资本运作☆ ◇688639 华恒生物 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥北城华富创业投│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│正和共创海河（天津│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交替年产2.5万吨丙 │ 4.00亿│ 212.77万│ 3.34亿│ 83.41│ 4823.53万│ ---│
│氨酸、缬氨酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发酵法丙氨酸5000吨│ 1.40亿│ 25.12万│ 7656.57万│ 59.30│ ---│ ---│
│/年技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-11 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赤峰华恒合成生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华恒生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │赤峰华恒合成生物科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华恒生物”）2024年11月8日召开 │
│ │公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集│
│ │资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司赤峰华│
│ │恒合成生物科技有限公司（以下简称“赤峰华恒”）及秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下│
│ │简称“秦皇岛华恒”）分别增资40000.00万元及28380.91万元以实施募投项目。 │
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│公告日期 │2024-11-11 │交易金额(元)│2.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │秦皇岛华恒生物工程有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华恒生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛华恒生物工程有限公司 │
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│交易概述 │安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华恒生物”）2024年11月8日召开 │
│ │公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集│
│ │资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司赤峰华│
│ │恒合成生物科技有限公司（以下简称“赤峰华恒”）及秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下│
│ │简称“秦皇岛华恒”）分别增资40000.00万元及28380.91万元以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │杭州欧合生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）拟与关联方杭州欧合│
│ │生物科技有限公司（以下简称“欧合生物”）签署《技术许可合同》，欧合生物将其拥有的│
│ │生物法生产色氨酸技术授权公司使用，该技术许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期│
│ │限为20年。公司利用合同约定的技术成果实现产业化生产的当年起，在独占实施许可期限内│
│ │，按照每自然年度利用本技术成果生产形成的终端产品销售额（含税）的1.63%向欧合生物 │
│ │支付产业化提成。 │
│ │ 欧合生物开发的生物法生产色氨酸技术符合国家产业政策和公司发展战略，技术先进，│
│ │具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。在此背景下，本次公司拟与欧合生物签订技术│
│ │许可合同，开展合成生物技术在色氨酸相关产品领域的研究和开发，推动公司未来战略发展│
│ │，丰富公司产品结构，巩固和提升公司在行业内的地位。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次签订技术许可合同暨关联交易事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致│
│ │同意后，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、生物法生产色氨酸技术是否能够达到预期效果具有一定的不确定性，若研发生产不 │
│ │及预期将导致相关产品无法取得预期的经济效益，进而对公司本次交易的收益产生不利影响│
│ │。 │
│ │ 2、在合同执行过程中受市场环境不确定性以及不可预计或不可抗力等因素的影响，有 │
│ │可能存在合同不能完全履约、合同发生变更、中止或取消等的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）签订技术许可合同基本情况 │
│ │ 为进一步丰富公司产品结构，提升公司盈利能力，扩大公司核心竞争优势，公司拟与欧│
│ │合生物签署《技术许可合同》，欧合生物将其拥有的生物法生产色氨酸技术授权公司使用，│
│ │该技术许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期限为20年。公司利用合同约定的技术成│
│ │果实现产业化生产的当年起，按照每自然年度利用本技术成果生产形成的终端产品销售额（│
│ │含税）的1.63%向欧合生物支付产业化提成。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭恒华持有欧合生物27.27%股权，公司董│
│ │事、副总经理张冬竹持有欧合生物22.73%股权，公司董事、副总经理、财务负责人及董事会│
│ │秘书樊义持有欧合生物22.73%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定│
│ │，欧合生物属于公司的关联法人，故本次技术许可交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易金额为公司未来利用合同约定的技术成果实现产业化形成的终端产品销售额（│
│ │含税）的1.63%。截至本次关联交易，除已经股东大会审议的事项外（详见公司于2024年3月│
│ │7日在上海证券交易所网站披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于签订技术许可合同 │
│ │暨关联交易的公告》公告编号：2024-006），过去十二个月内，公司与同一关联人或不同关│
│ │联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计│
│ │总资产或市值1%以上。本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易未达到《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 欧合生物成立于2021年，是生物技术开发平台公司，主要从事合成生物相关技术的初创│
│ │研究与开发。郑华宝博士为欧合生物执行董事兼总经理，持有欧合生物9.09%的股权，全面 │
│ │负责欧合生物的研发、经营管理等工作。 │
│ │ 郑华宝，博士，浙江农林大学教授，农林废弃物资源化利用团队负责人。 │
│ │ 2007年7月于浙江大学获得微生物学博士学位，2007年至2010年在德国马普煤炭化学研 │
│ │究所从事博士后研究，利用半有理性设计和高通量筛选提升酶催化的手性选择性，2010年至│
│ │2016年在美国佛罗里达大学从事博士后研究，利用代谢工程和厌氧驯化技术提升二代纤维素│
│ │乙醇菌株及氨基酸菌株性能，曾主持国家重点研发计划子任务、浙江省重点研发等项目，参│
│ │与生物基肌醇、精氨酸等产业化课题研发，发表论文40余篇，授权发明专利9项。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭恒华持有欧合生物27.27%股权，公司董│
│ │事、副总经理张冬竹持有欧合生物22.73%股权，公司董事、副总经理、财务负责人及董事会│
│ │秘书樊义持有欧合生物22.73%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定│
│ │，欧合生物属于公司的关联法人，故本次技术许可交易构成关联交易。 │
│ │ 三、本次交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：安徽华恒生物科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：杭州欧合生物科技有限公司 │
│ │ （二）标的技术 │
│ │ 技术名称：生物法生产色氨酸技术 │
│ │ （三）标的技术的实施方式、实施范围及许可期限 │
│ │ 1.实施方式：独占实施许可，在本合同约定的许可地域、期限内，甲方可以使用上述技│
│ │术制造和销售相关产品。如甲方基于产业化实施需要，拟由甲方其他关联方利用本合同技术│
│ │成果生产和销售相关产品的，需由甲方、乙方及甲方关联方就产业化提出签到补充协议后方│
│ │可实施。 │
│ │ 2.实施范围：本合同所涉许可为甲方使用，未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式，│
│ │包括（但不限于）许可、出资、合作、联营等将该技术交付任何其他方（包括甲方关联方）│
│ │使用。乙方自身亦不可使用上述技术制造和销售相关产品。 │
│ │ 3.独占实施许可期限：20年。 │
│ │ 4.实施地域：全球范围。 │
│ │ （四）技术许可的对价 │
│ │ 就本合同的合作事宜，经双方协商决定，甲方向乙方支付的总体对价为：甲方利用本合│
│ │同技术成果实现产业生产的当年起，在独占实施许可期限内，按照每自然年度甲方利用本技│
│ │术成果生产形成的终端产品销售额的1.63%向乙方支付产业化提成，支付时间为下一年的4月│
│ │30日前。支付产业化提成前，双方结算确认支付金额。 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽华恒生│秦皇岛华恒│ 2.05亿│人民币 │2023-07-21│2026-07-12│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽华恒生│秦皇岛华恒│ 2.00亿│人民币 │2024-01-15│2031-12-21│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华恒生│赤峰智合 │ 1.84亿│人民币 │2023-08-31│2028-08-30│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华恒生│巴彦淖尔华│ 8600.00万│人民币 │2023-11-07│2025-01-31│连带责任│否 │未知 │
│物科技股份│恒 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽华恒生│秦皇岛华恒│ 4000.00万│人民币 │2020-02-12│2024-03-22│连带责任│是 │未知 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │ │
│郭恒华 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-08│其他事项
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本次拟调整的项目名称：年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目（
以下简称“丁二酸项目”）和年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目（以下简称“苹果酸项目
”）。
新增项目实施内容情况：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国内
外市场与客户的实际需求情况，结合公司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，拟使
用少量自有资金投资增加丁二酸项目实施内容，调整部分产能用于生产L-缬氨酸、肌醇；拟使
用少量自有资金投资增加苹果酸项目实施内容，调整部分产能用于生产色氨酸。
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988号），公司获准向特定对象发行股票。公司本
次向特定对象发行人民币普通股（A股）21122510股，每股发行价格为人民币33.14元，募集资
金人民币699999981.40元，扣除各项发行费用人民币16190921.91元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币683809059.49元。前述募集资金已于2024年10月21日全部到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2024年10月21日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]230Z0102号）。
公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构
和商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司使用募集资金人民币68380.91万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金、使用募集资金人民币156.14万元置换已支付发行费用的自筹资金，同意公司对募集资金
投资项目拟投入募集资金金额在募集资金净额的范围内进行调整。
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2024-12-21│股权转让
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拟参与华恒生物首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为宁波睿合远
创业投资合伙企业（有限合伙）；
公司实际控制人承诺不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为3,357,844股，占华恒生物总股本的比例为1.34%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-10-31│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）21122510股，发行规模为6999999
81.40元，全部采取向特定对象发行股票方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并
经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票
数量的70%。
（五）发行价格
根据发行人本次向特定对象发行股票预案，发行价格不低于定价基准日（发行期首日，即
2024年10月10日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于27.15元/股（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和本次发行的
联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对
象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为33.14元/股，与发行底价的比率为122.06%
。本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合本次《发行与承销
方案》的规定。
（七）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的
股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份
在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新
监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月28日出具的《证券变更登记
证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：郭飞腾、饶毅杰
项目组成员：刘祖运、刘珈伶、王东林、丁祥泽、区绮琳、罗嘉伟、杨亚军法定住所：福
建省福州市湖东路268号
联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10层联系电话：021-20370631
传真：021-68583116
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与兴业证券签署了保荐协议和承销协议。兴业证券指定郭飞腾、饶毅杰作为华恒生物
本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导
工作。
郭飞腾先生，现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深经理，保荐代表人、注册
会计师，从事投资银行业务8年，主持或参与了华恒生物（688639.SH)、格尔软件（603232.SH
）、迎驾贡酒（603198.SH）等多个IPO项目，具有丰富的投资银行从业经验。在保荐业务执行
过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
饶毅杰先生，现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事，保荐代表人，从事
投资银行业务14年，主持或参与了格尔软件（603232）、迎驾贡酒
（603198）、安科瑞（300286）、兄弟科技（002562）、华恒生物（688639）等多个IPO
项目，中闽能源（600163）非公开发行、厦华电子重大资产重组等项目工作，主持或参与了华
商低碳、宁腾物流、俪德照明、合晟资产、俏佳人等新三板项目的挂牌上市工作，主持或参与
了快可光伏、海益宝、万龙电气、海迈科技等多家拟上市公司的改制、辅导相关工作，具有丰
富的投资银行从业经验。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等有关规定，执业记录良好。
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2024-09-05│其他事项
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第三届董
事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于2022年11月15日了召开2022年第二次临时
股东大会会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关
议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。
公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七次会议，并于2023
年11月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于延长本次向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》，同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2024
年11月15日止。公司本次发行已获上海证券交易所审核通过，并已取得中国证监会同意注册批
复。
公司于2024年9月4日召开第四届董事会第十五次会议、第
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