资本运作☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-15│ 33.62│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-18│ 24.76│ 3119.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 17.27│ 761.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-18│ 17.27│ 866.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-31│ 100.00│ 6.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古星球新材料科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能石墨列管式换│ 3.25亿│ 506.00万│ 506.00万│ 1.56│ ---│ ---│
│热器及石墨管道产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石墨设备扩产项目 │ 2.70亿│ 6592.73万│ 2.07亿│ 76.57│ ---│ ---│
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│超募资金补充流动资│ 1.80亿│ 2692.76万│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│石墨设备扩产项目 │ 2.70亿│ 6592.73万│ 2.07亿│ 76.57│ ---│ ---│
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│研发中心项目 │ 1.01亿│ 90.57万│ 90.57万│ 0.90│ ---│ ---│
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│锂电池负极材料用石│ 1.95亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│墨匣钵及箱体智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9299.91万│ 0.00│ 9299.91万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │南通利泰化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购辅助材料及委托加工服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │南通利泰化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购辅助材料及委托加工服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
本次会议召开日期：2025年7月29日
本次会议债权登记日：2025年7月22日
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229号），南通星球石墨股份有限公司（
以下简称“公司”）于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行了620.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额62000.00万元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62000.00万元可转换
公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码
“118041”。
2025年7月10日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开“星球转
债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月29日下午14:30在公司会议室召
开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议类型和届次：2025年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：董事会
3、会议召开时间：2025年7月29日下午14点30分
4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室5、会议召开及表决
方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2025年7月22日
7、出席对象：
（1）截至债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议拟审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
上述议案已经公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）以及《上海证券报》同时登载的相关公告。
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2025-07-09│其他事项
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重要内容提示：
现金分红总额：南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟每
10股派发现金红利3.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由50578104.50元（含税）调整
为50144311.70元（含税）。
本次调整原因：自2024年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司2022年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期授予的1245580股第一类限
制性股票已完成回购注销；公司公开发行的可转换公司债券“星球转债”转股，形成新增股份
6172股。上述事项导致公司总股本由145008870股减少至143769462股。公司按照维持每股分配
金额不变的原则，对公司2024年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
2025年5月27日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预
案>的议案》，具体方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
二、调整后利润分配方案
自2024年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期授予的1245580股第一类限制性股票已完成
回购注销；公司公开发行的可转换公司债券“星球转债”转股，形成新增股份6172股。上述事
项导致公司总股本由145008870股减少至143769462股。
根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配金额不变的原则，对2024年度利润分配
现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2025年7月7日，公司总股本
为143769462股,扣减回购专用证券账户股份500000股后的股本为143269462股，以此计算合计
拟派发现金红利50144311.70元（含税）。
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2025-06-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（
以下简称“联合资信”）对公司主体及公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券（转债
简称：星球转债；转债代码：118041）进行了跟踪信用评级。
一、前次评级情况
公司前次主体信用等级为“A＋”、“星球转债”信用等级为“A＋”、评级展望为“稳定
”，评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月26日。
二、本次评级情况
联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月27日
出具了《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》
（联合〔2025〕4976号），确定维持公司主体长期信用等级为“A＋”，维持“星球转债”信
用等级为“A＋”，评级展望为稳定。
具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-06-19│股权回购
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回购注销原因：2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第
三个限售期及预留授予部分第二个限售期公司层面业绩考核目标未达成，南通星球石墨股份有
限公司（以下简称“公司”）对首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2024年度）已获授
但尚未解除限售的1,245,580股第一类限制性股票全部回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同
意对本激励计划首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2024年度）已获授但尚未解除限售
的1,245,580股第一类限制性股票全部回购注销，回购价格为12.01元/股。具体内容详见公司
于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销及作废202
2年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。2023年5月26日，
公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制
性股票激励计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。根
据前述文件，本次对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事项已授权公司董事会办
理，无须提交股东大会。
公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项已履行通
知债权人程序，具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权
人的公告》（公告编号：2025-013）。自2025年4月28日起45天内，公司未接到相关债权人要
求提前清偿或提供担保的申报。
（一）关于回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及《20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）的相关规定，鉴于本
激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期公司层面业绩考核目标未达
成，首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2024年度）已获授但尚未解除限售的1,245,58
0股第一类限制性股票全部回购注销，回购价格为12.01元/股，回购资金来源为公司自有资金
。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及92名激励对象，合计拟回购注销限制性股票1,245,580股
。其中，首次授予部分激励对象90名，回购注销的第一类限制性股票数量为936,880股；预留
授予部分激励对象2名，回购注销的第一类限制性股票数量为308,700股。本次回购注销完成后
，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其申请办
理前述1,245,580股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年6月23日完成注销，公司董事会授权相关人员后续依法办理
有关工商变更手续。
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2025-04-28│股权回购
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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）2024年
度公司层面业绩考核目标未达成，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟回购
注销及作废激励计划相应限制性股票。
1、本次回购注销及作废的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，2024年度公司层面业绩考
核要求如下：以公司2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于80%（上述“净利润”
、“净利润增长率”指标均以归属于母公司股东的净利润，不考虑股权激励成本，即剔除公司
全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据）。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告，2024年
度归属于上市公司股东的净利润14801.72万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润12727.27万元。剔除股权激励带来的股份支付的影响，公司实现归属于上市公司股东的净
利润13757.22万元，较2021年度增长12.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润11682.77万元，较2021年度增长16.53%，业绩考核目标未达成，公司第一类限制性股票
首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期的解除限售条件未成就，公司第二类
限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就。
2、本次回购注销及作废的数量
首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2024年度）当期已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票数量1245580股全部回购注销。其中，首次授予部分激励对象90名，回购注销的
第一类限制性股票数量为936880股；预留授予部分激励对象2名，回购注销的第一类限制性股
票数量为308700股。
首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2024年度）当期已获授但尚未归属的第二类限
制性股票数量1245580股全部作废处理。其中，首次授予部分激励对象90名，作废处理的第二
类限制性股票数量为936880股；预留授予部分激励对象2名，作废处理的第二类限制性股票数
量为308700股。
3、本次回购注销的价格
根据《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司回购注销第一类限制性股票的，除本激
励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解
除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。
根据《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格和数量并回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-055），第一类限制性股票的回购价格（含预留）已调整为12.01元/
股。
4、本次回购注销的资金来源
本次拟用于回购第一类限制性股票的资金总额为14959415.80元，资金来源为自有资金。
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2025-04-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（2025-012）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，鉴于公司第一类限制性股票首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期
未达公司层面业绩考核要求，解禁条件未成就，董事会决定回购注销对应激励对象已获授但尚
未解除限售的第一类限制性股票1,245,580股，回购价格12.01元/股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由145,008,870股变更为143,763,290股，
公司注册资本也相应由145,008,870元减少为143,763,290元，实际总股本和注册资本最终根据
具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号董事会办公室
2、申报时间：自本公告之日起45日内，即自2025年4月28日至2025年6月11日（工作日9:0
0-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：杨志城
4、联系电话：0513-69880509
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2025-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京普兰尼德工
程技术有限公司（以下简称“北京普兰尼德”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2025年，公司拟为北京普兰尼德提供预计合
计不超过10,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保（包括与
客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请银行授信业务发生的融资类担保（包括
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订
的担保合同为准。截至本公告披露日，公司尚未对北京普兰尼德提供担保。
本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于2025年为其提供预计合计不超
过10,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保（包括与客户签
署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型
，担保范围包括主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债
权而发生的所有合理费用等，实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同为准。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，
分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，上述担保事项的授权有效期为公
司董事会审议通过之日起12个月内。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：北京普兰尼德工程技术有限公司
2、成立日期：2024年5月20日
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街20号院16号楼5单元4层401-1室
4、法定代表人：杨志城
5、注册资本：3000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销
售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；通信设备
销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；阀门和旋塞销售；五金产
品零售；电线、电缆经营；金属制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；塑料制品销
售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维增强塑料制品销售；石
墨及碳素制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
7、股权结构及与本公司关系：北京普兰尼德为公司控股子公司，公司直接持股70%。
8、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额981.89万元，负债总额44.55万元，净
资产937.35万元；2024年度主营业务收入0.00万元，净利润-62.65万元，扣除非经常性损益的
净利润-62.64万元。上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、北京普兰尼德不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未与北京普兰尼德签订担保协议。上述所提及的预计担保总额，仅为公
司计划提供的担保额度上限。具体的担保金额、期限、方式及范围，将以公司与相关方最终签
订的担保合同为准。公司管理层将在授权范围内负责具体执行担保事宜，并签署相关文件。
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2025-04-28│其他事项
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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司
发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以及切实履行社会责任，公
司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案的具体举措如下：
一、聚焦发展主业，提升经营质量
在全球经济形势复杂多变的背景下，公司始终坚定信心，充分发挥石墨设备在基础化工领
域的关键作用，凭借技术优势和市场基础，巩固并扩大市场份额。
2025年，公司将通过以下措施，确保经营业务稳健发展，全面提升经营质量：
1、强化风险管理，保障项目顺利实施
公司将全面加强风险管理，健全合同管理和项目管理机制，实施全流程风险管控。通过精
细化管理，确保合同按期高质量交付，有效防范和化解各类潜在风险，切实保障项目顺利实施
，为公司销售额的稳步增长提供坚实保障。
2、强化质量体系管理，提升产品整体品质
为全面提升产品品质，2025年公司将重点强化质量体系管理。公司计划成立专项监督组，
对工程、技术、生产、质量、采购等关键环节进行全面排查与整改，确保各环节质量可控。通
过严格落实质量闭环管理，为实现公司“质量零客诉”的目标奠定坚实基础。同时，公司将结
合绩效奖惩机制，优化品控流程，减少质量问题的发生，特别是杜绝批量性问题和重大质量事
故。
3、主动出击，深挖市场潜力
公司将主动出击，积极寻找新的市场机会。通过深入的市场调研与分析，及时了解行业发
展趋势和市场需求变化，精准定位与公司产品和服务优势相匹配的市场需求，挖掘新的增长点
，进一步拓展市场份额。
二、拓展海外市场，加速国际化进程
2024年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石墨设备及成套系
统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的深度合作，加大对外宣传力度
，成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果良好，
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