资本运作☆ ◇688652 京仪装备 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路制造专用高│ 5.06亿│ 104.52万│ 104.52万│ 0.21│ ---│ ---│
│精密控制装备研发生│ │ │ │ │ │ │
│产（安徽）基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ 1.60亿│ 4.01亿│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集资金净额 │ 1.08亿│ 8377.85万│ 8377.85万│ 77.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽京仪自动化装备技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京京仪自动化装备技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽京仪自动化装备技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第一届 │
│ │董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司募投项目“集成电路制造专用高精密控│
│ │制装备研发生产（安徽）基地项目”的实施主体为全资子公司安徽京仪自动化装备技术有限│
│ │公司（以下简称“安徽京仪”），公司拟使用募集资金40,000万元向安徽京仪增资用于实施│
│ │上述募投项目，其中4,000万元作为注册资本，其余36,000万元计入资本公积。本次增资完 │
│ │成后，安徽京仪的注册资本由1,000万元增加至5,000万元，公司仍持有安徽京仪100%股权。│
│ │同时，公司拟使用募集资金向安徽京仪提供10,600万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付│
│ │。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值准备的情况概述
北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号--
资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024
年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，公司对截至2024年9月30日合并范围内存在
减值迹象的资产进行了减值测试，预计2024年1-9月公司计提各类信用减值损失及资产减值损
失共计人民币19956138.70元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2434942股。
本次股票上市流通总数为2434942股。
本次股票上市流通日期为2024年5月29日。
经中国证券监督管理委员会2023年8月14日发布的《关于同意北京京仪自动化装备技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），并经上海证券交易
所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股4200万股，并于2023年11月29日在上海证券交
易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为12600万股，发行后公司总股本为人民币16800
万股，其中无限售条件流通股37885058股，有限售条件流通股130114942股。具体详见公司于2
023年11月28日在上海证券交易所网站(wwwsse.com.cn)披露的《北京京仪自动化装备技术股份
有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次公开发行股
票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行
股票并上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为2434942股，占公司总股本的
比例为1.45%。具体详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配
售结果及网上中签结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为2434942股，现限售期即将届满，将于2024年5月
29日起上市流通。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司本次限售股形成后至今
，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变
化，共计16800万股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定，公司于20
24年5月14日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举广永华先
生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司20
23年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届
监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的
上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的
认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力
公司始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高效”的企业经营
理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，以技术和市场双轮驱动，推进基础理论研究，
实现关键零部件开发，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持续深耕，不断开拓新产品
、新领域，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增长的投资回报，为员工提供更具竞
争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。
公司持续保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，积极协同产业链上
下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案，构建共创共赢、共
同发展的全面战略合作伙伴关系。
公司致力于探索实践适合本企业的发展战略与实现路径，努力构建适合企业长期发展的战
略任务及要素，向智能制造转型升级、提质增效，打造更具活力与韧性的产业核心竞争力。公
司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力
、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。
二、强化约束激励机制，共享发展成果
公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，使高管在决策时更加专注
公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位（职能）工资、绩效奖
金和其他薪资福利组成。岗位（职能）工资综合考虑了岗位的责任大小、岗位任职资格与条件
、岗位职责、职务高低、专业化程度、努力程度及市场薪资等，个人绩效亦根据高管的个人工
作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。
公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议
通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
2024年度，公司将进一步优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合
，在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡
，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案
，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.人员信息
截至2023年年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署
过证券服务业务的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元
。2022年上市公司年报审计客户240家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信
息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业。本公司同行业
上市公司审计客户家数为14家。2022年度致同所经审计的收入总额为264910.14万元（含合并
数，下同），审计业务收入为196512.44万元，证券业务收入为57418.56万元。
4.投资者保护能力
致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年末职业风险基金10
89万元。
致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：致同所近三年已审结的与
执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：董阳阳，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开
始在致同会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
3份。
拟签字注册会计师：王帅，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020
年开始在致同会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告1份。
项目质量控制复核人：
王远（女士）：1998年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在致
同会计师事务所执业；2020年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署上市公司审计报
告4份、挂牌公司审计报告3份，复核的上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告6份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈
利水平及资金需求的综合考虑。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术股份有限公司
（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为119135490.36元，母公司
实现的净利润为96577688.19元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2023年12月31日，公
司总股本168000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利12600000.00元（含税）。本年度公
司现金分红比例为10.58%。
2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-22│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“京仪装备”）于2024年1
月21日召开了第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款
的议案》，同意使用超募资金108,000,000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对
本事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对
本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日首次公开发行人
民币普通股（A股）股票42,000,000股，每股面值
1.00元，发行价为每股人民币31.95元，募集资金总额为人民币1,341,900,000.00元，扣
除发行费用（不含增值税）75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97元。截至2
023年11月24日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
致同验字（2023）第110C000538号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐人
、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况
公司超募资金总额为360,253,498.97元，本次拟用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的
金额为108,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.98%。公司最近12个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会
、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“京仪装备”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许
可〔2023〕1778号）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4200.00万股。
本次发行初始战略配售数量为210.00万股，占本次发行总数量的5.00%。参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为168.00万股，占本次发行总数量的4.00%，初始战略配
售数量与最终战略配售数量的差额42.00万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2835.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为1197.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的29.69%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，共4032.00万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为31.95元/股。发行人于2023年11月20日（T日）通过上海证券交易所交易
系统网上定价初始发行“京仪装备”A股1197.00万股。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1778号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股4200万股，占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数
量为210.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2793.00万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1197.00万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年11月17日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
