资本运作☆ ◇688626 翔宇医疗 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-19│ 28.82│ 10.50亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能康复医疗设备生│ ---│ 844.65万│ 1.23亿│ 69.16│ ---│ ---│
│产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 8006.96万│ ---│ 8006.96万│ 100.00│ ---│ ---│
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│养老及产后康复医疗│ ---│ 612.04万│ 1.19亿│ 80.77│ ---│ ---│
│设备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康复设备研发及展览│ ---│ 1449.66万│ 2.21亿│ 150.77│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充投资 │ 6158.70万│ ---│ 6158.70万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能康复设备（西南│ ---│ 1103.54万│ 8053.13万│ 104.92│ ---│ ---│
│）研销中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营储备资金 │ ---│ 0.00│ 1.65亿│ 103.21│ ---│ ---│
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│“康复医疗器械产业│ ---│ 7108.44万│ 7108.44万│ 89.84│ ---│ ---│
│园”项目研发中心楼│ │ │ │ │ │ │
│、综合楼及相关配套│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南孙思邈艾业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳铂锦酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南粤宇医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳孙思邈中医康复科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳铂锦酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │瑞斯坦（山东）医院管理有限公司 │
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│关联关系 │其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南好睡眠医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南环迪供应链服务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南宏特供应链服务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳国医扁鹊生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳孙思邈中医康复科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳市翔宇置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳孙思邈中医康复科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南粤宇医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南翔宇健康产业管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） │
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│关联关系 │参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳翔宇众创空间企业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳孙思邈中医康复科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南粤宇医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │滕翔（山东）医疗健康管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞斯坦（山东）医院管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳和信物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南粤宇医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳孙思邈中医康复科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南翔宇医│河南瑞贝塔│ 1.00亿│人民币 │2025-12-08│2030-12-08│连带责任│否 │未知 │
│疗设备股份│医疗科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-19│其他事项
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1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向
特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司
股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理及控
制制度，不断提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门
和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实
情况
2022年，公司因未及时披露重大诉讼事项，分别于2023年11月3日、2024年1月8日收到中
国证券监督管理委员会河南监管局、上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关于对河南翔
宇医疗设备股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕53号）、《关于
对河南翔宇医疗设备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔20
23〕0054号）。公司收到相关函件后，对其中提出的问题高度重视，进行了分析研讨和全面自
查，深刻反思公司在信息披露和规范运作等方面存在的问题与不足，认真整改，杜绝此类问题
的再次发生：1、加强内控体系建设，完善信息披露沟通汇报机制；
2、提升规范运作意识，加强对法律法规及规范性文件的学习；
3、跟进诉讼进展情况，及时披露进展结果。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-06-19│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收
益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补
偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，上述议案
尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。基于公司总体工作安排，决定暂不提请召开股东会审议前述事项，待相关工作及
事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》（国发〔2024〕10号）以及《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》（证监会公告
〔2025〕19号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票
（以下简称“本次发行”）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄
即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下
：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假
设：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。
2、假设公司于2026年12月完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设本次募集资金总额为不超过人民币136600.00万元，暂不考虑发行费用等影响。假
设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过48000000股（含本数）。在预测
公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑股权激励、期权激励、转增、回购、股份
支付及其他因素导致股本变化的原因。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要
财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准。
4、2025年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
分别为7815.64万元和5827.33万元，假设2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润与2025年持平（该假设分析仅用于测算本次发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素、限制性股票归属、可转债转
股等对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。
6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，
最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
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2026-06-19│其他事项
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为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定的投资回报，根
据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规
范性文件以及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司
（以下简称“公司”）制定了《河南翔宇医疗设备股份有限公司未来三年（2026年-2028年）
股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司股东分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未
来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未
来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等
情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持
利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见
，遵守法律法规及监管规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司经营发展与
股东合理回报的情况下制定本规划。
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2026-05-19│其他事项
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2025年11月24日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大
会，同意选举李治锋先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立
董事的议案》，同意增选高云女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2025年年度股东会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据以上情况，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章
程》等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，现场出席6人；
2、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生
现场列席会议。
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2026-04-24│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份有限公司（以
下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，2025
年公司发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《关于公司2025年度提质增效重回报
专项行动方案的半年度评估报告》，2025年，公司切实履行行动方案有关内容，积极开展和落
实相关工作。2026年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2026年度“提
质增效重回报”行动方案》，在对2025年行动方案执行情况进行总结的同时，制定进一步提高
公司经营质量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升投资者获得感，持续提升公司治理
水平，最终实现公司持续高质量发展。
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2026-04-24│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名
委员会对拟增选独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名高云女士为公司第三届董
事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
高云女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，根据相关规定，已经上海证券交易所审
核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议增选第三届董事会独立董事事项，因本次仅
增选1名独立董事，相关议案以非累积投票的方式进行。
高云女士任职资格符合相关法律、行政法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交
易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事
候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理
办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独
立董事，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程
》的规定。
本次《关于增选第三届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。河南翔宇医疗设备股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第
一次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内
控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司
管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信会计师事务所2025年业务收入
（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科
学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户45家
。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人执业经历
汪平平，2016年取得中国注册会计师执业资格，2016年开始在立信会计师事务所执业，20
15年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报
告情况如下：
（2）签字注册会计师执业经历
邵泽文，业务合伙人，2016年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018年成为中国
注册会计师执业会员。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况
如下：
（3）质量控制复核人执业经历
李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司
审计工作，2012年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。20
24年开始为本公司提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他
行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、审计收费
公司支付给立信会计师事务所2025年度审计费用为65万元。
2026年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。同时，公司董事会提请股
东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和
内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为78156441.97元；截至2025年12月31日，
母公司报表中期末未分配利润为728903932.33元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月22
日，公司总股本160000000股，扣减回购专用证券账户中的3930000股后为156070000股，以此
计算合计拟派发现金红利总额28092600.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东
净利润的35.94%。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为43896833.49
元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计71989433.49元，占公司2
025年度归属于上市公司股东净利润的92.11%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式
回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计28092600.00元，占公司2025年度归
属于上市公司股东净利润的35.94%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施
权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，
制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经2026年4月22日召开的第三届董事
会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议分别审议通过，董事的薪酬
方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
公司独立董事在公司领取独立董事津贴6.00万元/年（税前）。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事不在公司享受其他收入、社保
待遇等，独立董事参加公司会议、现场考察等独立董事必要履职的相关差旅费等费用由公司承
担。
2、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同
地区类似岗位薪酬水平确定，不再另行领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水
平确定，按公司年度绩效考核及业绩指标达成情况领取薪酬。
公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得
税。
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2026-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南瑞贝塔医疗
科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）的建设发展规划和实际生产经营需要，公司预计为瑞贝
塔提供总额不超过人民币20000.00万元的担保额度。
本次担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担
保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与相关机构在以上额度内协商确定，相关担保
事项以正式签署的担保文件为准。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于为全资子
公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过人民币20000.00万
元的担保额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文
件。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公
司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│银行授信
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
现将有关事宜公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度以信用的方式拟向银
行申请不超过人民币25亿元的综合敞口授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起12个
月内。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷
款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述授信额度
内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同
、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│委托理财
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公
司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使
用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包
括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
现就该事项的具体情况公告如下：
(一)投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的
自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
(二)投资产品额度
公司拟使用额度不超过人民币13亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。
(三)投资产品品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于
银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券等。
(四)投资行为授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有的暂时闲置资金。在保证公司正常经营所需流动
资金的情况下，选择适当时机，进行理财产品投资，在做好风险控制的基础下，能够最大限度
地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-08│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东安阳启
旭贸易咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“安阳启旭”）持有公司股份8602320股，占公
司总股本的5.38%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年3月31日解除限
售并上市流通。
安阳启旭及其一致行动人河南翔宇健康产业管理有限公司（以下简称“翔宇健康”）、何
永正、郭军玲合计持有公司股份108146200股，占公司总股本的比例为67.59%。
减持计划的实施结果情况
2026年1月14日，公司在上海证券交易所网站披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关
于股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-002），因自身资金需求，安阳启旭拟通过集中
竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过4800000股，本次减持比例合
计不超过公司总股本的3%，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月4日
至2026年5月3日）实施。其中，通过集中竞价方式减持不超过1600000股，占公司总股本的比
例不超过1%；通过大宗交易方式减持不超过3200000股，占公司总股本的比例不超过2%。
2026年3月5日、3月6日、3月12日，公司分别在上海证券交易所网站披露了《河南翔宇医
疗设备股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-004、20
26-005）、《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东权益变动触及5%刻度的提示性公告》（
公告编号：2026-006）及《简式权益变动报告书》，2026年2月11日至3月11日，安阳启旭通过
集中竞价交易方式减持公司股份946200股、通过大宗交易方式减持公司股份3200000股，合计
减持公司股份4146200股，占公司总股本的比例为2.59%。该次权益变动后，安阳启旭及其一致
行动人翔宇健康、何永正、郭军玲合计持有公司股份数量由108146200股减少至104000000股，
占公司总股本的比例由67.59%减少至65.00%。
公司于近日收到安阳启旭出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，20
26年3月16日至4月7日，安阳启旭通过集中竞价交易的方式减持公司股份573120股，占公司总
股本的比例为0.36%。基于自身资金安排和对公司价值的判断，安阳启旭决定提前终止本次减
持计划，剩余未减持股份不再减持。
本次权益变动后，安阳启旭持有公司股份数量由4456120股减少至3883000股，占公司总股
本的比例由2.79%减少至2.43%。安阳启旭及其一致行动人翔宇健康、何永正、郭军玲合计持有
公司股份数量由104000000股减少至103426880股，占公司总股本的比例由65.00%减少至64.64%
。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期，公司实现营业
总收入76774.74万元，同比增长3.26%；实现归属于母公司所有者的净利润7869.90万元，同比
减少23.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5895.43万元，同比减少3
4.48%。
报告期末，公司总资产326863.19万元，同比增长11.64%；归属于母公司的所有者权益207
010.39万元，同比增加1.54%。
报告期内，公司坚持科技创新，提升管理运营效率，营业收入较上年同期略有增长。同时
公司持续引进高端康复技术人才，研发人员薪酬及相关费用有所增加，加以公司建设项目陆续
投入使用、折旧摊销较上年有所增加，致使公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司利润总额较上年同期减少30.25%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润较上年同期减少34.48%，主要系本年度公司研发费用、折旧摊销较上年同期增加所
致。
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2026-01-14│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东安阳启旭
贸易咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“安阳启旭”）持有公司股份8602320股，占公司
总股本的5.38%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年3月31日解除限售
并上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，安阳启旭拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股
份合计不超过4800000股，本次减持比例合计不超过公司总股本的3%，自本减持计划公告之日
起15个交易日后的3个月内实施。其中，通过集中竞价方式减持不超过1600000股，占公司总股
本的比例不超过1%；通过大宗交易方式减持不超过3200000股，占公司总股本的比例不超过2%
。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止
减持股份。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项
，减持股份数将进行相应调整。
公司于近日收到安阳启旭出具的《股份减持计划告知函》。
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2025-11-25│其他事项
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》。根据修订后的《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，公司董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月24日召开职工代表大会，同意选举李治锋先生（简历详见附件）为公司
第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
李治锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留
权。2007年7月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014年5月至202
1年7月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021年7月至今任公司研发中心副总监兼技
术市场部部长、保密办主任，2018年12月至2025年11月任公司监事会主席。
截至目前，李治锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资
格。
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2025-11-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南瑞贝塔医疗科
技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）的建设发展规划和实际生产经营需要，瑞贝塔计划向金融
机构申请总额不超过人民币40000.00万元的贷款。
公司拟为瑞贝塔提供担保总额度不超过40000.00万元的不可撤销连带责任担保，具体条款
届时以签订的合同为准。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议并
全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过
40000.00万元的不可撤销连带责任担保。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公
司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合
相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众
发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，本次发行募集资金
总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,049,656,554.20元，其中，超
额募集资金金额为人民币34,165.66万元。
上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3
月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金
进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议
。
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