资本运作☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-27│ 16.48│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-27│ 49.12│ 9203.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐山科澳化学助剂有│ 8830.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津信达丰进出口贸│ 1970.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州科呈新建高分子│ 4.10亿│ 2591.66万│ 3.34亿│ 81.35│ ---│ ---│
│材料助剂建设项目一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金（高分子材│ ---│ 0.00│ 3376.61万│ 101.41│ ---│ ---│
│料助剂生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9507.08万│ 9507.08万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │转让比例(%) │5.20 │
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│交易金额(元)│2.78亿 │转让价格(元)│28.39 │
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│转让股数(股)│979.27万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵文林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│2.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股9792700股，占公司总股本的5.2│ │ │
│ │0% │ │ │
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│买方 │深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵文林 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控股股东、实际控制人赵文林│
│ │先生与深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基金”，以下简称 │
│ │“嘉亿资产”）签署了《股份转让协议》，赵文林先生拟通过协议转让方式转让其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股9792700股，占公司总股本的5.20%。 │
│ │ 2025年9月26日，以下各方签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、协议各方主体 │
│ │ 甲方（出让方）：赵文林 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表“嘉亿重阳1号私募证券投资基 │
│ │金”） │
│ │ 2、转让标的 │
│ │ 经协商，甲方拟将其持有的公司9792700股股份转让给乙方，占标的公司总股本的比例 │
│ │为5.20%。 │
│ │ 3、转让价款 │
│ │ 本次股份转让的每股转让价格为人民币28.39元/股，股份转让总价款合计为人民币2780│
│ │14753元（大写：人民币贰亿柒仟捌佰零壹万肆仟柒佰伍拾叁元整）。 │
│ │ 截至本公告披露日，赵文林先生与嘉亿资产尚未办理相关股份转让过户手续。因客观条│
│ │件发生变化，经双方协商一致，赵文林先生与嘉亿资产于2026年4月14日签署了《股份转让 │
│ │协议之终止协议》，终止上述股份转让交易。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│呈和科技股│广州科呈新│ 5000.40万│人民币 │2025-11-18│2026-05-14│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 3000.00万│人民币 │2025-06-25│2025-12-01│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2950.00万│人民币 │2025-06-11│2025-12-11│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2400.00万│人民币 │2025-10-23│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 2000.25万│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1999.20万│人民币 │2025-05-20│2025-11-19│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 1950.00万│人民币 │2025-06-10│2025-12-10│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1700.00万│人民币 │2025-07-24│2026-01-24│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 1300.00万│人民币 │2025-07-21│2026-01-21│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 1000.38万│人民币 │2025-05-22│2025-11-21│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州科呈新│ 50.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│呈和科技股│广州呈和塑│ 50.00万│人民币 │2026-06-11│--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│料新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-05│其他事项
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控股股东、实际控制人持有的基本情况截至本公告披露日，呈和科技股份有限公司（以下
简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、核心技术人员赵文林先生持有公司无限售条件
流通股90,258,000股，占公司总股本的34.38%，股份来源于公司首次公开发行前和资本公积金
转增股本取得,其中46,050,000股为公司首次公开发行前取得，44,208,000股为资本公积金转
增股本取得。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，公司股东赵文林先生计划通过大宗交易方式减持公司股份,减持数量不
超过5,250,230股，将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90个自
然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
公司于近日收到公司股东赵文林先生向公司出具的《关于减持呈和科技股份有限公司股份
计划的告知函》。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点30分
召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│对外投资
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投资标的名称：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东呈和电子材
料有限公司（以下简称“呈和电子”）拟购买土地使用权投资建设高频高速电子材料及高端助
剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；
投资金额：项目投资总额不超过13亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设
备投资等，具体以实际投资金额为准）；
资金来源：包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式
，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；
审批程序
本次交易未达到股东会审议标准，已经第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形。
风险提示：
1、本项目的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法律
法规及规范性文件规定的程序，最终能否成功取得所需土地存在不确定性。
2、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营
发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。
3、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。
4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏
观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存
在公司投资计划及收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步扩大公司生产规模，完善产业布局，拓展高频高速电子材料等业务，提升核心竞
争力与可持续发展能力，公司全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材
料及高端助剂项目。
公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资建设高频高
速电子材料及高端助剂项目的议案》，同意全资子公司呈和电子在广东省东莞市投资建设高频
高速电子材料及高端助剂项目。项目总投资额不超过人民币13亿元（含土地出让金、建筑物、
构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准），具体投资方案将根据项目的实
际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整，并授权公司管理层负责办理此项投资的后
续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设，具体项目投资总金额以正式项
目实际投资方案为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的
规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属
于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
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2026-06-03│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事
会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，鉴于公司独立董事叶罗沅先生、燕学善先生连续任职时间已满六年，期满
后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作
，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名黄光明先生、梁文飞
先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人梁文飞先生、黄光明先生均未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证
明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。其中独立董
事候选人黄光明先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会对
第三届董事会专门委员会进行相应调整，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-05-23│股权回购
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限制性股票授予日：2026年5月21日
限制性股票授予数量：480.00万股，约占授予时公司股本总额188320951股的2.55%
股权激励方式：第二类限制性股票呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
5月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》。根据《呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定及公司2025年年度股东
会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的
授予条件已经成就，并确定2026年5月21日为授予日，以30.00元/股的授予价格向符合授予条
件的62名激励对象授予限制性股票480.00万股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，并于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了相关公告。
2、2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》，并于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露了相关公告。
3、2026年4月30日至5月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公
示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象
提出的异议，并于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。4、2026年5月20日
，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年5月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2026年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
（三）本次授予的具体情况
1、授予日：2026年5月21日。
2、授予数量：480.00万股，约占授予时公司股本总额188320951股的2.55%。
3、授予人数：62人。
4、授予价格：30.00元/股。
5、标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6、本激励计划的时间安排
（1）有效期：本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
（2）归属安排：本次激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满
足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得
在下列期间归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策过程之日，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其它期间。
本次激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆
细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债
务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。
7、本次授予激励对象名单及授予情况
2、本计划的激励对象不包括公司独立董事。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开
了第三届董事会第十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的议案》，同意公司以扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东以资本
公积金每10股转增4股，转增后，公司的总股本为262511505股；并将存放于回购专用证券账户
中的股票2844565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少注册资本”。
因公司本次回购股份注销将在2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后进
行。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由262511505股变更为259666940股。本次注销后
公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为
准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司
通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销并减少
注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，
应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份
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