资本运作☆ ◇688638 誉辰智能 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中山誉辰自动化设备│ 3.28亿│ 3268.92万│ 1.75亿│ 53.39│ ---│ ---│
│研发生产基地新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 9500.00万│ 9500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│股份回购 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途的超募│ 3.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市嘉洋电池有限公司59.3%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市誉辰智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市公│
│ │司”）的整体战略布局及业务发展需要，2024年9月4日，公司与自然人张华（以下简称“转│
│ │让方一”）、侯宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉│
│ │洋电池”或“标的公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协│
│ │议》（以下简称“《股权收购协议》”），以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标│
│ │的公司1000万元注册资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中以│
│ │14825万元购买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万│
│ │元购买侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后 │
│ │，公司以人民币15000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，具体内容详见公司于20│
│ │24年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有│
│ │限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：│
│ │2024-046）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳 │
│ │市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2024年9月26日 │
│ │在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024│
│ │年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记│
│ │手续，公司直接持有嘉洋电池60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│175.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市嘉洋电池有限公司0.7%的股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市誉辰智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │侯宪鲁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市公│
│ │司”）的整体战略布局及业务发展需要，2024年9月4日，公司与自然人张华（以下简称“转│
│ │让方一”）、侯宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉│
│ │洋电池”或“标的公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协│
│ │议》（以下简称“《股权收购协议》”），以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标│
│ │的公司1000万元注册资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中以│
│ │14825万元购买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万│
│ │元购买侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后 │
│ │，公司以人民币15000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，具体内容详见公司于20│
│ │24年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有│
│ │限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：│
│ │2024-046）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳 │
│ │市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2024年9月26日 │
│ │在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024│
│ │年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记│
│ │手续，公司直接持有嘉洋电池60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邱明见 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或销售商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖谊荣、邱洪琼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邱明见 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张汉洪、谌小霞、宋春响、肖谊荣、袁纯全、邱洪琼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过 │
│ │了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司│
│ │2024年度接受关联方担保的议案》同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过│
│ │150000万元、低风险业务余额合计不超过80000万元，同时，为担保上述额度内的银行业务 │
│ │，公司拟为子公司提供担保的额度不超过80000万元。上述议案尚需提交股东大会审议，现 │
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称“子公司”）生产经营、│
│ │业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金│
│ │运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2023年年度股东大会审议通过之日│
│ │起至下一年度股东大会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机│
│ │构的授信敞口余额合计不超过150000万元、低风险业务余额合计不超过80000万元，与各金 │
│ │融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固│
│ │定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内信用证和贸易融资等产│
│ │品。 │
│ │ 同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公司提供担保的额度不超过80000万 │
│ │元。 │
│ │ 前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审│
│ │批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责│
│ │签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及 │
│ │各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。 │
│ │ 为满足相关机构交易要求，为保障公司金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展，公│
│ │司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司│
│ │向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，该担保不收取公司任何担│
│ │保费用，也不需要公司提供反担保。具体包括：向金融机构申请综合授信/借款（包括但不 │
│ │限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业│
│ │务）、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同│
│ │项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币100000万元，在额度内可循环使用。│
│ │ 在前述额度范围内，由公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东大会单│
│ │独进行审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 2.60亿│人民币 │2022-12-05│2034-12-05│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中山誉辰 │中山誉辰 │ 2.60亿│人民币 │2022-12-05│2034-12-05│连带责任│是 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3705198股。
本次股票上市流通总数为3705198股。
本次股票上市流通日期为2025年1月13日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承
销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A股）1000.00万股，并于2023年7月12日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后公司总股本为4000.00万股，其中有限售条件流通股3105.2640万股，无限
售条件流通股894.7360万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司首次公开发行的
股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月并延长6个月（锁定期延长情况参见《深圳市
誉辰智能装备股份有限公司关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2023-001），限售
股股东共计3名，对应限售股数量共计3705198股，占公司总股本的6.62%，该部分限售股将于2
025年1月13日（因2025年1月12日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为4829958股。
本次股票上市流通总数为4829958股。
本次股票上市流通日期为2024年12月24日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承
销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A股）1000.00万股，并于2023年7月12日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后公司总股本为4000.00万股，其中有限售条件流通股3105.2640万股，无限
售条件流通股894.7360万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自取得公司股份之日（
2021年12月24日）起36个月内且公司股票上市之日起12个月，限售股股东共计9名，对应限售
股数量共计4829958股，占公司总股本的8.62%，该部分限售股将于2024年12月24日起上市流通
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17
楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称）（以下简称“政旦志远”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
大华已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，为
保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请政旦志远为公司2024年度审计机构。
公司已就变更会计师事务所的相关情况与大华进行充分沟通，大华已明确知悉本事项并确
认无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F首席合伙人:张建
栋
截止2023年12月31日，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数35人。
最近一个会计年度（2023年度，下同）经审计的收入总额为2243.93万元，审计业务收入
为259.32万元，管理咨询业务收入为1982.68万元，证券业务收入为4.72万元。
截止2024年4月30日，政旦志远共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内
部控制审计报告，相关审计收费共计2429.60万元。
2、投资者保护能力。
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提
职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职
业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
项目3名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐强，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023
年11月开始在政旦志远执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市
公司审计报告合计4家。
拟签字注册会计师：林嘉琳，2023年2月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年拟开始为
本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计1家。
拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上
市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024
年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
深圳市誉辰智能装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日，召开了公司第
二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，根据公司战略规划及
经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公司运营效率、结合公司实际情况，公司对原有
组织架构进行了优化和调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步
优化等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2024年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司2024年前三季度的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生
信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024年前三季度，公司确认信用
减值损失和资产减值损失共计3,335.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年10月25日召开了职工代
表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陶艳苹女士（简历
详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的另外两名监事共同
组成公司第二届监事会，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条
件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。
附件：第二届监事会职工代表监事简历
陶艳苹女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。2019年7月至2024年6月，深圳
市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工作；2024年7月至10月，深圳市誉
辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。
陶艳苹女士间接持有公司0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-06│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、根据深圳市誉辰智
|