资本运作☆ ◇688638 誉辰智能 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-30│ 83.90│ 7.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市嘉洋电池有限│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 380.44│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发生产基地新建项│ ---│ 1241.06万│ 2.38亿│ 72.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.90亿│ ---│ 9500.00万│ 50.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ 3010.28万│ ---│ 3010.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定用途的超募│ 1.06亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山市誉辰智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市誉辰智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │中山市誉辰智能科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山市誉辰智能│
│ │科技有限公司（以下简称“中山誉辰”）经营发展及资金需求，公司使用自有资金对中山誉│
│ │辰增资人民币2000万元。本次增资完成后，中山誉辰的注册资本由人民币1000万元增至人民│
│ │币3000万元。 │
│ │ 中山誉辰根据实际情况及当地市场监督管理局的要求相应修订了公司章程及履行了备案│
│ │手续，已于近日取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 1.50亿│人民币 │2025-01-13│2026-06-29│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-09│2028-08-08│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市誉辰│中山誉辰 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-10│2028-10-09│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月14日
限制性股票授予数量：104.5317万股，约占深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额5600
万股的1.87%。
股权激励方式：第二类限制性股票
公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规
定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年
4月14日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年4月14日为授予日，以20.42元/股的授予价格向8
0名激励对象授予104.5317万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年3月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月27日至2026年4月5日，公司在公司内部对本激励计划的激励对象名单进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对
象提出的异议。2026年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2026-007）。
3、2026年4月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2026年4月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项
发表了核查意见。
5、2026年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相
关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年3月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年3月27日至2026年4月5日，公司在公司内部对本激励计划的激励对象名单进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对
象提出的异议。2026年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2026-007）。
3、2026年4月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2026年4月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项
发表了核查意见。
5、2026年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，有11名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本激励计划，根据公司《激励计划（草案）》及2026年第一次临时股东会的相关授权，董
事会对本激励计划的激励对象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计
划的激励对象由91人调整为80人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之
间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划内
容一致。
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2026-04-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月14日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼
会议室
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统\
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月14日14点00分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月14日至2026年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
2025年度，公司实现营业收入72382.40万元，同比增加42.93%；归属于母公司所有者的净
利润-14824.39万元，较上年同期减少2025.64万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润-15599.40万元，较上年同期减少2028.76万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产265233.26万元，较报告期初增加22.70%，主要原因为报告期内订
单增加，发出商品等存货的增加；归属于母公司的所有者权益81214.23万元，较报告期初减少
16.36%，主要为报告期内亏损导致。
3、报告期影响公司经营业绩的主要原因
（1）报告期内验收设备较少，设备整体毛利率较低。
（2）由于报告期内销售订单增加较多，同期销售费用增加；中山生产基地于本期投产，
生产规模明显扩大，相关管理人员薪酬、厂房折旧、运营维护等管理费用增加；公司为保持竞
争力，持续加大研发投入，导致研发费用增加。
（3）公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失对当期利润造成较大影响。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比亏损增加，预计实
现归属于母公司所有者的净利润为-16,500.00万元到-13,500.00万元；归属于母公司所有者扣
除非经常性损益后的净利润为-17,050.00万元到-14,050.00万元。
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2025-11-25│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届
董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、情况概述
公司2024年9月25日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋
电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，同意公司以人民币14825万元购买张华持有深
圳市嘉洋电池有限公司（以下称“嘉洋电池”）注册资本中的593万元出资额(即59.3%的股权)
，以人民币175万元购买侯宪鲁持有嘉洋电池注册资本中的7万元出资额(即0.7%的股权)。本次
交易完成后，公司获得嘉洋电池60%的股权并取得其控制权。具体内容详见公司于2024年9月6
日、2024年10月8日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池
有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）、《深圳市誉辰智能装备股
份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-051）。深圳市嘉洋电池有限公司于2025年10月完成股份制改制并办理工商
变更登记手续，企业名称由“深圳市嘉洋电池有限公司”变更为“深圳市嘉洋电池股份有限公
司”，具体内容详见公司于2025年10月18日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于控
股子公司完成股份制改制并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
2025年11月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并
质押控股子公司股权的议案》。根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司嘉洋电池
60%的股权质押，向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币9000万元的并购贷款，并
签署《境内并购借款合同》、《质押合同》，用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购
交易款项。公司授权董事长或其授权代表负责签署上述合同及其他相关文件并办理相关手续，
授权期限至前述事项办理完毕为止。
公司已于2025年5月27日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司自2024年年度股东会审议通
过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融
机构的授信敞口余额合计不超过150000万元人民币、低风险业务余额合计不超过20000万元人
民币。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公
司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。公司本次
并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。本次申请并购贷款及质押控股子公司股权事项不
涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市誉辰智能装备股份有限公
司章程》等相关规定，本次申请并购贷款并质押控股子公司股权事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）于2025年10月27
日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情
况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股1000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7
月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1000.00万股，募集资金总额为83
9000000.00元，减除各项发行费用合计84492919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际
募集资金净额为754507080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]0004
00号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华
验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预
定可使用状态的日期由原计划的2025年12月延期至2026年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目目前正在装修中。虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在
实际建设过程中存在较多不可控因素。受整体装修进度及配套设施建设的影响，公司“中山誉
辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质
量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司
拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。
（三）分期投资计划
公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，尚未投入的募集资
金将主要用于场地装修、配套设施建设、设备采购等，并根据实际实施进度分阶段投入。
（四）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规要求,加强募集资金
使用的监督管理,确保募集资金使用的合法有效。公司将实时关注募投项目的建设进度情况，
优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设，保障募投项目按期完成。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年9月30日的
财务状况和2025年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表
范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的
资产减值损失和信用减值损失共计4,139.71万元。
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2025-10-18│其他事项
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近日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市嘉洋电
池有限公司（以下简称“嘉洋电池”）完成股份制改制并办理工商变更登记手续，已取得深圳
市市场监督管理局换发的《营业执照》，企业类型由“有限责任公司”变更为“其他股份有限
公司（非上市）”，企业名称由“深圳市嘉洋电池有限公司”变更为“深圳市嘉洋电池股份有
限公司”，嘉洋电池股份制改制前后注册资本及股东持股比例不变。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次嘉洋电池
股份制改制事项在公司董事长决策权限范围内，无需报董事会及股东会审议。
本次嘉洋电池股份制改制事项具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
名称：深圳市嘉洋电池股份有限公司
统一社会信用代码：914403007917238374
注册资本：人民币1000万元
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：宋春响
成立日期：2006年07月26日
住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园17号301
经营范围：电池（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）、电子产品的技术开发、生产和销售，
国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项
目）；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业设计
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-27│其他事项
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一、基本情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编
号：2025-033），于2025年9月20日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-041）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成《公司章程》工商备案登记工作。本次修订后的《公司章程》详见公司
于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司章程》。
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2025-09-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17
楼会议室
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2025-09-20│其他事项
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届
董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时
股东会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修
订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了
非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，选举刘
阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：公司于近日收到了非独立
董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立
董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营
发展产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，
选举刘阳东先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
刘阳东先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规要求。
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2025-08-28│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月19日
本次股东大会采用
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