01│ ---│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九联科技研发中心升│ 1.01亿│ ---│ 9424.91万│ 94.25│ ---│ ---│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.00亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│99.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东九联科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │刘文燕 │
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│卖方 │广东九联科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展│
│ │需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并│
│ │充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九│
│ │联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启│
│ │航的股权比例由67%下降至61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 经各方沟通商议，广东九联科技股份有限公司以及崔鹤女士同意放弃优先认购权，接受│
│ │刘文燕先生新增对九联启航投资共计人民币99万元，增资后，九联启航注册资本将增加至人│
│ │民币1099万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京中联合超高清协同技术中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │惠州亿纬锂能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京中联合超高清协同技术中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │惠州亿纬锂能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │刘文燕 │
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│关联关系 │公司监事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展│
│ │需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并│
│ │充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九│
│ │联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启│
│ │航的股权比例由67%下降至61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别│
│ │相关的关联交易金额未达到人民币3000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产 │
│ │或市值1.00%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 刘文燕先生，出生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学电子 │
│ │信息工程专业，本科学历，2004年4月至今工作于广东九联科技股份有限公司，曾担任研发 │
│ │部副经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企事业部副总经理等职务，2024年1月至 │
│ │今担任公司控股子公司九联启航总经理。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员│
│ │以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，刘文燕先生为公司监事刘晓燕│
│ │女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│企业借贷
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广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司北京九联启航科技有限
公司（以下简称“控股子公司”或“九联启航”）以借款形式提供1000万人民币财务资助，借
款期限自本次董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款资金占用费的计算方式
为借款利率按一年期4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天
数/360天。除上述资助外，公司于2023年10月28日向九联启航提供的人民币1000万元额度财务
资助，拟按借款利率一年期4.75%年化利率计算展期一年。
本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会
议审议通过，独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大
会审议。
本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。本次财
务资助使用上市公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司
主营业务正常开展。公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助概况
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公
司九联启航提供财务资助，以解决九联启航部分经营资金短缺的需求。一方面，公司拟向九联
启航提供人民币1000万元额度财务资助，协议将根据实际需求进行签署；另一方面，公司于20
23年10月28日披露的向九联启航提供的人民币1000万元额度财务资助将于2024年10月28日到期
，拟展期一年，借款利率按一年期4.75%年化利率计算。具体情况如下：
（一）新增1000万元额度财务资助
1、财务资助对象：北京九联启航科技有限公司。
2、财务资助方式与额度：公司拟以自有资金向九联启航提供人民币1000万元借款。
3、借款期限:借款期限自本次董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。
4、资金占用费：资金占用费按一年4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*
4.75%*实际借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：由于九联启航业务发展对资金需求较大，为解决其生产经营资金缺口，满
足九联启航的业务发展需求，公司在不影响自身生产经营的情况下向九联启航提供财务资助。
6、其他说明：少数股东崔鹤、刘文燕因资金原因，未能提供同比例的财务资助。
少数股东刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。
公司持有九联启航60.96%的股权，对其具有实质的控制和影响。本次财务资助事项整体风险可
控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）原1000万元额度财务资助展期
2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司九联启航提供财务资
助人民币1000万，资金占用费按一年期LPR+25BP年化利率计算，借款期限自该董事会审议通过
后，借款协议签署之日起12个月内。2023年10月28日，公司与九联启航签订借款协议，向其提
供人民币1000万元借款，借款期限不超过12个月，将于2024年10月28日到期。
为继续支持九联启航的业务发展需求，公司拟对前述人民币1000万元额度财务资助进行展
期，展期期间为自董事会审议通过该事项且双方签署借款展期协议之日起一年，资金占用费按
一年期4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天数/360天，借
款手续费为0。少数股东崔鹤、刘文燕因资金原因，未能提供同比例的财务资助。
上述财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
属于法律法规规定的不得提供财务资助的情形。
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2024-08-24│其他事项
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广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至
2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司
对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提
了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，公司对截至2024年6月30
日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值
测试，2024年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为4482.79万元。
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2024-06-29│其他事项
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广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）出具的《关于更换广东九联科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的函》。申万宏源承销保荐系承接公
司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导业务的保荐机构，原指定保荐代表人赵美华女士
、李东茂先生负责持续督导工作。近日，李东茂先生提出了辞职申请，无法继续履行持续督导
工作，为保证日后持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐现委派申巍巍先生（简历附后
）接替李东茂先生负责上述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导工作职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为赵美华女士
和申巍巍先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
公司董事会对李东茂先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感
谢！
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2024-06-19│其他事项
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广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第
十六次会议、2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于变更
经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》（公告编号：20
24-034）。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发的新《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东九联科技股份有限公司
统一社会信用代码：91441300733110602M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：詹启军
注册资本：人民币伍亿元
成立日期：2001年11月07日
住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物
联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通
信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器
件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设
备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭
消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机
器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影
视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开
发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销
售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软
件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支
持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技
术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备
销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；人工
智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技
术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2024-06-15│其他事项
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自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，并严格按照相关
法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。
基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，经公司审慎分
析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程
序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
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2024-06-15│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“九联科技”)股东
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）（以下简称“汇文添富”）持有公司股份22009503股
，占公司总股本4.4019%；苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇文运通”
）持有公司股份4630056股，占公司总股本的0.9260%；齐梁女士持有公司股份2379508股，占
公司总股本0.4759%；汇文添富、汇文运通以及齐梁女士为一致行动人，三者合计持有公司股
份29019067股，占公司总股本的5.8038%。
上述股份均为公司首次公开发行前取得股份，已于2022年3月23日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需要，股东汇文添富、汇文运通及齐梁女士拟通过集中竞价交易或大宗交易的
方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过5000000股，占公司总股本比例不超过1.0
000%。
汇文添富截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月，创业投资基金减持股份数不
受减持比例限制。汇文添富系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金，并作为
创业投资基金已于2022年4月10日通过中国证券投资基金业协会的备案申请。
汇文运通系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金，并作为创业投资基金
已于2022年4月10日通过中国证券投资基金业协会的备案申请。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司创业投资基
金股东减持股份实施细则》，汇文运通拟通过集中竞价交易方式减持的，本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总
数的1%；拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，且
在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
齐梁女士拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持的，合计减持数量不超过500000股，占
公司总股本比例不超过0.1000%。其中拟通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内实施，拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内实施。
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2024-04-27│对外担保
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广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400000万元的综合授信额度
。
被担保人名称：公司全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、惠州九联新能源有限公
司以及广东九联智慧能源有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。
本次会议申请综合授信事项需提交股东大会审议。
一、担保基本情况
根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2024年度
综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合
授信额度内提供担保，总金额不超过4亿元（含4亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保
额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信
用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。
该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视
公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2023年年度股东
大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请
股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的
授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。
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2024-04-27│增资
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一、关联交易概述
为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展需
求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并充分
调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九联启航
进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启航的股权
比例由67%下降至61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。
截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相
关的关联交易金额未达到人民币3000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市
值1.00%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
刘文燕先生，出生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学电子信
息工程专业，本科学历，2004年4月至今工作于广东九联科技股份有限公司，曾担任研发部副
经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企事业部副总经理等职务，2024年1月至今担任
公司控股子公司九联启航总经理。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员以
及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士
配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。
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2024-04-27│其他事项
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广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2024年4月25日召开
第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工
持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况
（一）公司分别于2023年6月12日召开公司第五届董事会第八次会议及2023年6月28日召开
公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东九联科技股份有限公司2023年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》等相
关议案。
（二）2023年7月4日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了2023年员工持股计划第一
次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》《关
于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
（三）2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6980000股于2023
年7月28日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”，截止本公告日
，公司2023年员工持股计划持有公司股份6980000股，占公司目前总股本的1.40%。
（四）2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。
二、员工持股计划持股情况和归属安排
2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6980000股于2023年7月28
日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”，截止本公告日，公司2
023年员工持股计划持有公司股份6980000股，占公司目前总股本的1.40%。
本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下
之日起计算。本员工持股计划的存续
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