资本运作☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山科澳化学助剂有│ 8830.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津信达丰进出口贸│ 1970.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州科呈新建高分子│ 4.10亿│ 1.14亿│ 1.72亿│ 41.85│ ---│ ---│
│材料助剂建设项目一│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│高分子材料助剂生产│ 0.00│ ---│ 3376.61万│ 101.41│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购科澳化学100%股│ 7520.00万│ 5767.22万│ 5767.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│权并增资 │ │ │ │ │ │ │
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│收购信达丰100%股权│ 1120.00万│ 858.95万│ 858.95万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 3359.99万│ 2576.83万│ 2576.83万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-25 │转让比例(%) │5.91 │
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│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│27.60 │
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│转让股数(股)│800.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│受让方 │茹菲 │
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│公告日期 │2024-04-30 │转让比例(%) │5.17 │
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│交易金额(元)│1.89亿 │转让价格(元)│27.00 │
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│转让股数(股)│700.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│受让方 │崔皓 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│1.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股7000000.00股 │ │ │
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│买方 │崔皓 │
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│卖方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投资│
│ │管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股7000000.00股转让给崔皓先生（以下简称“受让方”），占公司总│
│ │股本的5.17%。 │
│ │ 甲方（出让方）：科汇投资 │
│ │ 乙方（受让方）：崔皓 │
│ │ 甲乙双方根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关通知和规定，经充│
│ │分协商，就甲方将其持有标的公司的7000000.00股股份（占标的公司股份总数的5.17%，以 │
│ │下简称“标的股份”）转让给乙方之事宜，达成一致意见，为明确甲乙双方的权利义务，协│
│ │议主要内容具体约定如下： │
│ │ (一)定义 │
│ │ 1.1“股份转让”：是指甲方以协议转让的方式向乙方转让其持有的标的公司的7000000│
│ │.00股股份的行为。 │
│ │ 1.2“有关主管部门”：是指甲乙双方签订本协议、完成股份转让及办理标的股份过户 │
│ │手续涉及的所有政府主管部门和行政机关。 │
│ │ 1.3“协议签署日”：是指本协议经甲乙双方签署、盖章的日期。 │
│ │ 1.4“转让完成日”：是指甲方及乙方就本次股份转让向中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司上海分公司办理标的股份过户完成登记，且乙方收到中国证券登记结算有限责任公司上海│
│ │分公司开出的证实乙方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。 │
│ │ （三）转让价款及支付方式 │
│ │ 3.1双方一致同意股份转让价格不低于转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一 │
│ │交易日）标的公司股份大宗交易价格范围的下限，标的股份转让价格为人民币27.00元/股，│
│ │本次股份转让价款合计人民币189000000.00元（大写：人民币壹亿捌仟玖佰万圆整）（以下│
│ │称“转让价款”）。 │
│ │ 上述协议转让于2024年4月29日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记 │
│ │确认书》，确认股东科汇投资通过协议方式转让给崔皓的7000000股公司股份的过户登记手 │
│ │续已完成，过户日期为2024年4月26日。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │呈和科技股份有限公司无限售条件流│标的类型 │股权 │
│ │通股8,000,000股 │ │ │
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│买方 │茹菲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海科汇投资管理有限公司 │
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│交易概述 │呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投资│
│ │管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有│
│ │的公司无限售条件流通股8,000,000股，以人民币27.60元/股的价格，转转让给其股东茹菲 │
│ │（以下简称“受让方”），占公司总股本的5.91%，本次股份转让价款合计人民币220,800,0│
│ │00.00元（大写：人民币贰亿贰仟零捌拾万圆整）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-25 │质押股数(万股) │130.00 │
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│质押占所持股(%) │65.00 │质押占总股本(%) │0.97 │
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│股东名称 │珠海拓弘股权投资企业(有限合伙) │
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│质押方 │广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-22 │质押截止日 │2023-06-24 │
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│实际解押日 │2022-07-29 │解押股数(万股) │130.00 │
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│质押说明 │公司于近日收到公司股东珠海拓弘的通知，获悉其于2021年6月23日质押的公司部分股 │
│ │份办理了质押展期手续 │
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│解押说明 │公司于近日收到公司股东珠海拓弘的通知，获悉其所持公司股份已办理了解除质押手续│
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│股权转让
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投
资管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有
的公司无限售条件流通股8000000股转让给其股东茹菲（以下简称“受让方”），占公司总股
本的5.91%。
本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为26450000股，占公司总股本的19.55%；茹
菲直接持有公司股份数量为8000000股，占公司总股本的5.91%。鉴于茹菲持有科汇投资43.00%
股份，本次权益变动后，茹菲与科汇投资互为一致行动人，其合计持股数量和比例未发生变化
，未涉及向市场减持。
本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及相
应控制权的变化。
本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登公司”）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
公司于近日收到公司持股5%以上股东科汇投资的通知，于2024年4月24日，科汇投资与其
股东茹菲签署了《股份转让协议》，科汇投资拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无本公
司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
限售条件流通股8000000股，以人民币27.60元/股的价格，转让给茹菲。本次协议转让不
触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
双方一致同意股份转让价格不低于转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日
）标的公司股份大宗交易价格范围的下限，标的股份转让价格为人民币27.60元/股，本次股份
转让价款合计人民币220800000.00元（大写：人民币贰亿贰仟零捌拾万圆整）（以下称“转让
价款”）。
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2024-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次
会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为
一年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及
公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关
内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-23│其他事项
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为贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，呈和科技股份有限公
司（以下简称“公司”）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经营管理和规范治理，树立
公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展。公
司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月22日经公司第三届董事会第
三次会议审议通过，具体如下：
一、聚焦主业，增强核心竞争力
自2002年公司成立以来，公司秉承“创新为源，品质为臻”理念，注重绿色、环保、安全
的产品品质，坚持走技术创新之路。抓住我国高性能树脂材料市场快速发展的契机，以成核剂
、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等主营产品为发展重点和导向，不断扩大产销规模、丰富产
品种类，连续多年，公司营业收入、净利实现逐年持续双增长。2023年更是突破新高，公司实
现营业收入799626376.57元，较上年同期增长15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2261
25676.71元，较上年同期增长15.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
218941889.19元，较上年同期增长28.19%。
公司的主营产品是制造改性塑料的关键材料，不仅可应用于食品接触材料、医疗器械、婴
幼儿用品、锂电池材料等安全需求突出的行业，而且可满足汽车部件、家居家电用品、建筑材
料等领域的环保需求。随着全球“双碳”目标和绿色行业趋势，公司凭借产品的高规格国际认
证、全球聚丙烯主流工艺装置Novolen及Unipol等的技术准入资格，走进了全球大型石化能源
企业供应链体系，产品以卓越的性能和质量赢得了行业客户的广泛赞誉，实现了国产替代；凭
借在特种高分子材料助剂领域的高创新能力、高行业地位、高盈利水平等优势，公司2023年荣
获国家级、省级制造业单项冠军（成核剂）、广州市隐形冠军企业称号。
2024年，公司将坚定特种高分子材料助剂产业的发展方向，主要从以下方面拓展市场与销
售渠道，稳定市场占有率，巩固和强化行业龙头地位：
（一）持续做强主业和优势领域，国内市场以关键客户管理为核心，充分发挥公司产品系
列齐全的优势，进一步扩大市场，借助优秀研发团队，改进产品和服务，与客户建立长期持久
的关系，并持续挖掘、培育潜在客户；
（二）积极响应国家“一带一路”倡议，加强面向国际营销网络建设，如欧洲、美洲、中
东、东南亚、东亚等地区和国家的业务推广，推动产业全球化布局，提升国际竞争力；
（三）凭借“研—产—销”一体化销售模式，为客户提供需求分析、研究开发、生产制造
、应用评估、专业技术支持等服务；此外，通过深入参与客户产品开发、生产的全过程，建立
客户合作基础，增强客户粘性，同时反哺提升公司开发新技术、新产品和新工艺配方的能力。
（四）参加国内外行业展会或行业高峰论坛，分享公司综合实力及技术发展，推广公司产
品，收集并反馈客户需求以增强客户的参与度，提升客户满意度。公司于2024年4月23-26日参
加上海国家会展中心举办的Chinaplas2024国际橡塑展，将围绕“环保创新，绿色未来”的主
题，展出一系列环保高效的产品和创新的解决方案，与来自各方伙伴深化交流，共探行业可持
续发展之路；
（五）举办行业研讨会，对市场行情深入分析交流，深化产业链合作，更精准地给予上下
游企业产品及技术服务支持为合作伙伴赋能，与同行共同努力加快高分子材料核心助剂的国产
化进程和行业发展，实现合作共赢。
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2024-04-23│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第
三次会议及公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度董事薪酬方
案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度
监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：
一、适用范围
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用日期
公司2024年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之
日有效。
公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有
效。
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并
对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。
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2024-04-23│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次
会议及第三届监事会第十二次会议审议通过公司2023年度利润分配预案，本预案尚需提交公司
股东大会审议。
每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润
人民币226125676.71元，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币477043
159.21元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配。
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2024-03-16│股权转让
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）持股5%以上股东上海科汇投
资管理有限公司（以下简称“科汇投资”或“转让方”）拟通过协议转让的方式将其直接持有
的公司无限售条件流通股7000000.00股转让给崔皓先生（以下简称“受让方”），占公司总股
本的5.17%。
本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为34450000.00股，占公司总股本的25.46%
；崔皓先生持有公司股份数量为7000000.00股，占公司总股本的5.17%。本次权益变动不触及
要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变化。
本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登公司”）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
公司于近日收到公司持股5%以上股东科汇投资的通知，于2024年3月15日，科汇投资与崔
皓先生签署了《股份转让协议》，科汇投资拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条
件流通股7000000.00股，以人民币27.00元/股的价格，本次股份转让价款合计人民币18900000
0.00元，转让给崔皓先生。本次协议转让不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人
发生变化。
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2024-03-11│其他事项
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呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事赵文声先生发来的《关于增持
呈和科技股份有限公司股份的通知》，赵文声先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价
值的认同，以个人自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了公司股份10000股
，赵文声先生在本次增持前未直接或间接持有公司股份，本次增持后，直接持有公司股份1000
0股，占公司总股本的0.0074%。
本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
赵文声先生系公司控股股东、实际控制人赵文林先生的胞弟，本次增持前赵文林先生和公
司股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“众呈投资”)分别持有公司股份460500
00股、5000000股，本次增持后上述主体合计持有公司股份51060000股，占公司总股本的37.73
06%。本次增持符合《上市公司收购管理办法》的相关要求，现将具体情况公告如下：
一、本次增持公司股份的基本情况
（一）增持主体：董事赵文声先生。
（二）增持目的：认同公司未来发展前景的信心和公司价值。
（三）资金来源：个人自有资金。
（四）增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
（五）增持主体暂无其他增持公司股份计划。
（六）本次增持的具体情况：
赵文声先生在本次增持前未直接或间接持有公司股份，本次通过上海证券交易所系统以集
中竞价方式增持了公司股份10000股，占公司总股本的0.0074%。由于赵文声先生系公司控股股
东、实际控制人赵文林先生的胞弟，与控股股东、实际控制人赵文林先生属于《上市公司收购
管理办法》第八十三条相关规定的一致行动人。本次增持前赵文林先生和公司股东众呈投资分
别持有公司股份46050000股、5000000股，合计持有公司股份51050000股，占公司总股本的37.
7232%；本次增持后上述主体合计持有公司股份51060000股，占公司总股本的37.7306%（上述
数据均按四舍五入原则保留至小数点后四位数）。
（七）截至本公告披露日之前的12个月内，赵文声先生及其一致行动人不存在已披露的增
持计划，截至本公告披露日之前的6个月内，赵文声先生及其一致行动人亦不存在减持公司股
份的情形。
二、其他情况说明
（一）本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件的规定。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
（三）上述增持主体承诺，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法
律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在本
次增持股份后6个月内不减持所持有的股份。
（四）上述增持主体暂无其他增持公司股份计划，如后续拟进一步增持，将继续严格遵守
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定并及时履行相应的信息披露义务。
（五）本次增持主体及一致行动人增持前持股比例在30%以上，12个月内增持比例不超过
公司发行的2%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的规定。本次增持符合《证券
法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，具备本次增持的主体资格
。
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2024-03-05│股权回购
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自2023年12月12日至2024年3月4日，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2844565股，占公司总股本的
比例为2.10%，回购的最高价为38.70元/股，最低价为27.75元/股，已支付的总金额为人民币9
9985671.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司已按披露的方案完成股份回购。
一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二次会议、2023年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份
将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币46.50元/
股（含）；回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不
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