资本运作☆ ◇688615 合合信息 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-09-13│ 55.18│ 12.70亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海天之际创业投资│ 750.00│ ---│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│人工智能C端产品及B│ 7.63亿│ 2.93亿│ 4.64亿│ 72.23│ ---│ 2026-12-31│
│端服务研发升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│商业大数据C端产品 │ 3.54亿│ 8548.74万│ 1.77亿│ 69.55│ ---│ 2026-12-31│
│及B端服务研发升级 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能核心技术研│ 2.10亿│ 1626.42万│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商业大数据核心技术│ 1.63亿│ 7538.61万│ 1.37亿│ 83.86│ ---│ 2026-12-31│
│研发与数据中台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│15.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海茸化科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │镇立新 │
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│卖方 │上海茸化科技有限公司 │
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│交易概述 │上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化│
│ │科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳│
│ │、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元│
│ │。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万 │
│ │元、15.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保 │
│ │持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主│
│ │体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息│
│ │持股67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息│
│ │、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.│
│ │00万元。 │
│ │ 近日，持股主体已完成设立，并取得上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│12.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海茸化科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曹超阳 │
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│卖方 │上海茸化科技有限公司 │
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│交易概述 │上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化│
│ │科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳│
│ │、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元│
│ │。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万 │
│ │元、15.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保 │
│ │持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主│
│ │体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息│
│ │持股67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息│
│ │、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.│
│ │00万元。 │
│ │ 近日，持股主体已完成设立，并取得上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│12.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海茸化科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │持股主体 │
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│卖方 │上海茸化科技有限公司 │
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│交易概述 │上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化│
│ │科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳│
│ │、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元│
│ │。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万 │
│ │元、15.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保 │
│ │持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主│
│ │体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息│
│ │持股67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息│
│ │、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.│
│ │00万元。 │
│ │ 近日，持股主体已完成设立，并取得上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│79.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海茸化科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海茸化科技有限公司 │
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│交易概述 │上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化│
│ │科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳│
│ │、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元│
│ │。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万 │
│ │元、15.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保 │
│ │持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主│
│ │体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息│
│ │持股67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息│
│ │、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.│
│ │00万元。 │
│ │ 近日，持股主体已完成设立，并取得上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇立新 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化│
│ │科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳│
│ │、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元│
│ │。其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万 │
│ │元、15.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保 │
│ │持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 本次控股子公司增资事项中增资方镇立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼│
│ │总经理，持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，因此公司本次│
│ │增资构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次│
│ │交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主│
│ │体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息│
│ │持股67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息│
│ │、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.│
│ │00万元。增资完成后，合合信息持有上海茸化的股权比例保持不变，上海茸化仍为合并报表│
│ │范围内的控股子公司。 │
│ │ 2、关联交易情况说明 │
│ │ 本次控股子公司增资事项中增资方镇立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼│
│ │总经理，持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定，镇立新先生和持股主体属于公司关联人，因此公司│
│ │本次增资构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去十二个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、增资标的股东及关联方基本情况 │
│ │ （一）共同增资方 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ （1）镇立新，男，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，最近三年担任公司董事 │
│ │长、总经理及法定代表人。除前述关联关系外，镇立新先生与公司之间不存在产权、业务、│
│ │资产、债权债务等方面的其它关联关系。镇立新先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （2）持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，其中，普通 │
│ │合伙人由公司核心员工担任。 │
│ │ 2、非关联方基本情况 │
│ │ 曹超阳，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事│
│ │、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）其他股东 │
│ │ 段慧煜，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事│
│ │、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海合合信│其他被担保│ 2108.64万│人民币 │2025-12-01│2026-11-30│连带责任│否 │未知 │
│息科技股份│方(子公司)│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海合合信│其他被担保│ 57.00万│人民币 │2025-07-01│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│息科技股份│方(子公司)│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月12日、2026年5月
28日召开第二届董事会第二十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于
2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《上海合合信息科技股
份有限公司关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2026-024）。
近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：上海合合信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310110791485269J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：镇立新
注册资本：19600万元人民币
成立日期：2006年8月8日
住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发
；人工智能应用软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及外围
设备制造；机械设备研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告
发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营
销策划；日用百货销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-30│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为罗希平、陈青山、龙腾（以下合称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为5,100,000股，占上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“
合合信息”或“公司”）总股本的比例为2.60%（合合信息股份总数为196,000,000股）；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行。受让方通过询
价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市静安区广中西路333号上海宝华万豪酒店2楼宴会厅1
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2026-05-22│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）于2026年5月21日
召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举龙腾先生（简历详
见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会将由8名董事组成，龙腾先生作为职工代表董事将与公司2026年第一次
临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任
职资格和条件。
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2026-05-22│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江翔宇先
生与王少飞先生的辞任报告。江翔宇先生与王少飞先生因连续任职时间即将满六年，申请辞去
公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。
辞任后，江翔宇先生与王少飞先生将不再担任公司任何职务。
鉴于江翔宇先生与王少飞先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之
一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规
定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海合合信息科技
股份有限公司章程》等相关规定，江翔宇先生与王少飞先生的辞任申请将在公司召开股东会选
举产生新任独立董事后生效。在此之前，江翔宇先生与王少飞先生仍将按照相关法律法规的规
定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独
立董事的补选工作。
截至本公告披露日，江翔宇先生与王少飞先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
江翔宇先生与王少飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠
实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对江翔宇先生与王少飞先生
任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
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2026-04-04│企业借贷
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）拟以自有资金或自
筹资金向控股子公司上海茸化科技有限公司（以下简称“上海茸化”）提供合计2000万元的财
务资助，有效期自实际提供借款之日起两年。
借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）。
2026年4月2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供财务资助的议案》，无需提交公司股东会审议。
风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资
助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹资金，不影响公司正常业务开
展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
为满足公司控股子公司上海茸化的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资
金使用的情况下以自有资金或自筹资金向上海茸化提供合计2000万元的财务资助，有效期自实
际提供借款之日起两年。
（二）内部决策程序
2026年4月2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供财务资助的议案》，公司同意为上海茸化提供财务资助。本次财务资助属于董事会审批权
限范围，无需提交公司股东会审议。
董事会授权公司管理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未
尽事项的补充协议等事宜。
（三）提供财务资助的原因
本次向控股子公司上海茸化提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正
常经营。本次财务资助事项不影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常
开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股
子公司上海茸化的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的管控。
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2026-03-17│对外担保
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担保对象：上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科
技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海真有用科技有限公司、上海又冠信息科技有
限公司、上海融球次元科技有限公司、上海茸化科技有限公司。
担保金额：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供合计不超过人民币
3000万元（含存续的担保合同）的担保；实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等
内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准
。
被担保人是否提供反担保：否
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交至公司股东会进行审议
。
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内下属子公司的经营发展需要，公司拟为子公司上海生腾数据科
技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科
技有限公司、上海真有用科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司、上海融球次元科技有限
公司、上海茸化科技有限公司提供合计不超过人民币3000万元（含存续的担保合同）的担保；
被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司。实际担保发生时，担保金额、担保期
限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
董事会授权公司董事长及财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办
理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经董事会审议通过后至公司审议通
过2027年度关于对外担保预计的议案之日止。
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2026-03-17│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）
本事项尚需提交股东会审议。
2026年3月16日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转
制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众
华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,
281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。众华所上年度（2025年）上市公司审计
客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业
为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司
中与合合信息同行业客户共5家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施5次，未受到刑事处
罚和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次，自律
监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开
始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：梁裕佳，2017年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016
年开始在众华所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年签署1
家上市公司审计报告。
项目质量复核人：胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年
开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年复核3家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
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2026-03-17│其他事项
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每股分配和转增比例：每10股派发现金红利16.50元（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增4股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海合合信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币454,142,56
9.13元，母公司期末可供分配利润为人民币1,149,604,579.01元，资本公积为1,424,479,524.
03元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利23,100.00万元（含税）。本次利润分配现
金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%。同时拟以资本公积金向全体
股东每10股转增4股，合计转增56,000,000股，转增后公司总股本变更为196,000,000股。本次
利润分配不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公
司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）审计委员会意见
2026年3月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公
司2025年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议
。
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2026-03-17│委托理财
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投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、
大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、
证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品
进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币350000万
元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以
循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提请股东会授权经营管理层办理相
关事项。该事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场
受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时
、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制
风险的前提下，为了提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多收益。
（二）投资额度
公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币350000万元（含本数
）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使
用。
（三）投资产品品种
投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、
收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、
基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
（四）有效期
有效期为自股东会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于使用闲置自有资金购买理
财产品议案之日止。
（五）资金来源及实施方式
资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金。公司董事会提请股东会授权公
司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包
括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同
及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金
购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公
司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行适度的保本、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资
效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
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2026-03-17│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合
信息”）于2026年3月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年
度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则。但
套期保值交易可能存在汇率波动、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施
，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇率波动将对公
司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳
健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）业务规模及投入资金
公司拟在本次董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值
业务资金额度不超过6000万美元或其它等值货币，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开
展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超
过前述总额度。
（四）期限与授权
有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业
务的议案之日止。董事会授权公司董事长及财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外
汇套期保值业务相关合同。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第二届董事会二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度
开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为切实执行国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》的指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡
议，践行以投资者为本的发展理念，公司于2025年4月发布了《2025年度“提质增效重回报”
行动方案》，公司切实履行2025年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。
公司结合自身发展和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。对20
25年方案执行情况进行总结，同时制定2026年度行动方案，确定进一步提升公司经营效率、促
进公司研发及产品创新、培育新质生产力、保障投资者权益的相关举措。具体如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司是一家领先的人工智能产品公司，为全球C端用户和多元行业B端客户提供完善的AI产
品与服务。C端业务方面，公司基于多年AI技术积累及对用户需求的深入洞察，自主研发并成
功推出了包括扫描全能王、名片全能王、启信宝在内的一系列产品；B端业务方面，公司将多
年积累技术专业知识转化为可跨行业复用的B端标准化AI产品，帮助客户提升效率和风险管理
能力，助力客户实现数字化与智能化的转型升级。公司业务已覆盖全球超过200个国家和地区
。持续引领人工智能的技术进步与价值释放，推动全球数智化，提高效率。
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-27│其他事项
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2025年，公司实现营业收入180964.05万元，同比增长25.83%；实现归属于母公司所有者
的净利润45414.26万元，同比增长13.39%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
为40250.12万元，同比增长9.71%。归属于母公司的所有者权益292182.74万元，较报告期初增
长9.94%。
报告期内，合合信息作为一家领先的人工智能产品公司，专注人工智能领域，以技术前沿
趋势和用户真实需求作为创新驱动，不断拓宽技术的应用边界，高效适配多元业务场景，为各
领域客户提供真有用、真好用的产品和服务体验。公司凭借深厚的AI技术能力与丰富的产品矩
阵，在B端和C端均获得了市场认可，同时深化海外商业化布局，推动收入和净利润持续稳定增
长。
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2026-02-10│增资
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸
化科技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入镇立新、曹超阳
、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本118.56万元。
其中，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本79.56万元、1
5.00万元、12.00万元、12.00万元，本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保持不变，
上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
本次控股子公司增资事项中增资方镇立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总
经理，持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，因此公司本次增资
构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实
施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
1、本次交易概况
为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体
拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为114.00万元，其中，合合信息持股
67.11%，段慧煜持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本118.56万元，其中合合信息、镇立
新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资79.56万元、15.00万元、12.00万元、12.00万元。
增资完成后，合合信息持有上海茸化的股权比例保持不变，上海茸化仍为合并报表范围内的控
股子公司。
2、关联交易情况说明
本次控股子公司增资事项中增资方镇立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总
经理，持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等规定，镇立新先生和持股主体属于公司关联人，因此公司本次增
资构成关联交易。
截至本次关联交易，过去十二个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类
别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重
大资产重组。
二、增资标的股东及关联方基本情况
（一）共同增资方
1、关联方基本情况
（1）镇立新，男，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，最近三年担任公司董事长
、总经理及法定代表人。除前述关联关系外，镇立新先生与公司之间不存在产权、业务、资产
、债权债务等方面的其它关联关系。镇立新先生不属于失信被执行人。
（2）持股主体的合伙人将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，其中，普通合
伙人由公司核心员工担任。
2、非关联方基本情况
曹超阳，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
（二）其他股东
段慧煜，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
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2026-01-29│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持股份计划实施前，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合
信息”）股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）持有公
司7094745股，占公司总股本的5.07%，东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以
下简称“东方富海二号”）持有公司3338685股，占公司总股本的2.38%。东方富海与东方富海
二号系由同一执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）管理的私
募基金，合计持有公司7.45%的股份，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积
转增股本取得的股份，上述股份已于2025年9月26日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月27日披露了《上海合合信息科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2025-045），公司股东东方富海及东方富海二号出于自身资金需求,
计划自2025年10月28日至2026年1月27日，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的
公司股份，合计减持股份数量不超过4200000股，不超过公司总股本的3.00%。
公司于近日收到股东东方富海及东方富海二号出具的《关于股份减持结果的告知函》，截
至2026年1月27日，东方富海及东方富海二号通过集中竞价与大宗交易方式累计已减持公司股
份3899556股，占公司总股本的2.79%，本次减持时间区间届满。
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2025-10-31│其他事项
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1、授予日：2025年10月30日
2、授予数量：92.97万股，约占目前公司股本总额14000万股的0.66%
3、授予人数：164人
4、授予价格：90.42元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行
的本公司人民币A股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部
归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属
条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得
归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2025-10-31│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海合合
信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海合
合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董
事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对《上海合合信息科技股份有限公司2025年
限制性股票激励计划（草案）》出具了核查意见。
2、2025年9月2日至2025年9月11日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示
期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。
2025年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信
息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-041）。
3、2025年9月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<上海合合
信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海合
合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2025年9
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合合信息科技股份有限公司
关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-043）。
4、2025年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整
公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对授予
日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）拟授予的激励对象中，有2名激励对象因
离职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规
定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量
进行相应调整。
本次调整后，本激励计划激励对象人数由166人调整为164人，本激励计划拟授予激励对象
的限制性股票数量由93.57万股调整为92.97万股。
本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中规定
的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审
议通过的股权激励计划的内容一致。根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本次
调整内容无需提交股东会审议。
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2025-09-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为5599999股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市
股数为63070245股。
本次股票上市流通总数为68670244股。
本次股票上市流通日期为2025年9月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），上海合合信息科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“发行人”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简
称“本次发行”）25000000股，并于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成
后公司总股本为100000000股，其中有限售条件流通股81203881股，占公司总股本的81.20%，
无限售条件流通股合计18796119股，占公司总股本的18.80%。具体详见公司于2024年9月25日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合合信息首次公开发行股票科创板上市
公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及部分首发战略配售限售股（包
含因公司实施2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股的限售股），限
售股股东数量为23名，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的限售
股股份数量为68670244股，占公司股本总数的49.05%。其中，首发限售股份数量为63070245股
，占公司股本总数的比例为45.05%，股东数量为19名；首发战略配售股份数量为5599999股，
占公司股本总数的比例为4.00%，股东数量为4名。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为68670244股，现锁定期即将届满，将于2025年
9月26日起上市流通。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主
持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
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2025-09-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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