资本运作☆ ◇688638 誉辰智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中山誉辰自动化设备│ 3.28亿│ 3268.92万│ 1.75亿│ 53.39│ ---│ ---│
│研发生产基地新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 9500.00万│ 9500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定用途的超募│ 3.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市嘉洋电池有限公司59.3%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市誉辰智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │张华 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市公│
│ │司”）的整体战略布局及业务发展需要，2024年9月4日，公司与自然人张华（以下简称“转│
│ │让方一”）、侯宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉│
│ │洋电池”或“标的公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协│
│ │议》（以下简称“《股权收购协议》”），以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标│
│ │的公司1000万元注册资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中以│
│ │14825万元购买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万│
│ │元购买侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后 │
│ │，公司以人民币15000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，具体内容详见公司于20│
│ │24年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有│
│ │限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：│
│ │2024-046）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳 │
│ │市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2024年9月26日 │
│ │在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024│
│ │年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记│
│ │手续，公司直接持有嘉洋电池60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│175.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市嘉洋电池有限公司0.7%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市誉辰智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │侯宪鲁 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市公│
│ │司”）的整体战略布局及业务发展需要，2024年9月4日，公司与自然人张华（以下简称“转│
│ │让方一”）、侯宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉│
│ │洋电池”或“标的公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协│
│ │议》（以下简称“《股权收购协议》”），以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标│
│ │的公司1000万元注册资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中以│
│ │14825万元购买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万│
│ │元购买侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后 │
│ │，公司以人民币15000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，具体内容详见公司于20│
│ │24年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有│
│ │限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：│
│ │2024-046）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳 │
│ │市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2024年9月26日 │
│ │在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024│
│ │年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记│
│ │手续，公司直接持有嘉洋电池60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼 │
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│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │邱明见 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或销售商品、服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全 │
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│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼 │
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│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │邱明见 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │张汉洪、谌小霞、宋春响、肖谊荣、袁纯全、邱洪琼 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过 │
│ │了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司│
│ │2024年度接受关联方担保的议案》同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过│
│ │150000万元、低风险业务余额合计不超过80000万元，同时，为担保上述额度内的银行业务 │
│ │，公司拟为子公司提供担保的额度不超过80000万元。上述议案尚需提交股东大会审议，现 │
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称“子公司”）生产经营、│
│ │业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金│
│ │运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2023年年度股东大会审议通过之日│
│ │起至下一年度股东大会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机│
│ │构的授信敞口余额合计不超过150000万元、低风险业务余额合计不超过80000万元，与各金 │
│ │融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固│
│ │定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内信用证和贸易融资等产│
│ │品。 │
│ │ 同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公司提供担保的额度不超过80000万 │
│ │元。 │
│ │ 前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审│
│ │批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责│
│ │签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及 │
│ │各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。 │
│ │ 为满足相关机构交易要求，为保障公司金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展，公│
│ │司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司│
│ │向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，该担保不收取公司任何担│
│ │保费用，也不需要公司提供反担保。具体包括：向金融机构申请综合授信/借款（包括但不 │
│ │限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业│
│ │务）、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同│
│ │项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币100000万元，在额度内可循环使用。│
│ │ 在前述额度范围内，由公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东大会单│
│ │独进行审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 2.60亿│人民币 │2022-12-05│2034-12-05│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中山誉辰 │中山誉辰 │ 2.60亿│人民币 │2022-12-05│2034-12-05│连带责任│是 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-28│其他事项
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一、2024年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司2024年前三季度的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生
信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024年前三季度，公司确认信用
减值损失和资产减值损失共计3,335.00万元。
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2024-10-28│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年10月25日召开了职工代
表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陶艳苹女士（简历
详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的另外两名监事共同
组成公司第二届监事会，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条
件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。
附件：第二届监事会职工代表监事简历
陶艳苹女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。2019年7月至2024年6月，深圳
市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工作；2024年7月至10月，深圳市誉
辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。
陶艳苹女士间接持有公司0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-09-06│收购兼并
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1、根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市
公司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司与自然人张华（以下简称“转让方一”）、侯
宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉洋电池”或“标的
公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协议》（以下简称“《
股权收购协议》”），拟以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标的公司1000万元注册
资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中拟购买张华持有标的公司
注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权）和侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出
资额（即0.7%的股权）。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、本次交易尚需提交股东会审议。
截至本公告日，《股权收购协议》已签署但尚未生效，后续投资的进展情况如发生较大变
化公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司竞争优势，公
司于2024年9月4日与自然人张华、侯宪鲁签署了《股权收购协议》，拟以人民币14825万元购
买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以人民币175万元购买
侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后，公司以
人民币15000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，资金来源为公司自筹资金，本次交
易的交易价格及与账面值相比的溢价情况详见本公告“四、交易标的评估、定价情况”。
2、2024年9月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》。本次交
易尚需提交公司股东会审议。
3、根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-09-06│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）于2024年9月5日
召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。兴业证券
股份有限公司(以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交
公司股东大会审议。
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预
定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延期至2025年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目于2022年下半年建设，目前已顺利封顶，现进入验收阶段。虽然公司募投项
目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项
目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研
发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目
的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到
预定可使用状态的日期延长。
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2024-08-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过前
述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励
，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），具体回购股份
数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及2024年6月22日披露的《深圳市誉辰智能装备股
份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-028）。
因公司已实施2023年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过人民币67.01元/股（含）调整为不超过人民币47.76元/股（含），详见公司于2024年6月2
2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关
于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027）
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年8月15日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份6098股，占公司总股本56000000的比例为
0.0109%，回购成交的最高价为27元/股，最低价为26.96元/股，支付的资金总额为人民币16.4
6128万元（不含交易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股
东会审议通过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,925,866股。
本次股票上市流通总数为3,925,866股。
本次股票上市流通日期为2024年7月12日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承
销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A股）1,000.00万股，并于2023年7月12日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后公司总股本为4,000.00万股，其中有限售条件流通股3,105.2640万股，无
限售条件流通股894.7360万股。
有限售条件流通股中首次公开发行网下限售股份575,882股已于2024年1月12日上市流通，
具体情况详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳
市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行网下限售股份上市流通公告》（公告编号：2024-0
01）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起
12个月，限售股股东共计3名，对应限售股数量共计3,925,866股，占公司总股本的7.01%，限
售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2024年7月12日起上市流通。
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2024-04-27│对外担保
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2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司
2024年度接受关联方担保的议案》同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过15
0000万元、低风险业务余额合计不超过80000万元，同时，为担保上述额度内的银行业务，公
司拟为子公司提供担保的额度不超过80000万元。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关
事项公告如下：
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