资本运作☆ ◇688628 优利德 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-20│ 19.11│ 4.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-24│ 16.97│ 719.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-24│ 16.67│ 781.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-12│ 16.29│ 207.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-24│ 16.29│ 583.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-13│ 15.09│ 192.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-24│ 15.09│ 560.29万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│仪器仪表产业园建设│ 2.97亿│ 0.00│ 2.25亿│ 100.52│ ---│ ---│
│项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高端测量仪器与热成│ 8034.58万│ 1139.74万│ 9386.35万│ 116.82│ ---│ ---│
│像研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余募集资│ ---│ 0.00│ 7357.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│高端仪器仪表研发中│ 5177.00万│ 0.00│ 3671.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络升│ 7601.00万│ 0.00│ 1071.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 5190.95万│ 0.00│ 5190.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端测量仪器与热成│ 0.00│ 1139.74万│ 9386.35万│ 116.82│ ---│ ---│
│像研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-05│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为89040股。
本次股票上市流通总数为89040股。
本次股票上市流通日期为2025年9月12日。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成
就，共计4名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票89040股。现将有关事项说
明如下：
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月7日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有
关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年1月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-004），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事孔小文女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
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2025-08-22│银行授信
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2025年8月21日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件以及相关规定，公司本次
向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议
，现将相关事项公告如下：为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，公司拟向中
信银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务包括但
不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购
贷款等。本次申请授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，公司董事会授权管理层办理相关授信额度申请事宜，并签署上述授信额
度内的合同、协议、凭证等相关文件。
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2025-08-22│其他事项
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限制性股票拟归属数量：77.36万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的公司A
股普通股股票
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月21日
召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：210万股，其中，首次授予196万股，预留授予14万股3、授予价格：18.45
元/股（调整后）
4、激励人数：263人，其中，首次授予240人，预留授予23人
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2025-08-22│价格调整
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优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第三届
董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，同意根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）的相关规定，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）授予价格进行调整，由19.75元/股调整为18.45元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年8月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优利德科技
（中国）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据公司其他独立董事的
委托，独立董事孔小文女士作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月8日至2024年8月17日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的任
何异议。公司于2024年8月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年8月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2024年8月24日披露了《优利德科技（中国）股份有限公司关
于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。监
事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
6、2025年8月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》等议案。
二、本次激励计划调整情况
1、调整事由
2024年9月9日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配
预案的议案》，2024年半年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。
2025年5月6日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，2024年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励
计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
2、调整结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派息事项的，授予价格的调整方法如下
：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格：
P=19.75-0.30-1=18.45元/股。
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2025-08-22│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年8月21日
限制性股票预留授予数量：14万股，约占目前公司股本总额11174.2888万股的0.13%
股权激励方式：第二类限制性股票
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月21日
召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2024年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制
性股票的预留授予条件已经成就，并确定2025年8月21日为预留授予日，以18.45元/股的授予
价格向符合授予条件的23名预留授予激励对象授予14万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2025-08-22│其他事项
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优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第三届
董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票
的议案》。现将有关事项说明如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《优利德科技（中国
）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）、《优利德科技（中国）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划有4名首次授予激励
对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理限制性股票合计2.60万股。根据公
司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废处理部分限制性股票事项无需提交股东大会审
议。
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2025-08-22│其他事项
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优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁鸿先生的辞
职报告，袁鸿先生因任期至2025年10月15日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司
第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期
满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名田书林先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
田书林先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位。现任电子科技
大学自动化工程学院教授、博导；电子测试技术与仪器教育部工程研究中心主任、国家电子测
量仪器标准化技术委员会委员。获第八届四川省青年科技奖，入选教育部新世纪人才支持计划
，四川省有突出贡献的优秀专家，享受国务院政府特殊津贴专家。
截至本公告披露日，田书林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。田书林先生不存
在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价值提升，经优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本为111742888股，扣除回购专用证券账户中股份数744900股后
为110997988股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币33299396.40元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-07-17│股权回购
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回购注销原因：根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关规定，鉴于本次激励计划首次授予部分第
一类限制性股票的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标只达到触发值，公司决定回购注销
上述因考核原因不得解除限售的第一类限制性股票38160股。
本次注销股份的有关情况
（一）公司于2025年4月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票
的议案》，同意将公司本次激励计划第一类限制性股票回购价格由15.39元/股调整为14.09元/
股，并同意回购注销因公司层面业绩考核及个人绩效考核原因而不得解除限售的第一类限制性
股票合计3.816万股。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披
露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告
》（公告编号：2025-014）。
（二）公司已根据法律规定就本次第一类限制性股票回购注销事项履行通知 债权人程序
，详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于回购注销部分第
一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-016）。截至本公告日
，公示期已满45天，期间公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未出
现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考
核原因不能解除限售的部分，由公司回购注销。
鉴于公司本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核
目标只达到触发值，对应本期公司层面解除限售比例为70%，需回购注销本期不得解除限售的
第一类限制性股票38160股。
根据《激励计划》的相关规定，若公司未达到公司层面业绩考核目标，激励对象对应考核
当期计划解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和
回购并注销。因此，本次回购注销的价格为调整后的回购价格（14.09元/股）加上中国人民银
行同期存款利息。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票共涉及4名激励对象，合计回购注销第一类限制性股票381
60股；本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性股票89040股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其申请办
理前述38160股第一类限制性股票的回购注销手续。预计本次第一类限制性股票于2025年7月21
日完成注销，公司董事会授权相关人员后续依法办理有关工商变更手续。
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2025-06-18│其他事项
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优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期限制性股票归属股份登记工作后，公
司总股本由111281997股变更为111781048股，注册资本由人民币111281997元变更为111781048
元。具体情况详见公司于2025年5月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年1月24日召开的2022年第一次
临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项属于授权范围内事项，
经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换
发的《营业执照》，除注册资本外其余内容未变更，变更后的具体登记事项如下：
企业名称：优利德科技(中国)股份有限公司
统一社会信用代码：914419007564666605
法定代表人：洪少俊
注册资本：人民币壹亿壹仟壹佰柒拾捌万壹仟零肆拾捌元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2003年12月05日
营业期限：长期
住所：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号
经营范围：生产、销售和维修电子产品、测试测量仪器和仪表、机电产品、高压配电器配
件、电工器材、接插件、电器附件、传感器、光学材料及元器件、光学及光电系统及其零部件
、红外热成像监控系统软件、夜视系统软件。设立研发机构，从事测试测量仪器和仪表、电子
产品及其零配件的研究、开发、生产和销售电动工具、金属工具及其部件。自有物业出租。研
发、生产、销售医疗器械，软件开发、销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-06-05│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月20日14点00分
召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-16│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为499051股。
本次股票上市流通总数为499051股。
本次股票上市流通日期为2025年5月21日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司
完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的
股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月7日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有
关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年1月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》
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