资本运作☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-15│ 33.62│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-18│ 24.76│ 3119.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 17.27│ 761.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-18│ 17.27│ 866.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-31│ 100.00│ 6.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古星球新材料科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│高性能石墨列管式换│ 3.25亿│ 667.24万│ 1173.24万│ 3.61│ ---│ ---│
│热器及石墨管道产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石墨设备扩产项目 │ 2.70亿│ 67.99万│ 2.07亿│ 76.82│ 2.48亿│ ---│
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│碳化硅与碳基复合防│ 1.95亿│ 76.12万│ 76.12万│ 0.39│ ---│ ---│
│腐设备及系统生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1.01亿│ 339.55万│ 430.12万│ 4.25│ ---│ ---│
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│锂电池负极材料用石│ 1.95亿│ 76.12万│ 76.12万│ 0.39│ ---│ ---│
│墨匣钵及箱体智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9299.91万│ ---│ 9299.91万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南通利泰化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购辅助材料及委托加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │南通利泰化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购辅助材料及委托加工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
本次担保事项无需提交公司股东会审议。
（一）担保的基本情况
为满足北京普兰尼德工程技术有限公司（以下简称“北京普兰尼德”）业务发展及项目拓
展的需求，2026年度南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或者“星球石墨”）拟在
北京普兰尼德申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币1000
0万元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保
、质押担保等）等内容，以最终签订的担保合同为准。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，北京普兰尼德其他股东未按其享有的权益
提供同等比例担保。
（二）内部决策程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度对外担
保额度预计的议案》，授权有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。本次担保事项无需
提交公司股东会审议。
（一）基本情况
以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项
）等，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的
担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。公司管理层将在
授权范围内负责具体执行担保事宜，并签署相关文件。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
（一）机构信息
1.基本信息
致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转
制为特殊普通合伙。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）工商登记成立日期：2011年12月
22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过400人。
2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
2024年度上市公司审计客户297家，审计收费总额38558.97万元，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通
运输、仓储和邮政业等，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户195家（其中专用设备制
造业20家）。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。
81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自
律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2025年度审计收费80万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费10万元。2026年度致
同所的审计费用根据审计工作量和市场价格，由股东会授权公司经营管理层与其协商确定，并
签署相关服务协议等事项。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司
发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以及切实履行社会责任，在
2025年度行动方案实施基础上，制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，以持续提升
经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、塑造良好资本市场形象。具体措施如下：
一、深耕国内基本盘，加速全球化市场布局
2025年，国内石墨设备市场竞争持续加剧，公司坚持“国内稳基、海外拓新”的市场战略
，实现海内外业务协同发展。在国内市场，公司凭借深厚的技术积累、完善的服务体系和良好
的品牌口碑，持续稳固核心客户群体，保障国内业务平稳运行。在海外市场，公司紧扣全球化
工产业产能转移趋势，实现海外订单的新突破，公司成功进入多个新兴国家市场，为公司业绩
增长注入新动力。2025年，公司积极拓展产品应用场景，成功签订多个新兴领域合同，实现业
务多元化发展，进一步丰富了公司的增长维度。在新能源领域，公司签订磷酸铁锂电解液提纯
石墨设备合同，适配新能源电池材料高纯度生产需求，切入新能源产业链环节，把握新能源产
业发展机遇；在环保领域，签订工业废水处理石墨换热器合同，有效解决高腐蚀性废水处理难
题，拓展环保治理应用场景，践行绿色发展理念；在电极箔领域，签订多效浓缩设备，应用于
电极箔生产中的氯化铝溶液浓缩环节，采用多效蒸发技术有效提高能源利用效率，降低客户生
产成本；在医药化工领域，签订精细化反应石墨设备合同，适配医药中间体高效合成场景，进
一步拓展了公司产品在高端精细化工领域的应用，提升了产品的附加值和市场竞争力。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日
、2026年4月22日分别召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会
审议。特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开
展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性
好的理财产品（风险等级R3及以下，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品等）。公司董事会授权公司董事长及其授权人士行使此次现金管理投资决策权并签署相关合
同文件，并由公司财务部门组织现金管理相关事项的实施。
二、审议程序
公司于2026年4月12日、2026年4月22日分别召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议
、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，拟使用不超过
人民币9亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级R3
及以下，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等），上述额度自公司董
事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
董事会授权公司董事长及其授权人士行使此次购买理财产品投资决策权并签署相关合同文件，
并由公司财务部门组织购买理财产品相关事项的实施。本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石墨股份有限公司（
以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币714722998.65元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2026年4月21日，公司总股
本为143769849股，扣减回购专用证券账户股份500000股后的股本为143269849股，以此计算合
计拟派发现金红利85961909.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.
86%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购并注销的金额为0
元，现金分红和回购金额合计85961909.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的50.86%
。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份500000股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及回购
专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定
，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。具体情况如下：一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、独立董事
公司独立董事实行津贴制，津贴标准按6万元/年（含税）。
2、非独立董事
在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪
酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬和董事津贴。
非独立董事薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬
，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬。
高级管理人员薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪
酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况以及财务状况
报告期内，公司实现营业收入80647.87万元，较上年同期增加27.48%；实现归属于母公司
所有者的净利润16640.40万元，较上年同期增加12.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润14775.23万元，较上年同期增加16.09%。
报告期末，公司总资产303201.58万元，较期初增加3.26%；归属于母公司的所有者权益17
2361.24万元，较期初增加7.40%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司经营稳中有进。在国内竞争加剧的背景下，公司一方面稳住国内市场，另
一方面积极拓展海外业务，海外订单实现新突破。同时，印度项目顺利交付，为公司整体业绩
提供了重要支撑。
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2025-12-23│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
3月25日至2024年5月14日期间累计回购公司股份500000股，占公司总股本143769677股的比例
为0.35%。前述股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，
并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实
施出售部分将履行相关程序予以注销。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份
集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-044），公司计划自前述公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过500000股的回购股份，占
公司总股本不超过0.35%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变
动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
截止2025年12月21日，本次减持计划时间届满，公司尚未减持上述股份。
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2025-10-18│其他事项
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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程
＞的议案》。根据修订后的《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），
公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。职工代表董事通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。
公司于2025年10月17日召开职工代表大会，选举杨锦秋女士（简历详见附件）为公司第三
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。杨锦秋女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和
《公司章程》规定的任职条件。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一。
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2025-09-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《南通星球
石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为进一步健全和完善南通星
球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识
，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在充分考虑公司实际经
营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）
》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分
配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及可持续发展
的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发展目标、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是
中小股东的要求和意愿的基础上，对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的合理性、
连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
三、未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）
（一）利润分配原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可
持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者其他合法的方式分配利润，但利润分配
不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先采取现金方式分配利润。公
司可根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
在满足下列条件时，公司可以进行现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及
累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资
计划或者重大资金支出计划（募集资金投资项目除外）。
上述重大投资计划或者重大资金支出计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产、购买设备或者战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之
二十。
若未全部满足上述条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。
（四）现金分红的具体比例
在满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的百分之十，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力
、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
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