资本运作☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-27│ 16.48│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-27│ 49.12│ 9203.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐山科澳化学助剂有│ 8830.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津信达丰进出口贸│ 1970.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州科呈新建高分子│ 4.10亿│ 2591.66万│ 3.34亿│ 81.35│ ---│ ---│
│材料助剂建设项目一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金（高分子材│ ---│ 0.00│ 3376.61万│ 101.41│ ---│ ---│
│料助剂生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9507.08万│ 9507.08万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │转让比例(%) │5.20 │
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│交易金额(元)│2.78亿 │转让价格(元)│28.39 │
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│转让股数(股)│979.27万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵文林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│2.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股9792700股，占公司总股本的5.2│ │ │
│ │0% │ │ │
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│买方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵文林 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控股股东、实际控制人赵文林│
│ │先生与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，以下简称 │
│ │“嘉亿资产”）签署了《股份转让协议》，赵文林先生拟通过协议转让方式转让其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股9792700股，占公司总股本的5.20%。 │
│ │ 2025年9月26日，以下各方签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、协议各方主体 │
│ │ 甲方（出让方）：赵文林 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基 │
│ │金”） │
│ │ 2、转让标的 │
│ │ 经协商，甲方拟将其持有的公司9792700股股份转让给乙方，占标的公司总股本的比例 │
│ │为5.20%。 │
│ │ 3、转让价款 │
│ │ 本次股份转让的每股转让价格为人民币28.39元/股，股份转让总价款合计为人民币2780│
│ │14753元（大写：人民币贰亿柒仟捌佰零壹万肆仟柒佰伍拾叁元整）。 │
│ │ 截至本公告披露日，赵文林先生与嘉亿资产尚未办理相关股份转让过户手续。因客观条│
│ │件发生变化，经双方协商一致，赵文林先生与嘉亿资产于2026年4月14日签署了《股份转让 │
│ │协议之终止协议》，终止上述股份转让交易。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│呈和科技股│广州科呈新│ 5000.40万│人民币 │2025-11-18│2026-05-14│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 3000.00万│人民币 │2025-06-25│2025-12-01│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2950.00万│人民币 │2025-06-11│2025-12-11│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2400.00万│人民币 │2025-10-23│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2000.25万│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1999.20万│人民币 │2025-05-20│2025-11-19│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 1950.00万│人民币 │2025-06-10│2025-12-10│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1700.00万│人民币 │2025-07-24│2026-01-24│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1300.00万│人民币 │2025-07-21│2026-01-21│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 1000.38万│人民币 │2025-05-22│2025-11-21│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 50.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 50.00万│人民币 │2026-06-11│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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一、股份回购方案基本情况
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购股
份的资金总额不低于人民币10000万元（含本数），不高于人民币15000万元（含本数），回购
价格不超过人民币122.00元/股（含），本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月21日、2026年7月22日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公
告编号：2026-036）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026
-038）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司广州白云支行出具的《贷款承诺函》，其承诺为公
司提供不超过人民币1.26亿元的贷款额度，贷款期限不超过三年，贷款用途用于回购公司股份
，具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-041）。
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2026-07-23│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年7月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回
购股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股
份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内
完成出售。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含本数），不高于人民币150
00万元（含本数），回购价格不超过122.00元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
回购方案的具体内容详见公司于2026年7月21日、2026年7月22日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
（公告编号：2026-036）、《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》（公告编号：2026-038）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年7月22日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份116
000股，占公司总股本的比例为0.04%，回购成交的最高价为56.68元/股，最低价为55.90元/股
，支付的资金总额为人民币6539005.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-07-21│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）；回购
股份资金来源：公司自有资金或自筹资金；回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益；回
购股份价格：不超过人民币122.00元/股（含），价格不高于公司董事会通过回购决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易方式；回购股份期限：自董事
会审议通过本次回购方案之日起3个月内；相关股东是否存在减持计划：公司于2026年6月5日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司控股股东、实际控制人赵文林的股份减
持计划，减持期间为2026年6月29日至2026年9月28日，内容详见《股东减持股份计划公告》（
公告编号：2026-031）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，股东将按原披露的
减持计划继续实施减持，公司将及时履行信息披露义务。
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无
股份减持计划。若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。
相关风险提示：
1、可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划
实施或只能部分实施的风险；
2、本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式
出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购
结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如
法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回
购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，若公司未能在法律法规规定的期限
内完成出售，则存在已回购未出售部分股份被注销的风险；公司将在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月20日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以
上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
上述提议以及董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等相关规定。
截至2026年7月20日，公司股票收盘价格为52.00元/股，符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》第二条中连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达
到20%的情形。
（一）回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及对公司价值的
认可，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过人民币122.00元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通
过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。在本次回购实施期间，具体由董
事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，将综合二级市场股票交易价格、公司财务状
况和经营状况等实施本次股份回购，最终以成交价格为准。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规
定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
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2026-07-07│股权回购
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的2,844,56
5股股份，占注销前公司总股本262,511,505股的比例为1.08%。本次注销完成后，公司的总股
本将由262,511,505股变更为259,666,940股。
回购股份注销日：2026年7月7日。
公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开了第三届董事会第十五次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议
案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的股票2,844,565股的用途进行调整，由“用于
股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进
行注销，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月21
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《呈和科技股份有限公司关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-013)、《呈和科技股
份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-021)。公司于2026年5月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《呈和科技股份有限公司关于注销回购股份减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-023）。自该公告披露之日起45日内，公司
未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
一、本次回购股份及使用的基本情况
公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二次会议、2023年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体
内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2023-066）、《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》（公告编号：2023-072）。
2023年12月12日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首
次回购股份的公告》（公告编号：2023-075）。
2024年3月4日，公司完成股份回购，累计回购公司股份2,844,565股，占当时公司总股本
的2.10%，具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购实
施结果的公告》（公告编号：2024-006）。
二、本次回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开了第三届董事会第十五次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议
案》，同意将存放于回购专用证券账户中的股票2,844,565股的用途进行调整，由“用于股权
激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年4
月30日、2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有
限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-013）、《呈和科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）
。
三、本次回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司已于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《呈和科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：
2026-023）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求
公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
7月7日，后续公司将依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
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2026-06-23│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张旭、财务总监余志亮、投资总监段
淑丽以及核心骨干陈映红基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的
认可，拟自本增持计划公告披露之日起6个月以内，使用自有资金或自筹资金，通过信托计划
、资管计划、直接增持等方式以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价
和大宗交易等）增持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币3000万元且不超过人民币60
00万元。本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持
计划。
本次增持计划可能存在因证券市场环境变化、相关政策调整等因素，导致增持计划无法实
施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持
所持有的公司股份。
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
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2026-06-05│其他事项
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控股股东、实际控制人持有的基本情况截至本公告披露日，呈和科技股份有限公司（以下
简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、核心技术人员赵文林先生持有公司无限售条件
流通股90,258,000股，占公司总股本的34.38%，股份来源于公司首次公开发行前和资本公积金
转增股本取得,其中46,050,000股为公司首次公开发行前取得，44,208,000股为资本公积金转
增股本取得。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，公司股东赵文林先生计划通过大宗交易方式减持公司股份,减持数量不
超过5,250,230股，将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90个自
然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
公司于近日收到公司股东赵文林先生向公司出具的《关于减持呈和科技股份有限公司股份
计划的告知函》。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点30分
召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│对外投资
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投资标的名称：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东呈和电子材
料有限公司（以下简称“呈和电子”）拟购买土地使用权投资建设高频高速电子材料及高端助
剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；
投资金额：项目投资总额不超过13亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设
备投资等，具体以实际投资金额为准）；
资金来源：包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式
，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；
审批程序
本次交易未达到股东会审议标准，已经第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形。
风险提示：
1、本项目的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法律
法规及规范性文件规定的程序，最终能否成功取得所需土地存在不确定性。
2、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营
发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。
3、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。
4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏
观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存
在公司投资计划及收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步扩大公司生产规模，完善产业布局，拓展高频高速电子材料等业务，提升核心竞
争力与可持续发展能力，公司全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材
料及高端助剂项目。
公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资建设高频高
速电子材料及高端助剂项目的议案》，同意全资子公司呈和电子在广东省东莞市投资建设高频
高速电子材料及高端助剂项目。项目总投资额不超过人民币13亿元（含土地出让金、建筑物、
构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准），具体投资方案将根据项目的实
际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整，并授权公司管理层负责办理此项投资的后
续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设，具体项目投资总金额以正式项
目实际投资方案为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的
规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属
于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
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2026-06-03│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事
会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，鉴于公司独立董事叶罗沅先生、燕学善先生连续任职时间已满六年，期满
后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作
，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名黄光明先生、梁文飞
先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人梁文飞先生、黄光明先生均未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证
明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。其中独立董
事候选人黄光明先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会对
第三届董事会专门委员会进行相应调整，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-05-23│股权回购
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限制性股票授予日：2026年5月21日
限制性股票授予数量：480.00万股，约占授予时公司股本总额188320951股的2.55%
股权激励方式：第二类限制性股票呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
5月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》。根据《呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定及公司2025年年度股东
会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的
授予条件已经成就，并确定2026年5月21日为授予日，以30.00元/股的授予价格向符合授予条
件的62名激励对象授予限制性股票480.00万股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，并于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了相关公告。
2、2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》，并于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露了相关公告。
3、2026年4月30日至5月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公
示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象
提出的异议，并于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。4、2026年5月20日
，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年5月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2026年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
（三）本次授予的具体情况
1、授予日：2026年5月21日。
2、授予数量：480.00万股，约占授予时公司股本总额188320951股的2.55%。
3、授予人数：62人。
4、授予价格：30.00元/股。
5、标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6、本激励计划的时间安排
（1）有效期：本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
（2）归属安排：本次激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满
足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得
在下列期间归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策过程之日，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其它期间。
本次激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆
细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债
务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。
7、本次授予激励对象名单及授予情况
2、本计划的激励对象不包括公司独立董事。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开
了第三届董事会第十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的议案》，同意公司以扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东以资本
公积金每10股转增4股，转增后，公司的总股本为262511505股；并将存放于回购专用证券账户
中的股票2844565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少注册资本”。
因公司本次回购股份注销将在2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后进
行。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由262511505股变更为259666940股。本次注销后
公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为
准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司
通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销并减少
注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，
应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代
理人有效身份证原件及复印件。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
2、债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（1）债权申报登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室；
（2）申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月21日至2026年7月4日（10:00-
12:00；14:30-16:30，双休日及法定节假日除外）；
（3）联系部门：证券部；
（4）联系电话：020-22028071；
（5）邮箱：ir@gchchem.com；
其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并于寄出时
电话通知公司联系人，邮件封面请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以
公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-12│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：广州众呈投资合伙企业（有限合伙）
2、提案程序说明
公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈投资
合伙企业（有限合伙），在2026年5月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年5月10日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合
伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。广
州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提请股
东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司2025年年度
股东会审议。
具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和投资回报，合理利用自有资金，在确保不影响公司日常经营和
资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率和投资回报，公
司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40000万元（含本数）。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风
险的理财产品。公司董事会审议通过后，公司授权公司董事长在上述额度范围和期限内行使现
金管理投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
（五）投资期限
在上述额度、使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，投资期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于2026年4月2
8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，期限为一年；具体审计费
用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市
公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：（一
）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025业务收入（未经审计）人民币50.00亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，
证券业务收入人民币15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供了年报审计服务，审计收费总额人民币9.16亿元，公
司同行业上市公司审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信累计已提取职业风险基金人民币1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额超过人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚7次、监督管理
措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，未受到刑事处罚，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张小惠
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊榕
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
2、诚信记录
上述人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每股转增0.4股，不派发现金红利，不送红股。
本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过
之后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为人民币275786865.02元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
580516145.32元，资本公积金余额为人民币495876436.22元。
考虑到公司发展阶段以及电子材料业务的产业扩张、研发投入需求，公司制定本次利润分
配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。
截至2026年4月28日，公司总股本188320951股，扣除公司回购专用证券账户中股份284456
5股后的股份数为185476386股，以此为基数测算合计转增74190554股，转增后公司总股本为26
2511505股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系
取整所致）。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。为提高工作效率，同
时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结
果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相
关条款并办理相关工商登记变更手续。
2、2025年度中期分红
作为2025年年度利润分配方案的一部分，经2024年年度股东大会授权董事会审议实施，并
经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司于2025年8月实施了2025年度中期分红，以实施
权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润
分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），合计派发现金红利人民币4265
9568.78元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
综上，如本次方案获得公司股东会审议通过，公司2025年度现金分红（包括中期已分配的
现金红利）总额为人民币42659568.78元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司
股东净利润的比例为15.47%。
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2026-04-30│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用日期
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│股权转让
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人赵文林先生
的通知，获悉其与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，
以下简称“嘉亿资产”）就股份协议转让交易终止事宜达成一致，并签署了《股份转让协议之
终止协议》。现将相关事宜公告如下：
一、协议转让前期基本情况
公司控股股东、实际控制人赵文林拟将其所持有的公司9792700股无限售流通股（占公司
总股本的5.2%）通过协议转让的方式转让给嘉亿资产管理的嘉亿重阳1号私募证券投资基金。
具体内容详见公司2025年9月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于控
股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-037）。
二、协议转让的终止
截至本公告披露日，赵文林先生与嘉亿资产尚未办理相关股份转让过户手续。因客观条件
发生变化，经双方协商一致，赵文林先生与嘉亿资产于2026年4月14日签署了《股份转让协议
之终止协议》，终止上述股份转让交易。协议主要内容如下：
1、协议各方主体
甲方（转让方）：赵文林
乙方（受让方）：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金
”）
2、终止与交易停止
双方同意，自本协议签署之日起，《股权转让协议》（以下简称“《原协议》”）终止履
行，《原协议》项下全部权利、义务、责任与交易安排一并终止，双方不再继续履行。
3、款项返还与责任限定
甲方应于本协议签署后7个工作日内，向乙方返还已收取的首期款人民币500万元。双方同
意，甲方仅承担前述首期款本金返还义务，除此之外，甲方不就《原协议》及本次股份转让相
关事宜向乙方承担任何形式的违约责任、赔偿责任、补偿责任或其他费用。甲方按约定足额返
还首期款本金后，乙方不得再以任何理由、任何方式向甲方主张任何权利或追究任何责任。
4、权利义务清理与无争议确认
本协议签署且甲方履行完首期款本金返还义务后，双方就《原协议》及本次股份转让事宜
的权利义务已全部清理完毕，双方之间不存在任何未了结事项、不存在任何纠纷或争议。
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2026-04-02│其他事项
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叶罗沅先生、燕学善先生于2020年4月起担任呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独
立董事连续任职时间不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选的独立
董事候选人提名工作仍在推进，本次选举独立董事将适当延期。
独立董事叶罗沅先生、燕学善先生期满离任，将导致公司独立董事人数及比例低于《上市
公司独立董事管理办法》及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定的最低人数及比例，因此，叶罗沅先生、燕学善先生的离任将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。离任之后，叶罗沅先生、燕学善先生将不再担任公司任何职务。在此期间，叶
罗沅先生、燕学善先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及
董事会专门委员会的相关职责。本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司
将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。
叶罗沅先生、燕学善先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作
和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶罗沅先生、燕学善先生在其任职期间为公司所
做的贡献表示衷心感谢！
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入人民币987733706.49元，同比增长11.98%；实现营业利润
人民币335564264.91元，同比增长15.04%；实现利润总额人民币329697264.14元，同比增长13
.10%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币281620713.46元，同比增长12.53%；实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币266883167.04元，同比增长10.08%。
报告期末，公司总资产人民币3083772639.27元，较期初减少6.22%；归属于母公司的所有
者权益人民币1515174509.44元，较期初增长11.35%；归属于母公司所有者的每股净资产人民
币8.05元，较期初减少19.98%。
报告期内，公司经营稳健增长，核心驱动力源于高分子材料助剂产品国内及海外市场占有
率的持续提升。公司抓住市场机遇，不断加大国内市场拓展力度，同时深化国际化战略布局，
通过强化战略执行效率，加快高分子材料助剂产品的“国产替代”进程；并依托差异化竞争策
略精准对接海外客户需求，推动市场占有率稳步提高，实现经营业绩稳步增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期末，股本人民币188320951.00元，较期初增长39.16%，主要是告期内资本公积转增
股本，总股本增加所致。
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2025-09-27│股权转让
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控股股东、实际控制人赵文
林先生与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，以下简称
“嘉亿资产”）签署了《股份转让协议》，赵文林先生拟通过协议转让方式转让其直接持有的
公司无限售条件流通股9,792,700股，占公司总股本的5.20%。本次权益变动不触及要约收购，
不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变化。
基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，嘉亿资产承诺自标的股份完成过
户登记之日起18个月内，不以任何方式减持其通过本次交易取得的股份。本次权益变动尚需上
海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“
中登公司”）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）协议转让的概述
2025年9月26日，赵文林先生与嘉亿资产签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式
将其直接持有的公司无限售条件流通股9,792,700股，以人民币28.39元/股的价格，转让给嘉
亿资产管理的嘉亿重阳1号私募证券投资基金（以下简称“嘉亿重阳1号基金”）。本次协议转
让不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）协议转让前后股东权益变动的情况
1、赵文林及其一致行动人权益变动情况如下：
（2）股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）和赵文声先生分别是公司控股股东、实际
控制人赵文林先生的一致行动人。
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2025-08-16│对外担保
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本次担保金额：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州呈和塑料
新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）、广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材
料”）提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。
截至本公告披露日，公司为上述全资子公司已提供的担保余额为人民币5.20亿元；全资子
公司呈和塑料和科呈新材料之间相互提供担保的余额为0元。
本次担保无反担保。
上述事项经第三届董事会第十一次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。
（一）担保基本情况
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授
信额度及为全资子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公司呈和塑料、科呈新材料提供
人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。
鉴于公司业务开展及经营实际情况，拟对上述担保内容进行如下调整：
为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，拟在确保规范运作和风险可控的前
提下，提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。前述担保范围包括公司为全资子公司担保、
全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体
提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高
额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。
上述担保期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的担保总额内，公
司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行担保
额度调剂。
鉴于相关担保条件和细节尚待进一步落实，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会
授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。实际担保总
额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，在上述担保额度和范围内的单笔融资不再
上报董事会进行审议表决。
（二）公司履行的决策程序
公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整担保相关内
容的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等
相关规定，上述议案在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股
东大会审议。
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2025-08-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），不送红股、不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的呈和科技股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
公司总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配已获得2024年年度股东大会授权董事会审议实施，无需再提交股东大会审议
。
一、利润分配方案内容
2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币147245579.80元。截至2025
年6月30日，公司母公司期末报表中未分配利润为人民币595156545.61元。经董事会决议，拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配
利润。本次利润分配方案具体内容如下：
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，监事
会认为公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营
业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合
公司实际经营现状，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展，不存在损害
中小股东利益的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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