资本运作☆ ◇688620 安凯微 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-13│ 10.68│ 9.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽高新元禾璞华私│ 600.00│ ---│ 1.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门兴牛云域创业投│ 250.00│ ---│ 4.35│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物联网领域芯片研发│ 6.35亿│ 5620.96万│ 1.31亿│ 23.59│ ---│ ---│
│升级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.21亿│ 1909.88万│ 2758.18万│ 12.47│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │NORMAN SHENGFA HU │
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│关联关系 │主要股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届董事会第十 │
│ │一次会议及第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度公司│
│ │申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向银行在融资总额度不超过5亿元人民币 │
│ │（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之│
│ │日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司2024│
│ │年年度股东大会审议。具体如下： │
│ │ 一、向银行申请授信额度的基本情况 │
│ │ 鉴于，近年来公司业务持续增长，为满足公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电│
│ │子科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（ │
│ │含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融│
│ │资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以签订的相关协│
│ │议为准。 │
│ │ 二、公司接受担保的情况 │
│ │ 公司主要股东、实际控制人NORMANSHENGFAHU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2│
│ │亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保（根据银行审批要求│
│ │执行，且具体担保行为的发生、担保金额、担保期限以NORMANSHENGFAHU实际与银行签订的 │
│ │相关协议为准）。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全│
│ │体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 三、业务期限 │
│ │ 上述授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议│
│ │该事项的股东大会审议通过之日止。 │
│ │ 四、实施授信融资的授权情况 │
│ │ 为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，公司提请股东大会授权董事会在本次拟│
│ │向银行申请综合授信额度5亿元人民币（含本数，具体额度以银行实际核发金额为准）的计 │
│ │划内开展借款及抵（质）押业务。具体内容为： │
│ │ 1.在经股东大会批准的最高额借款的总额度内，授权董事会决定公司在总额度内进行调│
│ │剂和使用。 │
│ │ 2.公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况，批准以公司资产提供的抵押担│
│ │保、质押担保，办理或变更相关抵（质）押担保手续。 │
│ │ 3.授权董事长签署本议案授权额度内的综合授信、借款及担保相关的协议、文件，以及│
│ │变更文件，办理相关借款、担保手续。 │
│ │ 4.授权有效期为自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。公司将在│
│ │授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需│
│ │求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。 │
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、格科微有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事、公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟投资基金名称：上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或│
│ │“合伙企业”）。 │
│ │ 拟投资方向：投资基金专注于中国境内的（包括位于中国境外，但其主要经营地在中国│
│ │境内或投资完成后将转移至中国境内的）从事半导体产业及工业、汽车、新能源、高科技及│
│ │电子等半导体产业链上下游相关领域（包括软件及服务业务）业务的相关企业的投资。 │
│ │ 拟投资金额：广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人之│
│ │一，以自有资金3000万元认购投资基金财产份额参与设立投资基金（以下简称“本次投资”│
│ │），认缴出资比例为9.71%，具体以最终实际签署的合伙协议为准。 │
│ │ 本次投资涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次投资事项已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议及第二届董事会第十次│
│ │会议审议通过，关联董事HINGWONG（黄庆）先生已回避表决，该事项在董事会审批权限内，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告发布之时，本次投资的合伙协议尚未完成签署，各方权利义务将以正式 │
│ │签署的协议为准，本次投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；2、投资基金当前尚处 │
│ │于筹备阶段，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性，可能存在最终募集金额与计划不│
│ │一致的情况。同时，投资基金后续尚需按规定程序在市场监督管理部门办理变更登记手续及│
│ │在中国证券投资基金业协会进行备案登记，本次投资的实施过程尚存在一定的不确定性； │
│ │ 3、投资基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在投资 │
│ │回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；投资基金在后续投资过程中可能受到国家│
│ │政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种│
│ │因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低│
│ │收益承诺； │
│ │ 4、公司作为有限合伙人，不参与投资基金的投资决策行为，无法完全控制基金的投资 │
│ │风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，密切关注基金的经营管理状况和投资│
│ │项目的实施过程，督促基金管理人做好投后管理，防范投资风险。 │
│ │ 公司将根据本投资基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信│
│ │息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、投资基金的基本情况暨关联交易概述 │
│ │ 随着公司业务发展战略稳步推进，为进一步优化投资布局、拓展业务领域，在确保公司│
│ │日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，经审慎研究与战略规划，公司拟以自有资│
│ │金作为有限合伙人参与设立投资基金。具体情况如下：（一）本次投资的基本情况 │
│ │ 合伙企业成立于2025年2月17日，截至本公告发布之时，认缴出资总额为1100.00万元。│
│ │投资基金的投资策略为专注于中国境内的（包括位于中国境外，但其主要经营地在中国境内│
│ │或投资完成后将转移至中国境内的）从事半导体产业及工业、汽车、新能源、高科技及电子│
│ │等半导体产业链上下游相关领域（包括软件及服务业务）业务的相关企业的投资。 │
│ │ 公司拟作为有限合伙人之一，以自有资金3000万元认购投资基金的财产份额，认缴出资│
│ │比例为9.71%。本轮认缴完成后，投资基金的认缴出资总额拟为30900万元，合伙企业的基金│
│ │管理人为上海华登高科私募基金管理有限公司。除本公司外，本次认缴投资基金财产份额的│
│ │有限合伙人还包括上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、格科微电子（上海）有限│
│ │公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸科技股份有限公司、深圳市亿泓投资│
│ │有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深│
│ │圳）股份有限公司、深圳市燕麦科技股份有限公司。本次投资中，公司未对其他投资人承担│
│ │保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ （二）关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 公司现任董事HINGWONG（黄庆）先生，同时担任本次拟共同参与设立投资基金的有限合│
│ │伙人格科微电子（上海）有限公司的母公司格科微有限公司的董事，并于2025年1月卸任思 │
│ │瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司的董事职务。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）│
│ │股份有限公司、格科微有限公司为公司的关联方。基于谨慎性的考虑，公司认定与思瑞浦微│
│ │电子科技（苏州）股份有限公司、格科微电子（上海）有限公司共同参与设立投资基金的行│
│ │为构成关联交易。 │
│ │ 除上述情况外，本次参与设立投资基金的其他方与公司不存在相关利益安排，与公司实│
│ │际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他利益安排，与公司不存在一致行动关系。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会
第十一次会议及第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度公
司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向银行在融资总额度不超过5亿元人民币
（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日
起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。具体如下：
一、向银行申请授信额度的基本情况
鉴于，近年来公司业务持续增长，为满足公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子
科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本
数）范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以签订的相关协议为准。
二、公司接受担保的情况
公司主要股东、实际控制人NORMANSHENGFAHU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿
元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保（根据银行审批要求执行
，且具体担保行为的发生、担保金额、担保期限以NORMANSHENGFAHU实际与银行签订的相关协
议为准）。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、业务期限
上述授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该
事项的股东大会审议通过之日止。
四、实施授信融资的授权情况
为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，公司提请股东大会授权董事会在本次拟向
银行申请综合授信额度5亿元人民币（含本数，具体额度以银行实际核发金额为准）的计划内
开展借款及抵（质）押业务。具体内容为：
1.在经股东大会批准的最高额借款的总额度内，授权董事会决定公司在总额度内进行调剂
和使用。
2.公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况，批准以公司资产提供的抵押担保
、质押担保，办理或变更相关抵（质）押担保手续。
3.授权董事长签署本议案授权额度内的综合授信、借款及担保相关的协议、文件，以及变
更文件，办理相关借款、担保手续。
4.授权有效期为自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。公司将在授
权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及
实际的资金使用计划合理规划提取使用。
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2025-04-30│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，促进公司健康可持续发展，广州安凯微电
子股份有限公司（以下简称“安凯微”或者“公司”）制定《2025年度“提质增效重回报”行
动方案》，旨在以技术创新为本，以市场需求为导向，强化产品与市场竞争力，持续规范运作
，提升公司经营质量，增加投资者回报，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措
施如下：
1、提升经营业绩，夯实主营业务
不断丰富产品系列，提升产品性能指标。2025年，公司将继续推进物联网摄像机芯片继续
向高清化、智能化、XR化发展：物联网摄像机芯片已经覆盖了从100万像素分辨率到8K分辨率
的产品，其中，8K分辨率芯片在规划在研中。
物联网应用处理器芯片产品系列随市场需求不断迭代，性能不断升级，并向工业级、低功
耗持续演进，满足智慧办公、智能家居、智能穿戴、工业物联网领域多个细分市场的要求。智
能化方面，加强机器学习技术的研发和创新，积极推进大语言模型和大视觉模型端侧实现技术
的研发，并推进具有较高算力物联网智能硬件SoC芯片的研发和市场化，拓展端侧中小算力芯
片的应用范围，满足市场多样化的需求。
继续推进智能锁业务的拓展，持续提升渗透力和影响力。2024年5月，公司正式推出针对
智能锁的“全栈式”解决方案。该方案兼具“全栈式”解决和工业级应用的特点，全方位覆盖
了目前智能门锁各种功能需求和核心芯片产品，提供了从芯片到系统平台到应用平台再到模组
的全栈式支持，所有产品均可通过OTA进行系统升级与服务管理，而且还将能够引领智能门锁
的发展趋势。基于公司已有的芯片产品，还可以设计出智能化、创新性更强的新品，从而引领
智能门锁产品的发展。目前智能锁相关多个新项目已经实现试产或量产。
不断开拓下游市场和客户，凭借有竞争力的芯片产品、完整的产品开发包以及专业化的技
术支持服务团队，有效降低下游客户开发新终端产品的难度、缩短开发周期，取得积极的市场
效益。公司物联网摄像机芯片已进入ROKU、TP-LINK、摩托罗拉、中国移动、涂鸦智能、安克
创新、熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛、亚
瑟合莱等知名品牌供应链。公司产品系列的不断丰富与客户的粘性日益增强，有利于进一步客
户渗透和新产品的开拓。
持续开拓海外业务。凭借公司产品的综合竞争力，基于安凯微芯片的终端产品已经在海外
市场取得了积极的成果，产品在亚洲其他国家和地区的市场需求持续反响良好，促进了公司20
24年度芯片销售数量的增长。
2025年度，公司将加强与现有客户的战略合作关系，做好技术支持和客户服务，深入了解
客户需求，扩展产品在客户内的应用推广；积极拓展优质的客户资源，为产品打开更多新的渠
道和市场；持续积极开拓国际市场，寻求全球化布局的更多机会；做好多样化市场宣传，积极
利用技术论坛、公众号、网站等多渠道做好产品和技术宣传，传递产品价值信息。
2、持续研发投入，践行新质生产力
持续积累核心技术。公司深耕芯片设计20余年，自成立以来一直坚持自主创新为主的研发
模式，形成了丰富的IP库和相关技术储备。自主研发的芯片电路设计IP超过60类，形成SoC技
术、ISP技术等7大核心技术。公司的ISP技术已经成为物联网摄像机芯片的核心竞争力之一，
推动公司芯片产品及应用向高清化持续发展，成为暗光、黑光技术演进的核心驱动力之一；自
研NPU已经通过物联网摄像机芯片系列实现产业化落地，使公司带有算力的芯片产品实现大规
模量产，促进公司产品向智能化方向发展。
随着智慧物联网、人工智能等新兴领域的快速发展，AI+场景应用落地的市场前景广阔，
公司不将断推进各类视频与音频智能算法的迭代升级，拓展应用算法模型体系，并完善配套工
具链。同时，积极推动基于大语言模型与大视觉模型的前沿技术在边缘侧的实际落地，开发本
地化、场景化的中小模型，以精准契合智能家居、智能制造等细分垂直市场在数据隐私保护、
系统安全维护及精细化场景运营等方面的核心需求，助力各领域实现高效、安全且个性化的发
展。
在应用开发方面，公司将进一步拓展芯片应用的领域，面向更为广泛的IoT终端及行业设
备场景，如智能耳机、智能眼镜、玩具/陪伴机器人、其他多样化的智能视觉终端等更广泛的
领域，为下游客户提供全方位的技术支持与解决方案，助力客户推出更多类型、功能更丰富的
智能体，切实围绕“为智能硬件提供核心SoC芯片”的主营业务，推动端侧AI技术在各行业的
深度应用与普及。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广州安凯微电子股份有
限公司（以下简称“公司”）聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好
地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。
为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务报表审计及内部控制审计工作。同时提请股东大
会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定2025年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总
额为37037.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度
为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备
制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓
储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行
业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公
司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。签字注册会计师：钟
敏，注册会计师，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴
会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：游泽侯，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2016年起取得
注册会计师资格，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告
。
2、诚信记录
项目合伙人杨新春、签字注册会计师钟敏、项目质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-30│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会
第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方
案的议案》。
一、2024年度薪酬执行情况
1、公司独立董事2024年度薪酬情况
鉴于，公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十六次会议（独立董事已对此发表了同
意的独立意见）、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大
会，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司给予独立董事适当的
津贴，独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所
得税，由公司代扣代缴。2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议（独立董事已对此发表
了同意的独立意见）、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会
，审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度独
立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴为每人每年人民币
壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
公司独立董事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
2、公司非独立董事2024年度薪酬情况
经公司考核，在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024年度按照其在公司所担任的岗
位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2024年度薪酬情况
公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪
酬管理相关制度领取其2024年度薪酬。
4、公司监事2024年度的薪酬情况
公司于2023年8月24日召开第一届监事会第十三次会议、2023年9月14日召开广州安凯微电
子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准
的议案》，公司第二届监事会监事的薪酬标准如下：
1、给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）
。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
2、职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪
酬。
3、公司其他外部监事不在公司领取薪酬。
2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）
、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会，审议通过《关于确
认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度监事薪酬无变化。
公司监事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
二、2025年度薪酬方案
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管
理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2025年度薪酬的确定办法，标准
如下：
1、公司独立董事2025年度薪酬方案
2025年度，独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴
为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
2、公司非独立董事2025年度薪酬方案
2025年度，在公司担任具体行政职务的非独立董事（含职工代表董事），公司将根据其在
公司担任的具体职务，在其2024年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的
经营情况、相关薪酬制度确定其薪酬，不再另行在公司领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2025年度薪酬方案
2025年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其2024年度薪酬的基础上
，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度以及公司对其考核情况，
确定高级管理人员的薪酬。
4、公司监事2025年度的薪酬方案
2025年度，监
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