资本运作☆ ◇688620 安凯微 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物联网领域芯片研发│ 6.35亿│ 5064.08万│ 5064.08万│ 9.14│ ---│ ---│
│升级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.21亿│ 320.67万│ 320.67万│ 1.45│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2023年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师173人。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总
额为44676.50万元，其中审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度
为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为
10395.46万元，其中公司的同行业上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
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2024-04-27│其他事项
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一、2023年度薪酬执行情况
1、公司独立董事2023年度薪酬情况
鉴于，公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十六次会议（独立董事已对此发表了同
意的独立意见）、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大
会，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司给予独立董事适当的
津贴，独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所
得税，由公司代扣代缴。
公司独立董事2023年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
2、公司非独立董事2023年度薪酬情况
经公司考核，并经薪酬与考核委员会审议，在公司担任具体行政职务的非独立董事，2023
年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2023年度薪酬情况
公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪
酬管理相关制度领取其2023年度薪酬。
4、公司监事2023年度的薪酬情况
公司于2023年8月24日召开第一届监事会第十三次会议、2023年9月14日召开广州安凯微电
子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准
的议案》，公司第二届监事会监事的薪酬标准如下：
（1）给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税
）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
（2）职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取
薪酬。
（3）公司其他外部监事不在公司领取薪酬。
公司监事2023年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
二、2024年度薪酬方案
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管
理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬的确定办法，标准
如下：
1、公司独立董事2024年度薪酬方案
2024年度，独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴
为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
2、公司非独立董事2024年度薪酬方案
2024年度，在公司担任具体行政职务的非独立董事，公司将根据其在公司担任的具体职务
，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬
制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定其薪酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2024年度薪酬方案
2024年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其2023年度薪酬的基础上
，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度以及公司对其考核情况，
确定高级管理人员的薪酬。
4、公司监事2024年度的薪酬方案
2024年度，监事薪酬标准无变化，具体如下：
（1）2024年度，公司拟给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹
拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
（2）公司职工代表监事根据其在公司担任的具体职务，结合公司所处行业、所在地区以
及公司的经营情况及相关薪酬制度领取薪酬，不再另行在公司领取监事职务报酬。
（3）公司其他外部监事不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司归属于母公司所
有者的净利润27252579.56元，母公司期末可供分配利润为人民币24527321.60元。公司2023年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司运营情况及未来资金
使用规划，公司2023年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（
含税）。截至2023年12月31日，公司总股本392000000股，以此计算合计拟派发现金红利11760
000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为
43.81%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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2023-12-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为5592102股。
本次股票上市流通总数为5592102股。
本次股票上市流通日期为2023年12月27日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会于2023年4月28日出具《关于同意广州安凯微电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号），并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）98000000股，并于2023年6月27日在上海证券交易所科
创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为392000000股，其中有限售条件流通
股为307725585股（占公司股本总数的比例为78.50%），无限售条件流通股为84274415股（占
公司股本总数的比例为21.50%）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为7387名，
均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售
期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为5592102股，占公司股
本总数的比例为1.43%，具体详见公司于2023年6月15日、2023年6月19日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为5592102股，现限售期即将届满，该部分限售
股将于2023年12月27日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于
公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因
利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2023-11-04│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）于2023年9月14日召开
第二届董事会第一次会议、2023年10月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>及
授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-021）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市黄埔区市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440116726819189A
2、名称：广州安凯微电子股份有限公司
3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4、住所：广州市黄埔区博文路107号
5、法定代表人：NORMANSHENGFAHU
6、注册资本：叁亿玖仟贰佰万元（人民币）
7、成立日期：2001年04月10日
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企
业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
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2023-09-02│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一届监事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以
及《广州安凯微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会2023年
第一次会议，选举黎美英女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与2023
年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2023年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2023年第二次临时股东大会选举产生新
一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。
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2023-08-10│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）于2023年7月5日召开第
一届董事会第十五次会议、2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2023-005）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市黄埔区市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440116726819189A
2、名称：广州安凯微电子股份有限公司
3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4、住所：广州市黄埔区博文路107号
5、法定代表人：NORMANSHENGFAHU
6、注册资本：叁亿玖仟贰佰万元（人民币）
7、成立日期：2001年04月10日
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企
业，经营范围以审批机关核定的为准：依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
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2023-06-26│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2023年6月27日
（三）股票简称：安凯微
（四）扩位简称：安凯微电子
（五）股票代码：688620
（六）本次公开发行后的总股本：392000000股
（七）本次公开发行的股票数量：98000000股
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：84274415股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：307725585股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：8133483股
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：胡胜发、安凯技术、武义凯瑞达、凯驰
投资、凯安科技、PrimroseCapital、科金控股限售期为自安凯微在中国境内首次公开发行A股
股票并在证券交易所上市之日起36个月内，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之
“第八节重要承诺事项”
（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺
事项”
（十三）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持的3920000
股限售期24个月；（2）富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持421
3483股限售期12个月；（3）网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的1
0%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象
获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%
的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售
结果，网下无锁定期部分最终发行股票数量为50297415股，网下有锁定期部分最终发行股票数
量为5592102股
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐人：海通证券股份有限公司
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2023-06-19│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、
所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.68元/股，发行数量为9,800.0000万股，
全部为新股发行，无老股转让。本次发行初始战略配售数量为1,470.0000万股，占本次发行数
量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销
商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为813.3483万股，占本次发行数量的8.30%
。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额656.6517万股已回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6,487.6517万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的72.19%；网上发行数量为2,499.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的27.81%。
根据《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询
价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《广州安凯微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制
，由于网上投资者初步有效申购倍数为2,544.87倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即898.7000万股）股票由网下回拨至网上
。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,588.9517万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的62.19%。网上最终发行数量为3,397.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
37.81%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05342602%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月15日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次战略
配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为559.2102万股，占网下发行总量的10.01%，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.22%。
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2023-06-14│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证
监许可〔2023〕1000号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为9800.0000万股。
本次发行初始战略配售数量为1470.0000万股，占本次发行总数量的15.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银
行账户，本次发行最终战略配售数量为813.3483万股，占本次发行总量的8.30%，初始战略配
售股数与最终战略配售股数的差额656.6517万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6487.6517万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的72.19%；网上发行数量为2499.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的27.81%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，共8986.6517万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为10.68元/股。
安凯微于2023年6月13日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“安凯微
”A股2499.0000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023年6月15日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2023年6月15日（T+2日）16:00前及时
足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2023年6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保
荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
4、提供有效报价配售对象未参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳
认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协
会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海
分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3664272户，有效申购股
数为63596352500股。网上发行初步中签率为0.03929471%。
配号总数为127192705个，号码范围为100000000000-100127192704。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2544.87倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将898.7000万股股票由网
下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5588.9517万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的62.19%，网上最终发行数量为3397.7000万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的37.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05342602%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2023年6月14日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年6月15日（T
+2日）公布网上摇号中签结果。
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2023-06-12│其他事项
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广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
（证监许可〔2023〕1000号）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为9800.0000万股，全部为公
开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2023年6月13日（T日）分别通过上海证券交易所（
以下简称“上交所”）交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“
互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战略配
售在海通证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.s
se.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为
保荐人相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券投资有限公司）和发行人的高级管理人员与
核心员工专项资产管理计划（即富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
）组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《广州安凯微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安
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