资本运作☆ ◇688618 三旺通信 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-21│ 34.08│ 3.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 34.00│ 690.20万│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-12│ 22.70│ 101.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-16│ 30.14│ 343.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-12│ 20.01│ 50.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业互联网设备扩产│ 1.89亿│ 4904.98万│ 1.79亿│ 94.51│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网设备研发│ 1.60亿│ 3609.32万│ 9782.43万│ 103.05│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 25.16万│ 1.00亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │熊伟、陶陶 │
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│关联关系 │实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第三届董事 │
│ │会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合│
│ │授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现│
│ │将相关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信的基本情况 │
│ │ 为满足公司融资及经营发展需求，公司2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.│
│ │5亿元的综合授信额度，主要用于办理授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函 │
│ │、代付、保理等融资业务，具体授信额度及具体合同条款以公司与金融机构最终签订的合同│
│ │或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内，│
│ │具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额│
│ │度可循环使用。 │
│ │ 公司董事会授权法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信│
│ │额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信│
│ │有效期为自公司第三届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内。 │
│ │ 二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况 │
│ │ 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司2025年度向银行申请综合授信额度│
│ │提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不│
│ │需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，│
│ │不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公│
│ │司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11的规定，上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可│
│ │以免予按照关联交易的方式审议和披露。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构。上述议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如
下：
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件尚在
二审诉讼程序中。
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2025-12-31│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够
增加公司投资收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在前
述理财额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资
决策权，决定具体的理财事宜，签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办
理相关手续。公司财务部负责组织实施具体事项。
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性
高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基
金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险
公司类固定收益类产品等。
（五）投资期限
公司本次购买理财产品的授权使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止，在上述
有效期内，资金可循环滚动使用。
（六）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则的有关规定，及时履行信息
披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，公司拟继续使用不超过人民币45000万元（含本数）的闲置自有资金购买中短期、流
动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止。
在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-12-04│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部
用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），
不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过人民币36元/股（含），回购期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-054）、《关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-057）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年12月3日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份157
03股，占公司总股本110185630股的比例为0.0143%，回购成交的最高价为25.99元/股，最低价
为25.95元/股，支付的资金总额为人民币407823元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-11-06│股权回购
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详
见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司披露《第三届董事会第七次会议决议公告》的前一个交易日（即
2025年10月30日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告。
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2025-10-31│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年10月22日，公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟先生向公司董事会提
议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人之一、董事长、总经理提议回购公司股份的
提示性公告》（公告编号：2025-052）。
（二）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，公司全体董事出席会议，以
7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第
三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。
（三）根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十
七条的相关规定，由于公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持
股计划，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施，无需提交
公司股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规
定。
二、回购预案的主要内容、
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制
，充分调动员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资
金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励或
员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票
复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管
理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份的资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。
2、回购股份的数量及占公司总股本比例
以公司当前总股本110185630股为基础，按照本次回购金额上限人民币4000万元、回购价
格上限36元/股进行测算，本次回购股份数量约为111.11万股，占公司当前总股本的比例约为1
.01%。按照本次回购金额下限人民币2000万元，回购价格上限36元/股进行测算，本次回购股
份数量约为55.56万股，占公司当前总股本的比例约为0.50%。
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2025-09-03│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会
第五次会议，并于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年7月30日、2025年8月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，现将公司2025
年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划已完成标的股票的购买，已通过二级市场购
买的方式累计买入公司股票378088股，占公司当前总股本110185630股的0.34%。上述股票将按
照公司2025年员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为12个月，自公司公告当期最后一笔
标的股票购买完成之日起算，即自2025年9月2日至2026年9月1日止。
公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2025-08-20│股权回购
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回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》，同日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议了前述议案，因
出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司
于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
2、2024年11月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2
022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2
022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计32,929股。具体
内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。
3、2025年4月28日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同日公司召开第三届
董事会第二次会议审议了前述议案，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述议案直接
提交股东大会审议。根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司拟回购注销2024年第一次临时股东
大会审议通过的尚未完成回购注销手续的第一类限制性股票32,929股、首次授予部分3名已离
职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票8,542股以及因2024年度公司层面业绩
考核未达标而不得解除限售的第一类限制性股票137,780股。具体内容详见公司于2025年4月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计
划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2022年
限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计179,251股。具体内容
详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
5、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就本次回购注销部
分第一类限制性股票的事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年6月18日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2025-037）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或
者提供相应担保的申报。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会
议，审议了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交2024年11月19日召开的202
4年第一次临时股东大会审议通过，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分已获授
尚未解除限售的第一类限制性股票32,929股。截至目前，由于尚未完成相关回购注销手续的办
理，公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票32,929股。
2、根据《激励计划（草案）》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分3名激励对象因个人原因离职，已不具备激
励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,542股。因2024年度公司层
面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限
售的限制性股票合计137,780股。
综上，本次需回购注销的第一类限制性股票数量合计179,251股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及88名激励对象，合计拟回购注销第一类限制性股票17
9,251股；本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性股票137,782股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述88名激励对象已获授但尚
未解除限售的179,251股第一类限制性股票的回购注销手续，预计本次第一类限制性股票于202
5年8月22日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-08-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月14日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
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2025-07-30│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开了2025年第三次职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计
划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会职工代表民主讨论，决议通过如下事项：
审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司《2025年
员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担的基本原则，在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员
工持股计划的情形。经与会职工代表讨论，认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工
凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司长期、可持续发展。与会职工
代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要
。
公司2025年员工持股计划尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
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2025-07-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-06-18│其他事项
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深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司
章程>的议案》。根据修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，职工代表董事
由公司职工代表大会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年6月17日召开2025年第二次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，全体职工
代表一致审议通过了《关于选举公
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