资本运作☆ ◇688618 三旺通信 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-21│ 34.08│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 34.00│ 690.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-12│ 22.70│ 101.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-16│ 30.14│ 343.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-12│ 20.01│ 50.72万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│五河玖兆三旺创业投│ 600.00│ ---│ 29.85│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业互联网设备扩产│ 1.89亿│ 4904.98万│ 1.79亿│ 94.51│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网设备研发│ 1.60亿│ 3609.32万│ 9782.43万│ 103.05│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 25.16万│ 1.00亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │熊伟、陶陶 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第 │
│ │十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》及《关于公司│
│ │实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司2026年度拟向银行等金融机构申请不│
│ │超过人民币4.5亿元的综合授信额度，主要用于办理授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证 │
│ │、押汇、保函、代付、保理等融资业务，具体授信额度及具体合同条款以公司与金融机构最│
│ │终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述│
│ │授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期│
│ │限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 公司董事会授权法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信│
│ │额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信│
│ │有效期为自公司第三届董事会第十次会议审议批准之日起12个月内。 │
│ │ 二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况 │
│ │ 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司2026年度向银行申请综合授信额度│
│ │提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不│
│ │需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，│
│ │不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公│
│ │司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11的规定，上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可│
│ │以免予按照关联交易的方式审议和披露。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。深圳市三旺通信股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案
尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
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2026-07-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-17│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，于2026年5月21日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售
的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司已就本
次回购注销部分第一类限制性股票的事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5
月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-022）。在约定的申报时间内，无债权人申
报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原
因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9651股。
因2025年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业
绩考核不得解除限售的限制性股票合计128131股。
综上，本次需回购注销的第一类限制性股票数量合计137782股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及78名激励对象，合计拟回购注销第一类限制性股票13
7782股；本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述78名激励对象已获授但尚
未解除限售的137782股第一类限制性股票的回购注销手续，预计本次第一类限制性股票于2026
年7月21日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-05-22│其他事项
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一、通知债权人的事由
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事
会第十次会议，审议了通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限
售的限制性股票的议案》。2026年5月21日，公司召开了2025年年度股东大会，审议通过了《
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具
体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-014）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。
根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市三
旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部
分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购
注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标，即
公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计12
8131股。
综上，公司本次需以15.34元/股（调整后）回购注销第一类限制性股票合计137782股。本
次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币110185630元减少至人民币110047848元，总股本
将由110185630股减少至110047848股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施
。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件根据本通知规定到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。
1、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺
通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
2、申报时间：2026年5月22日至2026年7月5日
（9:00-11:30，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券事务部
4、联系电话：0755-23591696
5、电子邮件：688618public@3onedata.com
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法
》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
2
1、公司在任董事7人，列席7人，公司董事兼副总经理袁自军先生、董事吴健先生采用视
频方式参与本次股东会；
2、公司董事会秘书熊莹莹女士及财务总监冯秀芳女士列席了本次会议。
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2026-04-30│对外担保
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》及《关于公司
实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超
过人民币4.5亿元的综合授信额度，主要用于办理授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押
汇、保函、代付、保理等融资业务，具体授信额度及具体合同条款以公司与金融机构最终签订
的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度
内，具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信
额度可循环使用。
公司董事会授权法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额
度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信有效
期为自公司第三届董事会第十次会议审议批准之日起12个月内。
二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况
公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司2026年度向银行申请综合授信额度提
供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要
公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对
公司生产经营造成不利影响。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司
实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11的规定，上市公
司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予
按照关联交易的方式审议和披露。
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2026-04-30│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，同意作废公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票合计137782股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-04-30│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售
的限制性股票的议案》，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计137782股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈20
22年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东
大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有
关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及
办理相关事项的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、本次授权的具体内容
公司董事会提请股东会授权事项包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值、数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规
、规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期
间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价
将作相应调整。
最终发行价格将根据询价结果，由公司董事会依据股东会的授权与主承销商按照有关规定
协商确定。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份
数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，深圳市三旺通信股份有限公司（
以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润为人民币35971024.68元；母公司期末未分配利润为人民币273
779676.37元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量为基数进行利润分配。本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为108867386股（已扣减公司回购专用证券账
户的股份1318244股），以此计算合计拟派发现金红利17418781.76元（含税），占2025年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润的48.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证
券账户股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况：深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟
与成都倍特私募基金管理有限公司（以下简称“倍特基金”）共同投资设立扬州宸曜股权投资
合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金
”或“合伙企业”），合伙企业的认缴出资总额为人民币10000万元，投资目标旨在整合行业
内优质资源，获取核心技术、拓展市场覆盖，强化公司在工业互联网领域的核心竞争力，推动
“技术+市场”双轮驱动发展，助力公司实现长期稳健增长。
投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资9900
万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的99%。根据合伙协议约定和投资项目进展情况，合伙
企业后续可能将引进其他有限合伙人。公司有权委派一名观察员，该观察员可列席投资决策委
员会会议，对投资范围、决策程序及资金划付等进行监督，享有资料查阅、询问及建议权，执
行事务合伙人应为其提供便利。
本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资
已经公司总经理办公会批准，无需提交公司董事会或股东会审议。
相关风险提示
1、本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确
定性，公司将及时披露进展情况。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风
险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控
制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项
目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等
原因造成的投资风险。
3、本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、拟投资项目经营管理等多种因
素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损、不能及时有效退出的风险。
（一）合作的基本概况
公司近日与倍特基金签署合伙协议，以自有基金与该等主体共同投资设立合伙企业，合伙
企业的认缴出资总额为人民币10000万元，其中公司作为有限合伙人，认缴出资人民币9900万
元，占合伙企业认缴出资总额的99%。本次投资目的主要是紧密围绕公司的产业生态进行投资
布局，旨在整合行业内优质资源，获取核心技术、拓展市场覆盖，强化公司在工业互联网领域
的核心竞争力，推动“技术+市场”双轮驱动发展，助力公司实现长期稳健增长。
公司作为有限合伙人不参与投资及投资退出的决策，由合伙企业执行事务合伙人对项目投
资的立项、投资、投后管理等重大事项及退出进行专业决策。本次投资中公司未对其他投资人
承诺保底收益或进行退出担保。
（二）合作投资的决策与审批程序
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已
经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
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2026-03-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部
用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），
不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币36元/股（含），回购期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-054）、《关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-057）。
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2026-02-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度
的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了
减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司预计2025年度计提信用减值损失
和资产减值损失共计人民币501.43万元（以最终审计结果为准）。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师
事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内经营情况、财务状况
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入35895.21万元，同比增长0.59%；实现归属于母公司所有
者的净利润3657.05万元，同比增长11.41%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润1789.92万元，同比下降13.19%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产106153.59万元，较报告期初增长5.68%；归属于母公司的所有者权
益85567.63万元，较报告期初下降0.66%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，部分政府补助项目完成验收并达到结转条件，相应递延收益结转计入其他收益
，增厚本期净利润。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
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2025-12-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构。上述议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如
下：
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件尚在
二审诉讼程序中。
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2025-12-31│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够
增加公司投资收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在前
述理财额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资
决策权，决定具体的理财事宜，签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办
理相关手续。公司财务部负责组织实施具体事项。
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性
高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基
金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险
公司类固定收益类产品等。
（五）投资期限
公司本次购买理财产品的授权使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止，在上述
有效期内，资金可循环滚动使用。
（六）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则的有关规定，及时履行信息
披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，公司拟继续使用不超过人民币45000万元（含本数）的闲置自有资金购买中短期、流
动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止。
在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-12-04│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部
用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），
不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币36元/股（含），回购期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-054）、《关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-057）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年12月3日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份157
03股，占公司总股本110185630股的比例为0.0143%，回购成交的最高价为25.99元/股，最低价
为25.95元/股，支付的资金总额为人民币407823元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-11-06│股权回购
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详
见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司披露《第三届董事会第七次会议决议公告》的前一个交易日（即
2025年10月30日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告。
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2025-10-31│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年10月22日，公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟先生向公司董事会提
议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人之一、董事长、总经理提议回购公司股份的
提示性公告》（公告编号：2025-052）。
（二）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，公司全体董事出席会议，以
7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第
三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。
（三）根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十
七条的相关规定，由于公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持
股计划，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施，无需提交
公司股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规
定。
二、回购预案的主要内容、
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制
，充分调动员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资
金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励或
员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票
复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管
理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份的资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。
2、回购股份的数量及占公司总股本比例
以公司当前总股本110185630股为基础，按照本次回购金额上限人民币4000万元、回购价
格上限36元/股进行测算，本次回购股份数量约为111.11万股，占公司当前总股本的比例约为1
.01%。按照本次回购金额下限人民币2000万元，回购价格上限36元/股进行测算，本次回购股
份数量约为55.56万股，占公司当前总股本的比例约为0.50%。
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2025-09-03│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会
第五次会议，并于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年7月30日、2025年8月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，现将公司2025
年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划已完成标的股票的购买，已通过二级市场购
买的方式累计买入公司股票378088股，占公司当前总股本110185630股的0.34%。上述股票将按
照公司2025年员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为12个月，自公司公告当期最后一笔
标的股票购买完成之日起算，即自2025年9月2日至2026年9月1日止。
公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2025-08-20│股权回购
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回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》，同日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议了前述议案，因
出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司
于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
2、2024年11月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2
022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2
022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计32,929股。具体
内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。
3、2025年4月28日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同日公司召开第三届
董事会第二次会议审议了前述议案，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述议案直接
提交股东大会审议。根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司拟回购注销2024年第一次临时股东
大会审议通过的尚未完成回购注销手续的第一类限制性股票32,929股、首次授予部分3名已离
职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票8,542股以及因2024年度公司层面业绩
考核未达标而不得解除限售的第一类限制性股票137,780股。具体内容详见公司于2025年4月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计
划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2022年
限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计179,251股。具体内容
详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
5、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就本次回购注销部
分第一类限制性股票的事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年6月18日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2025-037）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或
者提供相应担保的申报。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会
议，审议了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交2024年11月19日召开的202
4年第一次临时股东大会审议通过，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分已获授
尚未解除限售的第一类限制性股票32,929股。截至目前，由于尚未完成相关回购注销手续的办
理，公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票32,929股。
2、根据《激励计划（草案）》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分3名激励对象因个人原因离职，已不具备激
励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,542股。因2024年度公司层
面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限
售的限制性股票合计137,780股。
综上，本次需回购注销的第一类限制性股票数量合计179,251股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及88名激励对象，合计拟回购注销第一类限制性股票17
9,251股；本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性股票137,782股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述88名激励对象已获授但尚
未解除限售的179,251股第一类限制性股票的回购注销手续，预计本次第一类限制性股票于202
5年8月22日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-08-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月14日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
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