资本运作☆ ◇688610 埃科光电 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-06│ 73.33│ 11.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│埃科光电总部基地工│ 7.64亿│ 1.39亿│ 1.85亿│ 24.24│ ---│ ---│
│业影像核心部件项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ ---│ ---│ 450.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-股份回购 │ ---│ ---│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉研发中心项│ 1.56亿│ 205.91万│ 440.37万│ 2.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他超募资金 │ ---│ 33.10万│ 33.10万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │合肥安迅精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制并担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥安迅精密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制并担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月20日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
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2026-07-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月20日14点30分
召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-03│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入26371
9.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。
容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.23万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥埃
科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为416
家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询
”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2026年3月16日
，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责
任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股
份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连
带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序
中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
105名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过埃科光电
、南芯科技、莱斯信息、永新股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：方冰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
埃科光电、博世科、华骐环保、万邦医药等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务
，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过力芯微、艾比森、泓淋电力、博锐斯、
兰亭科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人高平、签字注册会计师方冰、项目质量复核人钟俊近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司就20
25年度财务报表审计项目向容诚会计师事务所支付的审计费用为60万元（其中内部控制审计费
用为10万元）。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）并签署相关服务协议
等事项。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测
算，2025年度公司计提减值损失金额13939079.51元。
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2026-03-31│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案。
公司分别于2026年3月27日、2026年3月30日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议、第二届董事会第四次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的
议案》。关联董事已回避表决，上述议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、2026年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独
领取董事津贴。
2、公司独立董事在公司领取津贴人民币8万元/年（税前），每季度发放一次。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等
确定薪酬。
二、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣
代缴个人所得税。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，本次薪酬方案尚需提交公司股东会审议通
过方可生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、
部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
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2026-03-31│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度拟不进行利润分配，不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年年度拟不进行利润分配，主要系结合公司所处行业、公司发展阶段、长期战略
规划，以及全体股东的长远利益综合考虑，以保障公司的持续、稳定、健康发展。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润
为人民币143,462,281.58元。经董事会决议，公司2025年年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红
利）总额13,600,000.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股
份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计13,600,000.00元，占公司本年度净利润的比例
为21.26%。其中，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（
以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计13,600,000.00元，占公
司本年度净利润的比例为21.26%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-26│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月
12日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议、2025年第一次临时股东会，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年8月2
6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-024）。
近日，公司收到容诚会计师事务所发来的《关于变更合肥埃科光电科技股份有限公司项目
签字会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签
字注册会计师黄景辉先生工作调整，拟将项目签字注册会计师更换为方冰先生。变更后的签字
注册会计师为：高平女士（项目合伙人）、赵伦曙先生、方冰先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
本次变更后的签字注册会计师：方冰先生，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公
司提供审计服务；近三年签署过上市公司莱斯信息（688631）、华骐环保（300929）、万邦医
药（301520）等上市公司审计报告。
（二）诚信记录
方冰先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及方冰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
2025年度，公司实现营业收入44031.11万元，较上年同期增长77.36%；实现归属于母公司
所有者的净利润6409.19万元，较上年同期增长307.63%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润为6081.30万元。
截至2025年12月31日，公司总资产177913.48万元，较期初增长16.31%；归属于母公司的
所有者权益151618.37万元，较期初增长4.39%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司紧抓下游多行业技术升级与产能扩张机遇，依托核心技术积累与产品性能
优势，进一步拓展市场份额，实现经营业绩的高速增长。在公司的主要下游应用行业中：AI算
力需求爆发带动PCB行业增长，新型显示行业向高端技术升级、产线布局加速，新能源行业稳
健扩张，带动公司相关产品出货量大幅增加，公司各板块业务收入实现显著增长；此外，受益
于前期在半导体、生物医药等新兴行业的深入布局，相关业务逐步放量，亦对公司业绩产生积
极影响。
公司坚持高质量发展，聚焦高附加值产品创新与管理效能提升。报告期内，持续加大研发
投入，推出多个系列创新产品，其中智能对焦系统、光谱共焦传感器等关键技术指标达到国际
先进水平，已在多应用场景实现国产替代及规模化落地。在管理端，持续强化研发及营销能力
建设，通过技术迭代与产品设计优化，提升产品性能、有效降低成本，进一步增强产品盈利能
力；优化资源配置，聚焦重点行业重点客户，提升资源投入效率和经营质量，为公司的长期可
持续发展奠定基础。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司
2025年年度实现营业收入40000.00万元至50000.00万元。与上年同期相比，将增加15173.97万
元到25173.97万元，同比增加61.12%到101.40%。
2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5700.00万元到7000.00万元，
与上年同期相比，将增加4127.69万元到5427.69万元，同比增加262.52%到345.20%。
3.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5500.00万
元到6800.00万元，与上年同期相比，将增加5867.70万元到7167.70万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）2024年度，公司实现营业收入：24826.03万元，利润总额：1324.79万元，归属于
母公司所有者的净利润：1572.31万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-
367.70万元。
（二）每股收益：0.23元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年度，公司始终坚持立足主业，把握行业发展机遇，持续加大研发投入、推进产品迭
代，积极开拓应用市场，并不断加强内部管理与团队建设。在多方面共同努力下，公司业绩实
现新突破。
1.下游行业景气度整体提升，市场需求稳步回暖。报告期内，AI投入爆发式增长带动PCB
需求提升、锂电等行业开启新一轮产能扩张，依托良好的市场与客户基础，公司在电子制造、
新能源、新型显示等各板块业务收入均实现显著增长。此外，受益于公司前期在半导体、生物
医药等新兴行业的深入布局，相关业务逐步放量，对公司业绩产生积极影响。
2.公司基于现有技术持续创新，推动产品线快速拓展与迭代升级。同时，公司进一步向高
端工业传感器提供商迈进，积极布局光学智能传感领域，陆续推出多系列智能光学单元产品，
智能对焦系统、线光谱共焦传感器等新产品获得头部客户积极反馈，部分产品已实现批量应用
。
3.公司持续加强内部管理，强化运营效率与成本管控，着力提升经营韧性，为长远健康发
展奠定坚实基础。
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2025-10-31│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“埃科光电”）于2025年10月30日
召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投
资明细的议案》，同意募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“机器视觉研发中心项目
”新增公司现有租赁厂房合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J1、J2栋为该项目的实施
地点并调整募投项目内部投资明细。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“保荐人”）出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同
意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1700.00万股，发行价格为每股73.33
元，实际募集资金总额为人民币124661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11149.88
万元，实际募集资金净额为人民币113511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0
183号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
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2025-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测
算，2025年前三季度公司计提减值损失11611833.92元。
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2025-10-25│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月19日、2025年10
月10日召开第二届董事会第三次临时会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年9月20日、2025年10月11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施进展情况公告
如下：
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本
员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算。本员工持股计划的锁定期为12个月，本员工持股计划通过非交易过户等法律法
规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
满12个月后一次性解锁。本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。公司将持续关注本员工持股计划的
实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
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2025-10-25│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配拟每股派发
现金红利0.20元（含税）不变，派发现金红利的总额调整为13600000.00元（含税）。
调整原因：截至本公告披露日，公司因2025年员工持股计划非交易过户导致公司回购专用
证券账户股份总数发生变动，致使公司实际参与利润分配的股份总数调整为68000000股。公司
按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2025年8月25日、2025年9月12日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案
》。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2025
年6月30日，公司总股本68000000股，回购专用证券账户中股份总数为1435094股，以公司总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算预计共分配红利13312981.20元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，公司因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2
025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-022）。
二、调整后利润分配方案
2025年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户所持有的1435094股公司股票已于2025年10月23日非交易过户
至“合肥埃科光电科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，截至本公告披露日，
公司总股本68000000股，公司回购专用证券账户中股份总数为0股，公司参与利润分配的股份
总数为68000000股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，公司向全体股东每10股派发现金
红利人民币2.00元（含税），合计拟派发现金红利13600000.00元（含税），具体以权益分派
实施结果为准。
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2025-10-11│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
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2025-09-26│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月
12日召开了第二届董事会第一次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月2
6日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修
订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-0
25）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。近日，公司已完成相
关事项的工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局出具的《备案通知书》（（合）登
记企备字[2025]第425号，本次变更备案无需换发营业执照）。
修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《公司章程》。
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2025-09-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-20│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年9月18日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意
见。会议应到职工代表70人，实到职工代表57人。经出席会议职工民主讨论，经决议通过以下
事项：
审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》与会职工代表经讨论认
为：
公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定
，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：赞成票57票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司董事会和股东会审
议。
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2025-09-13│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事唐
世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去公司第二届董事会非独立董
事职务。辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月12日召开了
职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表董事，其简历详见附件。唐世悦
先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二
届董事会任期届满之日止。唐世悦先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量
仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：第二届董事会职工代表董事简历
唐世悦先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，
中国科学技术大学电子科学与技术博士。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求
的任职资格。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
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2025-08-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询
”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过南芯科技
、莱斯信息、永新股份等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：赵伦曙，2018年成为
中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过远航精密、泰鸿万立上市公司审计报告。项目
签字注册会计师：黄景辉，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，
2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过埃科光
电、芯瑞达上市公司审计报告。项目质量复核人：钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年
开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过力芯微、艾
比森、泓淋电力、博锐斯、兰亭科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
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2025-08-26│其他事项
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“埃科光电”）于2025年8月25日
召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币33.10万元（含已到期利
息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金
永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规
定注销相关募集资金专用账户。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）出具了无异议的核查意见。
该议案尚需公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末未分配
利润为人民币135527293.12元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2025年6月30日，公
司总股本68000000股，回购专用证券账户中股份总数为1435094股，以公司总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数计算预计共分配红利13312981.20元（含税）。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，
现金分红和股份回购金额合计13312981.20元，占公司2025年半年度净利润的比例为36.94%。
其中公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购公司股份并注销的回购（以下简称
“股份回购并注销”）金额为0.00元，现金分红和股份回购并注销的金额合计13312981.20元
，占公司2025年半年度净利润的比例为36.94%。
公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1435094股，不参与本次利润分配。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份
数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测
算，2025年半年度公司计提减值损失6713954.76元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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