资本运作☆ ◇688622 *ST禾信 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-01│ 17.70│ 2.73亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-26│ 16.52│ 114.25万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-21│ 33.04│ 1317.49万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│质谱产业化基地扩建│ 1.09亿│ 1330.67万│ 7952.54万│ 87.67│ -657.04万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7158.30万│ 67.22万│ 5658.20万│ 94.77│ ---│ ---│
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│综合服务体系建设项│ 7593.94万│ 167.10万│ 5999.20万│ 94.72│-1904.00万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 5932.03万│ 100.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-03 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海量羲技术有限公司20.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州禾信仪器股份有限公司 │
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│卖方 │上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明（发行股份购买36.00%│
│ │股权，24,552.00万元）、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）（支付现金20.00%股权 │
│ │，13,640.00万元）两名交易对方收购上海量羲技术有限公司56.00%股权，交易价格38192.0│
│ │0万元。 │
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│公告日期 │2026-06-03 │交易金额(元)│2.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海量羲技术有限公司36.00%股权、│标的类型 │股权 │
│ │广州禾信仪器股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州禾信仪器股份有限公司、吴明 │
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│卖方 │吴明、广州禾信仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │广州禾信仪器股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明（发行股份购买36.00%│
│ │股权，24,552.00万元）、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）（支付现金20.00%股权 │
│ │，13,640.00万元）两名交易对方收购上海量羲技术有限公司56.00%股权，交易价格38192.0│
│ │0万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-30 │
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│关联方 │广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于调整并签订房屋租赁合同暨关联│
│ │交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会审计委员│
│ │会第十一次会议以及第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 公司本次对房屋租赁合同之租赁期限及物业管理费收取标准等核心条款予以调整，系结│
│ │合承租方实际经营状况与业务发展需求作出的市场化安排，具备商业必要性与合理性。本次│
│ │调整定价公允、程序合规，不存在利益输送情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东│
│ │利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与广州市粤港澳大湾区全国高│
│ │校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签署房屋租赁合同。国转│
│ │中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房，作为其科│
│ │研、办公及生产经营使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止（含起止 │
│ │当日）。租赁价格由双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考│
│ │价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租│
│ │资产事宜所涉及的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首年月租金市场价值资产评估报│
│ │告》（广鸿评字第〔2025〕102103号），并结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在区域│
│ │周边办公楼、园区的定价标准协商确定。 │
│ │ 针对前述房屋租赁暨关联交易事宜，公司已于2025年12月20日分别召开第四届董事会独│
│ │立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，并于2025年12月24日召│
│ │开第四届董事会第六次会议，均审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》│
│ │。自上述会议审议通过相关议案至今，双方尚未签署房屋租赁合同；结合近期相关政府主管│
│ │部门审核批复意见，双方协商一致，对拟签署房屋租赁合同项下租赁期限、租金及支付方式│
│ │等核心条款作出调整。 │
│ │ 经调整后，租赁期内租金、物业管理费等全部相关费用合计预计不超过人民币2300万元│
│ │（含代扣代缴水电费等杂费，各项费用最终以收费主体出具缴费单据载明的实际发生金额为│
│ │准），关联交易实际发生总额以双方最终签署的正式房屋租赁合同、合同实际执行情况据实│
│ │结算确定。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ (一)关联方的基本情况 │
│ │ 1、名称：广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心 │
│ │ 2、类型：民办非企业单位 │
│ │ 3、成立日期：2025-05-27 │
│ │ 4、开办资金：人民币100万元 │
│ │ 5、统一社会信用代码：52440100MJK916743X │
│ │ 6、法定代表人：高伟 │
│ │ 7、业务主管单位：广州市教育局 │
│ │ 8、注册地址：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房 │
│ │ 9、业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展 │
│ │、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的│
│ │活动，须依法经过批准。） │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心 │
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│关联关系 │公司为其发起人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │厦门潞铠科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新禾数字科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东省麦思科学仪器创新研究院 │
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│关联关系 │公司为其发起人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东省麦思科学仪器创新研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其发起人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新禾数字科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州为民科技发展有限公司 │
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│关联关系 │原为公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心 │
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│关联关系 │公司为其发起人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新禾数字科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新禾数字科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心、广州市教育局 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”、“公司”）拟与广州市粤港澳大湾区│
│ │全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签订房屋租赁合同│
│ │，即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为│
│ │其工业、生产、科研、办公之使用场地，租赁面积合计不超过9482.9588㎡，租期3年，自20│
│ │26年1月1日起至2028年12月31日止（包括起止日期）。房屋租赁期间，租金、物业费等费用│
│ │总额预计不超过人民币25000000元（含代扣代缴的水电费等，费用以相关收费单位开具的缴│
│ │费通知上记载的实际发生金额为准），交易情况以双方最终签署的正式房屋租赁合同及按照│
│ │双方约定的单价、实际用量据实结算为准。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法│
│ │律障碍 │
│ │ 本次交易已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计│
│ │委员会第五次会议以及第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与国转中心签署房屋租赁合同│
│ │，即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为│
│ │其工业、生产、科研、办公之使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日（ │
│ │包括起止日期）。租赁价格经双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋│
│ │租金参考价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公│
│ │司拟出租资产事宜所涉及的广州黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首年月租金市场价值资产│
│ │评估报告》（广鸿评字第[2025]102103号）及结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地│
│ │区周边办公楼、园区定价标准进行协商确定。公司本次拟出租房屋建筑面积不超过9482.958│
│ │8㎡，租金预计为每月48元/㎡（不含管理费和其他费用），物业管理费预计为每月8元/㎡。│
│ │房屋租赁期间，租金、物业费等费用总额预计不超过人民币25000000元（含代扣代缴的水电│
│ │费等，费用以相关收费单位开具的缴费通知上记载的实际发生金额为准），交易情况以双方│
│ │最终签署的正式房屋租赁合同及按照双方约定的单价、实际用量据实结算为准。 │
│ │ 鉴于公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事│
│ │长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。因此，公司拟与│
│ │国转中心签订房屋租赁合同事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易，除已审议的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人发生或与│
│ │不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，故本次关联交易事项│
│ │无需提交股东会审议 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ (一)关联方的基本情况 │
│ │ 1、名称：广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心 │
│ │ 2、类型：民办非企业单位 │
│ │ 3、成立日期：2025-05-27 │
│ │ 4、开办资金：人民币100万元 │
│ │ 5、统一社会信用代码：52440100MJK916743X │
│ │ 6、法定代表人：高伟 │
│ │ 7、业务主管单位：广州市教育局 │
│ │ 8、住所：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房 │
│ │ 9、业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展 │
│ │、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的│
│ │活动，须依法经过批准。） │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、│
│ │执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │周振、吕淑梅 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次申请综合授信及提供担保概述 │
│ │ （一）本次申请综合授信及提供担保基本情况 │
│ │ 近日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）与广州银行股份有限公司广州│
│ │芳村支行（以下简称“广州银行”）签署了《授信协议书》《最高额抵押合同》，公司向广│
│ │州银行申请最高限额为人民币1亿元的授信额度，授信期限为12个月，自《授信协议书》生 │
│ │效之日起至2026年12月07日，并以公司名下自有资产（权证编号：粤（2022）广州市不动产│
│ │权第06070066号）为上述授信提供抵押担保。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士分别与广州银行签订《最高额│
│ │保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保。前述担保为公司接受关联方提供担保│
│ │，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制│
│ │人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ （二）担保事项履行的内部决策程序 │
│ │ 为满足公司及子公司经营发展需要,提高融资的便利性，公司于2025年8月4日、2025年1│
│ │2月5日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于│
│ │公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》和《关于增加申请综│
│ │合授信额度并提供担保的议案》。公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度合计│
│ │不超过人民币27000万元（含本数）。授信有效期为自公司董事会审议批准之日起12个月内 │
│ │有效。 │
│ │ 在前述授信额度及期限范围内，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用│
│ │权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资│
│ │产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。上述担保不包括│
│ │公司为子公司提供担保，与公司及子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包│
│ │括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公│
│ │司实际获得的授信额度确定。具体内容详见公司分别于2025年8月5日、2025年12月6日在上 │
│ │海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供│
│ │担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-043）、《关于增加申请综合授信额度并│
│ │提供担保的公告》（公告编号：2025-074）。 │
│ │ 二、《最高额抵押合同》的主要内容 │
│ │ （一）合同编号：（2025）广银芳村最高抵字第020号 │
│ │ （二）抵押人：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称：乙方） │
│ │ （三）抵押权人：广州银行股份有限公司广州芳村支行（以下简称：甲方） │
│ │ （四）债务人（被担保人）：广州禾信仪器股份有限公司 │
│ │ （五）担保之最高债权本金金额：人民币1亿元 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是基于公司目前实际经营情况以及现│
│ │金流状况的综合考量，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及全体股│
│ │东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作、财务状况、经营成果产生不良影响│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │高伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向下属控股子公司广州禾信│
│ │康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）提供财务资助展期及增加资助额度，资助│
│ │金额合计不超过6,000万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款 │
│ │利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际 │
│ │借款占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。鉴于公司董事高伟先生持有禾信康源│
│ │26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但其按持 │
│ │股比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定，高伟先生系公│
│ │司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助事项提供连带责任保证担保构成关联交易。│
│ │ 履行的审议程序：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项│
│ │已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次│
│ │会议、第四届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会│
│ │审议 │
│ │ 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以│
│ │掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务│
│ │开展及资金使用，不属于《科创板股票上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 公司为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，本次拟以自有│
│ │资金向下属控股子公司禾信康源提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过6,│
│ │000万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行 │
│ │间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算 │
│ │，具体以签署的实际借款合同为准。具体情况如下： │
│ │ 公司于2022年4月27日分别召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次 │
│ │会议，审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的│
│ │议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，增加向禾信康源提供财务资助的额度至│
│ │不超过7,500万元，并将借用期限延长至2025年12月31日，上述额度在有效期限内可以循环 │
│ │滚动使用。上述事项于2022年 5月 19 日已经 2021 年年度股东大会审议通过。 │
│ │ 2022年9月19日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议， │
│ │审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，同意公司与│
│ │各方友好协商，对财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更借款利息：则按实际借款天│
│ │数计算，借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率，还款日前，如遇中国人民银行│
│ │调整基准利率的，则借款利率跟随基准利率一并调整 │
│ │ 鉴于上述财务资助事项即将到期，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及│
│ │业务发展的需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对其存量借款余额合计4,49│
│ │0万元提供财务资助展期以及新增财务资助额度，资助总额合计不超过6,000万元(含展期额 │
│ │度)，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款│
│ │对象实际借款占用天数计算，资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期│
│ │限内可以循环滚动使用。 │
│ │ 公司持有禾信康源74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源2│
│ │6%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按26%的 │
│ │股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司│
│ │的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 上述事项已经公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨 │
│ │关联交易的议案》。关联董事高伟先生对该议案进行回避表决。该议案在提交公司董事会审│
│ │议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四│
│ │次会议审议通过。 │
│ │ 鉴于控股子公司禾信康源最近一期的资产负债率超过70%，本次财务资助展期并增加额 │
│ │度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议 │
│ │ （三）提供财务资助展期并增加额度事项的原因 │
│ │ 本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项旨在缓解控股子公司禾信康源资金压力，│
│ │促进其产品研发及业务发展的需要，不属于《科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务│
│ │资助的情形 │
│ │ 鉴于禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司本次向其提供│
│ │财务资助展期及增加资助额度是在不影响自身经营的情况下进行的，有助于其加快在医疗科│
│ │技领域的业务开展，支持稳健发展。公司本次向禾信康源提供财务资助事项不存在损害公司│
│ │及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况与经营成果产生不│
│ │利影响。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：高伟 │
│ │ 身份证号：130202XXXXXXXX1211 │
│ │ 住所：广州市天河区黄埔大道西XXX号 │
│ │ 关联关系说明：高伟先生为公司董事，系公司关联自然人 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │周振、吕淑梅 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │(一)2025年度申请综合授信额度并提供担保的情况 │
│ │ 为满足2025年业务发展需要，公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第│
│ │三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。授信类型包括但不限于：流动资│
│ │金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、│
│ │期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子│
│ │公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司及全资子公司与银行等│
│ │金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及业务开展的│
│ │实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事│
│ │会审议批准之日起12个月内有效。 │
│ │ 在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授│
│ │权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。 │
│ │ 为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发│
│ │展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司昆山禾信拟以│
│ │包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业│
│ │务提供担保，预计2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司│
│ │为公司担保等，不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保，以及公司及全资子公司为合并│
│ │报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规│
│ │定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。 │
│ │ (二)接受关联方担保情况 │
│ │ 为支持公司发展，解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问│
│ │题，公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资│
│ │子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，│
│ │公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全│
│ │体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 上述所述的担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保│
│ │方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度的有效期为自公司第四届董事会第二│
│ │次会议审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公│
│ │司之间进行内部调剂。 │
│ │ (三)内部决策程序 │
│ │ 公司于8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合│
│ │授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州禾信仪器股份有限公司章程》等相│
│ │关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和│
│ │资助等，可免于按照规定履行股东会审议程序，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计│
│ │总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会决策审批权限范围内，无需提交股东大会审议 │
│ │。 │
│ │ 三、董事会意见 │
│ │ 经审议，董事会认为：公司本次授信及担保事项符合公司整体生产经营的实际需要，有│
│ │助于满足公司及子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。│
│ │本次担保事项仅限于全资子公司为公司担保等，不包括公司及全资子公司为合并报表范围以│
│ │外的主体提供担保，加上关联方为公司无偿提供连带责任保证担保，担保风险可控，其担保│
│ │行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对│
│ │公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州禾信仪│上海临谱 │ 1.27亿│人民币 │2027-09-21│2036-03-01│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州禾信仪│昆山禾信 │ 4379.30万│人民币 │2032-05-09│2035-05-08│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州禾信仪│昆山禾信 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-07│2028-03-06│连带责任│是 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州禾信仪│昆山禾信 │ 595.00万│人民币 │2026-01-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》等议案。根据公
司2023年股票期权激励计划等规定，该计划第三个行权期未达成公司层面业绩考核指标，董事
会同意对第三个行权期内已授予尚未行权的股票期权予以注销。具体内容详见公司于2026年6
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票与股票期权
激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告
》（公告编号：2026-039）。
公司近期已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请
，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕
。
公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》《广州禾信仪器股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，注销原
因及数量合法、有效，流程合规。本次股票期权注销事宜，不会影响公司股本结构，不会对公
司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
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2026-06-30│重要合同
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于调整并签订房屋租赁合同暨关
联交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会审计委员
会第十一次会议以及第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
公司本次对房屋租赁合同之租赁期限及物业管理费收取标准等核心条款予以调整，系结合
承租方实际经营状况与业务发展需求作出的市场化安排，具备商业必要性与合理性。本次调整
定价公允、程序合规，不存在利益输送情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
一、关联交易概述
为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与广州市粤港澳大湾区全国高校
区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签署房屋租赁合同。国转中心
拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房，作为其科研、办
公及生产经营使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止（含起止当日）。
租赁价格由双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考价》、广东
新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资产事宜所涉
及的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首年月租金市场价值资产评估报告》（广鸿评字
第〔2025〕102103号），并结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在区域周边办公楼、园区
的定价标准协商确定。
针对前述房屋租赁暨关联交易事宜，公司已于2025年12月20日分别召开第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，并于2025年12月24日召开第
四届董事会第六次会议，均审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。自上
述会议审议通过相关议案至今，双方尚未签署房屋租赁合同；结合近期相关政府主管部门审核
批复意见，双方协商一致，对拟签署房屋租赁合同项下租赁期限、租金及支付方式等核心条款
作出调整。
经调整后，租赁期内租金、物业管理费等全部相关费用合计预计不超过人民币2300万元（
含代扣代缴水电费等杂费，各项费用最终以收费主体出具缴费单据载明的实际发生金额为准）
，关联交易实际发生总额以双方最终签署的正式房屋租赁合同、合同实际执行情况据实结算确
定。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、名称：广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心
2、类型：民办非企业单位
3、成立日期：2025-05-27
4、开办资金：人民币100万元
5、统一社会信用代码：52440100MJK916743X
6、法定代表人：高伟
7、业务主管单位：广州市教育局
8、注册地址：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房
9、业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、
人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动
，须依法经过批准。）
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2026-06-30│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会
第十二会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部
分已授予尚未行权的股票期权的议案》，根据《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票
与股票期权股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关
规定，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
案》等议案。同日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。2、2
023年8月4日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。
3、2023年8月5日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号
：2023-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司2023年
第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司于2023年8月6日至2023年8月15日在内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓
名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出
的异议。2023年8月17日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
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2026-06-19│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆山禾信质谱技术有
限公司（以下简称“昆山禾信”）生产经营业务发展需要，昆山禾信近日向江苏昆山农村商业
银行股份有限公司巴城支行（以下简称“昆山农商行”）申请综合授信额度不超过人民币5000
万元，并签署了《最高额借款及综合授信合同》《最高额抵押合同》，授信期限20年，并以其
名下自有资产（权证编号：（苏（2024）昆山市不动产权第3044489号）为上述授信事项提供
抵押担保，公司提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开了第四届董事会第八次会议、2025年年度
股东会，均审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及
全资子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等非关联第三方金融
机构申请综合授信总额不超过人民币30000万元的综合授信额度，并预计2026年度担保总额不
超过人民币30000万元，其中对外担保包括公司及全资子公司之间相互担保、公司为全资子公
司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以
外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保
证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次授信及担保额度的有效期为自公司
股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-020）。
（二）被担保人失信情况
经查询，昆山禾信不是失信被执行人。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日15点00分
召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）拟通过发行股份及支付
现金的方式，向吴明、上海堰岛等2名交易对方收购上海量羲技术有限公司56%股份，并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
2026年6月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整
不构成重大调整的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议三>的议案》等相关议案。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作
为公司本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意
见。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，亲自出席8人；独立董事孔云飞先生因公务原因未亲自出席本次会
议，委托独立董事刘启亮先生出席会议。
2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了高端质谱仪器产业化项目
的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际
控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简
称“昆山禾信”）为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司与交通银行股份有限公司上海
奉贤支行(以下简称“交通银行”)签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。
（二）本次补充担保情况
为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司
拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山
禾信为前述控股子公司上海临谱与交通银行于2023年3月签署的《固定资产贷款合同》提供连
带责任保证担保。
公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司控股子公司上海临谱贷款事项提供连
带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向
其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益
，不会对公司生产经营造成不利影响。自2023年4月，上海临谱基于前述贷款合同已分笔提款
。截至2025年3月31日，其已实际提款本金累计144,145,288.39元。前述《保证合同》项下的
债务首笔还款期限将于2027年9月21日届满，针对该项债务的担保责任，公司控股股东、实际
控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司、公司全资子公司昆山禾信将与上述交通银行补
充签署担保合同起算。
（三）内部决策程序
2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股
东会审议。
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2026-04-29│对外担保
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及
全资子公司（包括新增或新设子公司，下文同）日常经营及业务发展的资金需求，公司及全资
子公司拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币30000万元的综合授
信额度，并预计2026年度担保总额不超过人民币30000万元，其中对外担保包括公司及全资子
公司之间相互担保、公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担
保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。现将具体情况公告如下：
（一）2026年度申请授信额度情况
为满足日常经营和业务发展的资金需求，2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机
构申请不超过人民币30000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇
等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。本次申请综合授信
额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及全资子公司可共享额度。
在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权
的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
为提升融资授信效率，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟以
包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务
提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提
供担保的金额以正式签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额视银行审批情况及公
司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际签署的合同为准。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续
性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的
议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年
度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4156.24万元。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户11家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份
。
项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份
、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司
审计报告3份。
2.诚信记录
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人李继明、拟签字注册会计师朱穗欣于2026年1月受到中国证券监督管理委员会
上海证券监督专员办事处的行政监管措施1次、2026年3月受到自律组织上海证券交易所的监管
警示的自律监管措施1次，项目质量复核人李萍2023年9月受到深圳证券交易所自律监管措施1
次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未受到其他证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据致同所的实际
工作量，确定公司2025年度审计费用为人民币75万（含税），其中年报审计费用55万元，内控
审计费用20万元。
经与致同所充分沟通，公司2026年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东会同
意董事会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审
计费用。致同所审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件
和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映广州禾信仪器股份有限公
司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性
原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计37031397.16元。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，深度践行“
以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，
维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际情况，广州禾信仪
器股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内
容如下：
一、聚焦主业经营，多措并举提升经营业绩
公司坚持以高端科学仪器为主业，立足质谱核心技术优势，紧抓国产替代战略机遇，围绕
市场需求优化产品结构、拓展应用场景、提升服务能力，推动经营业绩稳步回升与高质量增长
。
（一）发挥自主创新优势，加快高端仪器国产替代
质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品，国内起步较晚，进口依赖度较高，随着国家高
度重视质谱仪的国产化替代，在政策端持续加码，从政策、资金、战略规划多角度推动行业高
质量发展，未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。
公司始终坚持自主创新引领与核心技术攻坚，以质谱为核心技术底座，深度对标国际先进
水平，聚焦环境监测、食品安全、实验室分析、医疗健康、水利水务、公安司法等重点应用领
域，持续推出具备进口替代能力的高端科学仪器。依托现有完整的产品链、规模化的生产体系
与专业化的技术研发能力，加快技术创新迭代发展，全力推进现有快速检测液相色谱三重四极
杆飞行时间质谱仪、高性能三重四极杆串联质谱仪等产品的研发落地，在稳固巩固传统环保领
域领先地位的同时，充分发挥成熟市场运营经验、优质客户口碑及全链条服务能力等核心竞争
优势，依托可快速复用、高效复制的技术方案与落地经验，快速拓展并深度切入食品安全、公
共安全、水利水务等新兴高价值行业领域，实现多赛道协同增长与规模化布局。
2026年，公司将优化研发布局，聚焦优势资源，提升研发效率，明确未来2-3年研发蓝图
。在前期硬件产品基础上，坚持客户导向、以应用方案为核心，重点深耕食品安全、水利水务
、医疗健康等三大领域，集中力量推进多款核心质谱仪的研发攻关，以及为公司构建覆盖多领
域的高端质谱产品矩阵。持续推进高分辨液相色谱四极杆飞行时间质谱仪（LC-QTOF）、液相
色谱三重四极杆质谱仪（LC-TQ）、气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、电感耦合等离子体质谱
仪（ICP-MS）等系列产品的开发与应用，以快速导入食品安全领域，公共安全领域，生命科学
研究、生物医药、环境监测等多新行业领域的市场应用，厚植公司长期高质量发展的业务根基
。
（二）实施精准经营策略，强化盈利提升能力
2026年，公司围绕“聚焦重点、优化结构、提质增效”的经营发展方针，优化现有市场布
局与客户结构，减少对单一环保领域的依赖，大力拓展食品安全、实验室分析、医疗健康的增
量市场。聚焦优质大客户与高价值订单，打造差异化产品与服务优势，避免同质化价格竞争，
稳步提升产品毛利率与盈利水平。
质谱分析技术作为产业关键共性技术，在多个行业或领域广泛应用，在环境监测、医疗健
康、食品安全、科研分析等领域拥有广阔的市场前景。公司坚持自主研发驱动，针对不同应用
领域研发价值较高的数款质谱仪产品，逐步进行产品研发及储备、市场拓展、产业化应用。在
稳固环境监测等传统优势业务的基础上，以质谱核心技术为延伸支点，主动布局食品安全、实
验室分析、医疗健康三大潜力领域，加快推进新业务应用场景下的产品研发迭代与市场效益落
地，着力构建“环境+食品+医疗+实验室”多轮驱动、协同发展的业务格局，为公司中长期经
营业绩稳步攀升及高质量发展注入持续增长动力。
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2026-04-29│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度财务报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-71,287,
265.92元，公司未弥补亏损金额为71,287,265.92元，公司实收股本为70,465,521.00元。公司
未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体情况如下：
二、未弥补亏损的主要原因
2025年度，公司经营面临较大挑战，主要原因如下：
1．战略转型阵痛：公司正处于从传统环保监测业务向高端质谱技术及新兴应用领域战略
转型期。传统业务需求下行与新兴业务规模化之间存在阶段性缺口，导致营业收入同比下降约
52%。
2．传统市场竞争加剧：公司技术运维服务和数据分析服务主要应用于环保在线监测领域
，前期首创推出的走航监测技术竞争优势逐步减弱，市场参与者增加，竞争日趋激烈，对收入
和毛利造成较大压力。
3．政府客户预算削减：公司主要客户为政府部门及事业单位，受宏观经济环境影响，部
分地方政府财政预算削减，项目取消或延迟，同时回款周期延长，进一步拖累了经营业绩。
4．大额资产减值影响：基于谨慎性原则，公司2025年度对存货、固定资产、合同资产等
计提了较大规模的资产减值损失，减少了当期利润总额。
5．递延所得税资产转回：由于未来盈利预期变化，公司转回以前年度确认的递延所得税
资产，进一步加大了当期净亏损。
三、应对措施
公司董事会已充分认识到未弥补亏损带来的风险，并将持续关注公司经营改善措施的落实
情况，努力提升公司盈利能力，维护广大投资者的利益。主要措施包括：
具体措施详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提
质增效重回报”行动方案》。
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2026-04-29│委托理财
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董事会审
计委员会第七次会议、2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司整体资金使用效率，增加公司
整体收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10000万（
含本数）闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，上述额
度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现就该事项的具体情况公告如
下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公
司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期
(一年以内)、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以
股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选
择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2025年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2025年度实际经营情况、2026年经营计
划以及未来资金需求等各方面因素。
公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州禾信仪器股份有
限公司(以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-94801752.69元。
截至2025年12月31日，合并期末可供分配利润为人民币-71287265.92元，母公司期末可供分配
利润为人民币-16933629.29元，合并资本公积金为人民币290874352.61元。
公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御
风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案
为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)为了建立和完善公激励约束机制，有效调
动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程
》《广州禾信仪器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际
经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及岗位职责，特制订公司董事、高级管理人员2026
年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准
2026年度，独立董事津贴为6万元/年/人（含税），按月发放，除此以外不再另行发放薪
酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。在公司
担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独
领取董事津贴。
按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，基本薪酬根据在公司内部担任的职务，岗位的价值、管理责任、能力
贡献等确定，按月发放。绩效薪酬是与公司年度经营目标和个人年度业绩目标完成情况相挂钩
。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发
放金额以考核结果为准。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
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2026-04-08│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐向东先生因个人原因，向董事
会申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将
不再公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-063）
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广州禾信仪
器股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议
通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经单独持有公司3%以上股份的股东周
振先生提名并由公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈梓婷女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月24日15点00分
召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-08│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第四届董事会第七次
会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，具体情况如下
：
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，公司补
选董事陆万里先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第四届董事会战略发展委员会成员为周振先生、刘启亮先生、陆万里先生，
其中周振先生为委员会召集人。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
1.报告期内，公司实现利润总额-8214.10万元；实现归属于母公司所有者的净利润-9542.
96万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9934.35万元；实现营业总收
入9734.14万元，同比下降51.93%，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入
后的营业收入为8781.58万元。
2.报告期末，公司总资产71664.41万元，同比下降18.30%；归属于母公司的所有者权益30
315.52万元，同比下降21.11%。
（二）影响经营业绩的主要因素
1.公司核心业务聚焦环境在线监测质谱仪领域，该细分市场受政府采购周期影响，正处于
调整阶段；新产品收入未能补足传统产品线下滑，叠加公司主动管控业务质量，战略性筛选并
放弃高风险、账期过长的订单。以上多种因素叠加，致使2025年订单与收入双降。
2.公司遵循谨慎性原则，对可变现净值低于账面成本的存货计提跌价准备，并结合业务结
构优化与资源配置调整，对部分业务线收缩而导致使用率不足的长期资产进行减值测试，并依
评估结果计提减值准备。
3.基于公司内部经营规划及外部环境的综合判断，公司认为部分以前年度确认的、与可弥
补亏损相关的递延所得税资产未来很可能无法全额实现，依会计准则要求予以转回。
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2026-01-31│其他事项
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经财务部门初步测算，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度
实现归属于母公司所有者的净利润-8900万元左右，与上年同期相比（法定披露数据），将减
少4300.91万元左右，同比下降93.52%左右。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9300万元左
右，与上年同期相比（法定披露数据），将减少2990.04万元左右，同比下降47.39%左右。
公司预计2025年年度实现营业收入9700万元左右。与上年同期相比（法定披露数据），将
减少10550.91万元左右，同比下降52.10%左右。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业
实质的收入后的营业收入为9000万元左右，低于1亿元。
若公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且营业收入（扣除与主营
业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》第12.4.2条第一款第(一)项，公司将在2025年年度报告披露后可能被实施退市风
险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、客观
、理性地进行投资判断和决策。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额-7500万元左右，与上年同期相
比（法定披露数据），将减少1921.14万元左右，下降34.44%左右。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8900万元左右，与上年同期相比
（法定披露数据），将减少4300.91万元左右，下降93.52%左右。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9300万元左
右，与上年同期相比（法定披露数据），将减少2990.04万元左右，下降47.39%左右。
（4）预计2025年年度实现营业收入9700万元左右。与上年同期相比（法定披露数据），
将减少10550.91万元左右，下降52.10%。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的
收入后的营业收入为9000万元左右，低于1亿元。
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2025-12-25│重要合同
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”、“公司”）拟与广州市粤港澳大湾
区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签订房屋租赁合同
，即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为其
工业、生产、科研、办公之使用场地，租赁面积合计不超过9482.9588㎡，租期3年，自2026年
1月1日起至2028年12月31日止（包括起止日期）。房屋租赁期间，租金、物业费等费用总额预
计不超过人民币25000000元（含代扣代缴的水电费等，费用以相关收费单位开具的缴费通知上
记载的实际发生金额为准），交易情况以双方最终签署的正式房屋租赁合同及按照双方约定的
单价、实际用量据实结算为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障
碍
本次交易已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委
员会第五次会议以及第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议
一、关联交易概述
为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与国转中心签署房屋租赁合同，
即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为其工
业、生产、科研、办公之使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日（包括起
止日期）。租赁价格经双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考
价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资
产事宜所涉及的广州黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首年月租金市场价值资产评估报告》（
广鸿评字第[2025]102103号）及结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地区周边办公楼、
园区定价标准进行协商确定。公司本次拟出租房屋建筑面积不超过9482.9588㎡，租金预计为
每月48元/㎡（不含管理费和其他费用），物业管理费预计为每月8元/㎡。房屋租赁期间，租
金、物业费等费用总额预计不超过人民币25000000元（含代扣代缴的水电费等，费用以相关收
费单位开具的缴费通知上记载的实际发生金额为准），交易情况以双方最终签署的正式房屋租
赁合同及按照双方约定的单价、实际用量据实结算为准。
鉴于公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长
、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。因此，公司拟与国转中
心签订房屋租赁合同事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
截至本次关联交易，除已审议的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人发生或与不
同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，故本次关联交易事项无需
提交股东会审议
二、关联人基本情况
(一)关联方的基本情况
1、名称：广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心
2、类型：民办非企业单位
3、成立日期：2025-05-27
4、开办资金：人民币100万元
5、统一社会信用代码：52440100MJK916743X
6、法定代表人：高伟
7、业务主管单位：广州市教育局
8、住所：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房
9、业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、
人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动
，须依法经过批准。）
(二)关联关系
公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执
行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方
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2025-12-25│其他事项
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会六
次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等相关法律法规规定及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的相关规定，公
司已不再设置监事会，并已将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。同时，为不断提高公
司精益化管理水平，适应公司业务发展需要，结合公司实际情况与未来发展战略规划，建立支
撑公司业务发展战略的“精简扁平、精干高效、”组织，公司拟对现行组织架构进行调整。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
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2025-12-13│对外担保
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一、本次申请综合授信及提供担保概述
（一）本次申请综合授信及提供担保基本情况
近日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）与广州银行股份有限公司广州芳
村支行（以下简称“广州银行”）签署了《授信协议书》《最高额抵押合同》，公司向广州银
行申请最高限额为人民币1亿元的授信额度，授信期限为12个月，自《授信协议书》生效之日
起至2026年12月07日，并以公司名下自有资产（权证编号：粤（2022）广州市不动产权第0607
0066号）为上述授信提供抵押担保。
公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士分别与广州银行签订《最高额保
证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保。前述担保为公司接受关联方提供担保，该
担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
（二）担保事项履行的内部决策程序
为满足公司及子公司经营发展需要,提高融资的便利性，公司于2025年8月4日、2025年12
月5日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》和《关于增加申请综合授
信额度并提供担保的议案》。公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度合计不超过
人民币27000万元（含本数）。授信有效期为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
在前述授信额度及期限范围内，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用权
、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提
供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。上述担保不包括公司为
子公司提供担保，与公司及子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限
于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得
的授信额度确定。具体内容详见公司分别于2025年8月5日、2025年12月6日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联
方担保的公告》（公告编号：2025-043）、《关于增加申请综合授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：2025-074）。
二、《最高额抵押合同》的主要内容
（一）合同编号：（2025）广银芳村最高抵字第020号
（二）抵押人：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称：乙方）
（三）抵押权人：广州银行股份有限公司广州芳村支行（以下简称：甲方）
（四）债务人（被担保人）：广州禾信仪器股份有限公司
（五）担保之最高债权本金金额：人民币1亿元
三、对上市公司的影响
公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是基于公司目前实际经营情况以及现金
流状况的综合考量，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作、财务状况、经营成果产生不良影响。
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2025-12-06│企业借贷
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向下属控股子公司广州禾
信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）提供财务资助展期及增加资助额度，资助
金额合计不超过6,000万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利
率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款
占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。鉴于公司董事高伟先生持有禾信康源26%的
股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但其按持股比例同
比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定，高伟先生系公司关联方，本
次为禾信康源接受公司的财务资助事项提供连带责任保证担保构成关联交易。
履行的审议程序：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项已
分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议
、第四届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议
特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌
握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《科创板股票上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。
一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述
（一）财务资助的基本情况
公司为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，本次拟以自有资
金向下属控股子公司禾信康源提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过6,000
万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业
拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，具体以
签署的实际借款合同为准。具体情况如下：
公司于2022年4月27日分别召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案
》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，增加向禾信康源提供财务资助的额度至不超过
7,500万元，并将借用期限延长至2025年12月31日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用
。上述事项于2022年 5月 19 日已经 2021 年年度股东大会审议通过。
2022年9月19日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，同意公司与各方
友好协商，对财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更借款利息：则按实际借款天数计算
，借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率，还款日前，如遇中国人民银行调整基准
利率的，则借款利率跟随基准利率一并调整
鉴于上述财务资助事项即将到期，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业
务发展的需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对其存量借款余额合计4,490万
元提供财务资助展期以及新增财务资助额度，资助总额合计不超过6,000万元(含展期额度)，
借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实
际借款占用天数计算，资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以
循环滚动使用。
公司持有禾信康源74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源26%
的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按26%的股权
比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资
助提供连带责任保证担保构成关联交易。
（二）内部决策程序
上述事项已经公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联
交易的议案》。关联董事高伟先生对该议案进行回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，
已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审
议通过。
鉴于控股子公司禾信康源最近一期的资产负债率超过70%，本次财务资助展期并增加额度
暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议
（三）提供财务资助展期并增加额度事项的原因
本次财务资助展期并增加额度暨关联交易事项旨在缓解控股子公司禾信康源资金压力，促
进其产品研发及业务发展的需要，不属于《科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形
鉴于禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司本次向其提供财
务资助展期及增加资助额度是在不影响自身经营的情况下进行的，有助于其加快在医疗科技领
域的业务开展，支持稳健发展。公司本次向禾信康源提供财务资助事项不存在损害公司及股东
利益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。
二、关联方基本情况
姓名：高伟
身份证号：130202XXXXXXXX1211
住所：广州市天河区黄埔大道西XXX号
关联关系说明：高伟先生为公司董事，系公司关联自然人
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2025-12-06│对外担保
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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足企业经营发展需要，拟
在前次审议通过的申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币15,000万元综合
授信额度并提供担保，即由原2025年度预计授信额度12,000万元增加至27,000万元，实际授信
金额及担保金额以最终签署并执行的授信协议或担保合同为准。具体情况如下：
（一）前次已审议通过的申请综合授信额度并提供担保事项概述
公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请
综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司昆山禾信2025年
度拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。在授信期限
内，授信额度可循环使用。授信有效期为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。为保证
上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求
，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司昆山禾信拟以包括但不限于银
行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，预计
2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司为公司担保等，不包
括公司为全资子公司昆山禾信提供担保，以及公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提
供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供
担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
为支持公司发展，解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问题
，公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资子公
司为本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年8月5日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）本次申请综合授信额度并提供担保事项概述
为更好地支持公司生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，在确
保运作规范及风险可控的前提下，公司及子公司拟在前次审议通过的申请综合授信额度基础上
增加向金融机构申请综合授信额度为人民币15,000万元，即本次增加综合授信额度后，公司及
子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度合计不超过人民币27,000万元（含本数）。授信
品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、承兑汇票、保函、信用
证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为
准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度
内，并以公司及子公司与银行等金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及子公
司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信有
效期为自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。在上述授信期限内，如公司或子公司
单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终
止时止。
为满足公司融资需求，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用权、房产、
机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或
质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。
上述担保不包括公司为子公司提供担保，与公司及子公司为合并报表范围以外的主体提供
担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担
保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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