资本运作☆ ◇688638 誉辰智能 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-30│ 83.90│ 7.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市嘉洋电池有限│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 380.44│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中山誉辰自动化设备│ 3.28亿│ 2588.78万│ 2.52亿│ 76.80│ ---│ ---│
│研发生产基地新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定用途的超募│ 3.26亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1837.55万│ 1.13亿│ 59.67│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 1638.05万│ 3010.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 1.50亿│人民币 │2025-01-13│2026-06-29│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 1.00亿│人民币 │2025-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 6000.00万│人民币 │2025-09-26│2027-09-25│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-09│2025-08-09│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-10│2026-03-12│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 3000.00万│人民币 │2025-09-09│2026-09-09│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-30│2026-07-01│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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根据约定，张汉洪、宋春响、袁纯全通过签署新协议的方式延续一致行动关系，一致行动
关系延续的有效期为签署之日起满一年止，即2026年8月3日至2027年8月2日；2026年8月3日，
誉辰投资执行事务合伙人由宋春响变更为叶敏，因执行事务合伙人变更，誉辰投资与公司控股
股东、实际控制人张汉洪、宋春响、袁纯全解除一致行动关系。
本次权益变动不涉及各方持有公司股份数量的变动。
一、原《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》的情况
2021年6月6日，控股股东、实际控制人张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资签署了《一致
行动协议》，约定各方将保证在公司董事会、股东会/股东大会会议中行使表决权时，采取相
同的意思表示，以进一步巩固公司控制权的稳定；宋春响承诺并保证，本协议有效期内且宋春
响担任誉辰投资普通合伙人及执行事务合伙人期间，誉辰投资与张汉洪、宋春响、袁纯全三方
保持一致行动；如相关意见不能达成一致的，其他各方无条件以张汉洪的意见为准；本协议自
各方签署之日起生效，自张汉洪、宋春响、袁纯全担任公司股东期间有效。在本协议有效期内
，不管各方持有的公司的股权比例是否发生变化，均不影响本协议的效力。
2022年10月10日，控股股东、实际控制人张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资签署了《一
致行动协议之补充协议》约定：鉴于各方作出关于誉辰智能股份上市之日起36个月内不减持其
持有誉辰智能首次公开发行股票前已发行股份的承诺，《一致行动协议》的最短期限为自签署
之日起至誉辰智能股份上市之日起36个月；如任何一方不再为誉辰智能股东，本协议在有效期
间内对其他方仍具有约束力。
2023年1月10日，控股股东、实际控制人张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资签署了《一
致行动协议之补充协议二》约定：张汉洪、宋春响、袁纯全三方确认，自公司设立以来，基于
三方与其各自配偶的夫妻共同财产的安排，曾由各自配偶设立公司并持有公司股权，在各自配
偶持有公司股权期间，均系根据三方意志行使表决权，三方实际支配且控制各自配偶所持公司
股权的表决权。在《一致行动协议》的有效期内，各方均充分遵守了有关一致行动的约定及承
诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定
。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书叶宇凌先生列席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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根据政旦志远出具的《深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺专项审核报告》政
旦志远核字第260000201号，经对嘉洋电池年度财务报表审计后，嘉洋电池2025年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后按孰低者计算)为3560.23万元，低于2
025年度承诺的净利润3600.00万元，较承诺的2025年1月1日至2025年12月31日累计实现扣除非
经常性损益后的净利润数不低于人民币3600万元减少39.77万元，截止2025年12月31日业绩承
诺完成率98.90%，本业绩承诺期不涉及交易价款调整。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人：公司全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称“中山誉辰”）。
2026年度公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司）拟向金融机构申请授信额度，授
信敞口余额合计不超过等值150000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20000万元人
民币。同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为
中山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押
等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。
截止2026年4月22日，公司对子公司中山市誉辰智能科技有限公司已发生的担保余额为：2
42594720.20元。
被担保人未提供反担保。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、2026年度申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述
（一）情况概述
为满足公司及子公司中山誉辰、深圳市嘉洋电池股份有限公司、上海誉博信息技术有限公
司的生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需
求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2025年年度股东会审议
通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金
融机构的授信敞口余额合计不超过等值150000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20
000万元人民币，与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不
限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内、
国际信用证、国内外贸易融资等业务产品。
同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为中
山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押等
，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。
前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审批
额度内的单笔业务不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署上
述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资
信状况具体选择商业银行或其他金融机构。
（二）审议程序
2026年4月23日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及
子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，本事项
不构成关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇衍生品交
易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公
司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇
率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司出口业务的外币交易款项多通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素
的影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇
衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交
易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值1500万美元
，预计任意时点交易最高余额不超过等值1亿美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权
、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币
美元、欧元、日元、澳元、越南盾等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营
资质的金融机构。
（五）交易期限
自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在审议额度范围内
，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件，包括但不限于签署相关
交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
（六）其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金
，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式
展期的方式。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月17日召开了第二届董
事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》，同
意为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率
大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。本次开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易
，尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）现金管理的目的
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）现金管理金额、类型、期限、来源
公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币50000万元的自有资金进行现金管
理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存
单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产
品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一
年度股东会召开之日。
（三）投资方式
在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其
授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（四）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚
需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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现就行动方案的执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、公司经营情况
2025年，随着行业需求强劲复苏，公司经营整体呈现“触底回升、量增利缓”态势：在手
订单持续饱满；交付能力稳步提升，但交付效率仍有较大优化空间；研发方向与头部客户需求
高度匹配，但新型电池暂未迎来行业需求爆发期。针对“增量未增利”的经营局面，公司管理
层坚定落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项举措，截至2026年3月31日，公司及
下属子公司在手订单合计超人民币20亿元，创历史新高，持续饱满的在手订单为公司业绩持续
回升奠定坚实基础。具体情况如下：
1、深耕核心客户，突破海外市场
2025年，公司紧抓行业需求快速增长机遇，国内与海外市场双线发力、协同推进，市场订
单总额同比大幅增长，其中国外业务贡献占比突破40%，国际化布局成效显著、实现阶段性突
破。
在国内市场，公司持续深耕宁德时代、欣旺达、瑞浦兰钧等头部客户，围绕包膜、注液、
热压、氦检等工序提供定制化设备交付方案，有效助力客户产线提质增效，核心设备续约率高
，核心产品市场占有率持续领先，客户黏性与合作稳定性持续提升。
在海外市场，公司重点突破东南亚及欧洲市场，以“设备供应+售后服务+工艺优化”一体
化解决方案深耕当地市场，新增海外业务主要由三部分构成：一是“跟随出海”深化绑定，深
度协同宁德时代、欣旺达等国内头部电芯厂商的全球化建厂步伐；二是“本土破局”成效显著
，成功斩获福特（Ford）、印度信实工业（RIL）等海外本土巨头直接订单，提高了公司技术
与品牌在国际主流供应链中的竞争力；三是“品类延伸”多点开花，依托子公司嘉洋电池在消
费类电池PACK领域的长期积累，丰富了公司出海产品的种类结构。
随着客户结构由单一依赖国内转向“国内+海外”双轮驱动，公司不仅有效平滑了单一市
场波动风险，更在全球范围内显著提升了品牌的知名度与美誉度，为后续深耕国际市场、构建
全球化服务网络奠定了坚实基础。与此同时，公司依托多年非标自动化技术积淀，积极向新型
光伏组件装配、锂电池PACK线及医疗等领域延伸布局，着力培育第二增长曲线，为长期高质量
发展打开新空间。
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2026-04-25│其他事项
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公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，并于2026年4月23日召开
了第二届董事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远（
深圳）”为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的母公
司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，实收股本为56,000,000元,公司未弥补亏损
金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市誉辰智能装备股
份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提
交至公司2025年年度股东会审议。
一、未弥补亏损主要原因
截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元
，主要因为2024年度、2025年度，公司面临多重经营压力与战略投入的双重挑战。在业务层面
，发出商品验收较少且整体毛利率承压。生产运营方面，中山生产基地于本报告期正式投产，
公司整体生产规模明显扩张，由此带来管理人员增加、厂房折旧等相关管理费用增加。为巩固
市场竞争力并推动长期发展，公司持续加大研发投入力度，研发费用相应增长。此外，根据会
计准则要求计提的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生了较大影响。
二、应对措施
1、贯彻高质量交付，夯实业绩基本盘
2026年，公司将“订单高质量交付”作为贯穿全年的核心主题，旨在持续优化生产组织模
式，完善供应链协同与产能调度机制，聚焦精益生产与成本管控，深挖内部降本增效空间，稳
步提升产能利用率与产品良品率：一是深化与核心供应商战略合作，建立关键物料安全库存，
缩短订单响应与制造周期，确保关键物料齐套率与一次合格率稳步提高；二是秉持“质量源于
设计”理念，将质量管控关口前移至研发设计阶段，从严把控生产全过程，保障产品性能稳定
一致，减少场外成本；三是推行全生命周期项目管理机制，配备专职项目经理统筹内外部资源
，有效缩短项目实施周期；四是搭建数字化交付管控平台，打通各业务系统，实现订单、生产
、质量、物流全链路实时可视、可追、可控，持续提升客户体验；五是健全全周期售后服务体
系，依托全生命周期数据的深度挖掘，为客户提供设备效能分析、工艺优化建议及预防性维护
方案，助力客户提升产线良率，不断延伸服务价值。通过供应链协同、质量全过程管控、全周
期项目管理、数字化赋能与专业化服务的系统联动，全面提升交付可靠性，促进公司业绩回升
。
2、推进关键技术研发，保持核心竞争优势
2026年，公司紧跟行业发展趋势，年初即已确定“锂电核心设备升级迭代、固态装备技术
开发、小动力电池PACK线研发、视觉AI技术装备应用”四大方向为核心，重点推进锂电方向模
块化高速包膜装备、固态装备方向电芯极片高精度模切叠片一体机、固态电池涂覆技术以及小
动力电池PACK的研发工作。项目既包含公司现有的锂电、电池PACK等核心产品，也覆盖了固态
装备等行业发展的主流方向，形成多维度技术协同优势，力争取得研发成果转化，以技术创新
不断提高公司核心竞争力，全面赋能技术突破与产业升级。
3、紧抓项目验收回款，保障现金流稳定健康
2026年，公司重点加强项目现金流管理，以“验收提速、回款提质、风险把控”为核心，
紧抓项目验收回款，压实回款责任，严格执行以“回款进度”定“考核结果”，以“回款质量
”定“绩效发放”的刚性规则。要求内部前中后端密切配合，优化内部协同流程，重点攻坚逾
期账款，将在手订单转化为实实在在的营收确认与现金流回流，保障现金流稳定充裕，降低非
经营性的财务计提损失，推动公司业绩回升。
4、以利润为目标，持续提升组织效能
2026年，公司紧扣“降本增效、赋能业务”主线，旨在实现“流程简化、效率提高、成本
降低”的精益化运营管理目标。产品事业中心与中后台管理中心围绕提质增效的核心导向，加
快推进数字化信息建设，深化ERP、费控、项目管理等系统集成应用，顺畅集合生产、供应链
、财务端管理数据，持续优化业财融合。组织文化上，深化“有效工时”管理，精准向高增长
业务前线倾斜资源，提升产能效率，激活组织内生动力。同时，深入业务精准识需、拓宽人才
渠道，聚焦关键岗位与核心梯队，重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计划”，
以创新培养模式保障人才供给，全面支撑战略目标落地。
5、持续提升治理水平，带动经营提质增效
2026年，公司将根据《上市公司治理准则》（2025版）持续健全现代公司治理体系，不断
提升治理规范化、科学化水平。一是深化治理架构，健全董事及高级管理人员履职监督机制，
全面落实审计委员会承接监事会相关职权，强化履职评价与全流程监督；二是压实“关键少数
”的管理责任，明确绩效薪酬占比不低于50%的要求，结合公司当前提升盈利能力的核心需求
，将薪酬水平与经营业绩、发展质量强效关联，促进公司盈利能力整体提升。三是严格规范控
股股东、实际控制人行为，明确划定“行为红线”，坚决防范非经营性资金占用、违规担保、
不当关联交易等违规行为，切实维护公司法人保障决策透明与运行规范；四是推动内部治理“
形式合规”向“实质有效”的转型升级，结合上市公司专项治理行动要求，重点聚焦董事会秘
书履职、独立董事独立性与专业能力、审计委员会专项核查等关键维度，以高质量治理为公司
可持续发展提供坚实保障。
6、持续评估完善行动方案，切实提升经营业绩
综合来看，2026年是公司经营业绩回升的关键时期。管理层将聚力攻坚：一是强履约，加
速在手订单交付与收入确认，确保经营底盘稳固；二是促转化，推动固态装备、小动力电池PA
CK线等核心技术成果加速市场化转化，打造新增长极；三是深挖潜，全链路实施精益管理与降
本增效，系统性提升毛利率与净利率水平；四是优治理，深化“关键少数”履职效能，全面提
升合规运营与风险抵御能力。以“订单落地、技术变现、成本管控、治理升级”四维联动，全
力冲刺扭亏为盈目标，切实将经营质效转化为股东长期价值回报。
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2026-04-25│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）具体薪酬方案
1、独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事和高级管理人员的薪酬方案：
在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员根据其在公司
担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长
期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬（津贴）均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩
，经审批后按规定发放。
4、上述薪酬和津贴均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据相关法律法规以及《公司
章程》等规定，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币-32386288.79元。
公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月22日召开了独立董事
专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度拟不进行利
润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配的方
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》规定：“公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利
润分配。公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度可实现的可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营”；“公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素”。公
司2025年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发
新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风
险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公
司2025年度经营情况、2026年经营计划以及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以
资本公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计政策，为了客观、
准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年度存在减值迹
象的相关资产计提相应的减值准备。
一、计提资产减值准备情况的概述
公司2025年计提各类资产减值准备8533.12万元，其中计提信用减值损失4120.02万元，计
提资产减值损失4413.10万元，具体情况如下：
本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司
董事会、股东会等审议批准。
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-16│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月14日
限制性股票授予数量：104.5317万股，约占深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额5600
万股的1.87%。
股权激励方式：第二类限制性股票
公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规
定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年
4月14日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年4月14日为授予日，以20.42元/股的授予价格向8
0名激励对象授予104.5317万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年3月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月27日至2026年4月5日，公司在公司内部对本激励计划的激励对象名单进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对
象提出的异议。2026年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2026-007）。
3、2026年4月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2026年4月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项
发表了核查意见。
5、2026年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相
关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年3月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月27日至2026年4月5日，公司在公司内部对本激励计划的激励对象名单进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对
象提出的异议。2026年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2026-007）。
3、2026年4月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2026年4月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项
发表了核查意见。
5、2026年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，有11名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本激励计划，根据公司《激励计划（草案）》及2026年第一次临时股东会的相关授权，董
事会对本激励计划的激励对象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计
划的激励对象由91人调整为80人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之
间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划内
容一致。
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2026-04-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月14日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼
会议室
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统\
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月14日14点00分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月14日至2026年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
2025年度，公司实现营业收入72382.40万元，同比增加42.93%；归属于母公司所有者的净
利润-14824.39万元，较上年同期减少2025.64万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润-15599.40万元，较上年同期减少2028.76万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产265233.26万元，较报告期初增加22.70%，主要原因为报告期内订
单增加，发出商品等存货的增加；归属于母公司的所有者权益81214.23万元，较报告期初减少
16.36%，主要为报告期内亏损导致。
3、报告期影响公司经营业绩的主要原因
（1）报告期内验收设备较少，设备整体毛利率较低。
（2）由于报告期内销售订单增加较多，同期销售费用增加；中山生产基地于本期投产，
生产规模明显扩大，相关管理人员薪酬、厂房折旧、运营维护等管理费用增加；公司为保持竞
争力，持续加大研发投入，导致研发费用增加。
（3）公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失对当期利润造成较大影响。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比亏损增加，预计实
现归属于母公司所有者的净利润为-16,500.00万元到-13,500.00万元；归属于母公司所有者扣
除非经常性损益后的净利润为-17,050.00万元到-14,050.00万元。
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2025-11-25│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届
董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、情况概述
公司2024年9月25日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋
电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，同意公司以人民币14825万元购买张华持有深
圳市嘉洋电池有限公司（以下称“嘉洋电池”）注册资本中的593万元出资额(即59.3%的股权)
，以人民币175万元购买侯宪鲁持有嘉洋电池注册资本中的7万元出资额(即0.7%的股权)。本次
交易完成后，公司获得嘉洋电池60%的股权并取得其控制权。具体内容详见公司于2024年9月6
日、2024年10月8日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池
有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）、《深圳市誉辰智能装备股
份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-051）。深圳市嘉洋电池有限公司于2025年10月完成股份制改制并办理工商
变更登记手续，企业名称由“深圳市嘉洋电池有限公司”变更为“深圳市嘉洋电池股份有限公
司”，具体内容详见公司于2025年10月18日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于控
股子公司完成股份制改制并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
2025年11月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并
质押控股子公司股权的议案》。根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司嘉洋电池
60%的股权质押，向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币9000万元的并购贷款，并
签署《境内并购借款合同》、《质押合同》，用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购
交易款项。公司授权董事长或其授权代表负责签署上述合同及其他相关文件并办理相关手续，
授权期限至前述事项办理完毕为止。
公司已于2025年5月27日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司自2024年年度股东会审议通
过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融
机构的授信敞口余额合计不超过150000万元人民币、低风险业务余额合计不超过20000万元人
民币。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公
司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。公司本次
并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。本次申请并购贷款及质押控股子公司股权事项不
涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市誉辰智能装备股份有限公
司章程》等相关规定，本次申请并购贷款并质押控股子公司股权事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）于2025年10月27
日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情
况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股1000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7
月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1000.00万股，募集资金总额为83
9000000.00元，减除各项发行费用合计84492919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际
募集资金净额为754507080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]0004
00号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华
验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预
定可使用状态的日期由原计划的2025年12月延期至2026年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目目前正在装修中。虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在
实际建设过程中存在较多不可控因素。受整体装修进度及配套设施建设的影响，公司“中山誉
辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质
量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司
拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。
（三）分期投资计划
公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，尚未投入的募集资
金将主要用于场地装修、配套设施建设、设备采购等，并根据实际实施进度分阶段投入。
（四）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规要求,加强募集资金
使用的监督管理,确保募集资金使用的合法有效。公司将实时关注募投项目的建设进度情况，
优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设，保障募投项目按期完成。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年9月30日的
财务状况和2025年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表
范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的
资产减值损失和信用减值损失共计4,139.71万元。
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2025-10-18│其他事项
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近日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市嘉洋电
池有限公司（以下简称“嘉洋电池”）完成股份制改制并办理工商变更登记手续，已取得深圳
市市场监督管理局换发的《营业执照》，企业类型由“有限责任公司”变更为“其他股份有限
公司（非上市）”，企业名称由“深圳市嘉洋电池有限公司”变更为“深圳市嘉洋电池股份有
限公司”，嘉洋电池股份制改制前后注册资本及股东持股比例不变。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次嘉洋电池
股份制改制事项在公司董事长决策权限范围内，无需报董事会及股东会审议。
本次嘉洋电池股份制改制事项具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
名称：深圳市嘉洋电池股份有限公司
统一社会信用代码：914403007917238374
注册资本：人民币1000万元
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：宋春响
成立日期：2006年07月26日
住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园17号301
经营范围：电池（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）、电子产品的技术开发、生产和销售，
国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项
目）；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业设计
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-27│其他事项
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一、基本情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编
号：2025-033），于2025年9月20日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-041）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成《公司章程》工商备案登记工作。本次修订后的《公司章程》详见公司
于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司章程》。
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2025-09-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17
楼会议室
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2025-09-20│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届
董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时
股东会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修
订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了
非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，选举刘
阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：公司于近日收到了非独立
董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立
董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营
发展产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，
选举刘阳东先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
刘阳东先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规要求。
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2025-08-28│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月19日14点00分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
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2025-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“政旦志远”）。
政旦志远是根据公司《会计师事务所选聘制度》的规定，考虑到年度审计工作的连续性，
并按照规定对政旦志远及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服务水平、胜任能力及收
费情况进行了综合评定，拟续聘政旦志远为公司2025年度审计机构，续聘期1年。本事项尚需
提交公司股东会审议。具体内容如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数68人。
2024年度，政旦志远经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入为6340.74万元，管
理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。2024年度上市公司审计客户家
数：16家，上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元。2
024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
截止2025年6月30日，政旦志远共为42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内
部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计4967万元；为25家新三板公司出具了2024年
度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计513.32万元。
2.投资者保护能力
截至目前，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计提
职业风险基金。职业风险基金2024年年末数(经审计)：217.58万元。政旦志远职业风险基金的
计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中
7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
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2025-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的
财务状况和及2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表
范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年半年度，公司确认的资
产减值损失和信用减值损失共计1608.96万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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