资本运作☆ ◇688615 合合信息 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-13│ 55.18│ 12.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海临冠 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海生腾 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│人工智能C端产品及B│ 7.63亿│ 3575.26万│ 1.71亿│ 26.55│ ---│ 2026-12-31│
│端服务研发升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│商业大数据C端产品 │ 3.54亿│ 2613.60万│ 9116.55万│ 35.89│ ---│ 2026-12-31│
│及B端服务研发升级 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能核心技术研│ 2.10亿│ 4920.03万│ 1.94亿│ 92.27│ ---│ 2025-06-30│
│发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商业大数据核心技术│ 1.63亿│ 606.70万│ 6134.83万│ 37.62│ ---│ 2026-12-31│
│研发与数据中台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海生腾数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海生腾数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│9900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海临冠数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海临冠数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海盈五蓄数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海盈五蓄数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-29│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审
计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司在境外发
行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）
的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独
立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上
市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
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2025-05-29│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于补选非
独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明
如下：
一、独立董事变更情况
公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因，刘华先生申请
辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会
、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《上海合合信息科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，刘华先生的辞职报告将在公司股东大会选
举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘华先生将按照法律法规、
《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
截至本公告日，刘华先生未持有公司股份。刘华先生在担任公司独立董事期间独立公正、
勤勉尽责，公司董事会对刘华先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选萧志
雄先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第二
届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日为止。
萧志雄先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
二、补选非独立董事的情况
董事会于近日收到公司董事汤松榕先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作原因申请辞去
公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司
第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘雅琴女士为第二届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止
。本事项尚需公司股东大会审议通过。
三、调整公司董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关法律法
规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会进行调整，调整后的公司董
事会专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会成员：镇立新先生、陈青山先生、王少飞先生
2、董事会审计委员会成员：王少飞先生、江翔宇先生、萧志雄先生
3、董事会薪酬与考核委员会成员：镇立新先生、王少飞先生、江翔宇先生
4、董事会提名委员会成员：江翔宇先生、萧志雄先生、刘雅琴女士
上述调整将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
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2025-05-29│其他事项
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一、董事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知
于2025年5月23日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年5月28日在公司办公楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。
本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规
章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合
信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。
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2025-05-26│其他事项
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一、关于公司董事辞任的相关情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汤松榕
先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。辞去
相关职务后，汤松榕先生仍继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定，汤
松榕先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其
辞任报告自送达董事会之日起生效。
汤松榕先生担任公司董事、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和
规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
。
二、关于公司监事辞任的相关情况
公司监事会于近日收到公司监事刘雅琴女士递交的书面辞呈。刘雅琴女士因工作变动申请
辞去公司监事职务。辞去公司监事后，刘雅琴女士仍继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定，刘
雅琴女士辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，刘雅琴女
士将继续履行监事职责，上述监事辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。
刘雅琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司及公司监事会对刘雅琴女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢。
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2025-04-16│对外担保
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重要内容提示：
担保对象：上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科
技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技
有限公司。
担保金额：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合合信息”）提供合
计不超过人民币3000万元（含存续的担保合同）的担保；实际担保发生时，担保金额、担保期
限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
被担保人是否提供反担保：否
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交至公司股东大会进行审议
。
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内下属子公司的经营发展需要，公司拟为子公司上海生腾数据科
技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科
技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司提供合计不超过人民币
3000万元（含存续的担保合同）的担保；被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公
司。实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内
共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
董事会授权公司董事长及财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办
理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经董事会审议通过后至公司审议通
过2026年度关于对外担保预计的议案之日止。
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2025-04-16│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公
司为了防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范
围内的子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易金额及来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务不超过6000万美元或其它等值货币
。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审
批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额
度。
履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股
东大会审议。
相关风险提示：公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为
目标的原则。但套期保值交易可能存在汇率波动、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度
和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇率波动将对公
司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳
健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）业务规模及投入资金
公司拟在本次董事会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务
的议案之日止择机开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6000万
美元或其它等值货币，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金
额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（四）期限与授权
自董事会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日
止有效，董事会授权公司董事长及财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保
值业务相关合同。
（五）交易对方
境内外有关政府部门批准、具有外汇风险套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2025-04-16│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，推动公司优化经营，规范治理，提升公司质量，积极回报投资者，公司制定了20
25年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数
据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。公司于20
24年9月26日在上交所科创板挂牌上市，募集资金合理规划并逐步投入技术研发创新与业务发
展中，推动主营业务稳健发展。
2024年度，公司凭借深厚的技术沉淀和前瞻性的研发投入，持续推动旗下人工智能及大数
据产品功能的迭代升级，拓宽用户使用场景与体验。公司主要C端主要产品2024年12月的各渠
道月活合计约1.71亿。公司B端服务已覆盖了银行、证券、保险、政府、物流、制造、零售等
行业的众多头部客户，《财富》杂志2024年8月发布的世界500强公司名单中，公司客户已覆盖
超过130家。
2024年，公司营业收入为143814.30万元，同比增长21.21%；归属于母公司股东的净利润4
0053.01万元，同比增长23.93%。
2025年，公司将秉承“用科技创新，让世界更高效”的使命，持续聚焦人工智能与大数据
领域的研发及技术创新，通过高水平的研发投入和人才培养，持续进行产品迭代创新，保持公
司核心竞争力，持续提升公司质量，回报投资者。
二、以创新为驱动，发展新质生产力
2025年国务院政府工作报告提到，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。
随着人工智能、大数据等战略性新兴产业进入新的发展阶段，为加快发展新质生产力注入新动
能。公司积极响应国家战略，基于智能文字识别、商业大数据技术的突破与创新，将数据、AI
技术等生产要素进行创新性配置，助力多行业客户进行数字化转型升级，有力地促进了新质生
产力的发展，响应了国家政策的号召。
公司始终坚持自主创新，维持高水平的研发投入。公司持续加强人工智能及大数据相关核
心技术，同时积极探索AI领域前沿技术，保持行业竞争优势。公司持续关注核心技术攻关与研
发人才的汇聚，截至2024年12月31日，公司研发人员数量增至622人，占公司总人数比例为58.
90%，公司及其控股子公司已取得发明专利授权合计128项，其中中国境内发明专利授权88项，
境外发明专利40项。
2025年，公司将以人工智能与大数据技术创新为核心驱动力，聚焦算法模型迭代、多模态
数据融合及垂直场景解决方案开发，推动新质生产力在产业智能化转型中的深度应用。公司将
进一步加大研发投入，引进国内外先进人才，持续加大前瞻性的研发创新，例如通过智能文字
识别相关技术的创新提升大模型应用性能，同时，积极参与公共数据授权运营，践行"数据要
素×"行动计划，通过合规化数据服务赋能政企数字化转型，为构建现代化产业体系提供技术
支撑。
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2025-04-16│其他事项
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重要内容提示：
每股分配和转增比例：每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增4股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司
不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股
票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海合合信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为人民币400530081.
22元，母公司期末可供分配利润为人民币1065537456.88元，资本公积为1452746221.61元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总
股本100000000股，以此计算合计拟派发现金红利20000.00万元（含税）。本次利润分配现金
分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的49.93%。同时拟以资本公积金向全体股
东每10股转增4股，合计转增40000000股，转增后公司总股本变更为140000000股。本次利润分
配不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变
动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市
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