资本运作☆ ◇688610 埃科光电 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-06│ 73.33│ 11.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│埃科光电总部基地工│ 7.64亿│ 4997.59万│ 9577.72万│ 12.54│ ---│ ---│
│业影像核心部件项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ ---│ ---│ 450.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-股份回购 │ ---│ ---│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉研发中心项│ 1.56亿│ 28.11万│ 262.58万│ 1.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │合肥安迅精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控制并担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │合肥安迅精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控制并担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥安迅精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控制并担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-26│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月
12日召开了第二届董事会第一次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月2
6日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修
订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-0
25）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。近日，公司已完成相
关事项的工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局出具的《备案通知书》（（合）登
记企备字[2025]第425号，本次变更备案无需换发营业执照）。
修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《公司章程》。
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2025-09-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-20│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年9月18日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意
见。会议应到职工代表70人，实到职工代表57人。经出席会议职工民主讨论，经决议通过以下
事项：
审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》与会职工代表经讨论认
为：
公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定
，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：赞成票57票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司董事会和股东会审
议。
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2025-09-13│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事唐
世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去公司第二届董事会非独立董
事职务。辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月12日召开了
职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表董事，其简历详见附件。唐世悦
先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二
届董事会任期届满之日止。唐世悦先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量
仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：第二届董事会职工代表董事简历
唐世悦先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，
中国科学技术大学电子科学与技术博士。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求
的任职资格。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
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2025-08-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询
”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过南芯科技
、莱斯信息、永新股份等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：赵伦曙，2018年成为
中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过远航精密、泰鸿万立上市公司审计报告。项目
签字注册会计师：黄景辉，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，
2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过埃科光
电、芯瑞达上市公司审计报告。项目质量复核人：钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年
开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过力芯微、艾
比森、泓淋电力、博锐斯、兰亭科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
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2025-08-26│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“埃科光电”）于2025年8月25日
召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币33.10万元（含已到期利
息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金
永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规
定注销相关募集资金专用账户。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）出具了无异议的核查意见。
该议案尚需公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末未分配
利润为人民币135527293.12元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2025年6月30日，公
司总股本68000000股，回购专用证券账户中股份总数为1435094股，以公司总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数计算预计共分配红利13312981.20元（含税）。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，
现金分红和股份回购金额合计13312981.20元，占公司2025年半年度净利润的比例为36.94%。
其中公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购公司股份并注销的回购（以下简称
“股份回购并注销”）金额为0.00元，现金分红和股份回购并注销的金额合计13312981.20元
，占公司2025年半年度净利润的比例为36.94%。
公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1435094股，不参与本次利润分配。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份
数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测
算，2025年半年度公司计提减值损失6713954.76元。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为680000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为680000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月21日。（2025年7月19日为非交易日，顺延至下一交易
日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同
意，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“公司”或“本公司”）首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1700.00万股，于2023年7月19日在上海证券交易所
科创板上市。本次发行后，公司总股本为6800.00万股，其中有限售条件股票数量为54479996
股，无限售条件流通股票数量为13520004股。具体内容详见2023年7月18日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限
售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。现限售期即将届满，本次上市流通的限
售股股份数量为680000股，占公司总股本的1.00%，将于2025年7月21日起上市流通（2025年7
月19日为非交易日，顺延至下一交易日）。
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2025-05-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月23日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会计政策变更，系合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“埃科光电
”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关制度规定进行的变更和调整，无
需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计估计变更，系公司对未来售后服务费计提预计负债进行的会计估计变更，自2024
年10月1日起执行，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。
一、会计政策变更情况
（一）概述
1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负
债和非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”
等相关内容自2024年1月1日起施行。公司依照上述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年
1月1日起执行该规定。
2、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月
1日起施行。公司采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源
相关支出不再调整。
3、财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》以及于2024年12月6日
发布了《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司依照上述规
定对原会计政策进行相应变更，自2024年度开始执行该规定。
（二）本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处
理暂行规定》《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执
行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关制度规定进行的变更和调整，公司执行《企业会
计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对公司报告期内财务报表无重大
影响；公司执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，对列报前
期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
二、会计估计变更情况
（一）概述
随着公司产品销售规模和市场保有量不断增加，为了更加客观、公允的反映公司的经营成
果和财务状况，公司决定对未来售后服务费计提预计负债进行会计估计变更。本次会计估计变
更自2024年10月1日起执行。
（二）本次会计估计变更的具体内容及对公司的影响
1、变更前采用的会计估计
公司将实际发生的售后服务费计入当期损益。
2、变更后采用的会计估计
公司结合产品特点、质保期及保修条款相关约定及公司售后服务费的历史发生金额占对应
期间有维保义务收入的比例估算未来的售后服务费率，相应计提预计负债-质量保证费用。
3、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整
，不会对公司以往年度已披露的财务报告产生影响。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月23日14点30分
召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室（五）网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-18│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月14日、2025年4月
17日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第二次临时会议，审议
了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；于2024年4月17日召开了第二届监
事会第二次临时会议，审议了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事已回避
表决，上述议案尚需公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独
领取董事津贴。
2、公司独立董事在公司领取津贴人民币8万元/年（税前），每季度发放一次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独领取监事津
贴。
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