资本运作☆ ◇688636 智明达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都春垒星溟科技创│ 500.00│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嵌入式计算机扩能项│ 2.70亿│ 5687.29万│ 1.57亿│ 97.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术改造项│ 1.06亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-20 │转让比例(%) │5.32 │
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│交易金额(元)│1.11亿 │转让价格(元)│18.58 │
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│转让股数(股)│596.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杜柯呈 │
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│受让方 │冯健 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都智明达电子股份有限公司4,000,│标的类型 │股权 │
│ │000股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │冯健 │
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│卖方 │杜柯呈 │
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│交易概述 │成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日收到持股5%以上股东 │
│ │杜柯呈的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东杜柯呈与冯健于│
│ │2024年4月19日签署了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让方式将其持有的公司40000│
│ │00股无限售流通股份（占公司总股本的5.3161%）转让给冯健。具体内容详见公司于2024年4│
│ │月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关│
│ │于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-0│
│ │26）。 │
│ │ 公司股东杜柯呈与冯健于2024年4月26日签署了《股票转让协议之补充协议》，具体内 │
│ │容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明 │
│ │达电子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（│
│ │公告编号：2024-028）。 │
│ │ 公司股东杜柯呈与冯健于2024年5月10日签署了《股票转让协议之补充协议（二）》， │
│ │具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 │
│ │都智明达电子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公│
│ │告》（公告编号：2024-034）。 │
│ │ 公司于2024年4月18日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于<公司2023年度利润分│
│ │配及资本公积转增股本方案>的议案》等议案，于2024年4月30日披露《成都智明达电子股份│
│ │有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。鉴于上述情况，出让方│
│ │杜柯呈与受让方冯健关于协议转让公司股份的价格和股份数拟做除权除息后的调整，将《原│
│ │协议》400万股，调整为596万股【400万股×（1+0.49）】，转让价格调整为18.5812元/股 │
│ │【（27.896-0.21）÷（1+0.49）≈18.5812】，转让交易价款调整为人民币110744000元（ │
│ │大写：壹亿壹仟零柒拾肆万肆仟元整）。 │
│ │ 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 │
│ │ 公司于2024年6月19日收到杜柯呈和冯健的通知，双方已取得中国证券登记结算有限责 │
│ │任公司出具的《过户登记确认书》，过户数量5960000股，本次股份协议转让过户登记手续 │
│ │已办理完毕。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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为推动提升成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，增强投资者回
报，同时秉持“投资者为市场之本，上市公司为市场之基”的理念，在合规、科学、有效的原
则下，切实维护股东权益，树立公司良好的资本市场形象，公司特制定2025年度“提质增效重
回报”行动方案。主要行动措施如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实核心竞争力
公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务，产品广泛应用于飞机、导弹
、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、雷达、通信、飞控等关键
电子系统，提供信号采集、图像感知与智能处理、智算终端、边缘存储、智能电源等一站式解
决方案。
2024年，公司在深耕机载、弹载等产品领域基础上，大力拓展了无人机、低空经济、商业
航天领域的产品应用；同时，公司早在2019年就开始布局的AI技术，在2024年已陆续落地于视
觉着陆、导引头图像处理、无人机协同控制等多个应用领域，并已经成功装备到各类产品中，
为公司AI技术广泛应用于光电、雷达、通讯、数据链、导航、识别、对抗等领域打下良好的基
础。
2025年，公司将继续秉持"诚信、用心、包容、追求卓越"的企业价值观，通过坚持自主技
术创新战略，为客户提供更高的性能价值，继续深耕机载、弹载嵌入式计算机应用相关领域，
加强在低空经济（无人机）、商业航天（卫星与发射）领域的投入，目前在重点发展的无人机
、低成本精确制导武器、商业卫星、航天发射配套领域已与客户深度合作，同时也不断跟进AI
技术的发展，投入相关研发，积极将AI技术应用到新的各类产品中，提高产品性能，降低产品
成本。
不断拓展产品品类，提供从涵盖信息感知、智能处理、精确控制、边缘存储等全链条的解
决方案和产品，提供从单一模块到分机设备的产品，不断提高市场占有率，不断提升公司核心
竞争力。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从
事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
（2）拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
（3）拟签字注册会计师：邓强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-04-25│其他事项
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因公司规划，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定调整审计委
员会委员，由王勇先生调整为江虎先生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
调整后王勇先生仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对王勇先生在担任董事会审计委员会
委员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，公司于2025年
4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员
会委员的议案》，董事会调整公司联席董事长江虎先生担任公司董事会审计委员会委员，与李
越冬女士（召集人）、李铃女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：
调整前：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士；
调整后：李越冬女士（召集人）、江虎先生、李铃女士。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度现金分配比例：拟每10股派发现金红利1.42元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股
转增4.9股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整
每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实
现可分配利润为人民币17,509,498.07元。经第三届董事会第二十四次会议决议，公司2024年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本112,561,524股，以此计算合计拟派发现金红利15,983,736.41元（含税）。本年度公司
现金分红占公司2024年度实现可分配利润的比例为91.29%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，本次转增后，公司的总股本将增加
至167,716,671股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准
）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额
，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股
东会审议。
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2025-04-25│银行授信
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重要内容提示：
本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币）
使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内
一、授信基本情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不
超过7亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，
具体融资以实际发生为准。授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴
现、保函、信用证等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，在此
额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。
二、对公司的影响
公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、
合理，未损害公司、股东的利益。
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需经公司2024年年度股东会审议通过后生
效并执行。
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2025-04-07│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现营业收入为8000万元左右，与上年同
期（法定披露数据）相比，将增加3101万元左右，同比增长63%左右。
2、经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为780万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比实现扭亏为盈，增加1891万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
营业收入：4899.28万元。归属于母公司所有者的净利润：-1111.84万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1252.85万元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司持续实施技术领先战略，不断提升技术实力，在前几年产品线布局较广（机载、弹载
、商业航天、无人装备等），同时单个型号价值量较之前型号大幅提升。今年随客户需求大幅
增加，相关产品订单出现爆发式增长。公司一季度新增订单较上年同期大幅增长，同比创历史
新高，其中弹载产品订单增幅最大，机载、无人机、AI相关产品订单也有不同程度增长，为保
证全年增长打下良好基础。
①报告期由于新增订单大幅增加，公司交付增加，收入大幅增长；②报告期参股公司业绩
有所改善，亏损同比减少，公司投资收益同比增加；③报告期公司AI相关产品已小批量交付，
预计本年度实现更多收入贡献。
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2024-12-06│其他事项
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于前日收到某单位某型号的任务需求
订单，总金额约为1.01亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易
，无需董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、订单主要内容
1、任务需求订单标的：机载嵌入式计算机相关模块。
2、任务需求对应的订单金额：约1.01亿元（含税），具体金额以后续签订的合同为准。
3、销售对方情况：因任务需求订单内容涉及国家秘密，豁免披露销售对象的具体信息。
客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。
二、对公司的影响
上述任务需求对应的订单金额约为1.01亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计的
营业收入的13.5%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
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2024-11-27│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月12日15点00分
召开地点：成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月12日
至2024年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2024-10-29│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了第三届董事
会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激
励计划第一类限制性股票回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。公司于2024年8月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《成都智明达电子股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计
划第一类限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066），
对本次回购注销的限制性股票数量进行调整，回购数量由5.3970万股调整为11.9820万股，回
购价格为15.2972元/股。
2024年8月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，详请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体刊登的相关公告。
公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，
具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号
：2024-074）。自2024年8月31日起，截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿
债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。
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2024-10-01│其他事项
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成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“嵌入式计算机扩
能项目”（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状态并投入使用，现将相关情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公
司”）向社会公开发行人民币普通股1250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资
金人民币43125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4942.38万元后，募集资金净额
为38182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。
公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信
建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建
投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司
与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已
经严格遵照制度及协议的约定执行。
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2024-09-21│股权转让
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本次拟参与智明达询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为杜柯呈；
出让方拟转让股份的总数为3042396股，占智明达总股本的比例为2.70%；
本次询价转让不属于通过二级市场（集中竞价交易或大宗交易方式）减持。受让方通过询
价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-08-31│股权回购
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一、通知债权人的原由
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开了第三届董事
会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2024年8月30日召开了2024年第三次临时股东
大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2021年限制
性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-066）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制
性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”））的相关规定
，鉴于获授第一类限制性股票的5名激励对象因个人原因放弃其已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的所涉合计11.9820万股（调整
后）第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.1063%。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由112681344股变更为112561524股，公司
注册资本也相应由112681344元减少为112561524元，实际总股份数和注册资本最终根据具体实
际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼董事会办公室
2、申报时间：自本公告
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